Ухвала суду № 136986537, 29.05.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/15954/25

Провадження №: 1-в/752/169/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2026 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представника заявника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_6 про скасування арештів майна у зв`язку із закриттям кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України,

У С Т А Н О В И В :

В провадження судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_6 про скасування арештів майна у зв`язку із закриттям кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Клопотання мотивовано наступним.

Детективами ГПД БЕБ України, територіальними підрозділами, зокрема ТУ БЕБ у Львівській області, за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000500000071 від 14.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.06.2025, за результатами завершеного спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 72023000500000071 від 14.09.2023, обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва.

У подальшому, 29.07.2025 Голосіївський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 752/15954/25, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 02.10.2025 № 752/15954/25 (11-кп/824/5296/2025) проголошеною в присутності старшого прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , закрив кримінальне провадження №72023000500000071 від 14.09.2023 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу).

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 532 КПК України, у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. При цьому, у відповідності до приписів ч. 4 ст. 532 КПК України, судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій набирають законної сили з моменту їх проголошення.

Як наслідок, згідно зі ст. 533 КПК України, вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Так, набрання ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 29.07.2025 № 752/15954/25 законної сили 02.10.2025 має своїм наслідком, серед іншого, припинення своєї дії ухвал слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в силу приписів ч. 4 ст. 132 КПК України.

Разом з тим, в ході досудового розслідування кримінальних проваджень № 72023140000000040 від 15.02.2023, з якого 14.09.2023 виділено кримінальне провадження 72023000500000071 від 14.09.2023 встановлено, що мали місце накладення арештів на майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (далі - Банк), перелік яких зазначено в клопотанні.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосуванн спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Проте питання скасування арешту зазначеним рішенням вирішено не було.

Разом з тим, відповідно до Рішення Правління НБУ № 89-рш від 07.03.2023 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» фактично відкликано банківську ліцензію та вирішено ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.05.2023 №531 уповноваженою особою на здійснення ліквідації Банку починаючи з 05.05.2023 призначено ОСОБА_10 .

Нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб щодо ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом. Уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_10 делеговано повноваження щодо вчинення будь-яких дій та приймання рішень, які належать до повноважень органів управління і органів контролю банку.

Отже відповідно до вищевикладеного процедура виведення з ринку і ліквідації банку регулюються нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який є спеціальним відносно інших законодавчих актів України у даних правовідносинах.

Пунктами 2, 4, 7 частини 1 статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб, оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі Національного банку України;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, що підлягають обов`язковому зберіганню.

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку.

Так ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

Національний банк України зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом.

Частинами 1, 2, 3 ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» для завершення ліквідаційної процедури банку Фонд має право виставити на реалізацію майно (активи) банку, що залишилися нереалізованими.

За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Ліквідаційна процедура банку вважається завершеною з моменту затвердження ліквідаційного балансу, а банк ліквідованим - з моменту внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти, заборони прийняття рішень про продаж або про вчинення інших дій з продажу) будь-яким майном (активами), у тому числі коштами банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень (у тому числі арештів, заборони прийняття рішень про продаж або про вчинення інших дій з продажу) на майно (активи), у тому числі кошти банку, не допускається.

Таким чином, арешт, накладений на зазначене майно (документи), перешкоджає Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_10 виконанню його обов`язків щодо збереження архівних документів та передачі їх на зберігання до Національного банку України, що в свою чергу є перешкодою для завершення процедури ліквідації АТ «Айбокс Банк».

З огляду на вказане, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_10 просить скасувати арешт.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_5 підтримав подане клопотання, просив задовольнити з підстав, у ньому зазначених.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, долучив реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 72023000500000071, з якого хронологічно вбачається на яких підставах, коли й яким судом були накладені арешти на майно, зазначене в клопотанні. Зауважив, що кінцеве рішення суду набрало законної сили після перегляду в суді апеляційної інстанції, за таких обставин арешти у даному кримінальному підлягають скасуванню.

Прокурор щодо клопотання заперечував, наголосив, що рішення суду хоча й набрало законної сили, проте буде предметом розгляду в суді касаційної інстанції, а тому у скасуванні арешту просив відмовити.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Судом враховано, що відповідно до Рішення Правління НБУ № 89-рш від 07.03.2023 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» фактично відкликано банківську ліцензію та вирішено ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.05.2023 №531 уповноваженою особою на здійснення ліквідації Банку починаючи з 05.05.2023 призначено ОСОБА_10 .

Нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб щодо ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом. Уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_10 делеговано повноваження щодо вчинення будь-яких дій та приймання рішень, які належать до повноважень органів управління і органів контролю банку.

Отже відповідно до вищевикладеного процедура виведення з ринку і ліквідації банку регулюються нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який є спеціальним відносно інших законодавчих актів України у даних правовідносинах.

Пунктами 2, 4, 7 частини 1 статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб, оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі Національного банку України;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, що підлягають обов`язковому зберіганню.

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку.

Так ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

Національний банк України зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом.

Частинами 1, 2, 3 ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» для завершення ліквідаційної процедури банку Фонд має право виставити на реалізацію майно (активи) банку, що залишилися нереалізованими.

За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Ліквідаційна процедура банку вважається завершеною з моменту затвердження ліквідаційного балансу, а банк ліквідованим - з моменту внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти, заборони прийняття рішень про продаж або про вчинення інших дій з продажу) будь-яким майном (активами), у тому числі коштами банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень (у тому числі арештів, заборони прийняття рішень про продаж або про вчинення інших дій з продажу) на майно (активи), у тому числі кошти банку, не допускається.

Таким чином, арешт, накладений на зазначене у клопотанні майно (документи), перешкоджає Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_10 виконанню його обов`язків щодо збереження архівних документів та передачі їх на зберігання до Національного банку України, що в свою чергу є перешкодою для завершення процедури ліквідації АТ «Айбокс Банк».

Ураховуючи, що кримінальне провадження №72023000500000071 від 14.09.2023 закрито, ухвала Голосіївського районного суду міста Києва від 29.07.2025 № 752/15954/25 набрала законної сили 02.10.2025, арешт майна підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 369, 372, 539 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК» ОСОБА_6 про скасування арештів майна у зв`язку із закриттям кримінального провадження №72023000500000071 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України - задовольнити.

1. Скасувати арешт майна, накладений Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.03.2023 у справі № 463/1454/23 (провадження 1- кс/463/1837/23) на майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 1570492), а саме:

1) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; з додатком №3,4 на 1 (одному) аркуші;

2) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; лише 1 та 2 сторінки, в двох примірниках;

3) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-05/20 від 19.05.2020 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

4) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-09/19 від 01.07.2019 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

5) Копія агентського договору про приймання платежів для зарахування на рахунок Оператора №1-03/18 від 19.03.2018 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 9 (дев`яти) аркушах ; з додатком №2,3 на 1 (одному) аркуші кожний;

6) Договір на еквайрингове обслуговування №53/4-12/234 від 15.09.2019 між АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах ; з додатками №1,2,3,4,5 на 1 (одному) аркуші кожний;

7) Договір № ІЕ-0000223 від 18.09.2017 між ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Айбокс банк», ТОВ «Айбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; з додатками №1,2,3 на 1 (одному) аркуші кожний , з додатком №4 на 2 (двох) аркушах; з формою гарантійного листа на 1 (одному) аркуші; з додатком №5 на 1 (одному) аркуші;

8) Додаткова угода №2 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, від 08.07.2020 в двох примірниках на 4 (чотирьох) аркушах кожний;

9) Додаткова угода №3 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, з додатком №2 на 1 (одному) аркуші кожний;

10) Акт про надані послуги №02/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора за надання техніко-інформаційних послуг №1-03/ 18 від 10.03.2018, складений 29.02.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

11) Акт про надані послуги №01/20 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

12) Акт про надані послуги №12/19 Агент до договору №05/09/2019А від 05.09.2019, складений 31.12.2019 на 4 (чотирьох) аркушах;

13) Акт про надані послуги №12/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.12.2019 на 12 (дванадцяти) аркушах;

14) 14. Акт про надані послуги №11/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

15) Акт про надані послуги №10/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.10.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

16) Акт про надані послуги №09/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

17) Акт про надані послуги №08/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

18) Акт про надані послуги №05/19 - Агент від 31.05.2019 на 6 (шести) аркушах;

19) Акт про надані послуги №02/20 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.02.2020 на 1 (одному) аркуші;

20) Акт про надані послуги №01/20/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 1 (одному) аркуші;

21) Акт про надані послуги №12/19/1 - Агент до Агентського договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.12.2019 на 1 (одному) аркуші;

22) Акт про надані послуги №11/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 1 (одному) аркуші;

23) Акти про надані послуги №10/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складені 30.09.2019,31.10.2019,31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

24) Акт про надані послуги №10/19 - ІС - Агент до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 31.10.2019 на 1 (одному) аркуші;

25) Акт про надані послуги №06/19/2 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018 складений 30.06.2019 на 1 (одному) аркуші;

26) Акти про надання послуг до договору №1-09/19 від 01.07.2019, №12/19-ІС від 31.12.2019, №11/19-ІС від 30.11.2019, №09/19-ІС від 30.09.2019, №08/19-ІС від 31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

27) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме №01/21-ІС від 31.01.2021, №02/21-ІС від 28.02.2021, №03/21-ІС від 31.03.2021, №08/20-ІС від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах кожний;

28) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/20 від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах;

29) Акт про надані послуги №08/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

30) Акт про надані послуги №08/20 до договору №1-05/20 від 19.05.2020, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

31) Акт про надані послуги №09/20-ІС до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

32) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1/03/18 від 19.03.2018, складний 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

33) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

34) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №02/20-ІС від 29.02.2020, №01/20-ІС від 31.01.2020, №12/20-ІС від 31.12.2020, №04/21-ІС від 30.04.2021, №05/21-ІС від 31.05.2021, №06/21-ІС від 30.06.2021, №07/21-ІС від 31.07.2021, №08/21-ІС від 31.08.2021, №09/21-ІС від 30.09.2021 на 1 (одному) аркуші кожний;

35) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №07/20-ІС від 31.07.2020, №03/20-ІС від 31.03.2020, №11/20-ІС від 30.11.2020, №06/20-ІС від 30.06.2020, №05/20-ІС від 31.05.2020, №04/20-ІС від 30.04.2020, №10/20-ІС від 31.10.2020, на 2 (двох) аркушах кожний;

36) Акти про надані послуги до договору №1-03/18 від 19.03.2018, а саме: №07/20/1 Агент від 31.07.2020, №06/20/1 Агент від 30.06.2020, №05/20/1 Агент від 31.05.2020, №04/20/1 Агент від 30.04.2020, №10/20/1 Агент від 31.10.2020, №03/20/1 Агент від 31.03.2020, на 1 (одному) аркуші кожний;

37) Акти приймання-передачі наданих послуг №10/20 від 31.20.2020, №09/20 від 30.09.2020, №09/20 від 30.09.2020№07/20 від 31.07.2020, №06/20 від 30.06.2020 на 2 (двох) аркушах;

38) Рішення в копії від 13.12.2018 Мінекономрозвитку щодо ТОВ «Пейбокс» на 1 (одному) аркуші;

39) Копія свідоцтва про знак для товарів і послуг №194814 від 15.12.2014 на 1 (одному) аркуші; з додатком на 1 (одному) аркуші;

40) флешнакопичувач USB DRIVE 4 GB на якій містяться електронні документи по взаємовідносинах з АТ «Айбокс банк» в кількості 1 (одна) штука;

41) Акт про надані послуги №11/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

42) Акт про надані послуги №10/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

43) Акт про надані послуги №09/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

44) Акт про надані послуги №08/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

45) Акт про надані послуги №12/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

46) Акт про надані послуги №07/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

47) Акт про надані послуги №06/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2021 року на 20 (двадцять) аркушів;

48) Акт про надані послуги №05/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

49) Акт про надані послуги №04/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

50) Акт про надані послуги №03/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

51) Акт про надані послуги №02/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 28 лютого 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

52) Акт про надані послуги №01/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 січня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

53) Акт про надані послуги №12/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

54) Акт про надані послуги №11/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

55) Акт про надані послуги №10/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

56) Акт про надані послуги №09/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

57) Акт про надані послуги №08/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2020 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

58) Акт про надані послуги №07/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

59) Акт про надані послуги №06/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

60) Акт про надані послуги №05/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

61) Акт про надані послуги №04/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

62) Акт про надані послуги №03/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

63) Акт про надані послуги №07/19 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2019 року на 11 (одинадцять) аркушах;

64) Акт про надані послуги №06/19/1 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2019 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

65) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/21 від 31 грудня 2021 на 2 (двох) аркушах;

66) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/21 від 30 листопада 2021 на 2 (двох) аркушах;

67) Акт приймання-передачі наданих послуг №10/21 від 31 жовтня 2021 на 2 (двох) аркушах;

68) Акт приймання-передачі наданих послуг №09/21 від 30 вересня 2021 на 2 (двох) аркушах;

69) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/21 від 31 серпня 2021 на 2 (двох) аркушах;

70) Акт приймання-передачі наданих послуг №07/21 від 31 липня 2021 на 2 (двох) аркушах;

71) Акт приймання-передачі наданих послуг №06/21 від 30 червня 2021 на 2 (двох) аркушах;

72) Акт приймання-передачі наданих послуг №05/21 від 31 травня 2021 на 2 (двох) аркушах;

73) Акт приймання-передачі наданих послуг №04/21 від 30 квітня 2021 на 2 (двох) аркушах;

74) Акт приймання-передачі наданих послуг №03/21 від 31 березня 2021 на 2 (двох) аркушах;

75) Акт приймання-передачі наданих послуг №02/21 від 28 лютого 2021 на 2 (двох) аркушах;

76) Акт приймання-передачі наданих послуг №01/21 від 31 січня 2021 на 2 (двох) аркушах;

77) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/20 від 31 грудня 2020 на 2 (двох) аркушах;

78) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/20 від 30 листопада 2020 на 2 (двох) аркушах.

2. Скасувати арешт майна, накладений Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.03.2023 у справі № 463/1497/23 (провадження 1- кс/463/1836/23) на майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 1570492), 9А, а саме: копії технічної документації системи охоронної сигналізації та відеоспостереження на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; лист №7/07 від 07.07.2021 ТОВ «Гардболлер» на 1 (одному) аркуші; жорсткий диск S/N : WMAM9JX39621 з надписом WesternDigital 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WCAM96494437 з надписом WesternDigital 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WMAJ96847962 з надписом WesternDigital 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WMAM98052578 з надписом WesternDigital 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WCAM93273028 з надписом WesternDigital 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WMAMD6190961 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WCAM93132988 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : 0398J1FR815275 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WMAP97421459 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : 5VY62KH8 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : Y5428WJFSWK7 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WMAP97068864 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : WMART0896155 1 (одна) штука; жорсткий диск S/N : SO8EJ1LYA66400 1 (одна) штука; ноутбук чорного кольору «Dell» із надписами MFCYR:2021, ST:F3QCPH3, EX:32877396471 - 1 (одна) штука.

3. Скасувати арешт майна, накладений Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 15.03.2023 у справі № 463/1750/23 (провадження 1- кс/463/1781/23) на майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 1570492), а саме:

1)Додаткова угода №1 до договору №2843-16052022від 16.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Центінг» на 1 арк.

2)Додаткова угода №5 до договору №2847-25052022від 25.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Рекна» на 1 арк.

3)Додаткова угода №4 до договору №2847-25052022від 25.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Рекна» на 1 арк.

4)Договір про приймання платежів між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Рекна» №2847-25052022 на 7 арк.

5)Лист ТОВ «Рекна» на ПАТ «Айбокс Банк» №1 від 23.05.2022 з додатками на 12 арк.

6)Копії виписок з ЄДР ТОВ «МітарСтарс» на 3 арк.

7)Копія договору №98-01/22гвжсуборендивід 24.01.22 на 1 арк.

8)Копія акту приймання-передачі нерухомого майна до договору №98-01/22гвжсуборендивід 24.01.22 на 1 арк.

9)Копія опису документів ТОВ «МітарСтарс» на 3 арк.

10)Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.

11)Копія наказу про призначення ТОВ «МітарСтарс» на 1 арк.

12)Копія рішення №2 ТОВ «МітарСтарс» 17.05.22 на 1 арк.

13)Копія рішення №1 ТОВ «МітарСтарс» 21.01.22 на 1 арк.

14)Копія рішення №1 ТОВ «МітарСтарс» 11.02.22 на 1 арк.

15)Копія схеми структури власносності ТОВ «МітарСтарс» на 1 арк.

16)Копія статуту ТОВ «МітарСтарс» від 21.01.22 на 6 арк.

17)Копія листа ТОВ «МітарСтарс» на ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.

18)Додаткова угода №1 до договору №2765-13122021від 13.01.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Полістерс» на 1 арк.

19)Договір про приймання платежів між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Полістерс» №2765-13122021 на 12 арк.

20)Лист ТОВ «Полістерс» на ПАТ «Айбокс Банк» №1 від 10.12.2021 з додатками на 7 арк.

21)Договір про приймання платежів між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» №2843-16052022 на 8 арк.

22)Додаткова угода №2 до договору №2843-16052022від 16.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Центінг» на 1 арк.

23)Лист ТОВ «Центінг» на ПАТ «Айбокс Банк» 13.05.2022 з додатками на 4 арк.

24)Копія меморандуму про співпрацю між ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «Центінг» прошито та скріплено печаткоювід 03.05.2022 на 22 арк.

25)Копія меморандуму про співпрацю між ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «Полістерс» прошито та скріплено печаткою від 19.11.2021 на 19 арк.

26)Договір про приймання платежів між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «МітарСтарс» №2850-07062022 на 12 арк.

27)Копія розпорядження про відмову від підтримання ділових відносин в обслуговуваннівід 21.10.2022 на 1 арк.

28)Лист ТОВ «МітарСтарс» на ПАТ «Айбокс Банк» №3105-1від 31.05.2022 на 3 арк.

29)Копія меморандуму про співпрацюміж ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «МітарСтарс» від 23.05.2022 на 22 арк.

30)Додаткова угода №1 до договору №2712-12102021від 12.12.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

31)Додаткова угода №2 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 2 арк.

32)Додаткова угода №3 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

33)Копія роздруківки з You Control ТОВ «Пей-пей» на 12 арк.

34)Копія службової записки ПАТ «Айбокс банку» по ТОВ «Пей пей» на 1 арк.

35)Копія листа ТОВ «Пей пей» 09/01 22.08.22 до ПАТ «Айбокс Банку» на 1 арк.

36)Копія листа ТОВ «Пей пей» 3/05 11.11.21 до ПАТ «Айбокс Банку» на 1 арк.

37)Копія меморандуму про співпрацю між ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «Пей пей» від 05.11.2021 на 2 арк.

38)Копія опису технологічної взаємодії оператора ТОВ «Пей пей» та ПАТ «Айбокс банк» на 5 арк.

39)Копія листа ТОВ «Пей пей» до ПАТ «Айбокс Банк» вих №7 від 14.02.2022 на 2 арк.

40)Додаткова угода №5 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

41)Додаткова угода №4 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 2 арк.

42)Додаткова угода №6 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 2 арк.

43)Лист ТОВ «Пей пей» №22/01 від 22.09.22 до ПАТ «Айбокс банк» на 1 арк.

44)Договір про приймання платежів між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Пей пей» №2712-12102021 на 13 арк.

45)Додаткова угода №7 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

46)Розпорядження про посилення заходів належної перевірки клієнтів ПАТ «Айбокс банк» щодо ТОВ «Дастсан» від 01.09.22 на 1 арк.

47)Акт АТ «Айбокс банку» щодо про посилення заходів належної перевірки клієнтів 02.09.22 на 1 арк.

48)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Дастсан» на 2 арк.

49)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Спат Трейд» на 2 арк.

50)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Цигір» на 2 арк.

51)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Дзега» на 2 арк.

52)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Центінг» на 2 арк.

53)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «МітарСтарс» на 2 арк.

54)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Полістерс» на 2 арк.

55)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Рекна» на 2 арк.

56)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Пей пей» на 2 арк.

57)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Кендвіт» на 2 арк.

58)Розпорядження про посилення заходів належної перевірки клієнтів ПАТ «Айбокс банк» щодо 12 підприємств від 14.11.22 на 2 арк.

59)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Убервальд» від 29.11.22 на 1 арк.

60)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «СкейнКорп» від 29.11.22 на 1 арк.

61)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Рекна» від 29.11.22 на 1 арк.

62)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Пей пей» від 29.11.22 на 1 арк.

63)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Амертонконстракшн» від 29.11.22 на 1 арк.

64)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Стратеджі девелопмент» від 14.12.22 на 1 арк.

65)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Гамертон» від 30.11.22 на 1 арк.

66)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Дастсан» від 02.12.22 на 1 арк.

67)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Дорфі» від 30.11.22 на 1 арк.

68)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Ейкінг» від 29.11.22 на 1 арк.

69)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодо фінмоніторингу ТОВ «Зеренпей» від 29.11.22 на 1 арк.

70)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 28.11.22 щодо ТОВ «АмертонКонстракшн» на 1 арк.

71)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Убервальд» на 1 арк.

72)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Скейнкорп» на 1 арк.

73)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 28.11.22 щодо ТОВ «Пей пей» на 1 арк.

74)Акт перевірки ресурсів на баз іяких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.

75)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 28.11.22 щодо ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.

76)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 30.11.22 щодо ТОВ «Дорфі» на 2 арк.

77)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Гамертон» на 1 арк.

78)Акт перевірки ресурсів на базі яких проводяться турніри АТ «Айбокс банку» від 02.12.22 щодо ТОВ «Дастсан» на 1 арк.

79)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 30.11.22 щодо ТОВ «Гамертон» на 1 арк.

80)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Дастсан» на 1 арк.

81)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.

82)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.

83)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Пей пей» на 1 арк.

84)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Рекна» на 1 арк.

85)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Скейнкорп» на 1 арк.

86)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Убервальд» на 1 арк.

87)Акт перевірки щодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Амертонконстракшн» на 1 арк.

88)Акт перевірки ресурсів АТ «Айбокс банку» від 30.09.21 щодо ТОВ «Фартайм» з додатками на 4 арк.

89)Акт перевірки ресурсів щодо агентських послуг АТ «Айбокс банку» від 26.07.21 щодо ТОВ «Фартайм» з додатками на 3 арк.

90)Акт перевірки ресурсів щодо агентських послуг АТ «Айбокс банку» від 26.07.21 щодо ТОВ «Фартайм» з додатками на 3 арк.

91)Акт проведення контрольної закупки 30.12.2021 АТ «Айбокс банку» на 24 арк.

92)Розпорядження від 25.11.2022 щодо посилених заходів перевіри клієнтів АТ «Айбокс банк» з додатками службових записок на 11 арк.

93)акт від 23.07.2021 щодо забезпечення посилених заходів належної перевірки АТ Айбокс Банк клієнта ТОВ Келсім з додатком (фото) на 2 арк.;

94)розпорядження від 10.11.2021 про забезпечення посилених заходів належної перевірки ТОВ Ланністерс клієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

95)акт від 10.11.2021 щодо забезпечення посилених заходів належної перевірки АТ Айбокс Банк клієнта ТОВ Ланністерс з додатками (фото) на 9 арк.;

96)Проект службової записки від 10.02.2023 про встановлення високого рівня ризику ТОВ «Альфа Газ» не підписаний Нестеровською на 1 арк;

97)Проект службової записки від 07.02.2023 про встановлення високого рівня ризику ТОВ «ТРЮДО» не підписаний Нестеровською на 2 арк;

98)Звіт «Про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу та заходи, що були вжиті протягом серпня 2022 року» не підписаний Нестеровською на 8 арк;

99)Звіт «Про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу та заходи, що були вжиті протягом вересня 2022 року» не підписаний Нестеровською на 8 арк;

100)Звіт «Про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу та заходи, що були вжиті протягом жовтня 2022 року» не підписаний Нестеровською на 8 арк;

101)Звіт «Про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу та заходи, що були вжиті протягом листопада 2022 року» не підписаний Нестеровською на 9 арк;

102)Звіт «Про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу та заходи, що були вжиті протягом грудня 2022 року» не підписаний Нестеровською на 9 арк;

103)Довідка про результати перевірки діяльності підрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодо виконання ними внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та /або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до плану на 2022 рік підписана ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 18.09.2022 на 4 арк;

104)Довідка про результати перевірки діяльності підрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодо виконання ними внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та /або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до плану на 2022 рік підписана ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 28.09.2022 на 4 арк;

105)Довідка про результати перевірки діяльності підрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодо виконання ними внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та /або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до плану на 2022 рік, підписана ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 19.12.2022 на 5арк;

106)Довідка про результати перевірки діяльності підрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодо виконання ними внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та /або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до плану на 2022 рік підписана ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 09.12.2022 на 3арк;

107)Довідка про результати перевірки діяльності підрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодо виконання ними внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та /або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до плану на 2022 рік, підписана ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 22.12.2022 на 5арк;

108)Електронний лист від ОСОБА_7 від 20.12.2022 не підписаний на 3 арк;

109)Електронний лист від ОСОБА_7 від 23.12.2022 не підписаний на 5 арк;

110)Протокол проведення навчання та тестування працівників АТ «АЙБОКСБАНК» від 30.12.2022 не підписаний на 11 арк;

111)Положення про Управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 30.06.2022 протокол № 36 на 6 арк;

112)Посадова інструкція заступника начальника Управління фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, підписана ОСОБА_28, ознайомлений ОСОБА_29 на 7 арк;

113)Посадова інструкція начальника відділу ідентифікації, веритифікації та методологічного супроводження управління фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, підписана ОСОБА_28, ознайомлена ОСОБА_30 на 7 арк;

114)Посадова інструкція головного фахівця відділу ідентифікації, веритифікації та методологічного супроводження управління фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, ОСОБА_8 , ознайомлена ОСОБА_9 на 7 арк;

115)Посадова інструкція головного фахівця відділу ідентифікації, веритифікації та методологічного супроводження управління фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, підписана ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 7 арк;

116)Посадова інструкція відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК», 2022 рік за ОСОБА_12 затверджена ОСОБА_5 на 11 арк;

117)Посадова інструкція Директора Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, підписана ОСОБА_17 від 18.02.2022 на 10 арк;

118)Посадова інструкція начальника управління фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, підписана ОСОБА_17 від 18.02.2022 на 7 арк;

119)Посадова інструкція начальника управління фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, підписана ОСОБА_28 від 24.08.2022 на 8 арк;

120)Роздруківка посадової інструкції начальника управління фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, не підписана Нестеровською від 12.08.2022 на 10 арк;

121)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана ОСОБА_18 на 6 арк;

122)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_13 на 7 арк;

123)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_14 на 7 арк;

124)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_15 на 6 арк;

125)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_13 на 7 арк;

126)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 25.06.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_14 на 7 арк;

127)Посадова інструкція головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_30 на 7 арк;

128)Посадова інструкція Заступника начальника управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_16 на 7 арк;

129)Посадова інструкція Заступника начальника управління фінансового моніторингу АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_16 на 7 арк;

130)Посадова інструкція Заступника начальника управління фінансового моніторингу АТ АЙБОКС БАНК від серпня.2022 підписана ОСОБА_28 на 7 арк;

131)Посадова інструкція Заступника начальника управління фінансового моніторингу АТ АЙБОКС БАНК від 24.08.2022 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_30 на 7 арк;

132)Роздруківка електронного документу який підписано ЕЦП - Акту НБУ по АТ АЙБОКС БАНК №В/25-0014/2660/БТ від 06.01.2023 на 123 арк;

133)Роздруківка електронних документів які підписано ЕЦП Листи НБУ вих№25-0005/6668 (про ризики використання послуг інтернет-екварінгу) вих № 57-0008/597 (про запобігання міскодінгу), вих № 25-0006/89709 (про заходи банків-екваєрів у сфері фінансового моніторингу) на 17 арк;

134)Копія плану Упровадження рекомендацій з виправлення порушень/недоліків за результатами без виїзного нагляду НБУ (по акту №В/25-0014/2660/БТ від06.01.2023 ) на 11 арк;

135)Аркуш погодження Посадової інструкції Директора Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду-відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

136)Посадова інструкція директору Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» підписана ОСОБА_19 від 13.10.2021 на 10 арк;

137)Аркуш погодження Посадової інструкції Головного спеціаліста УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

138)Посадова інструкція Головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_28, ОСОБА_31 від 13.10.2021 на 6 арк;

139)Аркуш погодження Посадової інструкції Головного спеціаліста УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

140)Посадова інструкція Головного спеціаліста управління фінансового моніторингу департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_20 від 13.10.2021 на 7 арк;

141)Аркуш погодження заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

142)Посадова інструкція заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_28, ОСОБА_29 від 13.10.2021 на 7 арк;

143)Аркуш погодження заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

144)Посадова інструкція заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_28, ОСОБА_30 від 13.10.2021 на 8 арк;

145)Аркуш погодження посадової інструкції начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

146)Посадова інструкція начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_28 від 13.10.2021 на 7 арк;

147)Аркуш погодження посадової інструкції заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

148)Посадова інструкція Заступника УФМ Департаменту фінансового моніторинга та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_28, ОСОБА_30 від 26.07.2021 на 8 арк;

149)Аркуш погодження посадової інструкції начальника департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду- відповідального працівника за провдення фінансового моніторингу, відповідального працівника за організацію виконання вимог законів «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

150)Посадова інструкція начальника департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду- відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, відповідального працівника за організацію виконання вимог законів «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_17 від 26.07.2021 на 10 арк;

151)Посадова інструкція Заступника начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» від 05.01.2021 підписана ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7арк;

152)Посадова інструкція Головного спеціаліста Управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» від 09.03.2021 підписана ОСОБА_28, ОСОБА_18 на 6 арк;

153)Службова записка від 28.09.2021 щодо внесення змін до організаційної структури АТ «АЙБОКСБАНК» підписана ОСОБА_17 , ОСОБА_19 на 1 арк;

154)Копія договору про прийманняплатежів№2842-13052022від 13.05.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

155)Распечатка документу підписаного ЕЦП ОСОБА_20 на адресу ТОВ «Цигір» на 1 арк;

156)Копія распечатки тексту договору між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 5 арк;

157)Распечатка документу підписаного ЕЦП ОСОБА_20 на адресу ТОВ «Цигір» на 1 арк;

158)Додаткова угода № 1 до Договору №2842-13052022від 13.05.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

159)Електронний лист від 16.02.2022 ОСОБА_21 до ОСОБА_21 на 2 арк;

160)Лист ТОВ «Цигір» до ПАТ «Айбокс Банк» № 11/05 від 11.05.2022 на 1 арк;

161)Меморандум про співпрацю від 02.05.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Цигір» на 3 арк;

162)Копія Наказу ММСУ № 1557 від 16.09.2020 на 2 арк;

163)Копія Положення про проведення турніру, затверджена директором ТОВ «Цигір» ОСОБА_22 на 5 арк;

164)Копія науково-консультативного ОСОБА_23 та ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту від 07.09.2021 на 12 арк;

165)Анкета про назву клієнта на 1 арк;

166)Електронний лист від 16.02.2022 від ОСОБА_32 ОСОБА_25 до ОСОБА_21 на 2 арк;

167)Договір про прийняттяплатежів№2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 13арк;

168)Додаткова угода № 1 до Договору №2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 1 арк;

169)Додаткова угода № 2 до Договору №2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 2 арк;

170)Додаткова угода № 3 до Договору №2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 1 арк;

171)Лист ТОВ «Дастсан» до ПАТ «Айбокс Банк» № 15/03 від 15.02.2022 на 2 арк;

172)Правила спортивних змагань з аматорського спортивного покеру на 9 арк;

173)Договір суборенди №01/02-22 від 01.02.2022 між ТОВ «КСП «Натс» та ГО «ФСПтК» на 7 арк;

174)Акт приймання-передачі Об`єкта оренди до Договору суборенди № 01/02-22 від 01.02.2022 на 1 арк;

175)Лист повідомлення № 15/02-01 від 15.02.2022 на 2 арк;

176)Меморандум про співпрацю від 15.02.2022 між ГО «ФСПтК» та ТОВ «Дастсан» на 3 арк;

177)Копія науково-консультативного висновку щодо дослідження окремих норм законодавства від 17.09.2021 на 15 арк;

178)Наказ ММСУ від 16.08.2018 № 3780 на 1 арк;

179)Лист ТОВ «Дастсан» № 15/02 від 15.02.2022 підписаний директором ОСОБА_26 на 1 арк;

180)Копія опису матеріалів юридичної справи клієнта №50340 ТОВ «ДАСТСАН» на 1 арк.;

181)Електронний лист від 16.02.2022 від ОСОБА_10 до ОСОБА_22 (копія ОСОБА_21 ) на 2 арк;

182)Копія анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ДАСТСАН» на 3 арк.;

183)Копія картки із зразками підписів (ТОВ «ДАСТСАН») на 1 арк.;

184)Копія заяви-договору №50340/КБ про надання банківської послуги системи Клієнт-Банк від 16.02.2022 на 2 арк.;

185)Копія заяви-договору №50340 про відкриття поточного рахунку від 16.02.2022 на 5 арк.;

186)Копія листа ТОВ «Дастсан» № 01/02-2022 від 15.02.2022 підписаний директором ОСОБА_26 на 2 арк;

187)Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк» на 5 арк.;

188)Копія схематичного зображення структури власності клієнта юридичної особи ТОВ «ДАСТСАН» (станом на 15.02.2022) на 1 арк.;

189)Копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

190)Копія картки фізичної особи ОСОБА_28 на 1 арк.;

191)Копія наказу №1 ТОВ «ДАСТСАН» «Про прийняття на роботу»

на 1 арк.;

192)Копія рішення засновника №1 ТОВ «ДАСТСАН» на 1 арк.;

193)Копія договору №13-10/21-про від 11.11.2021 суборенди нежитлових приміщень на 2 арк.;

194)Копія Акту приймання-передачі нерухомого майна згідно договору №13-10/21-про від 11.11.2021 суборенди нежитлових приміщень на 1 арк.;

195)Копія Опису документів, щопо даються заявником для проведення державної реєстрації В ЄДРПОУ «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;

196)Копія витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ДАСТСАН» на 1 арк.;

197)Копія статуту ТОВ «ДАСТСАН» на 18 арк.;

198)Завірені копії науково-консультативного висновку у галузі права ОСОБА_29 та ОСОБА_33 07. 09 2021 року (кутовий штамп, реєстраційний номер 73 від 03.11.2022) на 12 арк;

199)Завірені копії науково-консультативного висновку у галузі права ОСОБА_29 та ОСОБА_33 07. 09 2021 року. (кутовий штамп, реєстраційний номер 46 від 24.05.2022) на 12 арк;

200)Лист (№ 7 від 27.06.2022) від ТОВ «Рекна» (код ЄДРПОУ 44587818) на адресу АТ «Айбокс Банк», щодо проведення серії турнірів з електронного спорту на 1 арк;

201)Критерії ризику клієнта ТОВ «Рекна» на 1 арк;

202) ОСОБА_30 до ОСОБА_31 на 1 арк;

203)Додаткова угода № 2 від 15. 08. 2022 до договору № 2847-25052022 від 25.05. 2022, на 2 арк;

204)Додаткова угода № 3 від 31. 08. 2022 до договору № 2847-25052022від 25.05. 2022, на 2 арк;

205)Договір про приймання платежів№ 2845-18052022від 18.05.2022 на 12 арк;

206)Лист від ТОВ «Спат Трейд» (вих. № 1705-1від 17.05.2022) на 3 арк;

207)Завірена копія меморандуму про співпрацю від 13. 05. 2022, між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Спат Трейд» на 10 арк;

208)Завірені копії науково-консультативного висновку у галузі права ОСОБА_29 та ОСОБА_33 07. 09 2021 року. (кутовий штамп, реєстраційний номер 46 від 18.05.2022) на 12 арк;

209)Опитувальник клієнта- юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк», ТОВ «Спат Трейд» (код ЄДРПОУ 44635651) на 5 арк;

210)Завірена копія довідки про реєстрацію місцяпроживання особи ОСОБА_32 на 1 арк;

211)Завірена копія статуту ТОВ «Спат Трейд» (код ЄДРПОУ 44635651) на 13 арк;

212)Завірена копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації (код доступу 286244592048, реєстраційний номер справи 10007409963846) на 1 арк;

213)Завірена копія листа від ТОВ «Спат Трейд» на адресу АТ «Айбокс Банк» (вх. № 44/3-0223/1 від 18.05.2022) на 1 арк;

214)Завірена копія листа від ТОВ «Спат Трейд» на адресу АТ «Айбокс Банк» (вх. № 44/2-0223/1 від 18.05.2022) на 1 арк;

215)Завірена копія виписки (№ 286244592048 від 19.05.2022) з Єдиного реєстру юридичних осіб, щодо ТОВ «Спат Трейд» на 2 арк;

216)Завірена копія виписки (№ 11796496802 від 21.12.2021) з Єдиного реєстру юридичних осіб, щодо ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

217)Завірена копія виписки (№ 286244592048 від 19.05.2022) з Єдиного реєстру юридичних осіб, щодо ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

218)Критерії ризику клієнта ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

219)Завірена копія критеріїв ризику, що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією- оболонкою ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

220)Завірена копія листа ТОВ «Спат Трейд» щодо присвоєння високого рівню ризику на 1 арк;

221)Копія листа ТОВ «Спат Трейд» (вх. № 44/2-0223/1, № 44/3-0223/1 від 18. 05. 2022) та електронний лист на 3 арк;

222)Завірена копія рішення № 1 від 17.12. 2021 ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

223)Завірен акопія випискивід 18.05.2022 ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

224)Завірена копія листа щодо проведеної перевірки, що не перешкоджає приймання платежів через ПТКС ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

225)Додаткова угода № 1 від 08.07.2022 до договору № 2845-18052022від 18.05.2022 на 2 арк;

226)Додаткова угода №2 від 31.08.2022 до договору № 2845-18052022від 18.05.2022 на 2 арк;

227)Розпорядження про відмову від підтримання ділових відносин/ в обслуговуванні від 21.10.2022 на 1 арк;

228)Меморандум про співпрацю від 05.05.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту та ТОВ «Кендвіт» на 22 арк;

229)Копія Договіру про приймання платежів№ 2844-16052022від 16.05.2022 на 6 арк;

230) ОСОБА_33 та ОСОБА_34 на 1арк;

231)Лист ТОВ «Кендвіт» в адресу АТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

232)Додаткова угода № 1, від 16. 11. 2022, до договору № 2844-16052022від 16.05.2022 на 1 арк;

233)Оригінал листа № 1 від 10.12.2021 ТОВ «Полістерс» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

234)Копія меморандуму про співпрацю від 19.11.2021 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Полістерс» на 3 арк.;

235)Наказ Міністерства молоді та спорту України від 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 2 арк.;

236)Копія листа б/н ТОВ «Полістерс» до АТ «Айбокс Банк» вх. б/н від 27.09.2021 на 1 арк.;

237)Копія опису матеріалів юридичної справи клієнта № 43725 ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

238)Копія картки із зразками підписів ТОВ «Полістерс» від 27.09.2021 на 1 арк.;

239)Копія заяви-договору № 43725 про відкриття поточного рахунку від 27.09.2021 ТОВ «Полістерс» в АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

240)Копія заяви-договору № 43725/КБ про надання банківської послуги СистемиКлієнт-Банк від 27.09.2021 ТОВ «Полістерс» в АТ «Айбокс Банк» на 4 арк.;

241)Копія опитувальник аклієнта юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк» до ТОВ «Полістерс» від 27.09.2021 на 5 арк.;

242)Копія схематичного зображення структури власності клієнта юридичної особи ТОВ «Полістерс» станом на 21.09.2021 на 1 арк.;

243)Копія паспорта громадянинаУкраїни ОСОБА_34 ОСОБА_35 на 1 арк.;

244)Копія реєстраційного номера ОСОБА_36 на 1 арк.;

245)Копія наказу № 1 від 12.08.2021 ТОВ «Полістерс» щодо прийняття на ОСОБА_37 на 1 арк.;

246)Копія рішення засновника № 1 від 12.08.2021 ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

247)Копія договору суборенди № 12 від 16.08.2021 між ТОВ «Тютюнников та партнери» та ТОВ «Полістерс» на 3 арк.;

248)Копія акту приймання передачі приміщення від 16.08.2021 між ТОВ «Тютюнников та партнери» та ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

249)Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 12.08.2021 ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

250)Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань по ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

251)Копія статуту ТОВ «Полістерс» від 12.08.2021 на 18 арк.;

252)Оригінал додаткової угоди № 2 від 29.09.2022 до Договору № 2784-17122021від 17.12.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

253)Оригінал договору про приймання платежів№ 2784-17122021від 17.12.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дзега» на 12 арк.;

254)Копія інформаційної картки ТОВ «Дзега» від 14.02.2022 сформована на веб-сайті Ю-Контрол на 4 арк.;

255)Оригінал листа вих. № 05/12 від 16.12.2021 від ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 1арк.;

256)Копія меморандуму про співпрацю від 22.11.2021 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Дзега» на 3 арк.;

257)Наказ Міністерства молоді та спорту України від 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 1 арк.;

258)Копія науково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту від 07.09.2021 на 12 арк.;

259)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «Дзега» ОСОБА_38 на 3 арк.;

260)Копія меморандуму про співпрацю від 22.11.2021 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Дзега» на 3 арк.;

261)Електронний лист ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

262)Оригінал додаткової угоди № 1 від 31.08.2022 до Договору № 2784-17122021від 17.12.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

263)Розпорядження б/н від 07.03.2023 АТ «Айбокс Банк» про відмову від підтримання ділових відносин/в обслуговування до ТОВ «Убервальд» на 2 арк.;

264)Оригінал листа ТОВ «Убервальд» до АТ «Айбокс Банк» б/н від 07.09.2022 на 3 арк.;

265)Копія наказу Міністерства молоді та спорту України від 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєструви знаних видів спорту в Україні» на 1 арк.;

266)Копія меморандуму про співпрацю від 05.09.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Убервальд» на 3 арк.;

267)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «Убервальд» ОСОБА_23 на 3 арк.;

268)Оригінал договіру про приймання платежів№ 2881-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Убервальд» на 6 арк.;

269)Електронний лист ТОВ «Убервальд» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

270)Копія наказу Міністерства молоді та спорту України від 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 2 арк.;

271)Оригінал додаткової угоди № 1 від 28.02.2023 до Договору № 2881-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Убервальд» на 1 арк.;

272)Копія науково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту від 07.09.2021 на 12 арк.;

273)Оригінал договору про приймання платежів№ 2880-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Гаметрон» на 6 арк.;

274)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «Гаметрон» ОСОБА_24 на 5 арк.;

275)Копія меморандуму про співпрацю від 09.08.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Гаметрон» на 2 арк.;

276)Оригінал листа б/н ТОВ «Гаметрон» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

277)Оригінал додаткової угоди № 1 від 28.02.2023 до Договору № 2880-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Гаметрон» на 1 арк.;

278)Електронний лист ТОВ «Гаметрон» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

279)Оригінал договору про приймання платежів№ 2890-26092022від 26.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Зеренпей» на 13 арк.;

280)Оригінал листа б/н ТОВ «Зеренпей» до АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

281)Копія меморандуму про співпрацю від 12.09.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Зеренпей» на 3 арк.;

282)Інформаційна картка ТОВ «Онлайн Фінанс» на 1 арк.;

283)Копія наказу Міністерства молоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 2 арк.;

284)Оригінал листа б/н ТОВ «Зеренпей» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

285)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «Зеренпей» ОСОБА_39 на 5 арк.;

286)Електронний лист ТОВ «Зеренпей» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

287)Оригінал додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до Договору № 2890-26092022від 26.09.2022 між ПАТ «АЙБчсмитюОКС Банк» та ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.;

288)Оригінал додаткової угоди № 2 від 28.02.2023 до Договору № 2890-26092022від 26.09.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.;

289)Копія інформаційної картки ТОВ «Зеренпей» від 23.09.2022 сформована на веб-сайті Ю-Контрол на 5 арк.;

290)Копія витягу сформований на веб-сайті Чек Ліст відносно громадянина ОСОБА_40 на 2 арк.;

291)Копія науково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 12 арк.;

292)Критерії ризику клієнта ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.;

293)Критерії ризику, що можуть свідчити про те, що клієнта ТОВ «Зеренпей» є компанією-оболонкою на 2 арк.;

294)Оригінал договору про приймання платежів№ 2905-25102022від 25.10.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «АмертонКонстракшн» на 12 арк.;

295)Розпорядження б/н від 07.03.2023 АТ «Айбокс Банк» про відмову від підтримання ділових відносин/в обслуговування до ТОВ «АмертонКонстракшн», ТОВ «СкейнКорп» на 2 арк.;

296)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «АмертонКонстракшн» на 5 арк.;

297)Копія наказу Міністерства молоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 2 арк.;

298)Копія меморандуму про співпрацю від 19.01.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «АмертонКонстракшн» на 3 арк.;

299)Оригінал листа б/н ТОВ «АмертонКонстракшн» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

300)Оригінал додаткової угоди № 1 від 02.03.2023 до Договору 2905-25102022від 25.10.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «АмертонКонстракшн» на 1 арк.;

301)Копія науково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту від 07.09.2021 на 12 арк.;

302)Оригінал договору про приймання платежів№ 2897-12102022від 12.10.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Флавон Спорт» на 12 арк.;

303)Розпорядження б/н від 21.10.2022 15.45 АТ «Айбокс Банк» про відмову від підтримання ділових відносин/в обслуговування до ТОВ «МітарСтарс», ТОВ «Спат Трейд», ТОВ «Флавон Спорт» на 1 арк.;

304)Оригінал листа б/н ТОВ «Флавон Спорт» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

305)Копія меморандуму про співпрацю від 06.10.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Флавон Спорт» на 3 арк.;

306)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «Флавон Спорт» на 3 арк.;

307)Копія наказу Міністерства молоді та спорту Українив ід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 1 арк.;

308)Електронний лист ТОВ «Флавон Спорт» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

309)Копія науково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту від 07.09.2021, у 2 екземплярах, кожний на 12 арк.;

310)Оригінал договору про приймання платежів№ 2912-03112022від 03.11.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «СкейнКорп» на 12 арк.;

311)Розпорядження б/н від 07.03.2023 АТ «Айбокс Банк» про відмову від підтримання ділових відносин/в обслуговування до ТОВ «АмертонКонстракшн», ТОВ «СкейнКорп» на 2 арк.;

312)Оригінал листа б/н ТОВ «СкейнКорп» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

313)Копія меморандуму про співпрацю від 31.10.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «СкейнКорп» на 3 арк.;

314)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «СкейнКорп» на 5 арк.;

315)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту України від 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 2 арк.;

316)Оригінал додаткової угоди № 1 від 02.03.2023 до Договору 2912-03112022від 03.11.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «СкейнКорп» на 1 арк.;

317)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2906-25102022від 25.10.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Ейкінг» на 7 арк.;

318)Оригінал додаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до Договору 2906-25102022від 25.10.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.;

319)Положення про проведення турніру затверджено директором ТОВ «Ейкінг» на 3 арк.;

320)Оригінал листа вих. № 5 від 19.10.2022 ТОВ «Ейкінг» до АТ «Айбокс Банк», у 2 екземплярах, кожне на 2 арк.;

321)Копія меморандуму про співпрацю від 10.10.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Ейкінг» на 2 арк.;

322)Копія наказу Міністерства молоді та спорту України від 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнанні видів спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні» на 1 арк.;

323)Оригінал листа вих. № 26 від 06.12.2022 ТОВ «Ейкінг» до АТ «Айбокс Банк», у на 1 арк.;

324)Оригінал додаткової угоди № 2 від 28.02.2023 до Договору 2906-25102022від 25.10.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.;

325)Копія науково-консультативного висновку ОСОБА_25 , ОСОБА_24 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту від 07.09.2021 на 11 арк.;

326)Клієнту ТОВ «Дзега» присвоєно високий рівеньризику від ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

327)Копія опису матеріалів юридичної справи клієнта № 44275 ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

328)Копія листа б/н ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

329)Копія картки із зразками підписів ТОВ «Дзега» від 20.10.2021 на 1 арк.;

330)Копія анкети клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Дзега» на 3 арк.;

331)Копія заяви-договору № 44275 про відкриття поточного рахунку від 20.10.2021 ТОВ «Дзега» в АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

332)Копія заяви-договору № 44275 /КБ про надання банківської послуги Системи Клієнт-Банк від 20.10.2021 ТОВ «Дзега» в АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

333)Критерії ризику клієнта ТОВ «Дзега» від АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

334)Копія опитувальника клієнта юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк» до ТОВ «Дзега» від 20.10.2021 на 5 арк.;

335)Копія схематичного зображення структури власност іклієнта юридичної особи ТОВ «Дзега» станом на 20.10.2021 на 1 арк.;

336)Критерії ризику, що можуть свідчити про те, що клієнта ТОВ «Дзега» є компанією-оболонкою на 2 арк.;

337)Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.;

338)Копія реєстраційного номера картки платника податків громадянина України ОСОБА_26 на 1 арк.;

339)Копія наказу № 1 від 08.09.2021 ТОВ «Дзега» щодо прийняття на роботу ОСОБА_26 на 1 арк.;

340)Копія рішення засновника № 1 від 08.09.2021 ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

341)Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 08.09.2021 ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

342)Копія договору № 01-09/21-шбм від 08.09.2021 суборенди нежитлових приміщень між ТОВ «Береги Дніпра» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

343)Копія акту приймання-передачі нерухомого майна від08.09.2021 між ТОВ «Береги Дніпра» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

344)Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань по ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

345)Електронний лист ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

346)Копія інформаційної картки ТОВ «Дзега» від 17.12.2021 сформована на веб-сайті Ю-Контрол на 2 арк.;

347)Копія статуту ТОВ «Дзега» від 08.09.2021 на 18 арк.;

348)роздруківка програми моніторингу фінансових операцій клієнтів АТ Айбокс Банк, яка затверджена рішенням правління АТ Айбокс Банк протокол № 6 від 30.06.2022 на 20 арк.;

349)роздруківка окремого порядку моніторингу операцій/діяльності клієнтів АТ Айбокс Банк щодо виявлення ідентифікаторів підозрілості фінансових операцій, притаманних діяльності АТ Айбокс Банк (додаток 6 до програми моніторингу фінансових операцій клієнтів) на 13 арк.;

350)роздруківка додатку 1 до програми моніторингу фінансових операцій клієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

351)роздруківка додатку 2 до програми моніторингу фінансових операцій клієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

352)роздруківка додатку 3 до програми моніторингу фінансових операцій клієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

353)копія листа ТОВ Кенвід адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

354)копія меморандуму про співпрацю від 05.05.2022 укладеног оміж ГО Федерація спортивного покеру та кіберспорту та ТОВ Кенвід на 2 арк.;

355)копія науково-консультативного висновку від 07.09.2021 щодо особливостей правового регулювання відносин з організації турнірів з кіберспорту на 6 арк.;

356)копія положення про проведення турніру ТОВ Кенвід на 3 арк.;

357)копія листа ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк вх. 769-01від 23.02.2022 на 1 арк.;

358)копія листа ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк вх. 837-01від 11.04.2022 на 1 арк.;

359)копія листа ТОВ Дастсан адресованого АТ Айбокс Банк вих. 01/02-2022від 15.02.2022 на 1 арк.;

360)копія листа ТОВ Дастсан адресованого АТ Айбокс Банк вих. 15/04 від 15.04.2022 на 1 арк.;

361)копія листа ТОВ МітарСтарс адресованого АТ Айбокс Банк вих. 02-05від 25.05.2022 на 2 арк.;

362)копія листа ТОВ Цигір адресованого АТ Айбокс Банк вих. 11/05 від 11.05.2022 на 1 арк.;

363)копія листа ТОВ Спат Трейд адресованого АТ Айбокс Банк вих. 1705-1від 17.05.2022 на 2 арк.;

364)копія листа ТОВ Пей-Пей адресованого АТ Айбокс Банк вих. 7/06 від 23.02.2022 на 1 арк.;

365)копія листа ТОВ Пей-Пей адресованого АТ Айбокс Банк вих. 7 від 14.02.2022 на 1 арк.;

366)копія листа ТОВ Пей-Пей адресованого АТ Айбокс Банк вих. 1 від 14.07.2021 на 1 арк.;

367)копія листа ТОВ Центінг адресованого АТ Айбокс Банк та отриманого 13.05.2022 на 2 арк.;

368)копія листа ТОВ Рекна адресованого АТ Айбокс Банк вих. 1 від 23.05.2022 на 1 арк.;

369)копія листа ТОВ Рекна адресованого АТ Айбокс Банк отриманого 06.05.2022 на 1 арк.;

370)копія листа ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк вих. 768-01від 23.02.2022 на 2 арк.;

371)копія листа ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк вих. 6/7 від 12.04.2022 на 1 арк.;

372)копія листа ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк вих. № 1 від 10.12.2021 на 1 арк.;

373)копія листа ТОВ Центінг адресованого АТ АйбоксБанк на 1 арк.;

374)роздруківка положення про проведення турніру ТОВ Центінг на 5 арк.;

375)роздруківка схеми ТОВ Пей-Пей сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

376)роздруківка схеми ТОВ Рекна сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

377)роздруківка схеми ТОВ Дастсан сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

378)роздруківка схеми ТОВ Кендвіт сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

379)роздруківка схеми ТОВ Цигір сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

380)роздруківка схеми ТОВ Дзега сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

381)роздруківка схеми ТОВ Полістерс сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

382)роздруківка схеми ТОВ Центінг сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

383)папір ціпаперу з виконаними надписами від руки 3 арк.;

384)роздруківка виписки ТОВ МітстарСтарс на 11 арк.;

385)копія листа 16/26-15-08-02-07 на 3 арк.;

386)ноутбук HP ProBook 430 G8 s/n 5CD1253J1N світло-сірого сірого кольору зі слідами експлуатації, який вмикається про-те має систему логічного захисту що унеможливлює доступ до інформації яка міститься на ноутбуці і встановити/перевірити обставини, інформацію що міститься на ноутбуці можливо в ходіпроведення експертизи;

387)аркуш паперу з надписом для ОСОБА_35 АДРЕСА_1 на 1 арк.;

388)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Убервальд на 1 арк.;

389)акт приймання-передачі наданих послуг від 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

390)акт приймання-передачі наданих послугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

391)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дорфі на 1 арк.;

392)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ангва на 1 арк.;

393)акт приймання-передачі наданих послуг від 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

394)акт наданих послуг за грудень 2022 від 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

395)акт наданих послуг за грудень 2022 від 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Дастсан на 1 арк.;

396)акт наданих послуг за грудень 2022 від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Леогейминг на 1 арк.;

397)акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

398)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Гамертон на 1 арк.;

399)акт приймання-передачі наданих послуг від 22.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

400)акт приймання-передачі наданих послуг від 28.02.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

401)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Коберс на 1 арк.;

402)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ретсі на 1 арк.;

403)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Гамертон на 1 арк.;

404)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок оператора № 05/2022 від 22.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

405)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ангва на 1 арк.;

406)акт від 31.01.2023 наданих послуг за січень 2023 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Леогейминг на 1 арк.;

407)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_5 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ангва на 1 арк.;

408)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_5 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ангва на 1 арк.;

409)акт приймання-передачі наданих послуг від 30.04.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дастсан на 1 арк.;

410)акт приймання-передачі наданих послуг від 22.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дастсан на 1 арк.;

411)акт від 27.12.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Дастсан на 1 арк.;

412)акт приймання-передачі наданих послуг від 30.04.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дастсан на 1 арк.;

413)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

414)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

415)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Гамертон на 1 арк.;

416)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_8 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Гамертон на 1 арк.;

417)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_9 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ретсі на 1 арк.;

418)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_9 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ретсі на 1 арк.;

419)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_10 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

420)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Гамертон на 1 арк.;

421)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_11 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Дорфі на 1 арк.;

422)акт від 30.09.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Кендвіт на 1 арк.;

423)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

424)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_13 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

425)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_11 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Дорфі на 1 арк.;

426)акт від 30.11.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

427)акт від 31.05.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 59/2021-2 від 19.01.2021 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

428)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_13 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

429)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_10 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

430)акт від 27.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

431)акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

432)акт від 27.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Рекна на 1 арк.;

433)акт від 30.11.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

434)акт від 30.06.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Стап Трейд на 1 арк.;

435)акт від 31.07.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Стап Трейд на 1 арк.;

436)акт від 31.08.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

437)акт від 27.10.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

438)акт від 23.06.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_17 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

439)акт від 27.10.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

440)акт від 30.09.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

441)акт від 31.08.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

442)акт від 31.07.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

443)акт від 30.06.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

444)акт від 23.06.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_17 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

445)акт від 30.04.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

446)акт від 30.04.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

447)акт від 23.05.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

448)акт від 23.05.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

449)акт приймання-передачі наданих послугвід 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дзега на 1 арк.;

450)акт приймання-передачі наданих послугвід 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

451)акт приймання-передачі наданих послугвід 21.02.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Гамертон на 1 арк.;

452)акт від 31.01.2023 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 05/2022 від 22.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

453)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.02.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Убервальд на 1 арк.;

454)акт від 31.12.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 05/2022 від 22.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

455)акт від 30.09.2022 про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Цигір на 1 арк.;

456)акт приймання-передачі наданих послуг від 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

457)акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

458)договір від 19.01.2023 про надання послуг № 22/2022-3укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Течтім на 8 арк.;

459)додаток № 1 та №2 до договору про надання послуг № 22/2022-3 від 19.01.2023 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Течтім на 1 № 22/2022-3 від 19.01.2023 на 2 арк.;

460)договір від 15.09.2022 про внесення змін № 1 до договору про надання послуг № 02/2021-3 від 23.12.2021 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

461)договір від 15.09.2022 про внесення змін № 2 до договору про надання послуг № 02/2021-3 від 23.12.2021 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

462)додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до договору № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 укладена між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

463)договір від 15.09.2022 про внесення змін № 1 до договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

464)договір від 15.09.2022 про внесення змін № 1 до договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

465)договір від 23.12.2021 про надання послуг № P2PIBOXBANK-4 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 6 арк.;

466)додаток № 1 до договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-4 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

467)заява-договір № 65/2021-2від 23.12.2021 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

468)роздруківка фінансової звітності мікропідприємства ТОВ Полістерс на 3 арк.;

469)роздруківка квитанції № 2 ТОВ Полістерс про подачу звітності від 30.01.2022 на 1 арк.;

470)роздруківка критеріїв ризику клієнта ТОВ Полістерс від 23.12.2021 на 2 арк.;

471)роздруківка критеріїв ризику, що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою від 23.12.2021 на 2 арк.;

472)копія опитувальника клієнта-юридичної особи ТОВ Полістерс - резидента АТ Айбокс Банк від 23.02.2022 на 5 арк.;

473)копія схематичного зображення структури власності ТОВ Полістерс на 1 арк.;

474)копія довідки про відкриття 27.09.2021 ТОВ Полістерс рахунків в АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

475)роздруківка відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ТОВ Полістерс на 1 арк.;

476)копія опису від 12.08.2021 документів ТОВ Полістерс, що подаються заявником для проведення державної реєстрації Державна реєстрація створення юридичної особи на 1 арк.;

477)фінансова звітність мікропідприємства ТОВ Полістерс на 31.12.2021 на 2 арк.;

478)копія наказу ТОВ Полістерс № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.;

479)лист № 6/7 від 12.04.2022 ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

480)роздруківка квитанції № 2 ТОВ Полістерс про подачу звітності від 31.01.2022 на 1 арк.;

481)роздруківка квитанції № 2 ТОВ Полістерс про подачу звітності від 05.02.2022 на 1 арк.;

482)копія рішення засновника ТОВ Полістерс № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.;

483)лист ТОВ Полістерс адресований АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

484)опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ Полістерс - резидента АТ Айбокс Банк на 2 арк.;

485)схематичне зображення структури власності ТОВ Полістерс на 1 арк.;

486)роздруківка виписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ Полістерс на 2 арк.;

487)копія статуту ТОВ Полістерс затвердженого рішенням засновника № 1 від 12.08.2021 на 18 арк.;

488)копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

489)договір від 23.12.2021 про надання послуг № 02.2021-3укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 8 арк.;

490)додаток № 1 до договору від 23.12.2021 про надання послуг № 02.2021-3 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

491)додаток № 2 до договору від 23.12.2021 про надання послуг № 02.2021-3 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

492)додатковий договір від 09.08.2022 про внесення змін до договору про надання послуг № 02/2021-3 від 23.12.2021 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 9 арк.;

493)додаток № 1 до договору від 23.12.2021 про надання послуг № 02/2021-3 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

494)додаток № 2 до договору від 23.12.2021 про надання послуг № 02/2021-3 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 2 арк.;

495)договір про внесення змін № 2 від 23.06.2022 до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 65/2021-2 від 23.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

496)додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 65/2021-2 від 23.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

497)договір про надання послуг № 17/2022-3від 18.10.2022 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Флавон Спорт на 8 арк.;

498)додаток № 1 до договору від 18.10.2022 про надання послуг № 17/2022-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Флавон Спорт на 1 арк.;

499)додаток № 2 до договору від 18.10.2022 про надання послуг № 17/2022-3 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Флавон Спорт на 1 арк.;

500)договір про внесенняз мін № 1 від 07.10.2022 до договору про надання послуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

501)додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до договору про надання послуг P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладена між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

502)договір про внесення змін № 2 від 22.09.2022 до договору про надання послуг P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладена між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

503)додатковий договірвід 09.08.2022 про внесення змін до договору про надання послуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 9 арк.;

504)додаток № 1 до договору про надання послуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

505)додаток № 2 до договору про надання послуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 2 арк.;

506)договір про надання послуг № 03/2021-3від 28.12.2021 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 8 арк.;

507)додаток № 1 до договору про надання послуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

508)додаток № 2 до договору про надання послуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

509)договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладеного між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 6 арк.;

510)додаток № 1 до договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

511)заява-договір № 68/2021-2від 28.12.2021 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

512)додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача від 28.12.2021 укладена між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

513)договір про внесення змін № 2 від 23.06.2022 до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № 68/2021-2 від 28.12.2021 укладений між ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

514)копія статуту ТОВ Дзега від 2021 року затвердженого рішенням засновника № 1 від 08.09.2021 на 18 арк.;

515)роздруківка фінансової звітності мікропідприємства ТОВ Дзега на 3 арк.;

516)копія квитанції № 1 ТОВ Дзега від 05.02.2022 на 1 арк.;

517)копія квитанції № 2 ТОВ Дзега від 30.01.2022 на 1 арк.;

518)роздруківка фінансової звітності мікропідприємства ТОВ Дзега на 3 арк.;

519)копія квитанції № 1 ТОВ Дзега від 05.02.2022 на 1 арк.;

520)копія квитанції № 2 ТОВ Дзега від 30.01.2022 на 1 арк.;

521)роздруківка критеріїв ризику, що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою від 17.12.2021 на 2 арк.;

522)роздруківка критеріїв ризику клієнта ТОВ Дзега від 28.12.2021 на 2 арк.;

523)копія опитувальника клієнта-юридичної особи ТОВ Дзега - резидента АТ Айбокс Банк від 23.02.2022 на 5 арк.;

524)копія схематичного зображення структури власності ТОВ Дзега на 1 арк.;

525)копія рішення засновника ТОВ Дзега № 1 від 08.09.2021 на 1 арк.;

526)копія опису документів ТОВ Дзега, що подаються заявником для проведення державної реєстрації Державна реєстрація створення юридичної особи на 1 арк.;

527)копія наказу № 1 від 08.09.2021 ТОВ Дзега на 1 арк.;

528)копія паспорту та ідентифікаційного коду громадянина України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

529)роздруківка виписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ Дзега на 2 арк.;

530)роздруківка фінансової звітності мікропідприємства ТОВ Дзега на 2 арк.;

531)квитанція № 1 ТОВ Дзега від 05.02.2022 на 1 арк.;

532)квитанція № 2 ТОВ Дзега від 30.01.2022 на 1 арк.;

533)роздруківка відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військовогозбору ТОВ Дзега на 1 арк.;

534)лист ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

535)опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ Дзега - резидента АТ Айбокс Банк на 2 арк.;

536)схематичне зображення структури власності ТОВ Дзега на 1 арк.;

537)лист ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

538)лист ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

539)копія листа вих. № 2276/32/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк.;

540)Договір про внесення змін № 9 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки отримувача № 13/2020-2 від16.09.2020 на 1 арк;

541)Договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки отримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 з додатками на 13 арк;

542)Копія листа № 1609 від 1609 АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

543)Додаткова угода № 8 від 24.03.202 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки отримувача № НОМЕР_209 від 16.09.2020 на 2 арк;

544)Додаткова угода № 1 від 16.09.2020 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 2 арк;

545)Додаткова угода № 2 від13.10.2020 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2 від 16.09.2020 на 1 арк;

546)Додаткова угода № 3 від23.12.2020 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2 від 16.09.2020 на 1 арк;

547)Додаткова угода № 4 від 13.01.2021 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 2 арк;

548)Додаткова угода № 5 від 01.02.2021 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 2 арк;

549)Додаткова угода № 6 від 01.03.2021 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 1 арк;

550)Додаткова угода № 7 від 18.10.2021 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 1 арк;

551)Виписка з ЄДР ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

552)Копія наказу № 3 від 15.01.2021 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

553)Копія рішення № 4 від 13.01.2021 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

554)Заява на реєстрацію даних Торговця Інтернет магазину, який приймає до сплати ЕПЗ на 1 арк;

555)Опитувальник клієнта-юридичної особи-резидента ПАТ «Айбокс Банк» на 3 арк;

556)Копія паспорта гр. ОСОБА_42 на 3 арк;

557)Копія виписки з ЄДР ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

558)Витяг з реєстру платників єдиного податку від 22.07.2019 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

559)Копія наказу № 1 від 18.07.2019 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

560)Опис документів, що надаються ЮО держ. реєстратору для про ведення реєстраційної дії на 1 арк;

561)Копія Протоколу № 1 загальних зборів учасників від 18.07.2019 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

562) Статут ТОВ «ІМОТО» від 18.07.2019 на 5 арк;

563)Заява договір № 84/2022-2від 03.06.2022 ТОВ «СПАТ ТРЕЙД» про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача на 2 арк;

564)Договір про надання послуг № 10/2022-3 від 03.06.2022 між ТОВ «СПАТ ТРЕЙД» та ПАТ «АйбоксБанк» на 5 арк;

565)Додатковий договірвід 09.03.2022 про внесення змін до Договору про надання послуг № 10/2022-3від 03.06.2022 між ТОВ «СПАТ ТРЕЙД» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк;

566)Договір про надання послуг № 09/2022-3від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

567)Додатковий договір від 09.08.2022 про внесення змін до Договору про надання послуг № 09/2022-3від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк;

568)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

569)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

570)Договір про внесення з мін № 2 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

571)Договір про внесення змін № 1 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

572)Договір про внесення змін № 1 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

573)Договір про внесення змін № 2 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

574)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

575)Договір про надання послуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

576)Додатковий договір від 09.08.2022 до Договору про надання послуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк

577)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2020-2від 19.10.2022 на 1 арк;

578)Договір про внесенняз мін № 3 від 23.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2020-2від 19.10.2022 на 2 арк;

579)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

580)Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» на 3 арк;

581)Фінансова звітність мікропідприємства ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 2 арк;

582)Квитанція № 2 від 31.01.2022 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

583)Виписка по критеріях ризику ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» від 19.20.21 на 5 арк;

584)Експрес-аналіз контрагента ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 30.11.2021 на 1 арк;

585)Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» на 6 арк;

586)Копія листа вих.. № 2276/636/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

587)Додаткова угода № 1 від 07.12.2021 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2020-2від 19.10.2022 на 1 арк;

588)Заява-договір від 19.10.2021 № 59/2021-2 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача на 1 арк;

589)Довідка АТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

590)Копія листа вих.. № 1 від 11.10.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 3 арк;

591)Рішення № 3 від 08.09.2021 єдиного учасника ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

592)Рішення № 4 від 20.09.2021 єдиного учасника ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

593)Копія паспорта ОСОБА_43 та ІПН на 3 арк;

594)Виписка з ЄДР ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 2 арк;

595)Наказ № 5-к від 21.09.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

596)Опис документів, що надаються ЮО держ. реєстратору для проведенн яреєстраційної дії ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 2 арк;

597)Схематичне зображення структури власності клієнта-юридичної особи ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

598)Лист від 11.10.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

599)Опиту вальник клієнта юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 5 арк;

600)Фінансова звітність мікропідприємства ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 3 арк;

601)Лист вих. № 7/06 від 23.02.2022 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

602)Копія статуту ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» від 28.05.2021 на 18 арк;

603)Заява-договір від 18.02.2022 № 70/2022-2 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача ТОВ «ОЛІФ» на 1 арк;

604)Договір про внесення змін № 2 від 16.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 70/2022-2від 18.02.2022 на 1 арк;

605)Додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 70/2022-2від 18.02.2022 на 1 арк;

606)Договір про внесення змін № 1 від 21.09.2022 до Договору про надання послуг № 06/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

607)Договір про надання послуг № 06/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 10 арк;

608)Додатковий договір 09.08.2022 про внесення змін до Договору про надання послуг № 06/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 12 арк;

609)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

610)Договір про внесення змін № 2 від 15.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

611)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 7 арк;

612)Договір про внесення змін № 1 від 15.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 2 арк;

613)Заява-договір від 20.05.2022 № 83/2022-2 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача ТОВ «Центінг» на 2 арк;

614)Копія листа вих. № 2276/19/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

615)Договір про внесення змін № 1 від 23.06.2022 до про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 83/2022-2 від20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

616)Договір про внесення змін № 1 від 03.11.2022 до Договору про надання послуг № 07/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

617)Договір про внесення змін № 2 від 22.11.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

618)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

619)Додатковийдоговірвід09.08.2022 провнесення змін до Договору про надання послуг № 07/2022-3 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 12 арк;

620)Договір про надання послуг № 07/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 10 арк;

621)Експрес-аналіз контрагента ТОВ «Цигір» на 23.05.2022 на 1 арк;

622)Виписка по критеріях ризику ТОВ «Цигір» на 4 арк;

623)Копія листа вих. № 2276/38/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

624)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 7 арк;

625)Договір про внесення змін № 1 від 23.06.2022 до про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 81/2022-2 від20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

626)Заява-договір від 20.05.2022 № 81/2022-2 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача ТОВ «Цигір» на 2 арк;

627)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

628)Договір про внесення змін № 2 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

629)Договір про надання послуг № 04/2022-3від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 10 арк;

630)Договір про внесення змін № 1 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № 04/2022-3від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

631)Додатковийдоговірвід09.08.2022 про внесення змін до Договору про надання послуг № 4/2022-3 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 12 арк;

632)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 7 арк;

633)Експрес-аналіз контрагента ТОВ «Дастсан» на 23.02.2022 на 1 арк;

634)Виписка по критеріях ризику ТОВ «Дастсан» на 4 арк;

635)Лист вих. № 15/4 від 15.04.2022 ТОВ «Дастсан» з реєстром логінів на 9 арк;

636)Лист вих. № 25/04 від 25.04.2022 ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

637)Графі кзапланованих змагань ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» на 2022 р. на 7 арк;

638)Виписка (Додаток 4 ДФ) ТОВ «Дастсан» на 2 арк;

639)Квитанція № 2 ТОВ «Дастсан» від 25.04.2022 на 1 арк;

640)Копія листа вих. № 2276/17/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

641)Договір про внесення змін № 3 від 02.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 58/2021-2 від09.09.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

642)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № НОМЕР_20 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

643)Додаткова угода № 1 від 07.12.2021 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № НОМЕР_1 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

644)Заява-договір від 09.09.2021 № 58/2021-2 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

645)Копія паспорту громадянина України та ІПН ОСОБА_44 на 5 арк;

646)Опис документів, що надаються ЮО держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 2 арк;

647)Копія довідки № 127/023-023 від 21.07.2021 ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

648)Копія Наказу № 1 від 03.06.2021 ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

649)Копія Рішення № 2 від 04.08.2021 єдиного учасника ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

650)Копія Рішення № 1 від 03.06.2021 єдиного учасника ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

651)Виписка з ЄДР ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 2 арк;

652)Копія статуту ТОВ «ЛАННІСТЕРС» від 03.06.2021 на 18 арк.

653)Договір про внесення змін № 1 від 16.11.2022 до Договору про надання послуг № 05/2022 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

654)Додатковий договір від 09.08.2022 про внесення змін до Договору про надання послуг № 05/2022 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк;

655)Договір про внесення змін № 2 від 18.11.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

656)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

657)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ » та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

658)Договір про надання послуг № 05/2022 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

659)Заява договір № 82/2022-2від 20.05.2022 ТОВ «КЕНДВІТ» про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача на 2 арк;

660)Договір про внесення змін № 1 від 23.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 82/2020-2від 20.05.2022 на 1 арк;

661)Копія листа вих. № 2276/39/042-03 від 23.06.2022 АТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

662)Договір про надання послуг № 18/2022-3від 25.10.2022 між ТОВ «ЕЙКІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

663)Опитувальнийк лієнта-юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» для ТОВ «ЕЙКІНГ» на 5 арк;

664)Визначення критеріївризиків для ТОВ «ЕЙКІНГ» на 4 арк;

665)Договір про надання послуг № 16/2022-3від 28.09.2022 між ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

666)Опитувальник клієнта-юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 1 арк;

667)Скриншот з бази даних «conect» по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 2 арк;

668)Опитувальник клієнта-юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 6 арк;

669)Визначення критеріїв ризиків для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 3 арк;

670)Виписка з бази даних IBOX BANK по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 1 арк;

671)Виписка з бази даних WEB SHIELD по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 4 арк;

672)Виписка з бази даних YOU CONTROL по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 5 арк;

673)Виписка з бази данихFin AP по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 3 арк;

674)Визначення критеріїв ризиків для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 2 арк;

675)Виписка з бази даних YOU CONTROL по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 5 арк;

676)Виписка з бази данихFin AP по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 3 арк;

677)Виписка з бази даних WEB SHIELD по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 4 арк;

678)Інформаційна довідка по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 1 арк;

679)Виписка з бази даних IBOX BANK на 1 арк;

680)Скриншот з бази даних «conect» по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 2 арк;

681)Договір про надання послуг № 19/2022-3від 25.10.2022 між ТОВ «АМЕРТОН КОНСТРАКШН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

682)Договір про надання послуг № 13/2022-3від 08.09.2022 між ТОВ «ГАМЕРТОН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

683)Визначення критеріїв ризиків для ТОВ «ГАМЕРТОН» на 3 арк;

684)Виписка з бази даних IBOX BANK для ТОВ «ГАМЕРТОН» на 1 арк;

685)Виписка з бази даних WEB SHIELD по ТОВ «ГАМЕРТОН» на 12 арк;

686)Скриншот з бази даних по ТОВ «ГАМЕРТОН» на 4 арк;

687)Інформаційна довідка по ТОВ «ГАМЕРТОН» на 1 арк;

688)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахункиОтримувача47/2021-2від 06.07.2022 між ТОВ «ЕШЕРХАУС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

689)Додаткова угода № 1 від 18.10.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахункиОтримувача47/2021-2від 06.07.2022 між ТОВ «ЕШЕРХАУС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

690)Інформаційна довідка по ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 2 арк;

691)Виписка з ЄДР по ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 3 арк;

692)Копія паспорта гр. ОСОБА_45 на 2 арк;

693)Копія довідки про реєстрацію місцяпроживання ОСОБА_45 на 1 арк;

694)Копія картки платника податків ОСОБА_45 на 1 арк;

695)Копія листа № 1 від 08.06.2021 ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

696)Опис документів, що надаються ЮО держ. реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

697)Рішення єдиного засновника № 1 від 23.03.2021 ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

698)Копія статуту ТОВ «ЕШЕРХАУС» від 23.03.2021 на 9 арк;

699)Лист № 1 від 04.08.2021 ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

700)Заява договір № 71/2022-2від 23.02.2022 ТОВ «ЕШЕРХАУС» про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача на 2 арк;

701)Додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахункиОтримувача71/2022-2від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

702)Договір про внесеннязмін № 2 від 23.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 71/2020-2від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

703)Лист № 7/06 від 23.02.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

704)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 769-01від 23.02.2022 ТОВ «ДЗЕГА» на 1 арк;

705)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 768-01від 23.02.2022 ТОВ «ПОЛІСТЕРС» на 1 арк;

706)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 837-01від 11.04.2022 ТОВ «ДЗЕГА» на 1 арк;

707)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 838-01від 12.04.2022 ТОВ «ПОЛІСТЕРС» на 1 арк;

708)Копія організаційної структури АТ «АйбоксБанк» від 30.11.2021 на1 арк;

709)Посадова інструкція Заступника начальника Управління супроводження бізнесу Департаменту бізнесу електронної комерції АТ «Айбокс Банк» на 4 арк;

710)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

711)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

712)Договір про внесення змін № 1 від 16.11.2022 до Договору про надання послуг № 05/2022-3від 20.05.2022 на 2 арк;

713)Договір про внесення змін № 2 від 15.11.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

714)Договір про внесення змін № 2 від 15.11.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

715)Договір про внесення змін № 3 від 23.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

716)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

717)Договір про надання послуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 5 арк;

718)Регламент взаємодії до Договору про надання послуг № 03/2021-3від 28.12.2021 між ТОВ «ДЗЕГА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

719)Регламент взаємодії до Договору про надання послуг № 04/2022-3від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

720)Заява договір № 75/2022-2від 23.02.2022 ТОВ «МЕСЕЛЬ» про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача на 1 арк;

721)Договір про внесення змін № 1 від 03.11.2022 до Договору про надання послуг № 07/2022-3від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

722)Зразок акту наданих послуг до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

723)Регламент взаємодії до Договору про надання послуг № 2/2021-3від 20.12.2021 між ТОВ «БРЕНДТІМ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

724)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

725)Договір про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

726)Зразок акту наданих послуг до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

727)Додаткова угода № 2 від 02.11.2022 до Договору про приймання платежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 36/2021-2від 30.04.2021 між ТОВ «ДАЙНТРЕК» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

728)Договір про надання послуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

729)Заява договір № 71/2022-2від 10.03.2022 ТОВ «ДАСТСАН» про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача на 1 арк;

730)Договір про внесення змін № 3 від 23.06.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

731)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

732)Договір про внесення змін № 2 від 10.11.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

733)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-5 від 23.12.2021 між ТОВ «ФінансовакомпаніяЛЕО » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

734)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунки Отримувача № А2С32/2021-2від 18.03.2021 між ТОВ «Фінансова компанія ЛЕО» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

735)Договір про внесення змін № 1 від 15.09.2022 до Договору про надання послуг № 02/2021-3 від23.12.2021 між ТОВ «ПОЛІСТЕРС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

736)Договір про внесення змін № 1 від 16.11.2022 до Договору про надання послуг № 05/2022-3 від20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

737)Договір про внесення змін № 1 від 21.09.2022 до Договору про надання послуг № 06/2022-3 від20.05.2022 між ТОВ «ЦЕНТІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

738)Договір про внесення змін № 1 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № 01/2021-3 від19.10.2022 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

739)Договір про внесення змін № 1 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № 04/2022-3 від23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

740)Договір про внесенн язмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № 09/2022-3 від25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

741)Договір про внесення змін № 2 від 22.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 28.12.2021 між ТОВ «ДЗЕГА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

742)Договір про внесення змін № 2 від 15.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2021 між ТОВ «ЦЕНТІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

743)Договір про внесення змін № 2 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

744)Договір про внесення змін № 2 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2021 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

745)Договір про внесення змін № 2 від 27.12.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

746)Договір про внесення змін № 2 від 15.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 між ТОВ «ПОЛІСТЕРС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

747)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 між ТОВ «ПОЛІСТЕРС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

748)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2021 між ТОВ «ЦЕНТІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

749)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2021 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

750)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

751)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про надання послуг № P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 між ТОВ «ДЗЕГА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

752)копію рішення Фонду гарантування вкладів № 277 від 07.03.2023 Про початок процедури ліквідації АТ АЙБОКС БАНК та делегування повноважень ліквідатора банку на 1 арк;

753)копію наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07.03.2023 Про початок процедури ліквідації АТ АЙБОКС БАНК та делегування повноважень ліквідатора банку ОСОБА_46 на 1 арк;.

754)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ДЗЕГА», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

755)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ДЗЕГА», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

756)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ДАСТСАН», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 7 арк.;

757)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ДАСТСАН», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 8 арк.;

758)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ПЕЙ_ПЕЙ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

759)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ПЕЙ_ПЕЙ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 5 арк.;

760)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ПОЛІСТЕРС», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

761)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ПОЛІСТЕРС», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

762)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ЦИГІР», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 10.05.2022, на 4 арк.;

763)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ЦИГІР», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

764)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ЦИГІР», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 10 арк.;

765)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «МІТАР СТАРС», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 24.06.2022, на 4 арк.;

766)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «МІТАР СТАРС», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

767)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «МІТАР СТАРС», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 05.09.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

768)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «РЕКНА», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 10.05.2022, на 3 арк.;

769)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «РЕКНА», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 05.09.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

770)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «РЕКНА», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

771)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 30.05.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

772)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 05.09.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 8 арк.;

773)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

774)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ЦЕНТІНГ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

775)Копія акту перевірки інформації щод оресурсів ТОВ «ЦЕНТІНГ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

776)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «ЦЕНТІНГ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 20.05.2022, на 3 арк.;

777)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «КЕНДВІТ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 20.05.2022, на 3 арк.;

778)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «КЕНДВІТ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

779)Копія акту перевірки інформації щодо ресурсів ТОВ «КЕДВІТ», на базі яких здійснюється проведення турнірів з кіберспорту від 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

780)Копія посадової інструкції відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу АТ «АЙБОКС БАНК», затверджений ОСОБА_9 на 11 арк;

781)Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 22.12.2022 №20/1787-рк/БТ на 3 арк.;

782)Копія листа НБУ № 25-0012/12797/БТ від 24.02.2023 на 2 арк.;

783)Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ 23.02.2023 №10/331-рк/БТ на 6 арк.;

784)Копія листа НБУ № 25-0011/88962/БТ від 23.12.2022 на 1 арк.;

785)Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 16.06.2022 №20/81-рк/БТ

на 5 арк.;

786)Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 20.06.2022 №20/875-рк/БТ

на 3 арк.;

787)Копія листа НБУ № 25-0011/43071/БТ від 22.06.2022 на 2 арк.;

788)Копія посадовоїінструкції головного комплаєнс-менеджера начальника Управлінняк омплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК», затверджений ОСОБА_9 на 6 арк;

789)Копія розподілу обов`язків між членами ради АТ «АЙБОКС БАНК» на 2 арк.;

790)Копія рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 31.01.2022 №20/238-рк на 5 арк.;

791)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 28.05.2021 №166-К на 1 арк.;

792)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 23.04.2022 №124-К на 1 арк.;

793)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 10.08.2022 №168-К на 1 арк.;

794)Копія наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 07.11.2022 №355/1-к на 1 арк.;

795)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 31.08.2021 №233-К на 1 арк.;

796)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 16.05.2022 №88-К на 1 арк.;

797)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 23.05.2021 №125-К на 1 арк.;

798)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 23.09.2022 №224-К на 1 арк.;

799)Копія посадової інструкції головного комплаєнс-менеджера начальника Управління комплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 3 арк.;

800)Копія посадової інструкції заступника начальника Управління комплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 4 арк.;

801)Копія посадової інструкції заступника начальника Управління комплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 4 арк.;

802)Копія Положення про Управління комплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 4 арк.;

803)Копія акту наданих послуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період 01.01.2022 по 31.01.2022 на 1 арк.;

804)Копія акту наданих послуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період 01.02.2022 по 28.02.2022 на 1 арк.;

805)Копія акту наданих послуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період з 01.03.2022 по 31.03.2022 на 1 арк.;

806)Копія акту наданих послуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, 01.04.2022 по 30.04.2022 на 1 арк.;

807)Копія акту наданих послуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період з 01.05.2022 по 30.05.2022 на 1 арк.;

808)Копія акту наданих послуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період з 01.06.2022 по 30.06.2022 на 1 арк.;

809)Лист від НБУ щодо погодження істотної участі в АТ «Айбокс Банк» (№ 27-0014/9538від 01.02. 2022) на 27 арк;

810)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 28.10. 2022 на 1 арк;

811)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 30.09. 2022 на 1 арк;

812)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 31.08. 2022 на 1 арк;

813)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 31.07. 2022 на 1 арк;

814)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 30.06. 2022 на 1 арк;

815)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 31.05. 2022 на 1 арк;

816)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_12 від 23.06. 2022 на 1 арк;

817)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 31.01. 2022 на 1 арк;

818) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 28.02. 2022 на 1 арк;

819) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 31.03. 2022 на 1 арк;

820) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 30.04. 2022 на 1 арк;

822) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 23.06. 2022 на 1 арк;

823) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 30.06. 2022 на 1 арк;

824) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 31.07. 2022 на 1 арк;

825) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 31.08. 2022 на 1 арк;

826) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_21 від 15.09. 2022 на 1 арк;

827) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 від 31.07. 2022 на 1 арк;

828) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 від 31.08. 2022 на 1 арк;

829)Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 від 30.09. 2022 на 1 арк;

830) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 від 31.10. 2022 на 1 арк;

831) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 від 30.11. 2022 на 1 арк;

832) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_15 від 27.12. 2022 на 1 арк;

833) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_22 від 28.02. 2022 на 1 арк;

834) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_22 від 31.03. 2022 на 1 арк;

835) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_22 від 31.05. 2022 на 1 арк;

836) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 31.01. 2022 на 1 арк;

837) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 28.02. 2022 на 1 арк;

838) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 31.03. 2022 на 1 арк;

839) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 30.04. 2022 на 1 арк;

840) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 31.05. 2022 на 1 арк;

841) Акт про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_23 від 23.06. 2022 на 1 арк;

842)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 31.07. 2022 на 1 арк;

843)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 31.07. 2022 на 1 арк;

844)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 31.08. 2022 на 1 арк;

845)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 30.09. 2022 на 1 арк;

846)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 07.10. 2022 на 1 арк;

847)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 31.01. 2022 на 1 арк;

848)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 28.02. 2022 на 1 арк;

849)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 31.03. 2022 на 1 арк;

850)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 30.04. 2022 на 1 арк;

851)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 31.05. 2022 на 1 арк;

852)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 30.06. 2022 на 1 арк;

853)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_24 від 23.06. 2022 на 1 арк;

854)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_25 від 31.07. 2022 на 1 арк;

855)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_25 від 31.08. 2022 на 1 арк;

856)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_25 від 21.09. 2022 на 1 арк;

857)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_25 від 31.05. 2022 на 1 арк;

858)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_25 від 30.06. 2022 на 1 арк;

859)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_25 від 23.06. 2022 на 1 арк;

860)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 від 30.09. 2022 на 1 арк;

861)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 від 30.09. 2022 на 1 арк;

862)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 від 31.10. 2022 на 1 арк;

863)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_7 від 30.11. 2022 на 1 арк;

864)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 від 31.07. 2022 на 1 арк;

865)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 від 31.08. 2022 на 1 арк;

866)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 від 30.09. 2022 на 1 арк;

867)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 від 31.10. 2022 на 1 арк;

868)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 від 30.11. 2022 на 1 арк;

869)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_26 від 31.03. 2022 на 1 арк;

870)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_26 від 30.04. 2022 на 1 арк;

871)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_26 від 31.05. 2022 на 1 арк;

872)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_6 від 30.06. 2022 на 1 арк;

873)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_26 від 23.06. 2022 на 1 арк;

874)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_27 від 30.04. 2022 на 1 арк;

875)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 від 31.10. 2022 на 1 арк;

876)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 від 31.07. 2022 на 1 арк;

877)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 від 30.09. 2022 на 1 арк;

878)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_27 від 31.01. 2022 на 1 арк;

879)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_27 від 28.02. 2022 на 1 арк;

880)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_27 від 31.03. 2022 на 1 арк;

881)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_14 від 30.06. 2022 на 1 арк;

882)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_27 від 23.06. 2022 на 1 арк;

883)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 від 31.07. 2022 на 1 арк;

884)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 від 31.08. 2022 на 1 арк;

885)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 від 30.09. 2022 на 1 арк;

886)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 від 31.10. 2022 на 1 арк;

887)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшог озарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 від 03.11. 2022 на 1 арк;

888)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_28 від 31.05. 2022 на 1 арк;

889)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_18 від 30.06. 2022 на 1 арк;

890)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_28 від 23.06. 2022 на 1 арк;

891)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_17 від 23.06. 2022 на 1 арк;

892)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 від 30.06. 2022 на 1 арк;

893)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 від 31.07. 2022 на 1 арк;

894)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 від 31.08. 2022 на 1 арк;

895)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 від 30.09. 2022 на 1 арк;

896)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 від 30.06. 2022 на 1 арк;

897)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_16 від 27.10. 2022 на 1 арк;

898)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_8 від 31.10. 2022 на 1 арк;

899)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_8 від 30.11. 2022 на 1 арк;

900)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_8 від 30.11. 2022 на 1 арк;

901)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_8 від 31.12. 2022 на 1 арк;

902)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_8 від 30.09. 2022 на 1 арк;

903)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_29 від 31.10. 2022 на 1 арк;

904)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_29 від 30.11. 2022 на 1 арк;

905)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_29 від 31.12. 2022 на 1 арк;

906)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_13 від 31.10. 2022 на 1 арк;

907)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_13 від 30.11. 2022 на 1 арк;

908)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_30 від 30.11. 2022 на 1 арк;

909)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_30 від 31.12. 2022 на 1 арк;

910)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_10 від 31.10. 2022 на 1 арк;

911)Копія Акту про надані послуги до договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок отримувача № НОМЕР_10 від 30.11. 2022 на 1 арк;

912)Роздруківка переліку осіб, які мають доступ до інтерфейсу FIMI ONLIN ТОВ ТАС ЛІНК на 1 арк;

913)Роздруківка переліку осіб, які мають доступ до інтерфейсу Jira ТОВ ТАС ЛІНК на 1 арк;

914)флеш накопичувач чорного кольору Kingston 32 GB, на якому міститься реєстри по операціям, рух коштів по рахункам, реєстри по операціям по фінмоніторингу, договори з АТ Пумб та АКБ Південний, транзакції по терміналам та частково їх ідентифікатори, журнали транзакцій з ключами, реєстри електронних ключів, акти прийому передачі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1