Ухвала суду № 135954149, 23.04.2026, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 331/3268/26

Провадження № 1-кс/331/983/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026082300000148 від 29.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрівського районного суду міста Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026082300000148 від 29.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна.

У вказаному клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 80000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ: 14360506, розташованому за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), шляхом заборони проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026082300000148 від 29.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2026 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який перебував у селі Веселий Гай Запорізького району Запорізької області, які були перераховані останнім з належної банківської карти АТ «Універсал Банк» за № НОМЕР_3 та у відділенні «Нової Пошти» наступними транзакціями: о 14:08 годині на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 23500 гривень; о 14:29 годині на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 32 500 гривень; о 17:24 годині на банківську карту НОМЕР_1 , у сумі 80 000 гривень; о 17:44 годині на банківську карту НОМЕР_6 , у сумі 55 200 гривень; о 15:49 годині ОСОБА_7 у відділенні №41 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 3, на банківську карту НОМЕР_5 в сумі 54 000 гривень на ім?я ОСОБА_8 ; о 17:00 годині ОСОБА_7 у відділенні №41 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд.3, на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 59 200 гривень на ім?я ОСОБА_9 ; о 17:01 годині ОСОБА_7 у відділенні №41 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд.3, на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 50 000 гривень на ім?я ОСОБА_10 . В результаті вказаних дій ОСОБА_6 було спричинено значну майнову шкоду в сумі 397 700 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 28.03.2026, перебуваючи у с. Веселий Гай Запорізької області, переглядаючи соціальну мережу TikTok, він знайшов оголошення про продаж автомобіля «для ЗСУ» (акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону НОМЕР_9 ). У листуванні особа, яка представилась ОСОБА_11 , запропонувала варіанти авто, після чого потерпілий обрав автомобіль Volvo XC90, 2008 року, вартістю 2600 доларів США.

Надалі, під приводом оформлення документів, потерпілий надіслав через месенджер WhatsApp копії своїх документів, після чого здійснив ряд грошових переказів на різні банківські картки, зокрема:

- 28.03.2026 о 14:08 год. потерпілий, використовуючи свою банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 23 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- 28.03.2026 о 14:29 год. потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 32 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Банк Альянс, оформлену на ім`я ОСОБА_12 ;

- 28.03.2026 о 15:49 год. ОСОБА_7 , діючи за проханням потерпілого, через відділення №41 ТОВ «Нова Пошта» (м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 3) здійснила переказ грошових коштів у сумі 54 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Банк Альянс, оформлену на ім`я ОСОБА_12 ;

- 28.03.2026 о 17:00 год. ОСОБА_7 через відділення №41 ТОВ «Нова Пошта» здійснила переказ грошових коштів у сумі 59 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «Банк Кредит Дніпро», оформлену на ім`я ОСОБА_9 ;

- 28.03.2026 о 17:01 год. ОСОБА_7 через відділення №41 ТОВ «Нова Пошта» здійснила переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ «Банк Альянс», оформлену на ім`я ОСОБА_10 ;

- 28.03.2026 о 17:45 год. потерпілий, використовуючи свою банківську картку № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 80 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ «Банк Альянс», оформлену на ім`я ОСОБА_5 ;

- 28.03.2026 о 17:45 год. потерпілий, використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Універсал Банк», здійснив переказ грошових коштів у сумі 55 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ «ВСТ Восток», оформлену на ім`я ОСОБА_13 ;

- 28.03.2026 о 17:51 год. громадянин ОСОБА_14 на прохання потерпілого, використовуючи свій банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ «ВСТ Восток», оформлену на ім`я ОСОБА_13 ;

- 28.03.2026 о 17:51 год. громадянин ОСОБА_15 за проханням потерпілого, використовуючи банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 23 300 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ «ВСТ Восток», оформлену на ім`я ОСОБА_13 .

Усі платежі здійснювались під різними приводами (оформлення документів, техогляд, перетин кордону тощо). Після цього невстановлена особа повідомила про необхідність додаткової оплати у сумі 221 444,66 грн., після чого потерпілий зрозумів, що його ошукали. Таким чином, потерпілому спричинено майнову шкоду на суму 397 700 грн.

Під час досудового розслідування було надано доручення співробітникам УПК в Запорізькій області ДКП НП України. Під час відпрацювання доручення було встановлено переказ з картки потерпілого, а саме: 28.03.2026 17:24:00 на суму 80000 грн. на картку АТ «Банк Альянс» № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , додатково: кошти було збережено).

Таким чином, матеріали досудового розслідування містять достатні підстави вважати, що грошові кошти в загальній сумі 80000 гривень, зараховані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ «БАНК АЛЬЯНС», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ),здійснювалося перерахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Тому на теперішній час, за твердженням слідчого, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковій формі у сумі 80000 гривень які знаходяться на рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), які згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, виступають речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності і клопотання задовольнити.

Зважаючи на клопотання слідчого, власник майна у судове засідання не викликався. У зв`язку з цим розгляд клопотання проводиться за його відсутності, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з таких підстав.

Упровадженні СВ відділення поліції №3 ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026082300000148 від 29.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею враховано, що згідно із ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно із ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя враховує згідно із ч.2 ст. 173 КПК України: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках, видаткові операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Із матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України доведено наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони набуті злочинним шляхом, та у подальшому будуть використані в якості доказів обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказані грошові кошти дійсно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчий суддя погоджується з твердженням слідчого про те, що арешт на дані грошові кошти необхідно накласти з метою, зокрема, їх збереження.

Тому з метою забезпечення збереження даного речового доказу, недопущення його приховування, перетворення, відчуження на нього має бути накладений арешт. Розумність та співрозмірність обмеження права власності, яке матиме місце при накладенні арешту на дане майно, відповідає завданням кримінального провадження і не матиме негативних наслідків для його власника.

Тому, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ: 14360506, розташованому за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, на ім`я ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), шляхом заборони проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_16