Ухвала суду № 133525136, 22.01.2026, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/4604/25

1-кс/333/589/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42025082370000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:

21.01.2026 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42025082370000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку кадастровий номер 3221284801:01:005:0068 площею 0.12 га із забороною відчудження/розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому під час досудового розслідування місці, але не пізніше 23.05.2023, у провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців вказаної військової частини, шляхом зловживання довірою свого безпосереднього командира - начальника фінансово-економічної служби військової частини та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення ОСОБА_4 , перебуваючи у довірливих відносинах із своїм безпосереднім командиром - начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , отримав від останнього можливість вільного доступу до електронного кабінету військової частини НОМЕР_1 у АТ КБ «ПриватБанк», а саме логін та пароль доступу, за допомогою яких отримав доступ до електронної послуги автоматизації виплат грошового забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 26624229)».

В подальшому ОСОБА_4 , використовуючи свій робочий ноутбук, змінював реквізити банківських карток діючих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України, а також маючи персональні данні вже звільнених з військової служби у військовій частині НОМЕР_1 військовослужбовців, безпідставно вносив відомості про таких військовослужбовців у програмне забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», як таких, що проходять військову службу у вказаній військовій частині, зазначаючи реквізитами для отримання ними грошового забезпечення, номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України.

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадові обов`язки, на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_1 про нарахування і виплату грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, здійснював формування розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям вказаної військової частини із значенням конкретних сум виплат для кожного військовослужбовця, після чого передавав вказані відомості для погодження та підписання начальником фінансово-економічної служби та командиром військової частини НОМЕР_1 .

Після підписання вищевказаними посадовими особами паперових екземплярів розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, ОСОБА_4 , за допомогою спеціального програмного забезпечення, на основі вказаних розрахунково-платіжних відомостей формував електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично мали дублювали суми нарахованих виплат військовослужбовцям з погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостей.

Проте, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вносив зміни до таких електронних реєстрів, а саме зменшував суми виплат окремим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , за рахунок чого утворював певні суми надлишкових грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , протиправно вносив зміни до електронних реєстрів на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме додавав персональні дані військовослужбовців, які фактично військову службу у військовій частині НОМЕР_1 не проходили та були попередньо збережені ним у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» із зазначенням реквізитів належних йому банківських карток, відкритих у різних банківських установах України.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, пропорційно розподіляв суми утворених ним надлишкових грошових коштів із загального фонду грошового забезпечення, між попередньо та протиправно доданими ним військовослужбовцями, таким чином, щоб загальні суми нарахованого грошового забезпечення дорівнювала сумам загального нарахованого грошового забезпечення, зазначеним у погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостях.

В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , використовуючи логін та пароль доступу останнього, отримував доступ до програмного забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», куди завантажував попередньо змінені ним електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, використовуючи електронний цифровий підпис начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , направляв електронні реєстри до АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого здійснення виплат грошового забезпечення.

Тим саме, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розробив злочинну схему направлену на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що забезпечувало надходження на його особисті банківські картки, відкриті у різних банківських установах України штучно утворених ним надлишків грошових коштів військової частини НОМЕР_1 виділених на грошове забезпечення військовослужбовців, а також грошових коштів які б мали отримати діючи військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , данні яких у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» були змінені в частині реквізитів банківських карток на які військовослужбовці отримають грошове забезпечення та інші виплати у військовій частині НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток.

Так, у період часу з 23.05.2023 по 25.04.2024 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а з 27.09.2023 на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 656 497,25 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_3 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно у період часу з 20.01.2024 по 08.04.2025 ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 2 450 213,32 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_4 відкриту в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 25.04.2024 по 07.05.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 112 595, 29 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_5 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

07.05.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 70 365,59 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_6 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 454 456,98 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_7 відкриту в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 371 252, 47 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_8 відкриту в АТ «СЕНС БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно, у період часу з 21.06.2024 по 08.02.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 244 804, 24 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_9 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 08.08.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 296 242,02 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_10 відкриту в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 08.08.2024 по 24.09.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 382 072,19 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_11 відкриту в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 17.10.2024 по 22.10.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 87 333, 33 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_12 відкриту в АТ АКБ «ЛЬВІВ» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно, у період часу з 17.10.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 692 857, 3 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_13 відкриту в АТ «КБ «ГЛОБУС» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 24.01.2025 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 460 952, 88 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_14 відкриту в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 24.01.2025 по 07.03.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 363 969, 2 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_15 відкриту в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_4

08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 83 482, 39 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_16 відкриту в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а в подальшому на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , у період з 23.05.2023 по 08.04.2025, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та інших передбачених законом виплат, у суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_4 , розуміючи, що отримані ними у період з 23.05.2023 по 08.04.2025 грошові кошти у сумі 9 727 094, 45 грн. одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, набув та володів вищевказаними грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, яке вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та в подальшому діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, у період з 23.05.2023 по 21.04.2025 вчинив дії, спрямовані на приховування походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, права на них та джерела їх походження, після чого, розпорядився таким майном на власний розсуд, тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 1 примітки до ст. 209 КК України визнається великим розміром.

Також ОСОБА_4 будучи військовослужбовцем військової служби та проходячи її на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 у військовому званні «сержант», 21 квітня 2025 року в умовах воєнного стану, діючи умисно з метою ухилення від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення статутних вимог, без поважних причин, самовільно залишив місце служби, а саме місце тимчасової дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , розташоване у районі АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

- ч. 2 ст. 209 КК України, а саме легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене у великих розмірах.

- ч. 4 ст. 408 КК України, а саме дезертирстві, тобто самовільному залишення місця служби з метою ухилитися від військової служби вчиненому в умовах воєнного стану.

10.01.2026 у кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

Провина ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

- матеріалами службового розслідування проведеного за фактом самовільного залишення місця служби з військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;

- інформацією отриманої від банківських установ, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4

- довідкою спеціалістів Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області щодо встановлення збитків військової частини НОМЕР_1

- іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за вчинення якого передбачене покарання у вигляді караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та забезпечення виконання покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримавши подане клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши подане клопотання про арешт майна, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Правовою підставою арешту майна, є кримінальне провадження № 42025082370000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за вчинення якого передбачене покарання у вигляді в тому числі конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42025082370000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, про арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку кадастровий номер 3221284801:01:005:0068 площею 0.12 га із забороною відчудження/розпорядження вказаним майном, - відповідає вимогам встановленим ст. ст. 170-173 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 61, 170-173 309, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42025082370000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку кадастровий номер 3221284801:01:005:0068 площею 0.12 га із забороною відчудження/розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1