Ухвала суду № 136099295, 23.04.2026, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5430/26

Провадження №1-кс/712/2178/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №42025042130000019 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку речі.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2025 о 09 год. 18 хв. до чергової частини ВП №4 Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 , про те, що з банківської картки її померлого брата ОСОБА_7 , невідома особа у період часу з 01.09.2022 по 30.06.2024 знімала грошові кошти. Унаслідок чого викрадено грошові кошти на загальну суму 236 893,49 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_3 , грошові кошти були викрадені шляхом зняття їх з пенсійної картки № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

У якості потерпілої допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що її брат фактично помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть вона отримала лише 16.10.2024. Від працівника пенсійного фонду їй стало відомо, що зняття грошових коштів з пенсійної картки її брата відбувалось після його фактичної смерті, у період часу з вересня 2022 року по травень 2024 року, таким чином невідомою особою викрадено грошові кошти на загальну суму 236 893, 49 грн.

Крім цього, гр. ОСОБА_6 повідомила, що її брат ОСОБА_7 у серпні 2022 року передав пенсійну банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 та пін код до неї своєму знайомому (куму) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , т.м. НОМЕР_6 , та повідомив, що він це зробив по тій причині, що знімати гроші в м. Соледар вже не було можливості, а його кум ОСОБА_4 виїхав зі своєю родиною на той час до м. Черкаси, туди ж планував виїхати і її брат. Також ОСОБА_7 повідомив їй, що ОСОБА_4 двічі знімав грошові кошти в м. Черкаси та передавав йому в м. Соледар.

10.08.2022 ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 помер від осколкових поранень в м. Соледар. Про даний факт вона по телефону НОМЕР_6 повідомила ОСОБА_4 , про банківську картку ОСОБА_8 та про гроші ніхто ніякої розмови не вів.

У вересні 2024 року спеціаліст пенсійного фонду у с. Петропавлівка Дніпропетровської області повідомила ОСОБА_6 , що вона має право на виплату - допомогу на поховання в розмірі трьох пенсій її брата. Вона подивилась пенсійну справу її брата ОСОБА_7 та повідомила, що в період часу з вересня 2022 року по травень 2024 року було знято пенсію, яку нараховував Пенсійний фонд України у розмірі 236 893, 49 грн., та на картці залишались кошти за останні три місяця (з травня по вересень 2024 року) та у виплаті їй відмовили.

З вересня 2022 року по травень 2024 року пенсійна банківська картка ОСОБА_7 перебувала в його кума ОСОБА_4 , на її питання ОСОБА_9 повідомив, що він грошові кошти не знімав, а карту він викинув, так-як вона була протермінована.

02.10.2025 в рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ «ПУМБ» було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 відбувалось:

-з використанням банкомату ATMR401 за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 36/ м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 244, Відділення №4 ПУМБ, в зоні 24/7 правіше від входу у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025;

-з використанням банкомату ATMR201 за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, Відділення №2, «ПУМБ» за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025;

- з використанням банкомату CACS 6090 АТ КБ «Приватбанк» у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025.

У ході проведення досудового розслідування одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.04.2026, на підставі якої 22.04.2026 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «POCO», модель M4 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma», модель X-treme, ІМЕІ1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; чек «ПриватБанк» від 30.07.2024; блокнот із чорновими записами; сім-тримач «Лайфселл» № НОМЕР_11 ; банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 90 доларів США; грошові кошти в сумі 155000,00 гривень; кепка чоловіча з написом «FUN X».

Фактично виявлені та вилучені речі та предмети мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, які були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші набуті кримінально протиправним шляхом, речі та предмети - засобами або знаряддям вчинення злочину, а також предмети, які містять сліди кримінального правопорушення, та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

22.04.2026 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказамита приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні наполягала задоволенні клопотання.

Представник власника майна та власник проти задоволення клопотання заперечили, зазначили, що відсутні підстави для накладення арешту на майно на грошові кошти, оскільки це особисті кошти ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042130000019 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

02.10.2025 в рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ «ПУМБ» було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 відбувалось:

-з використанням банкомату ATMR401 за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 36/ м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 244, Відділення №4 ПУМБ, в зоні 24/7 правіше від входу у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025;

-з використанням банкомату ATMR201 за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, Відділення №2, «ПУМБ» за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025;

- з використанням банкомату CACS 6090 АТ КБ «Приватбанк» у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025.

У ході проведення досудового розслідування одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.04.2026, на підставі якої 22.04.2026 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «POCO», модель M4 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma», модель X-treme, ІМЕІ1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; чек «ПриватБанк» від 30.07.2024; блокнот із чорновими записами; сім-тримач «Лайфселл» № НОМЕР_11 ; банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 ; грошові кошти в сумі 90 доларів США; грошові кошти в сумі 155000,00 гривень; кепка чоловіча з написом «FUN X».

Згідно з ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Як встановлено слідчим суддею, органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.04.2026 у справі № 712/5099/26 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, інших пристроїв, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Отже, ураховуючи, що слідчим суддею надано дозвіл на вилучення вищезазначеного майна, наявні підстави для накладення арешту на майно, а саме на вилучені мобільні телефони та блокнот з чорновими записами.

У той же час прокурор просить накласти арешт майна банківську картку на ім`я ОСОБА_11 , однак у клопотанні не зазначено, яке доказове значення має указана банківська картка для кримінального провадження.

Матеріали клопотання не містять відомостей про те, що на указану картку перераховувались грошові кошти померлого, та не містить інших відомостей про те, що вона є предметом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Тому в цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Що стосується тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Прокурор не довела, яке доказове значення мають вилучені грошові кошти для вказаного кримінального провадження, наразі відсутні підстави вважати, що вилучені грошові кошти є такими, що набуті злочинним шляхом, а не є особистою власністю особи, у якої проведено обшук.

Тому у накладенні арешту на вилучені грошові кошти слід відмовити.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, необхідно провести слідчі дії, зокрема, призначити судові експертизи, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом, а тому не порушує права власника майна.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 22.04.2026 у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон марки «POCO», модель M4 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Sigma», модель X-treme, ІМЕІ1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; чек «ПриватБанк» від 30.07.2024; блокнот із чорновими записами; сім-тримач «Лайфселл» № НОМЕР_11 ; кепка чоловіча з написом «FUN X».

Виконання даної ухвали покласти на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 28 квітня 2026 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1