Ухвала суду № 134295942, 20.02.2026, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/804/26

№ 1-кс/207/123/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське старшого дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2026 року старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обгрунтування клопотання старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначив, що 16.02.2026 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 15.02.2026 невстановлена особа, під приводом авторизації на сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка під приводом необхідності транзакції для процедури авторизації, перерахувала грошові кошти одним платежем, а саме 15.02.2026 о 20:30 год. зі своєї банківської картки «Monobank», номер якої вона не пам`ятає, у розмірі 29 949 гривень на карту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 29949 гривень. (ЄО №3031 від 16.02.2026).

За даним фактом 17.02.2026 СД ВП №2 Кам`янського РУП внесені відомості до ЄРДР за №12026046780000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.02.2026 року на сайті «ОLХ» приблизно о 19:00 годині вона розмістила оголошення щодо продажі картини, в якому зазначила свій мобільний телефон « НОМЕР_2 ». Через декілька годин їй в месенджері «Viber» з мобільного телефону « НОМЕР_3 » написала невідома жінка з назвою профілю «Вероника», яка зацікавилася її оголошенням, при цьому повідомила, що готова придбати картину через послугу «OLX-доставка». ОСОБА_5 повідомила, що не вміє оформлювати, на що остання скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказівками перейти за вказаним посиланням, натиснути на сине віконце та написати у віконці «отримати оплату». Після чого ОСОБА_5 надійшла інструкція, в ході виконання якої потрібно було пройти авторизацію за допомогою банку. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою додатку «Приватбанк» пройшла авторизацію. Після авторизації жінка з назвою профілю «Вероника» повідомила потерпілій, що вона повинна зайти до телеграм-каналу. Зайшовши до телеграм-каналу ОСОБА_5 побачила повідомлення зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому запитувалось, чи готова вона пройти авторизацію, на що ОСОБА_5 відповіла, що готова. Після чого з вказаної сторінки їй в телеграм каналі надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який в ході розмови повідомив, що для того щоб авторизуватися на «ОLХ» потрібно підтвердити транзакції в мобільному додатку «Приватбанк», на що ОСОБА_5 погодилася. Через декілька хвилин їй в додатку надійшло два сповіщення щодо погодження двох транзакцій на суми 15000 грн. з її банківської картки № НОМЕР_4 на її банківську картку «Monobank», номер якої вона не знає, відомий лише банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого, вищевказаний чоловік повідомив потерпілій, що вона повинна зайти в додатку «Monobank» та перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , при цьому її запевнили, що вказані кошти повернуться після авторизації. В подальшому, ОСОБА_5 однією транзакцією переслала на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 29 949 гривень. В ході розмови ОСОБА_5 невстановленою особою надано вказівку здійснити ще один переказ грошових коштів, але вказану дію було заблоковано банком. Також ОСОБА_5 пропонували встановити додаткові банківські додатки, але вона це не зробила, оскільки зрозуміла, що це шахраї.

Вищевказаний грошовий переказ у сумі: 29949 грн. (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять гривень), що здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: 14352406, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаного майна для збереження речових доказів.

Старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12026046780000023 від 17.02.2026 року вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40-1, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 29949 грн. (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот сорок дев`ять гривень), що знаходяться на банківській картці НОМЕР_6 , емітованій в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: 14352406, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1