Ухвала суду № 136961785, 02.02.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49415/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12024000000001574, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2025 у справі № 757/19456/25-к в межах кримінального провадження № 12024000000001574 від 31.07.2024, а саме в частині заборони державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т. ч. що стосуються зміни директорів ТОВ "ЕКО.СМАРТ", код ЄДРПОУ 42756928, у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаних юридичних осіб по всій території України.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2025 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права ТОВ "ЕКО.СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42756928), що становить 100 % статутного капіталу, із забороною учасникам розпоряджатися корпоративними правами, забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. що стосується зміни розміру статутного капіталу, учасників, бенефіціарів, директорів, а також забороною дій направлених на відчуження, розпорядження та користування у будь-яких спосіб частками статутного капіталу ТОВ "ЕКО.СМАРТ", код ЄДРПОУ 42756928, у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дій уповноваженими особами, щодо вказаних юридичних осіб по всій території України.

Зазначена ухвала була винесена в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001574 внесеного до ЄРДР 31.07.2024.

У мотивувальній частині ухвали слідчим суддею зазначено про те, що підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для надання вигляду законності, а також для отримання незаконних прибутків внаслідок злочинної діяльності було створено ТОВ "ЕКО.СМАРТ".

На переконання представника власника майна, постановлення ухвали про накладення арешту на корпоративні права ТОВ "ЕКО.СМАРТ" та винесення постанови слідчого від 21.04.2025 про визнання корпоративних прав речовим доказом у кримінальному провадженні є необґрунтованим.

Адвокат зазначає, що ТОВ "ЕКО.СМАРТ" було створено 29.08.2023 для виробництва продукції із промислової коноплі у чіткій відповідності до положень Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та інших нормативних актів що регулюють питання у цій сфері. Для цього було отримано відповідні ліцензії та дозволи.

На даний час директором Товариства є ОСОБА_4 . У даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 не має статусу ані підозрюваної, ані обвинуваченої.

На думку представника, ні на час винесення ухвали про арешт майна, ні на даний час необхідності в наявності такого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони зміни директора ТОВ "ЕКО.СМАРТ" не було та немає. Підстави для арешту в цій частині, передбачені ст. 170 КПК України, відсутні. Вказане суттєво впливає на конституційні права ОСОБА_4 на працю.

Враховуючи вищевикладене, заявник просить частково скасувати оскаржуваний арешт.

Адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими про час, місце та дату судового засідання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, причини неприбуття не повідомили, жодних заяв на адресу суду не направили.

Прокурор, слідчий у судове засідання також не з`явилися, будучи повідомленими про час, місце та дату судового засідання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України.

Разом з тим, прокурором ОСОБА_8 подано до суду письмові заперечення на клопотання заявника, в яких останнім вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 12024000000001574, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у Особа № l, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов?язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, Особа №l , матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов?язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу Особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб?єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

Прокурор зазначає, що на виконання злочинних цілей Особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України створив і керував організованою групою, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, залучив та об?єднав її учасників для вчинення злочинів, забезпечував координацію дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв?язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_5 виконував роль організатора організованої групи, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, підшуковував персонал для налагодження роботи з вказаним злочинним видом діяльності, координував їх дії, надавав вказівки щодо підготовки та надання документації контролюючим органам влади, координував процес імпорту наркотичних засобів до України, їх виробництво та реалізацію, здійснював розподіл грошових коштів та оплату підпорядкованим працівникам.

ОСОБА_10 , будучи директором товариства, виконував роль виконавця та здійснював функції, пов?язані із укладання договорів постачання, ввезення, продажу товарів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, виконував вказівки організатора ОСОБА_5 , особисто звертався із листами та зверненнями щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить наркотичні засоби, отримував результати досліджень, здійснював їх приховування та інші дії, направлені на подальше виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

Так, Особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , визначившись із напрямом протиправної діяльності, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, ?придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу, шляхом здійснення оптових та роздрібних продажів методом представлення у офлайн та онлайн магазинах на території України під виглядом дієтичної добавки та приступили до активної реалізації свого злочинного плану.

На переконання сторони обвинувачення, на виконання спланованого та обумовленого плану, 15.02.2023 ОСОБА_5 та Особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, будучи засновниками ЗАТ «ЕЛІНТ» (Країна резидентства: Литва - (code 306391384)) від імені останнього зареєстрували юридичну особу, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) "ЕКО-ФЛАУЕР", код ЄДРПОУ 45012765, де останні були визначені як засновники.

У подальшому на виконання злочинного плану 24.07.2024 були внесені зміни д о структури ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", код ЄДРПОУ 45012765, та визначено керівником - ОСОБА_9 .

Протягом 2024 року, більш точного часу встановити не вдалось, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, Особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 12025000000001366 від 07.05.2025, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, час), здійснили розлиття придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу до флаконів зі скла коричневого кольору.

На виконання обумовленого плану, для подальшого здійснення продажу вищевказаного продукту, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", код ЄДРПОУ 45012765, звернувся з письмовою заявою до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України щодо проведення досліджень наданих об?єктів на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. За результатами вказаного дослідження № ЕД-19-24/50826-НЗПРАП від 22.08.2024, у своєму складі містили екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, з якими 29.08.2024, більш точного часу встановити не вдалось, у приміщенні ДНДЕКЦ МВС України, ознайомився та отримав ОСОБА_9 .

У подальшому Особа № 1 та ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_9 та ознайомившись цього ж дня з вказаним висновком експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України, усвідомлюючи, що вироблена, виготовлена, придбана, перевезена з метою збуту та збута ними речовина під виглядом дієтичної добавки є наркотичним засобом, стали шукати шляхи вирішення даної проблеми, спрямовані на спростування та приховування вказаної інформації.

В свою чергу ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", код ЄДРПОУ 45012765, отримавши, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протокол дослідження лабораторії "LabCore", яким визначено кількісний відсотковий вміст дельта-9-тетрагідроканнабінолу, усвідомлюючи наявність у ньому наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, 03.09.2024 звернувся з письмовою заявою до ДНДЕКЦ МВС України про повторне проведення дослідження наданих об?єктів на визначення кількісного відсоткового вмісту дельта-9-тетрагідроканнабінолу, з урахуванням вказаного дослідження "LabCore" та роз`яснення виробника, щодо методів проведення аналізу та використання кислот під час аналізу. За результатами експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України № ЕД-19-24/56657-НЗПРАП від 14.10.2024, рідини та речовини вказаної продукції ТОВ "ЕКО ФЛАУЕР", як і в попередньому висновку експертного дослідження від 22.08.2024, містять у своєму складі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, Особа № 1, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , який є директором ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", код ЄДРПОУ 45012765, та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що готовий продукт їхнього підприємства містить в собі наркотичний засіб та рослини, обіг яких обмежено - екстракт канабісу, нехтуючи вказаними дослідженнями, з метою збуту представили його у роздрібного продавця з подальшим розташуванням на веб-сайті.

З метою документування та припинення суспільно - небезпечної діяльності організованої групи осіб, 18.03.2025 проведено ряд обшуків, в тому числі в офісі за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "ЕКО.СМАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 35-А, в ході якого виявлено та вилучено продукцію ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", з якої здійснено відбір у розрахунку 10% (за видом, смаком та партією), у складі якої виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса виявленого екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, становить 384,0415 г; за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "ЕКО.СМАРТ" за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Литвина, 30а, в ході якого виявлено та вилучено продукцію ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", з якої здійснено відбір у розрахунку 10% (за видом, смаком та партією), у складі якої виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса виявленого екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, становить 15,29459 г.

Враховуючи викладене, прокурор просить відмовити в задоволенні клопотання заявника.

Крім того, слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_12 подано заяву про розгляд клопотання без його участі. В поданому адвокатом ОСОБА_3 клопотанні просить відмовити, тому як вказані корпоративні права підприємства постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. ТОВ "ЕКО.СМАРТ" та ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР" створені підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою надання вигляду законності їх діяльності щодо збуту продукції "СБД", що містить у своєму складі екстракт канабісу, а також безпосередньо для отримання незаконних прибутків внаслідок їх злочинної діяльності.

Слідчий зазначає, що при цьому, в офісі за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "ЕКО.СМАРТ" та за його юридичною адресою також виявлено та вилучено продукцію ТОВ "ЕКО-ФЛАУЕР", з якої здійснено відбір у розрахунку 10% (за видом, смаком та партією), у складі якої виявлено екстракт канабісу, що у перерахунку на суху речовину, становить більше ніж 384,0415 г та 15,29459 г, що відноситься до особливо великих розмірів.

Відповідальність за ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні злочину якого підозрюються засновники ТОВ "ЕКО.СМАРТ" ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передбачає позбавлення волі з конфіскацією майна.

На думку сторони обвинувачення, усвідомлюючи наслідки, які очікують підозрюваних у разі притягнення їх до кримінальної відповідальності та винесення в подальшому обвинувального вироку, існують обґрунтовані ризики відчуження, перетворення чи знищення майна, активів та інших відомостей шляхом внесення змін до установчих документів ТОВ "ЕКО.СМАРТ" з метою перешкоджання таким чином досудовому розслідуванню.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, заперечення прокурора та слідчого з долученими документами, слідчий дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 12024000000001574, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Як відзначається в ухвалі слідчого судді про арешт майна, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України від 21.04.2025 корпоративні права ТОВ "ЕКО.СМАРТ" (код ЄДРПОУ 42756928) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2025 у справі № 757/19456/25-к в межах кримінального провадження № 12024000000001574 від 31.07.2024 накладено арешт на корпоративні права ТОВ "ЕКО.СМАРТ", код ЄДРПОУ 42756928, у розмірі 10 000 грн. що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ЗАТ "ЕЛІНТ" (UAB "ELINT") адреса реєстрації: Литва, м. Клайпеда, вул. Каштону, буд. 10, К3-15, code - 306391384, із забороною учасникам розпоряджатися корпоративними правами, забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т. ч. що стосуються зміни розміру статутного капіталу, учасників, бенефіціарів, директорів, а також забороною дій направлених на відчуження, розпорядження та користування у будь-який спосіб частками статутного капіталу ТОВ "ЕКО.СМАРТ", код ЄДРПОУ 42756928, у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаних юридичних осіб по всій території України.

Водночас у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвали про накладення арешту від 28.04.2025.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Доводи, викладені в клопотанні про скасування арешту майна, не підтверджують як необґрунтованість арешту майна у оскаржуваній частині, так і того факту, що наразі відпала потреба у його застосуванні.

Так само не обґрунтовує необхідність скасування арешту майна і той факт, що ОСОБА_4 не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, оскільки з метою збереження речових доказів арешт може бути накладено на майно, незалежно від набуття особою певного процесуального статусу в межах кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває та з метою недопущення можливості приховування, зникнення, втрати, використання чи відчуження означеного майна існує необхідність у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням мети накладення арешту - забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та/або в арешті відпала потреба, а відтак не знаходжу підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1