Ухвала суду № 135615477, 08.04.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/9450/26

Провадження № 1-кс/127/3772/26

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 19.03.2026, за адресою АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 72025021020000015 внесеного до ЄРДР 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання детектива ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021020000015 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія» (ЄДРПОУ 31187853), які під час здійснення господарської діяльності в період із 2022 2024 роки ймовірно здійснили документальне оформлення операцій з реалізації цукру в адресу ризикових СГД, а саме: ТОВ «Еко-Маг» (код ЄДРПОУ 36900834), ТОВ «Каліграф Акедемі» (попередня назва ТОВ «ТК Родон» (код ЄДРПОУ 44433142), ПП «ТД «Солодкий світ» (код ЄДРПОУ 35054725), ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933), ТОВ «Лів Агро» (код ЄДРПОУ 44859241), ТОВ «Укрграндоптінг» (код ЄДРПОУ 44029893), ТОВ «Екомаг-трейд» (код ЄДРПОУ 45009197), ПП «Моніка Лур» (код ЄДРПОУ 42841520) та ТОВ «АМГ Логістік» (код ЄДРПОУ 43458213) чим завдали шкоду Державному бюджету України в загальній сумі понад 18,7 млн. грн.

ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія» (код за ЄДРПОУ 31187853) зареєстрована та знаходиться за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н., село Широка Гребля, Самгородоцька ТГ, вул. Заводська, будинок 4), здійснює свою діяльність у сфері агропромислового комплексу, основним видом господарської діяльності є виробництво цукру (КВЕД _10.81). Розмір внеску до статутного фонду: 261 542 889,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків товариством, спрямовану на заниження доходу та, як наслідок, несплату в повній мірі податку на прибуток та ПДВ.

Безпосередньо встановлено непоодинокі факти заниження об`єктів оподаткування службовими особами товариства під час реалізації готової продукції "за готівку" без її відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Так, 19.03.2026, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду за адресою: м Львівська обл., м. Львів, вул. Туган-Барановського М., буд. 16 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, що мають значення для кримінального провадження.

Водночас відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (із змінами та доповненнями) місцем проведення розрахунків є місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Пунктом 23 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 (із змінами та доповненнями), забороняється зберігання на місці проведення розрахунків (у касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівкових коштів, що не належать суб`єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, які 19.03.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою Львівська обл., м. Львів, вул. Туган-Барановського М., буд. 16, та які 20.03.2026 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_4 визнано речовими доказами.

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Власник майна та його захисник в судовому засіданні заперечили проти клопотання просили в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 72025021020000015 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, майно вилучене під час обшуку є предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що на теперішній час органом досудового розслідування встановлюється джерело походження майна вилученого під час обшуку та законність набуття права власності на вилучене майно, тому заперечення сторони захисту, слідчий суддя вважає необгрунтованими та такими, які є передчасним, оскільки по кримінальному провадженню проводяться першочергові слідчі дії та експертизи направленні на встановлення істини по справі та законності набуття права власності на дане майно.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно вилучене під час обшуку є предметом вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 19.03.2026, за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот з написом на лицьовій стороні «Join UP» з чорновими записати, у якому також знаходиться 10 аркушів паперу з чорновими записами;

- блокнот з написом на лицьовій стороні «Оранта» з чорновими записати;

- блокнот чорного кольору з чорновими записати;

- аркуші паперу формату А4 з чорновими записами в кількості 11 шт.;

- аркуші паперу формату А6 з чорновими записами в кількості 20 шт.;

- аркуші паперу формату А4 з надрукованими таблицями щодо даних доставки цукрового буряку, покупців, виручки за цукор та інші на 45 арк.;

- блокнот чорного кольору з написом на лицьовій стороні «Raiffaisen BANK AVAL» з чорновими записати;

- системний блок чорного кольору з написом на задній частині «Made in China» та наклеєною биркою з написом ZK20030600053 Manufactured in 2020-04;

- грошові кошти в сумі 209 625 Доларів США;

- грошові кошти в сумі 3605 Євро;

- грошові кошти в сумі 857 800 гривень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 5 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Switzerland» №038432, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 5 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Switzerland» №054856, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 5 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Switzerland» №065695, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 10 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Switzerland» №033711, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 10 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Switzerland» №179862, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 5 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Switzerland» №991381, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 5 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Munze OSTERREICH» №321417, без видимих пошкоджень;

- злиток металу жовтого кольору, ймовірно золото, масою 20 г (999,9, у заводському упакуванні (Blister) із сертифікатом маркування «Credit Suisse» №959209, без видимих пошкоджень;

- флеш носій інформації марки SanDisk;

- аркуші паперу формату А4 з надрукованими таблицями щодо даних доставки цукрового буряку, покупців, виручки за цукор та інші на 191 арк.;

- грошові кошти в сумі 2000 Доларів США;

- грошові кошти в сумі 2200 Євро;

- грошові кошти в сумі 424 000 гривень;

- флеш носій інформації марки Apacer;

- аркуші паперу формату А4 з надрукованими таблицями щодо даних доставки цукрового буряку, покупців, виручки за цукор та інші на 161 арк.;

- блокнот коричневого кольору з написом на лицьовій стороні «Юзефо-миколаївська біогазова компанія» з чорновими записати;

- блокнот чорного кольору з написом на лицьовій стороні «ВЛ» з чорновими записати;

- блокнот синього кольору з написом на лицьовій стороні «Юзефо-миколаївська біогазова компанія» з чорновими записати;

- блокнот зеленого кольору з написом на лицьовій стороні «Арчі» з чорновими записати;

- жорсткий диск моделі: HD103SJ, серійний номер S246J9BZB19898.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7