Ухвала суду № 137066995, 02.06.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

02.06.2026м. ДніпроСправа № 904/4034/25

за заявою кредитора-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "МАГІСТР-Д", м. Тернопіль

кредитора-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОМОЙЛ ІМПЕКС", м. Тернопіль

до Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2025 відкрито провадження у справі №904/4034/25 про банкрутство Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Півторака Володимира Михайловича, свідоцтво №2156 від 16.05.2025 (адреса: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова, 2 а, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

14.08.2025 на офіційному веб - порталі судової влади України оприлюднено повідомлення №76886 про відкриття провадження у справі про банкрутство для заявлення кредиторами грошових вимог до боржника.

07.10.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655;

- зобов`язано розпорядника майна Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ" внести до реєстру вимог кредиторів вимоги наступних кредиторів, визнаних Господарським судом Дніпропетровської області:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "МАГІСТР-Д", м. Тернопіль на суму 51 140,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 328 292,01 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОМОЙЛ ІМПЕКС", м.Тернопіль на суму 51 140,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 563 618,19 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Західна паливно-енергетична компанія", м.Київ на суму 4 844,80 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 190 428,10 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 332 912,69 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

4. Акціонерного товариства "СЕНС БАНК", м.Київ на суму 4 844,80 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 30 475 677,92 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДАГРОТРЕЙД", смт. Теофіполь, Хмельницька область на суму 4 844,80 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 031 277,24 грн. - 4 черга задоволення вимог кредитора (без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів), на суму 200 965,42 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія"БЕЛТРАНС", м. Біляївка, Одеська область на суму 4 844,80 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 582 410,08 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 177 549,71 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

7. Головного управління ДПС у Київській області, м.Київ на суму 6 056,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 379 774,20 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів та на суму 366 167,63 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- зобов`язано розпорядника майна у 5-ти денний строк після проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів подати протоколи до справи про банкрутство;

- встановлено дату підсумкового судового засідання у справі 18.12.2025 на 10:30 год.;

- зобов`язано боржника та розпорядника майна надати до дати підсумкового судового засідання до Господарського суду Дніпропетровської області баланс боржника на останню звітну дату;

- зобов`язано розпорядника майна подати висновок щодо фінансового та майнового стану боржника, рішення зборів кредиторів про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2025:

- припинено процедуру розпорядження майном Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655;

- припинено повноваження розпорядника майна Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655 арбітражного керуючого Півторака Володимира Михайловича, свідоцтво №2156 від 16.05.2025 (адреса: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова, 2 а, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- визнано Приватне підприємство "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655 - банкрутом;

- відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 18.12.2026 року;

- ліквідатором Приватного підприємства "КОМПАНІЯ ФАРТ", 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 11А, код ЄДРПОУ 35047655 призначено арбітражного керуючого Півторака Володимира Михайловича, свідоцтво №2156 від 16.05.2025 (адреса: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова, 2 а, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

10.04.2026 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 10.04.2026 Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про витребування документів, в задоволенні якого відмовлено ухвалою суду від 11.05.2026.

20.05.2026 до суду надійшов лист ліквідатора Півторака В.М., за змістом якого арбітражний керуючий інформує суд про направлення претензії одному із виявлених дебіторів банкрута - ТОВ ВКФ "ГТС Хімпром" (код ЄДРПОУ 45273727) в частині повернення наданої поворотної фінансової допомоги на підставі Договору №ФД-06-03-24 від 06.03.2024 року на загальну суму 163 000,00 грн.

25.05.2026 до суду надійшов лист ліквідатора Півторака В.М., за змістом якого арбітражний керуючий інформує суд про направлення претензії одному із виявлених дебіторів банкрута - ТОВ "ГТС Рітейл Буковина" (код ЄДРПОУ 43508075) в частині повернення наданої поворотної фінансової допомоги на загальну суму 459 000,00грн.

27.05.2026 до суду надійшов лист ліквідатора Півторака В.М., за змістом якого арбітражний керуючий інформує суд про направлення претензії одному із виявлених дебіторів банкрута - ТОВ "РА Рітейл" (код ЄДРПОУ 32555065) в частині повернення безпідставно сплачених коштів на загальну суму 1 267 500,00грн.

28.05.2026 до суду надійшло клопотання ліквідатора Півторака В.М. про витребування документів (вх.№26205/26 від 28.05.2026), за змістом якого арбітражний керуючий просить суд:

- визнати протиправною відмову АТ "Сенс Банк" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська 100, код 23494714) - у наданні інформації на запит арбітражного керуючого;

- витребувати від АТ "Сенс Банк" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська 100, код 23494714) інформацію чи надавались ПП "Компанія Фарт" в порядку фінансового моніторингу копію договору комісії №27-06 від 27.06.2024 року у разі наявності у банку даного договору надати арбітражному керуючому належним чином завірену копію договору комісії №27-06 від 26.06.2024 року, та інших документів які надавались банкрутом в порядку фінансового моніторингу до АТ "Сенс Банк".

Дослідивши матеріали справи, господарський суд дійшов висновку щодо часткового задоволення вимог ліквідатора з наступних підстав.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором Приватного підприємства "Компанія Фарт" вживалися заходи для отримання документів з приводу фінансово-господарської діяльності боржника, зокрема направлялися запити арбітражного керуючого, передбачені ст. 121 КУзПБ, на адреси контрагентів боржника, яким останній перераховував грошові кошти, згідно відомостей з виписок про рух коштів по рахунках боржника в банківських установах, із вимогою надати первинні документи: 1) на підставі яких виникло зобов`язання; 2) які підтверджують належне виконання сторонами своїх зобов`язань в межах правовідносин, що виникли; 3) та будь-які інші документи, які укладалися між сторонами для виконання тих зобов`язань, що виникли між ними.

Під час проведення аналізу фінансових операцій банкрута ПП "Компанія Фарт" ліквідатором встановлено наявність правовідносин банкрута з ТОВ "ГТС Трейдінг Україна" (код ЄДРПОУ 44744228), а саме: встановлено що банкрут систематично проводив перерахунки грошових коштів з своїх рахунків відкритих в АТ "Сенс Банк" та АТ КБ "Приватбанк" з призначенням платежу "оплата згідно договору комісії №27-06 від 27.06.2024 року".

11.05.2026 ліквідатором направлено запит на адресу (електронну адресу та засобами поштового зв`язку) АТ "Сенс Банк" засобами поштового зв`язку АТ "Укрпошта" із вимогою надати ліквідатору інформацію чи надавались ПП "Компанія Фарт" в порядку фінансового моніторингу копію договору комісії №27-06 від 27.06.2024 року та у разі наявності у банку даного договору надати арбітражному керуючому належним чином завірену копію договору комісії №27-06 від 26.06.2024 року, та інших документів які надавались банкрутом в порядку фінансового моніторингу до АТ "Сенс Банк".

18.05.2026 та 27.05.2026 ліквідатору надійшли відповіді АТ "Сенс Банк", за змістом яких банком відмовлено у наданні запитуваної інформації.

З огляду на виклаедне, з метою належного виконання повноважень ліквідатора Приватного підприємства "Компанія Фарт" та задля проведення аналізу діяльності підприємства боржника з контрагентами, існує необхідність у витребуванні від АТ "Сенс Банк" у разі наявності у банку даного договору належним чином завірену копію договору комісії №27-06 від 26.06.2024 року, та інших документів які надавались банкрутом в порядку фінансового моніторингу до АТ "Сенс Банк".

Щодо вимоги ліквідатора про визнання протиправною відмову АТ "Сенс Банк" у наданні інформації на запит арбітражного керуючого суд зазначає наступне.

Як зазначає ліквідатор, з огляду на те, що АТ "Сенс Банк" є кредитором боржника, останній має бути зацікавлений у всебічному розгляді справи та максимальному виявленні та поверненні дебіторської заборгованості, а безпідставна відмова у наданні даної інформації та документів унеможливлять встановлення факту виведення коштів з рахунків та повернення безпідставно сплачених коштів на рахунок банкрута.

Разом з тим, за змістом відповідей АТ "Сенс Банк" судом встановлено, що відмова арбітражному керуючому у наданні інформації полягає у недотриманні форми або змісту запиту відповідного державного органу вимогам пунктів 6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту та розкриття банківської таємниці затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006 року №267 ( в редакції Постанови Правління НБУ від 22.11.2023 №149).

Згідно з абз.2-6 п.20 гл.3 Правил №267 запит приватного виконавця на отримання інформації, яка становить банківську таємницю має відповідати таким вимогами:

1) наданий у паперовій формі за підписом приватного виконавця, скріпленим печаткою, або в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом приватного виконавця;

2) містити вихідний номер, дату складання, найменування адресата (банк), прізвище, власне ім`я, по батькові приватного виконавця, його ардесу;

3) містити передбачені Законом про банки підстави та посилання на його відповідні норми для отримання цієї інформації.

Банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит приватного виконавця не відповідає вимогами абзаців другого-п`ятого цього пункту.

Відповідно до ч.1 ст.8 Цивільного кодексу України якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Таким чином до запитів на розкриття інформації, що становить банківську таємницю від інших запитувачів, в тому числі арбітражних керуючих, щодо до форми та змісту застосовуються такі ж вимоги, як встановлені Правилами №267 для інших запитувачів.

Виходячи з наведеного банк зазначив, що запит арбітражного керуючого не відповідає вказаним вище вимогам чинного законодавства з посиланням на пункти Правил №267.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав вважати протиправною відмову банку у наданні запитуваної ліквідатором інформації, оскільки запит арбітражного керуючого містив недоліки, перелік яких викладений у відповідях АТ "Сенс Банк".

З огляду на викладене, судом відмовляється у задоволенні вимоги про визнання протиправною відмову АТ "Сенс Банк" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська 100, код 23494714) у наданні інформації на запит арбітражного керуючого.

Щодо вимоги ліквідатора про витребування документів у АТ "Сенс Банк" суд зазначає наступне.

Господарський суд зазначає, що за змістом частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Положеннями частини першої, третьої статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно пункту 3 частини 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною першою ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно положень частини другої ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч.ч. 4, 7-10 ст. 81 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 60 КУзПБ, ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; веде реєстр вимог кредиторів; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу та продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Згідно з приписами ч.8 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Аналіз зазначених вище положень Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про право арбітражного керуючого на безперешкодний доступ до інформації в межах своїх функціональних обов`язків ліквідатора по справі задля належного виконання завдань ліквідаційної процедури.

За результатом дослідження поданої заяви, господарський суд зазначає, що ліквідатором вчинено заходи щодо самостійного отримання витребуваної інформації, проте юридичною особою не надано інформації на вимогу ліквідатора, а тому, з огляду на необхідність отримання вказаної інформації, суд дійшов висновку щодо наявності підстав витребувати у АТ "Сенс Банк" документи для здійснення ліквідатором повного комплексу заходів щодо майна боржника у ліквідаційній процедурі.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.60-61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Півторака В.М. про витребування документів (вх.№26285/26 від 28.05.2026) - задовольнити частково.

У задоволенні вимоги про визнання протиправною відмову АТ "Сенс Банк" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська 100, код 23494714) у наданні інформації на запит арбітражного керуючого - відмовити.

Витребувати у Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська 100, код 23494714) інформацію чи надавались ПП "Компанія Фарт" в порядку фінансового моніторингу копію договору комісії №27-06 від 27.06.2024 року у разі наявності у банку даного договору надати арбітражному керуючому належним чином завірену копію договору комісії №27-06 від 26.06.2024 року, та інших документів які надавались банкрутом в порядку фінансового моніторингу до АТ "Сенс Банк".

Зобов`язати Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська 100, код 23494714) направити витребувані судом документи на адресу ліквідатора ПП "Компанія Фарт" - арбітражного керуючого Півторака В.М. - 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова, 2 а, протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання ухвали суду.

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили - 02.06.2026 та оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М. Камша