Ухвала суду № 127249284, 29.04.2025, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1308/25

1-кс/171/195/25

У х в а л а

іменем України

29 квітня 2025 року Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025046410000005 дізнавачем СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

21.04.2025 року дізнавач СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківський рахунок виданий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

Вищевказане клопотаннямотивоване тим,що Впровадженні СДвідділення поліції№ 8Криворізького РУПГУНП вДніпропетровській областіперебувають матеріалидосудового розслідуваннявнесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12025046410000005 від 01.02.2025, за фактом того, що 31.01.2025 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.01.2025 приблизно о 14:00 годині в ході телефонної розмови через месенджер «Телеграм» з невстановленою особою, що телефонувала з номеру 3700 та представилась представником служби безпеки банку, яка шляхом зловживання довірою змусила ОСОБА_5 , перерахувати зі своєї картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в загальній сумі 112300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «Монобанк», після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ввели в оману шахраї та грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим останній завдано майнового збитку на суму 112300 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ «ПУМБ» до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ «ПУМБ», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст.115,219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківський рахунок виданий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ «ПУМБ», юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄРДПОУ 14282829; забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1)виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 00:00 год. 22.01.2025 по 23:59 год. 23.01.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2)виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 27.10.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3)роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток або рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 22.01.2025 по 23:59 год. 23.01.2025 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали 30 днів.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: