Вирок № 13203351, 23.12.2010, Київський районний суд м. Харкова

Дело №1-286/10/04

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 декабря 2010 года Киевский районный суд гор. Харькова в составе:

председательствующего судьи Донец О.В.

при секретаре Муленко К.И.

с участием прокурора Рештакова Е.В.

адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. г. Харькова, украинца, гр. Украины, образование высшее, холостого, имеющего ребенка 1993 г.р., не работающего, ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1

по ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ст. 353 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

Примерно в 2006 году ОСОБА_3, находясь на территории г. Харькова вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, направленный на подделку данного удостоверения, реализуя который они совместно, с применением множительной цветной струйно-капельной техники, незаконно изготовили поддельное удостоверение указанного ведомства НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3

25 ноября 2008 года у ОСОБА_3 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Красного милиционера в г. Харькове, сотрудниками милиции было изъято удостоверение НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3, согласно которого он находится в звании майора и занимает должность начальника отдела оперативно-розыскного управления Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, находившееся в кожаной обложке с надписью «Служба безопасности Украины».

В соответствии с заключением судебно-криминалистической экспертизы № 408 от14.12.2008 г. бланк удостоверения «Держкомкордон» НОМЕР_1, заполненного на имя ОСОБА_3, изготовлен с помощью множительной цветной струйно-капельной техники. Оттиски круглой печати с читаемым текстом «ДЕРЖКОМКОРДОН» в удостоверении НОМЕР_1, заполненном на имя ОСОБА_3, нанесены с помощью множительной цветной струйно-капельной техники.

Кроме того, примерно в 2006 году ОСОБА_3 при вышеуказанных обстоятельствах незаконно изготовил по предварительному сговору и в группе с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом поддельное удостоверение НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3, согласно которого он занимает должность начальника отдела оперативно-розыскного управления Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, которое поместил в кожаную обложку с надписью «Служба безопасности Украины».

Указанное поддельное удостоверение ОСОБА_3 использовал, демонстрируя и представляясь различным лицам, как сотрудник Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, либо как сотрудник Службы безопасности Украины, в том числе использовал его в дальнейшем и при совершении мошеннических действий в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, представляясь им сотрудником СБУ и предъявляя указанное поддельное удостоверение.

Кроме того, ОСОБА_3 общаясь с ОСОБА_5 и поддерживая с ним близкие дружеские отношения, зная, что последний является состоятельным человеком, решил обманным путем завладеть принадлежащими ему денежными средствами.

С этой целью ОСОБА_3 войдя в доверие к ОСОБА_5, рассказал, что может выгодно вложить имеющиеся у ОСОБА_5 свободные денежные средства, если тот их передаст ему в сумме не менее 20000 долларов США, которые он вложит в бизнес и через 3-4 месяца возвратит их с 5-ю % прибылью. При этом ОСОБА_3 не собирался возвращать ОСОБА_5 денежные средства и желал незаконно обогатиться за чужой счет.

ОСОБА_5, полностью доверяя ОСОБА_3, который к тому же являлся крестным отцом его ребенка, считая его серьезным, состоятельным человеком и желая преумножить свои капиталы, согласился на предложение ОСОБА_3

В 20-х числах июля 2007 года днем, ОСОБА_3, находясь в кафе «Наполеон» по ул. Петровского в г. Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ОСОБА_5, под предлогом займа у него денежных средств и возврата их через 3-4 месяца с 5-ю % прибылью, незаконно завладел его деньгами в сумме 50000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления составило 252500 гривен, после чего в дальнейшем распорядился его деньгами по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему ОСОБА_5 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_3 продолжал поддерживать близкие и доверительные отношения с ОСОБА_5 и убеждал того, что может выгодно вложить его денежные средства в сумме не менее 20000 долларов США в свой бизнес и возвратить их через 3-4 месяца 5-ю % прибылью, не занимаясь на самом деле никаким бизнесом и не собираясь впоследствии возвращать ОСОБА_5 денежные средства.

При этом ОСОБА_5, полностью доверяя ОСОБА_3, который к тому же являлся крестным отцом его ребенка, считая его серьезным, состоятельным человеком, желая преумножить свои капиталы, в октябре 2007 года вновь согласился вложить имеющиеся у него денежные средства в бизнес ОСОБА_3 на короткий срок.

20 октября 2007 года днем, ОСОБА_3, находясь в ресторане «Ясная Поляна», расположенном по ул. Артема в г. Харькове, действуя повторно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ОСОБА_5, под предлогом займа у него денежных средств и возврата их через 3-4 месяца с 5-ю % прибылью, незаконно завладел его деньгами в сумме 40000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления составило 202000 гривен, распорядившись впоследствии его деньгами по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему ОСОБА_5 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_3, поддерживая близкие и доверительные отношения с ОСОБА_5, продолжал убеждать того, что может выгодно вложить его денежные средства в сумме не менее 20000 долларов США в свой бизнес и возвратить их через 3-4 месяца 5-ю % прибылью, не занимаясь на самом деле никаким бизнесом и не собираясь впоследствии возвращать ОСОБА_5 денежные средства.

При этом ОСОБА_5, полностью доверяя ОСОБА_3, который к тому же являлся крестным отцом его ребенка, считая его серьезным, состоятельным человеком, желая преумножить свои капиталы, в апреле 2008 года вновь согласился вложить имеющиеся у него денежные средства в бизнес ОСОБА_3 на короткий срок.

19 апреля 2008 года днем, ОСОБА_3, находясь в ресторане «Ясная Поляна», расположенном по ул. Артема в г. Харькове, действуя повторно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ОСОБА_5, под предлогом займа у него денежных средств и возврата их через 3-4 месяца с 5-ю % прибылью, незаконно завладел его деньгами в сумме 35000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления составило 176750 гривен, распорядившись впоследствии его деньгами по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему ОСОБА_5 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, 26 июля 2008 года примерно в 15.30 часов ОСОБА_3, находясь на территории складского помещения по адресу: г. Харьков, ул. Продольная 8, злоупотребляя доверием ранее знакомой ему ОСОБА_4 под предлогом займа у неё денежных средств на 2-х дневный срок, изначально не имея намерения возвращать их потерпевшей, путем обмана незаконно завладел её деньгами в сумме 27000 гривен, которыми распорядился впоследствии по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_3 в процессе совершения вышеуказанных мошеннических действий в отношении ОСОБА_6 и ОСОБА_4, желая поднять свой авторитет, показаться окружающим серьезным и значимым человеком, а тем самым вызвать к себе более глубокое доверие со стороны потерпевших, в период времени с 2006 до конца июля 2008 года, представлялся им, а также другим лицам, как сотрудник Службы Безопасности Украины, демонстрируя окружающим вскользь, в подтверждение своих слов - поддельное удостоверение НОМЕР_1, согласно которого он занимал должность начальника отдела оперативно-розыскного управления Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, находившееся в кожаной обложке «Службы Безопасности Украины», чем самовольно присвоил себе звание должностного лица.

Будучи допрошенным в качестве подсудимого, ОСОБА_3 свою вину признал частично и пояснил, что 26 июля 2008 года он брал в долг у ОСОБА_4 деньги в сумме 27000 гривен с последующим возвратом, но отдать не успел. Относительно удостоверения сотрудника пограничной службы на его имя в кожаной обложке «Службы Безопасности Украины» пояснил что, с 1993 по 1997 год служил контролером в пограничных войсках в должности прапорщика. После увольнения удостоверение он сдал. Позже на копировальном аппарате изготовил копию этого удостоверения, куда в качестве должности указал «начальник отдела» и звание «майор». Утверждал, что никогда и никому не представлялся как сотрудник СБУ или пограничной службы. Также пояснил, что знаком с ОСОБА_4 и ОСОБА_7, но никогда им о месте своей работы не говорил, так как они об этом у него не спрашивали. 26.07.2008 он действительно занимал деньги в сумме 27000 гривен у ОСОБА_4 и её мужа ОСОБА_7, чтобы купить товар. Для чего он занимал эти деньги он им не говорил, а они у него об этом не спрашивали. Он не представлялялся ОСОБА_7 и ОСОБА_4 сотрудником СБУ и не говорил, чтобы они передали ему указную сумму денег для решения вопроса в УСБУ Харьковской области, в связи с их товаром, якобы арестованным как контрабанда. Пояснил, что он должен деньги в сумме 27000 гривен только ОСОБА_4 и ОСОБА_7, никому больше он денег не должен и мошеннических действий не совершал. У ОСОБА_5 он действительно занимал деньги три раза, в сумме 125000 долларов США, чтобы вложить в бизнес, и до 2008 года выплачивал ему проценты. Когда его арестовали, выплачивать он уже не смог.

Несмотря на частичное признание своей вины самим подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_5, который, будучи допрошенным в ходе досудебного следствия, пояснил, что с ОСОБА_3 он знаком ещё со школьных лет. Они учились вместе в школе № 93 г. Харькова, только ОСОБА_3 был старше его на 5 лет. После школы они с ним тесно не общались, а с 2000 года стали близко общаться, поддерживали дружеские отношения. В 2006 году он даже пригласил ОСОБА_3 крестным отцом для своего ребенка. За все время их общения ОСОБА_3 по поводу своей работы пояснял, что работает в СБУ в «оперативно-розыскном управлении», которое непосредственно подчиняется г. Киеву и в его функции входит контроль за Государственной границей Украины. Он видел у ОСОБА_3 его удостоверение в котором была его фотография в военной форме в звании «майора». Это удостоверение он многократно предъявлял сотрудникам ГАИ, когда они ехали с ним вместе на машине. Также при их общении ОСОБА_3 в разговоре с ним пояснял, что зарабатывает деньги тем, что занимается организацией контрабандных поставок товара через Российско- Украинскую границу (т.е. делает коридор) и за это получает свой процент. Он ему полностью в этом доверял, так как видел, что достаток у ОСОБА_3 был гораздо выше среднего, он ездил на дорогом автомобиле (Мерседес), позволял себе нормально отдыхать. Они с ним неоднократно семьями ездили за границу на отдых. В начале 2007 года ОСОБА_3 предлагал ему выгодно вложить свободные денежные средства. То есть ОСОБА_3 предложил занимать ему определенную сумму (не менее 20 000 долларов), он эти деньги будет вкладывать в свой «бизнес» по контрабанде, а ему будет отдавать этот долг в течение следующих 3-4 месяцев с 5% прибылью, единственное, что он сказал что если срочно потребуется возврат долга, то он должен будет его об этом предупредить заранее, как минимум за 2 недели. Он заинтересовался его предложением, так как для него это было выгодно. Примерно в феврале 2007 года он находясь в г. Харькове у себя дома дал ОСОБА_3 под этот бизнес 20000 долларов США, он вернул их ему в мае или июне 2007 года с %, как они и договаривались. Он тогда точно убедился, что предложение ОСОБА_3 было выгодным.

После этого примерно в 20-х числах июля 2007 года к нему снова обратился ОСОБА_3 с предложением занять ему для оборота 50000 долларов США, он подумал и согласился. Эти деньги он передал ему, когда они с ним встретились днем в кафе «Наполеон» на ул. Петровского в г.Харькове. Всю сумму он передавал ему в долларах США, пять банковских пачек по 10000. Когда они с ним встречались в кафе, то при этом присутствовали их с ним общие знакомые: ОСОБА_7 и ОСОБА_8. Они оба также хорошо знали, как его, так и ОСОБА_3 и знали, что он занимает ему деньги, чтобы ОСОБА_3 вложил их в так называемый «теневой» бизнес. Кроме того, примерно 20.10.2007 к нему снова с предложением обратился ОСОБА_3, занять ему 40000 долларов США, для этих же целей, объяснил что вернет ему их с 5 %. У него в тот момент была эта сумма и он передал их ему. Он помнит, что это было в субботу днем, они как обычно со своими знакомыми ОСОБА_7, ОСОБА_9 в субботний день встретились в ресторане «Ясная Поляна» на ул. Артема в г. Харькове. Туда же приехал и ОСОБА_3. В их присутствии он передал ОСОБА_3 указанную сумму - 40000 долларов США. Затем примерно 19.04.2008 к нему снова обратился ОСОБА_3 с предложением дать ему 35000 долларов, под 5%. Он согласился, так как считал что для него это выгодно. ОСОБА_3 пояснил, что у него ожидается большая поставка товара через границу, и он если ему будет нужно сможет отдать ему всю сумму долга с процентом. Он был не против и согласился ему занять еще 35000 долларов США. Они с ОСОБА_3 встретились снова в субботу 19.04.2008 днем в ресторане «Ясная Поляна» на ул. Артема в г. Харькове. При их встрече снова присутствовали общие знакомые ОСОБА_7 и ОСОБА_9. В их присутствии он передал ОСОБА_3 деньги в сумме 35000 долларов США. Примерно с июля 2008 года он стал звонить ОСОБА_3 и говорить, что ему нужен возврат своих денег. ОСОБА_3 сказал, что всё ему вернет в ближайшее время с процентами, как они и договаривались. Объяснял эту задержку некоторыми проблемами на границе. Он ему поверил. Но в течение следующих двух месяцев он так и не получил от него денег. Примерно с июля-августа 2008 года ОСОБА_3 стал от него откровенно скрываться, то есть не приезжал на встречи, на его звонки не отвечал, менял свои телефонные номера. Примерно в августе 2008 года он при встрече со своими знакомыми узнал, что оказывается ОСОБА_3 занимал и у них различные суммы денег под различными предлогами и так никому ничего не вернул. Тогда его это насторожило. Он узнал что ОСОБА_7 тоже занял ему деньги в сумме 27000 гривен через свою жену ОСОБА_4 и что ОСОБА_3 от него скрывается и не возвращает их. ОСОБА_7 ему сказал, что в начале сентября 2008 года он и его жена ОСОБА_4 обратились с заявлением в милицию на действия ОСОБА_3, так как поняли что он мошенник, поскольку как ему сказал ОСОБА_7 он ездил в СБУ и там ему пояснили, что такого сотрудника как ОСОБА_3 у них никогда не было. Поскольку ОСОБА_3 от него скрывается, он тоже решил обратиться с заявлением в милицию на мошеннические действия ОСОБА_3. Никаких расписок о передаче денег ОСОБА_3 он от него не требовал, он ему полностью доверял и был уверен, что ОСОБА_3 в действительности является сотрудником СБУ и что, занимаясь таким бизнесом, легко сможет вернуть все его деньги с процентами. Общий ущерб от мошеннических действий ОСОБА_3 в отношении него составляет 125000 долларов США. /л.д.158-159/.

- показаниями ОСОБА_3 и ОСОБА_5, в ходе очной ставки, где потерпевший подтвердил свои показания, утверждая, что с ОСОБА_3 он был знаком длительное время и поддерживал близкие, дружеские отношения, взял его даже крестным отцом своего ребенка. Утверждал, что ОСОБА_3 представлялся ему сотрудником «оперативно-розыскного управления» СБУ, демонстрировал ему своё удостоверение, в котором ОСОБА_3 был в военной форме, в звании майора; показывал также это удостоверение сотрудникам ГАИ. Настаивал на том, что давал на короткие сроки в займы ОСОБА_3 свои деньги, которые тот должен был вернуть ему с 5% прибылью. Так в 20-х числах июля 2007 года, 20.10.2007 г. и 19.04.2008 г. он передал ОСОБА_3 деньги в суммах 50000 долларов США, 40000 долларов США и 35000 долларов США соответственно датам, которые ОСОБА_3 не вернул, стал скрываться от него и менял номера мобильных телефонов. ОСОБА_3 же подтвердил то, что знаком с ОСОБА_5 и до сентября 2008 года поддерживал с ним дружеские отношения, в остальном отказался давать показания, сославшись на ст. 63 Конституции Украины /л.д. 210-211/.

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, который в ходще досудебного следствия пояснил, что с ОСОБА_3 он знаком ещё со школьных лет, т.к. они учились вместе в школе № 93 г. Харькова. ОСОБА_3 был старше его на 3 года. После школы они с ним тесно не общались, а с 1999 года стали близко общаться, поддерживали дружеские отношения. За все время его общения с ОСОБА_3, он по поводу своей работы пояснял, что работает в СБУ в «Оперативно-розыскном Управлении», которое непосредственно подчиняется г. Киеву и в его функции входит контроль за Государственной границей Украины. Он даже видел у него его удостоверение, в котором была фотография ОСОБА_3 в военной форме в звании «майора» и было действительно написано, что он сотрудник «Оперативно-разведывательного Управления». Было ли это удостоверение сотрудника СБУ или таможни он не присматривался. Это удостоверение ОСОБА_3 показывал ему и их общим знакомым. Также при общении ОСОБА_3 ему рассказывал, что зарабатывает деньги тем, что занимается организацией поставок товара через Российско-Украинскую границу (т.е. делает коридор) и за это получает свой процент. О том, что у ОСОБА_3 и ОСОБА_5 были какие-то деловые или коммерческие взаимоотношения, он знал, только известно ему об этом было в общих чертах. Общались они достаточно часто, встречались по субботам в ресторане «Ясная поляна» по ул. Артема в г. Харькове, иногда ОСОБА_3 приезжал в камуфляжной одежде с оружием, говорил при этом, что он только с дежурства. Оружием ОСОБА_3 был пистолет марки «ПМ», который находился в кобуре на офицерском поясном ремне. Было ли это огнестрельное оружие или «резинка» он не знает, так как в руках его не держал, а со стороны определить невозможно. Поэтому у него и других их общих знакомых даже не было подозрения по поводу то, что ОСОБА_3 не является сотрудником СБУ. 20.10.2007 в субботу днем он встретился со своими знакомыми ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_3 в ресторане «Ясная поляна», расположенном по ул. Артема в г. Харькове, где ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 деньги в сумме около 40000 долларов США, так как они были в 4-х пачках достоинством купюр по 100 долларов США. Разговаривали они в их присутствии, ничего не скрывая. Разговор был такого плана, что ОСОБА_3 занимает у ОСОБА_5 деньги под проценты, которые он вложит в «работу» и вскоре вернет. Затем 19.04.2008 в субботу днем они в очередной раз встретились в ресторане «Ясная Поляна», где в его присутствии и присутствии ОСОБА_7, ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 деньги в сумме около 35000 долларов США, судя по размерам пачек с купюрами. При передаче денег ОСОБА_5 никаких расписок от ОСОБА_3 не требовал, все основывалось на доверии, так как они являются кумовьями. Примерно в конце июня - начале июля 2008 года, когда он звонил на номера ОСОБА_3, последний трубку не брал, на встречи по субботам не приезжал. В разговоре ОСОБА_5 пояснил, что ОСОБА_3 пропал, на связь не выходит и он сильно обеспокоен этим моментом, так как ОСОБА_3 не вернул ему деньги. Где-то в августе 2008 года он при встрече со своими знакомыми узнал, что, оказывается, ОСОБА_3 занимал деньги у ОСОБА_7 в сумме 27000 гривен через его жену ОСОБА_4, и что последний скрывается и не возвращает долг. ОСОБА_7 говорил, что в начале сентября 2008 года он и его жена обратились с заявлением в милицию на мошеннические действия ОСОБА_3, так как поняли что он обманным путем завладел их деньгами, поскольку ОСОБА_7 ездил в СБУ и там ему пояснили, что такого сотрудника как ОСОБА_3 у них никогда не было. Так же он сам узнал впоследствии, что в 1999 году ОСОБА_3 был уволен с пограничного отряда и с того времени официально нигде не рабо тал /л.д. 175-176/.

- показаниями ОСОБА_3 и свидетеля ОСОБА_9, данными ими в ходе очной ставки, где ОСОБА_9 подтвердил свои свидетельские показания, а ОСОБА_3 подтвердил факт знакомства с ОСОБА_9 и наличия между ними ранее дружеских отношений, в остальном отказался давать показания, сославшись на ст. 63 Конституции Украины /л.д. 224-225/.

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, который, будучи допрошенным в ходе досудебного следствия, пояснил, что ОСОБА_3 он знает примерно с 2006 года, познакомился с ним через своих знакомых ОСОБА_5 и ОСОБА_7, поддерживал с ним товарищеские отношения. Виделись они все вместе приблизительно один раз в неделю, в субботу в ресторане «Ясная Поляна», расположенном в парке «Молодежный» г. Харькова. Никаких коммерческих и деловых отношений он с ОСОБА_3 не поддерживал. При беседе с ОСОБА_3, тот рассказывал, что работает в СБУ, в звании майора, в его функциональные обязанности входит контроль таможни, т.е. вопросы касательно Государственной границы Украины в восточном регионе. ОСОБА_3 показывал ему удостоверение, которое в руках он не держал, но видел, что там находится его фотография в форменной одежде темного синего цвета с погонами, в звании майора. Насчет коммерческих взаимоотношений между ОСОБА_3 и ОСОБА_5 он пояснил, что примерно в 20-х числах июля 2007 года днем он встретился со своими знакомыми ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в кафе «Наполеон» по ул. Петровского в г. Харькове. Когда они были в кафе ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 деньги в сумме 50000 долларов США, деньги были в банковских упаковках всего 5 пачек. При этом у них был разговор в их присутствии о том, что ОСОБА_3 занимает у ОСОБА_5 деньги под проценты, которые он вложит в «работу» и впоследствии вернет. В дальнейшем ему от ОСОБА_5 и от ОСОБА_7 стало известно, что ОСОБА_5 также ещё передал ОСОБА_3 деньги в сумме 75000 долларов США. Приблизительно с конца июня 2008 года, когда он звонил на номера ОСОБА_3, последний трубку не брал, на встречи по субботам в ресторан «Ясная Поляна» не приезжал. В разговоре ОСОБА_5 ему пояснил, что ОСОБА_3 пропал, на связь не выходит и он сильно обеспокоен этим моментом, так как ОСОБА_3 не вернул ему деньги. Примерно в августе 2008 года он при встрече со своими знакомыми узнал, что оказывается ОСОБА_3 занимал деньги и у ОСОБА_7 в сумме 27000 гривен через его жену ОСОБА_4 и что ОСОБА_3 скрывается и не возвращает долг. ОСОБА_7 сообщил, что в начале сентября 2008 года он и его жена обратились с заявлением в милицию на действия ОСОБА_3, так как поняли что он мошенник, поскольку ОСОБА_7 ездил в СБУ, где выяснил, что ОСОБА_3 там никогда не рабо тал /л.д. 156/.

- показаниями ОСОБА_3 и свидетеля ОСОБА_8 в ходе осной ставки, где ОСОБА_8 подтвердил свои свидетельские показания, а ОСОБА_3 подтвердил факт знакомства с ОСОБА_8 и наличия между ними ранее дружеских отношений, в остальном отказался давать показания, сославшись на ст. 63 Конституции Украины /л.д. 214-215/.

- показаниями потерпевшей ОСОБА_4, которая, будучи допрошенной в ходе досудебного следствия, пояснила, что зарегистрирована как СПДФЛ и занимается оптовой торговлей продуктами питания. С этой целью она арендует складское помещение по адресу: г. Харьков, ул. Продольная 8. Примерно в 2006 году она через своего знакомого ОСОБА_5, познакомилась с мужчиной по имени «ОСОБА_3», как ей сказал ОСОБА_5, что это его кум, что он является сотрудником СБУ, в звании подполковника. После этого она неоднократно видела этого ОСОБА_3, общалась с ним, но никаких совместных деловых отношений у них не было. 25.07.2008 г. у неё возникли проблемы в связи с тем, что грузовой автомобиль, который должен был привезти товар (масло) с завода из г. Гадяч в г. Харьков к ним на склад был задержан сотрудниками милиции и СБУ, якобы за попытку контрабандной перевозки этого товара. Она сразу же приехала и объяснила сотрудникам милиции, что никакой контрабандой они не занимаются, показала все необходимые документы на груз и на её торговую деятельность. Потом она вспомнила про ОСОБА_3 и решила ему позвонить и попросить его о помощи, в том плане, что, как она понимала, он являлся работником СБУ и думала, что он может ей помочь разобраться в этой ситуации. ОСОБА_3 сразу же, на следующий день 26.07.2008 г. приехал к ней на склад на ул. Продольной, 8; где сразу сказал что сам со всем разберется. Он собственноручно принял у неё и у водителя фуры которую задержали, объяснения на имя начальника СБУ Харьковской области, принял от неё заявление и пообещал, что сам отвезет эти документы в УСБУ в Харьковской области, там их сам зарегистрирует и 28.07.2008 г. сообщит ей входящий № ее заявления. При этом он кому-то неоднократно звонил по телефону, объяснял эту ситуацию и она была в полной уверенности, что он занимается решением её вопроса. В этот день у неё на складе и по её вопросам он провел часов 5-6, занимаясь решением этого вопроса. Примерно в 15.30 часов они с ним находились у неё на складе и ОСОБА_3 ей сообщил, что ввиду того что он целый день посвятил им и решением их проблем, то не успел решить свои вопросы и ему срочно нужно кому-то отдать 27000 гривен, которые он не успел у кого-то забрать. К тому же сказал что по их вопросу всё равно нужно будет кого-то отблагодарить в СБУ и передать небольшую сумму денег в знак благодарности, за то что там займутся их вопросом. Она была полностью уверена в его добропорядочности, считала, что он является работником СБУ, и поэтому полностью ему доверяла. Она прямо на складе без всяких расписок передала ОСОБА_3 деньги в сумме 27000 гривен различными купюрами, ОСОБА_3 их пересчитал. При этом присутствовали её муж ОСОБА_7 и работник склада ОСОБА_10. ОСОБА_3 пообещал, что 28.07.2008 г. вернет ей указанную сумму, вместе с № входящего заявления в СБУ и сообщит, кто конкретно будет заниматься её вопросом. После чего он уехал. 28.07.2008 г. ОСОБА_3 перезвонил ей сам по телефону, сказал ей № входящего заявления, на её вопрос о том, когда он вернет ей деньги, сказал, что перезвонит позже. После этого на телефонные звонки ОСОБА_3 не отвечал, а потом вообще отключил номер. Где можно было найти в Харькове они не знали, как они выяснили в СБУ, что этот человек у них никогда не работал. Как они узнали через знакомых - его зовут ОСОБА_3, 1972 г.р. Тогда они поняли, что он их обманул, мошенническим путем заполучив их деньги и были вынуждены обратиться с заявлением в правоохранительные органы /л.д. 26, 88/.

- опознанием потерпевшей ОСОБА_4 по фотографии ОСОБА_3, как мужчину мошенническим путем завладевшим её деньгами в сумме 27000 гривен /л.д. 23/.

- показаниями ОСОБА_3 и потерпевшей ОСОБА_4, в ходе очной ставки, где потерпевшая подтвердила свои показания, утверждая, что ОСОБА_3 представлялся ей и мужу сотрудником СБУ и брался помочь разрешить их вопросы с арестованным товаром, отбирал у неё заявление и объяснение на имя начальника СБУ, говоря, что сам их туда отвезет, зарегистрирует и скажет номер входящего, в ходе чего занял у неё 26.07.2008 г. на 2 дня 27000 гривен, которые не вернул, стал скрываться и отключил мобильные телефоны. ОСОБА_3 же подтвердил то, что 26.07.2008 занимал у ОСОБА_4 и её мужа ОСОБА_7 27000 гривен на несколько дней /л.д. 51/.

- аналогичными показаниям свидетеля ОСОБА_7, который пояснил, что примерно в 2006 году он через своего знакомого ОСОБА_5, познакомился с ОСОБА_3, который как ему сказал ОСОБА_5 является его кумом и сотрудником СБУ, в звании подполковника. ОСОБА_3 неоднократно к ним на встречу приходил в форменной одежде с пистолетом марки «ИМ», говорил, что он только с дежурства. Поэтому у него даже не было подозрения по поводу того, что ОСОБА_3 не является сотрудником СБУ. Кроме того, он лично видел его удостоверение, где ОСОБА_3 находился в форменной одежде, в звании «майора». Было ли это удостоверение сотрудника СБУ или Таможни он не присматривался, т.к. все равно никогда не видел таких удостоверений. Он неоднократно видел ОСОБА_3, общался с ним, но вначале никаких совместных деловых отношений у них не было. 25.07.2008 г. у него и жены возникли проблемы, связанные с их предпринимательской деятельностью, в ходе которой якобы как контрабанда был арестован автомобиль с их товаров. За помощью они обратились к ОСОБА_3, который обещал им помочь, однако впоследствии он им ничем не помог. Кроме этого он и жена изначально были полностью уверены в его добропорядочности, считали, что он является работником СБУ, и поэтому полностью ему доверяли и на просьбу занять ему деньги, жена прямо на складе без всяких расписок передала ОСОБА_3 деньги в сумме 27000 гривен, он их пересчитал. ОСОБА_3 пообещал, что 28.07.2008 вернет ему указанную сумму. После этого на телефонные звонки ОСОБА_3 не отвечал, а потом вообще отключил номер. Где его можно было найти в Харькове, они не знали, как позже выяснили в СБУ, ОСОБА_3 никогда не работал. Тогда они поняли, что он их обманул, обманным путем заполучив их деньги и были вынуждены обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Кроме этого таким же образом ОСОБА_3 обманным путем завладел деньгами в сумме 125000 долларов США, принадлежащими его знакомому ОСОБА_5 Примерно в 20-х числах июля 2007 года он встретился со своими знакомыми ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 в кафе «Наполеон» по ул. Петровского в г. Харькове. При этом ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 деньги в сумме 50000 долларов США, деньги были в банковских упаковках всего 5 пачек. Разговор у них был в их присутствии о том, что ОСОБА_3 занимает у ОСОБА_5 деньги под проценты, которые он вложит в «работу». Примерно 20.10.2007 г. в субботу днем он встретился со своими знакомыми ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_3 в ресторане «Ясная поляна», расположенном в парке «Молодежном» по ул. Артема в г. Харькове, где ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 деньги сумме 40000 долларов США в 4-х пачках. Затем примерно 19.04.2008 г. также в субботу они в очередной раз встретились в кафе «Ясная Поляна», где в его присутствии и присутствии ОСОБА_9, ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 деньги в сумме 35000 долларов США. При передаче денег ОСОБА_5 никаких расписок от ОСОБА_3 не требовал, все основывалось на доверии /л.д. 29, 162-163/.

- показаниями ОСОБА_3 и свидетеля ОСОБА_7, данными ими в ходе очной ставки, где ОСОБА_12 подтвердил свои свидетельские показания, утверждая, что ОСОБА_3 представлялся ему и его жене сотрудником СБУ и брался помочь разрешить их вопросы с арестованным товаром, отбирал у жены и заявление на имя начальника СБУ, говоря, что сам его туда отвезет, зарегистрирует и скажет номер входящего, в ходе чего занял у жены ОСОБА_4 26.07.2008 на 2 дня сумму денег в 27000 гривен, которые не вернул и стал скрываться от них, отключил мобильные телефоны. ОСОБА_3 же подтвердил то, что 26.07.2008 занимал у ОСОБА_4 и её мужа ОСОБА_7 27000 гривен на несколько дней /л.д. 52/.

- показаниями ОСОБА_3 и свидетеля ОСОБА_7 в ходе очной ставки, где ОСОБА_12 подтвердил свои свидетельские показания относительно фактов передачи ОСОБА_5 в долг денег ОСОБА_3, имевших место: в 20-х числах июля 2007 года; 20.10.2007 г. и 19.04.2008 г. на общую сумму 125000 долларов США. Настаивал, что удостоверение ОСОБА_3, в котором он был в звании майора, он лично видел в ресторане «Ясная Поляна», но внимательно его не рассматривал. Кроме того дополнил, что их общие друзья даже «обмывали» присвоение ОСОБА_3 звания подполковника. ОСОБА_3 же подтвердил факт знакомства с ОСОБА_7 и наличия между ними ранее дружеских отношений; то, что занимал у жены ОСОБА_7 - ОСОБА_4 26.07.2008 деньги в сумме 27000 гривен, на какой срок не помнит, в остальном отказался давать показания, сославшись на ст. 63 Конституции Украины /л.д.212-213/.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, который в ходе досудебного следствия пояснил, что летом 2008 года он работал у ЧП ОСОБА_7 и его жены ОСОБА_13 менеджером, на складе, которой находится по адресу: г. Харьков, ул.Продольная 8. В июле 2008 года он находился на складе, когда около 12.00 часов к ним на склад заехал автомобиль «Мерседес Е-320» г/н 00-86 черного цвета. Из него вышел незнакомый ему мужчина лет 35, который представился ОСОБА_13 как сотрудник СБУ, при этом показал ей удостоверение. Как он понял, мужчина приехал по просьбе ОСОБА_7, чтобы помочь решить проблему с арестованной машиной их фирмы, которую сотрудники милиции задержали и якобы утверждали, что это контрабанда. Этот мужчина сказал, что он со всем разберется, поскольку он является сотрудником СБУ. Он прошел в офис, где сказал, что водитель который управлял этой машиной с товаром (ОСОБА_14), который тоже в тот момент был на складе, а также сама ОСОБА_13 должны написать объяснения по этому поводу в СБУ. Он начал им диктовать текст этих объяснений, а они писали. Все это заняло время около нескольких часов, при этом сам этот мужчина (сотрудник СБУ) постоянно с кем-то созванивался по телефону и с его слов он понял, что у него срывается какая-то его работа в Луганске, куда он не может поехать из-за того, что занят с ними на складе, отбирая у них объяснения. Когда они всё это закончили, то выйдя во двор, он увидел что, мужчина просит у ОСОБА_13 чтобы та заняла ему 27000 гривен, которые ему необходимо срочно отвезти в Луганск, поскольку он потратил на них своё время. Он сказал, что через несколько дней вернет ей эти деньги вместе с входящим номером заявления в СБУ. При этом мужчина забрал с собой те объяснения, которые писали ОСОБА_13 и водитель. Он увидел, что ОСОБА_13 вернулась в офис, потом выйдя на улицу, в машине этого мужчины передала ему деньги (в гривнах), он их пересчитал сидя в своей машине, а потом попрощался и уехал. Примерно через неделю он узнал от ОСОБА_7 и ОСОБА_13, что этот мужчина им деньги не вернул, что оказалось что он вообще не сотрудник СБУ. Он слышал, что они обратились с заявлением в милицию. Опять же от них он, узнал что фамилия этого мужчины ОСОБА_3 /л.д. 53/.

- показаниями ОСОБА_3 и свидетеля ОСОБА_10, данными ими в ходе очной ставки, где ОСОБА_10 подтвердил свои свидетельские показания, а ОСОБА_3 подтвердил то, что 26.07.2008 г. занимал у ОСОБА_13 и её мужа ОСОБА_7 27000 гривен на несколько дней /л.д. 54/.

- пояснениями свидетеля ОСОБА_15, сожительствовавшей с ОСОБА_3 с 1996 года до до августа 2008 года, которая 12.09.2008 г. пояснила, что ОСОБА_3 работает последние полгода в военной структуре /л.д. 16/.

- данными НБУ о курсе доллара США по отношению к украинской гривне за периоды инкриминируемых ОСОБА_3 пре ступлений /л.д.227-230/.

- визами, находящимися в загранспорте ОСОБА_3 указывающими на неоднократные поездки обвиняемого на отдых в Египет, Турцию, в том числе в период действия избранной ему по уголовному делу меры пресечения в виде подписки о невыезде, что при том условии, что ОСОБА_3 нигде с 1999 года не работал, подтверждает факт распоряжения им деньгами, добытыми преступным путем /л.д.242-245/.

- изъятием у ОСОБА_3 поддельного удостоверения НОМЕР_1, согласно которого он находится в звании майора и занимает должность начальника отдела оперативно-розыскного управления Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, находившегося в кожаной обложке с надписью «Служба безопасности Украины», разрешения на ношение и хранение спецсредства - пистолета для отстрела патронов с резиновыми пулями «ПМР» кал. 9 мм, выданного на имя ОСОБА_3 16.05.2007 ГУМВД Украины в Харьковской области; удостоверения члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы № 435/07, выданного 27.04.2007 исполнительным комитетом Люботинского горсовета Харьковской области на имя ОСОБА_3; пистолета для отстрела патронов с резиновыми пулями «ПМ» серии ХК 020901 с двумя магазинами, в полном объёме укомплектованными патронами, находившегося в оперативной кобуре черного цвета, их осмотром, прихзнанием и приобщением к материалам дела в качестве вещественных доказательств /43, 82-87, 103/.

- изъятием у свидетеля ОСОБА_7 документов, принадлежащих ОСОБА_3, а именно рукописных заявлений и объяснений в СБУ Харьковской области от потерпевшей ОСОБА_4 и водителя ОСОБА_16, а также бланков служебных документов пограничной службы Украины /л.д. 65-81/.

- справкой из Харьковского пограничного отряда, согласно которой изъятое у ОСОБА_3 поддельное удостоверение НОМЕР_1 не соответствует образцу удостоверений, выдаваемых военнослужащим Харьковского пограничного отряда Государственной погранслужбы Украины. А майор ОСОБА_3 в списках военнослужащих Харьковского пограничного отряда не значился и не значится /л. д. 106/.

- заключением судебно-криминалистической экспертизы № 408 от 14.12.2008, согласно выводов которой бланк удостоверения разрешения на оружие № 9725, заполненного на имя ОСОБА_3 от 16 мая 2007 года, изготовлен с использованием форм плоской и высокой печати на полиграфическом предприятии; бланк удостоверения «ДЕРЖКОМКОРДОН» НОМЕР_1, заполненного на имя ОСОБА_3, изготовлен с помощью множительной цветной струйно-капельной техники;бланк удостоверения исполнительного комитета Люботинского городского совета № 435X07 от 27.04.2007, заполненного на имя ОСОБА_3 изготовлен с помощью множительной цветной струйно-капельной техники; оттиски печати с читаемым текстом «Головне Управління МВС України в Харківській області Управління громадської безпеки ідентифікаційний № 08592331» в разрешении на оружие № 9725, заполненном на имя ОСОБА_3, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии; оттиски круглой печати с читаемым текстом «ДЕРЖКОМКОРДОН» в удостоверении НОМЕР_1, заполненном на имя ОСОБА_3, нанесены с помощью множительной цветной струйно-капельной техники;

оттиск печати с читаемым текстом «Україна Виконавчий комітет Люботинської міської ради Харківської області Громадське формування з охорони громадського порядку у місті Люботин Правопорядок № 34281903» в удостоверении исполнительного комитета Люботинского городского совета № 435\07 от 27.04.2007 г, заполненном на имя ОСОБА_3, нанесен с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологи /л.д.96-103/.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд находит вину ОСОБА_3 в совершении инкриминируемого деяния доказанной полностью всей совокупностью исследованних судом доказательств. Частичное признание подсудлимым своей вины суд расценивает как способ защиты от предъявленного ему обвинения. Суд квалифицирует действия ОСОБА_3 по ч.2 ст. 358 УК Украины как подделка удостоверения, которое выдается предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц; по ч.3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа; по ч.4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах; ч.2 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, причинившее значительный ущерб; ст. 353 УК Украины как самовольное присвоение звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний.

При избрании вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень тяжести, совершенного ОСОБА_3, данные о личности виновного, который ранее не судим, характеризуется формально положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает чистосердечное раскаяние, способствование раскрытию преступления, частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом изложенного, суд избирает ОСОБА_3 наказание в пределах санкции предъявленного обвинения. С учетом обстоятельств дела, личности виновного, смягчающих его наказание обстоятельств, суд считает нецелесообразным отбывание им назначенного наказания и применяет ст. 75 УК Украины освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Гражданские иски ОСОБА_5 и ОСОБА_4 суд оставляет без рассмотрения.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ст. 353 УК Украины, и назначить наказание:

- ч.2 ст. 358 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 358 УК Украины в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы;

- ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы;

- ч.2 ст. 190 УК Украины - в виде 2 лет лишения свободы;

- ст. 353 УК Украины в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание ОСОБА_3 путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освободить от отбытия наказания с испытанием на 3 года.

В силу ст. 76 УК Украины в связи с освобождением ОСОБА_3 от отбывания наказания с испытанием возложить на него следующие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы, учебы.

Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства, после чего отменить.

Вещественные доказательства поддельное удостоверение НОМЕР_1 в кожаной обложке с надписью «Служба безопасности Украины» - уничтожить; разрешение на ношение и хранение спецсредства - пистолета для отстрела патронов с резиновыми пулями «ПМР» кал. 9 мм, выданного на имя ОСОБА_3 16.05.2007 ГУМВД Украины в Харьковской области возвратить ОСОБА_3; удостоверение члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы № 435/07, выданного 27.04.2007 исполнительным комитетом Люботинского горсовета Харьковской области на имя ОСОБА_3 - уничтожить; пистолет для отстрела патронов с резиновыми пулями «ПМ» серии ХК 020901 с двумя магазинами, в полном объёме укомплектованными патронами, находившегося в оперативной кобуре черного цвета возвратить ОСОБА_3; рукописные заявления и объяснения в СБУ Харьковской области от потерпевшей ОСОБА_4 и водителя ОСОБА_16, а также бланки служебных документов пограничной службы Украины оставить в материалах дела.

Гражданские иски ОСОБА_5 и ОСОБА_4 оставить без рассмотрения, разъяснив гражданским истцам право обращения с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской области (р/с 35229002000143, код ОКПО 25574728, УДК в Харьковской области, МФО 851011) 2738,13 грн. за экспертные услуги.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья