Ухвала суду № 129838494, 22.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34873/25

Провадження № 1-кс/761/22736/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

ДокументНомерДатаСума документа (с ПДВ)Кількість аркушів1Договір поставки1/250525.05.2020 22видаткова накладна11303.06.2020456 206,4013ТТНР11303.06.2020 14видаткова накладна11405.06.2020420 073,9415ТТНР11405.06.2020 16видаткова накладна11506.06.2020411 279,3517ТТНР11506.06.2020 18видаткова накладна11609.06.2020416 061,6719ТТНр11609.06.2020 110видаткова накладна11812.06.2020401 714,71111ТТНР11812.06.2020 112видаткова накладна11912.06.2020286 939,08113ТТНР11912.06.2020 114видаткова накладна12019.06.2020286 938,08115ТТНР12019.06.2020 116видаткова накладна12130.06.2020320 797,69117ТТНР12130.06.2020 118видаткова накладна193307.10.2021520 718,75119ТТНР193307.10.2021 120видаткова накладна193412.10.2021534 702,48121ТТНР193412.10.2021 122видаткова накладна193519.10.20212 651 224,77123ТТНР193519.10.2021 124видаткова накладна193622.10.20211 293 354,00125ТТНР193622.10.2021 126видаткова накладна145122.04.20211 271 795,00127ТТНСЗ-0000220422.04.2021 128видаткова накладна144826.04.20211 728 205,00129ТТНСЗ-0000260426.04.2021 130видаткова накладна184402.09.20211 499 452,41131ТТНР184402.09.2021 132видаткова накладна184502.09.20211 500 547,69133ТТНР184502.09.2021 134видаткова накладна12829712.08.2022605 700,00135ТТН12829712.08.2022 136видаткова накладна12829816.08.2022589 394,35137видаткова накладна12829922.08.2022727 613,97138ТТН12829922.08.2022 139видаткова накладна12830517.08.2022772 627,68140ТТН12830517.08.2022 141видаткова накладна12830622.08.2022679 756,35142ТТН12830622.08.2022 143видаткова накладна12830725.08.2022647 387,00144ТТН12830725.08.2022 145видаткова накладна12831526.08.20221 116 104,00146ТТН12831526.08.2022 147видаткова накладна12831430.08.2022753 152,00148ТТН12831430.08.2022 149видаткова накладна12831602.09.20221 046 795,00150ТТН12831602.09.2022 151видаткова накладна12831707.09.20221 097 708,00152ТТН12831707.09.2022 153видаткова накладна16365120.09.2022702 426,18154ТТН16365120.09.2022 155видаткова накладна16365223.09.2022536 880,00156ТТН16365223.09.2022 157видаткова накладна16365015.09.2022771 333,72158ТТН16365015.09.2022 159Акт звіркиб/нтравень 2020-червень 2020 160Акт звіркиб/н01.08.2021-15.09.2021 161Акт звіркиб/н01.01.2022-25.08.2022 162Акт звіркиб/н26.08.2022-07.09.2022 163Банківська виписка Банк Південнийб/н01.01.2020-31.12.2023 164Банківська виписка ПриватБанкб/н01.01.2020-07.08.2023 165Наказ273-К01.11.2024 166Наказ274-К01.11.2024 167Наказ272-К01.11.2024 168Наказ347-1-К01.09.2022 169Наказ347-К31.08.2022 170Наказ260-К16.10.2024 171Наказ259-К16.10.2024 172Наказ123-К05.07.2024 173Наказ23-О08.07.2024 174Наказ6-О06.03.2024 175Наказ18-К22.02.2024 176Наказ26-О01.11.2023 177Наказ7217.08.2022 178Наказ15-О25.02.2022 179Наказ23322.10.2019 180Акт перевідки ГУ ДПС4817/Ж5/24-13-07-01/4275697511.11.2021 6081Акт перевідки ГУ ДПС32117/Ж5/24-13-07-01/4275697509.12.2024 66

-Ноутбук марки «IPhone», модель А1466, серійний номер FVFTF392H3QD сірого кольору , без зарядного пристрою.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М», а також ряду пов`язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Наш Імпорт» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Професійний розкрій» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Югсталь» (код ЄДРПОУ 37941143) організували схему з виготовлення та постачання спецодягу, за заздалегідь завищеними цінами та заниженого класу якості, на замовлення підприємств оборонної сфери України, у тому числі Міністерства Оборони України. При декларуванні вказаних операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) - ОСОБА_4 , фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , та іншими особами організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), ТОВ «АВ - Пром» (код 42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Промспецбуд - Україна» (код 41576122), в період з 01.01.2020 по 31.10.2024.

Також встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) ОСОБА_4 , спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» (код 37941143) на суму понад 600 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2025 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що окремими суб`єктами господарської діяльності організовано схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдано збитків державному бюджету України, а також при декларуванні окремих операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу. В ході досудового розслідування встановлено, що до даної протиправної діяльності може бути причетне ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

07 серпня 2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2025 проведено обшук за згаданою адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 08 серпня 2025 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024 на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

ДокументНомерДатаСума документа (с ПДВ)Кількість аркушів1Договір поставки1/250525.05.2020 22видаткова накладна11303.06.2020456 206,4013ТТНР11303.06.2020 14видаткова накладна11405.06.2020420 073,9415ТТНР11405.06.2020 16видаткова накладна11506.06.2020411 279,3517ТТНР11506.06.2020 18видаткова накладна11609.06.2020416 061,6719ТТНр11609.06.2020 110видаткова накладна11812.06.2020401 714,71111ТТНР11812.06.2020 112видаткова накладна11912.06.2020286 939,08113ТТНР11912.06.2020 114видаткова накладна12019.06.2020286 938,08115ТТНР12019.06.2020 116видаткова накладна12130.06.2020320 797,69117ТТНР12130.06.2020 118видаткова накладна193307.10.2021520 718,75119ТТНР193307.10.2021 120видаткова накладна193412.10.2021534 702,48121ТТНР193412.10.2021 122видаткова накладна193519.10.20212 651 224,77123ТТНР193519.10.2021 124видаткова накладна193622.10.20211 293 354,00125ТТНР193622.10.2021 126видаткова накладна145122.04.20211 271 795,00127ТТНСЗ-0000220422.04.2021 128видаткова накладна144826.04.20211 728 205,00129ТТНСЗ-0000260426.04.2021 130видаткова накладна184402.09.20211 499 452,41131ТТНР184402.09.2021 132видаткова накладна184502.09.20211 500 547,69133ТТНР184502.09.2021 134видаткова накладна12829712.08.2022605 700,00135ТТН12829712.08.2022 136видаткова накладна12829816.08.2022589 394,35137видаткова накладна12829922.08.2022727 613,97138ТТН12829922.08.2022 139видаткова накладна12830517.08.2022772 627,68140ТТН12830517.08.2022 141видаткова накладна12830622.08.2022679 756,35142ТТН12830622.08.2022 143видаткова накладна12830725.08.2022647 387,00144ТТН12830725.08.2022 145видаткова накладна12831526.08.20221 116 104,00146ТТН12831526.08.2022 147видаткова накладна12831430.08.2022753 152,00148ТТН12831430.08.2022 149видаткова накладна12831602.09.20221 046 795,00150ТТН12831602.09.2022 151видаткова накладна12831707.09.20221 097 708,00152ТТН12831707.09.2022 153видаткова накладна16365120.09.2022702 426,18154ТТН16365120.09.2022 155видаткова накладна16365223.09.2022536 880,00156ТТН16365223.09.2022 157видаткова накладна16365015.09.2022771 333,72158ТТН16365015.09.2022 159Акт звіркиб/нтравень 2020-червень 2020 160Акт звіркиб/н01.08.2021-15.09.2021 161Акт звіркиб/н01.01.2022-25.08.2022 162Акт звіркиб/н26.08.2022-07.09.2022 163Банківська виписка Банк Південнийб/н01.01.2020-31.12.2023 164Банківська виписка ПриватБанкб/н01.01.2020-07.08.2023 165Наказ273-К01.11.2024 166Наказ274-К01.11.2024 167Наказ272-К01.11.2024 168Наказ347-1-К01.09.2022 169Наказ347-К31.08.2022 170Наказ260-К16.10.2024 171Наказ259-К16.10.2024 172Наказ123-К05.07.2024 173Наказ23-О08.07.2024 174Наказ6-О06.03.2024 175Наказ18-К22.02.2024 176Наказ26-О01.11.2023 177Наказ7217.08.2022 178Наказ15-О25.02.2022 179Наказ23322.10.2019 180Акт перевідки ГУ ДПС4817/Ж5/24-13-07-01/4275697511.11.2021 6081Акт перевідки ГУ ДПС32117/Ж5/24-13-07-01/4275697509.12.2024 66

-Ноутбук марки «IPhone», модель А1466, серійний номер FVFTF392H3QD сірого кольору , без зарядного пристрою.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1