Ухвала суду № 129838498, 22.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34862/25

Провадження № 1-кс/761/22726/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

Документи по взаємовідносинам між ТОВ "ЮГСТАЛЬ" та ТОВ "БАЙДА 2015":

1.Договір поставки № 21/18 від 02.07.2018 між ТОВ "ЮГСТАЛЬ" та ТОВ "БАЙДА 2015" на 4 арк.;

2.Договір поставки № 6/15 від 11.11.2015 між ТОВ "ЮГСТАЛЬ" та ТОВ "БАЙДА 2015" на 4 арк.;

3.Додаткова угода № 1 від 01.04.2018 до договору поставки № 6/15 від 11.11.2015 на 1 арк.;

4.Додаткова угода № 2 від 17.08.2022 до договору поставки № 6/15 від 11.11.2015 на 1 арк.;

5.Видаткова накладна № РН-0000797 від 29.09.2023, на 1 арк.;

6.Товарно-транспортна накладна № 0000797 від 29.09.2023, на 1 арк.;

7.Довіреність № 290903 від 29.09.2023 на 1 арк.;

8.Рахунок-фактура № СФ-0000526 від 29.09.2023, на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № РН-0000863 від 10.11.2021 на 1 арк.;

10.Товарно-транспортна накладна № 0000863 від 10.11.2021, на 1 арк.;

11.Рахунок-фактура № СФ-0000437 від 10.11.2021, на 1 арк.;

12.Копія довіреності № 11117 від 01.11.2021, на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № РН-0000590 від 02.09.2021 на 1 арк.;

14.Товарно-транспортна накладна № 0000590 від 02.09.2021, на 1 арк.;

15.Довіреність № 10907 від 01.09.2021, на 1 арк.;

16.Рахунок-фактура № СФ-0000294 від 02.09.2021, на 1 арк.;

17.Видаткова накладна № РН-0000771 від 19.09.2023 на 1 арк.;

18.Товарно-транспортна накладна № 0000771 від 19.09.2023, на 1 арк.;

19.Видаткова накладна № РН-0000761 від 11.09.2023 на 1 арк.;

20.Товарно-транспортна накладна № 0000761 від 11.09.2023, на 1 арк.;

21.Довіреність № 110915 від 11.09.2023, на 1 арк.;

22.Видаткова накладна № РН-0000631 від 20.09.2021 на 1 арк.;

23.Товарно-транспортна накладна № 0000631 від 20.09.2021, на 1 арк.;

24.Рахунок-фактура № СФ-0000315 від 20.09.2021, на 1 арк.;

25.Видаткова накладна № РН-0000466 від 29.09.2022 на 1 арк.;

26.Товарно-транспортна накладна № 0000466 від 29.09.2022, на 1 арк.;

27.Видаткова накладна № РН-0000465 від 29.09.2022 на 1 арк.;

28.Товарно-транспортна накладна № 0000465 від 29.09.2022, на 1 арк.;

29.Рахунок-фактура № СФ-0000251 від 28.09.2022, на 1 арк.;

30.Копія довереності № 290905 від 29.09.2022, на 1 арк.;

31.Видаткова накладна № РН-0000602 від 09.11.2022 на 1 арк.;

32.Товарно-транспортна накладна № 0000602 від 09.11.2022, на 1 арк.;

33.Видаткова накладна № РН-0000601 від 09.11.2022 на 1 арк.;

34.Товарно-транспортна накладна № 0000601 від 09.11.2022, на 1 арк.;

35.Довіреність № 91101від 09.11.2022, на 1 арк.;

36.Видаткова накладна № РН-0000632 від 21.11.2022 на 1 арк.;

37.Товарно-транспортна накладна № 0000632 від 21.11.2022, на 1 арк.;

38.Рахунок-фактура № СФ-0000326 від 21.11.2022, на 1 арк.;

39.Довіреність № 211103 від 21.11.2022, на 1 арк.;

40.Видаткова накладна № РН-0000894 від 02.11.2023 на 1 арк.;

41.Товарно-транспортна накладна № 0000894 від 02.11.2023, на 1 арк.;

42.Довіреність № 11120 від 01.11.2023, на 1 арк.;

43.Рахунок-фактура № СФ-0000604 від 01.11.2023, на 1 арк.;

44.Видаткова накладна № РН-0000507 від 26.06.2024 на 1 арк.;

45.Товарно-транспортна накладна № 0000507 від 26.06.2024, на 1 арк.;

46.Довіреність № 260604 від 26.06.2024, на 1 арк.;

47.Рахунок-фактура № СФ-0000495 від 24.06.2024, на 1 арк.;

48.Видаткова накладна № РН-0000470 від 12.06.2024 на 1 арк.;

49.Товарно-транспортна накладна № 0000470 від 12.06.2024, на 1 арк.;

50.Довіреність № 120605 від 12.06.2024, на 1 арк.;

51.Рахунок-фактура № СФ-0000481 від 11.06.2024, на 1 арк.;

52.Довіреність № 230905 від 23.09.2024, на 1 арк.;

53.Рахунок-фактура № СФ-0000744 від 23.09.2024, на 1 арк.;

54.Видаткова накладна № РН-0000706 від 10.09.2024 на 1 арк.;

55.Товарно-транспортна накладна № 0000706 від 10.09.2024, на 1 арк.;

56.Рахунок-фактура № СФ-0000687 від 09.09.2024, на 1 арк.;

57.Копія довіреності № 100901 від 10.09.2024, на 1 арк.;

Копії документів:

1. Копія наказу № 1 про призначення на посаду директора від 03 липня 2015 року ОСОБА_4 на 1арк.;

2. Копія наказу № 01-к від 31 січня 2023 року про приймання ОСОБА_5 на посаду фінансового директора на 1арк.;

3. Копія наказу № 2 від 03 липня 2015 року про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_6 на 1арк.;

Документи по взаємовідносинам між ТОВ "Залізний Рух" та ТОВ "ЮГСТАЛЬ":

1.Договір поставки №23/15 від 02.03.2015, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"2арк.;2.Додаткова угода №1 від 08.05.2018 до договору №23/15 від 02.03.20152 арк.;3.Додаткова угода №2 від 17.08.2022 до договору №23/15 від 02.03.20151 арк.;4.Копії виписки з ЄДР4 арк.;5.Лист ТОВ "Югсталь", детальна інформація про юридичну адресу6 арк.;6.Договір поставки №43/16 К від 08.04.2016, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"4 арк.;7.Договір поставки №1/0702 від 07.02.2017, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"1 арк.;8.Договір поставки №57/18 від 02.07.2018, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"2 арк.;9.Рахунок-фактура №СФ-0000147 від 02.03.20211 арк.;10.Довіреність №30301 від 03.03.20211 арк.;11.ТТН №0000156 від 04.03.20211 арк.;12.Видаткова накладна №РН-0000156 від 04.03.20211 арк.;13.Рахунок-фактура №СФ-0000179 від 09.09.20211 арк.;14.ТТН №0000198 від 09.03.20211 арк.;15.Видаткова накладна №РН-0000198 від 09.03.20211 арк.;16.ТТН №0000205 від 12.03.20211 арк.;17.Видаткова накладна РН-0000205 від 12.03.20211 арк.;18.ТТН №0000210 від 15.03.20211 арк.;19.Видаткова накладна №РН-0000210 від 15.03.20211 арк.;20.Рахунок-фактура №СФ-0000280 від 26.03.20211 арк.;21.Довіреність №290303 від 29.03.20211 арк.;22.ТТН №0000297 від 29.03.20211 арк.;23.Видаткова накладна №РН-0000297 від 29.03.20211 арк.;24.Рахунок-фактура №СФ-0000376 від 08.04.20211 арк.;25.Довіреність №90402 від 09.04.20211 арк.;26.ТТН №0000415 від 09.04.20211 арк.;27.Видаткова накладна №РН-0000415 від 09.04.20211 арк.;28.Довіреність №10414 від 01.04.20211 арк.;29.ТТН №0000554 від 30.04.20211 арк.;30.Видаткова накладна №РН-0000554 від 30.04.20211 арк.;31.Довіреність №50515 від 05.05.20211 арк.;32.Рахунок-фактура №СФ-0000619 від 26.05.20211 арк.;33.Видаткова накладна №РН-0000727 від 28.05.20211 арк.;34.ТТН №0000727 від 28.05.20211 арк.;35.Довіреність № 20814 від 02.08.20211 арк.;36.Рахунок-фактура №СФ-0000987 від 17.08.20211 арк.;37.Видаткова накладна №РН-0001041 від 18.08.20211 арк.;38.ТТН № 0001041 від 18.08.20211 арк.;39.Довіреність № 11214 від 01.12.20211 арк.;40.Рахунок-фактура №СВ-0001677 від 15.12.20211 арк.;41.Видаткова накладна №РН-0001648 від 15.12.20211 арк.;42.ТТН №0001648 від 15.12.20211 арк.;43.Рахунок-фактура №СВ-0001737 від 21.12.20211 арк.;44.Видаткова накладна №РН-0001697 від 22.12.20211 арк.;45.ТТН №0001697 від 22.12.20231 арк.;46.Рахунок-фактура №СФ-0000156 від 18.02.20221 арк.;47.Довіреність №10209 від 01.02.20221 арк.;48.ТТН №0000182 від 21.02.20221 арк.;49.Видаткова накладна №РН-0000182 від 21.02.20221 арк.;50.Рахунок-фактура №СФ-0000298 від 14.07,20221 арк.;51.Довіреність №210701 від 21.07.20221 арк.;52.ТТН №0000369 від 21.07.20221 арк.;53.Видаткова накладна №РН-0000369 від 21.07.20221 арк.;54.Рахунок-фактура №СФ-0000385 від 04.08.20221 арк.;55.Довіреність №10820 від 01.08.20221 арк.;56.Видаткова накладна №РН-0000431 від 08.08.20221 арк.;57.Рахунок-фактура №СФ-0000574 від 22.09.20221 арк.;58.Довіреність №220904 від 22.09.20221 арк.;59.ТТН №0000603 від 26.09.20221 арк.;60.Видаткова накладна № РН-0000603 від 26.09.20221 арк.;61.Рахунок-фактура №СФ-0000599 від 29.09.20221 арк.;62.ТТН №0000626 від 29.09.20221 арк.;63.Видаткова накладна №РН-0000626 від 29.09.20221 арк.;64.Рахунок-фактура № СФ-0001334 від 29.11.20231 арк.;65.Довіреність №301102 від 30.11.20231 арк.;66.ТТН №0001191 від 01.12.20231 арк.;67.Видаткова накладна №РН-0001191 від 01.12.20231 арк.;68.Рахунок-фактура №СФ-0001361 від 06.12.20231 арк.;69.Довіреність №71202 від 07.12.20231 арк.;70.ТТН №0001216 від 08.12.20231 арк.;71.Видаткова накладна №РН-0001216 від 08.12.20231 арк.;72.Рахунок-фактура №СФ-0000396 від 06.05.20241 арк.;73.Довіреність №60504 від 06.05.20241 арк.;74.ТТН №0000389 від 06.05.20241 арк.;75.Видаткова накладна №РН-0000389 від 06.05.20241 арк.;76.ТТН №0000390 від 06.05.20241 арк.;77.Видаткова накладна №РН-0000390 від 06.05.20241 арк.;78.Рахунок-фактура №0000872 від 12.08.20241 арк.;79.Копія довіреності №130801 від 13.08.20241 арк.;80.ТТН №0000832 від 13.08.20241 арк.;81.Видаткова накладна №РН-0000832 від 13.08.20241 арк.;82.Рахунок-фактура №СФ-0001072 від 24.09.20241 арк.;83.Довіреність №240906 від 24.09.20241 арк.;84.ТТН №0001054 від 27.09.20241 арк.;85.Видаткова накладна №РН-0001054 від 27.09.20241 арк.;86.Рахунок-фактура №СФ-0001185 від 16.10.20241 арк.;87.Довіреність №171001 від 17.10.20241 арк.;88.ТТН №0001148 від 17.10.20241 арк.;89.Видаткова накладна №РН-001148 від 17.10.20241арк.;

В копіях:

-Копія наказу № 3-к від 27 вересня 2013 року про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_7 на 1арк.;

-Копія наказу від 03 листопада 2014 року про приймання на роботу ОСОБА_8 на 1арк.;

-мобільний телефон iPhone 7, imei: НОМЕР_1 - без SIM-карти;

-мобільний телефон Samsung А54 5G, imei: № 1: НОМЕР_2 , №2: НОМЕР_3 - без SIM-карти;

-мобільний телефон iPhone11, imei: №1: НОМЕР_4 , №2: НОМЕР_5 - без SIM-карти;

-Флеш носій без маркування у корпусі чорного кольору з копіями документів в електронному вигляді.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М», а також ряду пов`язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Наш Імпорт» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Професійний розкрій» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Югсталь» (код ЄДРПОУ 37941143) організували схему з виготовлення та постачання спецодягу, за заздалегідь завищеними цінами та заниженого класу якості, на замовлення підприємств оборонної сфери України, у тому числі Міністерства Оборони України. При декларуванні вказаних операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) - ОСОБА_9 , фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , бухгалтером підприємства ОСОБА_11 , керівником підприємства ОСОБА_12 , та іншими особами організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), ТОВ «АВ - Пром» (код 42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Промспецбуд - Україна» (код 41576122), в період з 01.01.2020 по 31.10.2024.

Також встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) ОСОБА_9 , спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , бухгалтером підприємства ОСОБА_11 , керівником підприємства ОСОБА_12 , впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» (код 37941143) на суму понад 600 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.07.2025 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ужгородська, 10, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

07 серпня 2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.07.2025 проведено обшук за згаданою адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 08 серпня 2025 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024 на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

Документи по взаємовідносинам між ТОВ "ЮГСТАЛЬ" та ТОВ "БАЙДА 2015":

1.Договір поставки № 21/18 від 02.07.2018 між ТОВ "ЮГСТАЛЬ" та ТОВ "БАЙДА 2015" на 4 арк.;

2.Договір поставки № 6/15 від 11.11.2015 між ТОВ "ЮГСТАЛЬ" та ТОВ "БАЙДА 2015" на 4 арк.;

3.Додаткова угода № 1 від 01.04.2018 до договору поставки № 6/15 від 11.11.2015 на 1 арк.;

4.Додаткова угода № 2 від 17.08.2022 до договору поставки № 6/15 від 11.11.2015 на 1 арк.;

5.Видаткова накладна № РН-0000797 від 29.09.2023, на 1 арк.;

6.Товарно-транспортна накладна № 0000797 від 29.09.2023, на 1 арк.;

7.Довіреність № 290903 від 29.09.2023 на 1 арк.;

8.Рахунок-фактура № СФ-0000526 від 29.09.2023, на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № РН-0000863 від 10.11.2021 на 1 арк.;

10.Товарно-транспортна накладна № 0000863 від 10.11.2021, на 1 арк.;

11.Рахунок-фактура № СФ-0000437 від 10.11.2021, на 1 арк.;

12.Копія довіреності № 11117 від 01.11.2021, на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № РН-0000590 від 02.09.2021 на 1 арк.;

14.Товарно-транспортна накладна № 0000590 від 02.09.2021, на 1 арк.;

15.Довіреність № 10907 від 01.09.2021, на 1 арк.;

16.Рахунок-фактура № СФ-0000294 від 02.09.2021, на 1 арк.;

17.Видаткова накладна № РН-0000771 від 19.09.2023 на 1 арк.;

18.Товарно-транспортна накладна № 0000771 від 19.09.2023, на 1 арк.;

19.Видаткова накладна № РН-0000761 від 11.09.2023 на 1 арк.;

20.Товарно-транспортна накладна № 0000761 від 11.09.2023, на 1 арк.;

21.Довіреність № 110915 від 11.09.2023, на 1 арк.;

22.Видаткова накладна № РН-0000631 від 20.09.2021 на 1 арк.;

23.Товарно-транспортна накладна № 0000631 від 20.09.2021, на 1 арк.;

24.Рахунок-фактура № СФ-0000315 від 20.09.2021, на 1 арк.;

25.Видаткова накладна № РН-0000466 від 29.09.2022 на 1 арк.;

26.Товарно-транспортна накладна № 0000466 від 29.09.2022, на 1 арк.;

27.Видаткова накладна № РН-0000465 від 29.09.2022 на 1 арк.;

28.Товарно-транспортна накладна № 0000465 від 29.09.2022, на 1 арк.;

29.Рахунок-фактура № СФ-0000251 від 28.09.2022, на 1 арк.;

30.Копія довереності № 290905 від 29.09.2022, на 1 арк.;

31.Видаткова накладна № РН-0000602 від 09.11.2022 на 1 арк.;

32.Товарно-транспортна накладна № 0000602 від 09.11.2022, на 1 арк.;

33.Видаткова накладна № РН-0000601 від 09.11.2022 на 1 арк.;

34.Товарно-транспортна накладна № 0000601 від 09.11.2022, на 1 арк.;

35.Довіреність № 91101від 09.11.2022, на 1 арк.;

36.Видаткова накладна № РН-0000632 від 21.11.2022 на 1 арк.;

37.Товарно-транспортна накладна № 0000632 від 21.11.2022, на 1 арк.;

38.Рахунок-фактура № СФ-0000326 від 21.11.2022, на 1 арк.;

39.Довіреність № 211103 від 21.11.2022, на 1 арк.;

40.Видаткова накладна № РН-0000894 від 02.11.2023 на 1 арк.;

41.Товарно-транспортна накладна № 0000894 від 02.11.2023, на 1 арк.;

42.Довіреність № 11120 від 01.11.2023, на 1 арк.;

43.Рахунок-фактура № СФ-0000604 від 01.11.2023, на 1 арк.;

44.Видаткова накладна № РН-0000507 від 26.06.2024 на 1 арк.;

45.Товарно-транспортна накладна № 0000507 від 26.06.2024, на 1 арк.;

46.Довіреність № 260604 від 26.06.2024, на 1 арк.;

47.Рахунок-фактура № СФ-0000495 від 24.06.2024, на 1 арк.;

48.Видаткова накладна № РН-0000470 від 12.06.2024 на 1 арк.;

49.Товарно-транспортна накладна № 0000470 від 12.06.2024, на 1 арк.;

50.Довіреність № 120605 від 12.06.2024, на 1 арк.;

51.Рахунок-фактура № СФ-0000481 від 11.06.2024, на 1 арк.;

52.Довіреність № 230905 від 23.09.2024, на 1 арк.;

53.Рахунок-фактура № СФ-0000744 від 23.09.2024, на 1 арк.;

54.Видаткова накладна № РН-0000706 від 10.09.2024 на 1 арк.;

55.Товарно-транспортна накладна № 0000706 від 10.09.2024, на 1 арк.;

56.Рахунок-фактура № СФ-0000687 від 09.09.2024, на 1 арк.;

57.Копія довіреності № 100901 від 10.09.2024, на 1 арк.;

Копії документів:

1. Копія наказу № 1 про призначення на посаду директора від 03 липня 2015 року ОСОБА_4 на 1арк.;

2. Копія наказу № 01-к від 31 січня 2023 року про приймання ОСОБА_5 на посаду фінансового директора на 1арк.;

3. Копія наказу № 2 від 03 липня 2015 року про призначення на посаду бухгалтера ОСОБА_6 на 1арк.;

Документи по взаємовідносинам між ТОВ "Залізний Рух" та ТОВ "ЮГСТАЛЬ"

1.Договір поставки №23/15 від 02.03.2015, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"2арк.;2.Додаткова угода №1 від 08.05.2018 до договору №23/15 від 02.03.20152 арк.;3.Додаткова угода №2 від 17.08.2022 до договору №23/15 від 02.03.20151 арк.;4.Копії виписки з ЄДР4 арк.;5.Лист ТОВ "Югсталь", детальна інформація про юридичну адресу6 арк.;6.Договір поставки №43/16 К від 08.04.2016, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"4 арк.;7.Договір поставки №1/0702 від 07.02.2017, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"1 арк.;8.Договір поставки №57/18 від 02.07.2018, укладений ТОВ "Залізний Рух" з ТОВ "Югсталь"2 арк.;9.Рахунок-фактура №СФ-0000147 від 02.03.20211 арк.;10.Довіреність №30301 від 03.03.20211 арк.;11.ТТН №0000156 від 04.03.20211 арк.;12.Видаткова накладна №РН-0000156 від 04.03.20211 арк.;13.Рахунок-фактура №СФ-0000179 від 09.09.20211 арк.;14.ТТН №0000198 від 09.03.20211 арк.;15.Видаткова накладна №РН-0000198 від 09.03.20211 арк.;16.ТТН №0000205 від 12.03.20211 арк.;17.Видаткова накладна РН-0000205 від 12.03.20211 арк.;18.ТТН №0000210 від 15.03.20211 арк.;19.Видаткова накладна №РН-0000210 від 15.03.20211 арк.;20.Рахунок-фактура №СФ-0000280 від 26.03.20211 арк.;21.Довіреність №290303 від 29.03.20211 арк.;22.ТТН №0000297 від 29.03.20211 арк.;23.Видаткова накладна №РН-0000297 від 29.03.20211 арк.;24.Рахунок-фактура №СФ-0000376 від 08.04.20211 арк.;25.Довіреність №90402 від 09.04.20211 арк.;26.ТТН №0000415 від 09.04.20211 арк.;27.Видаткова накладна №РН-0000415 від 09.04.20211 арк.;28.Довіреність №10414 від 01.04.20211 арк.;29.ТТН №0000554 від 30.04.20211 арк.;30.Видаткова накладна №РН-0000554 від 30.04.20211 арк.;31.Довіреність №50515 від 05.05.20211 арк.;32.Рахунок-фактура №СФ-0000619 від 26.05.20211 арк.;33.Видаткова накладна №РН-0000727 від 28.05.20211 арк.;34.ТТН №0000727 від 28.05.20211 арк.;35.Довіреність № 20814 від 02.08.20211 арк.;36.Рахунок-фактура №СФ-0000987 від 17.08.20211 арк.;37.Видаткова накладна №РН-0001041 від 18.08.20211 арк.;38.ТТН № 0001041 від 18.08.20211 арк.;39.Довіреність № 11214 від 01.12.20211 арк.;40.Рахунок-фактура №СВ-0001677 від 15.12.20211 арк.;41.Видаткова накладна №РН-0001648 від 15.12.20211 арк.;42.ТТН №0001648 від 15.12.20211 арк.;43.Рахунок-фактура №СВ-0001737 від 21.12.20211 арк.;44.Видаткова накладна №РН-0001697 від 22.12.20211 арк.;45.ТТН №0001697 від 22.12.20231 арк.;46.Рахунок-фактура №СФ-0000156 від 18.02.20221 арк.;47.Довіреність №10209 від 01.02.20221 арк.;48.ТТН №0000182 від 21.02.20221 арк.;49.Видаткова накладна №РН-0000182 від 21.02.20221 арк.;50.Рахунок-фактура №СФ-0000298 від 14.07,20221 арк.;51.Довіреність №210701 від 21.07.20221 арк.;52.ТТН №0000369 від 21.07.20221 арк.;53.Видаткова накладна №РН-0000369 від 21.07.20221 арк.;54.Рахунок-фактура №СФ-0000385 від 04.08.20221 арк.;55.Довіреність №10820 від 01.08.20221 арк.;56.Видаткова накладна №РН-0000431 від 08.08.20221 арк.;57.Рахунок-фактура №СФ-0000574 від 22.09.20221 арк.;58.Довіреність №220904 від 22.09.20221 арк.;59.ТТН №0000603 від 26.09.20221 арк.;60.Видаткова накладна № РН-0000603 від 26.09.20221 арк.;61.Рахунок-фактура №СФ-0000599 від 29.09.20221 арк.;62.ТТН №0000626 від 29.09.20221 арк.;63.Видаткова накладна №РН-0000626 від 29.09.20221 арк.;64.Рахунок-фактура № СФ-0001334 від 29.11.20231 арк.;65.Довіреність №301102 від 30.11.20231 арк.;66.ТТН №0001191 від 01.12.20231 арк.;67.Видаткова накладна №РН-0001191 від 01.12.20231 арк.;68.Рахунок-фактура №СФ-0001361 від 06.12.20231 арк.;69.Довіреність №71202 від 07.12.20231 арк.;70.ТТН №0001216 від 08.12.20231 арк.;71.Видаткова накладна №РН-0001216 від 08.12.20231 арк.;72.Рахунок-фактура №СФ-0000396 від 06.05.20241 арк.;73.Довіреність №60504 від 06.05.20241 арк.;74.ТТН №0000389 від 06.05.20241 арк.;75.Видаткова накладна №РН-0000389 від 06.05.20241 арк.;76.ТТН №0000390 від 06.05.20241 арк.;77.Видаткова накладна №РН-0000390 від 06.05.20241 арк.;78.Рахунок-фактура №0000872 від 12.08.20241 арк.;79.Копія довіреності №130801 від 13.08.20241 арк.;80.ТТН №0000832 від 13.08.20241 арк.;81.Видаткова накладна №РН-0000832 від 13.08.20241 арк.;82.Рахунок-фактура №СФ-0001072 від 24.09.20241 арк.;83.Довіреність №240906 від 24.09.20241 арк.;84.ТТН №0001054 від 27.09.20241 арк.;85.Видаткова накладна №РН-0001054 від 27.09.20241 арк.;86.Рахунок-фактура №СФ-0001185 від 16.10.20241 арк.;87.Довіреність №171001 від 17.10.20241 арк.;88.ТТН №0001148 від 17.10.20241 арк.;89.Видаткова накладна №РН-001148 від 17.10.20242арк.;

В копіях:

-Копія наказу № 3-к від 27 вересня 2013 року про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_7 на 1арк.;

-Копія наказу від 03 листопада 2014 року про приймання на роботу ОСОБА_8 на 1арк.;

-мобільний телефон iPhone 7, imei: НОМЕР_1 - без SIM-карти;

-мобільний телефон Samsung А54 5G, imei: № 1: НОМЕР_2 , №2: НОМЕР_3 - без SIM-карти;

-мобільний телефон iPhone11, imei: №1: НОМЕР_4 , №2: НОМЕР_5 - без SIM-карти;

-Флеш носій без маркування у корпусі чорного кольору з копіями документів в електронному вигляді.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1