Рішення № 13510429, 20.01.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 40/17820.01.11 За позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вишгородська Брама" в особі ліквідаційної комісії

про зобовязання вчинити дії (4 828 536,61 грн)

Суддя Пукшин Л.Г.

Представники сторін:

від позивача: Кокольський С.І. - за довіреністю № 504/11.5.2 від 30.07.10.

від відповідача: не зявився.

У судовому засіданні 20.01.11, в порядку ч. 1 ст. 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду м. Києва передані позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства ВТБ Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишгородська Брама»в особі ліквідаційної комісії про зобовязання ліквідаційну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишгородська Брама» визнати кредиторські вимоги Позивача у розмірі 4828536,61 грн та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу та стягнути з Відповідача на користь Позивача понесені судові витрати.

В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначає, що у відповідності до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил діяльності банку по формуванню і управлінню фондом фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 у Відповідача виник обовязок по поверненню Позивачу коштів в розмірі 4828536, 61 грн. Позивачем було виявлено, що Відповідач перебуває на стадії ліквідації, в той же час створена на підприємстві ліквідаційна комісія протягом тривалого часу ухиляється від розгляду вимог Позивача про перерахування коштів в розмірі 4828536, 61 грн та їх включення до проміжного ліквідаційного балансу. У зв'язку з цим, на підставі ч. 3 ст. 112 Цивільного кодексу України, Позивач звернувся із зазначеним позовом.

Ухвалою суду від 12.05.09 р. порушено провадження у справі №40/178 за вказаною позовною заявою, розгляд справи призначено на 04.06.09 р.

У судових засіданнях за клопотанням сторін щодо ведення переговорів стосовно укладення мирової угоди, суд неодноразового оголошував перерви.

В подальшому розгляд справи неодноразово відкладався через неявку відповідача у судове засідання.

Ухвалою суду від 21.10.10 р., за клопотанням представник Позивача замінено Позивача - Відкритого акціонерного товариства ВТБ Банк на Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» та відкладено розгляд справи на 14.12.10 р.

Ухвалою суду від 14.12.10 р. відкладено розгляд справи на 20.01.11р.

У судове засідання 20.01.11р. представник Відповідача вкотре не зявився, обґрунтованих клопотань щодо своєї неявки не направив, вимоги ухвал суду не виконав, заперечень на позовну заяву не надав.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

Судом досліджені надані сторонами докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, суд встановив:

В порядку, передбаченому Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі Закон про ФФБ) Акціонерним комерційним банком «Мрія» (правонаступником якого є Позивач у справі) розроблено та затверджено Правила діяльності банку по формуванню і управлінню фондом фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 Вид «А»(далі Правила ФФБ).

Відповідно до розділу І Правил ФФБ, зазначені правила визначають загальні принципи та організаційні засади функціонування фонду фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1. Управителем фонду є Акціонерний комерційний банк «Мрія», а Забудовником - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вишгородська Брама».

Як встановлено судом, на підставі ст. 9 Закону про ФФБ, між Позивачем та Відповідачем у справі було укладено Генеральний договір на забудову від 24.06.2005р. (далі Генеральний договір), за умовами якого Управитель замовив Забудовнику (ТОВ «Вишгородська Брама») організувати будівництво котеджного містечка АДРЕСА_1, ввести його в експлуатацію та передати Довірителям у власність обєкт інвестування в строки та на умовах, встановлених даним договором та договорами про участь у фонді.

Пунктом 2.3 Генерального договору визначено запланований термін введення обєкта будівництва в експлуатацію 31 липня 2008р.

Відповідно до п. 2.5 Генерального договору на умовах правил фонду та цього договору Управитель фінансує обєкт будівництва в межах отриманих в довірчу власність коштів, за винятком оперативного резерву.

Судом встановлено, що на підставі ст. 14 Закону про ФФБ, Управителем (Позивачем) укладалися з Довірителями договори про участь у фонді фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1, а саме:

- Договір № 10/2005 про участь в фонді фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 від 04.07 2005 року між Позивачем та Довірителем - ОСОБА_1, № котеджу 10 загальною площею 500 кв.м.;

- Договір № 08/2005 про участь в фонді фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 від 05.09 2005 року між Позивачем та Довірителем - ОСОБА_2, № котеджу 08 загальною площею 450 кв.м., 30 соток;

- Договір № 09/2005 про участь в фонді фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 від 11.08.2005р. року між Позивачем та Довірителем - ОСОБА_3, № котеджу 09 загальною площею 500 кв.м.;

- Договір № 11/2006 про участь в фонді фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 від 23.01.2006 року між Позивачем та Довірителем - ОСОБА_4, № котеджу 11 загальною площею 250 кв.м., 33 сотки;

- Договір № 07/2006 про участь в фонді фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1 від 10.02.2006 року між Позивачем та Довірителем - ОСОБА_5, № котеджу 07 загальною площею 700 кв.м., 48 сотки.

Відповідно до умов вищезазначених договорів Довірителями були перераховані кошти для фінансування будівництва котеджного містечка з інфраструктурою АДРЕСА_1:

ОСОБА_1 - за період з 06.07.2005 року по 20.06.2006 року в сумі 2800265 грн

ОСОБА_2 - 05.09.2005р. та 27.01.2006р. в сумі 918 000 грн.

ОСОБА_3 - за період з 11.08.2005 року по 07.10.2005 року в сумі 1 284 635,68 грн.

ОСОБА_4 - 26.01.2006р. та 03.04.2006р. в сумі 305 000 грн.

ОСОБА_5 - 16.02.2006р. та 02.03.2006р. в сумі 57 140 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону про ФФБ фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює в межах отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву.

Як вбачається із наявних в матеріалах справи документів, на виконання п. 2.5 Генерального договору, з метою фінансування будівництва Позивачем було перераховано на розрахунковий рахунок ФФБ ТОВ «Вишгородська Брама»отримані від Довірителів кошти в сумі 4828536, 61 грн (за виключенням оперативного фонду у сумі 536504,07 грн).

В подальшому Довіритель ОСОБА_1 шляхом подання відповідної заяви відмовилась від участі в фонді фінансування будівництва, а тому, відповідно до п.3.2.3. Договору про участь в ФФБ № 10/2005 від 04.07.2005р., Позивач звернувся з вимогою до Відповідача (вих. № 5262/1-08-2 від 01.10.2008р.) про повернення коштів спрямованих на фінансування будівництва обєкта інвестування на рахунок ФФБ в сумі 2800265 грн.

У відповідь на вищезазначений лист ТОВ «Вишгородська брама»вих. № 76/11 від 05.11.2008 року (вх. № Банку 2638/1-08-1 від 05.11.2008 р.) повідомило, що по обєкту Довірителя ОСОБА_1 ведеться пошук інвестора, в разі підписання договору на даний обєкт інвестування з іншим інвестором, кошти будуть перераховані в 30-денний термін.

Крім того, у зв'язку з порушенням Довірителями - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 умов договорів про участь у ФФБ (п.2.8 щодо графіку внесення коштів) Банк направив на адреси Довірителів листи-повідомлення ( № 7230/1-09-2, № 7233/1-09-2, № 7234/1-09-2 від 25.12.2008р.) про відкріплення обєктів інвестування, а також на адресу ТОВ «Вишгородська Брама» лист (вих. № 7225/1-08-2 від 25.12.2008р.) про вищевикладене з вимогою повернути кошти на рахунок ФФБ у сумі, що становить 2028 271, 61 грн.

Відповідно до п. 3.2.3. Договорів про участь в ФФБ № 10/2005 від 04.07.2005р., № 08/2005 від 05.09.2005р., № 09/2005 від 11.08.2005р., № 11/2006 від 23.01.2006р., № 07/2006 від 10.02.2006р. повернення Довірителю внесених ним коштів здійснюється Управителем шляхом їх перерахування на рахунок Довірителя, вказаний в п.2.9 даного Договору протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту надходження цих коштів на рахунок ФФБ від забудовника.

У відповідь на лист Банку № 7225/1-08-2 від 25.12.2008р. Відповідач повідомив (вих. №02/02 від 02.02.2009р., що у випадку підписання договорів з іншими інвесторами, кошти, за винятком оперативного резерву, будуть перераховані згідно вимоги в 30-денний термін (отримано Банком 05.02.2009 року вх. № 386/1-08-1.

Після отримання даної відповіді Відповідача, Позивач виявив, що вищезазначена відповідь підписана від імені Відповідача головою ліквідаційної комісії ОСОБА_5. На запит Позивача щодо причин підписання листа головою ліквідаційної комісії (вих. № 743/1-08-2 від 18.02.2009р.), Відповідач жодних пояснень не надав.

Листом № 1799/1-08-2 від 17.03.2009 року на адресу ТОВ «Вишгородська Брама»була надіслана вимога про перерахування на рахунок ФФБ коштів, спрямованих на фінансування будівництва обєктів інвестування, згідно умов Генерального договору на забудову від 24.06.2005 р. в сумі 4828536,61 грн для повернення довірителям ФФБ. У відповідь на даний лист Відповідач листом №01/03 від 23.03.2009р. повідомив Позивача про пошук інвесторів по обєктах інвестування, які були відкріплені від Довірителів та запевнив про вирішення даного питання до закінчення ліквідаційної процедури Відповідача.

Крім того, листом №29/04 від 29.04.2009р. Відповідач повідомив, що вимоги ВАТ «ВТБ Банк»(правонаступником якого є Позивач у справі) розглядаються ліквідаційною комісією.

Відповідно до ст. 20 Закону про ФФБ управління майном, яке здійснюється за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі відмови довірителя від участі в ФФБ. Управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним обєкт інвестування у випадку відмови від участі у ФФБ та виплатити довірителю кошти на умовах та у порядку, визначених правилами фонду, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць обєкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього обєкта інвестування на день передачі коштів в управління управителю ФФБ.

У разі дострокового припинення управління майном забудовник, на вимогу управителя ФФБ виду А, зобовязаний у визначений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшої виплати довірителю. Для ФФБ виду А виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна управителя.

Згідно п. 9.4 Правил ФФБ управління майном припиняється та обєкт інвестування відкріплюється від довірителя, зокрема у разі невиконання довірителем зобовязань по договору про участь у фонді. Пунктом 8.5 Правил ФФБ встановлено, що при здійсненні довірителем часткової оплати обєкту інвестування, подальше внесення ним коштів здійснюється згідно з графіком, зазначеним у договорі про участь в фонді за поточною вартістю вимірної одиниці інвестування, розрахованої управителем на день внесення коштів.

Відповідно до п. 7 Правил ФФБ, Забудовник зобовязаний, на вимогу управителя, повернути кошти до фонду для розрахунків з довірителями, зокрема, у разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво внаслідок відмови довірителя від участі в фонді, а також в інших випадках, визначених цими правилами та генеральним договором.

З урахуванням зазначених вище обставин, суд прийшов до висновку, що вимога Позивача про перерахування Відповідачем на рахунок ФФБ коштів у розмірі 4828536,61 грн відповідає нормам Закону про ФФБ, положенням Правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Як вбачається із пояснень представників Позивача, станом на день розгляду справи в суді, кошти у розмірі 4828536, 61 грн Позивачу на рахунок фонду фінансування будівництва від Відповідача не надходили. Доказів на підтвердження протилежного Відповідачем не подано.

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Як вбачається із Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (станом на 28.05.2009р. серія АГ №450018 та станом на 01.11.2010р. серія АЕ №487704) Відповідач ТОВ «Вишгородська Брама»перебуває в стані ліквідації на підставі рішення Ворошиловського районного суду м. Донецьк №2-а-434 від 31.10.2008р., яке набрало законної сили 01.11.2008р. До складу комісії з припинення відповідача входять ОСОБА_5 (голова комісії), ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Відповідно до абз. 1, 2 ч. 4 ст. 105 ЦК України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 112 Цивільного кодексу України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Як встановлено судом в процесі розгляду справи, на момент подання позову і протягом тривалого часу ліквідаційна комісія ухиляється від розгляду кредиторських вимог Позивача, не включає їх до проміжного ліквідаційного балансу, не надає Позивачу жодної інформації щодо стану розгляду його кредиторських вимог, а тому Позивач правомірно звернувся до суду із позовом з метою захисту свої прав як кредитора.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість вимог Позивача, а також те, що Відповідач ухиляється від виконання обовязків, покладених на нього ст. 112 Цивільного кодексу України, в установленому порядку обставини, повідомлені Позивачем, Відповідач не спростував, проти позовних вимог не заперечував, то за таких обставин, позов визнається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Згідно ст. 49 ГПК України судові витрати, повязані з розглядом справи, зокрема витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та державного мита, відшкодовуються за рахунок Відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» задовольнити повністю.

2. Зобовязати ліквідаційну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишгородська Брама» (04205, м. Київ, просп. Оболонський, 23-а, код ЄДРПОУ 33400008) визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, код ЄДРПОУ 14359319) у розмірі 4828536, 61 грн та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вишгородська Брама» (04205, м. Київ, просп. Оболонський, 23-а, код ЄДРПОУ 33400008) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк»(01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, код ЄДРПОУ 14359319) витрати по сплаті державного мита у сумі 25585, 00 грн (двадцять пять тисяч пятсот вісімдесят пять грн 00 коп.) та витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 312, 50 грн (триста дванадцять грн 50 коп.).

4. Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого у відповідності до ст. 84 ГПК України.

Суддя Пукшин Л.Г.

Дата підписання рішення 21.01.2011р.