YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 129838492, 22.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.08.2025

Номер справи

761/34865/25

Номер документу

129838492

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/34865/25

Провадження № 1-кс/761/22729/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір поставки №050215-3 від 05.02.2015 року між ТОВ «НВФ «Дніпропроект» та ТОВ «ЮГСТАЛЬ» на 4 арк.;

- Специфікація між ТОВ «НВФ «Дніпропроект» та ТОВ «ЮГСТАЛЬ» №ДП1882-1 від 10 грудня 2019 на 1 арк. (4 прим);

- Додаткова угода №1 до договору поставки №050215-3 від 05.02.2015 року між ТОВ «НВФ «Дніпропроект» та ТОВ «ЮГСТАЛЬ» на 1 арк.;

- Копія лист №1708/31 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 279 від 24 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 279 від 24 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 281 від 24 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 281 від 24 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 306 від 25 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 306 від 25 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Довіреність №240208 від 24 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 308 від 26 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 308 від 26 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 309 від 26 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 309 від 26 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 310 від 28 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 310 від 28 лютого 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 406 від 05 березня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 406 від 05 березня 2020 року на 1 арк.;

- Довіреність №20359 від 02 березня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1726 від 08 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1726 від 08 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Довіреність №81001 від 08 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1803 від 23 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1803 від 23 жовтня 2020 року на 1 арк.(2 прим) ;

- Довіреність №221004 від 22 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1858 від 30 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1858 від 30 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1859 від 30 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1859 від 30 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Довіреність №301001 від 30 жовтня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1942 від 11 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1942 від 11 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Довіреність №21119 від 02 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1953 від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1953 від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 1955 від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1955 від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2005 від 20 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2005 від 20 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2022 від 24 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2022 від 24 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2040 від 26 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2040 від 26 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2050 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2050 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2060 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2060 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2061 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2061 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2065 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2065 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2066 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2066 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2067 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2067 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2068 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2068 від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2093 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2093 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Довіреність №21205 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2094 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2094 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2123 від 07 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2123 від 07 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2124 від 07 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2124 від 07 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2141 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2141 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2150 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2150 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ДП 2151 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2151 від 09 грудня 2020 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 41 від 22 січня 2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 41 від 22 січня 2021 року на 1 арк.;

- Довіреність №40120 від 04 січня 2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 349 від 29 березня 2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 349 від 29 березня 2021 року на 1 арк.;

- Довіреність №290305 від 29 березня 2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 709 від 17 травня 2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 709 від 17 травня 2021 року на 1 арк.;

- Довіреність №140502 від 14 травня 2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 1900 від 27 жовтня 2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 1900 від 27 жовтня 2021 року на 1 арк.;

- Довіреність №221002 від 22 жовтня 2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 2222 від 10 грудня 2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2222 від 10 грудня 2021 року на 1 арк.;

- Довіреність №91205 від 22 жовтня 2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 2297 від 22 грудня 2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 2297 від 22 грудня 2021 року на 1 арк.;

- Довіреність №211203 від 21 грудня 2021 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 72 від 20 січня 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 72 від 20 січня 2022 року на 1 арк.;

- Довіреність №200101 від 20 січня 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 287 від 21 січня 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 287 від 21 січня 2022 року на 1 арк.;

- Довіреність №210201 від 21 лютого 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 357 від 22 березня 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №ДП 357 від 22 березня 2022 року на 1 арк.;

- Довіреність №180303 від 18 берзня 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 413 від 06 квітня 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ДП 413 від 06 квітня 2022 року на 1 арк.;

- Довіреність №50402 від 05 квітня 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 515 від 25 липня 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 515 від 25 липня 2022 рокуна 1 арк.;

- Довіреність №250705 від 22 липня 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 518 від 25 липня 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 518 від 25 липня 2022 рокуна 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 832 від 03 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 832 від 03 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Довіреність №31101 від 03 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 830 від 03 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 830 від 03 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 839 від 07 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 839 від 07 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 840 від 07 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 840 від 07 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 841 від 07 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 841 від 07 листопада 2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ЛВ 122 від 20 лютого 2023 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ЛВ 122 від 20 лютого 2023 року на 1 арк.;

- Довіреність №160201 від 16 лютого 2023 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 529 від 09 липня 2024 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ДП 529 від 09 липня 2024 року на 1 арк.;

- Довіреність №90701 від 09 липня 2024 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ДП 947 від 10 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Товарно-транспорта накладна № ДП 947 від 10 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Довіреність №91005 від 09 жовтня 2024 року на 1 арк.;

- Копія оборотно сальдової відомості по рахунку 361 за січень 2020 по жовтень 2024 року на 1 арк., завірена печаткою та підписом;

- Копія виписки по банківському рахунку ТОВ «НВФ «Дніпропроект» в АТ «Таскомбанк» за період з 01.07.2021 по 31.10.2024 на 3 арк., завірена печаткою та підписом;

- Копія виписки по банківському рахунку ТОВ «НВФ «Дніпропроект» в АТ КБ «Приватбанк» за період з 06.04.2022 по 06.04.2022 на 1 арк., завірена печаткою та підписом;

-Копія виписки по банківськогому рахунку ТОВ «НВФ «Дніпропроект» в АТ Укрексім банк за період 2020-2024 років на 12 арк., завірена печаткою та підписом.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М», а також ряду пов`язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Наш Імпорт» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Професійний розкрій» (код ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Югсталь» (код ЄДРПОУ 37941143) організували схему з виготовлення та постачання спецодягу, за заздалегідь завищеними цінами та заниженого класу якості, на замовлення підприємств оборонної сфери України, у тому числі Міністерства Оборони України. При декларуванні вказаних операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) - ОСОБА_4 , фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , та іншими особами організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), ТОВ «АВ - Пром» (код 42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Промспецбуд - Україна» (код 41576122), в період з 01.01.2020 по 31.10.2024.

Також встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) ОСОБА_4 , спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» (код 37941143) на суму понад 600 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2025 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код: 33718185), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана (колишня назва вул. Революційна), буд. 23, офіс 99-101, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

07 серпня 2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2025 проведено обшук за згаданою адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 08 серпня 2025 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024000000000170 від 29.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42024000000000170 від 29.01.2024 на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: