увійти
УКР
Дело №1-2031/10
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19 октября 2010 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Луняченко А.А.,
при секретаре Гостевой Е.А.,
с участием прокурора Приймаченко Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Яланец Томашпольского района Винницкой области, гражданина Украины, по национальности украинца, холостого, с высшим образованием, работающего директором ЧП «Преображенское», место регистрации и проживания АДРЕСА_2,
ранее судимого приговором Приморского районного суда г. Одессы от 02.10.2008 года осужден по ст. 366 ч. 1 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 800,00 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 год /штраф не оплачен/,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 366 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
Судом установлено и в судебном заседании доказано, что 17.11.2005 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_3 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_3 якобы работает комбайнером в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2004 года по 01.10.2005 года составила 59194,80 грн.
Данную справку ОСОБА_2 изготовил для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_3
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_3 на ЧП «Преображенское» не работал и заработную плату, указанную в справке, не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
28.11.2005 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_3 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_3 от 17.11.2005 года за период времени с ноября 2004 года по октябрь 2005 года на сумму 59194,80 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_3
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
17.11.2005 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_4 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_4 якобы работает механизатором на ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2004 года по 01.10.2005 год составила 59194,80 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_4 на ЧП «Преображенское» не работал и соответственно заработную плату, указанную в справке, не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
28.11.2005 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_4 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_4 от 17.11.2005 года за период времени с 01.11.2004 года по 01.10. 2005 года на общую сумму 59194.80 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_4
Своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
17.11.2005 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_5 не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_5 якобы работает заведующим фермой на ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2004 года по 01.10.2005 года составила 59194,80 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_5 на ЧП «Преображенское» не работал и соответственно заработную плату, указанную в справке, не получал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
28.11.2005 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_5 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_5 от 17.11.2005 года за период времени с 01.11.2004 года по 01.10.2005 года на сумму 59194.80 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_5
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
06.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная, что ОСОБА_6 никогда не работал в ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_6 работает управляющим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 46 680 грн.
Данную справку ОСОБА_2 изготовил для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_6
Однако сведения в указанной справке не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_6 в ЧП «Преображенское» никогда не работал, и соответственно заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
09.11.2006 года реализуя свой преступный умысел и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г .Одессе на ул. Тираспольская, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_6 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_6 от 07.11.2006 года за период времени с 01.11.2005 года по 01.11. 2006 года на общую сумму 46 680,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_6
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
08.11.2006 года директор ЧП Преображенское ОСОБА_2, заведомо зная, что ОСОБА_7 никогда не работала в ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_7 якобы работает ветврачом-зоотехником на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 45 600,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 изготовил для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_7
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_7 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
09.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_7 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_7 от 08.11.2006 года за период времени с июня 2006 года по октябрь 2006 года на сумму 45 600,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
07.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_8 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_8 якобы работает на должности механика в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 45 480,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_8 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
10.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_8 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_8 от 07.11.2006 года за период времени с 01 ноября 2005 года по 01.11. 2006 года на сумму 45 480,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_8
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
07.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_9 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_10 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год составила 45 600,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_9 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
10.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_10 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_10 от 05.11.2006 года за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на общую сумму 45 600,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_10
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
07.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_11 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_11 якобы работает на должности агронома в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 45 600,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_11 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
10.11.2006 года реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_12. и заведомо подложный документ, а именно справку ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_11 от 07.11.2006 года за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на сумму 45 600,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_11
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
08.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная, что ОСОБА_13 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_13 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 44 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_13 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
13.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_2 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 08.11.2006 года на имя ОСОБА_13 за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на сумму 44400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_13
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
08.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_14 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_14 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год составила 44 400,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_14 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
13.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_14 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_14 от 08.11.2006 года за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на сумму 44 400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_14
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
08.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_15 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_15 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 45 600,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_15 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
13.11.2008 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_15 и заведомо подложный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_15 от 08.11.2006 года за период времени с июня по октябрь на сумму 45 600,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_15
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
10.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная, что ОСОБА_16 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_16 якобы работает трактористом в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 43 100,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_16 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
16.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_16 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.11.2006г года на имя ОСОБА_16 за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на сумму 43100,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_16
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
16.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_17 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_17 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год составила 44 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_17 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
16.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_17 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_17 за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на общую сумму 44 400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_17
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
10.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_18 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_18 якобы работает водителем в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года составила 43 200,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_18 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
16.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_18 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_18 за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на сумму 43200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_18
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_19 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_19 якобы работает рабочей на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год составила 42 000,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_19 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_19 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19 за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на сумму 42000,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_19
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_20 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_20 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год составила 25 200,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_20 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную справке, икогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.11.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_20 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20 за период времени с 01.11.2005 года по 01.11.2006 год на сумму 25200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_20
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.12.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о отм, что ОСОБА_21 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_21 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.12.2005 года по 01.12.2006 год составила 45 840,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_21 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.12.2006 года реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольская, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_21 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_21 от 25.12.2006 года по 01.12.2006 года на сумму 45840,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_21
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.12.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_22 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_22 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.12.2005 года по 01.12.2006 год составила 45 840,00 грн.
Однако сведения в указанной справки не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_22 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.12.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_22 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_22 от 25.12.2006 года за период времени с 01.12.2005 года по 01.12.2006 года на общую сумму 45 840,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_22
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.12.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_23 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_23 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени 01.12.2005 года по 01.12.2006 год составила 45 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_23 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
28.12.2006 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_23 и заведомо подложный документ, а именно справку о доходах ЧП «Преображенское» от 25.12.2006 года на имя ОСОБА_23 за период времени с 01.12.2005 года по 01.12.2006 год на сумму 45400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_23
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
20.01.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_24 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_24 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 года составила 36 360,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_24 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
26.01.2007 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_24 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_24 от 20.01.2007 года за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год на сумму 36 360,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_24
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
20.01.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_25 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_25 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год составила 39 660,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_25 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
26.01.2007 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_25 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_25 от 20.01.2007 года за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год на сумму 39 660,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_25
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
26.01.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_26 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_26 якобы работает пчеловодом - зоотехником в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год составила 14 100,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_26 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
31.01.2007 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_26 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_26 за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2006 год на сумму 14100,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_26
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
26.01.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_27 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_27 якобы работает заведующим мастерскими в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год составила 14 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_27 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
01.02.2007 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_27 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_27 от 26.01.2007 года за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год на сумму 14 400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_27
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
28.01.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_28 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_28 якобы работает осеменителем в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период 01.01.2006 года по 01.01.2007 год составила 14 100,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_28 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
01.02.2007 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_28 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_28 от 28.01.2007 года за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год на сумму 14 100,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_27
Т ак, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
07.02.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_29 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_29 якобы работает заведующим цехом в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год составила 34 200,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_29 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
12.02.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе ул. Тираспольской, 22 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_29 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_29 за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2006 год на сумму 34200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_29
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
07.02.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_30 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_30 якобы работает заведующей лабораторией в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период 01.01.2006 года по 01.01.2007 года составила 34 200 ,00грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_30 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
12.02.2007 года ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_30 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_30 за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год на сумму 34200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_30
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
05.02.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_31 никогда не работал в ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_31 якобы работает на должности инженера механика в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год составила 34 200,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_31 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
12.02.2007 года ОСОБА_32, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г.Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_31 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_31 от 05.02.2007 за период времени с 01.01.2006 года по 01.01.2007 год на сумму 34200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_31
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.03.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_33 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_33 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени 01.02.2006 года по 01.02.2007 год составила 32 190,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовала действительности, поскольку ОСОБА_33 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.03.2007 года ОСОБА_2. реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_33 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_33 от 27.03.2007 года за период времени с 01.02.2006 года по 01.02.2007 год на сумму 32 190,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_33
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.03.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_34 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_34 якобы работает заведующей хозяйством в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.02.2006 года по 01.02.2007 год составила 32 190,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_34 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.03.2007 года реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_34 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_34 от 27.03.2007 года за период времени с 01.02.2006 года по 01.02.2007 год на сумму 32 190,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_34
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.03.2007 года директор ЧП Преображенское ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_35 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_35 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.02.2006 года по 01.02.2007 год составила 32 190,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_35 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.03.2007 год ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_35 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_35 от 27.03.2007 года за период времени с 01.02.2006 года по 01.02.2007 год на сумму 32 190,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_35
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
19.04.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_36 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_36 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 29 232,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_36 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
19.04.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_36 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_36 от 19.04.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 29 232,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_36
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
19.04.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_37 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_37 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 29 232,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_37 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
19.04.2007 года ОСОБА_32, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_37 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_37 от 19.04.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 29 232,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_37
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
19.04.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 изготовил и подписал справку о том, что он работает директором ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.03.2006 года по 01.03.2007 год якобы составила 74 999,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_2 заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
19.04.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольская, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_2 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_2 за период времени с 01.03.2006 года по 01.03.2007 год на сумму 74994,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на свое имя.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
04.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_37 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_37 якобы работает на должности рабочего в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 16 572,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_37 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
05.05.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_37 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_37 от 04.05.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на общую сумму 16 572,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_37
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
04.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_38 никогда не работал на ЧП «Преображенском», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_38 якобы работает на должности рабочего в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 16 572,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_38 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
04.05.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного докуента и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_38 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_38 за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2006 год на сумму 16572,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_38
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
04.05.2007 года директор ЧП Преображенское ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_39 никогда не работала на ЧП «Преображенском», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_39 Якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 16 572,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_39 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
04.04.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_40 заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_40 от 04.05.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 16 572,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_39
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
04.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_41 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_41 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 16 572,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_41 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
05.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_41 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_41 от 04.05.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 16 572,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_41
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
10.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_42 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_42 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 18 360,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_42 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
10.05.2007 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_42 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_42 за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 18360,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_42
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
10.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_43 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_43 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 18 360,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_43 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
10.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_43 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 08.05.2007 года на имя ОСОБА_43 за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 18360,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_43
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
10.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_44 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_44 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.03.2006 года по 01.03.2007 год составила 18 360,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_44 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
10.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя свой преступный умысел и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_44 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_44 от 10.05.2007 года за период времени с 01.03.2006 года по 01.03.2007 год на общую сумму 18 360,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_44
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
10.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_45 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_45 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.03.2006 года по 01.03.2007 год составила 18 360,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_45 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
11.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_46 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_46 от 10.05.2007 года за период времени с 01.03.2006 года по 01.03.2007 год на сумму 18 360,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_45
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_47 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_47 якобы работает заместителем директора в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год составила 59194,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_47 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
29.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_47 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_47 от 27.05.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 59194,80 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_47
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
28.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_48 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_48 якобы работает рабочей в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.03.2007 год составила 18 720,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_48 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
29.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_48 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_48 от 28.05.2007 года за период времени с 01.04.2006 года по 01.03.2007 год на сумму 18 720,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_48
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
28.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_49 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_49 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год составила 20 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_49 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
30.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_49 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_49 от 28.05.2007 г. за период времени с 01 мая 2006 года по 01.05.2007 года на сумму 20 400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_49
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
28.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная о том, что ОСОБА_50 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_50 Якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год составила 20 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_50 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
30.05.2007 года ОСОБА_2 реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_50 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 28.05.2007 года на имя ОСОБА_50 за период времени с 01.04.2006 года по 01.04.2007 год на сумму 20400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_50
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
30.05.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2 заведомо зная, что ОСОБА_51 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_51 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год составила 20 400,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_51 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.06.2007 года ОСОБА_2 реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенном в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_51 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_51 от 30.05.2007 года за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 года на общую сумму 20 400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_51
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.06.2007 года директор ЧП Преображенское ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_52 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_52 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год составила 20 400,00 грн.
Однако сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_52 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.06.2007 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_52 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_52 за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год на сумму 20400,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_52
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч.3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
27.06.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_53 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_53 якобы работает рабочим в ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год составила 19 200,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_53 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.06.2007 года реализуя преступный умысе на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_53 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_53 от 27.06.2007 года за период времени с 01.05.2006 года по 01.05.2007 год на сумму 19 200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_53
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.07.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_5 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_5 якобы работает механиком наЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.07.2006 года по 01.07.2007 год составила 28 200,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_5 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.07.2007 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_5 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_5 от 25.07.2007 года за период времени с июля 2006 года по июнь 2007 года на сумму 28 200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_5
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.07.2007 года директор ЧП Преображенское ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_54 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_54 якобы работает рабочей на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.07.2006 года по 01.07.2007 год составила 28 200,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_54 на ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.07.2007 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_54 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_54 от 25.07.2007 года за период времени с 01.07.2006 года по 01.07.2007 год на сумму 28 200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_54
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.07.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_4 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_4 якобы работает рабочей на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.07.2006 года по 01.07.2007 год составила 28 200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 изготовил для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_4
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_4 на ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.07.2007 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенном в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_4 и заведомо поддельный документ, а именно - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_4 от 25.07.2007 года за период времени с июля 2006 года по июнь 2007года на сумму 28 200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_4
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
25.07.2007 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_55 никогда не работала на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_55 якобы работает рабочей на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.07.2006 года по 01.07.2007 год составила 28 200,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_55 в ЧП «Преображенское» никогда не работала и заработную плату, указанную в справке, никогда не получала.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
27.07.2007 года реализуя преступный умысел на использование заведомо поддельного документа и находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенном в г. Одессе на ул. Тираспольской, 22, ОСОБА_2 предоставил сотруднику Банка паспорт на имя ОСОБА_55 и заведомо поддельный документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_55 от 25.07.2007 года за период времени с 01.07.2006 года по 01.07.2007 год на общую сумму 28 200,00 грн.
Данную справку ОСОБА_2 использовал для последующего получения кредита в ООО «Банк Фамильный» на имя ОСОБА_55
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
03.11.2006 года директор ЧП «Преображенское» ОСОБА_2, заведомо зная о том, что ОСОБА_3 никогда не работал на ЧП «Преображенское», изготовил и подписал справку о том, что ОСОБА_3 якобы работает комбайнером на ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год составила 34530,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, поскольку ОСОБА_3 в ЧП «Преображенское» никогда не работал и заработную плату, указанную в справке, никогда не получал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету НОМЕР_1 13.11.2006 года предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_3 за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год на сумму 34530,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету НОМЕР_2 13.11.2006 года предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_4 о том, что он якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности механизатора и его заработная плата за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год составила 34530,00 грн.
Однако, сведения в справке о доходах ЧП «Преображенское» от 03.11.2006г. на имя ОСОБА_4 не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_4 в ЧП «Преображенское» никогда не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету НОМЕР_2 13.11.2006 года предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_4 за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год на сумму 34530,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету НОМЕР_2 13.11.2006 года предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_5 за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год на сумму 34530,00 грн.
В соответствии с вышеуказанной справкой о доходах от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_5, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское», следует, что ОСОБА_5 якобы работает на должности заведующего фермой на ЧП «Преображенское».
Однако, сведения в справке о доходах ЧП «Преображенское» от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_5 за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год на сумму 34 530,00 грн. не соответствуют действительности, т.к. гр. ОСОБА_5 в ЧП «Преображенское» никогда не работал.
Таким образом, ОСОБА_2 используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005г. «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету НОМЕР_2 13.11.2006г. предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_5 за период времени с 01.04.2006 года по 01.11.2006 год на сумму 34530,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
14.11,2007 года ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений №16 в кредитный договор №4/03-5/89 от 09.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_6 о том, что тот якобы работает на должности управляющего на ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 33716,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке о доходах не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_6 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений №16 в кредитный договор №4/03-5/89 от 09.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_6
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №17 в кредитный договор №4/03-5/97 от 13.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_13 о том, что тот якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности животновода и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 30752,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке о доходах не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_13 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №17 в кредитный договор №4/03-5/97 от 13.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_13
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2007 года «О внесении изменений №14 в кредитный договор №4/03-5/90 от 09.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_7 о том, что та якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности агронома-семеновода и ее заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 31943,00 грн.
Однако, сведения в указанной не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_7 на ЧП «Преображенское» не работала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2007 года «О внесении изменений №14 в кредитный договор №4/03-5/90 от 09.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» уканную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_7
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №6 в кредитный договор №4/03-5/92 от 10.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_8 о том, что тот якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности рабочего и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 31176,00 грн.
Однако, сведения в уканной справке о доходах не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_8 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №6 в кредитный договор №4/03-5/92 от 10.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» уканную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_8
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №6 в кредитный договор №4/03-5/94 от 10.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_10 о том, что та якобы работает на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 31943,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_10 на ЧП «Преображенское» не работала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №6 в кредитный договор №4/03-5/94 от 10.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» указанную поддельную справку о доходах ЧП «Преображенское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_10
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №5 в кредитный договор №4/03-5/98 от 13.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_14 о том, что та якобы работает на ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 30752,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_14 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №5 в кредитный договор №4/03-5/98 от 13.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» указанную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_14
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №1 в кредитный договор №4/03-5/96 от 13.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_15 о том, что тот якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности механика и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 33176,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_15 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №1 в кредитный договор №4/03-5/96 от 13.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» указанную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_15
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №11 в кредитный договор №4/03-5/99 от 16.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_16 о том, что тот якобы работает на ЧП «Преображенское» и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 29046,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_16 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №11 в кредитный договор №4/03-5/99 от 16.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» указанную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_16
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_56 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №4 в кредитный договор №4/03-5/100 от 16.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 15.11.2007 года на имя ОСОБА_17 о том, что якобы тот работает на ЧП «Преображенское» на должности водителя и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 30752,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_17 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №4 в кредитный договор №4/03-5/100 от 16.11.2006 года» указанную предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 15.11.2007 года на имя ОСОБА_17
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №13 в кредитный договор от 16.11.2006 года №4/03-5/101», предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_18 о том, что якобы тот работает на ЧП «Преображенское» за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на сумму 30572 грн.
Однако, сведения в указанной справке о доходах не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_18 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №13 в кредитный договор от 16.11.2006 года №4/03-5/101», предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» указанную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_18
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №9 в кредитный договор №4/03-3/129 от 27.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_19 о том, что якобы она работает в ЧП «Преображенское» и ее заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 29180,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. ОСОБА_19 на ЧП «Преображенское» не работала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №9 в кредитный договор №4/03-3/129 от 27.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» указанную поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_19
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №10 в кредитный договор №4/03-3/130 от 27.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_20 якоюы о том, что тот работает на ЧП «Преображенское» на должности механизатора и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 30572,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке о доходах не соответствовали действительности, т.к. гр. ОСОБА_20 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №10 в кредитный договор №4/03-3/130 от 27.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_20 за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на сумму 30572,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №3 в кредитный договор №4/03-3/168 от 27.12.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_21 о том, что та якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности бухгалтера-статистика и ее заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 29220,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. гр. ОСОБА_21 на ЧП «Преображенское» не работала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское» внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №3 в кредитный договор №4/03-3/168 от 27.12.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_21 за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на сумму 29220,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №15 в кредитный договор №4/03-3/170 от 28.12.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_23 о том, что та якобы работает на ЧП «Преображенское» на должнсти рабочей и ее заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 29220,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. гр. ОСОБА_23 на ЧП «Преображенское» не работала.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №15 в кредитный договор №4/03-3/170 от 28.12.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_23 за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на сумму 29220,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений №16 в кредитный договор №4/03-5/89 от 09.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_6 о том, что тот якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности управляющего и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год составила 33716,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. гр. ОСОБА_6 внаЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 28.11.2005 года «О внесении изменений №16 в кредитный договор №4/03-5/89 от 09.11.2006 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 14.11.2007 года на имя ОСОБА_6 за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на сумму 33716,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №12 в кредитный договор №4/03-3/26 от 31.01.2007 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_57 о том, что тот якобы работает на ЧП «Преображенское» на должности рабочего и его заработная плата за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на составила 27888,00 грн.
Однако, сведения в указанной справке не соответствовали действительности, т.к. гр. ОСОБА_57 на ЧП «Преображенское» не работал.
Таким образом, ОСОБА_2, используя свое должностное положение директора ЧП «Преображенское», внес заведомо ложные сведения в официальный документ.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений .
ОСОБА_2 с целью заключения договора от 07.12.2007 года «О внесении изменений №12 в кредитный договор №4/03-3/26 от 31.01.2007 года» предоставил сотруднику банка ООО «Банк Фамильный» поддельную справку о доходах ЧП «Преораженское» от 17.11.2007 года на имя ОСОБА_57 за период времени с 01.11.2006 года по 01.11.2007 год на сумму 27888,00 грн.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа.
17.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_3, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 28.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 17.11.2005 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_3
На основании предоставленной справки о доходах от 17.11.2005 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_2 заключил кредитный договор № 4/03-5/40 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_3 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 20 000,00 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 17.11.2005 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_3 работает на должности комбайнёра ЧП «Преображенское» и его заработная плата за последние двенадцать месяцев 2004-2005 года составила 59 194,80 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 17.11.2005 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_3 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и заработную плату, указанную в справке о доходах, не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2 мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 20 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 804 от 29.07.2010 года подпись в заявлении-анкете от 17.11.2005 года в графе: «Подпись заявителя» от имени ОСОБА_3 выполнена не ОСОБА_3, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 03.11.2006 года и от 17.11.2005 года на имя ОСОБА_3 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в заявлении-анкете от 17.11.2005 года выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 103.11.2006 года и от 17.11.2006 года на имя ОСОБА_3 выполнены ОСОБА_2.»
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 17.11.2005 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4, в которую внёс недостоверные данные про его заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего 28.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 17.11.2005 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_4
На основании предоставленной справки о доходах от 17.11.2005 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_2 заключил кредитный договор № 4/03-5/38 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_4 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 20 000,00 гривен.В соответствии со справкой о доходах от 17.11.2005 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_4 якобы работает на должности механизатора ЧП «Преображенское» и его заработная плата за последние двенадцать месяцев 2004-2005 года составила 59 194,80 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 17.11.2005 года не соответствовали действительности, так как ОСОБА_4 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2 мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 20 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 803 от 29.07.2010 года «подписи в справках о доходах от 17.11.2005 года и от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_4 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в заявлении - анкете от 17.11.2005 года выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2005 года и от 03.11.2006 года на имя ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_2»
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 11.11.2005 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего 28.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенного по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 11.11.2005 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_5
На основании предоставленной справки о доходах от 11.11.2005 года и других необходимых документов ОСОБА_2 в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-5/39 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_5 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 20 000,00 грн.В соответствии со справкой о доходах от 11.11.2005 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_5 якобы работает на должности заведующего фермой ЧП «Преображенское» и его заработная плата за последние двенадцать месяцев 2004-2005 года составила 59 194,80 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 11.11.2005 года не соответствовалидействительности, так как ОСОБА_5 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2 мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 20 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 798 от 28.07.2010г. подписи в справках о доходах от 17.11.2005г., от 03.11.2006г., на имя ОСОБА_5 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в заявлении - анкете от 07.11.2005г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2005г., от 03.11.2006г на имя ОСОБА_5 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 07.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 09.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_6На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/89 от 09.11.2006 года на ОСОБА_6, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_6, работает в должности управляющего в ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за период с 01.11.2005г. по 01.11.2006 г. составила 46680 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_6, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 797 от 28.07.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_6 от 09.11.2006г. в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_6, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №16 к кредитному договору №4/03-3/89 от 09.11.2006г. от имени ОСОБА_6 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_6, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 07.11.2007г., от 06.11.2006г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от имени ОСОБА_6, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 07.11.2007г., от 06.11.2006г. на имя ОСОБА_6 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 08.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_7, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 09.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 08.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_7На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 08.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/90 от 09.11.2006 года на имя ОСОБА_7, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_7, работает в должности механика ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.Однако сведения в справке о доходах от 08.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_7, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 837 от 05.08.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_7 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №14 к кредитному договору №4/03-3/90 от 09.11.2006г. от имени ОСОБА_7 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_7, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от имени ОСОБА_7, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г. на имя ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2 07.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_8, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_8На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/92 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_8, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_8, работает в должности механика ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45480 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_8, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 838 от 05.08.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_8 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_58, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. на имя ОСОБА_58 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 07.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_10 Петровны.На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/94 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_10, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_10, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_10, согласно письма № 5180/07-02 от 11.12.2009 г., не являлся сотрудником ЧП «Преображенское».
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 839 от 05.08.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_10 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_10, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №8 к кредитному договору №4/03-3/94 от 10.11.2006г. от имени ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_10, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 09.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. на имя ОСОБА_10 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 07.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_11На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/91 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_11, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_11, работает в должности агроном-семеновод ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_11, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 764 от 20.07.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_11 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_11, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №7 к кредитному договору №4/03-3/91 от 10.11.2006г. под текстом на каждом листе от имени ОСОБА_11 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_11, а другим лицом. Подпись в заявлении на получение кредита от 09.11.2006г. в графе «Подпись» от имени ОСОБА_11, выполнена не ОСОБА_11, а другим лицом. Подписи в заявлении от 16.11.2006г. от имени ОСОБА_11 выполнены на ОСОБА_11, а другим лицом, рукописные записи в анкете заемщика от 09.11.2006г. от имени ОСОБА_11, выполнены ОСОБА_2
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 761 от 20.07.2010г. подписи от имени ОСОБА_2 расположенные в графах «Директор, Подпись» в двух справках о доходах от 07.11.2006г., на имя ОСОБА_11, справки о доходах от 14.11.2007г. на имя ОСОБА_11 представленных на исследование, выполнены ОСОБА_2. Рукописный текст расположенный в двух справках о доходах от 07.11.2006г., на имя ОСОБА_11, справки о доходах от 14.11.2007г. на имя ОСОБА_11 представленных на исследование, выполнены ОСОБА_2.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 766 от 22.07.2010г. оттски печати ЧП «Преображенский» на справках о доходах: от 07.11.2006г., на имя ОСОБА_11, за период с 01.11.2005г. по 01.11.2006г. на сумму 26600 гривен от 07.11.2006г. на имя ОСОБА_11, за период с 01.11.2005г. по 01.11.2006г. на сумму 45600 гривен от 14.11.2007г. на имя ОСОБА_11 за период с 01.11.2006г. по 14.11.2007г. на сумму 31944 гривны нанесены печатью ЧП «Преображенское», экспериментальные образцы оттисков, которые было представлены для сравнительного исследования.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2 08.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 13.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 08.11.2006 года на имя ОСОБА_13
На основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах на имя ОСОБА_13 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/97 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_13, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года на имя ОСОБА_13, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_13, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 44400 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_13 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 794 от 28.07.2010г. подписи в кредитном договоре №4/03-3/97 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_13 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_13 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_13, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №17 к кредитному договору №4/03-3/97 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_13 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 08.11.2006г., от 17.11.2007г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 08.11.2006г., от 17.11.2007г. на имя ОСОБА_13 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 08.11.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 13.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 08.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_14
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 08.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/98 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_14, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_14, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 44400 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 08.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_14, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 840 от 06.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/98 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_59 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_59, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_59 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_59, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №5 к кредитному договору 4/0303/98 от 13.11.2006г. в графе: «Позичальник» от имени ОСОБА_59, выполнены не ОСОБА_59, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г, в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 13.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г на имя ОСОБА_59 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 08.11.2006 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_15, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 13.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 08.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_15
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 08.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/96 от 13.11.2006 года на ОСОБА_15, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_15, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 08.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_15, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 841 от 06.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/96 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_60 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_60, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_60 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_60, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №1 к кредитному договору 4/0303/96 от 13.11.2006г. в графе: «Позичальник» от имени ОСОБА_60, выполнены не ОСОБА_60, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г, в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 13.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г на имя ОСОБА_60 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 10.11.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 16.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_16
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_16 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/99 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_16, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_16, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_16, работает в должности тракториста ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 43100 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_16 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 870 от 12.08.2010г. подписи в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г, на имя ОСОБА_16 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкете заемщика от 15.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 15.11.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_17, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 16.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах без даты ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_17
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 15.11.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/100 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_17, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 15.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_17, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 37200 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 15.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_17, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 874 от 12.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/100 от 16.11.2006г. от имени ОСОБА_17 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_17, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_17 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_17, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №4 к кредитному договору 4/0303/100 от 16.11.2006г. в графе: «Позичальник» от имени ОСОБА_17, выполнены не ОСОБА_17, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 16.10.2006г., от 15.11.2007г., в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 15.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах 16.10.2006г., от 15.11.2007г. на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 10.11.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_18, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 16.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_61
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_61 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/101 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_61, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_61, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_61, работает в должности водителя ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 43200 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_61 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 871 от 12.08.2010г. подписи в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г., на имя ОСОБА_61 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 15.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г на имя ОСОБА_61 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 27.11.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_19 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/129 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_19, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 42000 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_19 не соответствуют действительности, так как последняя не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 872 от 12.08.2010г. подписи в справках о доходах от 17.11.2007г., от 27.11.2006г. на имя ОСОБА_19 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкете заемщика от 27.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2007г., от 27.11.2006г. на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 27.11.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_20 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/130 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_20, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 25200 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_20 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 873 от 12.08.2010г. подписи в справках о доходах от 27.11.2006г., от 17.11.2007г. на имя ОСОБА_20 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкете заемщика от 27.11.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 27.11.2006г., от 17.11.2007г. на имя ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 25.12.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_21, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.12.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 25.12.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_21
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 25.12.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/168 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_21, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 25.12.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_21, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45840 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 25.12.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_21 не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 911 от 18.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/168 от 27.12.2006г. от имени ОСОБА_21 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_21 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_21, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №3 к кредитному договору 4/0303/168 от 27.12.2006г. в графе: «Позичальник» от имени ОСОБА_21, выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г, в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 26.12.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г на имя ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 25.12.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_22, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.12.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 25.12.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_22
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 25.12.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/169 от 27.12.2006 года на ОСОБА_22, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 25.12.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_22, работает в должности рабочей в ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за период с 01.12.2005г. по 01.12.2006 г. составила 45 840 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 25.12.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_22 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2 мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой № 910 от 18.08.2010г. подпись в кредитном договоре №4/03-3/169 от 27.12.2006г. от имени ОСОБА_22 в Графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_22 а другим лицом, подпись в анкете заемщика от 26.12.2006г. от имени ОСОБА_22 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_22, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №2 к кредитному договору №4/03-3/169 от 27.12.2006г. от имени ОСОБА_22 выполнены не ОСОБА_22, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2006г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 26.12.2006г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2006г. на имя ОСОБА_22 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 25.12.2006 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_23, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 28.12.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_23
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 25.12.2006г. на имя ОСОБА_23 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/170 от 28.12.2006 года на имя ОСОБА_23, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах на имя ОСОБА_23, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_23, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой в период времени с 01.12.2005г. по 01.12.2006 год составила 45400 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_23 не соответствуют действительности, так как последний, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 905 от 18.08.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_23 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №15 к кредитному договору №4/03-3/170 от 07.12.06г. в графе: «Позичальник» от имени ОСОБА_23, выполнены не ОСОБА_23, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г, в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г, на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 20.01.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_24, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 26.01.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 20.01.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_24
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 20.01.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-5/9 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_24, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 20.01.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_24, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 36360 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 20.01.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_24 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 909 от 18.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/09 от 26.01.2007г. от имени ОСОБА_24 в графе «Держатель» выполнены не ОСОБА_24, а другим лицом, подпись в заявлении-анкете от 23.01.2007г. от имени ОСОБА_24 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_24, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 20.01.2007г., в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в заявлении-анкете от 23.01.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 20.01.2007г., на имя ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 20.01.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_25, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 26.01.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 20.01.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_25
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 20.01.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-5/10 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_25, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 20.01.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_25, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 39660 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 20.01.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_25 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 937 от 25.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/10 от 26.01.2007г. от имени ОСОБА_25 в графе «Держатель» выполнены не ОСОБА_25, а другим лицом, подпись в заявлении-анкете от 24.01.2007г. от имени ОСОБА_25 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_25, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 20.01.2007г., в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в заявлении-анкете от 24.01.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 20.01.2007г., на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 26.01.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_26, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 31.01.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_26
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_26 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/26 от 31.01.2007 года на имя ОСОБА_26, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_26, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_26, работает в должности пчеловода-зоотехника ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.01.2006г. по 01.01.2007 год составила 14100 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_26 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 907 от 18.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/26 от 31.01.2007г. от имени ОСОБА_26 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_26, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_26 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_26, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №12 к кредитному договору 4/0303/26 от 31.01.2007г. в графе: «Позичальник» от имени ОСОБА_26, выполнены не ОСОБА_26, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 26.01.2007г., от 17.11.2007г, в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 30.01.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 26.01.2007г., от 17.11.2007г на имя ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 26.01.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_27, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 01.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 26.01.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_27
На основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах от 26.01.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/30 от 01.02.2007 года на имя ОСОБА_27 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 26.01.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_27, работает в должности заведующей мастерскими ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 28800 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 26.01.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_27, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 935 от 25.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/30 от 01.02.2007г. от имени ОСОБА_27 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_27, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_27 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_27, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 26.01.2007г., в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в заявлении-анкете от 30.01.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 26.01.2007г. на имя ОСОБА_27 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 28.01.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_28, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 01.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 28.01.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_28
На основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах от 28.01.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/29 от 01.02.2007 года на ОСОБА_28 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 28.01.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_28, работает в должности осеменителя в ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за период с 01.01.2006г. по 01.01.2007 г. составила 14 100 грн.
Однако, сведения в справке о доходах от 28.01.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_28, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2 мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 938 от 25.08.2010г. подпись в кредитном договоре №4/03-3/29 от 01.02.2007г. от имени ОСОБА_28 в Графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_28 а другим лицом, подпись в анкете заявлении от 30.01.2007г. от имени ОСОБА_28 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_28, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 28.01.2007г., в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заявлении от 30.01.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 28.01.2007г. на имя ОСОБА_28 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 07.02.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_29, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 12.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_29
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_29 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/42 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_29, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_29, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_29, работает в должности заведующей цехом ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.01.2006г. по 01.01.2007 год составила 34200 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_29 не соответствуют действительности, так как последняя не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 939 от 25.08.2010г. подписи в справках о доходах от 07.02.2007г., на имя ОСОБА_29 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкетах заемщика от 07.02.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 27.02.2007г. на имя ОСОБА_29 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 07.02.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_30, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 12.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_30
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_30 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/41 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_30, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_30, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_30, работает в должности заведующей лабораторией ЧП «Преображенское», заработная плата, которой в период времени с 01.01.2006г. по 01.01.2007 год составила 34200 грн.
Однако, сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_30 не соответствуют действительности, так как последняя не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000,00 гривен.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 940 от 25.08.2010г. подписи в справках о доходах от 07.02.2007г., на имя ОСОБА_30 в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_2, выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в анкете заемщика от 07.02.2007г., выполнены ОСОБА_2 Рукописный текст в справках о доходах от 07.02.2007г на имя ОСОБА_30 выполнены ОСОБА_2
Продолжая преступный умысел, ОСОБА_2 05.02.2007 года изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_31, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 12.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 05.02.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_31
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 05.02.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/44 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_31, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 05.02.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_31, работает в должности инженера механика ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.01.2006г. по 01.01.2007 год составила 34200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 05.02.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_31, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 27.03.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_33, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 27.03.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 27.03.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_33
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 27.03.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/123 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_33, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.03.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_33, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 32190 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 27.03.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_33, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 27.03.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_34, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.03.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 27.03.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_34
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 27.03.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/124 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_34, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.03.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_34, работает в должности заведующей хозяйства ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 32190 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 27.03.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_34, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 27.03.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_35, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.03.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 27.03.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_35
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 27.03.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/122 от 27.03.2007 года на ОСОБА_35, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.03.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_35, работает в должности повара ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 32190 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 27.03.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_35, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 19.04.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_36, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 19.04.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 19.04.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_36
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 19.04.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/148 от 19.04.2007 года на ОСОБА_36, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 19.04.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_36, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 29232 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 19.04.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_36, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 19.04.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_37, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 19.04.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 19.04.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_37
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 19.04.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/149 от 19.04.2007 года на ОСОБА_37, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 19.04.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_62, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние семь месяцев 2006 года составила 17 052 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 19.04.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_37, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 19.04.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_2, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 19.04.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_2
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на его имя, а также других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/147 от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_2, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_2, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_2, работает в должности директора ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.03.2006г. по 01.03.2007 год составила 74994 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_2 не соответствуют действительности, так как последний указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 04.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_63, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 04.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 04.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_63
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 04.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/175 от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_63, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 04.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_63, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 32190 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 04.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_63, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 04.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_38, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 04.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_38
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_38 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/174 от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_38, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_38, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_38, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.04.2006г. по 01.04.2007 год составила 16572 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_38 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 04.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_40, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 04.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 04.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_40
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 04.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/173 от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_40, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 04.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_40, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 16572 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 04.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_40, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 04.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_41, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 05.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 04.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_41
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 04.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/172 от 05.05.2007 года на имя ОСОБА_41, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 04.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_41, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 16572 грн.Однако сведения в справке о доходах от 04.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_41, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала. Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен. Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 10.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_42, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана. После чего, 10.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_42На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_42 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/188 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_42, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_42, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_42, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.04.2006г. по 01.04.2007 год составила 18360 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_42 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 08.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_43, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 10.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 08.05.2007 года на имя ОСОБА_64
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_64 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/185 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_64, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.05.2007 года на имя ОСОБА_64, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_64, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.04.2006г. по 01.04.2007 год составила 18360 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_64 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 10.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_44, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 10.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 10.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_44
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 10.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/186 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_44, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_41, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 18360 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 10.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_44, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 10.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_46, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 11.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 10.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_46
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 10.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/190 от 11.05.2007 года на ОСОБА_46, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_46, работает в ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 18360 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 10.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_46, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 27.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_47, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 29.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 27.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_47
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 27.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/203 от 29.05.2007 года на ОСОБА_47, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_47, работает в должности коммерческого директора ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.04.2006г. по 01.04.2007 год составила 59194,80 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 27.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_47, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 28.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_48, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 29.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 28.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_48
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 28.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/197 от 29.05.2007 года на имя ОСОБА_48, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 28.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_48, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 18720 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 28.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_48, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 28.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_49, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 30.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 28.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_49
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 28.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/205 от 30.05.2007 года на имя ОСОБА_49, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 28.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_49, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 20400 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 28.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_49, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 28.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_50, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 30.05.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 28.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_50
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 28.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/204 от 30.05.2007 года на имя ОСОБА_50, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 28.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_50, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 20400 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 28.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_50, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 30.05.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_51, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.06.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 30.05.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_51
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 30.05.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/224 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_51, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 30.05.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_51, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 20400 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 30.05.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_51, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 07.06.2007 года, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_3, выданный Беляевским РО и идентификационный номер на имя ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_4, с целью завладения чужим имуществом путем обмана.
Сотрудники банка, не зная о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_2, на основании заведомо поддельного документа, заключили кредитный договор № 4/03-3/214 от 07.06.2007 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10000 гривен.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 07.06.2007 года, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_4, выданный Беляевским РО и идентификационный номер на имя ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_5, с целью завладения чужим имуществом путем обмана.
Сотрудники банка, не зная о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_2, на основании заведомо поддельного документа, заключили кредитный договор № 4/03-3/216 от 07.06.2007 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10000 гривен.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 07.06.2007 года, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_5, выданный Беляевским РО и идентификационный номер на имя ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_6, с целью завладения чужим имуществом путем обмана.
Сотрудники банка, не зная о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_2, на основании заведомо поддельного документа, заключили кредитный договор № 4/03-3/215 от 07.06.2007 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10000 гривен.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, в неустановленное следствием время, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_52, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.06.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_52
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_52 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/227 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_52, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах на имя ОСОБА_52, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_23, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.12.2005г. по 01.12.2006 год составила 20400 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_52 не соответствуют действительности, так как последний, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 27.06.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_53, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.06.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 27.06.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_53
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 27.06.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/225 от 27.06.2007 года на ОСОБА_53, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.06.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_53, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.05.2006г. по 01.05.2007 год составила 19200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 27.06.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_47, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 25.07.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 25.07.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 25.07.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_68
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 25.07.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 241 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_5, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 25.07.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_5, работает в должности механика ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 28200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 25.07.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_5, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 25.07.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_54, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.07.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 26.07.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_54
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 25.07.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/239 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_54, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 25.07.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_54, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 28200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 25.07.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_54, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 25.07.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.07.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 15.07.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_4
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 15.07.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-242 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_4, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 25.07.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_4, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 28200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 25.07.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_4, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Продолжая преступный умысел ОСОБА_2, 25.07.2007 года, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_55, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.07.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 25.07.2007 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_17
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 25.07.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/240 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_55, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 25.07.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_55, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2006-2007 года составила 28200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 25.07.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_55, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Всего ОСОБА_2 на основании заведомо подложных документов, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на общую сумму 720000,00 (семьсот двадцать тысяч) гривен, распорядившись впоследствии полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ООО «Банк Фамильный» на вышеуказанную сумму.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч.4 УК Украины, по квалифицирующим признакам - завладение чужим имуществом путём обмана /мошенничество/, совершенное в особо крупных размерах.
Кроме того, 17.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_3, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 28.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 17.11.2005 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_3
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 17.11.2005 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-5/40 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_3, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 20 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 17.11.2005 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_3, работает в должности комбайнёра ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2004-2005 года составила 59194,8 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 17.11.2005 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_3, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 20 000 гривен.
Кроме того, 17.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 28.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 17.11.2005 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_4
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 17.11.2005 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-5/38 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_4, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 20 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 17.11.2005 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_4, работает в должности механизатора ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2004-2005 года составила 59194,8 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 17.11.2005 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_4, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 20 000 гривен.
Кроме того, 17.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 28.11.2005 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 17.11.2005 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_5
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 11.11.2005 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-5/39 от 28.11.2005 года на ОСОБА_5, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 20 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 17.11.2005 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_5, работает в должности заведующего фермой ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2004-2005 года составила 59194,8 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 17.11.2005 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_5 не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 20 000 гривен.
Кроме того, 07.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 09.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_6
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/89 от 09.11.2006 года на ОСОБА_6, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_6, работает в должности управляющего в ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за период с 01.11.2005г. по 01.11.2006 г. составила 46680 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_6, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Кроме того, 08.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_7, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 09.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 08.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_7
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 08.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/90 от 09.11.2006 года на имя ОСОБА_7, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_5, работает в должности механика ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 08.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_7, не являлась сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
Кроме того, 07.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_8, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_8
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/92 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_8, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_8, работает в должности механика ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45480 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_8, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Кроме того, 07.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_10, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_10.
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/94 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_10, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_10, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_10, согласно письма № 5180/07-02 от 11.12.2009 г., не являлся сотрудником ЧП «Преображенское».
Таким образом на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен, распорядившись впоследствии полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ООО «Банк Фамильный» на вышеуказанную сумму.
Кроме того, 07.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 07.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_11
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 07.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/91 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_11, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_11, работает в должности агроном-семеновод ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 07.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_11, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Кроме того, 08.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_13, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 13.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 08.11.2006 года на имя ОСОБА_13
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_13 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/97 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_13, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года на имя ОСОБА_13, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_13, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 44400 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_13 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Кроме того, 08.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_14, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 13.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 08.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_14
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 08.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/98 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_14, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_14, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 44400 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 08.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_14, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Кроме того, 08.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_15, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 13.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах от 08.11.2006 года ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_15
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 08.11.2006 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/96 от 13.11.2006 года на ОСОБА_15, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.В соответствии со справкой о доходах от 08.11.2006 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_15, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 45600 грн.Однако сведения в справке о доходах от 08.11.2006 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_15, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Кроме того, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_16, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 16.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_16
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_16 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/99 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_16, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_16, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_16, работает в должности тракториста ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 43100 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_16 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Кроме того, в ноябре 2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_17, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 16.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах без даты ЧП «Преображенское» на имя ОСОБА_17
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах от 15.11.2007 года и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/100 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_17, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 15.11.2007 года, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_17, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого за последние двенадцать месяцев 2005-2006 года составила 37200 грн.
Однако сведения в справке о доходах от 15.11.2007 года не соответствуют действительности, так как ОСОБА_17, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское», и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15000 гривен.
Кроме того, 10.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_18, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 16.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_61
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_61 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/101 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_61, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_61, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_61, работает в должности водителя ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 43200 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_61 не соответствуют действительности, так как последний не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Кроме того, 27.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_19, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_19 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/129 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_19, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_19, работает в должности рабочей ЧП «Преображенское», заработная плата, которой в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 42000 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_19 не соответствуют действительности, так как последняя не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Кроме того, 27.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_20, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 27.11.2006 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_20 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3130 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20, о предоставлении ему денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_20, работает в должности рабочего ЧП «Преображенское», заработная плата, которого в период времени с 01.11.2005г. по 01.11.2006 год составила 25200 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_20 не соответствуют действительности, так как последний, не являлся сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получал.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Кроме того, 07.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, изготовил поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_30, в которую внёс недостоверные данные про заработную плату с целью использования указанной справки, для завладения чужим имуществом путем обмана.
После чего, 12.02.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» заведомо неправдивый документ - справку о доходах ЧП «Преображенское» от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_30
На основании предоставленной ОСОБА_2, справки о доходах на имя ОСОБА_30 и других необходимых документов в ООО «Банк Фамильный» заключил кредитный договор № 4/03-3/41 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_30, о предоставлении ей денежного кредита в сумме 15 000 грн.
В соответствии со справкой о доходах от 07.02.2007 года на имя ОСОБА_30, которая была подписана ОСОБА_2, как директором ЧП «Преображенское» следует, что ОСОБА_30, работает в должности заведующей лабораторией ЧП «Преображенское», заработная плата, которой в период времени с 01.01.2006г. по 01.01.2007 год составила 34200 грн.
Однако сведения в справке о доходах на имя ОСОБА_30 не соответствуют действительности, так как последняя не являлась сотрудником ЧП «Преображенское» и указанную в справке о доходах заработную плату не получала.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 15 000 гривен.
Кроме того, 07.06.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_5, выданный Беляевским РО и идентификационный номер на имя ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_6, чем ввёл в заблуждение сотрудников ООО «Банк Фамильный», злоупотребив их доверием.
Сотрудники банка, не зная о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_2, на основании заведомо поддельного документа, заключили кредитный договор № 4/03-3/215 от 07.06.2007 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10000 гривен.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
07.06.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_4, выданный Беляевским РО и идентификационный номер на имя ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_5, чем ввёл в заблуждение сотрудников ООО «Банк Фамильный», злоупотребив их доверием.
Сотрудники банка, не зная о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_2, на основании заведомо поддельного документа, заключили кредитный договор № 4/03-3/216 от 07.06.2007 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10000 гривен.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10 000 гривен.
Кроме того, 07.06.2007 года ОСОБА_2, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО «Банк Фамильный», расположенный по адресу: ул. Тираспольская 22, в г. Одессе, предоставил сотруднику ООО «Банк Фамильный» документ - паспорт гражданина Украины НОМЕР_5, выданный Беляевским РО и идентификационный номер на имя ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_6, чем ввёл в заблуждение сотрудников ООО «Банк Фамильный», злоупотребив их доверием.
Сотрудники банка, не зная о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_2, на основании заведомо поддельного документа, заключили кредитный договор № 4/03-3/215 от 07.06.2007 о предоставлении ему денежного кредита в сумме 10000 гривен.
Таким образом, на основании заведомо подложных документов ОСОБА_2, мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Банк Фамильный» на сумму 10000 гривен.
После чего за вышеуказанные деньги, полученные в результате мошеннических действий в отношении ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_2 умышленно, с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 28.04.2006г., реализуя свой преступный умысел и находясь по адресу: АДРЕСА_3 приобрел телятник на 300 голов за 12000,00 гривен, коровник для молодняка площадью 1070 кв.м за 10500,00 гривен, двурядный коровник за 25000,00 гривен, телятник на 250 голов за 7250,00 гривен, родильное отделение площадью 920 кв.м., за 7850,00 гривен, пункт искусственного оплодотворения площадью 29 кв.м., за 340,00 гривен, силохранилище на 2000 тонн, за 3800 гривен, расположенные по ул. Ленина с. Таврийское, Глопристанского р-на, Херсонской обл., 07.12.2006г., находясь по адресу: Одесская обл., Красноокнанский р-н, с.Новосамерка приобрел 140 голов племенных свиней за 170000,0 гривен, 09.12.2006г. находясь по адресу: АДРЕСА_1 приобрел запчасти на трактор Т-150 на общую сумму 1 629,00 гривен, находясь по адресу: Херсонская обл., Голопристанский р-н., с.Гладковка приобрел фуражное зерно пшеницы в количестве 30-ти тонн за 15000,00 гривен и подсолнечника в количестве 20-ти тонн за 2500,00 гривен, на общую сумму с ПДВ 21000,00 гривен, 15.02.2007г., находясь по адресу: Херсонская обл., г.Херсон ул. И.Вазова приобрел запчасти на трактор Т-150 на общую сумму 727,00 гривен, 11.06.2007г., находясь по адресу: Херсонская обл., Голопристанский р-н., с.Гладковка приобрел зерно пшеницы в количестве 4 800 тонн за 3 504,00 гривен, 14.06.2007г. находясь по адресу: Херсонская обл., Голопристанский р-н., с.Гладковка приобрел зерно пшеницы в количестве 8 356 тонн за 6099,88 гривен, 15.06.2007г. находясь по адресу: Херсонская обл., г.Херсон, Николаевское шоссе, 5-й приобрел масло гидравлическое за 583,66 гривен.
Таким образом, ОСОБА_2 совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации /отмыванию/ доходов, на общую сумму 269614,54 /двести шестьдесят девять тысяч шестьсот четырнадцать гривен пятьдесят четыре копейки/ гривен.
Так, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 209 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам - совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации /отмыванию/ доходов.
Таким образом, ОСОБА_2 своими умышленными действиями совершил преступления, предусмотренные ст. ст. 190 ч. 4, 366 ч. 1, 358 ч. 3, 209 ч. 1 УК Украины.
Будучи допрошенным, в судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении признал, чистосердечно раскаялся и полностью подтвердил вышеизложенные обстоятельства.
В судебном заседании от подсудимого поступило заявление, в котором он указал, что с доказательствами в подтверждение его вины согласен, их не оспаривает и просит не исследовать, ограничившись его пояснениями. С последствиями такого заявления ознакомлен.
Прокурор поддержал заявление ОСОБА_2, однако считает необходимым исследовать характеризующие данные о личности подсудимого.
Кроме полного признания подсудимым своей вины, вина ОСОБА_2 в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана и подтверждается собранными в ходе досудебного следствия доказательствами, исследование которых в соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд, учитывая мнения всех участников судебного разбирательства, признает нецелесообразным, ограничившись допросом подсудимого.
В связи с заявленными ходатайствами подсудимого и прокурора, суд считает, что они подлежат удовлетворению.
Судом установлено, что ОСОБА_2 ранее судим /л.д. л.д. 349, 350-353 том 15/, в Одесском областном наркологическом диспансере на учете не состоит /л.д. 356 том 15/, в КУ Городском психиатрическом диспансере на учете не числится /л.д. 356 том 15/ и в Одесской областной клинической психиатрической больнице-1 на учете также не числится /л.д. 357 том 15/, в Беляевской Центральной районной поликлинике на учете в наркологическом и психиатрическом кабинетах не состоит /л.д. 355 том 15/. Также ОСОБА_2 является инвалидом второй группы инвалидности /л.д. 358 том 15/, по месту регистрации и проживания характеризуется исключительно с положительной стороны /л.д. 360 том 15/.
Доказательства согласуются между собой, в своей совокупности подтверждают пояснения подсудимого, не состоят между собой в противоречии и подтверждают полную доказанность вины ОСОБА_2, поэтому суд квалифицирует его умышленные действия по ст. 366 ч. 1 УК Украины по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, по ст. 358 ч. 3 УК Украины по квалифицирующим признакам - использование заведомо поддельного документа, по ст. 190 ч.4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладение чужим имуществом путём обмана /мошенничество/, совершенное в особо крупных размерах, по ст. 209 ч. 1 УК Украины по квалифицирующим признакам - совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации /отмыванию/ доходов.
Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, - чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях и активное содействие их раскрытию, а в силу ст. 66 ч. 2 УК Украины положительная характеристика с места регистрации и проживання и состояние здоровья /вторая группа инвалидности/.
Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, - рецидив преступлений.
Избирая вид и меру наказания подсудимому, суд учитывает как содеянные им преступления, а именно: их количество, характер, степень тяжести и общественную опасность, так и исследованные характеризующие данные о личности ОСОБА_2, в частности: его возраст, состояние здоровья, а также то, что ОСОБА_2 имеет постоянное место регистрации и проживання, где характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет желание возместить причиненный им материальный ущерб, в настоящее время работает и имеет постоянный доход, что дает суду возможность назначить ему наказания в виде штрафа по некоторым санкциям статтей, и наличие нескольких смягчяющих совершенные преступления обстоятельств и отягчающих совершенные преступления обстоятельств.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства и мнение прокурора, суд считает необходимым назначить ОСОБА_2 наказание в пределах санкций ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы с конфискацией имущества, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа и ч. 1 ст. 209 УК Украины в виде лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества , при этом приходит к заключению о возможности исправления осужденного без отбывания наказания в части наказаний в виде лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины и с применением ст. 77 УК Украины в части назначения дополнительных наказаний в виде конфискации имущества.
Приговором Приморского районного суда г. Одессы от 02.10.2008 года ОСОБА_2 осужден по ст. 366 ч. 1 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 800,00 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 год /штраф не оплачен/, который согласно ч. 3 ст. 72 УК Украины подлежит самостоятельному исполнению.
По данному уголовному делу заявлен гражданский иск причиненного материального ущерба в размере 1 070 769,96 гривен гражданским истцом, потерпевшим по делу, Публичным Акционерным Обществом «Банк Фамильный».
Учитывая доказанность вины ОСОБА_2 в совершении преступлений, в результате которых причинен материальный ущерб, и то, что указанный гражданский иск он полностью признал суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме /л.д. л.д. 115-116, 117-118, 121-122/.
Судебные издержки, выраженные в стоимости проведенных экспертиз, подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. ст. 91, 93 УПК Украины.
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 321, 323, 324 УПК Украины, суд -
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3, 366 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, и назначить ему наказания:
по санкции ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 /пять/ лет без конфискации имущества;
по санкции ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в размере 850 /восемьсот пятьдесят/ гривен 00 /ноль/ копеек;
по санкции ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа в размере 1 700 /одна тысяча семьсот/ гривен 00 /ноль/ копеек;
по санкции ч. 1 ст. 209 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 2 /два/ года с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и без конфискации имущества.
В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 /пять/ лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 2 /два/ года с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и без конфискации имущества на основании ст. 77 УК Украины.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытанием, сроком на 3 /три/ года, обязав его в порядке ст. 76 п.п. 2-3 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства и работы.
Начало испытательного срока осужденному ОСОБА_2 исчислять с 19.10.2010 года, то есть с момента провозглашения приговора.
В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК Украины приговор Приморского районного суда г. Одессы от 02.10.2008 года, по которому ОСОБА_2 осужден по ст. 366 ч. 1 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 800,00 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 год, подлежит самостоятельному исполнению.
В соответствии с ч. 4 ст. 72 УК Украины приговор суда в части дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности или заниматься деятельностью, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 2 /два/ года подлежит самостоятельному исполнению.
Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу кредитное дело №4/03-3/89 от 09.11.2006 года на имя ОСОБА_6 на 34-х листах, кредитное дело №4/03-3/29 от 01.02.2007 года на имя ОСОБА_28 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3-169 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_22 на 33-ти листах, кредитное дело №4/03-3/94 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_10 на 25-ти листах, кредитное дело №4/03-3/240 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_55 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/100 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_17 на 21-и листе, кредитное дело №4/03-3/239 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_54 на 16-ти листах, кредитное дело №4/03-3/214 от 07.06.2007 года на имя ОСОБА_65 на 6-ти листах, кредитное дело №4/03-3/216 от 07.06.2007 года на имя ОСОБА_66 на 6-ти листах, кредитное дело №4/03-3/215 от 07.06.2007 года на имя ОСОБА_69 на 14-ти листах, кредитное дело №4/03-3/30 от 01.02.2007 года на имя ОСОБА_27 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/91 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_11 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/92 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_8 на 21-м листе, кредитное дело №4/03-3/205 от 30.05.2007 года на имя ОСОБА_49 на 11-ти листах, кредитное дело №4/03-3/224 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_51 на 9-ти листах, кредитное дело №4/03-5/10 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_25 на 17-ти листах, кредитное дело №4/03-5/9 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_24 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/241 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_5 на 18-ти листах, кредитное дело №4/03-3/197 от 29.05.2007 года на имя ОСОБА_48 на 11-ти листах, кредитное дело №4/03-3/90 от 09.11.2006 года на имя ОСОБА_7 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/175 от 05.05.2007 года на имя ОСОБА_63 на 20-ти листах, кредитное дело №4/03-3/172 от 05.05.2007 года на имя ОСОБА_70 на 20-ти листах, кредитное дело НОМЕР_1 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_3 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/98 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_14 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/242 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_4 на 18-ти листах, кредитное дело №4/03-3/123 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_33 на 20-ти листах, кредитное дело №4/03-3/168 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_21 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/190 от 11.05.2007 года на имя ОСОБА_46 на 18-ти листах, кредитное дело №4/03-3/186 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_44 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/173 от 04.04.2007 года на имя ОСОБА_40 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/124 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_34 на 19-ти листах, кредитное дело №44/03-5/38 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_4 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/96 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_15 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/122 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_35 на 19-ти листах, кредитное дело №44/03-5/39 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_5 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/149 от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_37 на 20-ти листах, кредитное дело №44/03-3/203 от 29.05.2007 года на имя ОСОБА_47 на 9-ти листах, кредитное дело №4/03-3/225 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_53 на 8-ми листах, кредитное дело №4/03-3/44 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_31 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/227 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_52 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/170 от 28.12.2006 года на имя ОСОБА_23 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/130 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_20 на 25-ти листах, кредитное дело №4/03-3/42 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_29 на 21-м листах, кредитное дело №4/03-3/26 от 31.01.2007 года на имя ОСОБА_71 на 35-ти листах, кредитное дело №4/03-3/174 от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_38 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/101 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_18 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/129 от 27.11.2007 года на имя ОСОБА_19 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/185 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_43 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/188 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_42 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/99 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_72 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/41 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_30 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/147 от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_2 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/97 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_13 на 25-ти листах, добровольно выданные ОСОБА_2 документы 19.07.2010 года на 46-ти листах хранить в материалах данного уголовного дела /л.д. л.д. 35 /том 2/, 99 /том 2/, 161 /том 2/, 244 /том 2/, 25 /том 3/, 127 /том 3/, 191 /том 3/, 10 /том 4/, 41 /том 4/, 61 /том 4/, 106 /том 4/, 168 /том 4/, 295 /том 4/, 34 /том 5/, 75 /том 5/, 115 /том 5/, 173 /том 5/, 227 /том 5/, 33 /том 6/, 90 /том 6/, 154 /том 6/, 208 /том 6/, 271 /том 6/, 44 /том 7/, 115 /том 7/, 158 /том 7/, 230 /том 7/, 278 /том 7/, 33 /том 8/, 82 /том 8/, 134 /том 8/, 192 /том 8/, 269 /том 8/, 32 /том 9/, 94 /том 9/, 197 /том 9/, 252 /том 9/, 30 /том 10/, 71 /том 10/, 118 /том 10/, 164 /том 10/, 230 /том 10/, 35 /том 11/, 108 /том 11/, 171 /том 11/, 222 /том 11/, 288 /том 11/, 29 /том 12/, 80 /том 12/, 136 /том 12/, 194 /том 12/, 266 /том 12/, 319 /том 12/, 52-61 /том 15/.
Взыскать с осужденного ОСОБА_2 судебные издержки за проведение судебно-почерковедческих и технико-криминалистиеских экспертиз в размере 2 899,80 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 548,00 гривен, 2 899,80 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 2 899,80 гривен в пользу НИЭКЦ при ГУМВД в Одесской области, /Р/С 31250272210015, код ОКПО 25574222, МФО 828011 в УДК в Одесской области. Назначение платежа: проведение экспертизы ФО2 КПК 1001050 /л.д. л.д. 40-43 /том 2/, 103-106 /том 2/, 165-168 /том 2/, 248-251 /том 2/, 132-135 /том 3/, 110-114 /том 4/, 183-186 /том 4/, 188-194 /том 4/, 196-201 /том 4/, 267-271 /том 4/, 119-122 /том 5/, 177-180 /том 5/, 276-280 /том 6/, 48-51 /том 7/, 216-219 /том 7/, 196-200 /том 8/, 272а-275 /том 8/, 85-89 /том 9/, 173-176 /том 10/, 234-238 /том 10/, 39-43 /том 11/, 112-115 /том 11/, 226-230 /том 11/, 292-296 /том 11/, 140-144 /том 12/, 198-202 /том 12/, 325-328 /том 12/.
Взыскать в осужденного ОСОБА_2 в пользу гражданского истца, потерпевшего по делу, Публичного Акционерного Общества «Банк Фамильный», сумму причиненного материального ущерба в размере 1 070 769,96 гривен /один миллион семьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять/ гривен /девяносто шесть/ копеек /л.д. л.д. 115-116, 117-118, 121-122/.
Приговор может быть обжалован путем подачи через Приморский районный суд г. Одессы в апелляционный суд Одесской области апелляции в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.
Судья:
Судове рішення № 13023071, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 19.10.2010. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 1-2031/10. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome