Ухвала суду № 137052993, 01.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2622/24

Провадження № 1-кс/686/5259/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42023240000000088,

установила:

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, поданим у інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42023240000000088.

У обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000088 від 26.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.01.2025 у справі № 686/2622/24 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_9 .

В ході проведення обшуку квартири вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FF», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 ; грошові кошти:13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2025 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023240000000088 від 26.12.2023 практично завершено, виконуються вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 має статус свідка у кримінальному провадженні, є власником майна, на яке накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, яке не є доказом злочину, не підлягає спеціальній конфіскації та не є необхідним для забезпечення інших завдань кримінального провадження, його права порушуються, через що арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2025, підлягає скасуванню.

ОСОБА_4 не належить до кола осіб, на майно яких в силу закону може бути накладено арешт, не має жодного відношення до кримінального правопорушення в рамках якого розслідується кримінальне провадження.

Просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2025 на: мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FE», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень та зобов`язати слідчого негайно повернути вилучене майно власнику ОСОБА_4 .

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні, яке проводилося 27.05.2026, вимоги клопотання підтримала та просила скасувати арешт із належного ОСОБА_4 майна та зобов`язати слідчого повернути указане майно його власнику.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023240000000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування розслідуються обставини того, що « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер своїх діянь та бажаючи їх настання, користуючись довірою, породженою довготривалим знайомством та родинними зв`язками, а також наявністю набутого досвіду у сфері будівництва вирішили шляхом обману заволодіти майном потерпілих у великих та в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 з метою створення в потерпілих враження щодо можливості виконати взяті на себе зобов`язання збудувати багатоквартирний будинок у строк не пізніше IV кварталу 2022, створили Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Захисник Хмельницький» (далі ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»), щоб потерпілі могли вносили кошти як паї, членські та вступні внески будучи асоційованими членами ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», при цьому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання згідно з укладених договорів із даними особами.

09.07.2020 ОСОБА_7 у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», місцезнаходження юридичної особи: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 16731020000018518. Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій (ЄДРПОУ) ідентифікаційний код ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» 43700279 засновниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , види діяльності за КВЕД: комплексне обслуговування об`єктів.

Одним із засновників ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» окрім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , став ОСОБА_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри інших двох засновників.

У статуті ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», затвердженим рішенням установчих зборів ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» протоколом № 1 від 08.07.2020 передбачено, що метою діяльності кооперативу є задоволення економічних, соціальних, житлових та інших потреб членів кооперативу (та членів їх сімей), які добровільно об`єднались та/чи реконструкції житлових будинків (будинку) та подальшої їх (його) експлуатації. Головною метою діяльності кооперативу є комплексне обслуговування об`єктів, проведення робіт з пошуку земельної ділянки під будівництво, проведення комплексу проектно-вишукувальних та проектно-кошторисних робіт, отримання дозвільних документів на будівництво, виступати замовником будівництва будинків для членів кооперативу, будівництво будинку (будинків) та інших споруд та будівель загального користування для задоволення потреб членів кооперативу, будівництво інженерних мереж і необхідної інфраструктури з дотриманням містобудівних, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог, а також інших видів діяльності, які кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України, експлуатація та ремонт житлового будинку та утримання прибудинкової території, у порядку визначеному чинним законодавством України, проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання житлового будинку і квартир, створення інфраструктури для експлуатації побутових будинків, здійснення технічного житлового-експлуатаційного обслуговування житлових будинків, організація побутового обслуговування членів кооперативу та членів їх сімей, укладення та контроль за виконанням договорів, пов`язаних з будівництвом, експлуатацією і ремонтом житлового будинку і надвірних будівель та отримання прибудинкової території, здійснення інших видів діяльності, метою яких є завдання економічних, соціальних, житлових та інших потреб членів кооперативу, які кооператив має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України.

Рішенням установчих зборів ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», яке затверджене протоколом № 1 від 08.07.2020, головою обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Захисник Хмельницький» обрано ОСОБА_6 .

Літом 2020, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 з метою сформування впевненості у потерпілих, які виявили бажання отримати в установленому статутом порядку квартири, та які не підозрювали про злочинність намірів останніх, шляхом обману, уклав договори із потерпілими договори про пайову участь у кооперативі та повідомили про необхідність внесення коштів згідно графіку на рахунок ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», створюючи видимість законності своїх дій, за наступних обставин.

17.07.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_8 діючи з єдиним умислом спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які на той час уже були засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», вислухав побажання раніше знайомого ОСОБА_10 стосовно придбання квартир у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, повідомив, що він, як довірена особа ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» (не будучи її засновником, однак може представляти інтереси кооперативу), зобов`язується спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 побувати будинок за адресою АДРЕСА_2 , не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Того самого дня, ОСОБА_10 будучи запевнений ОСОБА_8 у будівництві та передачі квартир у власність, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 готівкою грошові кошти у сумі 54 540 грн, як переши пайовий внесок за приміщення двох квартир. В подальшому, 29.07.2020 ОСОБА_8 продовжуючи свої спільні злочинні дії спрямовані на отримання грошових коштів, вводячи в оману ОСОБА_10 надіслав останньому договір про пайову участь у кооперативі, як підтвердження підстав отримання пайових внесків. ОСОБА_10 , будучи переконаним у діях ОСОБА_8 , 30.07.2020 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 55 360 грн. як наступний пайовий внесок за приміщення квартири. 31.07.2020 ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 грошові кошти, як винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору за приміщення однієї квартири у сумі 6 922, 50 грн., та 12.08.2020 ОСОБА_10 знову передав ОСОБА_8 шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти, як винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору за приміщення двох квартир на загальну суму 13 894, 47 грн.

25.08.2020 продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою отримання коштів, ОСОБА_8 маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_10 під час зустрічі за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», надав ОСОБА_10 для підписання договір № 18_07-20_1_1-3-7-5 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, договір № 18_07-20_1_1-3-7-6 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, договір № 18_07-20_1_1-3-7-7 про пайову участь в кооперативі від 25.08.2020, які вже були підписані головою ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_6 пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, 28.08.2020 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску, готівкою грошові кошти у сумі 7 084, 68 грн.

15.09.2020 ОСОБА_10 згідно домовленості з ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, здійснив оплату пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 7 324, 62 грн.

14.10.2020 ОСОБА_10 згідно домовленості з ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, здійснив оплату пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 1 658, 29 грн.

16.11.2020 ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 117 655, 38 грн., іншу частину оплати пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , у сумі 4 623,12 грн.

Продовжуючи належним чином виконувати обов`язки пайовика по сплаті пайових внесків ОСОБА_10 14.12.2020 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, оплату пайового внеску готівкою, грошові кошти у сумі 125 273,18 грн., іншу частину оплати пайового внеску шляхом зарахування на картковий рахунок «Приват банка» № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , у сумі 452, 26 грн.

Крім того, ОСОБА_8 , достовірно знаючи що будівництво багатоповерхового будинку не буде розпочато, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, отримав 27.01 2022, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 57 800 грн., та 10.02.2022, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 41 955 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , щоб їх злочинні дії, в подальшому не було викрито, видали ОСОБА_10 меморіальні ордери про начебто зарахування грошових коштів, на картковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», які не відповідають дійсності, та не є банківським платіжним документом.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 494 543,5 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

01.08.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухали побажання раніше малознайомого ОСОБА_13 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_13 погодився та 01.08.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 23_08_20_1_1-1-3-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та договір №11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_13 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні відділення № 4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 04.08.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 та договору № 23_08_20_1_1-1-3-1 від 01.08.2020 на загальну суму 13 930 грн., та 04.08.2020 перерахував кошти оплату згідно договору № 11/08-20/1/1-1-3-2 від 01.08.2020 у сумі 111 440 грн. та 05.08.2020 згідно договору № 23_08_20_1_1-1-3-1 від 01.08.2020 у сумі 111 440 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 236 810 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 236 810 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

03.08.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухавши побажання раніше малознайомого ОСОБА_14 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 52, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_14 погодився та 03.08.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 13_08-20_1_1-1-4-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_14 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 04.08.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 13_08-20_1_1-1-4-2 від 03.08.2020 у сумі 6 965 грн., та перерахував кошти оплату згідно договору № 13_08-20_1_1-1-4-2 від 03.08.2020 у сумі 139 300 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 146 265 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 146 265 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

23.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 вислухавши побажання раніше знайомого ОСОБА_15 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_15 погодився та 23.09.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_15 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 24.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 28.09.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 05.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 50 000 грн., 03.11.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 20 000 грн., 01.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 30 000 грн., 30.04.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 у сумі 17 000 грн. таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 224 090 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_15 матеріальної шкоди у розмірі 224 090 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих в великих розмірах, шляхом обману, 25.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухавши побажання раніше знайомого ОСОБА_16 та його дружину ОСОБА_17 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останніх (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. Крім того, ОСОБА_12 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання більше коштів, під приводом вигідних умов, повідомили про необхідність укладення двох договорів пайової участі у кооперативі та в подальшому отримання двох квартир у будинку, який вони зобов`язується побудувати.

ОСОБА_16 спільно із дружиною ОСОБА_17 погодився та 25.09.2020 ОСОБА_16 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 27_09_20_1_1-2-1-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та ОСОБА_17 уклала із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 26_09_20_1_1-2-1-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому ОСОБА_16 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 28.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 56 700 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 37 900, 65 грн., 10.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 37 113 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 138 803,65 грн.

Також, ОСОБА_16 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» своєї дружини ОСОБА_17 , будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення №4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 28.09.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 7 090 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 56 700 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 47 950,71 грн., 10.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 27_09_20_1_1-2-1-1 від 25.09.2020 у сумі 46 955 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 158 695,71 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_16 та його дружині ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 297 499, 36 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

29.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 вислухав побажання раніше малознайомого ОСОБА_18 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Заводська, 59 не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_18 погодився та 29.09.2020 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 28_09-20_1_1-1-4-5 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. якого було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому ОСОБА_18 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення № 4 АТ «Альфа-банк», у м. Хмельницький згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 06.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 7 100 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 50 000 грн., 09.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 63 000 грн., 21.10.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 31 000 грн., 07.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 14 000 грн., 05.01.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 20 000 грн., 14.01.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 28_09-20_1_1-1-4-5 від 29.09.2020 у сумі 20 000 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». на загальну суму 205 100 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_18 матеріальної шкоди у розмірі 205 100 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, щодо заволодіння коштами потерпілих в великих розмірах, шляхом обману, 30.09.2020 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а в офісному приміщенні, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вислухав побажання раніше малознайомого ОСОБА_19 , та його дружину ОСОБА_20 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, ОСОБА_6 повідомив, що він як голова ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» зобов`язується побувати будинок за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, не пізніше IV- го квартала 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання. Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання більше коштів, під приводом вигідних умов, повідомили про необхідність укладення двох договорів пайової участі у кооперативі та в подальшому отримання двох квартир у будинку, який вони зобов`язується побудувати.

ОСОБА_19 спільно із дружиною ОСОБА_20 погодився та 30.09.2020 ОСОБА_19 уклав із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 30_09_20_1_1-2-2-1 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та ОСОБА_20 уклала із ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» договір № 29_09_20_1_1-2-2-2 про пайову участь в кооперативі ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_19 , виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк» згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 02.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 7 110 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 56 900 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 37 950 грн., 04.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 30_09_20_1_1-2-2-1 від 30.09.2020 у сумі 37 315 грн. таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», на загальну суму 139 275 грн.

Також, ОСОБА_19 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» своєї дружини ОСОБА_20 будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк», згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 02.10.2020 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 7 110 грн., та перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 56 900 грн., 28.12.2020 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 48 000 грн., 04.03.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 29_09_20_1_1-2-2-2 від 30.09.2020 у сумі 47 210 грн., таким чином повністю виконав, як пайовик свої зобов`язання перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» на загальну суму 159 220 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_19 та його дружині ОСОБА_20 матеріальної шкоди на загальну суму 298 495 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018).

27.04.2021 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», ОСОБА_8 діючи з єдиним умислом, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які на той час уже були засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», вислухали побажання раніше знайомого ОСОБА_21 стосовно придбання квартири у будинку, який має бути побудований ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький», та маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману останнього (шляхом повідомлення про обізнаність у будівельній сфері та створення враження, що має реальну можливість здійснити будівництво багатоквартирного будинку та здійснить його на вигідних умовах) користуючись довірливими відносинами, повідомив, що він, як довірена особа ОК «ЖБК «Захисник Хмельницький» (не будучи її засновником, однак може представляти інтереси кооперативу) зобов`язується побувати будинок за адресою АДРЕСА_4 не пізніше IV- го кварталу 2022 року, фактично не маючи можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Того самого дня, ОСОБА_21 будучи запевнений ОСОБА_8 у будівництві та передачі квартир у власність, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», передав ОСОБА_8 готівкою грошові кошти у сумі 116 970 грн, як переши пайовий внесок за приміщення квартири. В подальшому, продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , з метою отримання коштів, ОСОБА_8 маскуючи свої реальні наміри, завуальовуючи свій умисел під цивільно-правові відносини, ввівши в оману ОСОБА_21 надав останньому для підписання договір № 31/04_21/1_1-1-8-5 про пайову участь в кооперативі від 27.04.2021, який вже був підписаний головою ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» ОСОБА_6 , а текст в договорі був внесений ОСОБА_7 в якому, в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , пунктом 9.2. яких було передбачено, що кооператив гарантує пайовику те, що планове завершення будівництва об`єкта нерухомості в якому знаходилось приміщення квартири, не пізніше IV- го кварталу 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_21 виконуючи зобов`язання пайовика перед ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» будучи впевненим у дійсності намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ «Альфа-банк» згідно графіку сплат зарахував на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»: 05.05.2021 винагороду управителю в рамках управління активами згідно договору № 31/04_21/1_1-1-8-5 від 27.04.2021 у сумі 7 030 грн., 15.06.2021 перерахував кошти в управління активами згідно договору № 31/04_21/1_1-1-8-5 від 27.04.2021 у сумі 13 906,20 грн.

Крім того, в подальшому ОСОБА_8 , достовірно знаючи що будівництво багатоповерхового будинку не буде розпочато, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_21 перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2/1а поруч офісного приміщення, який орендували ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», відповідно до договорів про пайову участь у кооперативі, отримав 21.12.2021, як оплату пайового внеску готівкою грошові кошти у сумі 40 920 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , щоб їх злочинні дії, в подальшому не було викрито, видали ОСОБА_21 , меморіальний ордер, про начебто зарахування грошових коштів, на картковий рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», який не відповідають дійсності, та не є банківським платіжним документом.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, без погодження із іншими членами кооперативу, не здійснивши будівництва будинку, передбаченого договором та статутом, завдавши ОСОБА_21 матеріальної шкоди у розмірі 178 826,20 грн.».

23.04.2026 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.190 КК України.

28.01.2025, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 січня 2025 року, у період часу із 12 години 15 хвилин по 14 годину 08 хвилину було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (по 1/2 частки), у ході якого було виявлено: мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FE», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який вилучено та поміщено до сейф-пакету №7366436; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 , які залишені ОСОБА_4 ; грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень, вилучені та поміщені до сейф-пакетів.

Слідчою суддею установлено, що 28.01.2025 постановою слідчого вилучені у ході обшуку речі було визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07 лютого 2025 року було накладено арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FE», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень.

Правовою підставою для накладення арешту на указане майно була необхідність його збереження як речового доказу.

Зокрема при прийнятті рішення про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею ураховувалося, що мобільний телефон ОСОБА_4 міг використовувати для спілкування (в тому числі менеджерами) з іншими фігурантами кримінального провадження, а тому телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи, у телефоні могли знаходитися електронні документи, що стосуються діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький». Грошові кошти отримані ОСОБА_4 , який є засновником ОК ЖБК «Хмельницький», могли бути здобуті злочинним шляхом, пов`язаним із діяльністю ЖБК «Захисник Хмельницький» в результаті шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами потерпілих, під час будівництва багатоквартирного будинку та подальшого продажу квартир для вкладників ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 та ОСОБА_18 .

А відтак, арешт було накладено обгрунтовано.

Разом із тим, на сьогодні у кримінальному провадженні 23.04.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження перебуває на завершальному етапі.

ОСОБА_4 у вказаному провадженні перебуває у статусі свідка.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, Кримінальним процесуальним кодексом України чітко визначені підстави, при доведенні існування хоча б однієї з яких, арешт майна підлягає скасуванню, а саме: 1) в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба; 2) арешт накладено необґрунтовано. Інших підстав для скасування арешту майна Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Разом із тим, ст. 7, 16 КПК України установлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно із ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що із часу вилучення грошових коштів, яке мало місце 28.01.2025, минув понад рік часу.

У ході досудового розслідування протягом зазначеного періоду часу, не було здобуто жодних доказів, які би давали слідчому судді підстави вважати, що гроші, вилучені у ОСОБА_4 , набуті ним кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак не спростовано та навіть не поставлено під сумнів законності їх походження.

Натомість, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 20.05.2026, останній повідомив, що ОСОБА_6 його переконав у тому, що він сам буде займатися усіма питаннями, а ОСОБА_4 буде лише засновником, оскільки його багато хто знає із військових та його присутність в ОК ЖБК буде переконливою для інших. А тому, він не займався договорами із пайовиками та йому нічого невідомо про те, що у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був намір створити ОК ЖБК для того, щоб нічого не робити та після отримання коштів на рахунки чи готівкою заволодіти ними без подальшого повернення пайовикам та не проводити жодного будівництва та не отримувати земельної ділянки.

Окрім того установлено, що підозра ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні не пред`являлася. Цивільний позов, у якому б заявник був відповідачем, не заявлявся.

Ч. 5 ст. 9 КПК України передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Рішенням ЄСПЛ від 15 травня 2008 року у справі «Надточій проти України» (заява № 7460/03) та рішенням ЄСПЛ від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» визначено, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном повинно здійснюватися з дотриманням принципу «пропорційності» (principle of proportionality) - «справедливої рівноваги (балансу)» (fair balance) між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від такого втручання. Будь-яке втручання у права особи передбачає необхідність сукупності таких умов: втручання повинне здійснюватися «згідно із законом», воно повинне мати «легітимну мету» та бути «необхідним у демократичному суспільстві». Якраз «необхідність у демократичному суспільстві» і містить у собі конкуруючий приватний інтерес; зумовлюється причинами, що виправдовують втручання, які у свою чергу мають бути «відповідними і достатніми»; для такого втручання має бути «нагальна суспільна потреба», а втручання - пропорційним законній меті.

У рішеннях ЄСПЛ від 09 червня 2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації» (заява № 68443/01) та від 24 березня 2005 року у справі «Фрізен проти Російської Федерації» (заява № 58254/00), Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Ураховуючи викладене, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності, ураховуючи інтереси власника майна, а також ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як сторона обвинувачення не представила слідчому судді будь-яких доказів, документів або інформації для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя приходить до висновку, що на даний час необхідність у подальшому застосуванні арешту, накладеного на грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень, які були вилучені під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , відпала.

Стороною обвинувачення не надано слідчій судді жодного доказу, іншого документу або інформації, які б давали можливість прийти до інших висновків.

Позбавлення власника майна права користування грошовими коштами суттєво порушує особисті інтереси особи, яка не є підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні, однак тривалий час позбавлена можливості користування своїм майном.

Слідчою суддею установлено, що подальше зберігання вказаного майна не обумовлене передбаченими у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження та буде порушувати право мирно ним володіти та справедливий баланс між інтересами власника майна та завданнями кримінального провадження.

За таких обставин, приходжу до висновку, що можливо скасувати арешт із грошових коштів: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень, які були вилучені під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , оскільки у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Водночас, слідчою суддею установлено, що у кримінальному провадженні старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 06.02.2025 було проведено огляд мобільного телефону «Самсунг» моделі «S 24 FE» та зафіксовано інформацію щодо спілкування із ОСОБА_23 , який має статус підозрюваного, яка може становити інтерес для органу досудового розслідування, а тому підстави для скасування арешту з мобільного телефону наразі відсутні.

У частині скасування арешту, накладеного на банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 слід відмовити, оскільки ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07 лютого 2025 року арешт на зазначені картки не накладався.

Що стосується заяви у частині вимоги про повернення указаного майна, слід зауважити, що відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно вилучене, невідкладно з моменту постановлення ухвали про скасування арешту, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.174 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07 лютого 2025 року у кримінальному провадженні №42023240000000088 на грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень.

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя