Ухвала суду № 136773644, 17.02.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9473/26-к

пр. 1-кс-15486/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12024000000000470 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000470 від 29.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЕКОІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 38681459) (далі - Екоінвестгруп), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, в інтересах Екоінвестгруп, будучи одним із кінцевих бенефіціарних власників цього товариства, розуміючи, що збільшення прибутку очолюваного ним товариства призведе до покращення його матеріального стану та добробуту, у період з 18.07.2023 до 15.12.2023 реалізував зазначений умисел та заволодів грошовими коштами РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40081237) (далі-Придніпровська залізниця) загальною сумою 2 710 578,72 гривень, а також, з цією метою, використовуючи службові повноваження, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи за таких обставин.

Розслідуванням встановлено, що Екоінвестгруп засноване відповідно до протоколу установчих зборів товариства від 16.04.2013 та здійснює фінансово-господарську діяльність на підставі Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Екоінвестгруп.

Згідно статуту Екоінвестгруп органами управління товариства є загальні збори та виконавчий орган (п. 4.1). Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства (п. 5.1.); до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення) (п. 5.2). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо загальними зборами із зазначенням у статуті не передбачена інша назва (п. 5.4).

На підставі протоколу № 6 загальних зборів учасників Екоінвестгруп від 03.08.2021 та наказу Екоінвестгруп № 04/08/21 від 04.08.2021, ОСОБА_6 було призначено директором, та він приступив до виконання своїх обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_6 працюючи директором Екоінвестгруп постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Крім цього, 24.02.2022 у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався указами Президента України і є чинним на теперішній час.

З метою проведення запланованої утилізації небезпечних відходів, які утворились внаслідок діяльності підприємства, 18.07.2023 Придніпровська залізниця за допомогою платформи https://prozorro.gov.ua розмістила інформацію про закупівлю № UA-2023-07-18-009304-a «Код ДК 021:2015 - 90520000-8 (Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами)», яка містила в собі 3 лоти, а саме № 1, № 2 та № 3.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 18.07.2023 по 27.07.2023 більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , який обіймав посаду директора Екоінвестгруп, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Придніпровської залізниці в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

ОСОБА_6 реалізовуючи зазначений умисел та усвідомлюючи, що Екоінвестгруп не відповідає необхідним умовам та не має всіх необхідних засобів, які необхідні для участі у зазначеній закупівлі, достовірно знаючи, що у разі перемоги у процедурі закупівлі, його підприємство не зможе виконати умови договору, підготував пакет документів необхідних для участі у закупівлі, які містили недостовірні відомості, 27.07.2023 у час до 16:58 год. завантажив необхідні документи для участі у торгах лоту №2: «Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами ІІІ класу небезпеки (промаслене ганчір`я; пісок, забруднений нафтопродуктами; нафтошлами мийних машин; шлам хімчистки; відпрацьовані фільтра; лакофарбові вироби; грунти, забруднені нафтопродуктами; промаслена тирса) - 598,493 т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8» Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами IV класу небезпеки (відпрацьовані абразивні круги; пил абразивний металевий; бій скла; відходи флотаційні; відпрацьований спецодяг та взуття; матеріали керамічні зіпсовані (ізолятори); відпрацьовані гумовотехнічні вироби; шлак паливний; шини автотранспорту відпрацьовані) - 2,94 т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8».

Для забезпечення перемоги, з метою відповідності умовам тендеру, ОСОБА_6 надав неправдиві відомості щодо субпідрядних організацій, яких Екоінвестгруп планувало залучити до виконання договору. Так, Екоінвестгруп було подано документи щодо залучення як субпідрядника ПП «СПЕЦЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 31692396) - договір з яким не укладався, та вказане підприємство не здійснює свою діяльність з 2020 року, а також ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39624900) - яке не було повідомлене про намір його залучення як субпідрядника, а також було одним з учасників торгів по вказаній пропозиції.

За результатами процедури закупівлі UA-2023-07-18-009304-a (ЛОТ № 2) АТ «Українська залізниця», в особі начальника структурного підрозділу «Криворізьке локомотивне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_8 та в особі головного інженера структурного підрозділу «Криворізьке локомотивне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, з однієї сторони (далі - Замовник) та Екоінвестгруп, в особі директора ОСОБА_6 який діє на підставі статуту, з іншої сторони (далі - Виконавець) укладено договір від 26.09.2023 № ПР/Т-23698/НЮ (далі - Договір № 23698).

Відповідно п. 1.1 Договору № 23698 Виконавець зобов`язується надати Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами ІІІ класу небезпеки (промаслене ганчір`я; пісок, забруднений нафтопродуктами; нафтошлами мийних машин; шлам хімчистки; відпрацьовані фільтра; лакофарбові вироби; грунти, забруднені нафтопродуктами; промаслена тирса) - 598,493т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8» Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами IV класу небезпеки (відпрацьовані абразивні круги; пил абразивний металевий; бій скла; відходи флотаційні; відпрацьований спецодяг та взуття; матеріали керамічні зіпсовані (ізолятори); відпрацьовані гумовотехнічні вироби; шлак паливний; шини автотранспорту відпрацьовані) - 2,94 т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8» згідно Переліку структурних підрозділів для яких надаються послуги у сфері поводження (збирання, перевезення, утилізація і т.д., що зазначено у Додатку 1 до договору).

Згідно п. 1.2 Договору № 23698 обсяг наданих послуг може змінюватись з урахуванням фактично утворених відходів на території Замовника.

Право власності на відходи III-IV класу небезпеки, передані Замовником, відповідно до умов даного Договору, переходять Виконавцю (п. 1.3 Договору № 23698).

Відповідно п. 1.4 Договору № 23698 Утилізація відходів III-IV класу небезпеки здійснюється силами Виконавця.

Згідно з п. 1.5 Договору № 23698 перевезення відходів III-IV класу небезпеки з місця тимчасового зберігання здійснюється силами Виконавця або у разі відсутності технічної можливості, шляхом укладання останнім відповідних договорів, перевезення з третіми особами, що повинні мати відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності із здійсненням операцій у сфері поводження з відходами ІІІ-IV класу небезпеки, діючу протягом всього терміну надання послуг.

Відповідно п. 1.6. Договору № 23698 Виконавець здійснює збирання та перевезення відходів III-IV класу небезпеки власними силами з території Замовника, відповідно до вимог чинного законодавства, до місця утилізації, зберігання та знешкодження відходів III-IV класу небезпеки.

Відповідно п. 3.1.1. Договору № 23698 Послуги надаються на території Виконавця. Місце тимчасового збору на території Замовника за адресою:

Структурний підрозділ «Криворізьке локомотивне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - м. Кривий Ріг, м. Апостолове.

Згідно п. 5.1 Договору № 23698 після закінчення надання послуг Виконавець надає Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг, підписаний уповноваженою особою Виконавця.

Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до повного його виконання (п. 11.1 Договору № 23698).

Відповідно п. 12.2 Договору № 23698 жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за даним договором третій стороні.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , для забезпечення виконання умов договору, щодо вивезення небезпечних відходів з території Замовника, домовився з директором ТОВ «КРИВБАСТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 41151404), про оренду транспортних засобів а саме: автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_1 , причіп Днестер д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_3 , причіп Oztreyler д.н.з. НОМЕР_4 , Renault д.н.з. НОМЕР_5 , причіп Lecitrailer д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_7 , причіп Meiller д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_9 , причіп Cernelh д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_11 , причіп Schmitz д.н.з. НОМЕР_12 .

Вказані транспортні засоби, в подальшому використовувались для перевезення небезпечних відходів на територію полігону твердих побутових відходів КП Кам`янської міської ради «Комунальник», з яким у Екоінвестгруп були укладені договори щодо надання послуг з поводження з відходами та по знешкодженню твердих побутових відходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у КП Кам`янської міської ради «Комунальник», відсутній відповідний дозвіл та ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, таким чином небезпечні відходи, що були утворені внаслідок діяльності Придніпровської залізниці, не могли бути утилізовані та/чи знешкоджені на полігоні для твердих побутових відходів.

Після чого, не маючи на меті проведення утилізації небезпечних відходів, як це передбачено відповідно до норм законодавства, ОСОБА_6 будучи службовою особою - директором Екоінвестгруп, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Придніпровської залізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 26.09.2023 по 08.11.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: Товарно-транспортна накладна (далі - ТТН) № 1 від 08.11.2023, ТТН № 2 від 08.11.2023, ТТН № 3 від 08.11.2023, ТТН № 4 від 08.11.2023, ТТН № 5 від 08.11.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 08.11.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, ОСОБА_6 поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23698.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023. по 09.11.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 6 від 09.11.2023, ТТН № 7 від 09.11.2023, ТТН № 8 від 09.11.2023, ТТН № 9 від 09.11.2023, ТТН № 10 від 09.11.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 09.11.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23698.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 14.11.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 11 від 14.11.2023, ТТН № 12 від 14.11.2023, ТТН № 13 від 14.11.2023, ТТН № 14 від 14.11.2023, ТТН № 15 від 14.11.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 14.11.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23698.

Також, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 15.11.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 1 від 15.11.2023, ТТН № 16 від 15.11.2023, ТТН № 17 від 15.11.2023, ТТН № 19 від 15.11.2023, ТТН № 20 від 15.11.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 15.11.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23698.

Після чого, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 16.11.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 21 від 16.11.2023, ТТН № 22 від 16.11.2023, ТТН № 23 від 16.11.2023, ТТН № 24 від 16.11.2023, ТТН № 25 від 16.11.2023, ТТН № 26 від 16.11.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 16.11.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23698.

В подальшому, цього ж самого дня, ОСОБА_6 після вивезення небезпечних відходів з території Криворізького локомотивного депо, разом з представником Замовника, склали та підписали Акт надання послуг № 31 від 16.12.2023 року, чим засвідчили виконання Екоінвестгруп умов договору.

Після чого, Придніпровською залізницею на виконання умов Договору № 23698, за надані Екоінвестгруп послуги зі збирання, перевезення, зберігання та утилізації небезпечних відходів, було сплачено кошти на рахунок Екоінвестгруп, у загальній сумі 1 499 761,20 гривень.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи службовою особою, при зазначених вище обставинах, з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем реалізував свій злочинний умисел та, діючи в інтересах Екоінвестгруп, заволодів коштами АТ «Укрзалізниця» в особі Придніпровської залізниці в розмірі 1 499 761,20 гривень.

Крім цього, за результатами досудового розслідування, встановлено, що з метою проведення запланованої утилізації небезпечних відходів, які утворились внаслідок діяльності підприємства, Придніпровська залізниця за допомогою платформи https://prozorro.gov.ua 18.07.2023 розмістила інформацію про закупівлю № UA-2023-07-18-009304-a «Код ДК 021:2015 - 90520000-8 (Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами)», яка містила в собі лот № 1, № 2 та № 3.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 18.07.2023 по 27.07.2023 більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , який обіймав посаду директора Екоінвестгруп виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Придніпровської залізниці в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що Екоінвестгруп не відповідає необхідним умовам та не має всіх необхідних засобів, які необхідні для участі у зазначеній закупівлі, достовірно знаючи, що у разі перемоги у процедурі закупівлі, його підприємство не зможе виконати умови договору, підготував пакет документів необхідних для участі у закупівлі, які містили недостовірні відомості, та 27.07.2023 у час до 16:58 год. завантажив необхідні документи для участі у торгах лоту № 1: «Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами ІІІ класу небезпеки (промаслене ганчір`я; пісок, забруднений нафтопродуктами; нафтошлами мийних машин; шлам хімчистки; відпрацьовані фільтра; лакофарбові вироби; грунти, забруднені нафтопродуктами; промаслена тирса) - 642,98 т за кодом ДК 021-2015 - «90520000-8» Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами IV класу небезпеки (відпрацьовані абразивні круги; пил абразивний металевий; бій скла; відходи флотаційні; відпрацьований спецодяг та взуття; матеріали керамічні зіпсовані (ізолятори); відпрацьовані гумовотехнічні вироби; шлак паливний; шини автотранспорту відпрацьовані) - 16,64 т за кодом ДК 021-2015-«90520000- 8».

Для забезпечення перемоги, з метою відповідності умовам тендеру, ОСОБА_6 надав неправдиві відомості щодо субпідрядних організацій, яких Екоінвестгруп планувало залучити до виконання договору. Так, Екоінвестгруп було подано документи щодо залучення як субпідрядника ПП «СПЕЦЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 31692396) - договір з яким не укладався, та вказане підприємство не здійснює свою діяльність з 2020 року, а також ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39624900) - яке не було повідомлене про намір його залучення як субпідрядника, а також було одним з учасників торгів по вказаній пропозиції.

За результатами процедури закупівлі UA-2023-07-18-009304-a (ЛОТ № 1) АТ «Українська залізниця», в особі головного інженера структурного підрозділу «Локомотивне Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності № 931 від 07.09.2023 року, та в особі головного інженера структурного підрозділу «Дніпровське локомотивне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності № 930 від 07.09.2023 року, з однієї сторони (далі - Замовник) та Екоінвестгруп, в особі директора ОСОБА_6 який діє на підставі статуту, з іншої сторони (далі - Виконавець) укладено договір від 26.09.2023 № ПР/Т-23697/НЮ (далі - Договір № 23697).

Відповідно п.1.1 Договору № 23697 Виконавець зобов`язується надати Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами ІІІ класу небезпеки (промаслене ганчір`я; пісок, забруднений нафтопродуктами; нафтошлами мийних машин; шлам хімчистки; відпрацьовані фільтра; лакофарбові вироби; грунти, забруднені нафтопродуктами; промаслена тирса) - 642,98 т за кодом ДК 021-2015-«90520000-8». Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами IV класу небезпеки (відпрацьовані абразивні круги; пил абразивний металевий; бій скла; відходи флотаційні; відпрацьований спецодяг та взуття; матеріали керамічні зіпсовані (ізолятори); відпрацьовані гумовотехнічні вироби; шлак паливний; шини автотранспорту відпрацьовані) - 16,64 т за кодом ДК 021-2015-«90520000-8» згідно Переліку структурних підрозділів для яких надаються послуги у сфері поводження (збирання, перевезення, утилізація і т.д., що зазначено у Додатку 1 до договору).

Згідно п. 1.2 Договору № 23697 обсяг наданих послуг може змінюватись з урахуванням фактично утворених відходів на території Замовника.

Право власності на відходи III-IV класу небезпеки, передані Замовником, відповідно до умов даного Договору, переходять Виконавцю (п. 1.3 Договору № 23697).

Відповідно п. 1.4 Договору № 23697 Утилізація відходів ІІІ-IV класу небезпеки здійснюється силами Виконавця.

Згідно з п. 1.5 Договору № 23697 перевезення відходів ІІІ-IV класу небезпеки з місця тимчасового зберігання здійснюється силами Виконавця або у разі відсутності технічної можливості, шляхом укладання останнім відповідних договорів, перевезення з третіми особами, що повинні мати відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності із здійсненням операцій у сфері поводження з відходами ІІІ-IV класу небезпеки, діючу протягом всього терміну надання послуг.

Відповідно п. 1.6. Договору № 23697 Виконавець здійснює збирання та перевезення відходів III-IV класу небезпеки власними силами з території Замовника, відповідно до вимог чинного законодавства, до місця утилізації, зберігання та знешкодження відходів III-IV класу небезпеки.

Відповідно п. 3.1.1. Договору № 23697 Послуги надаються на території Виконавця. Місце тимчасового збору на території Замовника за адресою:

Структурний підрозділ «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - м. Дніпро;

Структурний підрозділ «Синельниківське локомотивне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - м. Синельникове;

Структурний підрозділ «Дніпровське локомотивне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - м. Дніпро.

Згідно п. 5.1 Договору № 23697 після закінчення надання послуг Виконавець надає Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг, підписаний уповноваженою особою Виконавця.

Відповідно п. 6.1 Договору № 23697 за порушення умов даного договору винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до повного його виконання (п. 11.1 Договору № 23697).

Відповідно п. 12.2 Договору № 23697 жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за даним договором третій стороні.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , для забезпечення виконання умов договору, щодо вивезення небезпечних відходів з території Замовника, домовився з директором ТОВ «КРИВБАСТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 41151404), про оренду транспортних засобів: автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_13 , причіп Днестер д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_14 , причіп Oztreyler д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_15 , причіп Meiller д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_9 , причіп Cernelh д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_16 , причіп Kelberg д.н.з. НОМЕР_17 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_18 , причіп Burg д.н.з. НОМЕР_19 , автомобіль Renault д.н.з. НОМЕР_20 , причіп Schmitz д.н.з. НОМЕР_12 .

Вказані транспортні засоби, в подальшому використовувались для перевезення небезпечних відходів на територію полігону твердих побутових відходів КП Кам`янської міської ради «Комунальник», з яким у Екоінвестгруп були заключенні договори щодо надання послуг з поводження з відходами та по знешкодженню твердих побутових відходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у КП Кам`янської міської ради «Комунальник», відсутній відповідний дозвіл та ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, таким чином небезпечні відходи, що були утворені внаслідок діяльності Придніпровської залізниці, не могли бути утилізовані та/чи знешкоджені на полігоні для твердих побутових відходів.

Після чого, не маючи на меті проведення утилізації небезпечних відходів, як це передбачено відповідно до норм законодавства, ОСОБА_6 будучи службовою особою - директором Екоінвестгруп, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном - коштами Придніпровської залізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 26.09.2023 по 04.12.2023 точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: Товарно-транспортна накладна (далі - ТТН) № 1 від 04.12.2023, ТТН № 2 від 04.12.2023, ТТН № 3 від 04.12.2023, ТТН № 4 від 04.12.2023, ТТН № 5 від 04.12.2023, ТТН № 6 від 04.12.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 04.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам № 23697.

В подальшому, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 05.12.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 7 від 05.12.2023, ТТН № 8 від 05.12.2023, ТТН № 9 від 05.12.2023, ТТН № 10 від 05.12.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 05.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб що не відповідало умовам Договору № 23697.

Окрім цього, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 06.12.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 11 від 06.12.2023, ТТН № 12 від 06.12.2023, ТТН № 13 від 06.12.2023, ТТН № 14 від 06.12.2023, ТТН № 15 від 06.12.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 06.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23697.

В подальшому, цього ж самого дня, ОСОБА_6 після вивезення небезпечних відходів з території Синельниківського локомотивного депо, разом з представником Замовника, склали та підписали Акт здачі-приймання наданих послуг № 35 від 06.12.2023 року, чим засвідчили виконання Екоінвестгруп умов договору.

Окрім цього, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , в період часу з 26.09.2023 по 12.12.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: ТТН № 1 від 12.12.2023, ТТН № 2 від 12.12.2023, ТТН № 3 від 12.12.2023, ТТН № 4 від 12.12.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 12.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше після чого, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23697.

Також, в період часу з 26.09.2023 по 12.12.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи: - ТТН № 5 від 13.12.2023, ТТН № 6 від 13.12.2023, у яких зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цих ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 13.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свої особисті підписи та відтиски печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаним документам статусу офіційних. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водії не обізнані в тому, що здійснюють перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23697.

Пізніше, цього ж самого дня, ОСОБА_6 після вивезення небезпечних відходів з території Локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол, разом з представником Замовника, склади та підписали Акт надання послуг № 36 від 13.12.2023 року, чим засвідчили виконання Екоінвестгруп умов договору.

В подальшому, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 14.12.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав неправдивий офіційний документ: ТТН № 1 від 14.12.2023 у якому зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цій ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 14.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свій особистий підпис та відтиск печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаному документу статусу офіційного. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водій не обізнаний в тому, що здійснює перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23697.

Цього ж самого дня, ОСОБА_6 після вивезення небезпечних відходів з території Дніпровського локомотивного депо, разом з представником Замовника, склади та підписали Акт надання послуг № 37 від 14.12.2023 року, чим засвідчили виконання Екоінвестгруп умов договору.

Крім цього, ОСОБА_6 в період часу з 26.09.2023 по 15.12.2023 більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки, склав неправдивий офіційний документ: - ТТН № 1 від 15.12.2023 у якому зазначив неправдиві відомості щодо автомобільного перевізника. У цій ТТН зазначалось, що перевезення здійснюється транспортними засобами, які належать ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), тоді як фактично, вони цьому товариству не належали.

Після чого, 15.12.2023 після завантаження небезпечних відходів до зазначених в ТТН транспортних засобів, поставив свій особистий підпис та відтиск печатки Екоінвестгруп, чим надав вказаному документу статус офіційного. В подальшому передав ці документи на підпис відповідальній особі Замовника. Пізніше, скориставшись тим, що водій не обізнаний в тому, що здійснює перевезення небезпечних відходів, надав вказівку, здійснити перевезення та розвантаження небезпечних відходів на території полігону твердих побутових відходів, тим самим не провівши їх утилізацію у належний спосіб, що не відповідало умовам Договору № 23697.

В подальшому, цього ж самого дня, ОСОБА_6 після вивезення небезпечних відходів з території Дніпровського локомотивного депо, разом з представником Замовника, склали та підписали Акт надання послуг № 38 від 15.12.2023 року, чим засвідчили виконання Екоінвестгруп умов договору.

Після чого, Придніпровською залізницею на виконання умов Договору № 23697, за надані Еконінвестгруп послуги зі збирання, перевезення, зберігання та утилізації небезпечних відходів, було сплачено кошти на рахунок Еконінвестгруп, у загальній сумі 1 210 817,52 гривень.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи службовою особою, при зазначених вище обставинах, з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем реалізував свій злочинний умисел та, діючи в інтересах Екоінвестгруп, заволодів коштами АТ «Укрзалізниця» в особі Придніпровської залізниці в розмірі 1 210 817,52 гривень.

10.02.2026 ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів.

Сторона обвинувачення вважає, що на даний час існують ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання. Про вказане також свідчите те, що підозрюваний має у власності нерухоме майно (нежитлове приміщення і квартира), яке розташоване на тимчасово окупованій РФ території (Луганська область, м. Сєвєродонецьк) а також може мати зв`язки, з особам, які там проживають.

Також, ризик переховування від правоохоронних органів, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 31.12.2025 не з' явився за повісткою до ІНФОРМАЦІЯ_2 , У зв' язку з чим вважається таким, що порушив умови військового обліку та його необхідно доставити органами поліції до ТЦК та СП.

- ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що не встановлено місце знаходження ряду документів, в яких можуть бути відображені відомості, якими додатково підтверджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень та причетність до них ОСОБА_6 ;

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні перебуває на стадії збирання доказів і тривають відповідні процесуальні дії, відтак цілком вірогідним є знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які можуть бути доказами, оскільки підозрюваний потенційно може вживати заходів, спрямованих на таке з урахуванням обізнаності з наявністю цих речей та місцем їх перебування.

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_6 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу з урахуванням вимог ст. 178 КПК України необхідно також враховувати, що Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області під головуванням судді ОСОБА_12 розглядається справа за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 239 КК України (справа № 742/6836/23, провадження № 42022270000000118 від 01.08.2022 р.)

Враховуючи викладене, слідчий вважає, що матеріалами досудового розслідування в повній мірі підтверджується існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також зважаючи на характер вчинення кримінального правопорушення, відомості про особу підозрюваного, сторона обвинувачення вважає, що застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання покладених на нього обов`язків, а більш м`який запобіжний захід не забезпечить дієвість кримінального провадження та не дасть змогу запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також не дасть можливості органу досудового розслідування досягти завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Підсумовуючи, слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави у сумі, що складає 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та становить 2 995 200 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч двісті) гривень. Саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов' язків, передбачених КПК України, та зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду, зокрема незаконно виїхати за межі державного кордону України.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_6 доцільно покласти наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_29 а також іншими свідками, про які додатково буде повідомлено підозрюваного слідчим у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свійпаспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в 'їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 підтримав свої письмові заперечення проти задоволення клопотання, вказавши, що повідомлення про підозру є необґрунтованим, а зазначені у клопотанні ризики є безпідставними. Зазначив, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ЕКОІНВЕСТГРУП», не мав владних повноважень, які б дозволили йому впливати на посадових осіб АТ «Укрзалізниця» в особі Придніпровської залізниці. ОСОБА_6 , будучи обізнаним про досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000470 від 29.02.2024, що здійснюється відносно його дій як керівника ТОВ «ЕКОІНВЕСТГРУП», не вчинив жодних дій, які б могли перешкоджати досудовому розслідуванню. Крім того, захисник вказав на майновий стан підозрюваного ОСОБА_6 та неспівмірність розміру застави, повідомив, що у ОСОБА_6 на утриманні перебувають малолітній син ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неповнолітній син ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його онкохвора матір. Зважаючи на вказане, захисник просив відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Крім того, захисником підозрюваного - адвокатом ОСОБА_4 до початку судового засідання скеровано заяву про бажання взяти ОСОБА_6 на поруки.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що повідомлення про підозру є необґрунтованим, а зазначені у клопотанні ризики є безпідставними.

До початку судового засідання захисник ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про участь підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, у зв`язку з наявними погодними умовами та введенням на території України воєнного стану.

Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, з метою забезпечення участі підозрюваного ОСОБА_6 при розгляді клопотання слідчого та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю підозрюваного в режимі відеоконференції.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку своїх захисників по суті клопотання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, долучені стороною захисту документи, слідчий суддя надходить таких висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000470 від 29.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.02.2026 ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України /том 1 а.м. 242-249/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на наявність обґрунтованої підозри не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: відповіді Державної екологічної інспекції Придніпровського округу № 3-1593-5 від 03.03.2025 /том 1 а.м. 163-166/, відповіді АТ «Укрзалізниця» № нз-Приди-3/173 від 11.09.2025 /том 1 а.м. 167/, протоколі додаткового огляду предметів від 15.05.2025 /том 1 а.м. 169-194/, довідці від 29.04.2025 /том 1 а.м. 195-215/, висновку експерта № 588-95/2025.01-6 від 13.08.2025 /том 1 а.м. 216-233/, висновку експерта № СЕ-19-25/64500-ПЧ від 09.12.2025 /том 1 а.м. 234-240/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 на даній стадії провадження.

Слідчий суддя, з урахуванням матеріалів клопотання та пояснень сторін у судовому засіданні, вбачає наявними ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик визначений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду наявний з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідальність за які встановлено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років відповідно.Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду. Слідчий суддя бере до уваги те, що підозрюваний має неповнолітніх дітей на утриманні, позитивно характеризується, однак такі відомості хоч і мінімізують, проте не нівелюють існування вказаного ризику.

Ризик незаконного впливу на свідків наявний з огляду на те, що з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний може вчинити дії, направлені на координування дій та показань або вчиняти вплив на інших осіб щодо змісту, характеру та обсягу їх показань та процесуальної поведінки, які на теперішній час не встановлені органом досудового розслідування, що обумовлює наявність ризику, викладеного у п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України застава щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається в розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частина 4 ст. 182 КПК України вказує, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи встановлення наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 , у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, конкретних обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, розмір ймовірних збитків, а також дані про особу підозрюваного, його майновий стан, вважаю наявними підстави застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави, оскільки на даному етапі провадження більш м`які запобіжні заходи, в тому числі особиста порука, з урахуванням тяжкості підозри, не зможуть гарантувати належної процесуальної поведінки підозрюваного. При цьому з урахуванням наведених факторів на переконання слідчого судді заставу слід визначити в розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 832 000 гривень, що буде становити достатній стримуючий фактор для убезпечення від встановлених в провадженні визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного на нього слід покласти обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_29 , а також зі свідками, перелік яких буде надано слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Саме такий запобіжний захід, на думку слідчого судді, зможе належним чином забезпечити належну процесуальну поведінку особи та становитиме собою розумний баланс між високими стандартами охорони загальносуспільних прав та інтересів і забезпеченням прав підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячі) грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA128201720355259002001012089.

Невнесення визначеної слідчим суддею застави на відповідний рахунок може стати підставою для зміни запобіжного заходу.

Покласти на ОСОБА_6 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_29 , а також зі свідками, перелік яких буде надано слідчим;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , визначити - до 10 квітня 2026 року.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1