Ухвала суду № 137052998, 02.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8783/26

Провадження № 1-кс/686/5298/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Активіст» на бездіяльність, допущену слідчим у кримінальному провадженні № 12026240000000136, відомості у якому внесено до ЄРДР 17.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК Активіст» звернулося до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області зі скаргою на бездіяльність, допущену слідчим у кримінальному провадженні № 12026240000000136, відомості у якому внесено до ЄРДР 17.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування скарги вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, у межах якого здійснюється розслідування обставин можливого протиправного заволодіння майном шляхом обману із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

ТзОВ «ФК Активіст» вважає, що йому завдано майнової шкоди внаслідок дій, які за своїм змістом та механізмом відповідають обставинам, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим 23.04.2026 звернулися з клопотанням до СУ ГУНП в Хмельницькій області за вих. № 652 від 23.04.2026 про визнання потерпілим у кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17 березня 2026 року.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» є ліцензованою небанківською установою у сфері фінансування малого та середнього бізнесу, а також у сфері надання послуг із факторингу. 08.03.2024, у зв`язку із переоформленням ліцензії ТОВ «ФК Актівітіс» отримано безстрокову ліцензію на фінансові послуги, в тому числі щодо надання послуг із факторингу.

ТОВ «Актівітіс ЛТД» було перейменовано на ТОВ «ФК Актівітіс», дозвільні документи на здійснення фінансових послуг залишалися дійсними.

У жовтні-листопаді 2025 року між ТОВ «Петрол Партнер», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» як постачальниками і ТОВ «Агрофірма «Березанка», ТОВ «ЦАПІЇВСЬКА СПІЛКА СЕЛЯН», ТОВ «ЄРЧИКИ-АГРО», ТОВ «АК ПОЛІССЯ», ПРАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ», ТОВ «МЕЖИРІЧЧЯ АГРО» як покупцями були укладені договори поставки нафтопродуктів (на умовах відстрочки платежу), згідно яких було здійснено поставку пального, що підтверджується видатковими та акцизними накладними. Після виконання договорів поставки нафтопродуктів, що підтверджувалося відповідними видатковими накладними, також в жовтні-листопаді 2025 року між ТОВ «ФК Актівітіс» як фактором та ТОВ «Петрол Партнер» (код ЄДРПОУ 44763104), ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225) як клієнтами було укладено договори факторингу, згідно яких до скаржника перейшло право грошової вимоги до боржників на загальну суму 19 521 369,96 грн згідно договорів поставки нафтопродуктів та видаткових накладних по поставку.

Відповідно до даних ЄДРПОУ, кінцевими бенефіціарними власниками боржників скаржника ТОВ «ЦАПІЇВСЬКА СПІЛКА СЕЛЯН» (код ЄДРПОУ 30771120), ТОВ «Агрофірма «Березанка» (код ЄДРПОУ 38713642), ТОВ «ЄРЧИКИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39309650), ТОВ "МЕЖИРІЧЧЯ-АГРО" (код ЄДРПОУ 03755452) є ТОВ «Південно-київський Агрохолдинг» (код ЄДРПОУ 44642433) та фізична особа ОСОБА_3 . Разом із тим, ТОВ «Південно-київський Агрохолдинг» (код ЄДРПОУ 44642433) та, імовірно, фізична особа ОСОБА_3 є фігурантами кримінального провадження № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України (щодо ТОВ «Волиця-Агро» та фізичної особи ОСОБА_4 ), що здійснює СУ ГУНП в Хмельницької області. Відтак, наявні фактичні і правові підстави для визнання ТОВ «ФК Актівітіс» потерпілим в даному кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, оскільки в ході досудового розслідування якого можуть бути встановлені додаткові епізоди вчинення злочину підозрюваними особами, в т.ч. на підставі фактів, викладених в клопотанні ТОВ «ФК Актівітіс» від 23.04.2026. Зокрема, у клопотанні від 23.04.2026 зазначалось, що предметом досудового розслідування є вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що також може бути пов`язане із заволодінням грошовими коштами у сумі 19 521 369,96 грн, які підлягали сплаті ТОВ «ФК Актівітіс» як новому кредитору за поставлені нафтопродукти. Отже, ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» є особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а відтак є потерпілим у кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17 березня 2026 року у розумінні ст. 55 КПК України.

У визначений ст. 220 КПК України строк ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» не було повідомлено про результати розгляду клопотання про визнання потерпілим, а тому представником скаржника за вих. №11\05\26\1 від 11.05.2026 було направлено адвокатський запит до СУ ГУНП в Хмельницькій області.

21.05.2026 на адвокатський запит представника ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» було надано відповідь, у якій зазначено, що листом від 15.05.2026 товариство було повідомлено про результати розгляду клопотання про визнання потерпілим, а саме про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, що є формальною відпискою, яка не містить належного правового обґрунтування та не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

А тому просять: визнати неправомірною відмову СУ ГУНП в Хмельницькій області у визнанні товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» потерпілим у кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17.03.2026, викладену у листі СУ ГУНП в Хмельницькій області від 15.05.2026 №75633-2026; зобов`язати СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розглянути в передбачений статтею 55 КПК України спосіб заяву про визнання потерпілим в кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17.03.2026, подану в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» (код ЄДРПОУ 38800017) та вчинити передбачені статтею 55 КПК України процесуальні дії у випадку визнання потерпілим.

Представник скаржника в судове засідання не з`явився, у поданій скарзі просив проводити судовий розгляд у їх відсутності.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду скарги, у судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали скарги та надані матеріали кримінального провадження №12026240000000136 вважаю, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Волиця-Агро» в лютому 2026 року грошовими коштами ПВФК «Поділля-Агропродукт» у сумі 63 700 350 грн. під приводом продажу сільськогосподарських культур, кукурудзи 3-го класу врожаю 2025 року, якими в подальшому розпорядилися шляхом перерахування на рахунки ряду товариств, які також афілейовані кінцевому бенефіціару ТОВ «Волиця-Агро».

Вважаючи себе потерпілими, 23.04.2026 ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» звернулася до СУ ГУНП в Хмельницькій області із заявою про визнання її потерпілими у кримінальному провадженні.

У відповідь на зазначене клопотання, листом за підписом начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій обл. ОСОБА_5 № 75633-2026 від 15.05.2026 надано відповідь про те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження №12026240000000136 ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» не є потерпілим за заявою, за якою внесено відомості до ЄРДР, не є стороною та учасником кримінального провадження, не наділене повноваженнями, передбаченими КПК України в межах зазначеного кримінального провадження.

Вказане стало підставою для звернення ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» із скаргою до суду.

Відповідно до ч.ч. 1-5 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

З аналізу вищезазначеної норми КПК України вбачається, що за результатами розгляду заяви про залучення ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» до кримінального провадження у якості потерпілої особи слідчий повинен був або залучити її до кримінального провадження у якості потерпілої та вручити відповідну пам`ятку про процесуальні права та обов`язки або винести вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді, а не обмежитись повідомленням, яким по суті було відмовлено у задоволенні клопотання, однак у формі листа.

Вказані вимоги закону слідчим не виконано.

Відмовляючи по суті у залученні ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» до вказаного провадження як потерпілої юридичної особи, слідчий, у порушення вимог ч. 5 ст. 55 КПК України не виніс постанови.

Лист начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій обл. ОСОБА_6 № 75633-2026 від 15.05.2026 у відповідь на клопотання ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» про визнання особи потерпілою від 23.04.2026 не є процесуальним рішенням у розумінні ст. 55 КПК України.

За таких обставини, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, які йому відомі, на час розгляду скарги, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, а також з метою здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав,свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Слід зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Хмельницькій обл., який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12026240000000136 від 17.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України розглянути і вирішити клопотання ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» від 23.04.2026 про визнання потерпілим в порядку ст. 55 КПК України.

Що стосується вимоги скаржника про визнання неправомірної відмови СУ ГУНП в Хмельницькій області у визнанні товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Актівітіс» потерпілим у кримінальному провадженні №12026240000000136 від 17.03.2026, викладену у листі СУ ГУНП в Хмельницькій області від 15.05.2026 №75633-2026, то в цій частині вимоги скарги задоволенню не підлягають, оскільки згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 9, 284, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУНП в Хмельницькій обл., яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12026240000000136 від 17.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України розглянути і вирішити клопотання ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» від 23.04.2026 про визнання потерпілим в порядку ст. 55 КПК України.

У задоволенні решти скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя