Ухвала суду № 127244885, 29.04.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17880/25-к

пр. № 1-кс-17022/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів ІНФОРМАЦІЯ_9 та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, предметів, речових доказів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), які містяться в матеріалах кримінального провадження №12022000000000403 від 18.05.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, предметів, речових доказів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), які містяться в матеріалах кримінального провадження №12022000000000403 від 18.05.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, старший слідчий в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення не заперечує. Зазаначив, що досудоому розслідуванню у кримінальному провадженні №12022000000000403 від 18.05.2022 не зашкодить надання оригіналів та копій матеріалів досудового розслідування для кримінального провадження № 12025000000000081 від 10.01.2025 щодо незаконної діяльності ОСОБА_6 , членів злочинної організації та осіб, залучених до вчинення злочинів та інших осіб, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_7 не заперечує проти надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Установлено, що на території України створена та діє злочинна організація, учасники якої з 2016 року шляхом обману та зловживання довірою заволодівають коштами фізичних осіб. При цьому використовується мережа call-центрів, співробітники яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки, прситроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP та VoLP телефонію, використовуючи методи соціальної інженерії, шляхом заволодіння довірою, представляючись менеджерами, агентами, брокерами, під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені інтернет-ресурси, псевдотрейдингові платформи спонукають громадян іноземних країн інвестувати свої кошти у фактично неіснуючі інвестиційні проекти, після чого ошукують їх, завдаючи таким чином майнову шкоду у великих та особливо великих розмірах.

При цьому, за наявними відомостями ОСОБА_6 безпосередньо створив та координує діяльність шахрайських call-центрів на території України, до яких залучив підконтрольних осіб, з чітким розподілом ролей та функцій.

Отримані від протиправної діяльності кошти у подальшому легалізуються через створену мережу юридичних осіб, афілійованих компаній в Україні та країнах Європи, після чого витрачаються учасниками злочинної організації на придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей тощо.

Разом з тим встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває кримінальне провадження 12022000000000403 від 18.05.2022 зза підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що в 2016 році ОСОБА_6 та інші невстановлені особи створили злочинну організацію та протягом 2016-2020 років, діючи в її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки - коштами іноземних громадян. Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ, з метою отримання прибутку.

Таким чином учасники злочинної організації заволоділи коштами 268 потерпілих осіб на загальну суму 9 364 532, 46 євро (325 323 858 грн.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час розслідування проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 12022000000000403 від 18.05.2022.

В ході огляду вищевказаного кримінального провадження встановлено наявність документів та речових доказів щодо незаконної діяльності ОСОБА_6 , членів злочинної організації та осіб, залучених до вчинення злочинів

Виявлені речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12025000000000081 від 10.01.2025.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №12022000000000403 від 18.05.2022, , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 12022000000000403 від 18.05.2022, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 12025000000000081 від 10.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, предметів, речових доказів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), які містяться в матеріалах кримінального провадження №12022000000000403 від 18.05.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351, у тому числі:

№Назва документаАрк1.Витяг з ЄРДР № 1202000000000074312.Витяг з ЄРДР № 1202000000000074423.Резолюція14.Рапорт від 03.08.2020 № 57315.Резолюція16.Рапорт від 03.08.2020 № 57217.Супровідний лист № 7347/55/02-2020 від 30.07.202018.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 89.Доручення від 05.08.2020 про проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000000743110.Доручення від 05.08.2020 про проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000000744111.Повідомлення про початок досудового розслідування, об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення групи прокурорів від 05.08.2020 № 24553/24/9/5-2020212.Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 11.08.2020 у кримінальному провадженні № 12020000000000743213.Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 11.08.2020 у кримінальному провадженні № 12020000000000744214.Постанова про визначення групи прокурорів від 17.08.2020 у кримінальному провадженні № 12020000000000743215.Постанова про визначення групи прокурорів від 17.08.2020 у кримінальному провадженні № 12020000000000744216.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 18.08.2020217.Постанова про внесення змін до складу групи слідчих від 21.09.2020218.Лист від 16.10.2020 № 32179/24/9/5-2020219.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 06.11.2020220.Супровідний лист № 28401/03-2020 від 27.11.2020121.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 26.10.2020122.Постанова про зміну групи прокурорів від 26.11.2020223.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 01.12.2020224.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 02.12.2020225.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 15.12.2020226.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 21.12.2020227.Постанова про зміну групи прокурорів від 29.12.2020228.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 08.02.2021229.Супровідний лист від 10.02.2021 № 19/1/2-45068-20130.Витяг з ЄРДР № 42021000000000300131.Рапорт від 08.02.2021232.Постанова про визначення групи прокурорів від 09.02.2021233.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 09.02.2021234.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 09.02.2021235.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 26.03.2021236.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 30.03.2021237.Супровідний лист від 02.04.2021 № 583кп/24/9/5-2021138.Постанова про закриття кримінального провадження від 02.04.2021339.Супровідний лист від 21.05.2021 № 19/1/2-45068-20140.Постанова про зміну групи прокурорів від 18.05.2021241.Супровідний лист від 03.12.2021 № 19/1/2-45068-20142.Постанова про зміну групи прокурорів від 30.11.2021243.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 16.06.2021244.Лист від 26.08.2020 № 26826/24/1/2-2020245.Лист від 01.09.2020 № 8801/55/02-2020146.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 16.09.2021347.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 01.10.2021248.Витяг з ЄРДР № 62020100000000583949.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 05.05.20211050.Розписка про отримання клопотання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 151.Супровідний лист від 11.05.2021 № 24/9/5-2019152.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 05.05.20211053.Розписка про отримання клопотання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 154.Копія письмових заперечень від 07.05.2021 на клопотання про продовження строку досудового розслідування від 05.05.2021855.Копія договору про надання правової допомоги № 22/03 від 22.03.2021156.Копія ордеру № 1103010157.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_16 № 3107158.Копія запереченя від 07.05.2021 на клопотання про продовження строку досудового розслідування359.Постанова про продовження строку досудового розслідування від 12.05.20211160.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 25.05.20211161.Супровідний лист від 25.05.2021 № 16651/1/24/9/5-2019162.Копія ухвали суду від 28.05.2021 справа № 757/28126/21-к163.Копія ухвали суду від 28.05.2021 справа № 757/28126/21-к864.Супровідний лист від 06.12.2021 № 41371/24/9/5-2021165.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 06.12.20214866.Копія ухвали суду від 14.12.2021 справа № 757/65682/21-к167.Копія ухвали суду від 14.12.2021 справа № 757/65682/21-к3268.Копія витягу з ЄРДР № 620201000000005831069.Копія витягу з ЄРДР № 120210000000011441070.Копія резолюції від 02.09.2021171.Копія рапорту від 02.09.2021 № 803272.Копія резолюції від 02.09.2021173.Копія рапорту від 02.09.2021 № 800174.Копія резолюції від 02.09.2021175.Копія рапорту від 02.09.2021 № 801176.Копія резолюції від 02.09.2021177.Копія рапорту від 02.09.2021 № 798178.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.2021279.Копія резолюції від 02.09.2021180.Копія рапорту від 02.09.2021 № 802181.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.2021282.Копія резолюції від 02.09.2021183.Копія рапорту від 02.09.2021 № 804184.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.2021285.Копія резолюції від 02.09.2021186.Копія рапорту від 02.09.2021 № 797187.Копія резолюції від 02.09.2021188.Копія рапорту від 02.09.2021 № 805289.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.2021290.Копія резолюції від 02.09.2021191.Копія рапорту від 02.09.2021 № 799192.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.2021293.Копія листа від 03.09.2021 № 29554/24/9/5-2021294.Копія резолюції від 14.09.2021195.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 1296.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 897.Копія супровідного листа від 18.08.2020 № 8307/55/03-2020 198.Копія інформації з мобільних додатків GetContact, Eyecon та Viber по мобільним номерам телефонів1599.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_17 1100.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_18 1101.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_2631102.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_19 1103.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_20 1104.Копія виписки зі статті «В Болгарії і Сербії ліквідована банда інвестиційного шахрайства» англійською і російською мовою4105.Копія виписки зі статті «Європейські поліцейські затримали 9 підозрюваних в шахрайстві на 100 міліонів доларів, пов`язаному з бінарними опціонами Ізраїлю» англійською і російською мовою4106.Копія інформації іноземною мовою105107.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_6 1108.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_21 1109.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_22 1110.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_23 1111.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_24 1112.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_14 1113.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_25 1114.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» ГО «Хореографічна майстерня «Мальва»1115.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Тродат-груп»1116.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Магніт-тест»1117.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Швидко-Джус»1118.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Інтербудресурс»1119.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Діджитал аутсорсинг»1120.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Спецторг»1121.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Поділ груп»1122.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Арнас груп»1123.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Білдінгс Емпаєр»1124.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Хоумленд Юкрейн»1125.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біконстракт»1126.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біворкінг»1127.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Укрдонстройні»2128.Копія скріншоту публікації «2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Україні»4129.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20203130.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20201131.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1132.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_6 4133.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_26 2134.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_27 2135.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_28 1136.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_29 6137.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_30 2138.Копія таблиці з відомостями про осіб та транспортні засоби, які перетнули державний кордон4139.Копія таблиці про перетин кордону особами за 03.12.20185140.Копія таблиці про перетин кордону особами за 08.12.20184141.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1142.Копія фототаблиці за адресою м. Київ, вул. Ділова, 5 (буд. Літ. 10-А)2143.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220542976)6144.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1145.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403977)1146.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219524776)3147.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220371321)2148.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219534131)1149.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533468)1150.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533613)1151.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220370905)1152.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219529952)13153.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403515)12154.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403756)6155.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219531428)3156.Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_1 .Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_2 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_3 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_4 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_5 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_6 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_7 .Копія реєстраційної картки ТЗ MAZDA CX-30 д.н.з. НОМЕР_8 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_9 .Копія реєстраційної картки ТЗ ROLLS-ROYSE WRAITH д.н.з. НОМЕР_10 .Копія реєстраційної картки ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_11 .Копія реєстраційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_12 .Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_13 .Копія реєстраційної картки ТЗ FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_14 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_15 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_16 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_17 .Копія супровідного листа від 09.09.2021 № 19/1/2-45068-201174.Копія супровідного листа від 09.09.2021 № 19/1/2-45068-201175.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011102176.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011112177.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011122178.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011132179.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011142180.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011152181.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011162182.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011172183.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011182184.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 08.09.20213185.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 24.12.20212186.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 24.12.20215187.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 15.09.202111188.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 15.09.20215189.Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 16.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011443190.Копія супровідного листа від 21.09.2021 № 19/1/2-45068-201191.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 15.09.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000011442192.Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 27.10.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000012863193.Копія супровідного листа від 29.10.2021 № 19/1/2-45068-201194.Копія супровідного листа від 29.10.2021 № 19/1/2-45068-201195.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 25.10.20214196.Копія супровідного листа від 03.12.2021 № 19/1/2-45068-201197.Копія постанови про зміну групи прокурорів від 30.11.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000012862198.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 29.10.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000012862199.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 18.10.20219200.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 25.10.20212201.Копія постанови про визначення умовної ідентифікації осіб у кримінальному провадженні від 27.10.20213202.Копія супровідного листа № 11-сс/824/5950/20211203.Копія ухвали суду від 03.11.2021 провадження № 11сс/824/5950/20218204.Копія постанови про внесення змін до складу слідчої групи від 24.11.20213205.Копія супровідного листа від 24.12.2021 № 19/1/2-31906-201206.Копія супровідного листа від 17.02.2021 № 19/1/2-45068-201207.Копія постанови про зміну групи прокурорів від 16.02.20222208.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 10.02.202216209.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 23.05.202233210.Копія ухвали суду від 24.05.2022 справа № 757/11781/22-к4211.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 19.07.20226212.Копія протоколу огляду сторінки соціальної мережі «FACEBOOK» від 02.12.20214213.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 19/1/2-45068-201214.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 02.12.20215215.Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 02.12.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000014963216.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/1/24/9/5-20211217.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/1/24/9/5-20211218.Копія постанови про зупинення досудового розслідування від 02.12.20214219.Копія конверту та довідки про причини поверенення 1220.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/24/9/5-20211221.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/2/24/9/5-20211222.Копія постанови про зупинення досудового розслідування від 02.12.20214223.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 02.12.2021 у кримінальному провадженні № 120210000000014962224.Копія супровідного листа від 19.05.2022 № 19/1/2-45068-201225.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 18.05.20225226.Постанова про визначення групи прокурорів від 19.05.2022 у кримінальному провадженні № 120220000000004032227.Постанова про зупинення досудового розслідування від 19.05.20224228.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 12229.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 8230.Супровідний лист від 18.08.2020 № 8307/55/03-2020 1231.Інформація з мобільних додатків GetContact, Eyecon та Viber по мобільним номерам телефонівНОМЕР_18 .Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_17 1233.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_18 1234.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_2631235.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_19 1236.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_20 1237.Виписка зі статті «В Болгарії і Сербії ліквідована банда інвестиційного шахрайства» англійською і російською мовою4238.Виписка зі статті «Європейські поліцейські затримали 9 підозрюваних в шахрайстві на 100 міліонів доларів, пов`язаному з бінарними опціонами Ізраїлю» англійською і російською мовою4239.Інформація іноземною мовою105240.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_6 1241.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_21 1242.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_22 1243.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_23 1244.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_24 1245.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_14 1246.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_25 1247.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» ГО «Хореографічна майстерня «Мальва»1248.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Тродат-груп»1249.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Магніт-тест»1250.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Швидко-Джус»1251.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Інтербудресурс»1252.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Діджитал аутсорсинг»1253.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Спецторг»1254.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Поділ груп»1255.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Арнас груп»1256.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Білдінгс Емпаєр»1257.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Хоумленд Юкрейн»1258.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біконстракт»1259.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біворкінг»1260.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Укрдонстройні»2261.Скріншот публікації «2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Україні»4262.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20203263.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20201264.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1265.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_6 4266.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_26 2267.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_27 2268.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_28 1269.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_29 6270.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_30 2271.Таблиця з відомостями про осіб та транспортні засоби, які перетнули державний кордон4272.Таблиця про перетин кордону особами за 03.12.20185273.Таблиця про перетин кордону особами за 08.12.20184274.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1275.Фототаблиця за адресою м. Київ, вул. Ділова, 5 (буд. Літ. 10-А)2276.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220542976)6277.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1278.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403977)1279.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219524776)3280.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220371321)2281.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219534131)1282.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533468)1283.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533613)1284.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220370905)1285.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219529952)13286.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403515)12287.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403756)6288.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219531428)3289.Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_19 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_20 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_21 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_22 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_23 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_24 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_25 .Реєстраційна картка ТЗ MAZDA CX-30 д.н.з. НОМЕР_26 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_27 .Реєстраційна картка ТЗ ROLLS-ROYSE WRAITH д.н.з. НОМЕР_28 .Реєстраційна картка ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_29 .Реєстраційна картка ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_30 .Реєстраційна картка ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_31 .Реєстраційна картка ТЗ FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_32 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_33 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_34 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_35 .Запит про направлення заяв «Третя Київська державна нотаріальна контора» від 07 жовтня 2020 року №31234/24/9/5-2020 2307.Відповідь на запит від 16 жовтня 2020 року №1442/01-091308.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430160316309.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430160842310.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430159665311.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430160041312.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430161455313.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430162125314.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430165093315.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430165794316.Запит про направлення заяв «Перша Київська державна нотаріальна контора» від 07 жовтня 2020 року №31236/24/9/5-20202317.Відповідь на запит від 20 жовтня 2020 року №7354/01-161318.Запит про направлення заяв «Перша Київська державна нотаріальна контора» жовтень 2020 року №31236/24/9/5-20202319.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_14 від 07.10.20201320.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_14 від 07.10.20201321.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_25 від 07.10.20201322.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_25 від 07.10.20201323.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_31 від 07.10.20201324.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_31 від 07.10.20201325.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_32 від 07.10.20201326.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_32 від 07.10.20201327.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_33 від 07.10.20201328.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_33 від 07.10.20201329.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_34 від 07.10.20201330.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_34 від 07.10.20201331.Запит про направлення заяв «Друга Київська державна нотаріальна контора» 2332.Запит про направлення заяв «Третя Київська державна нотаріальна контора» від 07 жовтня 2020 року №31234/24/9/5-2020 вих.2333.Резолюція від 29 жовтня 2020 року1334.Відповідь на запит в «Друга Київська державна нотаріальна контора» від 23 жовтня 2020 року №6848/01-16 вих.1335.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430743975336.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430745011337.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430105271338.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430105431339.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430138211340.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430138101341.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430448701342.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430448531343.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430740921344.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430741481345.Запит про надання інформації від 21 вересня 2020 року №23442/24/1/2-20202346.Копія відповіді на запит щодо перетину державного кордону України № 0.184-26246/0/15-20-Вих від 01.10.202010347.Запит до ДПС України про надання інформації від 14 серпня 2020 року №25755/24/9/5-20202348.Відповідь ДПС України на лист від 25 серпня 2020 року №8874/5/99-00-12-051349.Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 21.08.20205350.Лист про надання інформації та копій документів ГСЦ МВС України від 01 жовтня 2020 року №30695/24/9/5-20202351.Копія відповіді ГСЦ МВС України на лист про надання інформації від 06 жовтня 2020 року №31/205601352.Реєстраційна картка ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_36 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_37 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_38 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_39 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_40 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_41 .Реєстраційна картка ТЗ ROLLS-ROYSE WRAITH д.н.з. НОМЕР_42 .Реєстраційна картка ТЗ ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_43 .Реєстраційна картка ТЗ ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_44 .Реєстраційна картка ТЗ ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_45 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_46 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_47 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_48 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_49 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_50 1367.Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_51 1368.Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_52 1369.Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_53 1370.Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_54 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_55 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_56 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_57 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_58 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_59 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_60 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_61 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_62 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_63 1380.Реєстраційна картка ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_64 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_65 1382.Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_66 1383.Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_67 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_68 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_69 .Реєстраційна картка ТЗ VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_70 .Реєстраційна картка ТЗ VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_71 .Реєстраційна картка ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_72 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_73 .Реєстраційна картка ТЗ CITROEN DS3 д.н.з. НОМЕР_74 .Доручення в порядку ст.40 КПК України від 07 серпня 2020 року 24952/24/1/2-20202392.Копія супровідного листа від 02 вересня № 6734/38/5/03-2020 1393.Копія рапорту від 29.08.2020 щодо опрацювання доручення2394.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 07 серпня 2020 року №24815/24/1/2-20202395.Копія рапорту головного оперуповноваженго ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20204396.Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 26 серпня 2020 року12397.Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 09 жовтня 2020 року7398.Копія супровідного листа про виконання доручення від 23 вересня 2020 року №10046/55/02/-20201399.Копія рапорту головного оперуповноваженго ДСР НПУ ОСОБА_13 3400.Копія інформаційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_75 .Копія інформаційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_76 .Копія інформаційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_63 1403.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970493)3404.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970607)2405.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970870)1406.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224971004)1407.Копія рапорту головного оперуповноваженго ДСР НПУ ОСОБА_13 3408.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20204409.Інформація щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»2410.Інформація щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»3411.Інформація щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»2412.Інформація щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»2413.Інформація щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»2414.Інформація щодо ТОВ «МАГНІТ-ТЕСТ»2415.Інформація щодо ТОВ «ТРОДАТ-ГРУП»2416.Інформація щодо ТОВ «ШВИДКС-ДЖУС»2417.Інформація щодо ТОВ «ІНТЕРБУДРЕСУРС»2418.Інформація щодо ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ»2419.Інформація щодо ТОВ «АРНАС ГРУП»2420.Інформація щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»2421.Інформація щодо ТОВ «СПЕЦТОРГ»3422.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)4423.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35666/20-к)1424.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 жовтня 2020 року (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)2425.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 19.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 жовтня 2020 року (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)2426.Опис клієнтського файлу фізичної особи ОСОБА_6 1427.Копія паспорту ОСОБА_15 2428.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1429.Заява про приєднання до публічної пропозиції укладання договору банківського обслуговування фізичної особи від 09 серпня 2018 року 1430.Опитувальник особи ОСОБА_6 від 09.08.20181431.Копія довідки про перевірку паспорта ОСОБА_15 1432.Інформація про ОСОБА_6 від 09.08.20181433.Картка із зразками підписів ОСОБА_6 1434.Копія довіреності № 987 від 14.06.20181435.Виписка по банківському рахунку ОСОБА_6 з 01.01.2017 по 18.08.20201436.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Айбокс Банк»)4437.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35652/20-к)1438.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Айбокс Банк»)1439.Опис від 28.09.2020 речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва №757/35652/20-к від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Айбокс Банк»)1440.Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 в АТ «Айбокс Банк»1441.Договір про відкриття поточного рахунку фізичної особи №33390-21-НВ від 19 серпня 2019 року2442.Опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 від 19 серпня 2019 року2443.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи та копія паспорта ОСОБА_6 1444.Заява на переказ готівки №46244011445.Платіжне доручення №46244181446.Виписка з АТ «Айбокс Банк» по особовим рахункам з 01.01.2017 по 18.08.20201447.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Айбокс Банк» в ході тимчасового доступу 28.09.20201448.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Альфа Банк»)4449.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35700/20-к)1450.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Альфа Банк»)1451.Опис від 28.09.2020 речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва №757/35700/20-к від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Альфа Банк»)1452.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Альфа Банк» в ході тимчасового доступу 28.09.20201453.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (ПАТ АБ «Укргазбанк»)4454.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35705/20-к)1455.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28 вересня 2020 року1456.Опис від 28.09.2020 речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва №757/35705/20-к від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АБ «УКРГАЗБАНК»)1457.Довідка АБ «УКРГАЗБАНК» від 07 вересня 2020 року1458.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Кристал Банк»)4459.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37566/6620-к)2460.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «КРИСТАЛБАНК» від 07 жовтня 2020 року2461.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 11.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 07 жовтня 2020 року (АТ «КРИСТАЛБАНК»)1462.Виписка по особовим рахункам АТ «КРИСТАЛБАНК» з 01.01.2017 по 18.08.20202463.Копія заяви про закриття поточного рахунку ОСОБА_6 в АТ «Кристал Банк» від 01 серпня 2018 року1464.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1465.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1466.Копія договору №58689 банківського рахунку фізичної особи від 01 серпня 2018 року2467.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 в АТ «КРИСТАЛБАНК»1468.Копія довіреності № 987 від 14.06.20181469.Виписка по особовим рахункам АТ «КРИСТАЛБАНК» з 01.01.2017 по 18.08.20201470.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_6 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»1471.Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1472.Копія довідки про місце проживання особи та копія картки платника податків ОСОБА_6 1473.Копія договору №58689 банківського рахунку фізичної особи від 28 серпня 2017 року2474.Копія картки із зразками підписів ОСОБА_6 1475.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 в ПАТ «Кристалбанк» від 28.08.20171476.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Кристал Банк»)4477.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37568/20-к)2478.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «КРИСТАЛБАНК» від 07 жовтня 2020 року2479.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 11.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 07 жовтня 2020 року (АТ «КРИСТАЛБАНК»)1480.Довідка АТ «КРИСТАЛБАНК» від 05 жовтня 2020 року вих. № 05/10/20-15721481.Копія заяви на переказ готівки 1482.Копія заяви на переказ готівки № ПН77601483.Копія заяви на переказ готівки № ПН77641484.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1485.Копія заяви на переказ готівки № ПН5723191486.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1487.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1488.Копія опитувального листа клієнта-фізичної особи ОСОБА_15 1489.Копія заяви на переказ готівки № ПН1074431490.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1491.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1492.Копія опитувального листа клієнта-фізичної особи ОСОБА_15 1493.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 2494.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1495.Копія заяви на переказ готівки № ПН651820К та № ПН6518201496.Клопотання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення ПАТ «КБ Приватбанк» від 18.08.2020 року5497.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35671/20-к)1498.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «ПРИВАТБАНК» від 16 жовтня 2020 року2499.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 16 жовтня 2020 року (АТ «ПРИВАТБАНК»)1500.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Приват Банк» в ході тимчасового доступу 16.10.20201501.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Правекс Банк» від 18 серпня 2020 року4502.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №375/37563/20-к)2503.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Правекс Банк» від 09 жовтня 2020 року 504.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 11.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 09 жовтня 2020 року (АТ «Правекс Банк»)2505.Копія заяви-акцент до договору страхування витрат осіб, які подорожують за кордон № pb1ti9 від 21.06.20192506.Копія заяви - приєднання (акцепт) № 101008мнс0кп від 05.08.20202507.Копія заяви - акцент до договору страхування витрат осіб, які подорожують за кордон № pb1ti9 від 21.06.20192508.Копія меморіального ордеру № FJB1925518113883 та № FJB1925518113863 від 12.09.20191509.Копія заяви на переказ готівки № FJB1925518113735 від 12.09.20191510.Копія заяв на переказ готівки № 813/з6, №813/з3, № 813/з5, № 813/з42511.Копія договору добровільного страхування майна № 0508202015/5932 від 05.08.2020 1512.Копія договору добровільного страхування майна № 0508202015/5932 від 05.08.20201513.Копія квитанції АТ «Правекс Банк» від 05.08.20201514.Копія договору № БВ-1/458/317/12006 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189515.Копія обґрунтованого висновку (лист перевірки) щодо фінансового стану клієнта ОСОБА_6 1516.Копія повідомлення директору Саксаганського відділення від 10.06.2020 вх. 0651371517.Копія повідомлення директору Саксаганського відділення від 02.06.2020 вх. 0651251518.Копія обґрунтованого висновку (лист перевірки) щодо фінансового стану клієнта ОСОБА_6 1519.Копії квитанцій № 813/з2, № 813/з11520.Копії заяв на переказ готівки № 812/з4, № 812/з31521.Копія квитанції № FJB1924118093771 та заява на переказ готівки № 814/з13, № 814/з121522.Копія договору № БВ-1/443/317/11976 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189523.Копія договору комісії № 7487/19/003043 від 17.07.20191524.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7487/19/003043 від 17.07.20191525.Копія договору добровільного страхування майна № 2908201917/1209 від 29.08.20191526.Копія анкети-заяви № В1089270 від 29.08.20191527.Копія виписки банку за особовим рахунком НОМЕР_77 за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 по договору клієнта № 700483766 від 29.08.20192528.Копія виписки банку за особовим рахунком НОМЕР_78 за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 по договору клієнта № 700485324 від 12.09.20191529.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ Приватбанк» від 18.08.20204530.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2020 (справа № 757/37569/20-к)3531.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ «КБ Приватбанк» від 13.10.20202532.Опис від 13.10.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 1533.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Приват Банк» в ході тимчасового доступу 13.10.20201534.Доручення в порядку ст. 40 КПК України від 03.11.2020 № 33880/1/24/9/5-20201535.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Альфа Банк» від 21.09.2020 5536.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2020 (справа № 757/42787/20-к)1537.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Альфа Банк» від 21.09.20205538.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44028/20-к)1539.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Альфа Банк» від 03.11.20202540.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44028/20-к)1541.Копія переліку розпорядників рахунком ТОВ «Поділ Груп» та копія заяви-договору про відкриття поточного рахунку від 08.05.20201542.Копія анкети-заяви до договору на комплексне банківське обслуговування в АТ «Альфа Банк» № 43462570 від 08.05.20201543.Копія статуту ТОВ «Поділ Груп»4544.Копія інформації про юридичну особу ТОВ «Поділ Груп»3545.Копія опитувальника клієнта - юридичної особи ТОВ «Поділ Груп» 3546.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру громадянина України ОСОБА_36 2547.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» та копія повідомлення директору відділення «Київське № 37» АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_37 1548.Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 27.04.2020 та копія рішення єдиного учасника ТОВ «Поділ Груп» № 19/03/2020-І від 19.03.20201549.Копія рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «Поділ Груп» від 20.01.20201550.Копія наказу № 04-2020-ОД ТОВ «Поділ Груп» та копія заяви до договору на комплексне банківське обслуговування № 43462570 від 08.05.20201551.Копія інформації про відкритті ключі користувача ОСОБА_36 та ОСОБА_38 1552.Копія переліку розпорядників рахунком ТОВ «Поділ Груп»1553.Копія інформації про юридичну особу ТОВ «Поділ Груп»2554.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_38 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_38 та копія повідомлення директору відділення «Київське № 37»2555.Копія рішення № 27/07/2020-1 ТОВ «Поділ Груп» від 27.07.20201556.Копія опитувальника клієнта - юридичної особи ТОВ «Поділ Груп» та копія структури власності ТОВ «Поділ Груп»2557.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Поділ Груп» від 27.05.2020 та копія інформації з «Електронного кабінету»1558.Копія заяви до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банк» № 43462570 від 08.05.20201559.Копія виписки по особовим рахункам ТОВ «Поділ Груп» у АТ «Альфа Банк» з 01.01.2017 по 14.09.202014560.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 21.09.20205561.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2020 (справа 757/42365/20-к)2562.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю АТ КБ «Приватбанк» від 03.11.20202563.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа 757/42365/20-к)1564.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Приватбанк» в ході тимчасового доступу від 03.11.20201565.Доповнення до протоколу 1566.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» від 21.09.20205567.Ухвала печерського районного суду м. Києва від 05.10.2020 (справа 757/42784/20-к)1568.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Альфа-Банк» від 03.11.20202569.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа 757/42784/20-к)1570.Копія виписки по особовим рахункам ТОВ «Спецторг» в АТ «Альфа-Банк» з 01.01.2017 по 14.09.20206571.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в АТ «Альфа-Банк» від 21.09.20205572.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44031/20-к)1573.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Альфа-Банк» від 03.11.20202574.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44031/20-к)1575.Повідомлення АТ «Альфа Банк» № 24436/БТ-26-б/б від 28.10.2020 щодо виконання ухвали слідчого судді 1576.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «РВС Банк» від 21.09.20204577.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2020 (справа № 757/42367/20-к)2578.Протокол доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «РВС Банк» від 27.10.20202579.Опис від 07.10.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/42367/20-к) 1580.Копія заяви на переказ готівки № 151 від 24.06.20201581.Копія заяви на переказ готівки № 152 від 24.06.20201582.Копія заяви на переказ готівки № 149 від 24.06.20201583.Копія заяви-договору № 57453/1 від 24.06.20202584.Копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб 1585.Копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 6586.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 2587.Копія картки платника податків ОСОБА_6 1588.Копія довідки про реєстрації місця проживання ОСОБА_6 1589.Копія довіреності від 14.06.2018 (бланк ННС 053966)1590.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 1591.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1592.Копія скріншотів3593.Копія договору № БВ-1/445/317/11980 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189594.Копія договору № БВ-1/442/317/11974 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189595.Копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_6 в АТ «РВС Банк» за період з 01.01.2017 по 14.09.20201596.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Банк Січ» від 21 вересня 2020 року4597.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2020 року (справа (157/44030/20-к)1598.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Банк Січ» від 30 жовтня 2020 року2599.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа (157/44030/20-к)1600.Копія інформації по банківських рахунках ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3601.Копія електроного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» у контролюючому органі 1602.Копія заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» в АТ «БАНК СІЧ» від 22.03.20191603.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»2604.Копія наказу №4-к від 06 грудня 2018 року ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1605.Копія рішення № 05/12/2018 від 05.12.20181606.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «Білдінгс Емпаєр» ОСОБА_39 від 12.12.20181607.Копія паспорта ОСОБА_40 3608.Копія опитувального листа клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»8609.Копія протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 26.01.20183610.Копія Статусу ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»13611.Копія Наказу № 1-К від 19.01.2018 про прийняття на роботу 1612.Копія протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Білдінгс Емпаєр» від 19.01.20182613.Копія паспорта ОСОБА_41 2614.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 1615.Копія опитувального листа клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «Білдінгс Емпаєр» від 22.01.20188616.Копія договору №26009001200413 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 23.01.2018 «Банк Січ» 1617.Копія заяви про приєднання № 1 від 23.01.20181618.Копія додатку № 1 до договору №26009001200413 2619.Копія заяви про приєднання № 2 від 25.01.20181620.Копія заявки від 25.01.2018 на підключення до системи «Клієнт-банк» (додаток до заяви про приєднання № 2)1621.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Білдінгс Емпаєр» 5622.Копія паспорта ОСОБА_6 2623.Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_6 № НОМЕР_79 .Копія відповіді ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» вих. № 1/01/22 від 22 січня 2018 року 1625.Копія Статуту ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»11626.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «Білдінгс Емпаєр» ОСОБА_21 від 23.01.20181627.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1628.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» в ПАТ «Банк січ»1629.Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» у контролюючому органі, від 23.01.20181630.Копії грошових чеків № ЛВ8649834, № ЛВ8649830, № ЛВ8649828, № ЛВ8649827, № ЛВ8649829, № ЛВ8649833, № ЛВ8649831, № ЛВ8649832, № ЛВ864982610631.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Банк Січ» в ході тимчасового доступу 30.10.0201632.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Банк Січ» від 21 вересня 2020 року5633.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 жовтня 2020 року (справа №757/42781/20-к)1634.Інформація по банківських рахунках ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3635.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Банк Січ» від 30 жовтня 2020 року2636.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/42781/20-к)1637.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Банк Січ» в ході тимчасового доступу 30.10.0201638.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 21 вересня 2020 року5639.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37564/20-к)3640.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ КБ «Приватбанк» від 30 жовтня 2020 року2641.Опис від 30.10.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37564/20-к)1642.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ КБ «Приватбанк» в ході тимчасового доступу 30.10.0201643.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ОТП Банк» від 21 вересня 2020 року5644.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня (справа №757/44029/20-к)1645.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 листопада 2020 року АТ «ОТП Банк»2646.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44029/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 листопада 2020 року)1647.Копія договору № 028/000479/16 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг від 01.04.20165648.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «СПЕЦТОРГ» в АТ «ОТП Банк» від 01.04.20161649.Копія паспорта ОСОБА_42 1650.Копія інформації по ТОВ «Спецторг»1651.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПЕЦТОРГ» (серія ААБ № 426841)1652.Копія довідки АБ № 511919 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «СПЕЦТОРГ»1653.Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «СПЕЦТОРГ» 1654.Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «СПЕЦТОРГ» від 02.10.20121655.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ОТП Банк» в ході тимчасового доступу 05.11.20201656.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» від 21.09.20205657.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44032/20-к)1658.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05.11.2020 АТ «Укрсиббанк»2659.Опис від 05.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44032/20-к)1660.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» в АТ «Укрсиббанк» від 27.01.20201661.Копія договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_80 від 27.01.20202662.Копія заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «Поділ Груп» в АТ «Укрсиббанк» від 07.07.20202663.Копія переліку розпорядників рахунком ТОВ «Поділ Груп» від 22.01.20201664.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_43 2665.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 1666.Копія переліку розпорядників рахунку ТОВ «Поділ Груп» від 30.03.2020 1667.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_36 2668.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 1669.Копія анкети - опитувальника юридичної особи ТОВ «Поділ Груп» від 23.01.20207670.Копія довіреності № 1 від 12.02.20201671.Копія статуту ТОВ «Поділ Груп» 2020 р.9672.Копія рішення № 1 єдиного засновника (учасника) ТОВ «Поділ Груп» від 20.01.20202673.Копія виписки за особовим рахунком НОМЕР_81 ТОВ «Поділ Груп» з 27.01.2020 по 04.11.20202674.Копія виписки за особовим рахунком НОМЕР_82 ТОВ «Поділ Груп» з 27.01.2020 по 04.11.20205675.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» від 21.09.20205676.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44035/20-к)1677.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13.11.2020 АТ «ПУМБ»2678.Опис від 13.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44035/20-к)1679.Відповідь АТ «ПУМБ» № КНО-07.8.3/4937БТ від 10 листопада 2020 року 1680.Копія опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 12.12.20192681.Копія договору банківського рахунку № НОМЕР_83 від 19.01.2018 р.1682.Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»2683.Копія квитанції №2 ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»1684.Копія посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_44 1685.Копія картки платника податків ОСОБА_44 1686.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_44 1687.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»1688.Копія паспорту громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_44 2689.Копія заявки ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 12 грудня 2019 року1690.Копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_44 (серія НОМЕР_225)1691.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»3692.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_45 2693.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46 1694.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповняється клієнтом-юридичною особою для вивчення та ідентифікації ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»4695.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»3696.Копія заяви про зміну умов обслуговування ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»2697.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД» від 19.01.20181698.Копія переліку осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД» від 12.12.20191699.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД» ОСОБА_47 від 19.01.20182700.Копія наказу №27/к від 19 листопада 2019 року1701.Копія наказу №1-К від 15 січня 2018 року1702.Копія статуту ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» 201911703.Копія рішення №19/11/19-1 ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 19.11.20191704.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»1705.Копія статуту ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» 2018 р.18706.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД», від 15.01.20183707.Копія заявки ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 19.01.20181708.Копія заявки ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 10.01.20191709.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_84 (UAH) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.202029710.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_85 ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.20201711.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_84 (EUR) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.20204712.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_84 (USD) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.20201713.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201714.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» від 21 вересня 2020 року5715.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня (справа №757/44026/20-к)1716.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року АТ «ПУМБ»2717.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44026/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року)1718.Відповідь АТ «ПУМБ» КНО-07.8.3/4938БТ від 10.11.20201719.Копія опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» від 22.03.20192720.Копія заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» від 20.03.20192721.Копія інформації щодо ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»3722.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201723.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» від 24.11.20164724.Копія картки із реквізитами підписів і відбитка печатки директора ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_31 1725.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»7726.Копія наказу № 2-К від 31 жовтня 2016 року «Про звільнення з посади»1727.Копія наказу № 3-К від 01 листопада 2016 року «По особовому складу»1728.Копія паспорта ОСОБА_48 4729.Копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 31.10.20161730.Копія статуту ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» 2016 р.21731.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповняється клієнтом-юридичною особою для вивчення та ідентифікації ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД»5732.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»7733.Копія наказу №1/К від 11 квітня 2016 року «Про прийняття на роботу»1734.Копія паспорта ОСОБА_15 4735.Копія протоколу №1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 08.04.20162736.Копія статуту ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» 2016 р.18737.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 19.04.20163738.Копія заяви про відкриття рахунку ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» в АТ «ПУМБ»1739.Копія договору банківського рахунку №262252271 від 19 квітня 2016 року1740.Копія заявки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 16 листопада 2017 року1741.Копія заявки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 17.11.2017 року1742.Копія заявки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 24 квітня 2016 року1743.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» 8744.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201745.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» від 21 вересня 2020 року5746.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня (справа №757/44025/20-к)1747.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року АТ «ПУМБ»2748.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44025/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року)1749.Копія опитувальника клієнта-юридичної осби-резидента ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 15.11.20182750.Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»2751.Копія квитанції № 2 ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»1752.Копія статуту ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»16753.Копія рішення № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»2754.Копія наказу № 50/к від 09.11.20181755.Копія паспорта ОСОБА_49 2756.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49 1757.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»1758.Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»3759.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» ОСОБА_49 від 15.11.20181760.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»5761.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 08.11.20182762.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 14.09.20162763.Копія наказу № 1-К від 16.09.20161764.Копія статуту ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» 2016 р.17765.Копія паспорта ОСОБА_21 5766.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповнюється клієнтом - юридичною особою - резидентом для вивчення та ідентифікації ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 05.10.20164767.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»5768.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатка директора ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» ОСОБА_21 від 17.10.20161769.Копія заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 15.11.20181770.Копія про зміну умов обслуговування ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» 1771.Копія заяви про відкриття рахунку ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» в АТ «ПУМБ» від 07.10.20161772.Копія анкети-заяви (опитувальника) на видачу платіжної картки АТ «ПУМБ» ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 07.10.20162773.Копія заявки ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 19.10.20161774.Копія договору банківського рахунку № НОМЕР_86 від 07.10.20161775.Копія виписки по рахунку НОМЕР_87 ТОВ « А.Б.С. МАРКЕТИНГ » з 04.11.2018 по 14.09.20201776.Копія виписки по рахунку НОМЕР_88 ТОВ « А.Б.С. МАРКЕТИНГ » з 01.01.2017 по 11.11.20181777.Копія виписки по рахунку НОМЕР_89 (USD) ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» з 01.01.2017 по 14.09.20201778.Копія виписки по рахунку НОМЕР_90 (EUR) ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» з 01.01.2017 по 14.09.20207779.Копія виписки по рахунку НОМЕР_90 (UAH) ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» з 01.01.2017 по 14.09.202046780.Копія заяви на видачу готівки №1 від 30 листопада 2018 року1781.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201782.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 26 жовтня 2020 року №33085/24/9/5-2020 2783.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 30 жовтня 2020 року №3318/1/24/9/5-20201784.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 03 листопада 2020 року №33880/1/24/9/5-20201785.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 05 листопада 2020 року №34181/24/9/5-2020 1786.Відповідь про виконання доручення від 10.11.2020 № 11949/55/02-20201787.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «КристалБанк» щодо ОСОБА_15 )4788.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «Укрсибббанк» щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»)3789.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «КристалБанк» щодо ОСОБА_6 )3790.Протокол огляду від 10 листопада 2020 року (матеріали АТ «Айбокс Банк» щодо ОСОБА_6 )1791.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «РВС Банк» щодо ОСОБА_6 )5792.Протокол огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «БанкСіч» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»)2793.Виписки руху коштів за рахунком НОМЕР_91 клієнта ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» за період з 01.10.2017 по 14.09.2020 (Додаток № 1 до протоколу огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «БанкСіч» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»))1794.Виписки руху коштів за рахунком НОМЕР_91 клієнта ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» за період з 01.10.2017 по 14.09.2020 (Додаток № 2 до протоколу огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «БанкСіч» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»))1795.Протокол огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «Альфа Банк» щодо ОСОБА_15 )6796.Протокол огляду від 06 листопада 2020 року (матеріали АТ КБ «Приватбанк» щодо ОСОБА_15 )19797.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «Альфа Банк» щодо ТОВ «Поділ Груп»)4798.Протокол огляду від 10 листопада 2020 року (матеріали ПАТ «Універсал Банк» щодо ОСОБА_6 )2799.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ КБ «Правекс Банк» щодо ОСОБА_6 )6800.Протокол огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)23801.Додаток № 1 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1802.Додаток № 2 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1803.Додаток № 3 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1804.Додаток № 4 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)2805.Додаток № 5 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)5806.Додаток № 6 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)2807.Додаток № 7 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1808.Додаток № 8 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1809.Додаток № 9 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1810.Відповідь про виконання доручення від 27 листопада 2020 року №12349/55/02-20201811.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Укргазбанк» від 18 серпня 2020 року4812.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37555/20-к)3813.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 10 жовтня 2020 року ПАТ «Укргазбанк»2814.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37555/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю від 10.10.2020 року)1815.Копія паспорта ОСОБА_6 2816.Копія картки платника податків ОСОБА_6 1817.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 1818.Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 2819.Копія договору (заява-договір банкіськго рахунку) від 01.08.2018 ОСОБА_15 1820.Копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 1821.Копія довіреності ОСОБА_6 від 14.06.20181822.Копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_6 з 01.01.2017 по 18.08.20201823.Доручення в порядку ст.40 КПК України) від листопада 2020 року № 24/9/5-20201824.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» від 21 вересня 2020 року5825.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2020 року (справа №757/44027/20-к)1826.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 12 листопада 2020 року АТ «Укрсиббанк» 827.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44027/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю від 12.11.2020 року)1828.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» в АТ «Укрсиббанк» від 01.03.20191829.Копія договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_92 від 01.03.20192830.Копія картки із кразками підписів директора ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_39 від 01.03.20191831.Копія заяви на підключеня фізичної особи до організації у системі дистанційного обслуговвання АТ «Укрсиббанк» від 06.03.20191832.Копія сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «StarAcess» АТ «Укрсиббанк» від 25.04.2019 ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1833.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» 7834.Копія паспорта ОСОБА_40 2835.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40 1836.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»7837.Копія статуту ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» 2018 р.18838.Копія довіреності № 1 від 23.01.20201839.Копія рішення № 05/12/2018 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 05.12.20182840.Копія рішення № 25/04/19 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 25.04.20191841.Копія рішення № 12/06/2019-1 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 12.06.20191842.Копія рішення № 01/04/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 01.04.20201843.Копія рішення № 17/04/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 17.04.20201844.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 19.04.20192845.Копія звернення № 62-1-06/150 від 30 квітня 2020 року 1846.Копія відповіді № 06/05/20-1 на звернення від 06 травня 2020 року 1847.Копія договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.20195848.Копія акту приймання-передачі від 01 травня 2020 року1849.Копія додаткової угоди № 1 від 30 червня 2019 року до договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.2019 р. 1850.Копія додаткової угоди №2 від 01 грудня 2019 року до договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.2019 р. 1851.Копія додаткової угоди №3 від 01 січня 2020 року до договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.2019 р. 1852.Копія договору №19/03/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 19 березня 2020 року 2853.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16 січня 2020 року2854.Копія фінансової звітності малого підприємства ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»2855.Копія податкового розрахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3856.Копія виписки за особовим рахунком НОМЕР_93 ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» з 01.03.2019 по 11.11.20203857.Протокол огляду від 24 листопада 2020 року (матеріалів АТ «Укрсиббанк» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»)3858.Виписка за особовим рахунком НОМЕР_93 ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» з 01.03.2019 по 11.11.2020 (Додаток № 1 до протоколу огляду від 24 листопада 2020 року) 3859.Протокол огляду від 23 листопада 2020 року (матеріалів АТ «ПУМБ» щодо ТОВ ТРОДАТ-ГРУП (колишнє ТОВ «КВЕСТ МАРКНТИНГ ЛТД»)4860.Протокол огляду від 23 листопада 2020 року (матеріалів ПАТ «Укргазбанк» щодо ОСОБА_6 )3861.Виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 з 01.01.2017 по 18.08.2020 (Додаток № 1 до протоколу огляду від 23 листопада 2020 року)1862.Копія листа про продовження строку виконання запиту від 02 липня 2020 року №21333/24/4/4-20201863.Резолюція1864.Доповідна записка про долучення матеріалів запиту компетентних органів ФРН до кримінального провадження2865.Резолюція від 23 липня 2020 року1866.Доповідна записка від 24 липня 2020 року 1867.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 14 серпня 2020 року №25759/24/9/5-20202868.Копія листа ОГП від 22 липня 2020 року №19/1-31906-201869.Резолюція від 15 травня 2020 року 1870.Лист ОГП від 12 травня 2020 року №19/1-31906-201871.Повідомлення Генеральної прокуратури м. Бамберг від 24 січня 2020 року українською мовою11872.Повідомлення Генеральної прокуратури м. Бамберг від 24 січня 2020 року німецькою мовою11873.Лист про направлення матеріалів по виконанню запиту про міжнародну правову допомогу від 27 жовтня 2020 року №33187/24/95-20203874.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 14 серпня 2020 року №25758/24/1/2-20202875.Копія листа про виконання доручення від 23 вересня 2020 року №10046/55/02-20201876.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 , копії карток транспортних засобів та витяги з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно3877.Копія картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_65 1878.Копія картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_94 1879.Копія картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_95 .Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970493)2881.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970607)2882.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970870)1883.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224971004)1884.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА» від 18 серпня 2020 року6885.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня (справа №757/37572/20-к)6886.Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 жовтня 2020 року ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА»2887.Копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37572/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу від 06.10.2020 року)2888.Копія договору про надання телекомунікаційних послуг №ТОП-131217-1 від 13 грудня 2017 року між ТОВ «ГІГАТРАНС Україна» та ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД»4889.Копія додатку № 2 до договору про надання телекомунікаційних послуг №ТОП-131217-1 від 13 грудня 2017 року між ТОВ «ГІГАТРАНС Україна» та ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 30.07.20191890.Копія акту включення послуги від 01.09.20191891.Копія акту про надання послуг №344 від 31 січня 2020 року1892.Копія акту про надання послуг №1129 від 29 лютого 2020 року1893.Копія акту про надання послуг №2487 від 31 березня 2020 року1894.Копія акту про надання послуг №2488 від 31 березня 2020 року1895.Копія акту про надання послуг №3270 від 30 квітня 2020 року1896.Копія акту про надання послуг №3271 від 30 квітня 2020 року1897.Копія акту про надання послуг №3272 від 31 травня 2020 року 1898.Копія акту про надання послуг №3603 від 31 травня 2020 року2899.Копія акту про надання послуг №8257 від 30 листопада 2019 року1900.Копія акту про надання послуг №9104 від 31 грудня 2019 року 1901.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №452 від 25 листопада 2019 року1902.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №276 від 28 квітня 2020 року1903.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №208 від 27 лютого 2020 року 1904.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №232 від 17 березня 2020 року1905.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №261 від 13 квітня 2020 року1906.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №477 від 26 грудня 2020 року1907.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №171 від 28 січня 2020 року1908.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №247 від 27 березня 2020 року1909.Копія запиту про надання інформації від 06 жовтня №31077/1/24/9/5-20201910.Копія відповіді на запит від 07 жовтня 2020 року вих. № 11221911.Копія доручення в порядку ст.40 КПК України) від 07.08.2020 № 24952/24/1/2-20202912.Копія супровідного листа від 02 вересня 2020 року №6734/38/5/03-20201913.Копія рапорту ОСОБА_51 щодо опрацювання доручення від 29.08.2020 2914.Копія вимоги Департамент інформаційно-аналітичної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 України від 14 серпня 2020 року на ім`я ОСОБА_52 1915.Копія вимоги Департамент інформаційно-аналітичної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 України від 14 серпня 2020 року на ім`я ОСОБА_15 1916.Копія вимоги Департамент інформаційно-аналітичної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 України від 14 серпня 2020 року на ім`я ОСОБА_53 1917.Копія відповіді на запит про надання інформації ГСЦ МВС від 06.10.2020 № 31/205601918.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_96 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_50 1920.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_51 1921.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_52 1922.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_53 1923.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_97 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_98 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_99 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_100 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_101 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_102 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_103 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_104 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_105 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_63 1933.Копія реєстраційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_106 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_65 1935.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_66 1936.Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_107 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_108 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_109 .Копія листа про надання інформації від 14 серпня 2020 року №25755/24/9/5-20202940.Копія відповіді на лист ДПС від 25 серпня 2020 року №8874/5/99-00-12-10-054941.Копія листа Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України до ГСУ НПУ6942.Копія відповіді ДМСУ від 04.06.2020 № 6.5-5576/6-202943.Копія титульного листа матеріалів виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від 24.01.2020, який надійшов від компетентних органів ФРН у кримінальній справі за фактами шахрайства щодо ОСОБА_54 № 710AR647/191944.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Датагруп» від 18 серпня 20205945.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37571/20-к)4946.Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 30 жовтня 2020 року ПАТ «Датагруп»2947.Копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37571/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу від 30.10.2020 року)1948.Копія листа від 27.10.2020 № 48881 2949.Копія договору №258367 про надання телекомунікаційних послуг від 13.03.20196950.Копія замовлення на послуги № 528375 з доступу до мережі інтернет від 13.03.20191951.Копія наряду № 4339353 від 13.03.2019 на встановлення Пакет «Домашні мережі» РРРоЕ (юр. особи)1952.Копія акту від 18.03.2019 приймання-передачі виконаних робіт за Договором про надання телекомунікаційних послуг №258367 від 13 березня 2019 року1953.Копія заяви від 09 січня 2020 року1954.Лист про направлення матеріалів по виконанню запиту про міжнародну правову допомогу № 33822/24/9/5-2020 від 02.11.20202955.Лист про направлення матеріалів по виконанню запиту про міжнародну правову допомогу № 33880/24/9/5-2020 від 03.11.20202956.Резолюція від 16.10.20201957.Лист офісу Генерального прокурора № 19/1/2-31906-20, від 16.10.2020 1958.Лист Генеральної прокуратури м. Бамберга від 06.08.2020 українською мовою6959.Рішення суду Місцевого суду Бамберга від 21.07.2020 справа № 1Gs1280/20 українською мовою8960.Копія листа Генеральної прокуратури м. Бамберга від 06.08.2020 німецькою мовою6961.Копія листа Генеральної прокуратури м. Бамберга від 06.08.2020 німецькою мовою6962.Копія рішення суду Місцевого суду Бамберга від 21.07.2020 справа № 1Gs1280/20 німецькою мовою8963.Копія рішення суду Окружного суду Бамберга від 21.07.2020 справа № 1Gs1280/20 німецькою мовою7964.Копія доручення № 34494/24/9/5-2020 від 09.11.20202965.Копія листа про виконання доручення № 12281/55/02-2022 від 20.11.20201966.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 18967.Копія особової картки ОСОБА_47 1968.Копія особової картки ОСОБА_15 1969.Копія особової картки ОСОБА_55 1970.Копія особової картки ОСОБА_6 1971.Копія інформації про ОСОБА_56 4972.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 232128136)3973.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 232128070)3974.Копія інформації щодо ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ СЕРВІС «ЮНІ-ПРО»2975.Копія інформації щодо ТОВ «ОЛЬСТЕП-ТЕКСТИЛЬ»2976.Копія листа про направлення матеріалів по частковому виконанню запиту про міжнародну правову допомогу прокурору ОГП ОСОБА_264.2977.Копія листа про направлення матеріалів по частковому виконанню запиту про міжнародну правову допомогу начальникові Департаменту МПС ОГП ОСОБА_57 2978.Лист про направлення матеріалів частково виконаного запиту про міжнародну правову допомогу № 36834/24/9/5-2020 від 30.11.20202979.Копія клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АБ КБ «Приватбанк» від 10.11.20204980.Копія Ухвали Печерського районного суду м. Києва, № 757/49488/200-к, від 11.11.20202981.Копія протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, від 11.12.2020 АБ КБ «Приватбанк»2982.Копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, від 11.12.2020 АБ КБ «Приватбанк»1983.Копія листа до ДПС про надання інформації № 34540/24/9/5-2020, від 09.11.20202984.Копія відповіді від ДПС на листа про надання інформації № 34540/24/9/5-2020, від 09.11.20204985.Копія листа до ГСЦ МВС про надання інформації та копій документів № 34540/1/24/9/5-2020, від 09.11.20202986.Копія відповіді від ГСЦ МВС № 31/25435, від 19.11.2020 на листа до ГСЦ МВС про надання інформації та копій документів № 34540/1/24/9/5-2020, від 09.11.20201987.Резолюція від 03.12.20201988.Супровідний лист від ДБР № 11-28781/03-2020, від 03.12.2020 1989.Лист Генеральної прокуратури м. Бамберга від 05.08.2020 німецькою мовою2990.Лист Генеральної прокуратури м. Бамберга від 05.08.2020 українською мовою2991.Документ німецькою мовою «File memo № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020»20992.Супровідний лист від Департаменту МПС НПУ № ІР/4750/20/С96/12183/FF10/А2/3, від 29.04.20201993.Копія листа Посольства ФРН № KIW013/20 від 21.04.20203994.Копія документу німецькою мовою «Aktenvermerk № BY-4180-003284-19/8 від 30.04.2020»10995.Копія резолюції 1996.Копія рапорту старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_58 1997.Протокольний запис обміну інформацією з підрозділом НПУ № BY-4180-003284-19/8 від 30.04.202021998.Лист про направлення матеріалів про виконання запиту про міжнародну правову допомогу №5892/24/9/5-2020, від 24.02.20212999.Лист про направлення матеріалів про виконання запиту про міжнародну правову допомогу №5963/24/9/5-2020, від 24.02.202111000.Супровідний лист № 6034/24/9/5-2020, від 25.02.202111001.Лист про направлення додаткових матеріалів про виконаного запиту про міжнародну правову допомогу №34897/24/9/5-2020, від 19.10.202121002.Витяг з ЄРДР № 62020100000000583 від 13.03.202011003.Доручення про проведення досудового розслідування від 08 липня 2020 року11004.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні від 08.07.202021005.Витяг з ЄРДР №62020100000000583 від 13.03.202011006.Копія інформація від Департаменту кримінальної поліції Німеччини21007.Доручення про проведення досудового розслідування від 13.03.2020 року11008.Резолюція від 17 квітня 2020 року21009.Супровідний лист від 10 квітня 2020 року №28/2-238 вих.2011010.Постанова про визнання групи прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.04.202021011.Резолюція від 13 березня 2020 року21012.Лист ДСР НПУ про направлення матеріалів від 12 березня 2020 року №2505/55/02-202011013.Копія листа ДСР НПУ про направлення матеріалів від 12 березня 2020 року №2505/55/02-202011014.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 71015.Копія інформації з веб-сайту https//fibonetix.com21016.Копія інформації з веб-сайту https//nobeltrade.com41017.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІЛДФНГС ЕМПАЄР»11018.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІ ФУД»11019.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»11020.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»11021.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»11022.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»11023.Копія інформації з YouControl щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»31024.Копія інформації з інтернет ресурсів іноземною мовою91025.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»11026.Копія інформації з інтернет ресурсів іноземною мовою11027.Копія статті «Tradecapital.com Review: Докази того, що торговий капітал - це шахрайство111028.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 203641775)31029.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 203642080)61030.Повідомлення ЄВРОПОЛА від 07.11.201961031.Повідомлення ЄВРОПОЛА від 09.10.201991032.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.39, 40 КПК від 16 березня 2020 року №11-6482/03-2020 вих.21033.Відповідь про виконання доручення від 24 квітня 2020 року №3775/55/02-202011034.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 11035.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 31036.Копія інформації з інтернет-ресурсів361037.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 11038.Копія листа Посольства ФРН №KIW013/20 від 17.04.202021039.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 31040.Копія реєстраційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_110 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_111 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2019/1600926 від 06.08.2019 транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_112 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_113 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_114 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з. НОМЕР_115 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2019/1307605 транспортного засобу від 09.02.201921047.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_116 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2020/1871177 транспортного засобу від 14.01.202021049.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_117 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з. НОМЕР_118 .Копія договору купівлі-продажу 4841/2019/1360485 транспортного засобу від 16.03.201921052.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_119 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2019/1257412 транспортного засобу від 05.01.201921054.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 41055.Копія реєстраційної картки на ТЗ ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_120 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_121 .Копія реєстраційної картки ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_122 .Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_123 .Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з. НОМЕР_124 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2018/1032526 транспортного засобу від 20.07.201821061.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_125 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_126 .Копія договору купівлі-продажу 8047/2017/337962 транспортного засобу від 18.02.201721064.Протокол огляду від 26 березня 2020 року публікацій в мережі інтернет, що стосуються діяльності торговельних платформ «Trade Capital», «Fibonetix» та «Nobel Trade»101065.Додаток № 1 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року31066.Додаток № 2 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року171067.Додаток № 3 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року11068.Додаток № 4 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року101069.Додаток № 5 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року41070.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ Іщука Євгена61071.«CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY» від 11.10.201851072.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АРНАС ГРУП» 31073.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»31074.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»31075.Ідентифікаційні дані ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»31076.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»31077.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІ ФУД»31078.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІ ФУД»41079.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІВОРКІНГ»31080.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»31081.Ідентифікаційні дані ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»41082.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»31083.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІКОНСТРАКТ»31084.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»31085.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»41086.Ідентифікаційні дані ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»61087.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»51088.Інформація з СOUNTRY про продаж офісів41089.Інформація з КIEV INTERNATIONAL REALTY про продаж квартири11090.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 205218484)51091.Запит до Державної податкової служби України від 30 квітня 2020 року №11-10721/03-2020 вих.11092.Відповідь ДПС від 05 травня 2020 року № 4305/5/99-00-02-10-0511093.Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 04.05.202061094.Запит до Державної податкової служби України від 30 квітня 2020 року №11-107223/03-2020 вих.11095.Відповідь ДПС від 06 травня 2020 року №4340/15/99-00-04-05-03-0521096.Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 05.05.202011097.Запит ДБР від 30 квітня 2020 року №11-10722/03-2020 вих.11098.Копія листа щодо надання інформації від 05 травня 2020 року №787/20/8/915311099.Лист щодо надання інформації від 05 травня 2020 року №787/20/8/915311100.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9211101.Відомості з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб ,транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН» щодо ОСОБА_6 .41102.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9221103.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №2020041500000421104.Копія довіреності від 15 квітня 2020 року11105.Копія довіреності від 27 квітня 2020 року11106.Копія інформації іноземною мовою121107.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ»31108.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»31109.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»31110.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АРНАС ГРУП»31111.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»31112.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРДАНСТРОЙНІІ»51113.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»31114.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»31115.Супровідний лист від 14 травня 2020 року № 1202/01-1611116.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11049/03-2020 11117.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180483411118.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180486211119.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11052/03-202011120.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180500951121.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей№ 4180502841122.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11054/03-202011123.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180498711124.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180498211125.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11053/03-202011126.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180506331127.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180508841128.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11055/03-202011129.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180480711130.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180478011131.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11051/03-202011132.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180487951133.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180492011134.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11050/03-202011135.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180492931136.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4180495621137.Копія електронної презентації «Следственная группа CFD-Scam»391138.Доручення про проведення досудового розслідування № 31/2-1079, від 10.09.202011139.Постанова про визначення прокурора у кримінальному провадженні від 10.09.202021140.Витяг з ЄРДР № 42020110000000184, від 10.09.202011141.Постанова про визначення прокурора у кримінальному провадженні, від 10.09.202021142.Лист ОГП від 10.09.2020 № 19/1/2-31906-2011143.Інформація у справі від Кримінальної поліції м. Бамберг № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020 українською мовою201144.Копія інформації у справі від Кримінальної поліції м. Бамберг № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020 німецькою мовою201145.Копія File memo від Кримінальної поліції м. Бамберг № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020 німецькою мовою211146.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування, від 10.09.202021147.Витяг з ЄРДР № 62020100000000583, від 13.03.202021148.Супровідний лист № 31/3/3-45068-20, від 29.09.202011149.Постанова про зміну групи прокурорів, від 28.09.202031150.Витяг з ЄРДР № 62020100000000583, від 13.03.202021151.Копія листа від ДБР до АТ «Банк Січ» № 11-24182/03-2020, від 12.10.202021152.Відповідь АТ «Банк Січ» №1612/061/1-БТ, від 20.10.202011153.Відповідь АТ «Банк Січ» №1657/061/1-БТ, від 28.10.2020 11154.Виписка по рахунку що належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» з 29.01.2018 по 22.03.201921155.Опечатка матеріалів наданих АТ «Банк Січ»11156.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від банку АТ «Банк Січ»11157.Копія листа від ДБР до АТ «УКРСИББАНК» № 11-24190/03-2020, від 12.10.202051158.Відповідь від АТ «УКРСИББАНК» № 15-1-4/151767, від 16.10.202011159.Відповідь від АТ «УКРСИББАНК» № 62-1/15/32, від 05.11.202011160.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від банку АТ «УКРСИББАНК»11161.Копія листа від ДБР до АТ «Державний ощадний банк України» № 11-24186/03-2020, від 12.10.202021162.Відповідь щодо надання інформації від АТ «Державний ощадний банк України» №46/12-06/4421/70575/2020-00/вих, від 23.10.202021163.Відповідь щодо надання інформації від АТ «Державний ощадний банк України» №46/13-9665/114.33-БТ, від 29.10.2020 11164.Виписка по рахунку ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» за період з 19.11.2012 по 31.12.2016171165.Копія листа від ДБР до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»» № 11-24188/03-2020, від 12.10.202021166.Відповідь від ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» № 20-2/4/6972, від 26.10.202011167.Копія листа від ДБР до АТ «ОТП БАНК» № 11-24185/03-2020, від 12.10.202021168.Відповідь щодо надання інформації від АТ «ОТП БАНК» № 73-1-1/7951-1БТ, від 20.10.202011169.Відповідь щодо надання інформації від АТ «ОТП БАНК» № 73-1-1/111-БТ, від 25.10.202011170.Виписка по рахунку ТОВ «СПЕЦТОРГ» за період з 01.04.2016 по 26.10.2020201171.Копія листа від ДБР до АТ «Приватбанк» № 11-24187/03-2020, від 12.10.202021172.Відповідь від АТ «Приватбанк» № 20.1.0.0.0/7-201021/6887, від 21.10.2020 11173.Копія листа від ДБР до АТ «Альфа-Банк» № 11-24183/03-2020, від 12.10.202021174.Відповідь від АТ «Альфа-Банк» № 30962, від 23.10.202011175.Відповідь від АТ «Альфа-Банк» № 89974-11-б/б, від 23.10.202011176.Копія листа від ДБР до АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № 11-24189/03-2020, від 12.10.202021177.Копія листа від ДБР до АТ «Комерційний банк «Земельний Капітал» № 11-24184/03-2020, від 12.10.202021178.Відповідь від АТ Комерційний банк «Земельний Капітал» № 15/1184, від 21.10.202011179.Копія листа від ДБР до АТ «Правекс Банк» № 11-24181/03-2020, від 12.10.202021180.Лист від ДБР до ДПС України № 11-24437/03-2020, від 13.10.202021181.Відповідь від ДПС України № 12295/5/99-00-07-04-02-05, від 09.11.202011182.Лист від ДБР до Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 11-24436/03-2020, від 13.10.202021183.Лист від ДБР до Державної служби фінансового моніторингу України № 11-25950/03-2020, від 29.10.202041184.Доручення про проведення слідчих дій від ДБР до ДСР № 11-24440/03-2020, від 13.10.202021185.Відповідь від АТ «ПУМБ» № КНО-07.8.3/4762 БТ, від 29.11.202011186.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від банку АТ «ПУМБ»11187.Відповідь від Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 32907, від 17.11.202021188.Копія супровідного листа ДБР до ГСУ НП України № 11-28401/03-2020, від 27.11.202011189.Клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б111190.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53878/20-к)31191.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б151192.Флеш-носій на який записано відео обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б11193.Ордер № 789039 ТОВ «Білдінгс Емпаєр»11194.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1011195.Додаток №2 до протоколу обшуку від 18.12.202011196.Договір оренди № 01/06/20-1 від 01.06.202061197.Акт приймання-передачі від 01.06.202011198.Додаткова угода до договору оренди № 01/06/20-1 від 01.06.202011199.Договір оренди № 01/06/20-1 від 01.06.202061200.Акт приймання-передачі від 01.06.202011201.Додаткова угода до договору оренди № 01/06/20-1 від 01.06.202011202.Інформація по посадовим особам 131203.Роздруківка від 10.11.202011204.Роздруківка від 03.11.202011205.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 229491716)21206.Копія договору № 358 про надання консультаційних, інформаційних послуг у справах інтелектуальної власності від 03.11.202021207.Копія рішення № 03/11/20-1 одноосібного учасника ТОВ «БІКОНСТРАКТ»11208.Копія договору купівлі-продажу нежилого будинку від 30.01.201821209.Копія договору купівлі-продажу нежитлового будинку 03.08.201631210.Клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А121211.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53884/20-к)31212.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А та опис до нього221213.Ордер № 426896 про надання правової допомоги11214.Копія ордеру № 787324 про надання правової допомоги11215.Флеш-носій на який записано відео обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А11216.Протокол огляду від 23.02.2021 документів вилучених під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А141217.Клопотання про поновлення процесуального строку та накладення арешту, від 21.12.2020121218.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56626/20-к)41219.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56626/20-к)41220.Клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 121221.Ухвала Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53885/20-к)31222.Протоколу обшуку від 18.12.2020111223.Ордер № 345099 адвоката ОСОБА_60 11224.Флеш-носій на який записано відео обшуку11225.Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 121226.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020 (Справа № 757/53887/20-к)31227.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 .Флеш-носій на який записано відео обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53882/20-к)31231.Ордер про надання правничої (правової) допомоги № 05416611232.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_5 .Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_7 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53987/20-к)31236.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_8 .Ордер на надання правової (правничої) допомоги № 10258611238.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_61 № 00013811239.Договір про надання правової допомоги від 18.12.202051240.Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 .Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 18.12.202051242.Клопотання про накладення арешту, від 21.12.202071243.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56628/20-к)31244.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56628/20-к)31245.Супровідний лист від Офісу Генерального прокурора від 25.02.2021 № 19/1/2-19782ВИХ-21 11246.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту на майно від 11.02.2021 (Справа № 757/4962/21-к)31247.Клопотання від АО «Перша столична контора» № 01/03 від 01.03.202121248.Копія договору про надання правової допомоги від 18.12.202031249.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_61 № 00013811250.Копія ордеру про надання правової допомоги № 10281011251.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту на майно від 11.02.2021 (Справа № 757/4962/21-к)31252.Розписка ОСОБА_33 про отримання коштів від 07.03.202111253.Копія паспорта ОСОБА_33 11254.Супровідний лист про направлення постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України від 22.12.2020 № 0583/2/24/9/5-202011255.Постанова про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку т. 40, 41 КПК України від 22.12.202021256.Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 29.12.2020 (Справа № 757/57838/20-к)171257.постанова про проведення обшуку у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 21.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б101258.протокол обшуку від 21.12.2020 та описи і зауваження до нього за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б401259.Копія ордеру про надання правової (правничої) допомоги № 78896611260.Копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1011261.Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б11262.Копія заяви № 20201126000006 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» від 26.11.2020 з додатком № 171263.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 21.12.2020421264.Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 29.12.2020 (Справа № 757/57838/20-к)171265.Клопотання про проведення обшуку від 21.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 10 VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б431266.протокол огляду від 22.12.2020 документів вилучених під час проведення невідкладного обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_127 VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б 221267.доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 23.12.2020 № 39584/24/9/5-202011268.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 23.12.2020 (Справа № 757/57413/20-к) 21269.протокол обшуку від 24.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 16/3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, к. 1 VIP161270.Копія витягу з договору про надання правової допомоги № б/н від 24.12.2020 41271.Копія ордеру № 693261 про надання правової допомоги 11272.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 4978/1011273.договір № 24/12/20-01 про надання правової допомоги від 24.12.202041274.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_62 № 9257/1011275.Копія посвідчення адвоката України ОСОБА_62 11276.Копія ордеру № 831762 про надання правової допомоги11277.Носій інформації з відео проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 16/3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, к. 1 VIP11278.повістка про виклик ОСОБА_63 11279.повістка про виклик ОСОБА_64 11280.постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 24.12.202051281.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання від 12.02.202151282.Копія клопотання про накладення арешту, від 28.01.202171283.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва , від 08.02.2021 (Справа № 757/5260/21-к)31284.Копія клопотання про накладення арешту, від 10.02.202171285.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва , від 12.02.2021 (Справа № 757/7672/21-к)21286.клопотання про проведення обшуку від 21.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 16/3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, к. 1 VIP121287.Ухвала Печерського районного суду м. Києва , від 11.03.2025 (Справа № 757/10362/25-к)111288.Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.202551289.Копія клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б111290.Копія Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020 (Справа № 757/54020/20-к)31291.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б131292.Копія заяви № 20201126000005 про приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» від 26.11.202071293.Копія Договору № 18/12-01 про надання правової допомоги від 18.12.202021294.Копія Ордеру № 788966 на надання правової (правничої) допомоги11295.Копія ордеру № 457427 на надання правової (правничої) допомоги11296.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/10 серії КС11297.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_65 № 6676/10 серії КС11298.Копія ордеру № 457427 на надання правової (правничої) допомоги11299.Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б 11300.Копія Постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.12.202051301.Рапорт ОСОБА_66 від 21.12.202021302.Копія Протоколу огляду від 19.12.2020 флеш-носія з відеозаписом обшуку індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б21303.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи, об`єктів дослідження та зразків для дослідження, № 4261/24/9/5-2022 від 08.02.202221304.Доручення на здачу документів та матеріалів, від 08.02.202211305.Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи, від 08.02.202231306.Ухвала Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 28.12.2020 (Справа № 757/57632/20-к)11307.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.12.202051308.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.202161309.Клопотання про накладення арешту від 19.12.202071310.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 (Справа № 757/57632/20-к)41311.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.202161312.Супровідний лист про передачу коштів на відповідальне зберігання від 11.02.2021 № 4312/24/9/5-2021 від 11.02.202131313.Копії квитанцій про здачу коштів 41314.Копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження від 11.02.202111315.клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 110, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б111316.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020 (Справа № 757/54012/20-к)31317.протокол допиту свідка ОСОБА_67 від 18.12.202051318.Копія заяви про відкриття банківської скриньки ОСОБА_67 від 11.07.2021811319.постанова про проведення обшук у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б91320.протокол обшуку від 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б101321.Копія заяви № 20201126000007 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг, від 26.11.202031322.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_65 № 6676/1011323.Копія ордеру № 45742711324.Копія договору 3 18/12-01 про надання правової допомоги, від 18.12.202011325.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1011326.Копія ордеру № 78896611327.Флеш накопичував з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б від 18.12.202011328.клопотання про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 19.12.2020101329.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/57637/20-к, від 24.12.202021330.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/57637/20-к, від 24.12.202021331.Клопотання про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 02.12.2020111332.Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/53993/20-к, від 07.12.202031333.Протокол обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12.2020121334.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №20200313000001, від 13.03.202021335.Протокол огляду документві вилучених з індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 19.12.2020191336.Флеш накопичував з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12.202011337.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадження, від 20.12.2020 1331338.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 22.01.202161339.Протокол огляду годинників вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 08.02.2021111340.Протокол огляду жіночих прикрас вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 10.02.202081341.клопотання про проведення обшуку, від 02.12.202081342.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/54014/20-к, від 07.12.202031343.протокол обшуку індивідуального банківського сейфу № 006 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12.2020111344.Флеш накопичувач з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 006 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12.202011345.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 20.12.2020431346.Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/56649/20-к, від 24.12.202041347.Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/56649/20-к, від 24.12.202041348.Копія клопотання на проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою АДРЕСА_12 111349.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/53879/20-к, від 07.12.202041350.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою АДРЕСА_10 .Копія зауважень адвоката ОСОБА_68 до протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою АДРЕСА_11 .Копія товарного чеку від 25.01.201911353.Копія ордеру № 1048663 на надання правничої допомоги 11354.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_69 №2428/1011355.Носій інформації на який записане відео проведення обшуку квартири , за адресою АДРЕСА_12 11356.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та об`єктів дослідження № 19426/24/9/5-2021, від 14.06.202111357.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 14.06.202131358.Супровідний лист про строки проведення експертизи №19/9/1-17617-2021 від 17.06.202111359.Супровідний лист про надання інформації № 34759/24/9/5-2021, від 18.10.202121360.Копія клопотання про накладення арешту від 21.12.202041361.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/56627/20-к, ввід 24.12.202041362.Копія супровідного листа про направлення постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України № 0583/1/24/9/5-2020, від 22.12.202011363.Копія постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, від 22.12.202021364.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 18.12.202051365.Копія постанови про уточнення постанови про визнання майна речовим доказом від 18.12.2020, від 12.02.202131366.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 22.01.202151367.Копія супровідного листа про передачу коштів на відповідальне зберігання № 4312/24/9/5-2021, від 11.02.202131368.Клопотання на проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_342121369.Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53880/20-к, ввід 07.12.202031370.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_342101371.Договір №18/12/20-02, від 18.12.202041372.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_62 № 9257/1031373.Ордер № 831759 на надання правничої допомоги11374.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_34211375.Постанова про визнання речей речовими доказами в кримінальному провадженні, від 15.09.202131376.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/56607/20-к, ввід 24.12.202031377.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/56607/20-к, ввід 24.12.202031378.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 18.12.202051379.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 22.01.202161380.Копія супровідного листа про передачу коштів на відповідальне зберігання № 4312/24/9/5-2021, від 11.02.202121381.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 12.02.202131382.Супровідний лист про направлення постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України № 0583/24/9/5-2020, від 19.12.202011383.Постанова про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, від 19.12.202011384.Протокол огляду iPhone 11 Pro, від 19.12.2020 з фототаблицею311385.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/53880/20-к, від 07.12.202021386.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_34251387.Протокол огляду iPhone 11 Pro, від 19.12.202011388.клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_128 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/53999/20-к, від 07.12.202021390.протокол обшуку від 18.12.2020 ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_129 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_130 .Клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_131 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53983/20-к, від 07.12.202031394.Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53983/20-к, від 07.12.202031395.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 11396.Протокол обшуку від 18.12.2020 ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_132 .супровідний лист про надання письмових заперечень № 13922/2/24/9/5-2021, від 28.04.202121398.супровідний лист про надання інформації № 13922/1/24/9/5-2021, від 27.04.202111399.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/17624/21-к, від 29.04.202111400.Клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_133 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53994/20-к, від 07.12.202031402.Протокол обшуку, від 18.12.2020 ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_134 .Спец пакет № GSU201031811404.Клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_135 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53990/20-к, від 07.12.202031406.Запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів ФРН від 05.11.202061407.Витяг з Кримінального кодексу України (ст. 190, ст. 209) та Кримінального-процесуального кодексу України (ст. 84, ст. 93)31408.Копія запиту про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів ФРН від 05.11.202061409.Копія витягу з Кримінального кодексу України (ст. 190, ст. 209) та Кримінального-процесуального кодексу України (ст. 84, ст. 93)31410.Копія опечатки аркушів запиту11411.Копія запиту про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів ФРН від 05.11.2020 (в перекладі на німецьку мову)71412.Копія витягу з Кримінального кодексу України (ст. 190, ст. 209) та Кримінального-процесуального кодексу України (ст. 84, ст. 93) (в перекладі на німецьку мову)41413.Копія опечатки аркушів перекладу Агенції перекладів «Транс-Лінк Україна»11414.Копія супровідного листа про направлення запиту про міжнародну правову допомогу від 11.11.2020 № 34718/24/9/5-202011415.Резолюція від 20.11.202011416.Повідомлення ОГП від 17.11.2020 № 19/1/2-107781вих-2011417.Копія інформації з ЄРДР щодо кримінального провадження № 1202000000000074321418.Резолюція від 22.12.202011419.Супровідний лист ОГП від 21.12.2020 № 19/1/2-119756ВИХ-20 11420.Супровідний лист про направлення матеріалів кримінального провадження від 21.01.2021 № 654к/п/24/9/5-202111421.Копія інформації у справі № BY-4180-003284-19/8 від 08.12.2020 на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури, Київ від 05.11.2020 українською мовою371422.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури, Київ від 05.11.2020 німецькою мовою881423.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури, Київ від 05.11.2020 німецькою мовою471424.Копія титульного аркушу до справи № TC BY 26, Бамберг, 23.11.2020 українською мовою11425.Копія скаги Айхінгер Хост від 24.01.2019 українською мовою31426.Копія супровідного листа до Штабу поліції у м. Кіль від 24.01.2019 українською мовою11427.Копія квитанції від 25.09.2018 українською мовою11428.Копія довідки № 9120778776 банк ING BANK N.V. українською мовою11429.Копія квитанції від 11.10.2018 українською мовою11430.Копія квитанції від 05.11.2018 українською мовою11431.Копія квитанції від 06.11.2018 українською мовою11432.Копія квитанції від 07.11.2018 українською мовою11433.Копія квитанції від 12.11.2018 українською мовою11434.Копія квитанції від 12.11.2018 українською мовою11435.Копія квитанції від 03.01.2019 українською мовою11436.Копія листа ОСОБА_265 (окружна кримінальна поліція Кіль) від 29.03.2019 українською мовою21437.Копія листа від 03.04.2019 № 45/19AGO2AG d20/d214-19 українською мовою71438.Копія довіреності ОСОБА_266 українською мовою11439.Копія інтернет банківських переказів ОСОБА_70 українською мовою281440.Копія листа від ОСОБА_71 від 25.09.2018 українською мовою11441.Копія банківських даних EUR Greentime System Kft українською мовою11442.Копія листа від ОСОБА_72 від 25.09.2018 українською мовою11443.Копія листа від tradecapital від 26.09.2018 українською мовою11444.Копія листа від ОСОБА_267 j tradecapital від 27.09.2018 українською мовою11445.Копія банківських онлайн переказів ОСОБА_73 , ОСОБА_268 українською мовоюНОМЕР_136 .Копія заслуховування свідків ОСОБА_74 від 23.04.2019 українською мовою21447.Копія свідчення ОСОБА_74 від 23.04.2019 українською мовою71448.Копія допиту свідка ОСОБА_75 від 23.04.2019 українською мовою21449.Копія листа до пані ОСОБА_269 українською мовою11450.Копія допиту свідка ОСОБА_75 від 23.04.2019 українською мовою111451.Копія примітки до акту від 08.12.2020 на запит про правову допомогу від прокуратури м. Києва від 05.11.2020 українською мовою371452.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури України німецькою мовоюя1961453.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури України німецькою мовою1581454.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури України німецькою мовою2071455.договір про надання правової допомоги ОСОБА_76 від 29 жовтня 2020 року51456.клопотання адвоката ОСОБА_77 в інтересах ОСОБА_78 від 21 січня 2021 року11457.протокол допиту свідка ОСОБА_79 від 28 січня 2021 року61458.ордер серія ЧН №102742 на надання правової допомоги ОСОБА_80 11459.Носій інформації з допитом ОСОБА_81 11460.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_82 , серія ЧН №00012621461.Копія договору про надання правової допомоги від 29 жовтня 2020 року31462.протокол допиту свідка ОСОБА_81 від 25 січня 2021 року 41463.протокол допиту свідка ОСОБА_81 від 07 червня 2021 року71464.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_33 від 25 січня 2021 року21465.протокол про відібрання зразків у ОСОБА_33 від 25 січня 2021 року131466.заява ОСОБА_83 від 25 січня 2021 року11467.заяви ОСОБА_33 від 25 січня 2021 року11468.Копія договору про надання правової допомоги від 22 січня 2021 року 31469.Копія ордеру серія ЧН №102666 на надання правової допомоги ОСОБА_32 11470.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_82 серія ЧН №00012621471.протокол допиту свідка від 22 січня 2021 року ОСОБА_84 41472.Носій інформації з допитом ОСОБА_84 11473.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_84 від 22 січня 2021 року21474.протокол про відібрання зразків у ОСОБА_84 від 22 січня 2021 року131475.повістка про виклик ОСОБА_85 11476.Копія ордеру серія КС №854116 на надання правової допомоги ОСОБА_31 11477.Копія витягу з Єдиного Реєстру Адвокатів України щодо ОСОБА_86 11478.Копія ордеру серія КС №854120 на надання правової допомоги ОСОБА_31 11479.Копія витягу з Єдиного Реєстру Адвокатів щодо ОСОБА_87 11480.Ордер серія ЧН №102654 на надання правової допомоги ОСОБА_83 11481.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською ОСОБА_88 серія ЧН №00012611482.Копія договору про надання правової допомоги від 18 грудня 2020 року31483.Протокол допиту свідка ОСОБА_83 від 29 грудня 2020 року41484.Копія паспорту ОСОБА_89 11485.Носій інформації з допитом ОСОБА_89 11486.протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.12.202031487.протокол допиту свідка ОСОБА_90 від 20 січня 2021 року41488.Копія паспорту ОСОБА_91 11489.Копія ордеру серія КС №85411711490.повістки про виклик ОСОБА_91 21491.Копія знімків екрану телефона 71492.протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 січня 2021 року31493.доручення ДСР від 16 березня 2021 року №8273/24/1/2-202121494.відповідь про виконання доручення від 19 березня 2021 року №2707/55/03-202111495.протокол огляду від 18 березня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_33 11496.додаток №1 до протоколу огляду від 18 березня 2021 року (стенограма ОСОБА_33 )71497.протокол огляду від 17 березня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_89 11498.стенограма допиту ОСОБА_89 71499.протокол огляду від 17 березня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_32 11500.стенограма допиту ОСОБА_32 41501.протокол огляду від 19.04.2021 флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_89 11502.додаток №1 до протоколу огляду від 19 квітня 2021 року (стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_89 )181503.відповідь про виконання доручень від 29 квітня 2021 року №4449/55/02-202111504.протокол огляду 20 квітня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_32 11505.додаток №1 до протоколу огляду від 20 квітня 2021 року (стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_32 )181506.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/19/24/9/5-2021, від 01.02.2021 21507.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015437002) 81508.Супровідний лист надсилання висновку експерта № 19/9/1-20805, від 05.05.202111509.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/3797-КТ11510.Висновок експерта № СЕ-19-21/3797-КТ, від 30.04.202141511.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/20/24/9/5-2021, від 01.02.202121512.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:0D5R133-0019080-MXBCTO-A1A01)81513.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-11240, від 20.04.202111514.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3796-КТ від 19.04.202111515.Висновок експерта № СЕ-19-21/3796-КТ, від 19.04.202161516.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/21/19/24/9/5-2021, від 01.02.202121517.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:0D4R276-0065480-MXBCTO-A1A01)81518.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-11241, від 20.04.202111519.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3795-КТ від 19.04.202111520.Висновок експерта № СЕ-19-21/3795-КТ, від 19.04.202161521.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/22/24/9/5-2021, від 01.02.202121522.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015441001)81523.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12652, від 30.04.202111524.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3804-КТ від 28.04.202111525.Висновок експерта № СЕ-19-21/3804-КТ, від 28.04.202161526.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/23/24/9/5-2021, від 01.02.202121527.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015436007)81528.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12491, від 29.04.202111529.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3806-КТ від 28.04.202111530.Висновок експерта № СЕ-19-21/3806-КТ, від 28.04.202161531.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/24/24/9/5-2021, від 01.02.202121532.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (комп`ютерний блок № ААВА1592С16FD)81533.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12654, від 30.04.202111534.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3807-КТ від 28.04.202111535.Висновок експерта № СЕ-19-21/3807-КТ, від 28.04.202161536.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/25/24/9/5-2021, від 01.02.202121537.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (сервер «HP» s/n 2М24090029)81538.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-16976, від 11.06.202111539.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3813-КТ від 09.06.202111540.Висновок експерта № СЕ-19-21/3813-КТ, від 09.06.202191541.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/26/24/9/5-2021, від 01.02.202121542.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (комп`ютерний блок «Game Max» s/n:1831ВЕ2С2590)81543.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-14690, від 24.05.202111544.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3790-КТ від 09.06.202111545.Висновок експерта № СЕ-19-21/3790-КТ, від 09.06.202181546.Носій інформації до висновку експерта № СЕ-19-21/3790-КТ11547.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/27/24/9/5-2021, від 01.02.202121548.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:185BF2U24D8)81549.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12815, від 05.05.202111550.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3802-КТ від 29.04.202111551.Висновок експерта № СЕ-19-21/3802-КТ, від 29.04.202151552.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/28/24/9/5-2021, від 01.02.202121553.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «FrimeCom» s/n:OGF102016110600197)81554.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-13816, від 14.05.202111555.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3803-КТ від 13.05.202111556.Висновок експерта № СЕ-19-21/3803-КТ, від 13.05.202151557.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612/24/9/5-2021, від 28.01.202121558.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:OD412276-00694-80MxBcto-A1A01)81559.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12807, від 05.05.202111560.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/2913-КТ від 30.04.202111561.Висновок експерта № СЕ-19-21/2913-КТ, від 30.04.202141562.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-1/24/9/5-2021, від 28.01.202121563.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015438004)81564.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-11209, від 19.04.202111565.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/2943-КТ від 15.04.202111566.Висновок експерта № СЕ-19-21/2943-КТ, від 15.04.202141567.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-2/24/9/5-2021, від 28.01.202121568.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015441008)81569.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12802, від 05.05.202111570.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3748-КТ від 28.04.202111571.Висновок експерта № СЕ-19-21/3784-КТ, від 28.04.202161572.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-3/24/9/5-2021, від 28.01.202121573.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, серійний номер 1220SD015437009)81574.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12803, від 05.05.202111575.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3805-КТ11576.Висновок експерта № СЕ-19-21/3805-КТ, від 28.04.202151577.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-4/24/9/5-2021, від 28.01.202121578.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, серійний номер 1220SD015437007)81579.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12268, від 27.04.202111580.Довідка про витрати на проведення експертизи від 22.04.2021 № СЕ-19-21/2935-КТ11581.Висновок експерта № СЕ-19-21/2935-КТ, від 22.04.202141582.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-5/24/9/5-2021, від 28.01.202121583.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, серійний номер 1220SD015441006)81584.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12288, від 27.04.202111585.Довідка про витрати на проведення експертизи від 22.04.2021 № СЕ-19-21/2939-КТ11586.Висновок експерта № СЕ-19-21/2939-КТ, від 22.04.202141587.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-6/24/9/5-2021, від 28.01.202121588.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906278) 71589.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12812, від 05.05.202111590.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/2912-КТ11591.Висновок експерта № СЕ-19-21/2912-КТ, від 29.04.202151592.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-7/24/9/5-2021, від 28.01.202121593.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA» s/n: 1220SD015437003)81594.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12604, від 23.04.202111595.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/2910-КТ11596.Висновок експерта № СЕ-19-21/2910-КТ, від 28.04.202161597.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-8/24/9/5-2021, від 28.01.202121598.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «LogicPower» з маркуванням № 21, s/n: LP-PSU 1906098)81599.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12804, від 05.05.202111600.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/2911-КТ11601.Висновок експерта № СЕ-19-21/2911-КТ, від 28.04.202151602.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-9/24/9/5-2021, від 28.01.202121603.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015436001)81604.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12598, від 29.04.202111605.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/2916-КТ11606.Висновок експерта № СЕ-19-21/2916-КТ, від 28.04.202161607.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-10/24/9/5-2021, від 28.01.202121608.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «LogicPower» з маркуванням № 23, s/n: LP-PSU 1906091)81609.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11208, від 19.04.202111610.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/2924-КТ11611.Висновок експерта № СЕ-19-21/2924-КТ, від 15.04.202151612.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-11/24/9/5-2021, від 28.01.202121613.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «GAME MAX» s/n: PCIEX16)81614.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12801, від 05.05.202111615.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/2915-КТ11616.Висновок експерта № СЕ-19-21/2915-КТ, від 29.04.202151617.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-12/24/9/5-2021, від 28.01.202121618.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «LogicPower» s/n: LP-PSU 1906312)81619.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12809, від 05.05.202111620.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/2914-КТ11621.Висновок експерта № СЕ-19-21/2914-КТ, від 30.04.202151622.Супровідний лист про направлення постанови експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/24/9/5-2021, від 02.02.2021 21623.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906096)81624.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12810, від 05.05.202111625.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3792-КТ11626.Висновок експерта № СЕ-19-21/3792-КТ, від 28.04.202141627.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/1/24/9/5-2021, від 01.02.202121628.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015438008)81629.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12295, від 27.04.202111630.Довідка про витрати на проведення експертизи від 22.04.2021 № СЕ-19-21/2930-КТ11631.Висновок експерта № СЕ-19-21/2930-КТ, від 22.04.202141632.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/2/24/9/5-2021, від 01.02.202121633.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015416009)81634.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11210, від 19.04.202111635.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/2932-КТ11636.Висновок експерта № СЕ-19-21/2932-КТ, від 15.04.202141637.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/3/24/9/5-2021, від 01.02.202121638.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015441007)81639.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12808, від 05.05.202111640.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3785-КТ11641.Висновок експерта № СЕ-19-21/3785-КТ, від 28.04.202161642.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/4/24/9/5-2021, від 01.02.202121643.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015438007)81644.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12806, від 05.05.202111645.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3793-КТ11646.Висновок експерта № СЕ-19-21/3793-КТ, від 28.04.202161647.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/5/24/9/5-2021, від 01.02.202121648.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015436004)81649.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12811, від 05.05.202111650.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3794-КТ11651.Висновок експерта № СЕ-19-21/3794-КТ, від 28.04.202161652.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/6/24/9/5-2021, від 01.02.202121653.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження системний блок «VINGA» s/n 1220SD015436003)81654.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-13368, від 12.05.202111655.Довідка про витрати на проведення експертизи від 06.05.2021 № СЕ-19-21/3798-КТ11656.Висновок експерта № СЕ-19-21/3798-КТ, від 06.05.202161657.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/7/24/9/5-2021, від 01.02.202121658.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження системний блок «VINGA» s/n 1220SD015436005)81659.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12792, від 05.05.202111660.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/3799-КТ11661.Висновок експерта № СЕ-19-21/3799-КТ, від 29.04.202151662.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/8/24/9/5-2021, від 01.02.202121663.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження системний блок «Logic Power» з маркуванням № 16, s/n: LP-PSU 1906242)81664.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12814, від 05.05.202111665.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/3800-КТ11666.Висновок експерта № СЕ-19-21/3800-КТ, від 29.04.202151667.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/9/24/9/5-2021, від 01.02.202121668.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження комп`ютерний блок чорного кольору, марки «Intel»)81669.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12187, від 27.04.202111670.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3801-КТ11671.Висновок експерта № СЕ-19-21/3801-КТ, від 26.04.202151672.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/10/24/9/5-2021, від 01.02.202121673.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження комп`ютерний блок чорного кольору з былою налыпкою № 29, марки «VINGA», s/n 1220SD015441010)81674.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12230, від 27.04.202111675.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3789-КТ11676.Висновок експерта № СЕ-19-21/3789-КТ, від 26.04.202161677.Супровідний лист про направлення постанови експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/11/24/9/5-2021, від 01.02.2021 21678.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - комп`ютерний блок чорного кольору з білою наліпкою № 30, марки «VINGA», s/n 1220SD015438002)81679.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12209, від 27.04.202111680.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3788-КТ11681.Висновок експерта № СЕ-19-21/3788-КТ, від 26.04.202161682.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/12/24/9/5-2021, від 01.02.202121683.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906145)81684.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11201, від 19.04.202111685.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/3787-КТ11686.Висновок експерта № СЕ-19-21/3787-КТ, від 15.04.202161687.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/13/24/9/5-2021, від 01.02.202121688.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906203)81689.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11203, від 19.04.202111690.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/3786-КТ11691.Висновок експерта № СЕ-19-21/3786-КТ, від 15.04.202161692.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/14/24/9/5-2021, від 01.02.202121693.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «GAME MAX» s/n:OB5R060-0054780MXBCTO-A1A01)81694.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12000, від 26.04.202111695.Довідка про витрати на проведення експертизи від 23.04.2021 № СЕ-19-21/3808-КТ11696.Висновок експерта № СЕ-19-21/3808-КТ, від 23.04.202151697.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/15/24/9/5-2021, від 01.02.202121698.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «GAME MAX» s/n:0D4R008-0005280-MXBCTO-A1A01)81699.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12185 від 27.04.202111700.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3810-КТ11701.Висновок експерта № СЕ-19-21/3810-КТ, від 26.04.202151702.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/16/24/9/5-2021, від 01.02.202121703.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015437006)81704.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12607, від 23.04.202111705.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3809-КТ11706.Висновок експерта № СЕ-19-21/3809-КТ, від 28.04.202151707.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/17/24/9/5-2021, від 01.02.202121708.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015438010)81709.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12813, від 05.05.202111710.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/3811-КТ11711.Висновок експерта № СЕ-19-21/3811-КТ, від 30.04.202151712.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/18/24/9/5-2021, від 01.02.202121713.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015437005)81714.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12800, від 05.05.202111715.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/3812-КТ11716.Висновок експерта № СЕ-19-21/3812-КТ, від 30.04.202141717.Лист № 19/9/1-4287-2021 від 15.02.2021 про строки проведення експертизи11718.Лист про продовження строку виконання клопотання судового експерта № 62821/24/9/5-2021, від 20.02.202111719.Лист про надання інформації № 11481/24/9/5-2021, від 08.04.202111720.Лист про проведення огляду № 22255/1/24/9/5-2021, від 09.07.202111721.Лист про проведення огляду № 22915/24/9/5-2021, від 14.07.202121722.Супровідний лист про проведення огляду № 25392/24/9/5-2021, від 02.08.202111723.Супровідний лист про проведений огляд, повернення об`єктів та надання виявленої інформації № 19/9/1-23744-2021 від 20.08.202111724.Постанова про визнання комп`ютерної техніки речовим доказом у кримінальному провадженні та визначення місця зберігання, від 26.10.202171725.Супровідний лист № 36975/24/9/5-2021, від 02.11.202121726.Квитанція № 002391 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального проваження11727.Копія супровідного листа до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна про надання інформації № 2671/2/24/1/2-2021, від 28.01.202111728.Відповідь № 062/14-1106, від 29.01.202111729.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 21730.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9231731.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 21732.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9231733.Доручення від 08.02.2021 № 3834/24/1/2-202121734.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою: АДРЕСА_13 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5565/21-к, від 03.02.202121736.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_14 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 .Договір про надання правової допомоги від 09.02.202121739.Копія ордеру про надання правової допомоги, серія КС №85411111740.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_93 №70111741.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою: АДРЕСА_16 121742.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5571/21-к, від 03.02.202121743.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_17 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 .Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою: АДРЕСА_19 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5584/21-к, від 03.02.202121747.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_20 .Зауваження до протоколу обшуку, від 09.02.202111749.Копія клопотання адвоката ОСОБА_59 , від 09.02.202111750.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_21 .Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, серія КС № 6799/1011752.Ордер про надання правової допомоги, серія КС №48499711753.Заява від ОСОБА_94 до ОСОБА_95 11754.Супровідний лист до ОСОБА_96 № 24/К-2074, від 06.05.202111755.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою: АДРЕСА_22 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5569/21-к, від 03.02.202121757.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_23 .Зауваження від адвоката ОСОБА_97 до протоколу обшуку, від 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_24 .Копія клопотання адвоката ОСОБА_97 , від 09.02.202121760.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_25 .Договір про надання правової допомоги від 09.02.202111762.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_97 № 334911763.Ордер, серія КС № 77405011764.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою: АДРЕСА_26 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5575/21-к, від 03.02.202121766.Протокол обшуку віл 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_27 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_28 .Фото таблиця до протоколу обшуку від 09.02.2021 проведеного у ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_29 101769.Доручення ДСР № 4073/24/1/2-2021, від 09.02.202121770.Заява від ОСОБА_98 , від 09.02.02111771.Доручення ДСР № 4253/24/1/2-2021, від 10.02.202121772.Клопотання про тимчасовий доступ до речей, від 10.02.202141773.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/8025/21-к, від 16.02.202131774.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/8025/21-к, від 16.02.202151775.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, від 22.02.2021 з описом31776.Протокол огляду від 23.02.2021 мобільних телефонів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_30 .Супровідний лист про надання інформації № 39299/24/9/5-202021778.Копія супровідного листа про надання інформації № 25755/24/9/5-2020, від 14.08.202021779.Копія супровідного листа від ДПС № 8874/5/99-00-12-10-05, від 25.08.2020 з додатками61780.Супровідний лист про надання інформації № 34540/2/24/9/5-2020, від 09.11.202021781.Супровідний лист про надання інформації та копій документів № 2878/24/9/5-2020, від 29.01.202021782.Резолюція від 21.01.202111783.Супровідний лист щодо надання інформації від Пенсійного Фонду України № 2800-050202-5/1935, від 18.01.2021 з додатком21784.Супровідний лист щодо взаємодії з правоохоронними органами та процесуальними керівниками від Центрального ТУ АРМА № 184/1-26-21/4, від 27.01.202121785.Запит до АРМА11786.Доручення ДПС №2865/24/9/5-2021, від 29.01.202131787.Супровідний лист про направлення постанови № 24730/24/9/5-2020, від 06.08.202011788.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 06.08.202031789.Супровідний лист про направлення постанови № 24730/1/24/9/5-2020, від 06.08.202011790.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 06.08.202031791.Супровідний лист про направлення постанови № 37374/24/9/5-2020, від 04.12.202011792.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 04.12.202041793.Супровідний лист про направлення постанови № 39025/24/9/5-2020, від 21.12.202011794.Постанова про скасування постанов про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 18.12.202021795.Супровідний лист про направлення постанови № 4169/24/9/5-2021, від 10.02.202111796.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 10.02.202141797.Супровідний лист про надання інформації № 2252/24/9/5-2021 від 26.01.202121798.Супровідний лист про надання інформації № 1472/24/9/5-2021 від 19.01.202121799.Супровідний лист про надання інформації та копій документів № 293/24/9/5-2021 від 06.01.202121800.Супровідний лист про надання інформації та копій документів № 290/24/9/5-2021 від 06.01.202121801.Супровідний лист про надання інформації № 2800-050202-5/1906 від 18.01.2021 з додатком21802.Резолюція від 18.02.202111803.Супровідний лист від ДПС №1199/5/99-00-12-10-05, від 04.02.2021 з додатком31804.Резолюція від 18.02.202111805.Супровідний лист щодо надання інформації № 2800-050202-5/6475 від 12.02.2021 з додатком21806.Супровідний лист від Слідчого Другого слідчого відділу № 46598 кл-2020, від 22.12.2020 11807.Відповідь на супровідний лист від АТ «Правекс Банк» № 4002/0957, від 10.11.202011808.Оптичний носій інформації11809.Резолюція, від 03.12.202011810.Супровідний лист від ДПС № 12642/5/99-00-12-10-05, від 16.11.202011811.Оптичний носій інформації11812.Супровідний лист про надання інформації № 5946/24/9/5-2021, від 24.02.202111813.Резолюція, від 11.03.202111814.Супровідний лист від ДПС № 2407/5/99-00-12-10-05, від 03.03.2021 з додатками111815.Рапорт ДСР від 26.11.202051816.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233338608)21817.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233338810)11818.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233338149)11819.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233326870)11820.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233339430)11821.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233337437)11822.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233337262)21823.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233339634)11824.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №234259651)11825.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233326569)21826.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно51827.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233327169)31828.Супровідний лист щодо інформації про майно ознайомлення з тех. документами № 062/14-12870 (И-2020), від 25.11.202011829.Копія інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, від 18.11.202091830.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №2020031300000121831.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №2020031300000121832.Копія довіреності від ОСОБА_25 для ОСОБА_99 від 27.04.202011833.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №2020031300000121834.Копія витягу з АМТ МВС31835.Копія довіреності ОСОБА_99 для ОСОБА_15 від 15.04.202011836.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №2020041500000421837.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №2020031300000221838.Супровідний лист про надання інформації № 34494/2/1/9/5-2020 від 23.11.202011839.Рапорт ДСР11840.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку81841.Рапорт ДСР від 25.11.202021842.Фототаблиця (додатку до рапорту) від 25.11.202011843.Інформація з Інтернет ресурсу «UA Опендатабот» щодо ТОВ «УЛТІМАТЕК»31844.Інформація з Інтернет ресурсу «UA Опендатабот» щодо ТОВ «РЕНОМЕ РЕНТ»21845.Інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНОМЕ РЕНТ»21846.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка №233119833)31847.Інформація з Інтернет ресурсу щодо ТОВ «РЕНОМЕ РЕНТ»31848.Фототаблиця (додатку до рапорту) від 26.11.202021849.Інформація з Інтернет ресурсу31850.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка №233327047)11851.Доручення ДСР №0583/24/9/5-2020 від 21.12.202011852.Рапорт головного о/у ДСР ОСОБА_9211853.Доручення ДСР №38599/24/9/5-2020 від 15.12.202011854.Доручення ДСР №38600/24/9/5-2020 від 15.12.202011855.Копія супровідного листа про забезпечення участі в слідчих (розшукових) діях співробітників полку особливого призначення № 24/9/5-2020, від 12.202021856.Доручення ДСР НПУ на проведення оглядів мобільних телефонів вилучених під час обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., Обухівський район, АДРЕСА_343 21857.Відповідь про виконання доручення від 17 лютого 2021 року №1626/55/02-202111858.Протокол огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Обухівський район, АДРЕСА_343111859.Додаток №1 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Обухівський район, АДРЕСА_34471860.Додаток №2 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_31 .Додаток №3 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_32 .Додаток №4 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_33 .Додаток №5 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_34 .Додаток №6 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_35 .Додаток №7 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_36 .Додаток №8 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_37 .Додаток №9 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_38 .Додаток №10 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_39 .Додаток №11 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_40 .Додаток №12 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_41 .Додаток №13 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_42 .Додаток №14 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_43 .Додаток №14-1 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_44 .Додаток №15 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_45 .Додаток №16 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_46 .Додаток №16-1 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_47 .Додаток №17 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_48 .Додаток №18 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_49 .Додаток №19 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_50 .Додаток №20 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_51 .Додаток №21 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_52 .Додаток №22 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_53 .Додаток №23 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_54 .Додаток №24 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_55 .Додаток №25 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_56 .Додаток №26 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_57 .Додаток №27 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_58 .Додаток №28 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_59 .Додаток №29 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_60 .Додаток №30 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_61 .Додаток №31 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_62 .Додаток №32 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_63 .Додаток №33 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_64 .Додаток №34 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_65 .Додаток №35 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_66 .Додаток №36 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_67 .Додаток №37 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_68 .Додаток №38 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_69 .Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_137 71900.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55042/20-к)81901.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55042/20-к)11902.Копія інформації про ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_138 / НОМЕР_137 11903.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з. НОМЕР_139 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55035/20-к)81905.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55035/20-к)11906.Копія інформації про ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з. НОМЕР_140 /НОМЕР_19621907.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з. НОМЕР_141 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55057/20-к)81909.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55057/20-к)11910.Копія інформації про ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з. НОМЕР_142 /НОМЕР_22621911.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_143 71912.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)81913.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)11914.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)11915.Копія інформації про ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_144 / НОМЕР_143 21916.Клопотання про накладення арешту від 14 грудня 2020 року на ТЗ «AUDI Q5» д.н.з. НОМЕР_145 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55065/20-к)81918.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55065/20-к)11919.Копія інформації про ТЗ «AUDI Q5» д.н.з. НОМЕР_146 .Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «KIA CEE'D» д.н.з. НОМЕР_147 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55058/20-к)81922.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55058/20-к)11923.Копія інформації про ТЗ «KIA CEE'D» д.н.з. НОМЕР_148 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55060/20-к)11925.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55041/20-к)11926.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)11927.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)11928.Копія договору61929.Копія інформації про ТЗ з д.н.з. НОМЕР_149 .Копія інформації про ТЗ з д.н.з. НОМЕР_150 .Копія інформації про ТЗ з д.н.з. НОМЕР_151 .Клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з. НОМЕР_152 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2021 року (справа №757/5263/21-к)31934.Клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з. НОМЕР_153 .Копія клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_144 71936.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2021 року (справа №757/5255/21-к)31937.Клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_138 71938.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2021 року (справа №757/5244/21-к)31939.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_144 71940.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7666/21-к)21941.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7666/21-к)21942.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з. НОМЕР_154 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7668/21-к)21944.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7668/21-к)21945.Клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від 08 09.2021 вх. № 39293-202121946.Ордер № 48491611947.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1011948.Лист про розгляд клопотання від 21 вересня 2021 року №31608/24/1/2-202111949.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_138 71950.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7663/21-к)21951.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7663/21-к)21952.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з. НОМЕР_155 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7664/21-к)21954.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7664/21-к)21955.Клопотання повернення тимчасово вилученого майна (в інтересах власника майна ОСОБА_100 ) від 08.09.2021 вх. № 39289-202121956.Копія ордеру № 48491611957.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1011958.Опис вкладення у цінний лист 11959.Конверт11960.Лист про розгляд клопотання від 21 вересня 2021 року № 31606/24/1/2-202111961.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/3/24/1/2-202111962.Протокол про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_38 від 19.02.202121963.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 19 лютого 2021 року21964.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/2/24/1/2-202111965.Протокол про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_101 від 18 лютого 2021 року21966.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 18 лютого 2021 року21967.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/4/24/1/2-202111968.Протокол про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_102 від 18 лютого 2021 року21969.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 18 лютого 2021 року21970.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/5/24/1/2-202111971.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 18 лютого 2021 року21972.Протокол про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_102 від 18 лютого 2021 року21973.Лист від 14 квітня 2021 року №8321/41/7/02-202111974.Лист від 19 квітня 2021 року №8681/41/7/04-202111975.Лист від 16 березня 2021 року №5754/41/7/04-202111976.Лист від 13 квітня 2021 року №3117/22/03/3-202111977.Постанова про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 07 грудня 2020 року61978.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на нежилі приміщення загальною площею 11227,5 м2 у будівлі в літері 10-А за адресою м. Київ, вул. Ділова, 571979.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55049/20-к)81980.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55049/20-к)11981.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238935771)21982.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на вісім нежитлових приміщень загальною площею 1694 м2 та дев`ять машиномісць за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 6281983.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55060/20-к)91984.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55060/20-к)11985.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238935358)161986.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на нежилий будинок площею 853,5 м2 за адресою м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б71987.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55036/20-к)81988.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55036/20-к)11989.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на шість нежитлових приміщень загальною площею 4214,8 м2 за адресою м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з81990.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55041/20-к)91991.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55041/20-к)11992.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238935598)71993.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на житловий будинок площею 1408 м2 за адресою АДРЕСА_1 71994.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55047/20-к)81995.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55047/20-к)11996.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238934809)31997.Копія клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 112,9 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_70 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55046/20-к)81999.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55046/20-к)12000.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238931794)22001.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 266,2 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_71 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55026/20-к)82003.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55026/20-к)12004.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238932493)22005.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 114,2 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_72 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55055/20-к)82007.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55055/20-к)12008.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238932805)22009.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 117,8 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_73 72010.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55044/20-к)82011.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55044/20-к)12012.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933095)22013.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 135,5 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_74 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55038/20-к)82015.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55038/20-к)12016.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933456)22017.Клопотання про накладення арешту на машиномісце № 329 підвал 2-й рівень (літ «А») площею 22,6 м2 у будинку за адресою м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 9-А, гараж НОМЕР_156 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55017/20-к)82019.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55017/20-к)12020.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933712)22021.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на машиномісце АДРЕСА_345, гараж НОМЕР_157 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55062/20-к)82023.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55062/20-к)12024.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933978)22025.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на машиномісце НОМЕР_227 (літ «А») площею 22,6 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_75 , гараж НОМЕР_158 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55020/20-к)82027.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55020/20-к)12028.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238934127)22029.супровідний лист від 01 вересня 2021 року №2004/55/02-202112030.супровідний лист від 01 вересня 2021 року №2002/55/02-202112031.протокол від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 52032.додаток №1 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 12033.додаток №2 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 12034.додаток №3 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 22035.додаток №4 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 32036.додаток №5 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 62037.додаток №6 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 52038.додаток №7 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 32039.додаток №8 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 22040.додаток №9 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 62041.додаток №10 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 72042.додаток №11 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 32043.додаток №12 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 52044.додаток №13 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 22045.додаток №14 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 12046.додаток №15 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 12047.додаток №16 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 22048.додаток №17 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 122049.додаток №18 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 32050.додаток №19 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 22051.додаток №20 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_77 .Супровідний лист від 09 березня 2021 року №2266/55/02-202112053.Протокол від 05 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18.12.2020 року за адресою: АДРЕСА_78 .42054.Супровідний лист від 01 березня 2021 року №2003/55/02-202112055.Протокол від 11 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_29 .92056.Додаток №1 до протоколу від 11 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_29 .62057.Супровідний лист від 01 березня 2021 року №2007/55/02-202112058.Протокол від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .52059.Додаток №1 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .182060.Додаток №1-1 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12061.Додаток №2 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12062.Додаток №3 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12063.Додаток №4 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12064.Додаток №5 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12065.Додаток №6 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12066.Додаток №7 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .22067.Додаток №8 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12068.Додаток №9 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .32069.Додаток №10 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .12070.Копія супровідного листа від 01 березня 2021 року №2005/55/02-202112071.Копія протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_12 .72072.Копія додатку № 1 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_80 .Копія додатку № 2 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_81 .Копія додатку № 3 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_82 .Копія додатку № 4 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_83 .Копія додатку № 5 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_84 .Копія додатку № 6 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_85 .Копія додатку № 7 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_86 .Копія додатку № 8 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_87 .Копія додатку № 9 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_88 .Копія додатку № 10 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_89 .Копія додатку № 11 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_90 .Копія додатку № 12 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_91 .Копія додатку № 13 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_92 .Копія додатку № 14 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_93 .Копія додатку № 15 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_94 .Копія додатку № 16 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_95 .Копія додатку № 17 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_96 .Копія додатку № 18 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_97 .Копія додатку № 19 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_98 .Копія додатку № 20 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_99 .Копія додатку № 21 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_100 .Копія додатку № 22 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_101 .Копія додатку № 23 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_102 .Копія додатку № 24 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_103 .Копія додатку № 25 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_104 .Копія додатку № 26 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_105 .Копія додатку № 27 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_106 .Копія додатку № 28 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_107 .Копія додатку № 29 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_108 .Копія додатку № 30 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_109 .Копія додатку № 31 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_110 .Копія додатку № 32 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_111 .Копія додатку № 33 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_112 .Копія додатку № 34 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_113 .Копія постанови про визнання речей речовими доказами в кримінальному провадженні, від 15.09.202122107.супровідний лист від 01 березня 2021 року №2006/55/02-2021 12108.протокол від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 52109.додаток №1 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 52110.додаток №2 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 12111.додаток №3 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 12112.додаток №4 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 12113.супровідний лист від 04 березня 2021 року №2160/55/02-202112114.протокол від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 42115.протокол від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 72116.додаток №1 до протоколу від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 62117.додаток №2 до протоколу від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 22118.додаток №3 до протоколу від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 12119.протокол від 03 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 42120.додаток №1 до 03 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 222121.супровідний лист від 04 березня 2021 року №2161/55/02-202112122.протокол від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_116 62123.додаток №1 до протоколу від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_116 32124.додаток №2 до протоколу від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_116 22125.додаток №3 до протоколу від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_117 .Протокол від 03 березня 2021 (13:05-13:25) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_118 .Протокол від 03 березня 2021 (12:30-12:50) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_119 .Протокол від 03 березня 2021 (12:00-12:20) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_120 .Протокол від 03 березня 2021 (11:35-11:55) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_121 .Протокол від 03 березня 2021 (10:55-11:30) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_122 .Протокол від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_123 .Оптичний носій інформації12133.додаток №1 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 202134.додаток №2 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 542135.додаток №3 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 512136.додаток №4 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 182137.додаток №5 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 12138.додаток №6 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 12139.додаток №7 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 22140.додаток №8 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 352141.додаток №10 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 92142.додаток №11 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 172143.додаток №12 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 102144.додаток №13 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 82145.додаток №14 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 692146.додаток №15 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 292147.додаток №16 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_125 .Постанова про визнання речей речовими доказами в кримінальному провадженні від 15 вересня 2021 року (ноутбук Deel Inspirion 5521-1841 s/n: SERVICE TAG (S/N): JS2B9W1)32149.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 22150.Протокол огляду від 24 лютого 2021 року листа від 22.12.2020 за вих. 3626-26-2022151.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 24 лютого 2021 року72152.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10667/21-к)12153.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 05 квітня 2021 року з описом32154.Носій інформації12155.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 24 лютого 2021 року72156.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10662/21-к)12157.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 05 квітня 2021 року з описом32158.Носій інформації12159.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» від 24 лютого 2021 року72160.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10651/21-к)12161.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32162.Носій інформації 2163.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» від 24 лютого 2021 року72164.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10663/21-к)12165.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32166.Носій інформації12167.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року72168.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10664/21-к)12169.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32170.Носій інформації12171.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року72172.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10679/21-к)12173.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32174.Носій інформації12175.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року72176.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10657/21-к)12177.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32178.Носій інформації12179.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року72180.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10672/21-к)22181.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32182.Носій інформації12183.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року62184.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10658/21-к)12185.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом32186.Носій інформації12187.Доручення від 08 квітня 2021 року №11464/24/9/5-202122188.Лист відповідь про виконання доручення від 15 квітня 2021 року № 3866/55/02-202112189.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк» рахунки на ім`я ОСОБА_103 ) з додатками112190.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк» рахунки на ім`я ОСОБА_104 ) з додатками92191.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк» рахунки на ім`я ОСОБА_105 ) з додатками72192.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_106 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками142193.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_33 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками52194.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_78 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками52195.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_89 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками72196.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_89 (АТ «Універсал Банк») 12197.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_49 (АТ «Універсал Банк») 12198.Резолюція від 14 травня 2021 року12199.Лист ДПС від 30 квітня 2021 року №4943/5/99-00-12-04-04-05 з додатком22200.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ Україна-МЕРСЕДЕС БЕНЦ» від 06 квітня 2021 року152201.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення у ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ Україна-МЕРСЕДЕС БЕНЦ» від 20 квітня 2021 року 22202.Копія приймально-здавального акту № 0152601095, копія договору купівлі-продажу автомобіля № 0152601095 від 12.10.2020 з додатками122203.Копія меморіального ордеру № 28-3189 від 12.10.2020, копія меморіального ордеру № 28-12065 від 17.02.202112204.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «РВС БАНК» від 26 квітня 2021 року162205.Доручення від 04 червня 2021 року №18268/24/9/5-202112206.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 року (справа №757/22495/21-к)22207.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «РВС БАНК» від 25 червня 2021 року з описом32208.Копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_107 від 12.10.202042209.Копія паспорта ОСОБА_107 32210.Копія платіжного доручення № 17-1257755/1/С від 17.02.202112211.Копія платіжного доручення № 12-1186192/1/С від 12.10.202012212.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 квітня 2021 року (справа №757/18184/21-к)12213.Супровідний лист від 23 березня 2021 року №1791/55/02-2021 12214.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 22215.Скріншот зі сторінки «DENYcars» (додаток до рапорту)42216.Інформація щодо ОСОБА_108 12217.Резолюція до вх. № 284212218.Супровідний лист від 11 березня 2021 року №2401/55/02-202112219.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9212220.Супровідний лист Республвки Чехія щодо копій документів про реєстрацію ТЗ Lamborghini Aventador12221.Документи іноземною мовою шодо ТЗ Lamborghini Aventador162222.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 245029008)12223.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 30 березня 2021 року № 9517/1/24/9/5-202112224.Запит від 30 березня 2021 року №9517/2/24/1/2-202112225.Запит від 30 березня 2021 року №9517/4/24/1/2-202112226.Клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_346162227.Ухвала Печерського суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16649/21-к)52228.Протокол обшуку від 31 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_34682229.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_34612230.Копія витягу наказу ДМСУ від 03 листопада 2020 року №1545-о12231.Копія витягу наказу ДМСУ від 05 листопада 2020 року №1610-о12232.Копія договору оренди нежитлового приміщення №01-01/20 від 01 січня 2020 року82233.Акт приймання-передачі транспортного засобу від 31.03.202112234.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 30 березня 2021 року 22235.Постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року42236.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року42237.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року 42238.Лист від 31 березня 2021 року № 583/2/24/9/5-202112239.Акт приймання-передачі транспортного засобу від 31 березня 2021 року12240.Лист від 31 березня 2021 року №583/1/24/9/5-202112241.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 30 березня 2021 року42242.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року32243.Супровідний лист від 02 квітня 2021 року №10691/1/24/1/2-202112244.Протокол про порушення митних правил №0479/10000/21 від 31 березня 2021 року12245.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9212246.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 245707634)22247.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 245710278)12248.Клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж № НОМЕР_159 .Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа 3757/16655/21-к)42250.Протокол обшуку від 31 березня 2021 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34792251.Ордер № 103164712252.Ордер № 104580812253.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж № НОМЕР_160 .Клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж № НОМЕР_161 .Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16658/21-к)42256.Протокол обшуку від 31 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж № НОМЕР_162 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж № НОМЕР_163 .Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9212259.Реєстраційна картка ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_164 .Копія клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_165 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16650/21-к)42262.Копія протоколу обшуку від 31 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_166 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012264.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_167 .Копія супровідного листа від 01 квітня 2021 року №10691/24/9/5-2021 12266.Копія постанови про призначення комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної та балістичної експертизи від 01 квітня 2021 року22267.Копія супровідного листа 12268.Копія постанови про уточнення постанови про призначення комплексної дактилоскопічної молекулярно-генетичної, та балістичної експертизи від 05 квітня 2021 року32269.Копія супровідного листа від 12 квітня 2021 року №19/17/1-1052412270.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 07 квітня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-Д12271.Копія висновок експерта від 07 квітня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-Д112272.Копія листа № 19/10/2/1-13167-2021 від 07.05.202112273.Копія листа № 19/8/3-21422-2021 від 28.07.202112274.Копія супровідного листа від 12 травня 2021 року №19/10/1-1333212275.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 07 травня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-БД12276.Копія висновку експерта від 07 травня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-БД142277.Копія супровідного листа від 30 липня 2021 року №19/8/2-2164212278.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 23 липня 2021 року №КСЕ-19-21/1127312279.Копія висновку експерта від 23 липня 2021 року №КСЕ-19-21/11273112280.Копія заяви ОСОБА_94 від 01 вересня 2021 року12281.Копія зберігальної записки ОСОБА_94 від 01 вересня 2021 року12282.Копія листа № 19/8/3-22262-2021 від 06.08.2021 року12283.Копія клопотання повернення тимчасово вилученого майна від 27 серпня 2021 року22284.Копія ордеру № 48494712285.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1012286.Копія листа про розгляд звернення від 21 вересня 2021 року №31609/24/1/2-202112287.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року42288.Копія постанови про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року42289.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9212290.Копія клопотання про накладення арешту на майно від 02 квітня 2021 року162291.Копія листа про направлення транспортного засобу для зберігання від 31 березня 2021 року №583/24/9/5/-202012292.Копія акту приймання-передачі транспортного засобу від 01 квітня 2021 року12293.Копія клопотання про накладення арешту від 27 квітня 2021 року52294.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року (справа №757/23139/21-к)42295.Копія доручення від 17 травня 2021 року №15765/24/9/5-202122296.Копія супровідного листа про направлення ухвали про накладення арешту від 17 травня 2021 року №15766/24/9/5-202112297.Копія лист відповідь від 21 травня 2021 року №31/26-563012298.Копія листа від 17 травня 2021 року №15346/4/24/9/5-202122299.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16650/21-к)32300.Копія протоколу обшуку від 31 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_193102301.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року42302.Копія постанови про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року42303.Копія акту приймання-передачі транспортного засобу від 01 квітня 2021 року12304.Копія супровідного листа від 19 травня 2021 року №19/1/2-45068-2012305.Копія клопотання про повернення вилученого майна від 17 травня 2021 року22306.Копія ордеру № 46364612307.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_110 № 00002412308.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)12309.Копія листа від 01.07.202112310.Копія повістки про виклик до суду12311.Копія листа про ознайомлення з клопотанням 12312.Копія листа від 12 липня 2021 року №22461/24/9/5-2021 22313.Копія ухвали Печерського районного суду від 29 квітня 2021 року (справа №757/23139/21-к)42314.Копія резолюції від 03 серпня 2021 року12315.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 травня 2021 року (справа №757/26870/21-к)42316.Копія листа від 14 вересня 2021 року №19/1/2-45068-2012317.Копія клопотання адвоката ОСОБА_111 від 02.09.2021122318.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)62319.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 травня (справа №757/26870/21-к)42320.Копія листа про розгляд клопотання від 18 жовтня 2021 року №35743/24/9/5-202112321.Копія резолюції від 23 жовтня 2021 року12322.Копія адвокатського запиту про надання інформації та копій документів від 18 жовтня 2021 року32323.Копія лист відповідь від 28 жовтня 2021 року №24/Л-935АЗ12324.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02 вересня 2021 року12325.Копія чеку та поштового повідомлення22326.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2021 року (справа №757/49894/21-к)12327.Копія договору №11/08/2021-01 про надання правової допомоги від 12 серпня 2021 року12328.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_270 № 6792/1012329.Копія листа від 23 вересня 2021 року №31900/24/95-202112330.Копія резолюції від 08 жовтня 2021 року12331.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2021 року (справа №757/49894/21-к)32332.Копія клопотання про повернення вилученого майна від 28 жовтня 2021 року32333.Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_168 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16650/21-к)32335.Копія протоколу обшуку від 31 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_169 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)52337.Копія договору №11/08/2021-01 від 12 серпня 2021 року12338.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_270 № 6792/1012339.Копія ордеру № 90597612340.Копія листа № 37530/24/9/5-202112341.Копія листа від 03 листопада 2021 року № 03/11/2021-0312342.Копія лист відповідь від 11 листопада 2021 року №38156/24/1/2-202112343.Копія резолюції від 19 жовтня 2021 року12344.Супровідний лист від 19 жовтня 2021 року12345.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2021 року (справа №757/49894/21-к)22346.Копія листа від 20.09.202112347.Копія повістки про виклик на судове засідання12348.Копія листа про надання письмових заперечень12349.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02 вересня 2021 року12350.Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_170 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 20 липня 2021 року (справа №757/38508/21-к)22352.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)52353.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 серія КС №6792/1012354.Копія ордеру № 90599512355.Копія листа від 23 вересня 2021 року №31900/24/9/5-202112356.Копія протоколу про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 26 жовтня 2021 року12357.Копія лист відповідь від 18 жовтня 2021 року №35743/24/9/5-202112358.Копія резолюції від 17 листопада 2021 року12359.Копія резолюції від 16 листопада 2021 року12360.Копія листа від 06.11.201 № 11-02-15995/2112361.Копія картки вхідної кореспонденції 12362.Копія лист № 16895/24/9/5-2021 від 24.05.2021 12363.Копія резолюції від 07 травня 2021 року12364.Копія листа від 06.05.202112365.Копія повістки про виклик до суду12366.протокол допиту свідка ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року 62367.Копія протоколу про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року22368.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року22369.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року22370.Копія протоколу про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року22371.Копія договору про надання правової допомоги ОСОБА_114 від 15.02.202122372.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_93 № 70112373.протокол допиту свідка ОСОБА_115 від 15 лютого 2021 року92374.клопотання ОСОБА_98 про відкладення призначеної дії від 17 лютого 2021 року12375.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_98 від 15 лютого 2021 року22376.Протокол про відібрання зразків у ОСОБА_98 від 15.02.2021252377.лист про надання документів від 15 лютого 2021 року № 583к/п/24/1/2-202112378.протокол допиту свідка ОСОБА_116 від 08 лютого 2021 року42379.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .12380.Копія ордеру серія КС №85413212381.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 серія КС №9096/1012382.Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_118 серія АІ № 00535012383.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_118 серія КС №7235/1012384.договір про надання правової допомоги ОСОБА_119 від 23 лютого 2021 року82385.протокол допиту свідка ОСОБА_120 від 23 лютого 2021 року 72386.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_120 від 23 лютого 2021 року22387.протокол про відібрання зразків від 02 березня 2021 року у ОСОБА_120 252388.лист від 23 лютого 2021 року №5712/1/24/1/2-202112389.Протокол допиту свідка ОСОБА_85 від 20 січня 2021 року102390.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_85 від 27 січня 2021 року22391.протокол про відібрання зразків від 27 січня 2021 року у ОСОБА_85 252392.лист від 27 січня 2021 року №2418/24/9/5-202122393.зразки12394.протокол допиту свідка ОСОБА_121 від 21 грудня 2020 року52395.Копія повістки про виклик ОСОБА_101 12396.протокол допиту свідка ОСОБА_122 від 02 грудня 2020 року62397.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 09 лютого 2021 року42398.Копія клопотання ОСОБА_101 про відкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.2021 року12399.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 12 квітня 2021 року82400.Копія зауважень і доповнень ОСОБА_101 до протоколу допиту від 12 квітня 2021 року12401.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 серія КС №9096/1012402.Копія ордеру серія КС №85414512403.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_102 від 05 квітня 2021 року82404.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 серія КС №9096/1012405.Копія ордеру серія КС №85412912406.Копія клопотання ОСОБА_102 про відкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.2021 року 12407.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_102 від 21.10.202262408.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_123 № 7162/1012409.Копія Договору про надання правової допомоги б/н від 19.10.202212410.Копія постанови про отримання зразків для експертизи від 21.10.2022 2411.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_124 від 07 квітня 2021 року52412.Копія повістки про виклик ОСОБА_125 12413.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_126 від 05 січня 2021 року72414.Копія ордеру № 19696012415.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_127 № 00077612416.Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_127 12417.Копія допиту свідка ОСОБА_128 від 27 січня 2021 року42418.Копія протоколу огляду від 10 лютого 2021 року12419.Копія додатку № 1 до протоколу огляду від 10 лютого 2021 року (стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_128 ) 182420.носій інформації 12421.Копія фрагменту стенограми допиту ОСОБА_128 в якості свідка)32422.Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_87 12423.Копія ордеру № 85412112424.Копія повістки про виклик ОСОБА_128 12425.Копія клопотання про викладення допиту на інший день від 04.01.2021 22426.Копія результату дослідження ОСОБА_128 12427.Копія інформації про призначення справи № 358/18/16-ц до розгляду 12428.Копія ордеру серія КС №85411112429.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012430.Копія повістки про виклик ОСОБА_126 12431.Копія постанови про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_129 від 27 січня 2021 року 22432.Копія протоколу про відібрання зразків ОСОБА_129 від 27 січня 2021 року 252433.Копія клопотання про відкладення призначеної процесуальної дії від 18.02.2021 року12434.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_130 від 12 січня 2021 року 72435.Копія висновку про вартість майна від 17 листопада 2020 року12436.Копія постанови про відібрання зразків для проведення експертизи від 12 січня 2021 року (зразки печатки ТОВ «ЮБС Валюейшн»)22437.Копія протоколу про відібрання зразків ОСОБА_131 зразків печатки ТОВ «ЮБС Валюейшн» від 12 січня 2021 року22438.Копія постанови про отримання зразків для експертизи від у ОСОБА_131 12 січня 2021 року22439.Копія протоколу про відібрання зразків ОСОБА_131 від 12 січня 2021 року 242440.Копія листа від 28 січня 2021 року 2878/2/24/9/5-202112441.Копія супровдного листа від 29.04.2021 № 14158/24/9/5-202112442.Копія повістки про виклик ОСОБА_132 22443.Копія повістки про виклик ОСОБА_38 22444.Копія повістки про виклик ОСОБА_128 32445.Копія повістки про виклик ОСОБА_115 22446.Копія повістки про виклик ОСОБА_133 32447.Копія клопотання про відкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.2021 року12448.Супровідний лист від 11 червня 2021 року №30.6/61612449.Протокол допиту свідка ОСОБА_134 від 03 червня 2021 року52450.Копія паспорта ОСОБА_134 32451.Постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_134 від 23 квітня 2021 р.22452.Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_134 від 03 червня 2021 року132453.Протокол допиту свідка ОСОБА_135 від 05 липня 2021 року82454.Договір про надання правової допомоги ОСОБА_136 адвокатом ОСОБА_97 від 04 липня 2021 року12455.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_97 № 334912456.Ордер АІ № 112925212457.Протокол допиту свідка ОСОБА_137 від 06 липня 2021 року82458.Ордер КС № 87326112459.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/1012460.Клопотання про відкладення призначених процесуальних дій адвоката ОСОБА_62 в інтересах ОСОБА_138 від 22.06.202122461.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_62 № 9257/1012462.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_62 № 9257/1012463.Копія ордеру КС № 89075912464.Копія квитка НОМЕР_22812465.Копія договору №19/06/21 про надання правової допомоги від 19 червня 2021 року42466.Протокол допиту свідка ОСОБА_138 від 06 липня 2021 року82467.Протокол допиту свідка ОСОБА_139 від 24 червня 2021 року52468.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012469.Копія ордеру КС № 75962812470.Протокол допиту свідка ОСОБА_140 від 23 червня 2021 року62471.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1012472.Ордер КС № 87324512473.Протокол допиту свідка ОСОБА_141 від 25 червня 2021 року62474.Ордер АА № 111544612475.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 00011012476.Протокол свідка ОСОБА_143 від 24 червня 2021 року82477.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/1012478.Протокол допиту свідка ОСОБА_144 від 29 червня 2021 року72479.Ордер АА № 111544312480.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 00011012481.Протокол допиту свідка ОСОБА_145 від 29 червня 2021 року92482.Ордер АА № 111544512483.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 00011012484.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року 32485.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-2074 12486.Копія клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 21 січня 2021 року №СЕ-19-21/1150-ТВ22487.Копія листа від 26 лютого 2021 року №6219/24/9/5-202112488.Копія листа від 05.04.2021 року №11043/2/24/9/5-202112489.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 15 квітня 2021 року142490.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20350/21-к)12491.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20350/21-к)12492.Копія листа від 06 травня 2021 року №14530/1/24/9/5-202112493.Копія листа про участь в огляді транспортного засобу від 06 травня 2021 року №14694/1/24/9/5-202112494.Копія протоколу огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 07 травня 2021 року92495.Копія ордеру КС № 85143012496.Копія листа про участь в огляді транспортного засобу від 07 травня 2021 року №14708/24/9/5-202112497.Копія листа про направлення постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 24 травня 2021 року №16592/24/9/5-202112498.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року42499.Копія супровідного листа від 07 червня 2021 року №19/13/1-1619312500.Копія довідки про витрати на проведення судової товарознавчої експертизи від 01 червня 2021 року №СЕ-19-21/1150-ТВ12501.Копія супровідного листа від 14.01.2021 року №864/24/9/5-202122502.Копія висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 01 червня 2021 року №СЕ-19-21/1150-ТВ182503.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14 січня 2021 року №861/24/9/5-202122504.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року32505.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-209012506.Копія клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 21 січня 2021 року №СЕ-19-21/1142-ТВ22507.Копія супровідного листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 26 лютого 2021 року №6220/24/9/5-202112508.Копія листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 05 квітня 2021 року №11043/3/24/9/5-202112509.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 15 квітня 2021 року152510.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20356/21-к)12511.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20356/21-к)12512.Копія листа від 06 травня 2021 року №14694/24/9/5-202112513.Копія протоколу огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 07 травня 2021 року92514.Копія ордеру КС № 85413112515.Копія супровідного листа від 24 травня 2021 року №16592/3/24/9/5-202112516.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року42517.Копія супровідного листа від 07 червня 2021 року №19/13/1-1622512518.Копія довідки про витрати на проведення судової автотоварознавчої експертизи від 02 червня 2021 року №СЕ-19-21/1142-ТВ12519.Копія висновку експерта від 02 червня 2021 року №СЕ-19-21/1142-ТВ192520.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14.01.2021 № 862/24/9/5-202122521.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року32522.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-2069 12523.Копія клопотання експерта від 21 січня 2021 року №СЕ-19-21/1141-АВ22524.Копія листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 26 лютого 2021 року №6222/24/9/5-202112525.Копія супровідного листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 05 квітня 2021 року №11043/4/24/9/5-202112526.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 15 квітня 2021 року152527.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20363/21-к)12528.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20363/21-к)12529.Копія листа від 06 травня 2021 року №14530/24/9/5-202112530.Копія протоколу огляду автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 07 травня 2021 року92531.Копія супровідного листа від 24 травня 2021 року №16592/2/24/9/5-202112532.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року42533.Копія супровідного листа від 27 травня 2021 року №19/13/1-1522412534.Копія довідки про витрати на проведення судової експертизи від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1141-ТВ12535.Копія висновка експерта від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1141-ТВ172536.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14 січня 2021 року №863/24/9/5-202122537.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року32538.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-209112539.Копія клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 21 січня 2021 року №СЕ-1921/1145-ТВ22540.Копія листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 26 лютого 2021 року №6221/24/9/5-202112541.Копія листа від 05 квітня 2021 року №11043/5/24/9/5-202112542.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_172 від 15 квітня 2021 року152543.Копія ухвали Печерського районного суду від 16 квітня 2021 року (справа №757/20347/21-к)12544.Копія листа від 06 травня 2021 року №14694/2/24/9/5-202112545.Копія листа від 06 травня 2021 року №14530/24\9/5-2021 12546.Копія протоколу огляду автомобіля ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_172 від 07 травня 2021 року92547.Копія ордеру КС № 85412912548.Копія листа від 24 травня 2021 року №16592/1/24/9/5-202112549.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року22550.Копія супровідного листа від 08 червня 2021 року №19/13/1-1639612551.Копія довідки про витрати на проведення судової автотоварознавчої експертизи від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1145-ТВ12552.Копія висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1145-ТВ142553.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів Києво-Святошинської РДА Київської області від 05.02.202172554.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/6250/21-K, вiд 10.02.202122555.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення у Києво-Святошинської РДА Київської області від 11.03.202122556.Опис документів, які було вилучено на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, додаток до протоколу тимчасового доступу від 11.03.202122557.Внутрішній опис документів реєстраційної справи № 1-339-012608-0012558.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», від 16.06.202012559.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Крім громадських формувань та органів влади) з 01.06.2020 (Форма 2)42560.Квитанція № 612561.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 17.06.202012562.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Крім громадських формувань та органів влади) з 01.06.2020 (Форма 2)32563.Копія рішення єдиного учасника ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40415690), від 15.06.202012564.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», від 17.06.202012565.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Крім громадських формувань та органів влади) з 01.06.2020 (Форма 2)52566.Рішення єдиного учасника ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40415690), від 15.06.202012567.Копія паспорта ОСОБА_146 на іноземній мові 22568.Копія перекладу паспорта ОСОБА_146 12569.Квитанція № 712570.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 01.11.201622571.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 01.11.201672572.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» код ЄДРПОУ: 40415690, від 15.06.202012573.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 31.10.201612574.Наказ № 3-К, від 01.11.201612575.Статут ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 31.10.2020192576.Квитанція № ПН1358000, від 01.11.201612577.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 31.10.201612578.Довіреність вих. №11/01-1, від 01.11.201612579.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», від 11.04.201612580.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 08.04.201612581.Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, від 06.01.201672582.Внутрішній опис документів реєстраційної справи, від 12.04.201612583.Статут ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 08.04.2016172584.Протокол огляду від 11.03.2021 документів вилучених під час здійснення тимчасового доступу 11.03.202122585.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 11.03.202062586.Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи, від 15.03.202142587.Супровідний лист № 8243/24/9/5-2021, вiд 15.03.2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження22588.Супровідний про надсилання висновку експерта № 19/17/3-9979, вiд 07.04.202112589.Довідка про витрати на виконання висновку експерта від 02.04.2021 № СЕ-19-21/9072-ПЧ12590.Висновок експерта № СЕ-19-21/9072-ПЧ, від 02.04.2021 102591.Доручення для ДСР № 583к/п24/9/5-2021, від 09.03.2021 22592.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 28.01.2021 82593.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5250/21-к, вiд 23.02.202122594.Супровідний лист про надання інформації №7614/2 /24/1/2-2021, вiд 10.03.202112595.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.202122596.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5250/21-к, від 23.03.202112597.Носій інформації12598.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 27.01.2021 82599.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5248/21-к, вiд 23.02.202122600.Супровідний лист про надання інформації №7614/4 /24/1/2-2021, вiд 10.03.202112601.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.202122602.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5248/21-к, від 23.03.202122603.Носій інформації12604.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 27.01.2021 82605.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5240/21-к, вiд 23.02.202122606.Супровідний лист про надання інформації №7614/1/24/1/2-2021, вiд 10.03.202112607.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.202122608.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5240/1/21-к, від 23.03.202122609.Носій інформації12610.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 27.01.2021 82611.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5242/21-к, вiд 23.02.202122612.Супровідний лист про надання інформації №7614/24/1/2-2021, вiд 10.03.202112613.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.202122614.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5242/21-к, від 23.03.202122615.Носій інформації12616.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 28.01.2021 82617.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5246/21-к, вiд 23.02.202122618.Супровідний лист про надання інформації №7614/3/24/1/2-2021, вiд 10.03.202112619.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.202122620.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5246/21-к, від 23.03.202112621.Носій інформації12622.Доручення ДСР від 17 лютого 2021 №5178/24/9/5-2021 32623.Копія листа від 17 лютого №5178/2/24/1/2-202112624.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_147 від 18 лютого 2021 року 22625.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_147 від 18 лютого 2021 року22626.Копія листа про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року №5178/4/24/1/2-202112627.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_133 від 18 лютого 2021 року22628.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_133 від 18.12.202122629.Копія запиту про надання транспортного засобу від 17.12.2021 № 5178/5/24/1/2-202112630.Копія протоколу про виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_133 від 18.02.202122631.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_133 від 18 лютого 2021 року22632.Копія запиту про надання транспортного засобу від 17.02.2021 № 5178/3/24/1/2-202112633.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_38 від 19.02.202122634.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_148 від 18 лютого 2021 року22635.Запит про надання транспортного засобу від 05.04.2021 № 10691/1/24/9/5-202112636.Запит про надання транспортного засобу від 07.04.2021 № 11320/24/9/5-202112637.Запит про надання транспортного засобу від 05.04.2021 № 10691/1/24/9/5-202112638.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 28.01.2021 № 2671/1/24/1/2-202122639.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/2/24/9/5-202112640.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 16.02.2021 32641.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/3/24/9/5-202112642.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 16.02.202132643.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/1/24/9/5-202112644.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_172 від 16.02.202132645.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/24/9/5-202112646.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 16.02.202132647.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/2/24/9/5-202112648.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/9/24/9/5-202112649.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/7/24/9/5-202112650.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/11/24/9/5-202112651.Лист про направлення ухвал про накладення арешту на майно від 16.02.2021 № 4892/13/24/9/5-202112652.Лист про надання інформації від 23.02.2021 № 1548/27/04/3-202112653.Повідомлення від 22.02.2021 № 31/26-1677вх 12654.Повідомлення про транспортні засоби на які накладено обмеження від 16.02.2021 № 167742655.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 09.04.202142656.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 09.04.2021 № 11752/24/9/5-202122657.Протокол огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 09.04.2021 22658.Фототаблиця до протоколу огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 09.04.202132659.Акт приймання-передачі транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 09.04.202112660.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 12.04.202142661.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 12.04.2021 № 114997/24/9/5-202122662.Протокол огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 12.04.202122663.Фототаблиця до протоколу огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 12.04.202132664.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012665.Копія ордеру КС № 85413112666.Акт приймання-передачі транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 12.04.202112667.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 08.04.202142668.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 08.04.2021 № 11526/24/9/5-202122669.Заява про дозвіл на проведення огляду транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.202112670.Протокол огляду LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.202122671.Фототаблиця до протоколу огляду LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.2021 32672.Акт приймання-передачі транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.202112673.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 08.04.2021 № 11524/24/9/5-202122674.Заява про дозвіл на проведення огляду транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.202112675.Протокол огляду ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.202122676.Фототаблиця до протоколу огляду ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.202132677.Акт приймання передачі транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.202112678.Лист про виконання доручення від 11.01.2021 № 144/55/02-202112679.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 22680.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 42681.Копія інформації щодо ОСОБА_102 22682.Копія інформації щодо ОСОБА_150 12683.Копія інформації щодо ОСОБА_101 22684.Копія інформації щодо ОСОБА_138 42685.Копія інформації щодо ОСОБА_151 52686.Копія статті «Сервіс доставки Raketa виходить на ринок Кіпру та проводить ребрендинг»12687.Копія інформації щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»12688.Копія інформації щодо ОСОБА_152 12689.Копія інформації щодо ОСОБА_102 22690.Копія інформації щодо ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»1 2691.Копія інформації щодо ТОВ «СПЕЦТОРГ»12692.Копія інформації щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»12693.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 239192708)12694.Копія інформації іноземною мовою32695.Особова картки ОСОБА_153 12696.Особова картки ОСОБА_154 12697.Особова картки ОСОБА_155 12698.Особова картки ОСОБА_102 12699.Особова картки ОСОБА_101 12700.Особова картки ОСОБА_138 12701.Особова картки ОСОБА_38 12702.Копія інфориації щодо BMW X3 НОМЕР_23212703.Копія інфориації щодо HYUNDAI TUCSON НОМЕР_22912704.Копія інфориації щодо MAZDA 45061 НОМЕР_23012705.Копія інфориації щодо ACURA TSX НОМЕР_23112706.Копія реєстраційної картки BMW X3 НОМЕР_23212707.Особова картки ОСОБА_115 12708.Особова картки ОСОБА_156 12709.Особова картки ОСОБА_15 12710.Особова картки ОСОБА_115 12711.Особова картки ОСОБА_25 12712.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 29.12.2020 № 39929/24/9/5-2020 22713.Копія листа про надання інформації та копій документів від 29.12.2020 № 39928/24/9/5-202032714.Копія супровідного листа про направлення копій документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу від 29.12.202012715.Копія запиту про надання інформації та копій документів від 29.12.2020 № 31/26-625022716.Копії документів, що стали підставою для перереєстрації транспортних засобів від 29.12.2020382717.Копія листа про надання інформації та копій документів від 05.01.2021 № 51/2/24/9/5-202132718.Копія супровідного листа щодо направлення документів що стали підставою для державної перереєстрації транспортних засобів від 06.01.202112719.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/00252012720.Копія акту техічного стану транспортного засобу № 7820/20/002520 від 23.12.202012721.Копія договору комісії № 7820/20/002520 від 23.12.202012722.Копія акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7820/20/002520 від 23.12.202012723.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_102 12724.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_128 12725.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER12726.Копія довіреності ОСОБА_6 для ОСОБА_153 12727.Копія квитанцій № ПН1996, № ПН1996Р, № ПН1997, № ПН1997Р12728.Копія висновку № 0178212729.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.202012730.Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.09.2012 № 846412731.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_102 12732.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 12733.Копія апостилю від 22.12.202012734.Копія довіреності ОСОБА_6 для ОСОБА_153 42735.Копія апостилю від 21.12.202012736.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/00251912737.Копія договору комісії № 7820/20/002519 від 23.12.202012738.Копія листа про надання інформації від 18.01.2021 № 19/12/2-1118-202112739.Копія листа про проведення рецензування від 18.01.2021 № 1268/24/9/5-202122740.Копія листа про надання інформації та копій документів від 30.12.2020 № 39927/1/24/9/5-202022741.Копія листа про надання інформації та копій документів від 14.01.2021 № 991/24/9/5-202122742.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_132 22743.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.202012744.Копія кваліфікаційного свідоцтво оцінювача від 08.09.2012 № 846412745.Копія висновку № 0178112746.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_128 12747.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 12748.Копія акту техічного стану транспортного засобу № 7820/20/002521 від 23.12.202012749.Копія договору комісії № 7820/20/002521 від 23.12.202012750.Копія акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7820/20/002521 від 23.12.202012751.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/00252112752.Копія кваліфікаційного свідоцтво оцінювача № 8464 від 08.09.201212753.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.202012754.Копія квитанцій № ПН2001, № ПН2001Р, № ПН2013, № ПН2013Р12755.Копія довіреності ОСОБА_6 12756.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_133 12757.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_153 12758.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH12759.Копія акту технічного стану транспортного засобу № 7820/20/002518 від 23.12.202012760.Копія договору комісії № 7820/20/00251812761.Копія огляду реалізованого транспортного засобу № 7820/20/002518 від 23.12.202012762.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/00251812763.Копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 12764.Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.09.2012 № 846412765.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.2020 12766.Копія квитанцій № ПН2002, № ПН2002Р, № ПН2012, № ПН2012Р12767.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S56012768.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_38 12769.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_153 12770.Копія акту огляду транспортного засобу № 7820/20/002519 від 23.12.202012771.Копія акту технічного стану транспортного засобу № 7820/20/002519 від 23.12.202012772.Копія висновку № 0178012773.Копія висновку № 0178312774.Копія резолюції від 05.02.202112775.Копія листа щодо рецензування копій висновків про вартість від 28.01.2021 № 10-58-1592 22776.Копія висновку № 0178312777.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.202012778.Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 8464 від 08.09.201212779.Копія висновку № 0178212780.Копія висновку № 0178112781.Копія висновку № 0178012782.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 22783.Копія довіреності ОСОБА_6 42784.Копія апостилю від 21.12.202022785.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 22786.Копія довіреності ОСОБА_6 22787.Копія апостилю від 21.12.202022788.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 22789.Копія довіреності ОСОБА_6 42790.Копія апостилю від 21.12.202022791.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 13.01.202132792.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14.01.2021 № 349/24/9/5-202122793.Копія супровідного листа про надіслання клопотання експерта від 20.01.2021 № 19/17/3-143112794.Копія клопотання експерта від 19.01.2021 № СЕ-19-21/1152-ПЧ12795.Копія супровідного листа про направлення вільних зразків підпису ОСОБА_131 від 02.02.2021 № 3135/24/9/5-202112796.Копія супровідного листа про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 09.03.2021 № 19/17/3-682412797.Копія повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 03.03.2021 № СЕ-19-21/1152-ПЧ32798.Копія постанови про призначення судово-технічної експертизи від 15.01.202142799.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 1096/24/9/5-202122800.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-технічної експертизи від 25.01.202132801.Копія супровідного листа про направлення постанови про уточнення постанови про призначення експертизи від 26.01.2021 № 2221/24/9/5-202122802.Копія супровідного листа про надіслання висновку експерта від 19.02.2021 № 19/17/3-4948 12803.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 19.02.2021 № СЕ-19-21/1552-ТД 12804.Копія висновку експерта від 19.02.2021 № СЕ-19-21/1552-ТД132805.Копія листа про надання інформації та копій документів від 29.12.2020 № 39927/24/9/5-202032806.Резолюція від 30.03.2021 12807.Лист від 23.03.2021 № 19/1/2-29856ВИХ-21 від 23.03.202112808.Переклад на українську мову запиту про міжнародну правову допомогу від 24.02.202152809.Копія запиту про міжнародну правову допомогу німецькою мовою 52810.Копія ухвали про арешт транспортного засобу від 16.11.2020 німецькою мовою 92811.Ухвала про арешт транспортного засобу від 16.11.2020 в перекладі на українську мову 92812.Копії документів щодо транспортного засобу Rolls Royce Phantom VIII мовою оригіналу та в перекладі на українську мову 222813.Ордер на арешт ОСОБА_6 від 16.11.2020 в перекладі на українську мову82814.Копія ордеру на арешт ОСОБА_6 від 16.11.2020 німецькою мовою82815.Клопотання про арешт майна Rolls Royce Phantom VIII від 14.04.202172816.Ухвала Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на транспортний засіб від 15.04.2021 № 757/19808/21-к72817.Копія супровідного листа про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу від 28.04.2021 № 13922/24/9/5-202122818.Резолюція12819.Резолюція від 01.10.202112820.Лист від 29.09.2021 № 19/1/2-31906-2012821.Запит про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 українською мовою 32822.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 німецькою мовою22823.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 німецькою мовою22824.Запит про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 українською мовою22825.Супровідний лист від 07.10.2021 № 19/1/2-101168ВИХ-2112826.Копія ухвали Печерського районного суду мю Києва від 20.09.2021 (Справа № 757/48411/21-к)12827.Супровідний лист № 19/1/2-31906-20 від 11.01.202212828.Копія ухвали Печерського районного суду мю Києва від 24.09.2021 (Справа № 757/51326/21-к)62829.Постанова про скасування постанови про визнання майна речовим доказам від 12.11.202132830.Акт приймання-передавання від 12.11.202112831.Копія акту прийому-передачі транспортного засобу від 12.11.2021 німецькою мовою 12832.Копія акту прийому-передачі транспортного засобу від 12.11.2021 українською мовою12833.Копія розписки німецькою мовою12834.Резолюція12835.Резолюція від 01.10.202112836.Лист від 29.09.2021 № 19/1/2-31906-2012837.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 українською мовою 62838.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 німецькою мовою62839.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 німецькою мовою22840.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 українською мовою22841.Копія судового рішення від 24.06.2021 справа № 1Gs1316/21 німецькою мовою102842.Копія судового рішення від 24.06.2021 справа № 1Gs1316/21 українською мовою92843.Копія клопотання про накладення арешту на LANBORGHINI AVENTADOR від 19.04.2021152844.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2021 (справа № 757/21041/21-к)32845.Копія клопотання про арешт майна LANBORGHINI AVENTADOR від 22.09.202172846.Лист про надання інформації та копій документів від 29.10.2020 № 36389/24/9/5-202122847.Лист про надання інформації від 01.11.2021 № 19-19/19-02-02/8.5/1996 та додаток до нього 32848.Лист № 19/1/2-31906-20 про видачу транспортного засобу12849.Копія акту прийому-передачу транспортного засобу від 12.11.2021 на німецькій мові12850.Копія акту прийому-передачу транспортного засобу від 12.11.2021 на українській мові12851.Копія довіреності від 11.11.2021 німецькою мовою12852.Копія додаткового запиту про міжнародну правову допомогу від 19.04.2021 в кримінальному провадженні № 62020100000000583 українською мовою92853.Копія додаткового запиту про міжнародну правову допомогу від 19.04.2021 в кримінальному провадженні № 62020100000000583 німецькою мовою92854.Копія листа про направлення додаткового запиту про міжнародну правову допомогу від 28.04.2021 № 13923/24/9/5-202122855.Резолюція від 18.05.2021 12856.Лист від 14.05.2021 № 19/1/2-48932ВИХ-2112857.Резолюція від 20.04.202112858.Лист від 25.03.2021 № 19/1/2-33180-2012859.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 27.04.2020 українською мовою 22860.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 27.04.2020 чеською мовою22861.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 06.01.2020 чеською мовою52862.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 06.01.2020 українською мовою62863.Копія ордеру на надання правової допомоги ОСОБА_157 № 10667112864.Копія договору про надання правової допомоги ОСОБА_157 52865.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_82 № 00012612866.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_157 42867.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_157 від 20.05.202172868.Копія ознайомлення свідка ОСОБА_157 з його правами українською мовою32869.Копія ознайомлення свідка ОСОБА_157 з його правами чеською мовою32870.Копія супровідного листа про надання матеріалів кримінального провадження від 13.04.2021 № 583к/п/24/9/5-202112871.Копія листа про розгляд запиту від 13.04.2021 № 12125кл/24/9/3-202112872.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.04.2021142873.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2021 (справа № 22781/21-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів15-222874.Копія протоколу тимчасового доступу та опису до нього від 17.05.202132875.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 17.05.2021 № 15813/3/24/9/5-202122876.Копія листа про виконання доручення від 04.06.2021 № 6193/55/02-202112877.Копія листа про виконання доручення від 04.06.2021 № 6193/55/02-202112878.Копія протоколу огляду від 03.06.2021622879.Копія додатку № 1 до протоколу огляду від 03.06.2021 12880.Копія додатку № 2 до протоколу огляду від 03.06.2021 122881.Копія додатку № 3 до протоколу огляду від 03.06.2021 12882.Копія додатку № 4 до протоколу огляду від 03.06.2021 42883.Копія додатку № 5 до протоколу огляду від 03.06.2021 12884.Копія додатку № 6 до протоколу огляду від 03.06.2021 22885.Копія додатку № 7 до протоколу огляду від 03.06.2021 12886.Копія додатку № 8 до протоколу огляду від 03.06.2021 22887.Копія додатку № 9 до протоколу огляду від 03.06.2021 12888.Копія додатку № 10 до протоколу огляду від 03.06.2021 12889.Копія додатку № 11 до протоколу огляду від 03.06.2021 112890.Копія додатку № 12 до протоколу огляду від 03.06.2021 22891.Копія додатку № 13 до протоколу огляду від 03.06.2021 32892.Копія додатку № 14 до протоколу огляду від 03.06.2021 12893.Копія додатку № 15 до протоколу огляду від 03.06.2021 12894.Копія додатку № 16 до протоколу огляду від 03.06.2021 12895.Копія додатку № 17 до протоколу огляду від 03.06.2021 12896.Копія додатку № 18 до протоколу огляду від 03.06.2021 42897.Копія додатку № 19 до протоколу огляду від 03.06.2021 52898.Копія додатку № 20 до протоколу огляду від 03.06.2021 12899.Копія додатку № 21 до протоколу огляду від 03.06.2021 22900.Копія додатку № 22 до протоколу огляду від 03.06.2021 32901.Копія додатку № 23 до протоколу огляду від 03.06.2021 72902.Копія додатку № 24 до протоколу огляду від 03.06.2021 322903.Копія додатку № 25 до протоколу огляду від 03.06.2021 62904.Копія додатку № 26 до протоколу огляду від 03.06.202112905.Копія додатку № 27 до протоколу огляду від 03.06.2021 12906.Копія додатку № 28 до протоколу огляду від 03.06.202112907.Копія додатку № 29 до протоколу огляду від 03.06.202112908.Копія додатку № 30 до протоколу огляду від 03.06.202132909.Копія додатку № 31 до протоколу огляду від 03.06.202142910.Копія додатку № 32 до протоколу огляду від 03.06.202122911.Копія додатку № 33 до протоколу огляду від 03.06.202112912.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.06.202132913.протокол допиту свідка ОСОБА_158 від 31.05.202192914.повістка про виклик ОСОБА_159 22915.супровідний лист про направлення виконаної постанови від 24.05.2021 № 4924/24-2112916.протокол допиту свідка ОСОБА_106 від 21.05.202132917.корінець повістки про виклик та квитанція12918.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_106 від 27.04.202122919.ордер на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_106 № 110637512920.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_160 № 2155 12921.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_160 № НОМЕР_173 .Копія договору про надання правової допомоги від 20.05.202112923.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_106 22924.протокол допиту свідка ОСОБА_161 від 16.04.202142925.Копія ордеру про надання правової допомоги КС № 85415012926.Копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012927.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_161 12928.протоколу допиту свідка ОСОБА_162 від 16.04.202182929.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 85414912930.Копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/10 12931.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_162 32932.протокоол допиту свідка ОСОБА_163 від 26.01.2021 62933.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_163 12934.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 85411012935.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_109 № 9096/1012936.протокол допиту свідка ОСОБА_164 від 19.04.202162937.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_164 12938.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 85413412939.Копія посвідчення про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012940.протокол допиту свідка ОСОБА_165 від 19.04.202162941.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 75960412942.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012943.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_165 12944.протокол допиту свідка ОСОБА_166 від 20.04.202182945.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 75960512946.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012947.протокол допиту свідка ОСОБА_167 від 23.04.202182948.ордер на надання правової допомоги КС № 87895212949.носій інформації12950.Копія договору № 990 про надання правової допомоги від 21.04.202112951.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_168 № 341712952.Копія ордеру на надання правової допомоги АІ № 119578312953.Копія договору № 990 про надання правової допомоги від 21.04.202112954.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_168 № 341712955.протокол допиту свідка ОСОБА_167 від 14.01.202242956.протокол допиту свідка ОСОБА_169 від 23.04.202162957.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 75960612958.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012959.протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_166 від 26.04.202152960.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_123 № 7162/1012961.ордер на надання правової допомоги АІ № 110300012962.протокол допиту свідка ОСОБА_170 від 26.04.202172963.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 75960712964.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_171 № 487212965.протокол допиту свідка ОСОБА_172 від 27.04.202162966.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 75960912967.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012968.корінець повістки про виклик ОСОБА_173 12969.протокол допиту свідка ОСОБА_174 від 27.04.202132970.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_174 12971.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 75961012972.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012973.протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 21.04.202172974.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 85413112975.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/1012976.протокол допиту свідка ОСОБА_159 від 03.06.202152977.Копія договору про надання правової допомоги від 02.06.202112978.Копія ордеру на надання правової допомоги АА № 110560412979.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_160 № 215512980.носій інформації12981.протокол попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування ОСОБА_159 від 03.06.202132982.клопотання про відкладення допиту на інший день ОСОБА_47 від 21.01.202112983.клопотання про відкладення допиту на інший день ОСОБА_47 від 21.01.202112984.доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 28.01.2021 № 2878/1/24/1/2-202122985.рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 12986.резолюція від 27.01.202112987.лист ДПСУ від 26.01.2021 № 732/5/99-00-12-10-0512988.додаток до листа ДПСУ від 26.01.2021 № 732/5/99-00-12-10-05 - відомості з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків42989.повістка про виклик ОСОБА_47 12990.рапорт старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_175 від 04.02.202112991.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_176 від 19.01.202112992.повістки про виклик ОСОБА_47 52993.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 85414612994.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/10 12995.протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 20.04.202172996.носій інформації12997.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_47 від 20.04.202122998.протокол про відібрання зразків у ОСОБА_47 від 23.04.2021252999.доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 20.04.2021 № 12374/3/24/9/5-202023000.протокол огляду від 28.04.2021 13001.стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_47 , додаток № 1 до протоколу огляду від 28.04.2021173002.Інформація у справі наданої Федеративною республікою Німеччини українською мовою1663003.Інформація у справ наданої Федеративною республікою Німеччини українською мовою 1593004.Інформація у справі наданої Федеративною республікою Німеччини українською мовою2083005.Копія повідомлення про підозру ОСОБА_15 від 18.03.2021303006.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 33007.Копія корінців повістки про виклик ОСОБА_15 13008.Копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою до підозрюваного ОСОБА_15 від 18.03.2021343009.Копія супровідного листа про направлення про направлення постанови від 19.03.2021 № 8547/3/24/9/5-202113010.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 19.03.202143011.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2021 ( справа № 757/14087/21-к )23012.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2021 ( справа № 757/14087/21-к )223013.Копія рапорту ДСР НПУ23014.Копія листа про направлення постанови від 23.03.2021 № 9211/1/24/9/5-201913015.Копія листа про направлення постанови від 23.03.2021 № 9211/2/24/9/5-201913016.Копія ордеру на надання правничої допомоги серія АА № 109273713017.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_16 № 310713018.Копія ордеру на надання правничої допомоги серія АА № 109273413019.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 335913020.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 09.04.202143021.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 22.04.202133022.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_15 від 12.05.2021343023.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2021 (справа № 757/24904/21-к)63024.Копія постанови про застосування заходів безпеки від 17.05.202133025.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_15 313026.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2021 (справа № 757/29690/21-к)13027.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 13028.Копія постанови про скасування постанов про застосування заходів безпеки від 31.05.202133029.Копія заяви ОСОБА_15 13030.Копія листа про направлення постанови від 31.05.2021 № 17639/24/9/5-202113031.Копія листа про розгляд клопотання від 23.06.2021 № 20365/24/9/5-202113032.Копія клопотання ОСОБА_15 від 22.06.202113033.Копія листа ОСОБА_15 від 22.06.202113034.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_15 , від 15.09.2021 463035.Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 63036.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 , від 15.09.202143037.Копія заяви для ОСОБА_178 від ОСОБА_15 , від 25.09.202113038.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 , від 16.09.202153039.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_15 , від 16.09.2021473040.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 , від 19.07.2021523041.Копія вироку Дарницького районного суду м. Києва, від 26.10.2021, справа № 753/20152/21113042.Копія повідомлення про підозру ОСОБА_14 від 18.03.2021 273043.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_14 від 19.03.202163044.Копія корінців повістки про виклик ОСОБА_14 13045.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 22.04.202143046.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 , від 18.10.2021 363047.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_14 від 18.10.202163048.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 02.09.2021 з додатками до протоколу603049.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 , від 01.11.2021 393050.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_14 від 01.11.202163051.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 13.10.202143052.Копія протоколу огляду від 13.10.2021 13053.Копія стенограми відеозапису допиту підозрюваного ОСОБА_14 (додаток № 1 до протоколу огляду від 13.10.2021)113054.Копія додаткових пояснень ОСОБА_14 від 01.11.202163055.Копія вироку Оболонського районного суду м. Києва, від 14.12.2021 справа № 756/18524/21243056.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 06.02.2021 № 654к/24/1/2-202123057.Копія рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_179 13058.Копія рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_179 13059.Копія протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_126 .Копія додатку № 1 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_127 .Копія додатку № 2 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_128 .Копія додатку № 3 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_129 .Копія додатку № 4 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_130 .Копія додатку № 4(1) до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_131 .Копія додатку № 5 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_132 .Копія додатку № 6 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_133 .Копія додатку № 7 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_134 .Копія додатку № 8 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_135 .Копія додатку № 9 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_136 .Копія додатку № 10 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_137 .Копія додатку № 11 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_138 .Копія додатку № 12 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_139 .Копія додатку № 13 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_140 .Копія додатку № 14 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_141 .Копія додатку № 15 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_142 .Копія додатку № 16 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_143 .Копія додатку № 17 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_144 .Копія додатку № 17(1) до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_145 .Копія додатку № 18 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_146 .Копія додатку № 19 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_147 .Копія додатку № 20 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_148 .Копія додатку № 21 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_149 .Копія додатку № 22 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_150 .Копія додатку № 23 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_151 .Копія додатку № 24 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_152 .Копія додатку № 25 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_153 .Копія додатку № 26 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_154 .Копія додатку № 27 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_155 .Копія додатку № 28 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_156 .Копія додатку № 29 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_157 .Копія додатку № 30 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_158 .Копія додатку № 31 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_159 .Копія додатку № 32 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_160 .Копія додатку № 33 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_161 .Копія додатку № 34 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_162 .Копія додатку № 35 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_163 .Копія додатку № 36 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_164 13098.Копія додатку № 37 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_164 43099.Копія додатку № 38 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_164 43100.Копія резолюції від 18.08.202113101.Копія рапорту старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_27113102.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 03.08.2021 № 25663/24/1/2-202123103.Копія супровідного листа про виконання доручення від 13.08.2021 № 9854/55/02-202113104.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_9213105.Копія інформації яка надійшла через канал Європолу (SIENA) від правоохоронних органів Чеської Республіки, Естонської Республіки, Угорщини, Великої Британії та Республіки Болгарія іноземною мовою1303106.Копія інформації яка надійшла через канал Європолу (SIENA) від правоохоронних органів Чеської Республіки, Естонської Республіки, Угорщини, Великої Британії та Республіки Болгарія українською мовою1083107.Супровідний лист про виконання доручення від 20.08.2021 № 10190/55/03-2021 33108.Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_165 .Акт надання послуг № 20 від 31.10.201813110.Акт надання послуг № 16 від 31.08.201813111.Акт надання послуг № 18 від 30.09.201813112.Акт надання послуг № 14 від 31.07.201813113.Протокол огляду від 13.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_166 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 13.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_167 .Протокол огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_168 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_169 .Додаток № 2 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_170 .Додаток № 3 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_171 .Додаток № 4 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_172 .Додаток № 5 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_173 .Додаток № 6 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_174 .Протокол огляду від 10.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_175 .Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_176 .Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_177 .Протокол огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_178 .Протокол огляду від 16.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_179 .Протокол огляду від 09.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_180 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34823129.Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34823130.Протокол огляду від 10.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_181 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_182 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_183 .Протокол огляду від 09.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_184 .Протокол огляду від 10.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_185 .Протокол огляду від 09.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_186 .Протокол огляду від 11.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_187 .Протокол огляду від 11.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_188 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_189 .Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 22.06.2021 № 20093/2/24/1/2-202123140.Супровідний лист про виконання доручення від 06.07.2021 № 7861/55/02-202123141.Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_190 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_191 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_192 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_193 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_194 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_195 .Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 18.05.2021 № 15813/2/24/9/5-202123148.Супровідний лист про виконання доручення від 21.05.2021 № 5361/55/02-202123149.Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_196 .Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 19.03.2021 під час проведення обшуку автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID93151.Додаток № 1 до протоколу огляду від 18.05.2021 речей вилучених 19.03.2021 під час проведення обшуку автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID23152.Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_197 .Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_198 .Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_199 .Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 10.06.2021 № 18374/7/24/9/5-202123156.Лист про виконання доручення від 12.06.2021 № 6671/55/02-202113157.Протокол огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_200 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_201 .Додаток № 2 до протоколу огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_202 13160.Додаток № 3 до протоколу огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_203 .Протокол огляду від 27.04.2021 мобільного телефону вилученого 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34923162.Фототаблиця до протоколу огляду від 27.04.2021 мобільного телефону вилученого 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34923163.Постанова про залучення спеціаліста для участі в кримінальному провадженні від 27.04.202123164.Лист про виділення спеціаліста від 28.04.2021 № 13903/24/9/5-202113165.Протокол огляду речей та документів від 05.05.202153166.Носій інформації13167.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 21.07.2021 № 23930/24/1/2-202123168.Лист про виконання доручення від 22.07.2021 № 8750/55/02-202113169.Протокол огляду від 22.07.2021 53170.Додаток № 1 до протоколу огляду від 22.07.202183171.Додаток № 2 до протоколу огляду від 22.07.202163172.Копія супровідного листа про надання інформації від 08.11.2021 № 583/кп/24/9/5-2021 13173.Лист щодо інформації про майно від 09.11.2021 № 062/14-1469613174.Копія листа про виконання доручення у кримінальному провадженні від 15.11.2021 № 14413/55/04-202113175.Копія листа про виконання доручення у кримінальному провадженні від 15.11.2021 № 14413/55/04-202113176.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_18713177.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 23.11.2021 № 39835/1/24/9/5-202123178.Лист про забезпечення участі в слідчих (розшукових) діях співробітників полку особливого призначення33179.Лист про виконання доручення у кримінальному провадженні від 08.11.2021 № 14090/55/04-202113180.Копія клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 індивідуального банківського сейфу НОМЕР_233 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 49133181.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обушку (справа № 757/61916/21-к)53182.Копія протоколу обшуку від 25.11.2021 індивідуального банківського сейфу НОМЕР_233 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 49 103183.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_233 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4913184.Копія листа від 25.11.2021 № 138/58613185.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283267483)23186.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_204 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обушку (справа № 757/61909/21-к)53188.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_205 .Копії ордеру № 106395813190.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_180 № 104813191.Копії ордеру № 110623113192.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_206 .Протокол допиту свідка ОСОБА_181 від 25.11.202153194.Копія договору купівлі-продажу квартири від 11.11.202113195.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283266808)23196.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_207 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61913/21-к)53198.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_208 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_182 № 00232013200.Копії ордеру № 79603013201.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_209 .Картка на транспортний засіб MAZDA 6 д.н.з. НОМЕР_174 .Клопотання на проведення обшуку від 16.11.2021 транспортного засобу MAZDA 6 д.н.з. НОМЕР_175 .Протокол обшуку від 25.11.2021 транспортного засобу MAZDA 6 д.н.з. НОМЕР_176 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61903/21-к)43206.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку транспортного засобу MAZDA 6 д.н.з. НОМЕР_177 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283267685)23208.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_210 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61915/21-к)53210.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_211 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_212 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283270853)123213.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283270723)13214.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15, літ. Б133215.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61917/21-к)53216.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15, літ. Б63217.Ордер № 90600913218.Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_59 23219.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15, літ. Б13220.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283271284)133221.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з133222.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61776/21-к)33223.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з53224.Ордер № 114290313225.Копія ордеру № 79603313226.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_183 13227.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з13228.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283268924)103229.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, літ. 10А133230.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61902/21-к)53231.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, літ. 10А53232.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, літ. 10А13233.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283268410)23234.Картка на транспортний засіб NISSAN X-TRAIL д.н.з. НОМЕР_178 .Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_213 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61899/21-к)53237.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61899/21-к)53238.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283270292)143239.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 97/37133240.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61918/21-к)53241.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_214 .Зауваження адвоката ОСОБА_184 до протоколу обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_215 23243.Ордер № 83425013244.Копії договору про надання правової допомоги № 2127 від 07.09.202173245.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_216 .Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 ТЗ NISSAN X-TRAIL д.н.з. НОМЕР_179 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61896/21-к)53248.Протокол обшуку від 25.11.2021 ТЗ NISSAN X-TRAIL д.н.з. НОМЕР_180 .Ордер № 0103413250.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ NISSAN X-TRAIL д.н.з. НОМЕР_181 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283267126)23252.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_217 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61919/21-к)53254.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_218 .Зауваження адвоката ОСОБА_185 до протоколу обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_219 .Зауваження адвоката ОСОБА_186 до протоколу обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_220 13257.Ордер № 115952613258.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_186 № 00030013259.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_221 .Протокол огляду від 24.12.2021 документів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_222 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283245938)13262.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_223 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61905/21-к)53264.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_224 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_225 .Лист про виконання доручення у кримінальному провадженню від 30.10.2021 № 15209/55/04-202113267.Протокол огляду від 30.11.2021 мобільного телефону вилученого за адресою: АДРЕСА_226 .Заява від 13.12.202113269.Розписка від 13.12.202113270.Картка на транспортний засіб LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_182 23271.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 ТЗ LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_183 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61883/21-к)53273.Протокол обшуку від 25.11.2021 ТЗ LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_182 103274.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_182 13275.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 25.11.2021 № 40128/24/1/2-202123276.Постанова про визнання корпоративних прав ТОВ «СПЕЦТОРГ» та ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» речовим доказами у кримінальному провадженні від 13.08.2021 43277.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «СПЕЦТОРГ» 33278.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»53279.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довіка № 270490082)63280.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довіка № 270490479)163281.Клопотання про накладення арешту від 20.08.2021 на житловий будинок площею 1408 м2 за адресою: АДРЕСА_1 73282.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 справа № 757/45158/21-к43283.Клопотання про накладення арешту від 20.08.2021 на корпоративні права ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»53284.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 справа № 757/45175/21-к43285.Клопотання про накладення арешту від 20.08.2021 на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 6283286.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 справа № 757/45163/21-к53287.Постанова про визнання корпоративних прав ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» речовим доказами у кримінальному провадженні від 12.10.2021 43288.Копія витягів з інтернет-ресурсу «Опендатабот» та «SMIDA» щодо ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»53289.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»33290.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»13291.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 279367638)33292.Постанова про визнання корпоративних прав ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» речовим доказами у кримінальному провадженні від 08.09.202133293.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»13294.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»43295.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 274225103)193296.Клопотання про накладення арешту від 18.05.2021213297.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2021 справа № 757/26139/21-к43298.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 27.07.2021 № 24574/3/24/9/5-202123299.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з83300.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на нежилий будинок за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350 Б73301.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на корпоративні права ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»83302.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на корпоративні права ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»73303.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на нежилі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 573304.Лист про виконання доручення у кримінальному провадженні від 08.11.2021 № 14091/55/04-202113305.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_187 33306.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_187 53307.Витяг щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»113308.Витяг щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»103309.Витяг щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»103310.Витяг щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»133311.Витяг щодо ТОВ «АРНАС ГРУП»93312.Витяг щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»103313.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 09.12.202183314.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва справа № 757/65775/21-к від 10.12.202173315.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк» від 05.01.2022 з описом33316.Оптичний носій інформації13317.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Правексбанк» від 09.12.202183318.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва справа № 757/65818/21-к від 10.12.202173319.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Правексбанк» від 10.01.2022 з описом43320.Копія інформації про ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»23321.Копія анкет-заяв про відкриття поточних рахунків ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»33322.Копія рішення засновника ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 22.05.201913323.Копія анкети-заяви про підключення систем дистанційного банківського рахунку «PRAVEXBANK BIZ» від 20.05.202023324.Копія схематичного зображення структури власності клієнта-юридичної особи ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»13325.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 27.04.202013326.Копія статуту ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 22.05.201953327.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»13328.Копія листа від 22.05.2019 № 22/05/19-113329.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_188 13330.Копія картки платника податків ОСОБА_188 13331.Копія паспорта ОСОБА_188 13332.Копія опитувальника юридичної особи ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 19.05.202023333.Копія картки особи-платника податків ОСОБА_39 13334.Копія паспорта ОСОБА_39 23335.Копія інформації про власника рахунку ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»13336.виписки банку щодо рахунків ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» за період з 19.05.2020 по 31.12.202143337.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів Казначейства України від 09.12.202163338.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва справа № 757/65712/21-к від 10.12.202173339.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в Казначейства України від 10.01.2022 з описом33340.лист № 11-10-06/291 від 06.01.2022 щодо виконання ухвали33341.Копія інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» за період з 30.08.2019 по 01.01.202013342.інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» за період з 01.01.2020 по 31.12.20133343.доручення від 28.12.2021 № 4417/24/9/5-202123344.лист від 30.12.2021 № 17122/55/04-202113345.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» від 20.12.202183346.ухвала Печерського районного суду м. Києва справа № 757/67765/21-к від 22.12.202173347.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Укрсиббанк» від 19.01.2022 з описом43348.носій інформації13349.Копія сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта від 13.08.201913350.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» 13351.Копія заяви на підключення фізичної особи до організації у СДО АТ «Укрсиббанк» щодо ОСОБА_189 13352.Копія заяви на підключення фізичної особи до організації у СДО АТ «Укрсиббанк» щодо ОСОБА_190 13353.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 09.08.201913354.Копія договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_184 від 09.08.201913355.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 03.03.202043356.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 06.08.201943357.Копія переліку розпорядників рахунком від 26.02.202013358.Копія довіреності № 10 від 08.02.202013359.Копія переліку розпорядників рахунком від 10.12.201913360.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»13361.Копія паспорта ОСОБА_6 13362.Копія статуту ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»43363.Копія протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 31.07.201913364.Копія безкоштовного запиту МЮУ щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»23365.Копія паспорта ОСОБА_99 13366.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_188 13367.Копія паспорта ОСОБА_154 23368.Копія паспорта ОСОБА_191 23369.доручення від 21.01.2022 № 2137/24/9/5-202223370.Копія супровідного листа від 24.01.2022 № 797/55/04-202213371.протокол огляду від 24.01.2022 флеш-носія вилученого в АТ «Укрсиббанк» 43372.доручення від 10.01.2022 № 459/24/9/5-202223373.супровідний лист листа від 14.01.2022 № 404/55/04-202213374.Протокол огляду від 11.01.2022 диска вилученого в АТ КБ «ПриватБанк» 05.01.2022 з додатком43375.доручення від 21.01.2022 № 2136/24/9/5-202223376.супровідний лист від 09.02.2022 № 1536/55/04-202213377.рапорт головного о/у ДСР ОСОБА_18723378.інформація щодо ТОВ «САНДІОР»83379.Копія супровідного листа Офісу Генерального прокурора від 31.08.2022 № 19/1/2-53928ВИХ-2213380.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 620201000000005832483381.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 620201000000005831953382.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 620201000000005831773383.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 620201000000005831683384.Резолюція від 22.03.202113385.Супровідний лист Офісу Генерального прокурора від 10.03.2021 № 19/1/2-24575ВИХ-2113386.Копія супровідного листа Офісу Генерального прокурора від 10.03.2021 № 19/1/2-24575ВИХ-2113387.Матеріали, які надійшли від компетентного органу ФРН, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 120200000000007431153388.Оптичний носій інфрмації13389.Матеріали, які надійшли від компетентного органу ФРН, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 120200000000007432423390.Матеріали, які надійшли від компетентного органу ФРН, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні № 120200000000007431593391.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/2/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження23392.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (каблучка з металу білого кольору з каменем білого кольору, вилучена 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)33393.Супровідний лист від 25.05.2021 № 19/13/1-14898 про надіслання висновку експерта13394.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 19.05.2021 № КСЕ-19-21/499713395.Висновок експерта від 19.05.2021 № КСЕ-19-21/4997 183396.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/3/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження23397.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (браслет з металу білого кольору, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)33398.Супровідний лист від 27.05.2021 № 19/11/1-15217 про надіслання висновку експерта13399.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 21.05.2021 № КСЕ-19-21/500613400.Висновок експерта від 21.05.2021 № КСЕ-19-21/5006263401.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/5/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження23402.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (жіночий годиник Richard Mille RM67-02CA-FQ/458 Mutaz, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)33403.Супровідний лист від 25.05.2021 № 19/13/1-15071 про надіслання висновку експерта13404.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 24.05.2021 № КСЕ-19-21/499913405.Висновок експерта від 24.05.2021 № КСЕ-19-21/4999153406.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/1/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження23407.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (каблучка жовтого кольору з камінням жовтого кольору, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)33408.Супровідний лист від 25.05.2021 № 19/13/1-15070 про надіслання висновку експерта13409.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 20.05.2021 № КСЕ-19-21/499413410.Висновок експерта від 20.05.2021 № КСЕ-19-21/4994183411.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/4/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження23412.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (годиник Richard Mille RM023RG/1324, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)33413.Супровідний лист від 03.06.2021 № 19/13/1-15927 про надіслання висновку експерта13414.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 25.05.2021 № КСЕ-19-21/500213415.Висновок експерта від 25.05.2021 № КСЕ-19-21/5002163416.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження23417.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (годиник Richard Mille RM35-02FQ/164, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)33418.Супровідний лист від 20.04.2021 № 19/13/1-11326 про надіслання висновку експерта13419.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 07.04.2021 № КСЕ-19-21/514513420.Висновок експерта від 07.04.2021 № КСЕ-19-21/5145183421.Копія супровідного листа від 13.04.2021 № 12096/6/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13422.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_185 .Копія супровідного листа від 30.04.2021 № 19/13/1-12658 про надіслання клопотання судового експерта13424.Копія клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12789-ТВ13425.Копія листа від 07.06.2021 № 18374/6/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13426.Копія листа від 02.08.2021 № 25455/2/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13427.Копія листа від 16.08.2021 № 27118/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13428.Копія листа від 16.08.2021 № 27122/1/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13429.Копія клопотання на проведення огляду AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_65 від 15.07.202153430.Копія ухвали суду від 20.07.2021 № 757/38519/21-к13431.Копія протоколу огляду AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_65 від 18.08.2021 з фототаблицею73432.Копія листа від 02.09.2021 № 29371/24/9/5-202113433.Копія листа від 08.09.2021 № 19/13/1-25159-2021 про надання інформації13434.Копія супровідного листа від 03.09.2021 № 19/13/1-24847 про надіслання висновку експерта13435.Копія довідки про витрати на проведення судової експертизи від 28.08.2021 № СЕ-19-21/12789-ТВ13436.Копія висновку експерта від 28.08.2021 № СЕ-19-21/12789-ТВ163437.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/5/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13438.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_186 .Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12684 про надіслання клопотання судового експерта13440.Клопотання експерта від 26.04.2021 № СЕ-19-21/12790-ТВ13441.Лист від 07.06.2021 № 18373/3/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13442.Клопотання на проведення огляду HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_187 від 15.07.202153443.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38514/21-к13444.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38514/21-к13445.Супровідний лист від 27.07.2021 № 19/13/1-21215 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи13446.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2021 № СЕ-19-21/12790-ТВ43447.Супровідний лист від 16.08.2021 № 27119/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13448.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 16.08.2021 ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_188 .Супровідний лист від 28.08.2021 № 19/13/1-24180 про надіслання клопотання судового експерта13450.Клопотання експерта від 25.08.2021 № СЕ-19-21/26528-ТВ13451.Лист від 07.09.2021 № 29889/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта13452.Лист від 13.10.2021 № 34596/3/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта13453.Супровідний лист від 26.10.2021 № 35939/24/9/5-2021 про направлення постанови про залишення без виконання постанови про призначення товарознавчої експертизи13454.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 26.10.202123455.Супровідний лист від 09.11.2021 № 19/13/1-31604 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи13456.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 02.11.2021 № СЕ-19-21/26528-ТВ43457.Розиска ОСОБА_113 від 11.11.202113458.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/3/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13459.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 33460.Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12687 про надіслання клопотання судового експерта13461.Клопотання експерта від 26.04.2021 № СЕ-19-21/12792-ТВ13462.Лист від 07.06.2021 № 18374/4/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13463.Клопотання про дозвіл на проведення огляду TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 15.07.202153464.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38511/21-к13465.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38511/21-к13466.Супровідний лист від 27.07.2021 № 19/13/1-21216 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи13467.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2021 № СЕ-19-21/12792-ТВ43468.Супровідний лист від 16.08.2021 № 27121/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13469.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 16.08.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 33470.Супровідний лист від 28.08.2021 № 19/13/1-24178 про надіслання клопотання судового експерта13471.Клопотання експерта від 25.08.2021 № СЕ-19-21/26526-ТВ13472.Лист від 07.09.2021 № 29887/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13473.Лист від 13.10.2021 № 34596/1/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта13474.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 26.10.202123475.Супровідний лист від 26.10.2021 № 35938/24/9/5-2021 про направлення постанови про залишення без виконання постанови про призначення товарознавчої експертизи13476.Супровідний лист від 09.11.2021 № 19/13/1-31625 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи13477.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 01.11.2021 № СЕ-19-21/26526-ТВ43478.Дозвіл на поверенення автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 01.11.2021 13479.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/1/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13480.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A 050000 33481.Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12685 про надіслання клопотання судового експерта13482.Клопотання експерта від 26.04.2021 № СЕ-19-21/12794-ТВ13483.Лист від 07.06.2021 № 18373/2/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13484.Клопотання про дозвіл на проведення огляду ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A 050000 від 15.07.202153485.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38517/21-к13486.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38517/21-к13487.Супровідний лист від 27.07.2021 № 19/13/1-21223 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи13488.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2021 № СЕ-19-21/12794-ТВ43489.Супровідний лист від 16.08.2021 № 27120/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13490.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 16.08.2021 ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A 05000033491.Супровідний лист від 28.08.2021 № 19/13/1-24179 про надіслання клопотання судового експерта13492.Клопотання експерта від 25.08.2021 № СЕ-19-21/26524-ТВ13493.Лист від 07.09.2021 № 29888/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13494.Лист від 13.10.2021 № 34596/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта13495.Лист від 08.11.2021 № 37623/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта13496.Супровідний лист від 02.12.2021 № 40955/24/9/5-2021 про направлення постанови про залишення без виконання постанови про призначення товарознавчої експертизи13497.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 02.12.202123498.Лист від 21.12.2021 № 19/13/1/2-36317-2021 про залишення без виконання постанови про призначення судової експертизи13499.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/4/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13500.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 400d д.н.з. НОМЕР_190 .Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12677 про надіслання клопотання судового експерта13502.Клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12791-ТВ13503.Лист від 07.06.2021 № 18373/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13504.Лист від 02.08.2021 № 25455/3/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13505.Лист від 16.08.2021 № 27122/3/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13506.Лист від 16.08.2021 № 27118/2/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13507.Клопотання про дозвіл на проведення огляду MERCEDES-BENZ GLC 400d д.н.з. НОМЕР_191 від 15.07.202153508.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38516/21-к13509.Протокол огляду MERCEDES-BENZ GLC 400d д.н.з. НОМЕР_191 від 18.08.2021 з фoтотаблицею73510.Ордер № 111382913511.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_192 № 366313512.Супровідний лист від 09.09.2021 № 19/13/1-25327 про надіслання висновку експерта13513.Довідка про витрати на проведення судової експертизи від 06.09.2021 № СЕ-19-21/12791-ТВ13514.Висновок експерта від 06.09.2021 № СЕ-19-21/12791-ТВ153515.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/2/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13516.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_192 .Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12682 про надіслання клопотання судового експерта13518.Клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12793-ТВ13519.Лист від 07.06.2021 № 18374/5/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13520.Лист від 02.08.2021 № 25455/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13521.Лист від 16.08.2021 № 27122/2/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13522.Лист від 16.08.2021 № 27118/1/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13523.Клопотання про дозвіл на проведення огляду TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_193 від 15.07.202153524.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38508/21-к13525.Протокол огляду TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_193 від 18.08.2021 з фoтотаблицею63526.Копія ухвали суду від 28.04.2021 № 757/20047/21-к63527.Копія ухвали суду від 31.05.2021 № 757/26870/21-к43528.Копія ордеру № 110300813529.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_123 № 7162/1013530.Ордер № 100989813531.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_111 № 00002413532.Супровідний лист від 03.09.2021 № 19/13/1-24841 про надіслання висновку експерта13533.Довідка про витрати на проведення судової експертизи від 30.08.2021 № СЕ-19-21/12793-ТВ13534.Висновок експерта від 30.08.2021 № СЕ-19-21/12793-ТВ143535.Супровідний лист від 31.08.2021 № 19/13/1-24437 про надіслання висновку експерта13536.Довідка про витрати на проведення судової експертизи від 26.08.2021 № СЕ-19-21/12795-ТВ13537.Висновок експерта від 26.08.2021 № СЕ-19-21/12795-ТВ193538.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 13539.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_194 33540.Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12683 про надіслання клопотання судового експерта13541.Клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12795-ТВ13542.Лист від 07.06.2021 № 18373/1/5/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 13543.Лист від 02.08.2021 № 25455/1/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13544.Лист від 16.08.2021 № 27122/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта13545.Клопотання про дозвіл на проведення огляду LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_194 від 15.07.202153546.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38505/21-к13547.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38505/21-к13548.Протокол огляду LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_194 від 05.08.2021 з фoтотаблицею73549.Постанова про визнання документів речовими доказами в кримінальному провадженні від 05.08.202133550.Накладна Укрпошти № 0101045454623 з описом13551.Копії документів щодо придбання та транспортування ТЗ LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_195 .Клопотання про накладення арешту від 05.08.202163553.Ухвала суду від 12.08.2021 № 757/43576/24-к33554.Постанова про визначення підслідності від 24.12.2021 23555.Копія витягу з ЄРДР № 4202100000000269413556.Рапорт ОСОБА_193 від 24.12.202123557.Постанова про визначення групи прокурорів від 24.12.202123558.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/5-1 від 29.12.2020 українською мовою23559.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/5-1 від 29.12.2020 іноземною мовою13560.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/10-11-І від 19.07.2021 українською мовою13561.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/10-11-І від 19.07.2021 іноземною мовою13562.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/10-11-І від 19.07.2021 іноземною мовою13563.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/14-І від 27.08.2021 українською мовою13564.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/14-І від 27.08.2021 іноземною мовою13565.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/14-І від 27.08.2021 іноземною мовою13566.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/18-І від 01.10.2021 українською мовою13567.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/18-І від 01.10.2021 іноземною мовою13568.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/18-І від 01.10.2021 іноземною мовою13569.Копії документів іноземною мовою щодо справи № 01060/512/2019.bu863570.Обкладинка до документації том 1 № 01060/512/2019.bu13571.Список документів том 1 № 01060/512/2019.bu13572.Консолідований список витрат № 01060/512/2019.bu13573.Лист ОТП БАНК реєстр. номер BBFO/15056/2019 від 27.02.2019 з додатками353574.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-1821/2019 від 20.02.201933575.Рапорт від 20.12.201833576.Рапорт від 20.12.201823577.Лист ОТП БАНК реєстр. номер 18808/2019 від 15.04.2019 13578.Лист ОТП БАНК реєстр. номер 17276/2020 від 24.03.2020 з додатками73579.Рапорт від 31.03.202043580.Рапорт від 28.04.202013581.Рапорт від 05.03.201913582.Рапорт від 06.03.201933583.Лист ТОВ «ДІГІ» реєстр. номер 2725/2019 від 07.03.2019 з додатком23584.Лист ТОВ «ЮпіСі Угорщина» реєстр. номер СС-870394/1-2019 23585.Лист ТОВ «ІнтелліХоум» від 08.03.201913586.Рапорт від 02.04.201913587.Дист Департаменту охорони правопорядку на кордані від 09.04.201923588.Рапорт від 23.04.201913589.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-1821/2019 від 05.05.202023590.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 12.03.201923591.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 08.04.202013592.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 06.04.202013593.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 04.04.201923594.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 06.05.202033595.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 26.05.202023596.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 10.05.202013597.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 25.08.202013598.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 08.10.202013599.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 29.08.202013600.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 17.07.202023601.Допит свідка ОСОБА_194 від 17.12.201853602.Допит свідка ОСОБА_194 від 17.12.201853603.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 16.04.202013604.Обкладинка до документації том 2 № 01060/512/2019.bu13605.Список документів том 2 № 01060/512/2019.bu13606.Примітка № 01060/512/2019.bu13607.Доповнення до договору на отримання послуги ОТП Директ13608.Примітка № 01060/512/2019.bu13609.Виписки з банківських рахунків213610.Примітка № 01060/512/2019.bu13611.Повний список гостей Готелю «Сільвер» 53612.Постанова про визнання документів та речей речовими доказами в кримінальному провадженні від 15.09.2021 53613.Копія доручення від 15.04.2021 № 12394/24/9/5-202133614.Супровідний лист від 30.04.2021 № 14305/24/9/5-2021 про направлення постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території13615.Копія доручення Державній прикордоній службі України33616.Копія запиту до Державної служби фінансового моніторингу України43617.Доручення від 05.04.2021 № 11043/6/24/9/5-202123618.Копія постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території від 23.04.202143619.Постанова про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території від 27.04.202143620.Лист від 14.08.2020 № 25735/24/9/5-2020 43621.Лист АРМА № 6785/2-26-20/5 від 10.09.202023622.Лист від 30.09.2020 № 30474/24/9/5-202043623.Лист АРМА № 7742/2-26-20/5 від 15.10.202023624.Лист від 20.10.2020 № 32570/24/9/5-202013625.Лист АРМА № 3245-26-20/5дск від 09.11.202023626.Оптичний носій інформації № 1651 від 09.11.202013627.Реєстр № 270/2020 від 11.11.202013628.Лист від 28.10.2020 № 33309/24/9/5-202013629.Лист АРМА № 129-26-21/5дск від 22.01.202143630.Оптичний носій інформації № 75 від 22.01.202113631.Лист АРМА № 3626-26-20/5дск від 22.12.202033632.Оптичний носій інформації № 1855 від 22.12.202013633.Лист АРМА № 1046/2-26-21/5 від 04.02.202113634.Лист від 26.02.2021 № 6284/24/9/5-202123635.Лист від 22.02.2021 № 35669/24/9/5-202143636.Лист від 22.10.2021 № 35668/24/9/5-202133637.Оптичний носій інформації № 1821 від 10.11.202113638.Лист АРМА № 3552-26-21/5дск від 10.11.202123639.Лист АРМА № 4347-26-21/5дск від 10.12.202123640.Оптичний носій інформації № 185 від 28.01.202213641.Лист АРМА № 394-26-22/5дск від 28.01.202223642.Резолюція від 09.07.2021 13643.Супровідний лист від 06.07.2021 № 738/55/02-2021дск13644.Лист Державної служби фінанового моніторингу України № 1455/440-04-4/ДСК від 15.06.202113645.Узагальнений матеріал Державної служби фінанового моніторингу України № 0494/2021/ДСК від 11.06.2021323646.Додаток № 3 до узагальненого матеріалу Державної служби фінанового моніторингу України № 0494/2021/ДСК від 11.06.202113647.Додаток № 2 до узагальненого матеріалу Державної служби фінанового моніторингу України № 0494/2021/ДСК від 11.06.202113648.Конверт13649.Копія листа від 26.10.2021 № 35743/1/24/9/5-202123650.Копія листа від 26.10.2021 № 35743/1/24/9/5-202133651.Резолюція від 01.11.202113652.Лист Державної служби фінанового моніторингу України № 2625/432-04-4/ДСК від 28.10.202113653.Копія листа від 07.10.2021 № 33911/24/9/5-202133654.Лист від 24.11.2021 № 24/9/5-2021 23655.Оптичний носій інформації № 505/440-0494/2021/ДСК13656.Доучення від 22.03.2021 № 9023/24/9/5-2021 23657.Доучення від 19.03.2021 № 8547/2/24/9/5-202123658.Доучення від 17.03.2021 № 8547кл/24/9/5-202123659.Доучення від 15.01.2021 № 1109/24/9/5-202123660.Доучення від 23.12.2020 № 39583/24/9/5-202013661.Доучення від 19.10.2020 № 743кп/24/9/5-202013662.Доучення від 11.03.2021 № 583кп/24/9/5-202123663.Доучення від 20.04.2021 № 12374/2/24/9/5-202123664.Супровідний лист від 23.12.2020 № 39583/24/9/5-2020 13665.Супровідний лист від 12.03.2021 № 583кп/24/9/5-202113666.Доучення від 11.11.2020 № 34494/1/24/9/5-202013667.Доучення від 12.11.2020 № 35009/24/9/5-202013668.Доучення від 18.11.2020 № 35527/1/24/9/5-202013669.Доучення від 18.11.2020 № 35527/24/9/5-202013670.Резолюція від 16.11.202013671.Лист від 12.11.2020 № К-2497/42-06ЦА/04-202013672.Копія листа від 20.10.2020 № 31/3/3-2274вих-2013673.Копія звернення адвоката ОСОБА_195 в інтересах ОСОБА_196 23674.Копія листа від 16.10.2020 № 19/1/2-31906-2013675.Копія резолюції від 16.10.202013676.Копія листа від 20.11.2020 № 35836/24/9/5-202023677.Доучення від 18.09.2020 № 29333/24/9/5-202023678.Доучення від 20.08.2020 № 26331/2/24/9/5-202023679.Доучення від 04.01.2021 № 51/1/24/9/5-202123680.Доучення від 04.01.2021 № 51/24/9/5-202123681.Доучення від 22.10.2020 № 32827/24/9/5-202013682.Доучення від 17.02.2021 № 5178/1/24/9/5-202133683.Рапорт від 08.04.202113684.Доучення від 08.04.2021 № 11463/24/9/5-202113685.Доучення від 20.10.2020 № 743кп/24/9/5-202013686.Доучення від 08.04.2021 № 11463/1/24/1/2-202123687.Доучення від 15.04.2021 № 12374/24/9/5-202123688.Клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від 09.02.202113689.Доучення від 26.02.2021 № 6288/24/1/2-202113690.Клопотання від 09.02.202113691.Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_59 13692.Лист від 26.02.2021 № 6286/24/1/2-202113693.Клопотання про вдкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.202113694.Лист від 26.02.2021 № 6285/24/1/2-202113695.Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_197 13696.Копія ордеру № 106746113697.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_197 13698.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_197 13699.Протокол допиту свідка ОСОБА_198 від 14.09.202153700.Лист Державної служби фінансового моніторингу України № 1250/432-04-4/ДСК від 27.05.202113701.Копія ухвали суду від 24.09.2021 № 757/51326/21-к33702.Копія листа від 28.09.2021 № 19/1/2-31906-2013703.Лист ОГП від 02.02.2022 № 19/1/2-45068-2013704.Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 27.01.202263705.Лист ОГП від 05.11.2021 № 19/1/2-45068-2013706.Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 01.09.2021 з додатками163707.Лист ОГП від 23.12.2021 № 19/1/2-45068-2013708.Копія запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 08.12.2021 з додатками73709.Лист ОГП від 16.05.2022 № 19/1/2-45068-2013710.Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 17.02.202253711.Резолюція від 01.03.202313712.Супровідний лист ОГП від 24.02.2023 № 19/1/1-31906-2013713.Копія супровідного листа Прокуратури Угорщини до ОГП № KSB.2511/2019/11 від 12.12.2022 іноземною мовою13714.Копія супровідного листа Прокуратури Угорщини до ОГП № KSB.2511/2019/11 від 12.12.2022 українською мовою13715.Копія матеріалів наданих компетентним органом Угорщини на виконання запиту про міжнародну правову допомогу від 17.02.2022 у кримінальному провадженні № 620201000000005831703716.Резолюція погоджена ОСОБА_199 13717.Супровідний лист ОГП від 13.07.2022 № 19/1/1-31906-2013718.Матеріали, які надійшли із Генеральної прокуратури Чеської Республіки на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 620201000000005831943719.Особова картка ОСОБА_6 13720.Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11.2021463721.Квитанція Укрпошти № 0102121832850 з описом вкладення в цінний лист13722.Квитанція Укрпошти № 0102121832825 з описом вкладення в цінний лист13723.Квитанція Укрпошти № 0102121832841 з описом вкладення в цінний лист13724.Квитанція Укрпошти № 0102121832833 з описом вкладення в цінний лист13725.Квитанція Укрпошти № 0102121832868 з описом вкладення в цінний лист13726.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 від 03.11.202163727.Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11.2021463728.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 63729.Копія справи № 8.1-1945/2016 про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням ОСОБА_6 213730.Конверт 13731.Постанова про оголошення розшуку ОСОБА_6 від 17.11.202143732.Супровідний лист № 39248/24/9/5-2021 від 19.11.202113733.Супровідний лист № 39355/24/9/5-2021 від 17.11.202113734.Супровідний лист № 39354/24/9/5-2021 від 17.11.202113735.Доручення № 39037/24/9/5-2021 від 17.11.202123736.Постанова про оголошення міжнародного розшуку ОСОБА_6 від 23.11.202153737.Супровідний лист № 40127/24/9/5-2021 від 25.11.202123738.Супровідний лист № 40127/24/9/5-2021 від 25.11.202123739.Постанова про залучення захисника під час досудового розслідування від 25.11.202133740.Клопотання про обрання запобіжного заходу у визляді тримання під вартою ОСОБА_6 від 01.12.2021563741.Супровідний лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 02.12.202113742.Ухвала суду від 30.11.2021 справа № 757/63207/21-к 13743.Супровідний лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 09.02.202213744.Ухвала суду від 30.11.2021 справа № 757/63207/21-к 73745.Заява про долучення та виконання ухвали слідчого судді від 19.03.202423746.Ухвала суду від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к23747.Копія ордеру № 142427813748.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_171 № 487213749.Опис вкладення у цінний лист 13750.Конверт13751.Лист № 47577-2024 від 31.03.2024 про розгляд заяви13752.Копія ухвали суду від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к13753.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13754.Копія ухвали суду від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к23755.Лист № 47576-2024 від 31.03.2024 про розгляд клопотання13756.Лист № 47575-2024 від 31.03.2024 про розгляд клопотання13757.Копія ухвали суду від 31.03.2024 справа № 757/7561/23-к23758.Клопотання № 01Р від 26.04.202313759.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13760.Копія ухвали суду від 31.03.2024 справа № 757/7561/23-к23761.Клопотання № 01Р від 02.02.202313762.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_171 № 487213763.Копія ордеру № 124123913764.Конверт13765.Лист № 5356кл/24/9/5-2023/вс від 13.02.2023 про розгляд клопотання13766.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 13.02.202333767.Повідомлення про виклик на судове засідання в кримінальному провадженні № 1-кс-45977/2333768.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13769.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 12.11.202123770.Ордер № 117181113771.Копія договору № 04/10-21 про надання правової допомоги від 04.10.202113772.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/1013773.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 11.11.202133774.Ордер № 117181013775.Копія договору № 04/10-21 про надання правової допомоги від 04.10.202113776.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/1013777.Лист № 39139/24/9/5-2021 від 18.11.2021 про розгляд звернення13778.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 17.11.202123779.Лист № 39138/24/9/5-2021 від 18.11.2021 про розгляд звернення13780.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 17.11.202123781.Доручення від 16.11.2021 № 38764/24/9/5-202123782.Лист від 17.11.2021 № 14526/55/04-202113783.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР ОСОБА_187 з додатками43784.Інформація щодо ОСОБА_25 13785.Доручення від 03.12.2021 № 14701/05/24-202123786.Запит до ДМС України від 25.10.2021 № 35842/24/9/5-202123787.Резолюція від 03.11.202113788.Лист № 6.4-10934/6-21 від 03.11.2021 13789.Запит до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області від 10.11.2021 № 37998/24/9/5-202123790.Лист № 8010.4.2-54682/80.3-21 від 17.11.202113791.Адвокатський запит № 3559 від 08.07.202123792.Ордер № 112027613793.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 335913794.Лист від 19.07.2021 про розгляд адвокатського запиту13795.Адвокатський запит (повторно) № 3613 від 04.08.202133796.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 335913797.Ордер № 112831613798.Лист від 17.08.2021 № 24/С-711аз про розгляд адвокатського запиту13799.Клопотання № 3663 від 08.09.202133800.Копія договору про надання провової допомоги № 16/04-1 від 16.04.202193801.Ордер № 112831613802.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 335913803.Постанова про відмову в задоваленні клопотання адвоката від 15.09.202123804.Постанова про відмову удопуску адвокатів АО «Клочков та партнери» від 15.09.202133805.Лист № 31899/24/9/5-2021 від 15.09.2021 про розгляд клопотання13806.Постанова про відмову в задоваленні клопотання адвоката від 15.09.202123807.Постанова про відмову удопуску адвокатів АО «Клочков та партнери» від 15.09.202133808.Лист № 31899/24/9/5-2021 від 15.09.2021 про розгляд клопотання13809.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 08.10.202123810.Ордер № 111131913811.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/1013812.Опис вкладення у цінний лист13813.Лист № 35755/24/9/5-2021 від 25.10.2021 про розгляд звернення13814.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 07.10.202133815.Ордер № 115910913816.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/1013817.Лист № 35754/24/9/5-2021 від 25.10.2021 про розгляд звернення13818.Реєстраційна картка MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_143 з інформацією про реєстрацію23819.Реєстраційна картка ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_196 з інформацією про реєстрацію23820.Реєстраційна картка LAMD ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_197 з інформацією про реєстрацію23821.Реєстраційна картка MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_198 з інформацією про реєстрацію23822.Супровідний лист ОГП 30.12.2021 № 19/1/2-45068-2013823.Ухвала суду від 15.12.2021 справа № 757/61622/21-к13824.Копія доручення від 07.10.2021 № 33912/24/9/5-202023825.Лист від 10.08.2022 № 7021/55/01-202213826.Конверт13827.Супровідний лист ОГП 15.02.2023 № 09/3/1-53497-2213828.Адвокатський запит № 4Р від 01.02.202323829.Копія ордеру № 124123913830.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213831.Конверт 13832.Лист від 02.2023 № 24/З-152аз/вс про розгляд адвокатського запиту13833.Лист від 13.02.2023 № 5342кл/24/9/5-2023/вс про розгляд звернення 13834.Повідомлення № 01Р від 01.02.202313835.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213836.Копія ордеру № 124123913837.Лист від 13.02.2023 № 5357кл/24/9/5-2023/вс про розгляд клопотання 13838.Клопотання № 02Р від 02.02.202313839.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213840.Копія ордеру № 124123913841.Конверт13842.Лист від 13.02.2023 № 5344кл/24/9/5-2023/вс про розгляд звернення13843.Повідомлення № 02Р від 01.02.202313844.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213845.Копія ордеру № 124123913846.Резолюція від 06.02.202313847.Адвокатський запит № 3Р від 01.02.202323848.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213849.Копія ордеру № 124123913850.Конверт 13851.Лист від 10.02.2023 № 24/З-114аз/вс про розгляд адвокатського звернення13852.Заява № 01Р від 05.05.202313853.Ухвала суду від 31.03.2023 № 757/7561/23-к43854.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213855.Копія ордеру № 123604913856.Супровідний лист від 15.05.2023 № 24/З-2670/вс13857.Постанова про відмову в задоволенні клопотання сторони захисту від 15.05.202333858.Клопотання № 02Р від 05.05.202313859.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213860.Копія ордеру № 123604913861.Опис цінного листа13862.Конверт13863.Супровідний лист від 15.05.2023 № 18719кл/24/9/5-2023/вс13864.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 15.05.202323865.Супровідний лист від 30.11.2021 № 40657/24/9/5-202123866.Постанова про залучення захисника для окремої процесуальної дії від 30.11.202133867.Супровідний лист від 26.11.2021 № 40232/24/9/5-202113868.Постанова про оголошеня міжнародного розшуку від 23.11.202153869.Супровідний лист ОГП від 17.12.2021 № 19/1/2-45068-2013870.Постанова про скасування постанови про оголошення міжнародного розшуку від 17.12.202123871.Лист від 16.12.2024 № 01-4/75323872.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_202 № 1897/1013873.Копія договору про надання професійної правничої допомоги від 10.12.202123874.Копія ордеру № 79603413875.Копія квитка на літак23876.Відповідь на повідомлення № 1496/24/9/5-2021 від 17.12.202123877.Резолюція від 23.12.202113878.Лист № 71/16-540-103412 від 22.12.202113879.Копія листа від 16.12.2024 № 01-4/75323880.Резолюція від 19.01.202213881.Лист № 71/16-540-4347 від 19.01.202213882.Лист від 21.01.2022 № 2238/24/9/5-202223883.Клопотання про проведення процесуальної дії від 03.01.2022 № 01-4/643884.Копія заяви ОСОБА_6 від 03.01.202233885.Супровідний лист від 12.01.2022 № 914/24/9/5-202113886.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 12.01.202223887.Супровідний лист від 26.01.2022 № 2832/24/9/5-202213888.Супровідний лист від 26.01.2022 № 2832/24/9/5-202213889.Лист від 30.08.2023 № 32476кл/24/9/5-2023вс про передачу коштів на відповідальне зберігання23890.Квитанція до платжної інструкції на переказ готівки № ПН289761513891.Лист від 30.08.2023 № 32486кл/24/9/5-2023/вс про передачу коштів на відповідальне зберігання23892.Резолюція13893.Доповідна записка про передачу коштів на відповідальне зберігання13894.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 14.08.202333895.Посанова про уточнення номеру кримінального провадження та дати винесення постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання від 30.08.2023 33896.Постанова про внесення змін та визначення слідчих від 22.01.202423897.Резолюція від 14.12.202113898.Супровідний лист Державної служби фінансового моніторингу України № 2973/440-04-4/ДСК від 10.12.202113899.Додатковий узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України № 1105/2021/ДСК від 08.12.2021363900.Оптичний носій інформації № 1144/440_1105/2021/ДСК13901.Копія заяви про долучення та виконання ухвали слідчого судді від 19.03.2024 23902.Копія ухвали від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к43903.Копія ордеру № 142427813904.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 487213905.Копія листа № 47577-2024 від 31.03.2024 про розгляд звернення13906.Заява адвоката ОСОБА_171 № 2 від 10.06.202413907.Копія заяви від 10.06.202413908.Повістка про виклие до суду у кримінальному провадженні13909.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13910.Лист № 24/3-3901/вс від 18.07.2023 про розгляд заяви13911.Заява адвоката ОСОБА_171 № 01Р від 14.07.2023 з додатком33912.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13913.Супровідний лист від 27.05.2024 № 7059-202423914.Скарга на дії слідчого ГСУ НПУ від 21.05.202443915.Ордер № 108144413916.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 00049313917.Копія ухвали від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к33918.Копія заяви про долучення та виконання ухвали слідчого судді від 19.03.202423919.Копія опису цінного листа13920.Копія руху поштового відправлення13921.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 11.04.202423922.Копія листа № 57401-2024 від 20.04.2024 про розгляд клопотання13923.Копія постанови про відмову в задоволенні клопотання від 19.04.202423924.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 09.05.202423925.Копія опису цінного листа13926.Копія руху поштового відправлення13927.Конверт13928.Лист від 28.06.2024 № 89961-2024 про розгляд скарги13929.Копія ухвали від 17.06.2024 справа № 757/15983/24-к13930.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13931.Копія ухвали від 22.08.2024 справа № 757/27989/24-к13932.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13933.Копія ухвали від 20.08.2024 справа № 757/27774/24-к13934.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13935.Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02.12.202423936.Копія ордеру № 107542713937.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 00049313938.Лист № 1612-2025 від 05.01.2025 про розгляд клопотання13939.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 05.01.202523940.Копія ухвали від 02.12.2024 справа № 757/56013/24-к23941.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13942.Лист № 1619-2025 від 05.01.2025 про розгляд клопотання13943.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 05.01.202523944.Копія ухвали від 28.11.2024 справа № 757/27388/24-к13945.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13946.Копія ухвали від 28.11.2024 справа № 757/27388/24-к33947.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13948.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02.12.202423949.Копія ордеру № 107542713950.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 00049313951.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13952.Лист № 169894-2024 від 10.12.2024 про розгляд клопотання13953.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 10.12.202423954.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 14.11.202443955.Копія ордеру № 107542713956.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 00049313957.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13958.Лист № 169545-2024 від 10.12.2024 про розгляд клопотання13959.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 10.12.202423960.Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 09.05.202423961.Копія ордеру № 107542713962.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 00049313963.Опис цінного листа13964.Конверт13965.Лист № 77219-2024 від 03.06.2024 про розгляд клопотання13966.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 03.06.202423967.Лист ОГП від 23.05.2024 № 09/3/1-7842-2413968.Супровідний лист до ОГП13969.Супровідний лист до ОГП № 77762-2024 від 04.06.202413970.Супровідний лист до ОГП № 77762-2024 від 04.06.202413971.Копія ухвали від 18.06.2024 справа № 757/23422/24-к13972.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису13973.Лист від 04.08.2024 № 106710-202413974.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 04.08.202423975.Копія ухвали від 09.08.2024 справа № 757/27396/24-к23976.Ухвала від 28.11.2024 справа № 757/27388/24-к33977.Конверт 13978.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 06.09.202223979.Запит ОГП № 19/1/2-45068-20 від 10.01.202233980.Лист ДПС України від 25.01.2022 № 1016/5/99-00-04-05-0523981.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 18.01.202223982.Лист ДПС України від 24.01.2022 № 2286/5/26-15-12-07-0333983.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 13.01.202223984.Лист ДПС України від 25.01.2022 № 2688/5/26-15-12-07-0333985.Носій інформації13986.Конверт13987.Інформація про доходи ОСОБА_204 23988.Дані про банківські рахунки13989.Вимога від 20.12.2021 № 19/1/2-45068-2023990.Лист від 14.01.2022 № 140122-123991.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 13.01.202223992.Лист ДПС України від 19.01.2022 № 2619/5/04-36-12-04-04 з додатком43993.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 13.01.202223994.Лист ДПС України від 21.01.2022 № 1412/5/08-01-12-01-08 з додатком23995.Лист ДПС України від 21.01.2022 № 1207/08-01-24-01-0813996.Лист ДПС України від 20.01.2022 № 337/08-01-12-01-0713997.Інформація щодо рахунків ОСОБА_205 13998.Запит ОГП № 19/1/2-45068-20 від 10.01.202223999.Лист від 24.01.2022 № 2800-050202-5/4453 з додатком34000.Вимога від 20.12.2021 № 19/1/2-45068-2024001.Відповідь на запит № 06/1 від 06.01.202234002.Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань64003.Витяг з Єдиного реєстру нотаріусів14004.Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань44005.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «СУПЕРДІЛ» від 31.01.202274006.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4926/22-к14007.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві ТОВ «СУПЕРДІЛ» від 16.02.2022 з описом34008.Носій інформації14009.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕР» від 31.01.202274010.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4965/22-к14011.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕР» від 16.02.2022 з описом34012.Носій інформації14013.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 31.01.202274014.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4918/22-к14015.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 16.02.2022 з описом34016.Носій інформації14017.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 31.01.202274018.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4967/22-к14019.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 16.02.2022 з описом34020.Носій інформації14021.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_206 від 31.01.202264022.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4937/22-к14023.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_206 від 16.02.2022 з описом34024.Носій інформації14025.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_207 від 31.01.202264026.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4819/22-к14027.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_207 від 16.02.2022 з описом34028.Носій інформації14029.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ» від 31.01.202274030.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4921/22-к14031.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ» від 16.02.2022 з описом34032.Носій інформації14033.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПС України від 31.01.202264034.Доручення № 4333/24/9/5-2022 від 08.02.202224035.Лист № 17/5/55/04-2022 від 11.02.202214036.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПС України від 25.01.202274037.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3927/22-к34038.Клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзенбанк» від 25.01.202274039.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3933/22-к34040.Запит від 7933/24/9/5-2022/вс від 11.05.202224041.Відповідь на запит № 295 від 12.05.202214042.Носій інформації14043.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.01.202254044.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3878/22-к14045.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.01.202254046.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3743/22-к14047.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 534048.Клопотання про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 25.01.202294049.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3922/22-к34050.Лист приватного нотаріуса ОСОБА_208 № 44/01-16 від 23.02.202214051.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 23.02.2022 з описом84052.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Подільської районної в м. Києві державної адміністрації щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 25.01.202254053.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3946/22-к14054.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2022 з описом34055.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Подільської районної в м. Києві державної адміністрації щодо ТОВ «БІЛДІНГ ЕМПАЄР» від 25.01.202254056.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3925/22-к14057.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2022 з описом34058.Лист № 2143/55/04-2022 від 22.02.202214059.Доручення № 4772/24/9/5-2022 від 10.02.202224060.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 21.01.202214061.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.202124062.Лист ДПС України від 29.12.2021 № 18242/5/99-00-04-05-0524063.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.202124064.Лист ДПС України від 30.12.2021 № 18261/5/99-00-12-04-04-0524065.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.202124066.Лист ДМС № 6.1-281/6-22 від 17.01.202224067.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.202124068.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 22.12.202124069.Лист № 91-49499/0/16-21 від 22.12.202114070.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_205 від 25.01.202274071.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3914/22-к34072.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_205 від 23.03.2022 з описом34073.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_205 від 23.03.2022274074.Носій інформації14075.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_209 від 25.01.202274076.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3926/22-к34077.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_209 від 23.03.2022 з описом34078.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_209 від 23.03.2022754079.Носій інформації14080.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_210 від 25.01.202274081.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3908/22-к34082.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_210 від 23.03.2022 з описом34083.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_210 від 23.03.2022544084.Носій інформації14085.Запит до АТ «ЮНЕКС БАНК» № 8248/24/9/5-2022/вс від 16.05.202224086.Відповідь АТ «ЮНЕКС БАНК» № 211-БТ від 31.05.2022 з додатком104087.Копія запиту до ПАТ АБ «Укргазбанк» № 10977/24/9/5-2022/вс від 08.06.202224088.Протокол огляду від 13.09.2022 диска вилученого 23.03.2022 в АТ «ЮНЕКС БАНК»24089.Протокол огляду від 13.09.2022 диска вилученого 23.03.2022 в АТ «ЮНЕКС БАНК»24090.Протокол огляду від 13.09.2022 диска вилученого 23.03.2022 в АТ «ЮНЕКС БАНК»24091.Копія реєстраційної справи ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.20222044092.Копія реєстраційної справи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.20222474093.Копія реєстраційної справи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.20221934094.Копія реєстраційної справи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2022854095.Копія документів згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 23.02.20222404096.Корінець повістки про виклик ОСОБА_191 24097.Протокол допиту свідка ОСОБА_191 від 20.12.202144098.Копія договору про надання правової допомоги № 08/12-21-2 від 08.12.202134099.Ордер серія ЖТ № 0103614100.Носій інформації14101.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_191 104102.Корінець повістки про виклик ОСОБА_154 24103.Протокол допиту свідка ОСОБА_154 від 17.12.202144104.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_211 № 00061624105.Копія договору про надання правової допомоги № 08/12-21-1 від 08.12.202134106.Ордер серія ЖТ № 0103514107.Носій інформації14108.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_154 114109.Корінець повістки про виклик ОСОБА_212 14110.Протокол допиту свідка ОСОБА_212 від 13.12.202144111.Ордер серія КС № 88005914112.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_213 № 2050/1014113.Носій інформації14114.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_212 114115.Корінець повістки про виклик ОСОБА_214 24116.Протокол допиту свідка ОСОБА_214 від 20.12.202144117.Копія договору про надання правової допомоги № 08/12-21-3 від 08.12.202134118.Ордер серія ЖТ № 0103714119.Носій інформації14120.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_214 104121.Протокол допиту свідка ОСОБА_215 від 24.12.202154122.Ордер серія КС № 90601114123.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1014124.Доручення № 41742/24/9/5-2021 від 08.12.202124125.Доручення № 19641/1/24/9/5-2021 від 16.06.202124126.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_216 від 11.05.202194127.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25123/21-к24128.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_216 від 24.06.2021 з описом74129.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_216 від 24.06.2021624130.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_217 від 11.05.202154131.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25143/21-к24132.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_217 від 24.06.2021 з описом44133.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_217 від 24.06.2021344134.Лист приватного нотаріуса ОСОБА_217 № 46/01-16 від 24.06.202114135.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_218 від 11.05.202154136.Доручення № 19425/24/9/5-2021 від 14.06.202124137.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30045/21-к24138.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_218 від 24.06.2021 з описом34139.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_218 від 24.06.2021104140.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_219 від 11.05.202144141.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25139/21-к14142.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_219 від 06.07.2021 з описом34143.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_219 від 06.07.202144144.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 11.05.202144145.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30060/21-к24146.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 06.07.2021 з описом34147.Лист приватного нотаріуса ОСОБА_208 № 49/01-16 від 06.07.202114148.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 06.07.2021104149.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_220 від 11.05.202144150.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30057/21-к24151.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_220 від 06.07.2021 з описом34152.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_220 від 06.07.202174153.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_221 від 11.05.202144154.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25134/21-к14155.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_221 від 05.07.2021 з описом34156.Повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_221 № 09/01-16 від 05.07.202114157.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_221 від 05.07.202144158.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_222 від 11.05.202144159.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25159/21-к14160.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_222 від 05.07.2021 з описом34161.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_222 від 05.07.202154162.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю Шостої Київської нотаріальної контори від 11.05.202154163.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25146/21-к14164.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Шостої Київської нотаріальної контори від 05.07.2021 з описом34165.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Шостої Київської нотаріальної контори від 05.07.202174166.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_223 від 11.05.202144167.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25158/21-к14168.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_223 від 05.07.2021 з описом34169.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_223 від 05.07.202154170.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_224 від 11.05.202144171.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25153/21-к14172.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_224 від 05.07.2021 з описом34173.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_224 від 05.07.202144174.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю Київського держаного нотаріального архіву від 11.05.2021124175.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25140/21-к34176.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25140/21-к34177.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_225 від 11.05.202154178.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю Держаного нотаріального архіву в Херсонській області від 11.05.202154179.Постанова про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території від 18.06.202124180.Супровідний лист № 5769/8-2021 від 05.07.202114181.Супровідний лист № 5566/8-2021 від 30.06.202114182.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30052/21-к24183.Лист Держаного нотаріального архіву в Херсонській області № 1273/01-21 від 30.06.202114184.Супровідний лист № 5567/8-2021 від 30.06.202114185.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25132/21-к14186.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_225 від 05.07.2021 з описом44187.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_225 від 05.07.202134188.Резолюція 14189.Лист ОГП № 19/1/2-103326ВИХ-21 від 13.10.2021 з додатком104190.Повістка про виклик ОСОБА_55 14191.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки обвинуваченого за законадавством ФРН ОСОБА_55 24192.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_55 44193.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_55 від 21.10.202144194.Стенограма відеозапису допиту підозрюваного ОСОБА_55 94195.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_226 № 9402/1014196.Копія ордеру № 116404124197.Копія ордеру № 116403924198.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_227 № 4894/1014199.Носій інформації14200.Допит ОСОБА_55 в перекладі з німецької мови64201.Резолюція 14202.Лист ОГП № 19/1/2-104256ВИХ-21 від 19.10.2021 з додатком144203.Резолюція 14204.Лист ОГП № 19/1/2-31906-20 від 20.10.2021 з додатком64205.Резолюція 14206.Лист ОГП № 19/1/2-102586ВИХ-21 від 12.10.2021 з додатком84207.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки обвинуваченого за законадавством ФРН ОСОБА_15 24208.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 44209.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 20.10.202144210.Стенограма відеозапису допиту підозрюваного ОСОБА_15 314211.Копія ордеру № 111382914212.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_192 № 366314213.Копія договору № 1406/21 про надання юридичної допомоги від 14.06.202164214.Копії документів іноземною мовою204215.Копія диплому № НОМЕР_199 .Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 21.10.202164217.Носій інформації14218.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_14 184219.Копія диплому № 86148514220.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_228 № 00116514221.Копія ордеру № 111022514222.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки свідка за законадавством ФРН ОСОБА_14 24223.Лист про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу від 30.12.202124224.Лист про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу від 10.01.202224225.Лист про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу 24226.Доручення № 34895/24/9/5-2021 від 19.10.202124227.Протокол огляду предметів від 20.10.202134228.Протокол огляду предметів від 21.10.202134229.Лист № 35367/24/9/5-2021 від 22.10.202114230.Лист № 35367/1/24/9/5-2021 від 22.10.202124231.Лист № 35367/2/24/9/5-2021 від 22.10.202124232.Копія заяви ОСОБА_159 від 30.03.202114233.Копія заяви ОСОБА_229 від 08.04.202114234.Копія заяви ОСОБА_230 від 09.04.202114235.Копія листа № 11897/1/24/9/5-2021 від 12.04.2021 про конвоювання підозрюваного14236.Копія заяви ОСОБА_230 від 22.04.202114237.Копія листа № 24/К-2518 від 06.05.202114238.Копія заяви ОСОБА_229 від 22.04.202114239.Копія листа № 24/К-2515 від 06.05.202114240.Копія заяви ОСОБА_159 від 23.04.202114241.Копія листа № 24/К-2517 від 06.05.202114242.Копія листа № 24/9/5-2021 від 13.05.2021 про конвоювання підозрюваного24243.Копія листа № 15642/3/24/9/5-2021 від 13.05.2021 про конвоювання підозрюваного14244.Копія листа № 15123/5/24/9/5-2021 від 12.05.2021 про конвоювання підозрюваного24245.Копія листа № 15346/24/9/5-2021 від 13.05.2021 про проведення слідчих дій14246.Копія резолюції від 30.04.202114247.Копія листа № 757/14464/21-к/24480/2021 від 29.04.202114248.Копія резолюції від 30.04.202114249.Копія листа № 757/14464/21-к/23545/2021 від 26.04.202114250.Копія листа № 14471/2/24/9/5-2021 від 05.05.202114251.Копія листа № 1022/125/32/01-2021 від 22.04.202114252.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.202114253.Копія листа № 24/9/К-2815/4 від 17.05.202114254.Копія листа № 1020/125/32/01-2021 від 22.04.202114255.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.202114256.Копія листа № 24/9/К-2815/2 від 17.05.202114257.Копія листа № 1021/125/32/01-2021 від 22.04.202114258.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.202114259.Копія листа № 24/9/К-2815/3 від 17.05.202114260.Копія листа № 1019/125/32/01-2021 від 22.04.202114261.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.202114262.Копія листа № 24/9/К-2815/1 від 17.05.202114263.Копія листа № 1014/125/32/01-2021 від 21.04.202114264.Копія заяви ОСОБА_14 від 21.04.202114265.Копія листа № 24/9/К-2815 від 17.05.202114266.Копія листа № 991/125/32/01-2021 від 19.04.202114267.Копія заяви ОСОБА_14 від 19.04.202114268.Копія листа № 24/9/К-2814 від 17.05.202114269.Копія резолюції від 17.05.202114270.Копія повістки про виклик до суду від 06.05.202114271.Копія листа № 17851/2/24/9/5-2021 від 02.06.202114272.Копія скріншота14273.Копія заяви ОСОБА_230 від 27.05.202114274.Копія листа № 24/К-3204 від 04.06.202114275.Копія заяви ОСОБА_229 від 27.05.202114276.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47014 від 24.05.202124277.Копія довіреності від 14.05.202124278.Копія листа № 1204/125/32/01-2021 від 11.05.202114279.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.202114280.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.202114281.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.202114282.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.202114283.Копія листа № 24/9/К-3068 від 04.06.202114284.Копія рапорту ОСОБА_92 14285.Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID KA6461BT14286.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.202114287.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.202114288.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.202114289.Копія листа № 1532/125/32/01-2021 від 31.05.202114290.Копія заяви ОСОБА_14 від 31.05.202114291.Копія листа № 1531/125/32/01-2021 від 31.05.202114292.Копія заяви ОСОБА_14 від 30.05.202114293.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.202114294.Копія листа від 16.06.202114295.Копія листа ОГП № 19/1/2-55931ВИХ-21 від 03.06.202114296.Копія клопотання про долучення до матеріалів справи від 01.06.2021 з додатками304297.Копія листа № 24/К-3203 від 04.06.202114298.Копія листа № 18425/24/9/5-2021 від 07.06.202114299.Копія заяви ОСОБА_230 від 07.05.202114300.Копія заяви ОСОБА_229 від 07.05.202114301.Копія заяви ОСОБА_229 від 11.05.202114302.Копія заяви ОСОБА_229 від 17.05.202114303.Копія листа від 24.05.2021 про розгляд заяв14304.Копія листа від 24.05.2021 № 24/К-2773 про розгляд заяв14305.Копія листа № 12931/24/9/5-2021 від 20.04.202114306.Копія листа № 12932/24/9/5-2021 від 20.04.202114307.Копія листа № 757/25908/21-к від 18.05.202114308.Копія резолюції від 13.05.202114309.Копія повістки про виклик до суду від 07.05.202114310.Копія резолюції від 17.05.202114311.Копія листа № 21098-2021 від 17.05.202114312.Копія повістки про виклик до суду від 16.05.202114313.Копія резолюції від 27.05.202114314.Копія листа № 23073-2021 від 27.05.202114315.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.202114316.Копія резолюції від 27.05.202114317.Копія листа № 23069-2021 від 27.05.202114318.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.202114319.Копія резолюції від 27.05.202114320.Копія листа № 23065-2021 від 27.05.202114321.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.202114322.Копія резолюції від 27.05.202114323.Копія листа № 23080-2021 від 27.05.202114324.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.202114325.Копія листа № 17508/24/9/5-2021 від 31.05.202114326.Копія листа № 17508/2/24/9/5-2021 від 31.05.202114327.Копія листа № 24/9/5-2021 від 31.05.202114328.Копія листа № 15813/1/24/9/5-2021 від 17.05.202114329.Копія листа № 15813/24/9/5-2021 від 17.05.202114330.Копія листа № 16958/1/24/9/5-2021 від 27.05.202114331.Копія листа № 16958/1/24/9/5-2021 від 27.05.202114332.Копія листа № 16958/2/24/9/5-2021 від 27.05.202114333.Копія листа № 20-390ВИХ-21 від 04.06.202114334.Копія листа № 1201/125/32/01-2021 від 11.05.202114335.Копія заяви ОСОБА_14 від 20.05.202114336.Копія листа № 24/9/К-3695 від 01.07.202114337.Копія листа № 24/К-3115 від 11.06.202114338.Копія резолюції від 18.06.202114339.Копія листа № 27125кл-2021 від 22.06.202114340.Копія повістки про виклик до суду від 17.06.202114341.Копія резолюції від 18.06.202114342.Копія листа № 27129кл-2021 від 22.06.202114343.Копія повістки про виклик до суду від 17.06.202114344.Копія резолюції від 18.06.202114345.Копія листа № 27134кл-2021 від 22.06.202114346.Копія повістки про виклик до суду від 17.06.202114347.Копія резолюції від 15.06.202114348.Копія листа № 26594кл-2021 від 17.06.202114349.Копія повістки про виклик до суду від 14.06.202114350.Копія листа ОГП № 19/1/2-63767ВИХ-21 від 25.06.202114351.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47020 від 17.06.202124352.Копія листа ОГП № 19/1/2-63760ВИХ-21 від 25.06.202114353.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47020/1 від 17.06.202124354.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47024 від 17.06.2021 з додатками124355.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 16.06.2021 з додатками34356.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 16.06.2021 з додатками24357.Копія адвокатського запиту № 47478 від 18.06.2021 з додатками74358.Копія листа № 24/В-552аз від 07.07.202114359.Копія листа ОГП № 19/1/2-63752ВИХ-21 від 25.06.202114360.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47024/1 від 17.06.2021 з додатками94361.Копія листа № 21491/24/9/5-2021 від 05.07.202114362.Копія листа № 21490/24/9/5-2021 від 05.07.202114363.Копія резолюції від 12.10.202114364.Копія листа № 44593-2021 від 21.10.202114365.Копія ухвали від 07.07.2021 № 757/32696/21-к24366.Протокол огляду від 08.06.2021банківських карток вилучених 18.12.2020 під час обшуку по АДРЕСА_12 з фототаблицею64367.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в АТ КБ «Приватбанк» від 09.06.202164368.Ухвала від 15.06.2021 справа № 757/30747/21-к24369.Резолюція від 05.07.202114370.Лист № 29449-2021 від 06.07.202114371.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк» від 02.08.2021 з описом34372.Носій інформації14373.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в ПАТ «УкрСиббанк» від 09.06.202184374.Ухвала від 15.06.2021 справа № 757/30749/21-к24375.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 02.08.2021 з описом54376.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 02.08.2021384377.Доручення № 607/24/9/5-2021 від 25.06.202124378.Доручення № 25393/24/9/5-2021 від 02.08.202124379.Лист № 11018/55/02-2021 від 09.09.2021 про виконання доручення 14380.Протокол огляду від 06.09.202154381.Протокол огляду від 15.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_227 з фототаблицею94382.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в АТ «Правекс Банк» від 15.07.202164383.Ухвала від 16.07.2021 справа № 757/38038/21-к34384.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «Правекс Банк» від 25.08.2021 з описом34385.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «Правекс Банк» від 25.08.2021144386.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в ПАТ «УкрСиббанк» від 15.07.202164387.Ухвала від 20.07.2021 справа № 757/38439/21-к14388.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 27.08.2021 з описом34389.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 27.08.2021314390.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 15.07.202164391.Ухвала від 20.07.2021 справа № 757/38448/21-к14392.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 02.09.2021 з описом34393.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 02.09.2021144394.Доручення № 25131/24/9/5-2021 від 30.07.202124395.Доручення № 31078/24/9/5-2021 від 16.09.202124396.Протокол огляду від 20.09.2021 матеріалів тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 02.09.202164397.Рапорт ОСОБА_9214398.Рапорт ОСОБА_9214399.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 24624454324400.Копія договору купівлі-продажу від 26.11.202044401.Реєстраційна картка ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_200 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 250 д.н.з. НОМЕР_201 .Копія договору № 0152601106 купівлі-продажу автомобіля від 03.11.202094404.Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_231 та ОСОБА_232 14405.Доручення № 8547кл/24/9/5-2021 від 17.03.202124406.Рапорт ОСОБА_9214407.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 24888662924408.Постанова про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 18.03.2021 за адресою: Київська обл., с. Романків, вул. Розкішна, буд. 19114409.Протокол обшуку від 18.03.2021 за адресою: АДРЕСА_228 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_229 .Ордер № 48499914412.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1014413.Зауваження до протоколу обшуку від 18.03.2021 за адресою: АДРЕСА_230 .Заява ОСОБА_113 від 18.03.202114415.Заява ОСОБА_233 від 18.03.202114416.Рапорт від 18.02.202214417.Протокол огляду від 17.02.2022 макбука, вилученого 18.03.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_231 .Постанова про визнання майна речовим доказом від 18.03.202144419.Копія листа № 8827/24/9/5-2020 від 18.03.202114420.Акт приймання-передачі ТЗ від 18.03.202114421.Клопотання про накладення арешту на майно MERCEDES-BENZ GLC 250 н.з. НОМЕР_202 від 18.03.2021154422.Ухвала суду від 15.04.2021 справа № 757/19803/21-к154423.Резолюція від 21.05.202114424.Доручення № 12374/24/9/5-2020 від 15.04.202124425.Лист № 31/26-4620вх від 28.04.202114426.Лист № 15803/24/9/5-2021 від 17.05.202124427.Клопотання про проведення обшуку від 18.03.2021 за адресою: АДРЕСА_232 .Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14094/21-к24429.Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14094/21-к24430.Рапорт від 02.04.202114431.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_203 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13529/21-к24433.Протокол обшуку від 18.03.2021 ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_204 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_205 .Договір купівлі-продажу 1841/2021/2384783 транспортного засобу від 13.01.202114436.Інформація про ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 300 d 4MATIC Coupe34437.Копія листа про направлення ТЗ на зберігання HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_206 .Акт приймання-передачі ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_187 від 18.03.202114439.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 18.03.202144440.Постанова про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 18.03.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_207 .Протокол обшуку від 18.03.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_208 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_209 .Копія листа № 8828/24/9/5-2020 від 18.03.202114444.Акт приймання-передачі ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_210 від 18.03.202114445.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 18.03.202144446.Постанова про визнання майна речовим доказом від 18.03.202144447.Клопотання про проведення обшуку від 18.03.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_211 .Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14099/21-к24449.Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14099/21-к24450.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 за адресою: АДРЕСА_233 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13510/21-к24452.Протокол обшуку від 18.03.2021 за адресою: АДРЕСА_234 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_235 14454.Ордер № 87326614455.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/1014456.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_110 № 00002414457.Ордер № 100989814458.Ордер № 48500014459.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 за адресою: АДРЕСА_236 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13523/21-к24461.Протокол обшуку від 18.03.2021 за адресою: АДРЕСА_237 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_238 14463.Доручення № 8837/24/9/5-2021 від 18.03.202124464.Лист про направлення ТЗ на для зберігання 14465.Постанова про визнання майна речовим доказом та визначення місця зберігання від 18.03.202144466.Лист про направлення ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_210 на для зберігання14467.Лист про направлення ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_187 для зберігання 14468.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_212 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13519/21-к24470.Протокол обшуку від 18.03.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_213 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 14472.Постанова про залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії від 19.03.202114473.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_234 № 39414474.Заява ОСОБА_14 від 19.03.202114475.Лист про направлення ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 для зберігання 14476.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 19.03.202144477.Акт приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 19.03.202114478.Доручення № 8547/2/24/9/5-2021 від 19.03.202124479.Акт приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 19.03.202114480.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 250 д.н.з. НОМЕР_214 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13525/21-к24482.Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13525/21-к24483.Доручення № 22618/3/24/9/5-2021 від 13.07.202144484.Лист від 4512/55/02-2021 від 05.05.2021 про виконання доручення 14485.Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_239 .Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б34487.Протокол огляду від 20.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б34488.Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_240 .Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_227 з додатком144490.Протокол огляду від 20.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б з додатками424491.Лист від 9893/55/02-2021 від 16.08.2021 про виконання доручення24492.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_241 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_242 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_243 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_244 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_245 .Протокол огляду від 15.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_246 з додатками594498.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_247 з додатками84499.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_248 .Протокол огляду від 28.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_249 з додатком54501.Протокол огляду від 15.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_250 з додатком204502.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_251 з додатком84503.Протокол огляду від 14.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_250 з додатком34504.Протокол огляду від 28.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_252 з додатком234505.Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_253 з додатком394506.Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_254 .Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_255 .Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_256 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_257 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29825/21-к24511.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_258 .Протокол допиту свідка ОСОБА_235 від 17.06.202144513.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_259 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_260 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29859/21-к24516.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_261 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_262 .Ордер № 87314614519.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/1014520.Корінець повістки про виклик ОСОБА_143 14521.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_263 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29803/21-к24523.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_264 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_265 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_144 14526.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_266 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26276/21-к34528.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_267 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_268 .Резолюція від 09.08.202114531.Резолюція від 05.08.202114532.Скарга на протиправні дії працівників поліції від 29.07.2021 з додатками124533.Лист № 24/У-20432 від 27.08.202114534.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 автомобіля FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_215 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26268/21-к34536.Протокол обшуку від 17.06.2021 автомобіля FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_216 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку автомобіля FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_217 .Ордер № 04529614539.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_236 № 493714540.Корінець повістки про виклик ОСОБА_39 24541.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_269 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26263/21-к34543.Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26263/21-к34544.Протокол допиту свідка ОСОБА_237 54545.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно № 26197909324546.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_270 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26257/21-к34548.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_271 .Протокол допиту свідка ОСОБА_238 від 17.06.202164550.Корінець повістки про виклик ОСОБА_135 24551.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_272 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29868/21-к24553.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_273 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_274 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_275 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29838/21-к24557.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_276 .Протокол допиту свідка ОСОБА_239 від 17.06.202154559.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_277 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_240 14561.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_278 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29861/21-к24563.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_279 64564.Ордер № 76445014565.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_241 № 00031314566.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_280 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_348124568.Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29862/21-к24569.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_281 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34814571.Корінець повістки про виклик ОСОБА_141 14572.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 автомобіля HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_218 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26274/21-к34574.Протокол обшуку від 17.06.2021 автомобіля HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_219 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку автомобіля HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_220 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_282 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29810/21-к24578.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_283 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/1014580.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_284 .Ордер № 48490514582.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_285 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26267/21-к34584.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_286 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_287 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_138 24587.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_288 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29804/21-к24589.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_289 .Договір про надання правової допомоги № 17/06 від 17.06.202124591.Ордер № 111355414592.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_290 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_291 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29860/21-к24595.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_292 54596.Ордер № 79795014597.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_242 № 6117/1014598.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_293 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_294 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29858/21-к24601.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_295 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_296 .Заява ОСОБА_243 від 30.10.202114604.Лист № 24/Л-6793 від 06.12.202124605.Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 06.12.202124606.Заява ОСОБА_243 від 24.01.202214607.Розписка ОСОБА_243 від 24.01.202214608.Лист № 24/Л-6793 від 09.12.202124609.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_297 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29857/21-к24611.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_298 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_299 .Копія листа № 3389/55/02-2021 від 07.04.2021 про виконання доручення14614.Лист № 3389/55/02-2021 від 07.04.2021 про виконання доручення14615.Рапорт ОСОБА_9224616.Копія листа № 11118/1/24/9/5-2021 від 06.04.202114617.Копія листа № 062/14-4248 від 07.04.202124618.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4375169624619.Особова картка ОСОБА_138 14620.Інформація про ОСОБА_244 24621.Відомості з «GET Contact»24622.Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_221 .Інформація про ОСОБА_245 14624.Інформація про ОСОБА_246 14625.Інформація про ОСОБА_247 14626.Інформація про ОСОБА_248 14627.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно64628.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 44033088134629.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно № 25585362134630.Копія листа № 11118/1/24/9/5-2021 від 06.04.202114631.Лист № 062/14-4248 від 07.04.202114632.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно № 24664154414633.Реєстраційна картка FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_222 .Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 4375169634635.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно № 24664215814636.Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_223 .Витяги з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно 94638.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 44033088134639.ОСОБА_249 34640.ОСОБА_249 44641.ОСОБА_249 424642.Лист № 062/14-5702 від 12.05.202114643.Доручення № 1964/24/9/5-2021 від 16.06.202124644.Постанова про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_300 114645.Накладна Укрпошити і опис14646.Клопотання про проведення обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_301 .Ухвала суду від 30.06.2021 справа № 757/34162/21-к14648.Ухвала суду від 30.06.2021 справа № 757/34162/21-к44649.Ухвала суду від 30.06.2021 справа № 757/34162/21-к44650.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_302 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_303 .Резолюція від 10.08.202114653.Резолюція від 08.202114654.Лист № 22319.4/У-13485.3/21/27.1 від 03.08.202114655.Копія звернення про захист конституційних прав і свобод людини і громадянина від 29.07.2021 з додатками64656.Копія листа про розгляд зверенення ОСОБА_250 14657.Копія листа про розгляд зверенення ОСОБА_250 14658.Картка вхідної кориспонденції14659.Лист № 22319.4/У-13485.3/21/27.1 від 03.08.202114660.Копія звернення про захист конституційних прав і свобод людини і громадянина від 29.07.2021 з додатками124661.Лист № 10621/05/24-2021 від 28.08.2021 про розгляд зверенення ОСОБА_250 14662.Постанова про визнання майна речовим доказом від 17.06.202134663.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_304 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26270/21-к34665.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_305 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_306 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_251 24668.Постанова про визнання майна речовим доказом від 17.06.202144669.Накладна Укрпошити і опис14670.Клопотання про накладення арешту на майно від 17.06.202164671.Супровідний лист № 19/1/2-115339ВИХ-21 від 17.11.202114672.Ухвала суду від 21.10.2021 справа № 757/34166/21-к34673.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_307 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26259/21-к34675.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_308 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 00011014677.Ордер № 109759314678.Договір про надання правової допомоги ОСОБА_252 14679.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_309 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_252 24681.Резолюція від 26.08.202114682.Клопотання про повернення майна від 09.08.2021 з додатками74683.Копія ухвали від 17.08.2021 справа № 757/34164/21-к64684.Постанова про відмову в задоволенні клопотання сторони захисту від 21.09.2022124685.Лист № 31600/24/9/5-2021 від 21.09.202114686.Клопотання про відкладення допиту від 18.06.202114687.Накладна Укрпошити і опис14688.Клопотання про накладення арешту на майно від 17.06.202164689.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою: АДРЕСА_310 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26277/21-к34691.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_311 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_253 № 00111514693.Копія ордеру № 44241314694.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_312 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_139 24696.Накладна Укрпошити і опис14697.Клопотання про накладення арешту на майно від 17.06.202164698.Супровідний лист № 19/1/2-115356ВИХ-21 від 17.11.202114699.Ухвала суду від 20.10.2021 справа № 757/34178/21-к34700.Супровідний лист № 19/1/2-122669ВИХ-21 від 07.12.202114701.Ухвала суду від 24.11.2021 справа № 11-сс/824/6373/202144702.Супровідний лист № 757/62190/21-к від 29.11.202114703.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_313 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29812/21-к24705.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_314 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_315 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_316 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29780/21-к24709.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_317 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_318 .Протокол допиту свідка від 17.06.202144712.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: АДРЕСА_319 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29836/21-к24714.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_252 84715.Ордер № 87322814716.Договір про надання правової допомоги від 17.06.202114717.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_252 14718.Копія листа від 10.08.202114719.Резолюція від 26.11.202114720.Повістка про виклик до суду від 25.11.202114721.Лист № 607/24/9/5-2021 від 23.12.202114722.Лист № 607/24/9/5-2021 від 23.12.202114723.Постанова про визнання майна речовим доказом від 17.06.202134724.Копія листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області № 1201.4.4-557/12.3-21 від 26.01.2021 з додатками254725.Запит до ГУ ДМС України в Дніпропетровській області № 2158/1/24/9/5-2021 від 25.01.202124726.Лист ГУ ДМС України в Дніпропетровській області № 1201.4.4-557/12.3-21 від 26.01.2021 з додатками254727.Лист №91-4480/0/15-21 від 08.02.202114728.Доручення № 2866/24/9/5-2021 від 29.01.202124729.Протокол про відібрання зразків ОСОБА_15 від 31.08.2021254730.Супровідний лист № 426/24/9/5-2022 від 08.02.202224731.Постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 08.02.202234732.Супровідний лист № 19/17/3-4613 від 16.02.202214733.Клопотання експерта № СЕ-19-22/4580-ПЧ від 10.02.202214734.Супровідний лист № 19/17/3-15262 від 08.07.202214735.Довідка про витрати на проведення експертизи від 04.07.2022 № СЕ-19-22/4580-ПЧ14736.Висновок експерта № СЕ-19-22/4580-ПЧ від 04.07.202284737.Спец-пакет14738.Конверт 14739.Пакування з чорновими записами14740.Супровідний лист № 11-02-15091/21 від 25.10.202114741.Повістка про виклик № 11-02-15090/21 від 25.10.202114742.Супровідний лист № 11-02-13468/21 від 02.10.202114743.Повістка про виклик № 11-02-13469/21 від 02.10.202114744.Лист № 11-02-15995/21 від 06.11.202114745.Лист № 39315/24/9/5-2021 від 18.11.202114746.Постанова про визнання майна речовим доказом від 31.03.202144747.Супровідний лист № 19/1/2-122670ВИХ-21 від 07.12.202114748.Ухвала суду від 07.12.2021 справа № 757/56702/21-к14749.Супровідний лист № 19/1/2-6480ВИХ-22 від 25.01.202214750.Ухвала суду від 20.12.2021 справа № 757/56475/21-к24751.Лист № 2759/24/1/2-2022 від 26.01.202214752.Супровідний лист № 19/1/2-119838ВИХ-21 від 29.11.202114753.Ухвала суду від 25.10.2021 справа № 757/50799/21-к24754.Лист № 17/55/03-2022 від 04.01.202214755.Рапорт ОСОБА_187 14756.Лист № 15906/55/04-2021 від 09.12.2021 про виконання доручення 14757.Протокол огляду від 06.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_320 .Протокол огляду від 06.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_321 .Лист № 42023/24/9/5-2021 від 10.12.202114760.Лист № 14047/38/15/03-2021 від 30.12.202114761.Постанова про залучення спеціаліста від 01.02.202224762.Супровідний лист № 3548/24/9/5-2022 від 01.02.202214763.Лист № 190/55/04-2021 від 11.01.2022 про виконання доручення24764.Протокол огляду від 10.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_322 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_323 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_324 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_325 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_326 .Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_327 .Ухвала суду від 07.12.2020 справа № 757/53873/21-к34771.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_328 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_329 .Клопотання про повернення майна від 05.01.2021 з додатками84774.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 18.01.202124775.Лист № 3737/24/9/5-2021 від 05.02.202114776.Лист № 3740/24/9/5-2021 від 05.02.202114777.Постанова про визнання майна речовим доказом від 28.04.202134778.Лист № 13979/1/24/9/5-2021 від 29.04.202114779.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 28.04.202144780.Супровідний лист № 19/9/1-26014 від 16.09.202114781.Клопотання експерта № СЕ-19/21/14480-КТ від 16.09.202114782.Лист № 34392/1/24/9/5-2021 від 12.10.202114783.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 12.10.202124784.Лист № 13979/24/9/5-2021 від 29.04.202114785.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 28.04.202144786.Супровідний лист № 19/9/1-26735 від 23.09.202114787.Клопотання експерта № СЕ-19/21/14449-КТ від 23.09.202114788.Лист № 34391/24/9/5-2021 від 12.10.202114789.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 12.10.202124790.Лист № 13979/2/24/9/5-2021 від 29.04.202114791.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 28.04.202144792.Супровідний лист № 19/9/1-26736 від 23.09.202114793.Клопотання експерта № СЕ-19/21/14474-КТ від 23.09.202114794.Лист № 34393/24/9/5-2021 від 12.10.202114795.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 12.10.202124796.Лист № 19/9/1-13325-2021 від 11.05.202114797.Лист № 33913/1/24/9/5-2021 від 07.10.202124798.Лист № 19/9/1-28920 від 18.10.202114799.Лист № 19/9/1-28923 від 18.10.202114800.Лист № 19/9/1-28924 від 18.10.202114801.Розписка ОСОБА_163 від 04.11.202114802.Копії описів, накладних і чеків укрпошти34803.Копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_14 від 18.03.2021314804.Копія ордеру № 109146714805.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_254 № 00010414806.Копія ухвали від 23.03.2021 справа № 757/14464/21-к24807.Копія ухвали від 23.03.2021 справа № 757/14464/21-к74808.Копія рапорту ОСОБА_92 24809.Копія постанови про застосуання заходів безпеки від 12.04.202134810.Копія супровідного листа № 11897/5/24/9/5-20 від 12.04.202114811.Копія листа № 11897/1/24/9/5-2021 від 12.04.202114812.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.202114813.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 22.04.202144814.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 14.04.202114815.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_255 № 6401/1014816.Копія ордеру № 110333714817.Копія повідомлення про вступ до кримінального провадження в якості захисника від 14.04.202114818.Копія повідомлення про розірвання договору про надання правової допомоги від 02.04.202114819.Копія ордеру № 110333714820.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_256 № 00033514821.Копія протоколу про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 05.05.202114822.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 12.05.2021324823.Копія листа № 24950/1/24/9/5-2021 від 13.05.202114824.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 13.05.202144825.Копія листа № 24950/6/24/9/5-2021 від 14.05.202114826.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 14.05.202144827.Копія листа № 24950/5/24/9/5-2021 від 13.05.202114828.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 13.05.202144829.Копія листа № 583кп/24/9/5-2019 від 13.05.2021 з додатками84830.Копія ухвали від 14.05.2021 справа № 757/24998/21-к64831.Копія постанови про застосуання заходів безпеки від 17.05.202134832.Копія супровідного листа ОГП № 19/1/2-49586ВИХ-21 від 17.05.202114833.Копія письмових пояснень № 101168-21 від 06.05.2021 з додатками854834.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 02.06.2021344835.Копія ухвали від 04.06.2021 справа № 757/29693/21-к224836.Копія ордеру № 111022514837.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_257 № 00116514838.Копія рапорту ОСОБА_92 14839.Копія постанови про скасування постанов про застосування заходів безпеки від 31.05.202134840.Копія листа № 991/24/9/5-2021 від 14.01.202124841.Копія листа № 19/12/2-1118-2021 від 18.01.202114842.Носій інформації14843.Копія протоколу огляду від 23.08.2022 з додатками394844.Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_330 .Ухвала суду від 07.12.2020 справа № 757/53886/21-к34846.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_331 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_332 .Корінці повісток про виклик ОСОБА_47 34849.Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_333 .Ухвала суду від 07.12.2020 справа № 757/54004/21-к34851.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: АДРЕСА_334 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_335 .Протокол допиту свідка ОСОБА_258 від 18.12.202064854.Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 64855.Копія клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження від 15.09.2021 з додатками444856.Копія заяви ОСОБА_113 від 14.09.2021 з додатками34857.Копія клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт від 16.09.2021464858.Копія ухвали від 17.09.2021 справа № 757/49984/21-к14859.Копія протоколу про роз`яснення підозрюваному ОСОБА_15 обов`язків від 20.09.202124860.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 27.07.2021344861.Копія ухвали суду від 28.07.2021 справа № 757/40180/21-к24862.Копія доручення на безоплатнк правову допомогу від 19.03.2021 № 023-000058114863.Копія постанови про залучення захисника для окремої процесуальної дії від 19.03.202124864.Копія резолюції від 13.07.202114865.Копія листа № 30476-2021 від 12.07.202114866.Копія повістки про виклик до суду від 12.07.202114867.Копія листа від 26.07.2021 № 583кп/24/9/5-202114868.Копія резолюції від 29.07.202114869.Копія листа № 757/29693/21-к/42417/2021 від 27.07.202114870.Копія резолюції від 26.07.202114871.Копія листа № 757/29693/21-к/41620/2021 від 23.07.202114872.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 09.2021344873.Копія ухвали суду від 21.09.2021 справа № 757/50416/21-к24874.Копія ухвали суду від 21.09.2021 справа № 757/50416/21-к94875.Копія резолюції від 05.07.202114876.Копія листа № 757/29693/21-к/37539/2021 від 05.07.202114877.Копія листа № 23107/24/9/5-2021 від 15.07.202114878.Копія протоколу про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 14.07.202114879.Копія розписки ОСОБА_259 14880.Копія клопотанн про звернення із запитом про міжнародну правову допомогу № 47026/1 від 02.07.2021 з додатками44881.Копія листа № 21935/24/9/5-2021 від 07.07.202114882.Копія листа № 21934/1/24/9/5-2021 від 07.07.202114883.Копія листа № 21934/24/9/5-2021 від 07.07.202114884.Копія листа № 23076/24/9/5-2021 від 14.07.202114885.Копія повторного адвокатського запиту від 13.07.2021 № 47478/1 64886.Копія листа № 24/В-602аз від 20.07.202114887.Копія резолюції від 29.06.202114888.Копія листа від 29.06.202114889.Копія повідомлення про виклик на судове засідання від 26.06.202114890.Копія ухвали суду від 03.11.2021 справа № 757/50416/21-к24891.Копія листа щодо укладення угоди про визнання винуватості від 20.10.202114892.Копія листа від 31.08.2021 № 29158/1/24/9/5-202114893.Копія вимоги щодо ОСОБА_260 24894.Копія листа від 31.08.2021 № 29158/2/24/9/5-202114895.Копія довідки № 45162914896.Постанова про визнання майна речовим доказом від 19.11.202154897.Клопотання про накладення арешту на майно від 16.11.2021104898.Копія ухвали суду від 22.11.2021 справа № 757/61888/21-к94899.Копія ухвали суду від 22.11.2021 справа № 757/61912/21-к94900.Клопотання про накладення арешту на майно від 16.11.2021104901.Копія ухвали суду від 20.12.2021 справа № 757/67241/21-к44902.Супровідний лист ОГП № 19/1/2-129504ВИХ-21 від 24.12.202114903.Ухвала суду від 20.12.2021 справа № 757/67241/21-к34904.Резолюція від 31.12.202114905.Супровідний лист № 757/67241/21-к від 21.12.2021 14906.Ухвала суду від 20.12.2021 справа № 757/67241/21-к34907.Доручення № 42296/24/9/5-2021 від 13.12.202124908.Супровідний лист № 16261/55/04-2021 від 15.12.202124909.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 09.12.202184910.Ухвала суду від 10.12.2021 справа № 757/65709/21-к74911.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 10.01.2022 з описом34912.Носій інформації14913.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 09.12.202184914.Ухвала суду від 10.12.2021 справа № 757/65767/21-к74915.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 10.01.2022 з описом34916.Носій інформації14917.Супровідний лист № 951/55/04-2022 від 27.01.202214918.Протокол огляду від 25.01.2022 диска вилученого в ПАТ «Альфа-Банк» з додатком134919.Картка ТЗ FORD KUGA д.н.з. НОМЕР_224 .Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «УкрСиббанк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 09.12.202184921.Ухвала суду від 10.12.2021 справа № 757/65722/21-к74922.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 28.12.2021 з описом44923.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 28.12.2021414924.Копія листа ОГП № 19/1/2-91042ВИХ-2114925.Копія листа ОГП № 19/1/2-91042ВИХ-2114926.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124927.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124928.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124929.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124930.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124931.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124932.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124933.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124934.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.202124935.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 08.09.202134936.Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24.12.202124937.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 24.12.202154938.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 15.09.2021114939.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 15.09.202154940.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 16.09.202134941.Копія листа ОГП № 19/1/2-94852ВИХ-2114942.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 15.09.202124943.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 27.10.202134944.Копія листа ОГП № 19/1/2-108834ВИХ-2114945.Копія листа ОГП № 19/1/2-108828ВИХ-2114946.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 25.10.202144947.Лист ОГП № 19/1/2-121343ВИХ-2114948.Постанова про зміну групи прокурорів від 30.11.202124949.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 29.10.202124950.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 18.10.202194951.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 25.10.202124952.Копія постанови про визначення умовної ідентифікації осіб від 27.10.202134953.Копія листа № 11-сс/824/5950/202114954.Копія ухвали суду від 03.11.2021 84955.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 24.11.202134956.Лист ОГП № 19/1/2-129959ВИХ-2114957.Лист ОГП № 19/1/2-14780ВИХ-2214958.Постанова про зміну групи прокурорів від 16.02.202224959.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 10.02.2022164960.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 23.05.2022334961.Копія ухвали суду від 24.05.2022 справа № 757/11781/22-к44962.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 19.07.202264963.Протокол огляду від 02.12.202144964.Копія листа ОГП № 19/1/2-121059ВИХ-2114965.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 02.12.202154966.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 02.12.202134967.Копія листа № 41211/1/24/9/5-202114968.Копія листа № 41211/1/24/9/5-202114969.Копія постанови про зупинення кримінального провадження від 02.12.202144970.Копія конверту14971.Копія листа № 41211/24/9/5-202114972.Копія листа № 41211/2/24/9/5-202114973.Копія постанови про зупинення кримінального провадження від 02.12.202144974.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 02.12.202124975.Лист ОГП № 19/1/2-25519ВИХ-2214976.Постанова про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 18.05.202254977.Копія витягу з ЄРДР № 1202200000000016814978.Копія витягу з ЄРДР № 1202200000000016824979.Копія резолюції14980.Копія рапорту ОСОБА_261 24981.Копія доручення про проведення досудового розслідування від 10.02.202214982.Копія листа № 5094/24/9/5-202224983.Копія листа ОГП № 19/1/2-14790ВИХ-2214984.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 16.02.202224985.Копія постанови про створення слідчої групи від 17.02.202224986.Копія резолюції від 13.04.202214987.Копія резолюції від .04.202214988.Копія листа ОГП № 19/1/2-16416ВИХ-2214989.Копія постанови про визначення підслідності від 22.02.202224990.Копія постанови про визначення підслідності від 22.02.202224991.Копія листа ОГП № 19/1/2-38523ВИХ-2214992.Копія листа ОГП № 19/1/2-38523ВИХ-2214993.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 31.03.202224994.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 31.03.202224995.Копія листа ОГП № 19/1/2-38523ВИХ-2214996.Копія доручення про проведення досудового розслідування від 12.07.202214997.Копія постанови про створення слідчої групи від 13.07.202224998.Копія резолюції14999.Копія рапорту ОСОБА_261 15000.Копія витягу з ЄРДР № 1202200000000077915001.Копія резолюції15002.Копія рапорту ОСОБА_26115003.Копія витягу з ЄРДР № 1202200000000078015004.Копія резолюції15005.Копія рапорту ОСОБА_26115006.Копія витягу з ЄРДР № 1202200000000077815007.Копія листа № 19916кл/24/9/5-2022/вс25008.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 15.03.2023135009.Копія розписки ОСОБА_126 15010.Копія розписки адвоката ОСОБА_262 15011.Копія розписки15012.Копія постанови про продовження строку досудового розслідування від 23.03.202335013.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування та визначенння підслідності від 20.04.202375014.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування та визначенння підслідності від 20.04.202375015.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.09.202225016.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 03.10.202225017.Лист № 14674/1/24/9/5-2022/вс від 11.07.202215018.Копія ухвали від 08.12.2021 справа № 11-сс/824/6104/202175019.Лист № 14674/24/9/5-2022/вс від 11.07.202215020.Копія ухвали від 11.05.2022 справа № 11-сс/824/715/202275021.Лист ОГП № 19/1/2-90894ВИХ-21 від 09.09.202115022.Лист ОГП № 19/1/2-90902ВИХ-21 від 09.09.202115023.Лист № 109/05/39-35 від 05.01.202215024.Клопотання про накладення арешту на ROLLS-ROYCE WRAITH AA4779KK від 05.12.202275025.Ухвала суду від 06.12.2022 № 757/35007/22-к35026.Лист № 33757кп/24/9/5-2022/вс від 09.12.202215027.Лист № 31/26-8859 від 29.12.202215028.Конверт15029.Лист ОГП № 19/1/2-16225ВИХ-22 від 22.02.202215030.Ухвала суду від 20.12.2021 № 757/62194/21-к25031.Лист ОГП № 19/1/2-127336ВИХ-21 від 20.12.202115032.Ухвала суду від 20.12.2021 № 757/62194/21-к15033.Клопотання про накладення арешту на MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 НОМЕР_234 від 08.12.202275034.Лист № 35213кп/24/9/5-2022/вс від 26.12.202215035.Копія ухвали суду від 12.12.2022 № 757/35663/22-к35036.Лист № 31/26-9377 від 03.01.202315037.Конверт15038.Лист ОГП № 19/1/2-101391ВИХ-21 від 07.10.202115039.Ухвала суду від 27.09.2021 № 757/37826/21-к35040.Ухвала суду від 08.12.2021 справа № 11-сс/824/6370/202165041.Лист ОГП № 19/1/2-57520ВИХ-22 від 13.09.202215042.Ухвала суду від 29.08.2022 № 757/15923/22-к45043.Лист ОГП № 19/1/2-52330ВИХ-22 від 26.08.202215044.Копія ухвали суду від 18.08.2022 № 757/17337/22-к15045.Копія ухвали суду від 18.08.2022 № 757/17337/22-к15046.Лист ОГП № 19/1/2-45493ВИХ-22 від 02.08.202215047.Копія ухвали суду від 19.07.2022 № 757/15924/22-к25048.Копія ухвали суду від 16.11.2021 справа № 757/50455/21-к75049.Лист № 14675/24/9/5-2022/вс від 11.07.202215050.Лист ОГП № 19/1/2-118641ВИХ-21 від 25.11.202115051.Копія листа від 24.11.202115052.Копія ухвали суду від 16.11.2021 справа № 757/50455/21-к85053.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно15054.Ухвала суду від 13.09.2022 № 757/15986/22-к15055.Лист ОГП № 19/1/2-93529ВИХ-21 від 16.09.202115056.Ухвала суду від 07.09.2021 № 757/44885/21-к35057.Лист ОГП № 19/1/2-91412ВИХ-21 від 10.09.202115058.Ухвала суду від 26.08.2021 № 757/42114/21-к25059.Копія листа від 24.11.202115060.Копія ухвали суду від 16.11.2021 справа № 757/50447/21-к85061.Копія ухвали суду від 25.01.2022 справа № 757/45158/21-к65062.Лист № 14675/1/24/9/5-2022/вс від 11.07.202215063.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно15064.Лист № 14675/1/24/9/5-2022/вс від 11.07.202215065.Копія ухвали суду від 06.09.2022 справа № 757/20650/22-к105066.Лист ОГП № 19/1/2-37343ВИХ-22 від 04.07.202215067.Копія ухвали суду від 25.01.2022 справа № 757/45158/21-к75068.Лист ОГП № 19/1/2-128376ВИХ-21 від 22.12.202115069.Копія ухвали суду від 23.11.2021 справа № 757/52777/21-к25070.Лист ОГП № 19/1/2-128371ВИХ-21 від 22.12.202115071.Копія ухвали суду від 23.11.2021 справа № 757/52774/21-к25072.Копія ухвали суду від 29.08.2022 справа № 757/15930/22-к45073.Доручення № 43523/24/9/5-2021 від 22.12.202125074.Лист № 17123/55/04-2021 від 30.12.202115075.Копія листа № 41017/1/24/9/5-2021 від 28.12.202125076.Копія листа № 43583/24/9/5-2021 від 22.12.202145077.Копія листа № 1066/24/9/5-2021 від 13.01.202225078.Копія листа № 31/621 від 24.01.2022 з додатками85079.Копія листа № 3107/24/9/5-2021 від 28.01.202215080.Копія листа № 3349/24/9/5-2021 від 31.01.202225081.Копія резолюції від 08.02.202215082.Копія листа ДПС № 4652/5/26-15-08-03-04 від 02.02.202215083.Копія висновку аналітичного дослідження № 21/26-15-08-03-20/3250830992 від 01.02.2022235084.Копія листа № 5508/24/9/5-2022 від 16.02.202215085.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 16.02.202255086.Копія листа № 19/29/1-6277 від 14.04.202215087.Клопотання експерта № СЕ-19-22/6118-ЕК від 12.04.202215088.Копія листа № 7321/24/9/5-2022/вс від 02.05.202225089.Копія листа № 784/24/9/5-2022/вс від 10.05.202215090.Копія листа № 7357/24/9/5-2022/вс від 03.05.202225091.Копія листа ДПС № 8282/5/26-15-12-07-03 від 11.05.202235092.Копія конверту15093.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ДПС від 16.05.202275094.Копія ухвали суду від 24.05.2022 № 757/11156/22-к15095.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів ДПС від 03.06.2022 з описом і додатком35096.Копія листа № 10395/24/9/5-2022/вс від 06.06.202225097.Копія листа № 19/29/1-17385 від 26.07.202215098.Копія довідки про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-22/6118-ЕК від 21.07.202215099.Копія висновку експерта № СЕ-19-22/6118-ЕК від 21.07.2022205100.Копія резолюції від 07.04.202315101.Копія листа ДПС № 10486/5/26-15-05-02-09 від 28.03.202235102.Копія конверту15103.Копія листа ДПС № 3457/5/99-00-08-01-04-05 від 16.03.202355104.Копія конверту15105.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_336 від 29.03.2021175106.Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16301/21-к25107.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_337 від 29.03.2021175108.Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16304/21-к25109.Клопотання про накладення арешту на ТЗ AUDI Q 5 від 29.03.2021185110.Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16306/21-к25111.Клопотання про накладення арешту на ТЗ KIA CEED від 29.03.2021185112.Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16307/21-к25113.Клопотання про накладення арешту на ТЗ ACURA TSX від 29.03.2021185114.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16091/21-к45115.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_124 від 29.03.2021185116.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16089/21-к45117.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_338 від 29.03.2021175118.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16087/21-к45119.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_339 від 29.03.2021185120.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16085/21-к45121.Клопотання про накладення арешту на ТЗ HYUNDAI TUCSON від 29.03.2021185122.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16086/21-к45123.Клопотання про накладення арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_340 від 29.03.2021185124.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16098/21-к45125.Клопотання про накладення арешту на будинок за адресою: АДРЕСА_340 від 29.03.2021185126.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16094/21-к45127.Скарга на бездіяльність слідчого від 31.03.202165128.Клопотання про накладення арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_341 від 29.03.2021185129.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16093/21-к45130.Клопотання про накладення арешту на ТЗ TOYOTA RAV 4 від 29.03.2021185131.Копія ухвали суду від 16.04.2021 справа № 757/16303/21-к25132.Копія клопотання про накладення арештуна майно ТЗ TOYOTA RAV 4 від 19.03.2021165133.Копія ухвали суду від 24.03.2021 справа № 757/15023/21-к15134.Клопотання про накладення арештуна майно ТЗ TOYOTA RAV 4 від 19.03.2021165135.Реєстаційна картка ТЗ TOYOTA RAV 415136.Клопотання про накладення арештуна майно ТЗ TOYOTA RAV 4 від 27.03.2021165137.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16090/21-к45138.Клопотання про накладення арешту на ТЗ MERCEDES-BENZ GLS 250 від 29.03.2021185139.Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16092/21-к45140.Доручення № 11524/3/24/9/5-2020 від 08.04.202125141.Постанова про визнання майна речовим доказом від 18.03.202145142.Постанова про оголошення розшуку транспортного засобу від 06.04.202135143.Лист 11482/24/9/5-2021 від 08.04.202115144.Лист 11483/24/9/5-2021 від 08.04.202115145.Лист № 31/26-4206 від 14.04.202115146.Повідомлення № 4206 від 12.04.202115147.Повідомлення № 4206 від 12.04.202115148.Повідомлення № 4206 від 12.04.202115149.Повідомлення № 4206 від 12.04.202115150.Повідомлення № 4206 від 12.04.202115151.Повідомлення № 4206 від 12.04.202115152.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/17880/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковник поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 України

29.04.2025 року