YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 136572552, 13.05.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

13.05.2026

Номер справи

760/4090/26

Номер документу

136572552

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/4090/26 1-кс/760/5145/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22025101110001318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22025101110001318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, достовірно знаючи про введення воєнного стану, заборону господарської діяльності та валютних розрахунків з РФ, а також про застосовані санкції щодо держави-агресора та пов`язаних з нею осіб, з корисливих мотивів організував в обхід санкцій оптову торгівлю металопродукцією, видобутою на тимчасово окупованій території Донецької області, використовуючи підконтрольні підприємства ООО «Донецкий металлургический завод», ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземні компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» і «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), усвідомлюючи, що така діяльність сприяє економічному та військово-промисловому потенціалу РФ і завдає шкоди національній безпеці України.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи незаконний характер своєї діяльності, організував схему набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, із використанням підконтрольних підприємств та іноземних компаній. Для реалізації злочинного умислу він залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших підконтрольних осіб, створивши групу афілійованих підприємств із єдиним центром управління.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 перереєстрував та організував діяльність підприємств ООО «Донецкий металлургический завод» і ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» відповідно до законодавства держави-агресора, забезпечивши їх функціонування через підконтрольних керівників та використання виробничих потужностей на тимчасово окупованій території Донецької області. При цьому підприємства здійснювали господарську діяльність, пов`язану з видобутком та реалізацією металургійної продукції, а також сплатою податків до бюджету РФ та окупаційної адміністрації.

З метою приховування походження коштів та здійснення міжнародних фінансово-господарських операцій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували низку іноземних компаній на території Сінгапуру, ОАЕ, Швейцарії, Польщі та Маршалових Островів, через які організували експорт металопродукції, виробленої на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод».

У подальшому, всупереч встановленим в Україні обмеженням та санкціям щодо взаємодії з державою-агресором, учасники групи організували укладення зовнішньоекономічних контрактів між підконтрольними російськими та іноземними компаніями на поставку чавуну та іншої металопродукції. Вказана продукція транспортувалася з РФ до Туреччини та в подальшому реалізовувалася іноземним контрагентам, зокрема швейцарським компаніям, що забезпечувало легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

У результаті протиправної діяльності протягом 2023-2024 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, у значних розмірах та в різних валютах, використовуючи мережу підконтрольних підприємств і фінансових структур.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на використання та розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій, на виконання доручень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 організовано та здійснено низку фінансових операцій від імені підконтрольних компаній Averton Bulk SA, Averton Bulk sp. z o.o., FENERWEST TRANSPORT PTE LTD, Sanersea Shipping PTE LTD, VINSETLE MARITIME FZE та Aruna Navigation LTD на користь іноземних контрагентів BTS GROUP ITALY SRL, SARL Panorama Assistance Service, YOUR TRAVEL AGENT S.R.L., Efrito Tourism LLC, Embassy of Travel GmbH, Viajes Pacifico LLC, Desert Gate Tourism LLC, ALTEZZA TRAVELLING LIMITED, MADINAT JUMEIRAH, GROUPE LEUBA SA, Xameleon Theatre Productions LTD та інших.

Зазначені фінансові операції здійснювались упродовж 2023-2024 років та були спрямовані на оплату особистих потреб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пов`язаних із туризмом, відпочинком, проживанням, авіаквитками, орендою житла, стоматологічними послугами для членів родини, навчанням дитини, а також виконанням лізингових зобов`язань.

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснено фінансові операції, пов`язані з придбанням морських суден «Medrose» та «Ocean Lorry» через компанію-посередника THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP, із залученням коштів компаній Aruna Navigation LTD, Vinsetle Maritime FZE та Fenerwest Transport PTE LTD, на загальну суму понад 34 млн доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , упродовж 2023-2024 років вчинили використання та розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій, на загальну суму 35 833 471,42 доларів США, що еквівалентно 1 310 711 281,40 грн, 350 186,71 євро, що еквівалентно 14 017 310,36 грн, а також 20 000 швейцарських франків, що еквівалентно 815 400 грн, відповідно до офіційного курсу НБУ на дати здійснення відповідних фінансових операцій.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у організації вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - у вчиненні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

29.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Колос», ТОВ «Вторсировина», ТОВ «СІТІ-ЗЕТ» та ПП «Косметологічна клініка «Естетика»

Разом з тим, з метою приховування та уникнення блокування активів ОСОБА_5 здійснив формальне переоформлення підконтрольних підприємств на пов`язаних осіб, зокрема ТОВ «Мобіжук», ТОВ «СМСЗ», ТОВ «Транслом», ТОВ «ТД «Стіл трейдінг»), ТОВ «Електросталь», ПРАТ «Геркулес» та ТОВ «Провінція плюс».

Аналізом відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, встановлено, що:

ТОВ «Мобіжук» раніше перебувало у власності нерезидента «АМП Холдинг ГМБХ» (Австрія), кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 , після чого корпоративні права передано ТОВ «Провінція Плюс», бенефіціаром якого є його дочка ОСОБА_8 ;

ТОВ «СМСЗ», ТОВ «Транслом» та ТОВ «ТД «Стіл трейдінг» входили до структури підприємств, пов`язаних з ОСОБА_5 через ТОВ «Електросталь», яке раніше перебувало під його контролем;

ПРАТ «Геркулес» та ТОВ «Електросталь» до переоформлення також перебували у власності та під контролем ОСОБА_5 , після чого були формально переписані на інших осіб;

ТОВ «Провінція Плюс» формально оформлено на ОСОБА_8 , однак фактичне управління товариством здійснюється ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Крім того, у межах кримінального провадження за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи та керівний склад ТОВ «Провінція Плюс» є підконтрольними ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , отримують від них вказівки та погоджують із ними питання фінансово-господарської діяльності товариства, що свідчить про збереження фактичного контролю над вказаними підприємствами попри формальну зміну власників.

Разом з тим, в ході досудового слідчтва проаналізовано інформаційні картки підприємств у базі «Податковий блок» де встановлені рахунки підприємств:ТОВ «Колос», ТОВ «Вторсировина», ТОВ «Сіті-Зет», ПП «Косметологічна клініка «Естетика», ТОВ «Мобіжук», ТОВ «СМСЗ», ТОВ «Транслом»), ТОВ «ТД «Стіл трейдінг», ТОВ «Електросталь», ПРАТ «Геркулес» та ТОВ «Провінція Плюс.

Крім того, у ході досудового розслідування, шляхом аналізу відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Національної автоматизованої інформаційної системи НАІС, встановлено наявність у власності підконтрольних ОСОБА_5 та пов`язаних із ним суб`єктів господарювання значного обсягу рухомого та нерухомого майна.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Колос», ТОВ «Вторсировина», ТОВ «СІТІ-ЗЕТ», ПП «Косметологічна клініка «Естетика», ТОВ «Мобіжук», ТОВ «СМСЗ», ТОВ «Транслом», ТОВ «ТД «Стіл трейдінг», ТОВ «Електросталь», ПРАТ «Геркулес» та ТОВ «Провінція плюс» є власниками об`єктів нерухомого майна, серед яких виробничі комплекси, адміністративні будівлі, складські та промислові приміщення, бази відпочинку, гаражі, цілісні майнові комплекси, об`єкти комерційної нерухомості, а також інші будівлі та споруди, розташовані на території Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та Автономної Республіки Крим.

Крім цього, вказані підприємства володіють значною кількістю транспортних засобів, у тому числі вантажними автомобілями, тягачами, напівпричепами, рефрижераторами, спеціалізованою технікою та легковими автомобілями різних марок.

Також встановлено, що частина транспортних засобів, які наразі зареєстровані за ТОВ «Провінція плюс», раніше перебували на балансі ПРАТ «Геркулес», що може свідчити про формальне переоформлення активів між афілійованими підприємствами з метою приховування фактичного власника майна та уникнення можливих обмежувальних заходів.

З метою забезпечення збереження майна та недопущення його відчуження чи приховування, а також з урахуванням того, що за вчинення інкримінованого кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно. У зв`язку з цим слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 просила суд задовольнити подане клопотання з урахуванням поданих уточнень від 05.05.2026, які просила долучити до матеріалів справи та накласти арешт на зазначене майно.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , за наведених слідчим підстав.

У той же час, власники майна ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у судове засідання не з"явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності власників майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджуються сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів, зокрема: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими зафіксовано листування між фігурантами щодо поставок чавуну з РФ, діяльності ООО «Донецкий металлургический завод», використання офшорних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE», а також фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств; протоколами оглядів, якими зафіксовано інформацію щодо видобутку вугілля, поставок чавуну за зовнішньоекономічними контрактами, оформлення морських суден, руху коштів та здійснення фінансових операцій через іноземні компанії в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалами щодо використання коштів, одержаних злочинним шляхом, на особисті потреби, придбання морських суден «Ocean Lorry» та «Medrose», а також даними щодо банківських рахунків іноземних компаній.

Крім того, підозра підтверджується висновком економічного дослідження руху коштів та господарських операцій компаній Fenerwest Transport PTE, Vinsetle Maritima, Averton Bulk sp. z o.o., Averton Bulk SA, Sanersea Shipping PTE LTD за 2023-2024 роки, виконаним ТОВ «Аудиторська компанія «ПРО ВЄРО», а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вказані документи та матеріали додані слідчим до матеріалів клопотання та в сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені особи можуть бути причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

У поданому під час судового засідання клопотанні про уточнення даних слідча просила вважати вірною наступну редакцію резолютивної частини клопотання про накладення арешту на майно, а саме:

Статутний капітал наступних юридичних осіб, заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів:

- ТОВ «Мобіжук» (ЄДРПОУ 37741113) власником 100% статутного капіталу значиться ТОВ «Провінція Плюс» (ЄДРПОУ 37724908).

- ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ 40236151) власником 100% корпоративних прав являється ОСОБА_8 (дочка ОСОБА_5 ).

- ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387) засновниками значаться ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467) з часткою 99% та ТОВ «Металургія» з часткою 1%.

- ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467) власником 100% статутного капіталу являється ОСОБА_10 .

- ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ: 37724908) власником 100% статутного капіталу являється ОСОБА_11 .

- ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ 25118524) власником 100% статутного капіталу являється ОСОБА_5 .

- ТОВ «Вторсировина» (ЄДРПОУ 30736154) власником 100% статутного капіталу являється ОСОБА_5 .

- ТОВ «СІТІ-ЗЕТ» (ЄДРПОУ 35655562) власником 100% статутного капіталу являється ОСОБА_5 .

- ПП «Косметологічна клініка «Естетика» (ЄДРПОУ 25105154) власником 100% статутного капіталу являється ОСОБА_5 .

Грошові кошти, що зберігаються на наступних розрахункових рахунках, із забороною використання та розпорядження вказаними коштами:

у ТОВ «Сіті-Зет» (ЄДРПОУ: 35655562) наявний банківський рахунок:

- рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «Сіті-зет» (ЄДРПОУ: 35655562);

у ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387) наявні банківські рахунки:

-рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_2 (840-долар) відкритий у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_2 (643-рубль) відкритий у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_2 (978-євро) відкритий у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_5 (978-євро) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_5 (840-долар) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

-рахунок № НОМЕР_5 (980-гривня) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ: 32582387);

у ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467) наявні банківські рахунки:

-рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_9 відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_10 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_11 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_12 відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_13 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_14 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_15 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_16 відкритий у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_17 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_18 (840-долар США) відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_18 (978-євро) відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_18 (980-гривня) відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_18 (643-рубль) відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_19 (840-долар США) відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_19 (980-гривня) відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_7 (840-долар США) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_20 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_21 (643-рубль) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_21 (980-гривня) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_21 (978-євро) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_21 (826-фунт) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_21 (840-долар США) відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_22 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_23 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рахунок № НОМЕР_24 відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

Нерухоме майно із забороною відчуження та розпорядження:

ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ 25118524) має у власності нерухоме майно, а саме:

- гараж, загальною площею 39,3 м2, який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, будинок 88, гараж Г1, розмір частки 15/100, який належить ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ: 25118524);

ПП «Косметологічна клініка «Естетика» (ЄДРПОУ 25105154) має у власності нерухоме майно, а саме:

-нежитлова будівля літера Д за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, шосе Алупкинське, будинок 36г, загальною площею: 13,9 кв. м., частка власності: 1/1, яка належить ПП «Косметологічна клініка «Естетика» (ЄДРПОУ: 25105154);

-нежитлові будівлі "Будинку відпочинку для батьків з дітьми на

40 місць", в тому числі: адміністративно- приймальний корпус літ.Г та прохідна літ.Е за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, шосе Алупкинське, будинок 36г, загальною площею: 397,3 кв. м. та 28,9 кв. м., частка власності: 1/1, яка належить ПП «Косметологічна клініка «Естетика» (ЄДРПОУ: 25105154);

-нежитлові будівлі "Будинку відпочинку для батьків з дітьми на 40 місць", в тому числі: літ. А (коттедж № 2), загальною пл. 1363,7 кв.м., літ. Б (коттедж) № 1), загальною пл. 468,4 кв.м., літ. В (южний пост), загальною пл. 28,1 кв.м за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, шосе Алупкинське, будинок 36 г, частка власності: 1/1, яка належить ПП «Косметологічна клініка «Естетика» (ЄДРПОУ: 25105154);

ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ 40236151) має у власності нерухоме майно, а саме:

-комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вулиця Героїв Чорнобиля, будинок 33, загальною площею: 4842.9 кв. м., розмір частки 1/1, яка належить ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ: 40236151);

-комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вулиця Героїв Чорнобиля, будинок 33-Д, загальною площею: 335кв. м., розмір частки 1/1, яка належить ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ: 40236151);

-ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387) має у приватній власності нерухоме майно, а саме:

- єдиний майновий комплекс, комплекс будівель та споруд, загальною площею понад 40 тис.м2, який розташований за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона, 70, який належить на праві приватної власності ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387), також Мар`їнський районний відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), Донецька обл. накладено арешт на єдиний майновий комплекс, комплекс будівель та споруд.

ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467) має у приватній власності нерухоме майно, а саме:

-будинки, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, Вуглегірське шосе, будинок 309а, загальною площею: 3827,6 кв. м., розмір частки 1/1, яка належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467) та перебуває в обтяженні у Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ: 14305909;

-будівля трансформаторної підстанції, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Адигейська, будинок 18, загальною площею: 86.7 кв. м., розмір частки: 1/1, яка належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-комплекс існуючих будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Зубкова, будинок 2, загальною площею: Загальна площа (кв.м): 703.6, матеріали стін: цегла Будівля контрольно-технічного пункту - диспетчерська, Б-1. Загальна площа (кв.м): 125.5, матеріали стін: цегла. Будівля профілакторію для обслуговування автомашин, В-1, Загальна площа (кв.м): 1901.8, матеріали стін: бет.блоки,з/б панелі.цегла. Будівля підстанції , Г-1. Загальна площа (кв.м): 27.2, матеріали стін: цегла. бокси 4-х місцеві , Е-1. Загальна площа (кв.м): 194.7, матеріали стін: шлакоблок. Будівля складських приміщень , Ж-1. Загальна площа (кв.м): 137.7, матеріали стін: цегла, Будівля боксів для вантажних автомобілів, З-1. Загальна площа (кв.м): 766.3, матеріали стін: шлакоблок, Будівля складських приміщень , И-1. Загальна площа (кв.м): 21.4, матеріали стін: цегла, Будівля складських приміщень , К-1. Загальна площа (кв.м): 210.5, матеріали стін: бет. Блоки, Будівля виробничого цеху, Н-1, Загальна площа (кв.м): 394.6, матеріали стін: з/б панелі, Будівля мийки вантажних автомобілів на 2 пости, П-1, Загальна площа (кв.м): 340, матеріали стін: шлакоблок, проф. Лист, Вольєр з трьох місць , Д, розмір частки 1, яка належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-будівлі, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Клінічна, будинок 8, загально площею: 10179.7, Опис: Загальна площа літ. Д-3 збільшена на 0,9 кв. м у зв`язку зі зносом перегородки та обшивки стін (інструкція №127 від24.05.2001). Загальна площа літ. Е-2 збільшена у зв`язку зі зносом перегородок. Загальна площа літ. Ж-1 зменшена на 0,9 у зв`язку з устроєм перегородок, розмір частки: 1, яка належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467) та перебуває в обтяженні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-будівля учбового корпусу, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 58д, загальною площею: 1240.8 кв. м., розмір частки 1/1, яка належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-нежитлові приміщення - п"ять гаражів за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, смт. Ювілейне, вулиця Бондаренко, будинок 4а, загальною площею 690,9 кв. м, розмір частки 1/1, яка належить ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908) має у власності нерухоме майно, а саме:

-об`єкт житлової нерухомості за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вулиця Артема, 135, загальною площею: 238.2 кв. м., розмір частки 46/50 яка належить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-інші будівлі та споруди за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Саранська, будинок 61, загальною площею: 7180 кв. м., розмір частки 1/1, яка належить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-комплекс, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Телевізійна, будинок 3Е, загальною площею: 1730.3 кв. м., розмір частки: 1/1, яка належить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-цілісний майновий комплекс розташований за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Вишні Остапа, будинок 22, загальною площею: 2834 кв. м., розмір частки: 1/1, яка належить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-нежитлове приміщення за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Червонофлотська, будинок 119а, загальною площею: 444 кв. м., розмір частки: 1/1, яка належить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-комплекс будівель та споруд, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Профінтерна, будинок 20, комплекс будівель та споруд складається з будівлі А-1 загальною площею 211,2 кв.м, основною площею 196,8 кв.м, будівлі Г-1 загальною 42,4 кв.м, основною площею 26,7 кв.м, огорожі №1, розмір частки: 1/1, яка належить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-нежитлові будівлі: літ."А-1" площею 360,0кв.м, літ."Б-1" площею 265,8 кв.м, літ."Г-2" площею 22,3 кв.м, літ."Е-2" площею 426,3 кв.м за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Ревкомівська, 62В, розмір частки: 1/1, яканалежить ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-комплекс будівель, адміністративно побутовий комплекс А1, площею 375 кв. м., головний виробничий комплекс Б, площею 738,1 кв. м., допоміжний корпус В, площею 7600 кв. м., гараж Г, площею 1185,8 кв. м., конденсаторна Д, площею 59,1 кв. м., хладотраса Е, площею 15 кв. м., матеріальний склад З, площею 78,5 кв. м., естакада для вантажно-розвантажних робіт И, площею 473,6 кв. м., водопроводно-насосна станція Ж, площею 189,2 кв. м., контрольно-пропускний пункт К, площею 86,5 кв. м., прибудова б, площею 12 кв. м., калориферна б1, площею 61,6 кв. м., котельня В, площею 58,4 кв. м., водопровід і градірня цех СОМ Р, площею 17,8 кв. м., насосна станція дощових вод, Л, площею 30 кв. м., огорожа, резервуари для води, М, площею 10,5 кв. м., що розташовано за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Педагогічна, будинок 2, що належить на праві приватної власності ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-комплекс будівель склад холодильник Б, склад В, площею 1487,8 кв. м, вбиральня Г, площею 224 кв. м., електрокарне депо Д, трансформаторна підстанція Е, площею 85, 4 кв. м, протипожежна споруда Ж, площею 57,5 кв. м., прохідна КПП, площею 1,4 кв. м., димова труба І, площею 34,3 кв. м, огорожа, площею 38,5 кв. м., огорожа ІІ, навіс Н. який розташований за аздресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район м. Світловодськ, вулиця ГероївЧорнобиля, будинок 34-Б, щоналежить на праві приватної власності ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

-адміністративний будинок літера А, загальною площею: 569,4 кв. м., який розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, м. Світловодськ, вулиця Педагогічна, будинок 7-Е, що належить на праві приватної власності ТОВ «Провінція плюс» (ЄДРПОУ: 37724908);

Рухоме майно із забороною відчуження та розпорядження:

- КАМАЗ 53212, VIN: XTC532120W0000000, д.н.з: НОМЕР_25 , який знаходиться у власності ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ 25118524);

- УРАЛ 4320, VIN: X1P432000M0172204, д.н.з: НОМЕР_26 , який знаходиться у власності ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ 25118524);

- КРАЗ 257, VIN: НОМЕР_27 , д.н.з: НОМЕР_28 , який знаходиться у власності ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ 25118524);

- КРАЗ 257, X1C257000D0467598, д.н.з: НОМЕР_29 , який знаходиться у власності ТОВ «Колос» (ЄДРПОУ 25118524);

- RENAULT MASTER, VIN: НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 який знаходиться у власності ТОВ «Мобіжук» (ЄДРПОУ 37741113);

-Man 18.410, VIN: НОМЕР_32 , д. н. з.: НОМЕР_33 , який знаходиться у власності ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ: 40236151);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 1827l, VIN: НОМЕР_34 , д. н. з.: НОМЕР_35 , який знаходиться у власності ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ: 40236151);

-вантажний автомобіль Volvo Fm 12 380, VIN: НОМЕР_36 ,

д. н. з.: НОМЕР_37 , який знаходиться у власності ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ: 40236151);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 1735 K, VIN: НОМЕР_38 , д. н. з.: НОМЕР_39 , який знаходиться у власності ТОВ «СМСЗ» (ЄДРПОУ: 40236151);

-напівпричіп Krone Sd, VIN: НОМЕР_40 , д. н. з.: НОМЕР_41 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп Krone Sd, VIN: НОМЕР_42 , д.н.з.: НОМЕР_43 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814d, VIN: НОМЕР_44 , д.н.з.: НОМЕР_45 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814d, VIN: НОМЕР_46 , д.н.з.: НОМЕР_47 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814d, VIN: НОМЕР_48 , д.н.з.: НОМЕР_49 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_50 , д.н.з.: НОМЕР_51 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Man Tgx 18.440, VIN: НОМЕР_52 , д.н.з.: НОМЕР_53 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Man Tgx 18.440, VIN: НОМЕР_54 , д.н.з.: НОМЕР_55 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-х осьовий, модель cd-382 нв, VIN: НОМЕР_56 , д.н.з.: НОМЕР_57 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-х осьовий, модель cd-381, VIN: НОМЕР_58 , д.н.з.: НОМЕР_59 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-х осьовий Chereau C-38, VIN: НОМЕР_60 , д.н.з.: НОМЕР_61 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Volvo Fh 04, VIN: НОМЕР_62 , д.н.з.: НОМЕР_63 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-рефрижератор, обладн. Холодильною установкою, типова табличка з номером двигуна відсутня Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_64 , д.н.з.: НОМЕР_65 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Man L 2000, VIN: НОМЕР_66 , д.н.з.: НОМЕР_67 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Volvo Fh 04, VIN: НОМЕР_68 , д.н.з.: НОМЕР_69 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-х осьовий Krone Sdk 27, VIN: НОМЕР_70 , д.н.з.: НОМЕР_71 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814 D, VIN: НОМЕР_72 , д.н.з.: НОМЕР_73 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_74 , д.н.з.: НОМЕР_75 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_76 , д.н.з.: НОМЕР_77 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_78 , д.н.з.: НОМЕР_79 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_80 , д.н.з.: НОМЕР_81 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 411 Cdi, VIN: НОМЕР_82 , д.н.з.: НОМЕР_83 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_84 , д.н.з.: НОМЕР_85 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_86 , д.н.з.: НОМЕР_87 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 316 Cdi, VIN: НОМЕР_88 , д.н.з.: НОМЕР_89 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-х осьовий Krone Sd, VIN: НОМЕР_90 , д.н.з.: НОМЕР_91 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_92 , д.н.з.: НОМЕР_93 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_94 , д.н.з.: НОМЕР_95 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Man Tgx 18.440, VIN: НОМЕР_96 , д.н.з.: НОМЕР_97 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-х осьовий Krone Sd, VIN: НОМЕР_98 , д.н.з.: НОМЕР_99 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 411 Cdi, VIN: НОМЕР_100 , д.н.з.: НОМЕР_101 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп Krone Sd, VIN: НОМЕР_102 , д.н.з.: НОМЕР_103 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814 D, VIN: НОМЕР_104 , д.н.з.: НОМЕР_105 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Volvo Fh 12.420, VIN: НОМЕР_106 , д.н.з.: НОМЕР_107 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп холодильного обладнання Krone Sd, VIN: НОМЕР_108 , д.н.з.: НОМЕР_109 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Volvo Fh, VIN: НОМЕР_110 , д.н.з.: НОМЕР_111 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп 3-ох осьовий Krone Sd, VIN: НОМЕР_112 , д.н.з.: НОМЕР_113 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Scania R420 La, VIN: НОМЕР_114 , д.н.з.: НОМЕР_115 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 614 D, VIN: НОМЕР_116 , д.н.з.: НОМЕР_117 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_118 , д.н.з.: НОМЕР_119 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814 D, VIN: НОМЕР_120 , д.н.з.: НОМЕР_121 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814, VIN: НОМЕР_122 , д.н.з.: НОМЕР_123 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 817d, VIN: НОМЕР_124 , д.н.з.: НОМЕР_125 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814, VIN: НОМЕР_126 , д.н.з.: НОМЕР_127 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_128 , д.н.з.: НОМЕР_129 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_130 , д.н.з.: НОМЕР_131 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Man 8.145 Lrc, VIN: НОМЕР_132 , д.н.з.: НОМЕР_133 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_134 , д.н.з.: НОМЕР_135 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 1217, VIN: НОМЕР_136 , д.н.з.: НОМЕР_137 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 614 D, VIN: НОМЕР_138 , д.н.з.: НОМЕР_139 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_140 , д.н.з.: НОМЕР_141 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 815, VIN: НОМЕР_142 , д.н.з.: НОМЕР_143 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 1114 D, VIN: НОМЕР_144 , д.н.з.: НОМЕР_145 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814, VIN: НОМЕР_146 , д.н.з.: НОМЕР_147 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп Krone Sd, VIN: НОМЕР_148 , д.н.з.: НОМЕР_149 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп Krone Sdp2, VIN: НОМЕР_150 , д.н.з.: НОМЕР_151 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 1217, VIN: НОМЕР_152 , д.н.з.: НОМЕР_153 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 312 D, VIN: НОМЕР_154 , д.н.з.: НОМЕР_155 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп Trailor Syy 3cx, VIN: НОМЕР_156 , д.н.з.: НОМЕР_157 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-напівпричіп Vogelzang Vo 1227, VIN: НОМЕР_158 , д.н.з.: НОМЕР_159 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Volvo Fh 12.420, VIN: НОМЕР_160 , д.н.з.: НОМЕР_161 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Volvo Fh 12.460, VIN: НОМЕР_162 , д.н.з.: НОМЕР_163 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 1317, VIN: НОМЕР_164 , д.н.з.: НОМЕР_165 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Mercedes-Benz S 500, VIN: НОМЕР_166 , д.н.з.: НОМЕР_167 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Renault Logan, VIN: НОМЕР_168 , д.н.з.: НОМЕР_169 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Hyundai Sonata, VIN: НОМЕР_170 , д.н.з.: НОМЕР_171 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Nissan Teana, VIN: НОМЕР_172 , д.н.з.: НОМЕР_173 який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Mercedes-Benz S 550, VIN: НОМЕР_174 , д.н.з.: НОМЕР_175 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Lexus Lx 570, VIN: НОМЕР_176 , д.н.з.: НОМЕР_177 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Subaru Forester, VIN: НОМЕР_178 , д.н.з.: НОМЕР_179 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

- легковий автомобіль Заз-Daewoo Lanos, VIN: НОМЕР_180 , д.н.з.: НОМЕР_181 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-легковий автомобіль Заз-Daewoo Lanos, VIN: НОМЕР_182 , д.н.з.: НОМЕР_183 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 814, VIN: НОМЕР_184 , д.н.з.: НОМЕР_185 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_186 , д.н.з.: НОМЕР_187 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_188 , д.н.з.: НОМЕР_189 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_190 , д.н.з.: НОМЕР_191 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_192 , д.н.з.: НОМЕР_193 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 313 Cdi, VIN: НОМЕР_194 , д.н.з.: НОМЕР_195 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 815, VIN: НОМЕР_196 , д.н.з.: НОМЕР_197 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 313 Cdi, VIN: НОМЕР_198 , д.н.з.: НОМЕР_199 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 817, VIN: НОМЕР_200 , д.н.з.: НОМЕР_201 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 411 Cdi, VIN: НОМЕР_202 , д.н.з.: НОМЕР_203 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 313 Cdi, VIN: НОМЕР_204 , д.н.з.: НОМЕР_205 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 809, VIN: НОМЕР_206 , д.н.з.: НОМЕР_207 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 809, VIN: НОМЕР_208 , д.н.з.: НОМЕР_209 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467);

-вантажний автомобіль Mercedes-Benz 809, VIN: НОМЕР_210 , д.н.з.: НОМЕР_211 , який знаходиться у власності ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ: 25117467).

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього документи, а також надані стороною обвинувачення докази у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування здійснюється розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З наданих матеріалів убачається, що у ході досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про ймовірне здійснення ОСОБА_5 фактичного контролю та управління рядом суб`єктів господарювання, а також про можливе вчинення дій, спрямованих на формальне переоформлення корпоративних прав, рухомого та нерухомого майна на пов`язаних осіб та підконтрольні підприємства з метою приховування активів, уникнення можливого застосування санкцій та унеможливлення подальшого звернення стягнення на таке майно.

Матеріалами клопотання підтверджується, що у власності підконтрольних та афілійованих суб`єктів господарювання перебуває значна кількість об`єктів рухомого та нерухомого майна, у тому числі виробничі комплекси, адміністративні та складські приміщення, транспортні засоби, цілісні майнові комплекси та інші активи, розташовані на території України, частина з яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Також органом досудового розслідування встановлено факти переоформлення окремих активів між пов`язаними юридичними особами, що у сукупності з іншими обставинами кримінального провадження може свідчити про штучний характер зміни власників майна та збереження фактичного контролю над активами з боку ОСОБА_5 та пов`язаних із ним осіб.

Крім того, у межах кримінального провадження проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримано відомості про фактичне управління окремими підприємствами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а також про підконтрольність посадових осіб таких підприємств зазначеним особам.

Слідчий суддя також враховує доводи сторони обвинувачення про те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області у встановленому законом порядку скеровано повістки для публікації у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора про необхідність явки ОСОБА_5 для допиту в якості підозрюваного на 02.02.2026, 03.02.2026 та 04.02.2026, однак останній за викликами не з`явився, про причини неявки орган досудового розслідування не повідомив, що дає підстави вважати, що він ухиляється від органу досудового розслідування.

Оцінюючи надані матеріали у їх сукупності, слідчий суддя враховує характер інкримінованого кримінального правопорушення, тяжкість покарання, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 209 КК України, наявність у кримінальному провадженні відомостей щодо значного обсягу активів та фінансових операцій, а також ризики можливого відчуження, приховування, переоформлення або втрати майна, яке може бути предметом конфіскації майна як виду покарання.

При цьому слідчий суддя враховує положення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 41 Конституції України, а також практику Європейського суду з прав людини щодо необхідності забезпечення справедливого балансу між суспільним інтересом та правом особи на мирне володіння майном.

На даній стадії досудового розслідування потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у право власності, оскільки накладення арешту на майно є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, спрямованим на запобігання можливості його відчуження, приховування чи переоформлення, а також забезпечення можливої конфіскації майна у разі ухвалення обвинувального вироку суду.

Крім того, слідча у поданому клопотанні, просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СІТІ-ЗЕТ» (ЄДРПОУ 35655562), ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387) та ПРАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467), із забороною користування та розпорядження вказаними коштами.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, з огляду на його необґрунтованість та невідповідність вимогам кримінального процесуального закону.

Зокрема, у клопотанні не конкретизовано розмір грошових коштів, які перебувають на вказаних рахунках, джерел їх походження, а також не конкретизовано суму коштів, на яку проситься накласти арешт.

Крім того, стороною обвинувачення не надано жодних доказів, які б свідчили про зв`язок зазначених грошових коштів із кримінальним правопорушенням, їх набуття внаслідок протиправної діяльності або використання як знаряддя вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено необхідність такого ступеня втручання у право власності, а тому підстави для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, відсутні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 167, 168, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме: