Ухвала суду № 137221952, 08.06.2026, Машівський районний суд Полтавської області

Справа № 948/412/26

Номер провадження 2/948/450/26

У Х В А Л А

про витребування доказів

08.06.2026 Машівський районний суд Полтавської області у складі :

головуючого судді Косик С.М.,

за участю: секретаря Ткач Н.М.,

представника позивача Жигилій І.Ф.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в селищі Машівка цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Верона», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» про захист прав споживачів, захист персональних даних, визнання недійсними кредитних договорів та зобов`язання вчинити певні дії,

у с т а н о в и в :

у квітні 2026 року до Машівського районного суду Полтавської області надійшла зазначена позовна заява, у якій позивачка ОСОБА_1 просить: визнати кредитний договір № 00-152957 від 26.02.2019, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «Качай гроші», та кредитний договір № 1341167 від 26.02.2019, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «ФК «Верона», недійсними; зобов`язати ТОВ «ФК «Верона», ТОВ «Качай гроші», ТОВ «ФК «Кредит-Капітал», ТОВ «ФК «ЕЙС» видалити персональні дані стосовно ОСОБА_1 з електронних баз даних (інформаційно-телекомунікаційної системи) ТОВ «ФК «Верона», ТОВ «Качай гроші», ТОВ «ФК «Кредит-Капітал», ТОВ «ФК «ЕЙС»; зобов`язати ТОВ «Українське бюро кредитних історій» вилучити з кредитної історії ОСОБА_1 інформацію за кредитним договором № 00-152957 від 26.02.2019, укладеним з ТОВ «Качай гроші», та кредитним договором № 1341167 від 26.02.2019, укладеним з ТОВ «ФК «Верона» (а.с. 1-12).

Ухвалою від 06.05.2026 суд відкрив провадження у справі за цим позовом за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 11 год 00 хв 08.06.2026 у приміщенні суду (а.с. 53).

У підготовчому засіданні представник позивача ОСОБА_1 - адвокат ЖигилійІ.Ф. заявила клопотання про витребування доказів, зокрема:

1) з АТ КБ «ПриватБанк», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, ЄДРПОУ 14360570, відомості, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про відкриті ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 банківські картки (віртуальні чи фізичні картки) та надати повний номер всіх наявних карток;

- ідентифікаційні дані стосовно власника ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 наявних банківських карток, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо);

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 4,600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 3,600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону (в тому числі інформацію про зміну номера телефону), на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , НОМЕР_2 ;

2) з АТ «Райффайзен Банк», місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, ЄДРПОУ 14305909, відомості, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про відкриті ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , банківські картки (віртуальні чи фізичні картки) та надати повний номер всіх наявних карток;

- ідентифікаційні дані стосовно власника ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , наявних банківських карток, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо);

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 4,600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 3,600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону (в тому числі інформацію про зміну номера телефону), на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками, власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , НОМЕР_2 ;

3) з АТ «А-Банк», місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд., 11, ЄДРПОУ 14360080 відомості, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про відкриті ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , банківські картки (віртуальні чи фізичні картки) та надати повний номер всіх наявних карток;

- ідентифікаційні дані стосовно власника ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , наявних банківських карток, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо) та інші відомості про власника наявних карток;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 4,600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 3,600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про номер телефону (в тому числі інформацію про зміну номера телефону), на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками, власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Також представник позивача клопотала про витребування з ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» копії кредитного договору № 1341167 віл 26.02.2019, укладеного ТОВ «ФК «Верона» (код ЄДРПОУ 41602157) з ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені докази потрібні для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, що мають суттєве значення для вирішення спору.

Інші учасники справи у підготовче засідання не з`явилися, про її розгляд повідомлені належним чином та завчасно (а.с. 54-65, 99).

18.05.2026 до суду від представника відповідача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тимошенка О.О., надійшло клопотання про витребування доказів, зокрема, з АТ "ОЩАДБАНК" (Код ЄДРПОУ 00032129) інформації: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_3 /чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 26.02.2019 03.03.2019 у сумі 4000,00 грн; чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 26.02.2019 03.03.2019 у сумі 4000,00 грн, просять надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію, а також надати повний номер рахунку маска-картки № № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просять надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Клопотання обґрунтоване тим, що вжитими відповідачем заходами отримати зазначені докази самостійно не вдалося, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком, зокрема, за рішенням суду. Належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи.

Суд, вивчивши заявлені клопотання, перевіривши матеріали справи, дійшов такого висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з приписами п. 7 ч. 2 ст. 197 ЦПК України у підготовчому засіданні суд: з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Відповідно до ч. 1 ст. 198 ЦПК України підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 цього розділу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 198 ЦПК України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках: витребування нових (додаткових) доказів.

За приписами ч. 2 ст. 258 ЦПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

З урахуванням викладеного, з метою повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд уважає необхідним задовольнити клопотання представника позивача адвоката Жигилій І.Ф., та представника відповідача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тимошенка О.О., та витребувати зазначені ними докази, та у підготовчому засіданні оголосити перерву.

Керуючись ст. 84, 197, 198, 258, 353 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

задовольнити клопотання представника відповідача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тимошенка О.О., та витребувати з АТ "ОЩАДБАНК" (Код ЄДРПОУ 00032129) інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_3 /чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 26.02.2019 03.03.2019 у сумі 4000,00 грн;

-чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 26.02.2019 03.03.2019 у сумі 4000,00 грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують таку інформацію, а також надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

У випадку неможливості надати зазначені первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Задовольнити клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Жигилій І.Ф., та витребувати:

1) з АТ КБ «ПриватБанк», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, ЄДРПОУ 14360570:

- інформацію про відкриті ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 банківські картки (віртуальні чи фізичні картки) та надати повний номер всіх наявних карток;

- ідентифікаційні дані стосовно власника ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 наявних банківських карток, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо);

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 4600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 3600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону (в тому числі інформацію про зміну номера телефону), на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , НОМЕР_2 ;

2) з АТ «Райффайзен Банк», місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4-А, ЄДРПОУ 14305909:

- інформацію про відкриті ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , банківські картки (віртуальні чи фізичні картки) та надати повний номер всіх наявних карток;

- ідентифікаційні дані стосовно власника ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , наявних банківських карток, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо);

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 4600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 3600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону (в тому числі інформацію про зміну номера телефону), на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками, власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , НОМЕР_2 ;

3) з АТ «А-Банк», місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд., 11, ЄДРПОУ 14360080:

- інформацію про відкриті ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , банківські картки (віртуальні чи фізичні картки) та надати повний номер всіх наявних карток;

- ідентифікаційні дані стосовно власника ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , наявних банківських карток, в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо) та інші відомості про власника наявних карток;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 4600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- докази зарахування на банківську картку власником якої є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кредитних коштів у сумі 3600 грн, які 26.02.2019 були перераховані, зокрема: виписки за номером картки за період з 26.02.2019 по ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про номер телефону (в тому числі інформацію про зміну номера телефону), на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжними картками, власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 26.02.2019 по 26.03.2019;

- інформацію про номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

4) з ТОВ «ФК «Кредит-Капітал», місцезнаходження: вул. Смаль-Стоцького, 1, корп. 28, м. Львів Львівської області - кредитний договір № 1341167 віл 26.02.2019, укладений ТОВ «ФК «Верона» (код ЄДРПОУ 41602157) з ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Зазначені докази надати у термін до 06 липня 2026 року, у письмовому вигляді.

Роз`яснити, що особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Оголосити перерву у підготовчому засіданні по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Верона», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» про захист прав споживачів, захист персональних даних, визнання недійсними кредитних договорів та зобов`язання вчинити певні дії - до 09 год 10 хв 09 липня 2026 року, про що повідомити учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя С. М. Косик