Ухвала суду № 134295943, 20.02.2026, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/804/26

№ 1-кс/207/125/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2026 року старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обгрунтування клопотання старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначив, що 16.02.2026 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 15.02.2026 невстановлена особа, під приводом авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка під приводом необхідності транзакції для процедури авторизації, перерахувала грошові кошти одним платежем, а саме 15.02.2026 о 20:30 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вона не пам`ятає, у розмірі 29 949 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 29949 гривень. (ЄО №3031 від 16.02.2026).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.02.2026 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приблизно о 19:00 годині вона розмістила оголошення щодо продажі картини, в якому зазначила свій мобільний телефон « НОМЕР_2 ». Через декілька годин їй в месенджері «Viber» з мобільного телефону « НОМЕР_3 » написала невідома жінка з назвою профілю « ОСОБА_6 », яка зацікавилася її оголошенням, при цьому повідомила, що готова придбати картину через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила, що не вміє оформлювати, на що остання скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 з вказівками перейти за вказаним посиланням, натиснути на сине віконце та написати у віконці «отримати оплату». Після чого ОСОБА_5 надійшла інструкція, в ході виконання якої потрібно було пройти авторизацію за допомогою банку. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пройшла авторизацію. Після авторизації жінка з назвою профілю « ОСОБА_6 » повідомила потерпілій, що вона повинна зайти до телеграм-каналу. Зайшовши до телеграм-каналу ОСОБА_5 побачила повідомлення зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому запитувалось, чи готова вона пройти авторизацію, на що ОСОБА_5 відповіла, що готова. Після чого з вказаної сторінки їй в телеграм каналі надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який в ході розмови повідомив, що для того щоб авторизуватися на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потрібно підтвердити транзакції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_5 погодилася. Через декілька хвилин їй в додатку надійшло два сповіщення щодо погодження двох транзакцій на суми 15000 грн. з її банківської картки № НОМЕР_4 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вона не знає, відомий лише банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого, вищевказаний чоловік повідомив потерпілій, що вона повинна зайти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , при цьому її запевнили, що вказані кошти повернуться після авторизації. В подальшому, ОСОБА_5 однією транзакцією переслала на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 29 949 гривень. В ході розмови ОСОБА_5 невстановленою особою надано вказівку здійснити ще один переказ грошових коштів, але вказану дію було заблоковано банком. Також ОСОБА_5 пропонували встановити додаткові банківські додатки, але вона це не зробила, оскільки зрозуміла, що це шахраї.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення особи, що вчинила шахрайство, та встановлення місця зняття грошових коштів, тобто місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом СД ВП № 2 Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до ЄРДР за №120260467800000023 від 17.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В наданій суду письмовій заяві старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 120260467800000023 від 17.02.2026 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

1.Виписки з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 15.02.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2.Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 15.02.2026 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3.Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4.Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 15.02.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу.

5.Якщо власник банківської картки № НОМЕР_1 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1