YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 129838493, 22.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.08.2025

Номер справи

761/34876/25

Номер документу

129838493

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/34876/25

Провадження № 1-кс/761/22739/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- Довіреність № 271002 від 27.10.2023 на 1 арк..;

- Довіреність № 171103 від 17.11.2023 на 1 арк..;

- Довіреність № 111202 від 11.12.2023 на 1 арк..;

- Акт звірки січень 2022 - квітень 2024 між ТОВ КАПІТЕЛЬ-СТАЛЬ та ТОВ ЮГСТАЛЬ, на 1 арк..;

- Акт звірки січень 2023 - квітень 2024 між ТОВ Д-ІКС СТАЛЬ та ТОВ ЮГСТАЛЬ, на 2 арк..;

- Акт звірки січень 2024 - квітень 2024 між ТОВ ПОЛІМЕРСТАЛЬ та ТОВ ЮГСТАЛЬ, на 1 арк..;

- Акт звірки січень 2023 - квітень 2024 між ТОВ ТРЕНД СТАЛЬ та ТОВ ЮГСТАЛЬ, на 1 арк..;

- Акт звірки січень 2023 - квітень 2024 між ТОВ М- СТАЛЬ та ТОВ ЮГСТАЛЬ, на 1 арк..;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2804/4ф від 28.04.2023 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2810/1ф від 28.10.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №1507/2ф від 15.07.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2406-3ф від 24.06.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2104/1ф від 21.04.2023 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2504/1ф від 25.04.2023 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2704/1ф від 27.04.2023 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №3006/3ф від 30.06.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №0806/2ф від 08.06.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2610/1ф від 26.10.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №0311/2ф від 03.11.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2211/2ф від 22.11.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №1409/3ф від 14.09.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №1708/3ф від 17.08.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання зворотної фінансової допомоги №2406/3ф від 24.06.2021 на 1 арк.;

- Наказ №2022/2-шт від 30.12.2022 ТОВ ТРЕНД СТАЛЬ на 1 арк.;

- Інвентаризаційний опис на 31.03.2023 на 1 арк.;

- Штатний розпис до наказу №2023/1шт на 1 арк.;

- Витяг №2304624500005 з реєстру платника податків на додану вартість на 1 арк.;

- Лист Д-ІКС СТАЛЬ на АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № ЗПМ-44945225-7083 від 16.11.2022 р на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 12.01.2023, на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 11.04.2023, на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 10.04.2023, на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 23.04.2023, на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 19.04.2023, на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 26.04.2023, на 2 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 25.04.2023, на 2 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 18.08.2023, на 1 арк.;

- Виписка з особового рахунку ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ в ОТП БАНК за 17.04.2023, на 1 арк.;

- Видаткова накладна №170 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №93 на 1 арк., ТТН №170 на 1 арк.,

- Видаткова накладна №181 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №113 на 1 арк., ТТН №181 на 1 арк., ТТН №181 на 1 арк.,

- Видаткова накладна №180 на 1 арк., ТТН №180 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №204 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №114 на 1 арк., ТТН №204 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №203 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №88 на 1 арк., ТТН №203 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №208 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №117 на 1 арк., ТТН №208 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №206 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №116 на 1 арк., ТТН №206 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №205 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №115 на 1 арк., ТТН №205 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №209 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №121 на 1 арк., ТТН №209 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №212 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №134 на 1 арк., ТТН №212 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №211 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №122 на 1 арк., ТТН №211 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №213 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №137 на 1 арк., ТТН №213 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №207 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №117 на 1 арк., ТТН №207 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №252 на 1 арк., ТТН №252 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №250 на 1 арк., ТТН №250 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №253 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №255 на 1 арк., ТТН №255 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №254 на 1 арк., ТТН №254 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №277 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №174 на 1 арк., ТТН №277 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №280 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №206 на 1 арк., ТТН №280 на 2арк.;

- Видаткова накладна №282 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №208 на 1 арк., ТТН №282 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №281 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №207 на 1 арк., ТТН №281 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №283 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №221 на 1 арк., ТТН №283 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №304 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №261 на 1 арк., ТТН №304 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №9 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №7 на 1 арк., ТТН №9 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №3 на 1 арк., ТТН №3 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №7 на 1 арк., ТТН №7 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №59 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №29 на 1 арк., ТТН №59 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №54 на 1 арк., ТТН №54 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №53 на 1 арк., ТТН №53 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №52 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №26 на 1 арк., ТТН №52 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №49 на 1 арк., ТТН №49 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №48 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №27 на 1 арк., ТТН №48 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №70 на 1 арк., ТТН №70 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №66 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №31 на 1 арк., ТТН №66 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №65 на 1 арк., ТТН №65 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №64 на 1 арк., ТТН №642 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №63 на 1 арк., ТТН №63 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №62 на 1 арк., ТТН №62 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №61 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №28 на 1 арк., ТТН №61 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №91 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №29 на 1 арк., ТТН №91 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №87 на 1 арк., ТТН №87 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №85 на 1 арк., ТТН №85 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №84 на 1 арк., ТТН №84 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №83 на 1 арк., ТТН №83 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №82 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №45 на 1 арк., ТТН №82 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №82 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №45 на 1 арк., ТТН №82 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №81 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №42 на 1 арк., ТТН №81 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №80 на 1 арк., ТТН №80 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №79 на 1 арк., ТТН №79 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №78 на 1 арк., ТТН №78 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №77 на 1 арк., ТТН №77 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №76 на 1 арк., ТТН №76 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №75 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №40 на 1 арк., ТТН №75 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №74 на 1 арк., ТТН №74 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №73 на 1 арк., ТТН №73 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №72 на 1 арк., ТТН №72 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №71 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №39 на 1 арк., ТТН №71 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №86 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №41 на 1 арк., ТТН №86 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №110 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №63 на 1 арк., ТТН №110 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №122 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №63 на 1 арк., ТТН №122 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №111 на 1 арк., ТТН №111 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №109 на 1 арк., ТТН №109 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №106 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №62 на 1 арк., ТТН №106 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №118 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №68 на 1 арк., ТТН №118 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №129 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №70 на 1 арк., ТТН №129 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №128 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №69 на 1 арк., ТТН №128 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №127 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №68 на 1 арк., ТТН №127 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №137 на 1 арк., ТТН №137 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №136 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №72 на 1 арк., ТТН №136 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №135 на 1 арк., ТТН №135 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №140 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №71 на 1 арк., ТТН №140 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №150 на 1 арк., ТТН №150 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №149 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №86 на 1 арк., ТТН №149 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №148 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №77 на 1 арк., ТТН №148 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №155 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №87 на 1 арк., ТТН №155 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №154 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №69 на 1 арк., ТТН №154 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №153 на 1 арк., ТТН №153 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №158 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №89 на 1 арк., ТТН №158 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №174 на 1 арк., рахунок на оплату по замовленню №100 на 1 арк., ТТН №174 на 1 арк.;

- Galaxy J6 пользователя ОСОБА_8 номер телефона НОМЕР_1 , номер моделі SM-J600F/DS серійний номер RZ8KC0CBVMA IMEI 1 НОМЕР_8 IMEI 2 НОМЕР_2 , золотистого кольору, власник відсутній;

- Redmi Note 12 модель 23021RAAEG номер НОМЕР_3 IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 в корпусі блакитного кольору, власник відсутній;

- Redmi Note 5 модель МУE7S IMEI 1 НОМЕР_6 IMEI 2 НОМЕР_7 в корпусі рожевого кольору, власник відсутній;

- жорсткий диск PATRIOT TRANSPORTER об`ємом 512 GB на який з комп`ютерів робочих місцях № 1-5, скопійовано інформацію первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинах між ТОВ ЮГСТАЛЬ із ТОВ ТРЕНД-СТАЛЬ, ТОВ КАПІТЕЛЬ-СТАЛЬ, ТОВ ПРОЕКТ-СТАЛЬ, ТОВ Д-ІКС СТАЛЬ, за період з 01.01.2020 по 31.10.2024, загальним розміром 75,4 ГБ.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М», а також ряду пов`язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Наш Імпорт» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Професійний розкрій» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Югсталь» (код ЄДРПОУ 37941143) організували схему з виготовлення та постачання спецодягу, за заздалегідь завищеними цінами та заниженого класу якості, на замовлення підприємств оборонної сфери України, у тому числі Міністерства Оборони України. При декларуванні вказаних операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) - ОСОБА_4 , фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , та іншими особами організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), ТОВ «АВ - Пром» (код 42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Промспецбуд - Україна» (код 41576122), в період з 01.01.2020 по 31.10.2024.

Також встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) ОСОБА_4 , спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» (код 37941143) на суму понад 600 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.07.2025 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

07 серпня 2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.07.2025 проведено обшук за згаданою адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 08 серпня 2025 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024 на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: