YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 130361831, 12.02.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.02.2024

Номер справи

760/30354/23

Номер документу

130361831

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/30354/23

1-кс/760/342/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 року Солом`янський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні , внесеному до ЄРДР за № 42023102090000176 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вище вказане клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42023102090000176 від 19.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що за результатами здійснення закупівлі № UA-2023-05-02-002794-a на суму 29 983 693,2 грн., між Акціонерним товариством «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техекспрес-М» (код ЄДРПОУ 39107466) (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Відповідно до п.п 1.6. Договору, Постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2023 року.

Аналізом податкової звітності Постачальника за 2023 рік встановлено, що службові особи останнього зареєстрували наступні податкові накладні з приводу продажу частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу та обладнання для контролю залізничного руху на адресу Покупця:

- 15.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 16.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 20.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 21.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №006 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №007 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 28.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 29.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 31.07.2023 клапан повільного зрушення ТМ.53-336А-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023 10 шт;

- 13.07.2023 коробка золотникова ТМ.50-345-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023;

- 13.07.2023 коробка клапанна ТМ.53-358-00 ТУ У 30.2-39107466-001:2023 7 шт.

В подальшому, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду, при проведенні огляду на території та у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Гайового, 30, які на праві власності належать ТОВ «Виробничий комплекс «Полтавський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 42670715), яке орендує постачальник ТОВ «Техекспрес-М» (ЄДРПОУ 39107466) було встановлено та зафіксовано, що у ТОВ «Техекспрес-М» відсутнє необхідне обладнання та устаткування для здійснення виробництва гідропередачі уніфікованої потужністю 170 кВт УГПП-170.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено огляд на території та у приміщеннях СП «Павлоградська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «УЗ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шосейна, , з метою відшукання та огляду речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

20.10.2023 року в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду на території та у приміщеннях СП «Павлоградська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «УЗ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шосейна, , виявлено та вилучено гідропередачу сірого кольору з маркуванням з текстом «гідропередача уніфікована УГПП-170 ТОВ «Техекспрес-М» ЄДРПОУ 39107466 ТУ.У.30.2-39107466-001:2023 потужністю 170 кВт Т.М.53-300А-00 №009 з вибитим написом на корпусі 20767, з двигуном Г12-32 АМ УХ Л4 №5548, яка в свою чергу мала ознаками тривалого перебування у використанні, що в свою чергу свідчить про те, що дата їх виробництва та технічний стан не відповідають умовам договору.

Враховуючи викладене, існує достатньо підстав вважати, що директором ТОВ «Техекспрес-М» ОСОБА_6 , спільно з невстановленими на даний час особами за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» з використанням свого службового становища.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Техекспрес-М» у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, 18.12.2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Техекспрес-М» у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

ноутбук чорного кольору марки ASUS DESKTOP-E48SSQ4, S/N D6N0CV34728824B;

телефон Xiomi Redmi, IMEI 1: НОМЕР_1 ;

акт здачі-приймання робіт № 1 від 01.06.2023 на 1 арк. в 2-х примірниках;

акт з випробування стенда по випробуванню гідропередач на 1 арк.;

наказ №023 від 14.10.2021 «Про затвердження методики використання стенду по випробуванню гідропередач» на 1 арк.;

методика з використання стенду по випробуванню гідропередач на 7 арк.;

договір № 5/199-23Н від 01.05.2023 про надання послуг з інспекторського контролю продукції та виробничих процесів на 9 арк. та додатками на 3 арк.;

методика проведення інспекторського контролю гідропередачі типу УГПП-170 на 4 арк.;

акт здачі-приймання робіт № 1 від 08.06.2023 на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт № 1 від 02.03.2023 на 1 арк.;

квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №17-15015181/С від 17.02.2023 на 1 арк.;

рахунок на оплату № 176 від 13.02.2023 на 1 арк.;

Договір №5/58-23Н від 08.02.2023 про надання науково-технічних послуг на 6 арк. та додатками на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт № 1 від 31.01.2022 на 1 арк.;

договір №5/303-22Н від 22.11.2022 про надання науково-технічних послуг на 6 арк. та додатками на 1 арк.;

протокол випробувань гідропередачі №2023.01.06.13.01 від 13.06.2023 на 4 арк.;

договір поставки № ЦЗВ-01-05123-01 від 14.08.2023 на 16 арк. та додатками на 7 арк.;

договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31.05.2023 на 16 арк. та додатками на 7 арк.;

лист АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/4501 від 20.11.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк.;

лист АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/2809 від 07.08.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк.;

лист АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/1315 від 26.04.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк.;

лист АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/2181 від 20.06.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

лист АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/1699 від 08.05.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк.;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/2060 від 13.06.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

лист АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/4501 від 20.11.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк.;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/2060 від 13.06.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/2100 від 15.06.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

довіреність № Ф-251 від 20.06.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-20/06-01 від 20.06.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №19/06-1 від 19.06.2023 на 1 арк.;

акт приймання-передачі продукції від 14.06.2023 за договором поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-14/06-01 від 14.06.2023 на 1 арк.;

копія товарно-транспортної накладної №/06-2 від 14.06.2023 на 1 арк.;

копія відомостей про вантаж на 1 арк.;

акт приймання-передачі продукції № 06-02 від 14.06.2023 за договором поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-14/06-02 від 14.06.2023 на 1 арк.

копія товарно-транспортної накладної №/06-1 від червня 2023 на 1 арк.;

копія відомостей про вантаж на 1 арк.;

акт приймання-передачі продукції № 06-03 від 15.06.2023 за договором поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-15/06-03 від червня.2023 на 1 арк.;

копія товарно-транспортної накладної №/06-3 від 15.06.2023 на 1 арк.;

копія відомостей про вантаж на 1 арк.;

акт приймання-передачі продукції № 06-04 від 15.06.2023 за договором поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31.05.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-15/06-04 від 15.06.2023 на 1 арк.;

копія товарно-транспортної накладної №/06-4 від 15.06.2023 на 1 арк.;

копія відомостей про вантаж на 1 арк.;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/4786 від 05.12.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/2548 від 18.07.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

довіреність № Ф-315 від 27.07.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-27/07-03 від 27.07-032023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-27/07-02 від 27.07-032023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-27/07-01 від 27.07-032023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №26/07-1 від 26.07.2023 на 1 арк. з додатком на 1 арк. в двох примірниках;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/3062 від 22.08.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

довіреність № Ф-391 від 28.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-28/08-02 від 28.08.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-28/08-01 від 28.08.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №28/08-1 від 28.08.2023 на 1 арк. в двох примірниках;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/3843 від 11.10.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

довіреність № Ф-506 від 12.10.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-12/10-02 від 12.10.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна №РН-12/10-01 від 12.10.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №12/10-1 від 12.10.2023 на 1 арк. з додатком на 1 арк. в трьох примірниках;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/3671 від 03.10.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 2 арк.;

лист рознарядка АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/3670 від 03.10.2023 директору ТОВ «Техекспрес-М» на 1 арк. з додатком на 1 арк;

ловарно-транспортна накладна №28/08-1 від 28.10.2023 на 1 арк. з додатком на 1 арк. в двох примірниках;

методика з використання стенду по випробуванню гідропередач на 7 арк.;

копія Рознарядки № ЦЗВ-20/4342 від 13.11.2023 на 1 арк.;

довіреність Філії ЦЗВ АТ «УЗ» № Ф-692 від 4.12.2023 на 1 арк.

видаткова накладна № РН-04/12-01 від 04.12.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 04/12-1 від 4.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках;

рахунок-фактур № 04/12-01 від 04.12.2023 на 1 арк.;

сертифікат якості № 12/01 від 04.12.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-14/11-02 від 14.11.2023 на 1 арк.;

рознарядка ЦЗВ-20/3978 від 19.10.2023 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 14/11-1 від 14.11.2023 на 1 арк. в 3 екземплярах;

довіреність Філії ЦЗВ АТ «УЗ» № Ф-607 від 14.11.2023 на 1 арк.

видаткова накладна № РН-14/11-01 від 14.11.2023 на 1 арк.;

рознарядка ЦЗВ-20/3971 від 19.10.2023 на 1 арк.;

опис вкладення 0304911159790 на 1 арк.;

рахунок на оплату № 1533 від 20.12.2021;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 24.12.2021 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

рахунок на оплату № 1473 від 14.12.2021;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 16.12.2021 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 14.11.2022 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 30.12.2022 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 23.12.2022 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 31.01.2022 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 14.01.2022 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 31.01.2022 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт звірки взаємних розрахунків по стану на період 2022 рік між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

лист-запит Філії ЦЗВ АТ «УЗ» до ТОВ «Техекспрес-М» на комерційну пропозицію щодо постачання запасних частин до гідропередач з додатком, усього на 2 арк.;

договір поставки № 01/09-ЗП від 01.09.2023 на 1 арк в 2 екземплярах;

рахунок на оплату № 121 від 12.09.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № 182 від 12.09.2023 на 1 арк.;

акт здачі-приймання наданих послуг № 01/02-001 від 01.02.2023 на 1 арк.;

акт випробувань гідропередачі ГП-300 № 052001022 від 23.01.2023 на 1 арк.;

акт прийому-передачі гідропередачі ГП-300 з ремонту від 23.01.2023 на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі металобрухту від 28.12.2021 на 1 арк.;

копія Акту випробувань гідропередачі ГП-300 № 052001022 від 23.12.2021 на 1 арк.;

копія дефектного акту гідропередачі ГП-300 № 052001022 на 1 арк.;

копія акту прийому-передачі гідропередачі ГП-300 в ремонт від 21.09.2021 на 1 арк.;

фактична калькуляція на ремонт ГП-300 № 052001022 Одеса-Сортувальна дистанції колії на 3 арк.;

акт прийому-передачі гідропередачі ГП-300 № 052001022 в ремонт від 21.09.2021 на 1 арк.;

акт прийому-передачі гідропередачі ГП-300 № 174 в ремонт від 21.09.2021 на 1 арк.;

гарантійний лист № 2812/003 від 28.12.2021 на 1 арк.;

акт випробувань гідропередачі ГП-300 № 052001022 від 23.12.2021 на 1 арк.;

акт випробувань гідропередачі ГП-300 № 174 від 24.12.2021 на 1 арк.;

акт здачі-приймання наданих послуг № 0102/02-001 від 01.02.2022 на 1 арк.;

акт приймання-передачі металобрухту від 01.02.2022 на 1 арк.;

акт здачі приймання результатів наданих послуг по виконанню ремонту гідропередачі ГП-300-10 № 174 на 2 арк,;

договір № 5/243-22Н про надання послуг з інспекторського контролю продукції та виробничих процесів ТОВ «Техекспрес-М» на 36 арк;

лист Філії НДКТІ АТ «УЗ» № 15/666 від 17.07.2023 з додатком - Договором № 5/582-23Н від 18.07.2023, усього на 29 арк.;

лист Філії НДКТІ АТ «УЗ» № 15/622 від 20.09.2022 на 1 арк.;

лист Філії НДКТІ АТ «УЗ» № 15/613 від 14.09.2022 на 1 арк.;

копія розшифровки до калькуляції на ремонт гідропередачі УГП-230 на 8 арк.;

копія Договору між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією НДКТІ АТ «УЗ» № 5/582-23Н від 18.07.2023 на 29 арк.;

методика з використання стенду по випробуванню дизельних двигунів ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 на 8 арк.;

лист ТОВ «Техекспрес-М» № 16/09-002 від 16.09.2022 на 1 арк.;

договір № 5/488-21Н від 31.12.2021 з надання послуг з проведення технічного аудиту на 7 арк. в 2 екземплярах;

лист Філії НДКТІ АТ «УЗ» № 15/1 від 04.01.2021 на 1 арк.;

лист Філії ЦЗВ АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/4836 від 08.12.2021 на 1 арк.;

лист Філії ЦЗВ АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/4787 від 06.12.2021 на 1 арк.;

лист Філії ЦЗВ АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/472 від 04.02.2022 з додатком на 2 арк.;

лист Філії ЦЗВ АТ «УЗ» № ЦЗВ-20/342 від 10.02.2022 з додатком на 2 арк.;

сертифікат якості на 2 арк.;

акти з випробування стендів на 3 арк.;

наказ № 0024 від 15.10.2021 на 1 арк. в 2 екземплярах;

лист ТОВ «Техекспрес-М» від 16.09.2022 на 1 арк.;

наказ № 0023 від 15.10.2021 на 1 арк.;

рознарядка Філії ЦЗВ АТ «УЗ» від 30.06.2022 на 1 арк.;

описи вкладеного на 2 арк.;

проекти ТТН на 8 арк.;

проекти актів здачі-приймання наданих послуг на 6 арк.;

договір поставки ЦЗВ-01-01122-01 від 07.06.2022 з специфікацією, усього на 14 арк.;

довіреність № Ф-181 від 05.07.2022 на 1 арк.;

протокол випробувань відремонтованої одиниці спеціального рухомого складу на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 10/12-1 від 10.12.2023 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-05/07-3 від 05.07.2022 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-05/07-5 від 05.07.2022 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-05/07-2 від 05.07.2022 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-05/07-1 від 05.07.2022 на 1 арк.;

видаткова накладна № РН-05/07-4 від 05.07.2022 на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 05/07-1 від 05.07.2022 на 1 арк. в 2 екземплярах;

додаткова угода № 1 до договору № ЦЗВ-01-01122-01 від 07.06.2022 з специфікацією на 2 арк.;

атестат виробництва № 101 від 04.07.2023 з додатками, усього на 7 арк;

копія Атестату виробництва № 104/23 від 04.07.2023 на 2 арк в 2 екземплярах;

копія сертифікату якості № 652-017 на 4 арк.;

акт звірки взаємних розрахунків за 1 півріччя 2023 між ТОВ «Техекспрес-М» та Філією «НДКТІ» АТ «УЗ» на 1 арк.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26.07.2023 на 1 арк.

копія Сертифікату якості № 8956-21/0085 на 2 арк.;

копія Сертифікату якості № 652-21 на 4 арк.;

копія Сертифікату якості № 8956-21/0085 на 2 арк.;

акт здачі-приймання наданих послуг № 14/11-003 від 14.11.2022 на 1 арк;

акт здачі-приймання наданих послуг № 14/11-002 від 14.11.2022 на 1 арк;

акт здачі-приймання наданих послуг № 14/11-001 від 14.11.2022 на 1 арк;

акт приймання-передачі металобрухту від 14.11.2022 на 1 арк в 3 екземплярах;

акт прийму-передачі гідропередач УГП-230 з ремонту від 14.11.2022 на 1 арк.;

акт прийму-передачі гідропередач УГП-230 з ремонту від 14.11.2022 на 1 арк.

18.12.2023 року постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, вищезазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував стосовно задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102090000176 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що за результатами здійснення закупівлі № UA-2023-05-02-002794-a на суму 29 983 693,2 грн., між Акціонерним товариством «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техекспрес-М» (код ЄДРПОУ 39107466) (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Проте виявлено, що директором ТОВ «Техекспрес-М» ОСОБА_6 , спільно з невстановленими на даний час особами за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» з використанням свого службового становища.

Так, 18.12.2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Техекспрес-М» у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ряд речей та документів, які 18.12.2023 року постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням прокурора.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Постановою про визнання речовими доказами від 18.12.2023 року вищезазначені вилучені речі визнані як речові докази у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42023102090000176 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на час проведення експертизи на вилучені 18.12.2023 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Техекспрес-М» ОСОБА_6 , мобільний телефон Xiomi Redmi, IMEI 1: НОМЕР_1 та ноутбук чорного кольору марки ASUS DESKTOP-E48SSQ4, S/N D6N0CV34728824B, які належать ОСОБА_6 .

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Техекспрес-М» ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: