Ухвала суду № 13419960, 18.11.2009, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №22ц-6331/2009 Головуючий у 1-й інстанції - Шевцова Т.В.

Категорія -19/27 Доповідач - Петренко І.О.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2009 року

Колегія суддів судової палати по цивільним справам апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді - Петренко І.О.

суддів - Котушенко С.П., Козлова С.П..,

при секретарі - Шило С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 09 вересня 2009 року про забезпечення позову АКІБ «УкрСиббанк» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, третя особа ТОВ «САВВА» про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 21 321 784, 11 доларів США та 3 555 505,41 грн.,-

ВСТАНОВИЛА:

У серпні 2009 року позивач звернувся до суду з позовною заявою та з заявою про забезпечення позову.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 09 вересня 2009 року заяву АКІБ «УкрСиббанк» про забезпечення позову задоволено частково, а саме:

- вирішення спору по суті заборонити ОСОБА_2(АДРЕСА_2, код ДРФО НОМЕР_1 паспорт серії НОМЕР_2, виданий 13.10.1997р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС): - відчужувати рухоме та нерухоме майно, де б воно не знаходилося, яке належить праві власності;

- відчужувати, передавати в управління іншим особам:

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна фабрика" РЕЙНФОРД " (код ЄДРПОУ 13472597), в розмірі 0,0333% у сумі 800,00 гривень.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСТЬ», код ЄДРПОУ 19099900 в розмірі 19,95% у сумі 59350,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" код ЄДРПОУ 20228840 в розмірі 25% у сумі 610,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Віват" код ЄДРПОУ 23368027 в розмірі 25% у сумі 125,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ" код ЄДРПОУ 24436305 в розмірі 0,195% у сумі 1175,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «АЦТЕК» код ЄДРПОУ 24603312 в розмірі 25% у сумі 2350,00 грн.

, частку у статутному фонді спільного підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю "КИПАРИС" код ЄДРПОУ 24604984 в розмірі 0,031% у сумі 5000,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 24613546 в розмірі 16,67% у сумі 1570,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН" код ЄДРПОУ 33718625 в розмірі 25% у сумі 525 000,00 грн. свою частку у статутному фонді товариства обмеженою відповідальністю «СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ВИНО - КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 35112619 в розмірі 25% у сумі 10 500,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "САВВА" код ЄДРПОУ 31117435 в розмірі 6,25% у сумі 12 600,00 грн.

прості іменні акції закритого акціонерного товариства "КАРАТ" код ЄДРПОУ 24613546 у кількості 5000 штук.

До вирішення спору по суті накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на будь-яких рахунках в будь-яких установах банків, що відкриті на ім'я ОСОБА_2 в межах позовних вимог 21 321 784,11 доларів США та 3 555 505 грн. 41 коп.

До вирішення спору по суті обмежити право виїзду за межі України ОСОБА_2

До вирішення спору по суті заборонити ОСОБА_3(АДРЕСА_3, код ДРФО НОМЕР_3, паспорт серії НОМЕР_4 виданий 05.08.1998 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) :

- відчужувати рухоме та нерухоме майно, де б воно не знаходилося, яке належить йому на праві власності - відчужувати, передавати в оренду або управління автомобіль марки Mitsubishi Pajero, 1994 року випуску, номерний знак НОМЕР_5, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6, номер кузова НОМЕР_7, номер двигуна НОМЕР_8, ідентифікатор транспортного засобу НОМЕР_9; - відчужувати, передавати в управління іншим особам: частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МОЛОЧНА ФАБРИКА " РЕЙНФОРД " (код ЄДРПОУ 13472597), в розмірі 0,0333% у сумі 800,00 гривень,

частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТЬ" код ЄДРПОУ 19099900 в розмірі 39,9% у сумі 118700,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" код ЄДРПОУ 20228840 в розмірі 25% у сумі 610,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Віват" код ЄДРПОУ 23368027 в розмірі 25% у сумі 125,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ" код ЄДРПОУ 24436305 в розмірі 0,195% у сумі 1175,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "АЦТЕК" код ЄДРПОУ 24603312 в розмірі 25% у сумі 2350,00,

частку у статутному фонді спільного підприємства з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю "КИПАРИС" код ЄДРПОУ 24604984 в розмірі 0,031% у сумі 5000,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "КАСКАД-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 24613546 в розмірі 50% у сумі 4710,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН" код ЄДРПОУ 33718625 в розмірі 25% у сумі 525 000,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ВИНО - КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" код ЄДРПОУ 35112619 в розмірі 25% у сумі 10500,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "САВВА" код ЄДРПОУ 31117435 в розмірі 6,25% у сумі 12600,00 грн.

прості іменні акції закритого акціонерного товариства "КАРАТ" код ЄДРПОУ 24613546 у кількості 5000 штук

До вирішення спору по суті накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на будь-яких рахунках в будь-яких установах банків, що відкриті на ім'я ОСОБА_3 в межах позовних вимог 21 321 784,11 доларів США та 3 555 505 грн. 41 коп.

До вирішення спору по суті обмежити право виїзду за межі України ОСОБА_3 До вирішення спору по суті заборонити ОСОБА_1 (АДРЕСА_4 код ДРФО НОМЕР_10 паспорт серії НОМЕР_11, виданий 18.11.1996 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області):

- відчужувати рухоме та нерухоме майно, де б воно не знаходилося, яке належить йому на праві власності, - відчужувати, передавати в управління іншим особам:

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МОЛОЧНА ФАБРИКА " РЕЙНФОРД " (код ЄДРПОУ 13472597), в розмірі 0,0333% у сумі 800,00 грн.,

частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТЬ" код ЄДРПОУ 19099900 в розмірі 19,95% у сумі 59350,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" код ЄДРПОУ 20228840 в розмірі 25% у сумі 610,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Віват" код ЄДРПОУ 23368027 в розмірі 25% у сумі 125,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ" код ЄДРПОУ 24436305 в розмірі 0,195% у сумі 1175,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "АЦТЕК" код ЄДРПОУ 24603312 в розмірі 25% у сумі 2350,00 грн.,

частку у статутному фонді спільного підприємства з іноземними інвестиціями товариства обмеженою відповідальністю "КИПАРИС" код ЄДРПОУ 24604984 в розмірі 0,031% у сумі 5000,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 24613546 в розмірі 12,50% у сумі 1570,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН" код ЄДРПОУ 33718625 в розмірі 25% у сумі 525 000,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ВИНО - КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" код ЄДРПОУ 35112619 в розмірі 25% сумі 10500,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "САВВА" код ЄДРПОУ 31117435 в розмірі 6,25% у сумі 12600,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНДЗОР" код ЄДРПОУ 32653363 в розмірі 7.00% у сумі 350000,00 грн.

прості іменні акції закритого акціонерного товариства "КАРАТ" код ЄДРПОУ 24613546 кількості 5000 штук;

До вирішення спору по суті накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на будь-яких рахунках в будь-яких установах банків, що відкриті на ім'я ОСОБА_1 в межах позовних вимог 21 321 784,11 доларів США та 3 555 505 грн. 41 коп.

До вирішення спору по суті обмежити право виїзду за межі України ОСОБА_1

Заборонити ОСОБА_4 (АДРЕСА_5, код ДРФО НОМЕР_12 паспорт серії НОМЕР_13, виданий 31.03.1997 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області):

- відчужувати рухоме та нерухоме майно, де б воно не знаходилося, яке належить йому на праві власності

відчужувати, передавати в оренду або управління автомобіль марки Volkswagen Phaeton, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15, номер кузов НОМЕР_16, номер двигуна НОМЕР_17, ідентифікатор транспортного засобу НОМЕР_16;

- відчужувати, передавати в управління іншим особам:

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МОЛОЧНА ФАБРИКА " РЕЙНФОРД " (код ЄДРПОУ 13472597), в розмірі 0,0333% у сумі 800,00 гривень,

частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТЬ" код ЄДРПОУ 19099900 в розмірі 20,20% у сумі 60100,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" код ЄДРПОУ 20228840 в розмірі 25% у сумі 610,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Віват" код ЄДРПОУ 23368027 в розмірі 25% у сумі 125,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ" код ЄДРПОУ 24436305 в розмірі 0,195% у сумі 1175,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "АЦТЕК" код ЄДРПОУ 24603312 в розмірі 25% у сумі 2350,00 грн.,

частку у статутному фонді спільного підприємства з іноземними інвестиціями товариство обмеженою відповідальністю "КИПАРИС" код ЄДРПОУ 24604984 в розмірі 0,031% у сумі 5000,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "КАСКАД-СЕРВІС" код ЄДРПОУ 24613546 в розмірі 16,67% у сумі 1570,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН" код ЄДРПОУ 33718625 в розмірі 25% у сумі 525 000,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ВИНО - КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" код ЄДРПОУ 35112619 в розмірі 25% у сумі 10500,00 грн.

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "САВВА" код ЄДРПОУ 31117435 в розмірі 6,25% у сумі 12600,00 грн.,

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАНДР" код ЄДРПОУ 33808823 в розмірі 80% у сумі 225600,00 грн.

прості іменні акції закритого акціонерного товариства "КАРАТ" код ЄДРПОУ 24613546 кількості 5000 штук;

До вирішення спору по суті накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на будь-яких рахунках в будь-яких установах банків, що відкриті на ім'я ОСОБА_4 в межах позовних вимог 21 321 784,11 доларів США та 3 555 505 грн. 41 коп.

До вирішення спору по суті обмежити право виїзду за межі України ОСОБА_4

До вирішення спору по суті заборонити ОСОБА_5(АДРЕСА_6, код ДРФО НОМЕР_18 паспорт серії НОМЕР_19, виданий 27.01.1998 р. Дніпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області):

- відчужувати рухоме та нерухоме майно, де б воно не знаходилося, яке належить йому на праві власності,

відчужувати, передавати в оренду або управління автомобіль марки BMW 745 LI, 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_20, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21, номер кузова НОМЕР_22, номер двигуна НОМЕР_23, ідентифікатор транспортного засобу НОМЕР_22;

- відчужувати, передавати в управління іншим особам:

частку у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "САВВА" код ЄДРПОУ 31117435 в розмірі 75% у сумі 151200,00 грн.,

До вирішення спору по суті накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на будь-яких рахунках в будь-яких установах банків, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 в межах позовних вимог 21 321 784,11 доларів США та 3 555 505 грн. 41 коп.

До вирішення спору по суті обмежити право виїзду за межі України ОСОБА_5

До вирішення спору по суті заборонити Зберігачу АКІБ «УкрСиббанк»(МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса 61050, м. Харків, пр.. Московський, 60) проводити будь-які операції з цінними паперами - простими іменними акціями емітента - ЗАТ «КАРАТ», код ЄДРПОУ 25524359 у кількості 1527813,00 штук номінальною вартістю 1 грн. кожна, (код випуску цінних паперів UA0406451007), що призводять до зміни власника або передачі хоча б однієї з правомочностей власника, включаючи операції щодо списання, зарахування, переказу, переміщення, прибуток, видаток.

До вирішення спору по суті заборонити державному реєстратору виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (49000, м. Дніпропетровськ, пр.. Газети «Правда», 42, код ЄДРПОУ 04052092) вчиняти реєстраційні дії щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців пов'язаних з внесенням змін та відомостей до установчих документів:

товариства з обмеженою відповідальністю "МОЛОЧНА ФАБРИКА " РЕЙНФОРД " (код ЄДРПОУ 13472597 місце знаходження: 49085, м. Дніпропетровськ, пр.. Газети «Правда»,50)

товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 19099900, місце знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр.. Кірова, 78)

товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛМ" (код ЄДРПОУ 20228840, місце знаходження: 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14/А)

товариства з обмеженою відповідальністю "Віват" (код ЄДРПОУ 23368027, місце знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14/А)

товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ" код ЄДРПОУ 24436305( місцезнаходження: 49000,м.Дніпропетровськ, вулиця Червонопартизанська буд. 1)

товариства з обмеженою відповідальністю "АЦТЕК" (код ЄДРПОУ 24603312 місцезнаходження: 49030, М.Дніпропетровськ, вулиця Бабушкіна буд. 12)

Спільного підприємства з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю "КИПАРИС" (код ЄДРПОУ 24604984 місцезнаходження: 49000,м.Дніпропетров вулиця Чкалова буд. 12)

Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАН" (код ЄДРПОУ 33718625, місцезнаходження: 49051, М.Дніпропетровськ, проспект Газети Правда буд.50)

товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино - коньячний завод" код ЄДРПОУ 35112619 місцезнаходження: 49000, М.Дніпропетровськ, вулиця Маршала Малиновського буд. 14/А) товариства з обмеженою відповідальністю "САВВА" (код ЄДРПОУ 31117435, місцезнаходження: 49000, М.Дніпропетровськ, вулиця Марії Кюрі, буд.5)

товариства з обмеженою відповідальністю "Віндзор" (код ЄДРПОУ 32653363, місцезнаходження:49030, М.Дніпропетровськ, вулиця Чкалова буд. 12)

товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАНДР" (код ЄДРПОУ 33808823, місцезнаходження: 49000 М.Дніпропетровськ, вулиця Генерала Пушкіна буд.42 /Б)

закритого акціонерного товариства „Карат" (код ЄДРПОУ 25524359, місцезнаходження 49089, М.Дніпропетровськ , вулиця Маршала Малиновського буд. 14 /А).

Заборонити державному реєстратору виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради(вул. Москворецька, 14, м. Дніпродзержинськ, 51931) вчиняти реєстраційні дії щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці пов'язаних з внесенням змін та відомостей до установчих документів Товариства з обмежено відповідальністю "КАСКАД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24613546,місцезнаходження:51940, м.Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників буд. 27А).

В іншій частині вимог відмовити.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати ухвалу суду та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні заяви позивача про забезпечення позову, посилаючи на порушення судом норм процесуального права.

Перевіривши матеріали справи, законність та обґрунтованість ухвали суду в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, колегія судді вважає за необхідне апеляційну скаргу задовольнити частково, а ухвалу суду частково скасувати з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи ДКІБ „УкрСиббанк" звернувся до суду з позовною заявою та просить постановити рішення , яким стягнути з відповідачів 21321784,11 доларів США та 3555505,41 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач вказує на те , що між АКІБ „УкрСиббанк" та ТОВ „САВВА" було укладено кредитний договір від 19 лютого 2008 року , згідно до умов якого банк забов"язався надати ТОВ „САВВА" грошові кошти в сумі 42250000 доларів США , а ТОВ „САВВА" забов"язалось виконувати умови договору кредиту та повернути вище вказані кошти.

Банк свої забов"язання виконав та надав ТОВ „САВВА" кредит у сумі 21125000 доларів США , а ТОВ „САВВА" свої забов"язання по виконанню умов договору кредиту з січня 2009 року не виконує.

Оскільки у забезпечення виконання забов"язань ТОВ „САВВА" за кредитним договором від 19 лютого 2008 року були укладені договори поруки , згідно до умов яких поручителі , якими являються відповідачі по справі , поручились перед банком за виконання ТОВ „САВВА" всіх своїх забов"язань , позивач змушений звернутись з даним позовом до суду та просити забезпечити позов.

Відповідно до вимог ст. 151 ЦПК України суд за заявою осіб , що беруть участь у справі , може вжити заходів забезпечення лозову і вирішення питання про таке забезпечення допускається на будь-якій стадії розгляду справи, а ст. 152 ЦПК України вказує на можливі види забезпечення позову.

Відповідно до положень ч.3 ст.152 ЦПК України види забезпечення позову мають бути спів мірними із заявленими позивачем вимогами і данні положення законодавства були витримані при вирішенні питання оскаржуваною ухвалою, якою до вирішення спору по суті заборонено відповідачам відчужувати рухоме та не рухоме майно , передавати у правління іншим особам належні їм частки статутного фонду в товариствах , накладено арешт на грошові кошти , які належать відповідачам і знаходяться на рахунках в установах банків.

Доводи апеляційної скарги та доповнення до апеляційної скарги про необхідність скасування оскаржуваної ухвали суду в даній частині , колегія суддів вважає не обґрунтованими і не достатніми для задоволення апеляційної скарги.

Так, у відповідності до роз"яснень , що містяться у п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову „ від 22 грудня 2006 року , суд має з урахуванням доказів , наданих позивачем на підтвердження своїх вимог , пересвідчитися , зокрема, в тому , що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову ; з"ясувати обсяг позовних вимог , дані про особу відповідача ,а також відповідність виду забезпечення позову ,який просить застосувати особа , котра звернулась з такою заявою , позовним вимогам. Дані вимоги судом першої інстанції були виконані.

Однак, обговорюючи питання про застосування такого виду забезпечення позову , як обмеження відповідачам права виїзду за межі України до вирішення спору по суті, колегія суддів вважає , що даний вид забезпечення не може бути застосований , оскільки суперечить положенням ст.. 33 Конституції України та ст.. 313 ЦК України, тому в даній частині ухвалу суду слід скасувати і в даній частині відмовити в задоволенні заяви про забезпечення позову.

В решті - ухвалу суду першої інстанції слід залишити без змін.

Керуючись ст..ст. 303,307,312,313,314,315,317,319 ЦПК України , колегія суддів ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 9 вересня 2009 року скасувати в частині обмеження ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4,

ОСОБА_5 виїзду за межі України до вирішення спору по суті і в даній частині відмовити в задоволенні зави про вжиття заходів забезпечення позову.

В решті - ухвалу залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.