Ухвала суду № 125352746, 07.02.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6062/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021 за підозрами:

1) ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

2) ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

3) ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України;

4) ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України;

5) ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ст. 219 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, що Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) є одним із найпотужніших державних вугледобувних підприємств України, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України, видобуває рядове вугілля марок Г, Ж, яке використовується для потреб коксування та енергетики.

Відповідно до п. 7.5 Статуту ДП «ВК «Краснолиманська», затвердженого наказом Міненерговугілля України від 01.06.2011 № 174 передбачено, що основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

З 2003 року, з метою залучення недержавних інвестицій та подальшого розвитку гірничих робіт, з балансу ДП «ВК «Краснолиманська» на баланс ТОВ «Краснолиманське» (ЄДРПОУ 32281519) Державною службою геології та надр України передано запаси вугілля загальним обсягом 65 400 тис. тонн у межах шахтного поля ДП «ВК «Краснолиманська», з отриманням усіх необхідних погоджень центральних органів виконавчої влади. Товариство отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 3316 від 19.12.2003 та в подальшому здійснювало виробничу діяльність лише на договірних засадах з ДП «ВК «Краснолиманська».

На баланс Товариства передані запаси, які заздалегідь були розкриті та підготовлені капітальними гірничими виробками державною шахтою і мають із нею спільну технічну межу. Крім того, забезпечення функцій вентиляції, водовідливу, спукс-підйом працівників Товариства здійснюються виключно ДП «ВК «Краснолиманська», оскільки Товариство не має власних шляхів доступу з поверхні до отриманих ним вугільних запасів.

Відповідно до умов Договору № 287/05 від 13.05.2005, укладеного між ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» щодо врегулювання економічних, технічних і правових відносин при будівництві об`єктів нового блоку, передбачалось силами ТОВ «Краснолиманська» провести 27,62 км гірничих виробок для розкритття та підготовки запасів похилого поля пласта m42 до ізогіпси - 650 метрів, похилого поля заскидової частини пласта 13 до ізогіпси - 1080 метрів - для забезпечення своєчасної підготовки лінії очисних вибоїв ДП «ВК «Краснолиманська» до пласта m42 з обсягом промислових запасів 32 900 тис. тонн та пласта 13 з обсягом запасів 42 500 тис. тонн. Термін дії договору встановлено до 01.01.2014.

Однак, ТОВ «Краснолиманська» проведено тільки 7,4 км виробок, у зв`язку з чим доступ державного підприємства до продуктивних запасів вугілля, які фактично заблоковано Товариством, став технологічно неможливий.

Умовами Договору передбачено, що Сторони, які уклали договір, діють у єдиному виробничо-технологічному комплексі і у своїй діяльності керуються законодавством України. Крім того, Сторони зобов`язані виконувати сумісно встановленні плани та графіки ведення робіт із розкриття та підготовки запасів, визначених Договором, та несуть відповідальність за несвоєчасне виконання сумісно встановлених планів та графіків робіт із розкриття та підготовки запасів. ТОВ «Краснолиманське» організовує роботи, у відповідності до розроблених та узгоджених сторонами графіків з виконання інтенсивного розкриття, підготовки і відпрацювання запасів в межах свого гірничого відводу, надає всю необхідну технічну документацію, здійснює оплату всіх видів послуг, наданих на підставі актів виконаних робіт.

Також між Сторонами укладено договір від 30.12.2003 № 569/12 про надання послуг виробничого характеру, за яким ДП «ВК «Краснолиманська» надає послуги для здійснення всіх процесів виробництва, починаючи від виконання операцій технологічного комплексу на поверхні до розкриття і підготовки запасів вугілля, їх видобутку в межах гірничого відводу ТОВ «Краснолиманське» (ЄДРПОУ 32281519), збагачення і охорони праці, правил техніки безпеки, правил технічної експлуатації, промсанітарії і екології, виконання складських операцій, надання послуг соціального характеру, тощо.

У листопаді 2013 року до спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Краснолиманське» № 3316 внесено відповідні зміни щодо продовження строку його дії до 19.12.2032 на підставі наказів Державної служби геології та надр України № 174 від 28.04.2012 та № 440 від 30.08.2013.

У зв`язку з цим між Сторонами укладено додаткову угоду від 27.12.2013 до Договору від 13.05.2005 № 287/05, якою продовженно строк його дії до 19.12.2032.

Крім того, укладено Договір від 30.12.2013 № 30/12-06 щодо врегулювання економічних, технічних та правових взаємовідносин при будівництві об`єктів нового блоку, за умовами якого ТОВ «Краснолиманське» зобов`язувалось за рахунок власних джерел фінансування провести 76,8 км гірничих виробок для розкриття та підготовки запасів Компанії.

При цьому, на момент укладання цього договору Товариством не виконано зобов`язання за договором № 287/05 від 13.05.2005, а саме фактично проведено лише 7,3 км, або 26,5% від передбачених договором 27,62 км.

Так, ОСОБА_6 , не раніше вересня 2018 року, через підконтрольне йому ТОВ «Укрдонінвест» став кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», почав фактично контролювати діяльність та здійснювати поточне керівництво Товариством.

Станом на 01.10.2021 ТОВ «Краснолиманське» пройдено гірничі виробки довжиною 9,3 км, що складає 12,1 % від запланованого обсягу у 76,8 км гірничих виробок за договором № 30/12-06 від 30.12.2013, що фактично заблокувало доступ державному підприємству до 285,2 млн тонн корисних копалин.

Таким чином, надання надр у користування ТОВ «Краснолиманське» на підставі спеціального дозволу № 3316 від 19.12.2003, наявність договірних зобов`язань ДП «ВК «Краснолиманська» перед ТОВ «Краснолиманське» щодо надання послуг для здійснення всіх процесів виробництва, а також фактичне невиконання ТОВ «Краснолиманське» у необхідних обсягах своїх зобов`язань перед ДП «ВК «Краснолиманська» за договорами про здійснення гірничих виробок зумовило залежність існування ДП «ВК «Краснолиманська» як діючого державного підприємства з видобування вугілля від ТОВ «Краснолиманське», та отримання останнім надприбутків внаслідок такої залежності.

Крім того, встановлено, що до 2021 року ДП «ВК «Краснолиманська» працювала без дотацій з державного бюджету.

Маючи можливість видобувати рядове вугілля з власних запасів, враховуючи виробничий та трудовий потенціал, державне підприємство мало можливість щорічно отримувати дохід від реалізації вугільної продукції розрахунково до 1,1 млрд гривень, натомість його діяльність є збитковою.

Так, не пізніше 01.01.2022, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_6 , який у період до 10.04.2023 являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим Товариством, яке у період до 10.04.2023 входило до групи компаній «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_7 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_9 , головний інженер ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі серед службових осіб Міністерства енергетики України та службових осіб ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цією організацією, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок цього, ОСОБА_6 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, більш точна дата слідством не встановлена, під час розробки плану діяльності злочинної організації, собі, як організатору і керівнику, відвів роль управління функціонуванням злочинної організації як стійкого об`єднання осіб (забезпечення існування, відповідного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни; вербування нових учасників, розподіл або перерозподіл між ними функціональних обов`язків; планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому; організація заходів щодо прикриття останньої, вдосконалення структури об`єднання) та здійсненням ними злочинної діяльності (визначення її мети і напрямів, конкретних завдань об`єднання, його структурних частин або окремих учасників, координація їхніх дій; ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності чи вчинення конкретних злочинів тощо), забезпечення фінансування та організації приховування злочинної діяльності злочинної організації.

Після цього, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, більш точна дата слідством не встановлена, залучив свою довірену особу ОСОБА_7 , якій відвів роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, та яка виступала посередником між організатором та виконавцями в ієрархічній структурі злочинної організації і відповідала за координацію дій учасників групи та своєчасне виконання ними протиправних дій, погоджених з ОСОБА_6 . Зокрема на неї покладено обов`язок щодо здійснення загального керівництва діяльністю ТОВ «Краснолиманське» та підконтрольного ДП «ВК «Краснолиманська», погодження питань правової та фінансової діяльності цих підприємств.

При цьому, робоче місце ОСОБА_7 , на час здійснення активних дій щодо досягнення основної мети злочинної організації, знаходилось за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 7Б, (Печерський р-н), де на виконання вказівок ОСОБА_6 здійснювала загалене керівництво групами компаній, господарська діяльність яких станом на 01.01.2022 контролювалась ОСОБА_6 .

На виконання плану злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, більш точна дата слідством не встановлена, залучено директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , якому доведено план злочинної діяльності, з яким він погодився, таким чином вступивши до злочинної організації і ставши її учасником з метою вчинення тяжких злочинів. ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, відведено роль керівника над підлеглими співробітниками ТОВ «Краснолиманське» та службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська», з яким повинні погоджуватись питань правової та фінансової діяльності цих товариств та контроль над діяльністю ДП «ВК «Краснолиманська» стосовно видобування вугілля. Останній в свою чергу до вчинення протиправної діяльності залучив головного бухгалтера ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_9 , яка підпорядковулась йому в силу службових обов`язків та повинна була виконувати його незаконні вказівки.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України на час вчинення кримінальних правопорушень являлись службовими особами, так як виконували організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022 ОСОБА_8 до злочинної організації залучено головного інженера ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , який відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України на час вчинення кримінальних правопорушень також являвся службовою особою державного підприємства, при цьому отримуючи офіційний дохід від ТОВ «Краснолиманське». У період 2022-2023 років ОСОБА_5 фактично виконував обов`язки генерального директора та здійснював загальне керівництво державним підприємством, у зв`язку із постійним перебуванням діючого виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, на території Київської області, та враховуючи підконтрольність державного підприємства приватній структурі, на виконання злочинного плану повинен був беззаперечно виконувати вказівки директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , вчиняти дії на користь ТОВ «Краснолиманське», забезпечувати вчинення дій працівниками ДП «ВК «Краснолиманська» для доведення державного підприємства до стійкої фінансової неспроможності, не вчиняти дій щодо повернення запасів з балансу ТОВ «Краснолиманське» на баланс ДП «ВК «Краснолиманська» та анулювання спеціального дозволу ТОВ «Краснолиманське» на право користування надрами від 19.12.2003 № 3316, не забезпечувати, з огляду на наявність простроченої дебіторської заборгованості, своєчасне повернення обігових коштів державного підприємства та належний рівень претензійно-позовної роботи.

Поряд з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022 до злочинної організації залучено невстановлених інших службових осіб ДП «ВК «Краснолиманська», які враховуючи підконтрольність державного підприємства приватній структурі, на виконання злочинного плану повинні були гальмувати питання щодо повернення запасів з балансу ТОВ «Краснолиманське» на баланс ДП «ВК «Краснолиманська» та анулювання спеціального дозволу ТОВ «Краснолиманське» на право користування надрами від 19.12.2003 № 3316, не забезпечувати, з огляду на наявність простроченої дебіторської заборгованості, своєчасне повернення обігових коштів державного підприємства та належний рівень претензійно-позовної роботи.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022, до злочинної організації залучено невстановлених службових осіб Міністерства енергетики України та інших службових осіб ДП «ВК «Краснолиманська», дії яких були направлені на невиявлення органами, які здійснюють та контролюючу функцію господарської діяльності ТОВ «Краснолиманське», порушень у сфері господарської діяльності та забезпечували можливість в подальшому здійснювати кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

Крім того, умисні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБИ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 1 124 095 182,2 грн, що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Поруч з наведеним, У ОСОБА_6 не раніше вересня 2018 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, виник злочинний умисел, направлений на організацію доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності з метою подальшого отримання юридичного контролю над вказаним державним підприємством шляхом проведення його приватизації або отримання можливості контролювати його діяльність іншим легальним (законним) способом.

З цією метою, ОСОБА_6 , який станом на вересень 2018 року через підконтрольні йому підприємства являвся кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем діяльності ТОВ «Краснолиманське» (далі - Товариство), достовірно знаючи про залежність ДП «ВК «Краснолиманська» як діючого державного підприємства з видобування вугілля від ТОВ «Краснолиманське» внаслідок наявності договірних зобов`язань ДП «ВК «Краснолиманська» перед ТОВ «Краснолиманське» щодо надання послуг для здійснення всіх процесів виробництва, а також фактичного невиконання Товариством своїх зобов`язань перед державним підприємством за договорами про здійснення гірничих виробок, що зумовило відсутність можливості здійснення державним підприємством самостійного видобутку та реалізації вугілля кам`яного - тобто, основного виду діяльності, а також невиконання Товариством грошових зобов`язань перед ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, вирішив використати вказані обставини для штучного продовження зростання зобов`язань державного підприємства перед державою, тим самим поступово зменшуючи його ліквідність та посилюючи залежність від діяльності ТОВ «Краснолиманське».

На виконання поставленого плану щодо погіршення показників оцінки фінансового стану ДП «ВК «Краснолиманська», що мало складатися з підписання завідомо невигідних для державного підприємства договорів, прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливатимуть на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність державного підприємства, що тягнуть за собою фінансові збитки та втрати, заплутування звітності, знищення документів та інформації, що унеможливлює ефективну роботу державного підприємства, невжиття державним підприємством необхідних заходів щодо стягнення заборгованості, повноти та своєчасності проведення претензійно-позовної роботи та своєчасності розв`язання проблем у виробничому процесі, штучного збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості, умисного порушення податкового законодавства з метою застосування до підприємства фінансових санкцій у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.01.2022 через свою довірену особу ОСОБА_7 , робоче місце якої на час вчинення кримінального правопорушення знаходилось в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 7Б (Печерський р-н), залучив до вказаної протиправної діяльності наступних учасників злочинної організації, яким розподілив визначені ролі, з якими вони погодились, тим самим висловивши згоду на участь у діяльності злочинної організації, направлену на вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , якому внаслідок залежності ДП «ВК «Краснолиманська» від ТОВ «Краснолиманське» доручено здійснювати неформальне, однак фактичне керівництво діяльністю ДП «ВК «Краснолиманська» та його працівниками з метою забезпечення прийняття необхідних ОСОБА_6 рішень, що являлись завідомо невигідними для ДП «ВК «Краснолиманська», надання настанов, розпоряджень та вказівок щодо послідовності дій службових осіб ТОВ «Краснолиманське» та ДП «ВК «Краснолиманська», пов`язаних із роботою та функціонуванням державного підприємства;

- головного бухгалтера ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_9 , яка мала забезпечувати, організовувати та безпосередньо здійснювати одночасне ведення бухгалтерського обліку діяльності як ТОВ «Краснолиманське», так і ДП «ВК «Краснолиманська» з метою приховування від органів державної влади ознак протиправної діяльності злочинної організації, шляхом забезпечення сталої та узгодженої звітності вказаних підприємств.

У свою чергу, директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 залучив до вказаної протиправної діяльності головного інженера ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , який будучи службовою особою державного підприємства, одночасно отримував офіційний дохід від ТОВ «Краснолиманське», та в період 2022-2023 років фактично виконував обов`язки генерального директора та здійснював загальне керівництво державним підприємством за місцем його знаходження. Так, ОСОБА_5 забезпечувалось надання ознак самостійно прийнятих управлінських та поточних рішень від імені ДП «ВК «Краснолиманська», що у дійсності приймались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також їх безпосереднє фактичне виконання.

Водночас, діяльності злочинної організації щодо доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності сприяли й інші посадові особи державного підприємства, безпосередньо пов`язані з процесами управління державним підприємством, проте діяння яких не охоплювались спільним зі злочинною організацією, створеною ОСОБА_6 , умислом.

Так, наказом Міненерго від 11.11.2021 № 71к-к, ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, з 12.11.2021 призначено виконувачем обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська».

Відповідно до п. 6.3 Статуту керівник Підприємства самостійно вирішує питання щодо діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до уповноваженого органу управління.

Керівник Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

- укладає договори та інші правочини, відкриває в установах банків поточний та вкладні (депозити) рахунки, а також видає довіреності на вчинення дій від імені Підприємства;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- несе відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати, інших встановлених законом виплат працівникам Підприємства;

- несе відповідальність за використання бюджетних коштів за цільовим призначенням у межах бюджетних надходжень;

- несе відповідальність за виконання рішень уповноваженого органу управління;

- несе відповідальність за шкоду, заподіяну Підприємству неправильними діями або бездіяльністю;

- несе відповідальність за зберігання відомостей, одержаних керівником Підприємства у зв`язку з його діяльністю, комерційної таємниці;

- несе відповідальність за достовірність інформації, що надається;

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Наказом Міненерго від 02.10.2023 № 47-к/к ОСОБУ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, з 04.10.2023 звільнено від виконання обов`язків виконувача обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська».

Таким чином, у період з 12.11.2021 по 04.10.2023 ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Так, за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_6 , спрямованим, крім іншого, на ухилення від сплати податків службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська», та зокрема виконувачем обов`язків ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБОЮ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, які діяли всупереч нормативно-правовим актам та своїм службовим обов`язкам, сприяючи злочинній організації в їх злочинній діяльності у тому числі для постійного зростання боргових зобов`язань державного підприємства з метою подальшого його доведення до стану стійкої фінансової неспроможності, службові особи ТОВ «Краснолиманське» станом на 30.09.2023 безперешкодно користувались потужностями ДП «ВК «Краснолиманська» відповідно до договорів, при цьому систематично не погашали заборгованість за надані державним підприємством послуги, та умисно сформували заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманська» на загальну суму 2 166 702 584,36 грн, що у подальшому унеможливило здійснення службовими особами ДП «ВК «Краснолиманське» належної сплати своїх зобов`язань, у тому числі сплати податків до бюджетів різних рівнів.

На виконання спільного злочинного плану, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 та головний бухгалтер цього Товариства ОСОБА_9 , діючи під контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи реальну можливість покрити сформовану заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисно вказані дії не здійснювали. В той час з банківських рахунків ТОВ «Краснолиманське» у період з 01.01.2022 по 30.09.2023 перераховано кошти ТОВ «Шахтарськтранс» (ЄДРПОУ 33467331) на загальну суму 182 956 272, 55 грн, ТОВ «Дон карабас» (ЄДРПОУ 44857160) на загальну суму 1 040 400,00 грн та ТОВ «Ремтех-Дніпро» (ЄДРПОУ 43918735) на загальну суму 77 680 709,88 грн без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та без відображення в податковому та бухгалтерському обліках, тобто здійснено розрахунки з підприємствами, які мають ознаки ризиковості.

Також директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 у співучасті з головним бухгалтером цього Товариства ОСОБА_9 на виконання розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, який полягав в умисному ухиленні від сплати податків службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» та доведенню Підприємства до стійкої фінансової неспроможності, формуванні боргових зобов`язань Підприємства, маючи реальну можливість погасити сформовану заборгованість перед ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисно вказаних дій не здійснювали проте перераховавали грошові кошти за постачання товарно - матеріальних цінностей у період з 01.01.2022 по 30.09.2023, а саме:

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - на загальну суму 73 839 964,61 грн, у тому числі за 2022 рік - 56 180 172,95 грн, за 9 місяців 2023 року - 17 659 791,66 грн;

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - на загальну суму 38 091 827,50 грн, у тому числі за 2022 рік - 14 704 117,50 грн, за 9 місяців 2023 року - 23 387 710,00 грн;

- ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - на загальну суму 12 475 448,96 грн, у тому числі за 2022 рік - 11 474 356,96 грн, за 9 місяців 2023 року - 1 001 092,00 грн;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - на загальну суму 7 713 138,00 грн;

- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - на загальну суму 7 542 300,00 грн;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - на загальну суму 7 542 300,00 грн;

- ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - на загальну суму 6 534 582,00 грн, в тому числі за 2022 рік - 2 780 865,00 грн, за 2023 рік - 3 753 717,00 грн;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на загальну суму - 5 929 721,48 грн, в тому числі за 2022 рік - 3 081 203,12 грн, за 2023 рік - 2 848 518,36 грн.

Крім того директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_18 у співучасті з головним бухгалтером цього товариства ОСОБА_9 , під контролем ОСОБА_7 на виконання розробленного ОСОБА_6 злочинного плану, який полягав у доведенні ДП «ВК «Краснолиманська» до стану стійкої фінансової неспроможності і формування боргових зобов`язань Підприємства, у період з 01.01.2022 по 30.09.2023 здійснено виплату дивідендів ТОВ «Укрдонiнвест», бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , в сумі 221 992 887, 40 грн, розуміючи реальну можливість умисно не здійснювали оплату послуг основного постачальника - ДП «ВК «Краснолиманська», за рахунок використання активів якого забезпечується діяльність ТОВ «Краснолиманське» та, відповідно, отримуються прибутки.

При цьому, ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, не був обізнаний з вказаним злочинним планом ОСОБА_6 та інших осіб, проте будучи щонайменше станом на 31.12.2021 достовірно обізнаним, що фінансовий стан ДП «ВК «Краснолиманська» характеризувався превалюванням розміру його зобов`язань над розміром економічних активів, діючи умисно з мотивів іншої особистої заінтересованості, необхідних раціональних рішень, які б позитивно впливали на виробничу та економічну діяльність підприємства, а також дозволили б уникати фінансових збитків та витрат, не приймав, тим самим не усвідомлено сприяючи досягненню мети діяльності злочинної організації.

Так, ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, діючи умисно, однак не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_6 та інших учасників злочинної організації щодо умисного ухилення державним підприємством від сплати податків та доведення його до стану стійкої фінансової неспроможності, всупереч своїм службовим обов`язкам, будучи посадовою особою державного підприємства, відповідальною за правильність нарахування податкових платежів та особою, яка несе повну відповідальність за стан і діяльність, формування та виконання фінансових планів очолюваного ним державного підприємства, за місцем знаходження свого робочого місця за адресою: вул. Степова, 1, смт. Новоекономічне, Донецька область, у період з 09.04.2022 по 04.10.2023 не перебував, тобто не здійснював належний контроль за діяльністю державного підприємства та самоусунувся від виконання обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська», залишаючись на посаді директора лише формально, чим сприяв фактичному керівництву державним підприємством членами злочинної організації, створеної ОСОБА_6 .

З метою надання ознак законності своєму перебуванню поза службовим місцем ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, видав наказ від 07.04.2022 № 375 «Про зміну місця дислокації ДП «ВК «Краснолиманська», яким запроваджено можливість працівників спеціального апарату ДП «ВК «Краснолиманська» (крім головного інженера, технічного директора, заступника генерального директора з виробництва, заступника генерального директора з охорони праці, старшого диспетчера, заступника генерального директора з економічних питань, начальника дільниці «Охорона виробничих об`єктів», ведучого інженера-програміста) виконувати роботу дистанційно (надомно) з 11.04.2022 до припинення бойових дій чи скасування воєнного стану з обов`язковим дотриманням своїх посадових інструкцій, застосувуючи електронні комунікацій і технології, режиму робочого часу, з оплатою згідно зі штатним розписом.

У вказаному наказі ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, зазначив, що на час дистанційної (надомної) роботи працівник самостійно обирає місце роботи (місце виконання своїх посадових обов`язків), про яке повідомляє безпосереднього керівника.

Однак відповідно до наказу Міненерго від 03.05.2022 № 171 «Про погодження службових відряджень» керівники державних підприємств мають погоджувати свої службові відрядження в межах України шляхом подання листа із зазначенням мети виїзду, строку відрядження та технічного завдання (крім випадків отримання листа про виклик до Міненерго за підписом керівництва Міненерго). За зверненням керівника підприємства Міненерго може надавати письмовий дозвіл на відрядження в межах України без дотримання передбаченої цим пунктом процедури.

Зазначений наказ листом Міненерго від 05.05.2022 № 26/1.3-22.2-6003 направлено для врахування у роботі керівникам державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у тому числі ДП «ВК «Краснолиманська», на офіційні електронні поштові скриньки.

Крім того, листом Міненерго від 07.11.2022 № 26/1.2-8.3-17692 зобов`язано керівників державних вугледобувних підприємств, самостійних шахт, узгоджувати з Міненерго в порядку, визначеному наказом Міненерго від 03.05.2022 № 171, перебування поза межами підприємства.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 1 Закону України від 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на всю територію держави. Згідно ч. 2 ст. 15 цього Закону накази міністерства, видані в межах його повноважень, є обов`язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їхніми територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Отже, вимоги, встановлені наказом Міненерго від 03.05.2022 № 171 «Про погодження службових відряджень», є обов`язковими до виконання на території України та мають вищу юридичну силу щодо наказу від 07.04.2022 № 375 «Про зміну місця дислокації ДП «ВК «Краснолиманська», виданого виконувачем обов`язків директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБОЮ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження.

Проте зазначених відомчих вимог ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не перебував в оформленому належним чином службовому відрядженні, не дотримався та про факт свого перебування у період з 09.04.2022 по 04.10.2023 поза межами ДП «ВК «Краснолиманська» у встановленому порядку Міненерго не повідомив.

Так, виконувач обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 , проте достовірно знав про наявність значних боргових зобов`язань Підприємства зі сплати податків, діючи умисно, не виконуючи вимоги нормативно-правових актів та будучи з огляду на свої службові обов`язки посадовою особою Підприємства, відповідальною за правильність нарахування податкових платежів та особою, яка несе повну відповідальність за стан і діяльність та за формування та виконання фінансових планів очолюваного ним державного підприємства, не вчинив дій, спрямованих на належним чином декларування та сплату податкових зобов`язань під час надання послуг ТОВ «Краснолиманське».

У свою чергу, головний інженер ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , який фактично виконував обов`язки генерального директора у період відсутності ОСОБИ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, з 09.04.2022 по 04.10.2023 та здійснював загальне керівництво Підприємством за місцем його розташування, будучи у фактичному підпорядкуванні директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , достовірно знаючи про наявність значних боргових зобов`язань Підприємства, зокрема зі сплати податків, діючи умисно, забезпечив надання державним підприємством з 01.01.2022 по 30.09.2023 послуг на користь ТОВ «Краснолиманське».

Так, за надані у 2017-2021 роках послуги на розрахункові рахунки ДП «ВК «Краснолиманська» від ТОВ «Краснолиманське» з 01.01.2022 по 30.09.2023 здійснено перерахування коштів з призначенням платежів «заборгованість по договорам підряду» та «заборгованість по договорам загальношахтних послуг» у загальній сумі 1 019 632 434,91 гривні.

Однак виконувач обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, будучи посадовою особою Підприємства, відповідальною за правильність нарахування податкових платежів та особою, яка несе повну відповідальність за стан і діяльність та за формування і виконання фінансових планів очолюваного ним Підприємства, у період з 01.01.2022 по 30.09.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено у порушення п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201 ПК України не здійснив реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ «Краснолиманське» на загальну суму 1 019 632 434, 91 грн, у тому числі ПДВ в розмірі 169 938 739, 15 грн, що призвело до ухилення ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати ПДВ за вказаний період на суму 169 938 739,15 гривень.

Однак, вказана сума податкового зобов`язання внаслідок прийняття умисних нераціональних управлінських рішень, які негативно відобразились на статутній діяльності державного підприємства, не сплачена, що призвело до збільшення існуючого боргу зі сплати податків та умисного порушення виконуючим обов`язки генерального директором ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБУ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаним із кінцевою метою злочинного плану ОСОБА_6 , та головним інженером ДП «ВК «Краснолиманська»

ОСОБА_5 , який виступав пособником у виконанні злочинного плану ОСОБА_6 та в період 2022-2023 років фактично виконував обов`язки генерального директора, здійснював загальне керівництво державним підприємством за місцем знаходження державного підприємства та діяв у складі злочинної організації, податкового законодавства, усвідомлюючи подальше застосування до підприємства фінансових санкцій.

Також, виконуючий обов`язки генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаним із кінцевою метою злочинного плану ОСОБА_6 та фактично самоусунувся від керівництва державним підприємством, та головний інженер ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , який виступав пособником у виконанні злочинного плану ОСОБА_6 який в період 2022-2023 років фактично виконував обов`язки генерального директора, здійснював загальне керівництво державним підприємством за місцем знаходження державного підприємства та діяв на виконання раніше визначеного ОСОБА_6 плану, переслідуючи мету доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стану стійкої фінансової неспроможності, умисно забезпечили не проведення реєстрації податкових накладних з ПДВ, порушуючи п. 1201.2 ст. 1201 Податкового Кодексу України, та у відповідності до ст. 192 та 201 Податкового Кодексу України, наносячи збитки державному підприємству шляхом накопичення боргів у вигляді штрафу за період з 01.01.2022 по 15.01.2023 в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість не зареєстрованої податкової накладної та за період з 16.01.2023 по 30.09.2023 в розмірі 25 відсотків від суми податку на додану вартість не зареєстрованої податкової накладної на загальну суму 61 430 783,62 грн.

Крім того, виконуючим обов`язки генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБОЮ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаним із кінцевою метою злочинного плану ОСОБА_6 , та фактично самоусунувся від керівництва державним підприємством, та головним інженером ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , який виступав пособником у виконанні злочинного плану ОСОБА_6 ОСОБА_5 , який в період 2022-2023 років фактично виконував обов`язки генерального директора, здійснював загальне керівництво державним підприємством за місцем знаходження державного підприємства та діяв на виконання раніше визначеного ОСОБА_6 плану, забезпечено вчинення невстановленими службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» дій, які виразились у систематичній несплаті узгодженої суми грошового зобов`язання, визначеного відповідно до поданих декларацій з ПДВ, боргові зобов`язання державного підприємства станом на 30.09.2023 збільшено ще на 281 023 795, 55 гривень, що виникли внаслідок притягнення до відповідальності службових осіб ДП «ВК «Краснолиманська» у вигляді штрафу в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого грошового зобов`язання.

Водночас, враховуючи, що ТОВ «Краснолиманське» відповідно до укладених договорів здійснює видобуток вугілля за рахунок виробничих потужностей ДП «ВК «Краснолиманська», в тому числі з використанням електроустановок, у зв`язку із несплатою ТОВ «Краснолиманське» перед ДП «ВК «Краснолиманська» коштів за спожиту електроенергію, у державного підприємства станом на 31.12.2022, тобто на момент виконання ОСОБОЮ_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, повноважень генерального директора державного підприємства, сформувалась заборгованість за спожиту електричну енергію, основна сума якої сформована за рахунок боргів перед Донецькою філією ДП «Регіональні електричні мережі», ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» та ДП ЗД «Укрінтеренерго» на загальну суму 1 070 002 260,68 грн.

Крім того, ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_6 та головного інженера ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_5 , який в період 2022-2023 років фактично виконував обов`язки генерального директора, здійснював загальне керівництво державним підприємством на місці та діяв на виконання злочинного плану ОСОБА_6 у підпорядкуванні директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , у період перебування у статусі виконувача обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» сприяв збільшенню заборгованості зі сплати податкових зобов`язань ДП «ВК «Краснолиманська» з ПДВ до державного бюджету, яка станом на 30.10.2023 склала 1 124 095 182,2 грн.

Також, за час перебування у статусі виконуючого обов`язки генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська», ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про наявність значної заборгованості ТОВ «Краснолиманське» перед державним підприємством, будь-яких передбачених законних заходів щодо стягнення такої заборгованості не вживав, не здійснював належний контроль за його діяльністю, не вживав заходи для зменшення власних боргових зобов`язань ДП «ВК «Краснолиманська» перед державою, а також достовірно знаючи про наявність значних боргових зобов`язань державного підприємства зі сплати податків, допустив нездійснення державним підприємством декларування належним чином та сплату податкових зобов`язань при наданні послуг ТОВ «Краснолиманське», що призвело до зменшення ліквідності ДП «ВК «Краснолиманська».

За результатами планового внутрішнього аудиту ДП «ВК «Краснолиманська», проведеного Міненерго, стан фінансово- господарської діяльності ДП «ВК «Краснолиманська» за період з 01.01.2018 по завершений звітний період 2021 року визначено як негативний, за наслідками чого наказом Міненерго від 30.12.2021 № 364 «Про результати планового внутрішнього аудиту ДП «ВК «Краснолиманська» генеральному директору державного підприємства рекомендовано розробити план заходів з усунення виявлених порушень і недоліків - забезпечення належної роботи з повернення запасів вугілля, виконання планових завдань з видобутку рядового вугілля та проведення гірничих виробок; дотримання вимог Галузевої угоди та Колективного договору при нарахуванні заробітної плати, оптимізації витрат на оплату праці, з урахуванням резервів, виявлених при проведенні аудиторського дослідження; відшкодування суми зайвих витрат на оплату праці; дотримання вимог законодавства при проведенні процедур закупівель товарів, робіт та послуг, забезпечення виконання умов договорів з ТОВ «Краснолиманське», проведення претензійно-позовної роботи з відшкодування дебіторської заборгованості, не допущення її списання без вжиття заходів з повернення; укладання договорів оренди гірничошахтного обладнання, приміщень у будівлі адміністративно-побутового комбінату тощо.

Однак, з моменту видання вказаного наказу та до моменту свого звільнення ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, мав реальну змогу, проте не вжив жодних заходів, спрямованих на його виконання.

Таким чином, виконувач обов`язків генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, у період з 12.11.2021 по 04.10.2023, діючи умисно, але будучи не обізнаним із кінцевою метою злочинного плану ОСОБА_6 , фактично самоусунувшись від керівництва державним підприємством, сприяв реалізації злочинного плану ОСОБА_6 щодо умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності, забезпечивши вчинення дій по нереєстраціїі ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що потягнуло за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 536 552 022,05 грн у вигляді несплати податку на додану вартість, штрафів за не зареєстровані податкові накладні та несплачені грошові зобов`язання перед бюджетом, а також несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Отже, описані дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1, матеріали щодо якої вилідено в окреме провадження, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 призвели до умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та до настання шкоди у розмірі 2 536 552 022,05 гривень.

Разом з тим, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , немає можливості, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати певний перелік процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження запобіжного заходу, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, просила відмовити, або зменшити розмір застави.

Підозрюваний в залі суду заперечував щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив зменшити розмір застави.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

27.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212 КК України.

У подальшому, 27.06.2024 та 13.09.2024 та 17.12.2024, 31.01.2025 вказаним особам, а ОСОБА_7 також 25.10.2024. повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

28.06.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 16.07.2024 включно.

04.07.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2024 постановленою у справі № 757/29709/24-к строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 17.02.2025.

Надалі, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.07.2024 продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 до 08.09.2024 включно.

Одночасно, слідчим суддею визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 50 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 151 400 000, 00 грн.

06.09.2024 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 до 04.11.2024 включно. Одночасно, слідчим суддею визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 000 000 (вісім десят мільйонів) гривень 00 копійок.

13.09.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021 визначено за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

01.10.2024 заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 , у зв`язку із неефективністю досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021 доручено іншому органу досудового розслідування - Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

В подальшому, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2024 продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 до 30.12.2024 включно. Одночасно, слідчим суддею визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Також, у разі внесення застави на підозрюваного покладено відповідні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

20.12.2024 продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 до 16.02.2025, з визначенням застави у межах 5 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 15 140 000, 00 грн.

На теперішній час підозрюваним або заставодавцем заставу не внесено.

31.01.2025 стороною обвинувачення здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021 у зв`язку з тим, що зібрані під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акту, та відкриття матеріалів кримінального провадження, стороні захисту та потерпілому згідно вимог ст. 290 КПК України.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 16.02.2025, однак на даний час триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Прокурором у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212 КК України.

За правилами ч. 3 ст. 199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя, окрім іншого, враховує наявність обставин, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ст.ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Крім того прокурором в судовому засіданні доведено наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на необґрунтованість підозри, відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Так, слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомленні про підозру, наявність суспільного інтересу в забезпеченні об`єктивності досудового розслідування, і приходить до висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , або зменшення розміру застави, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Слідчий суддя при розгляді клопотання приймає до уваги, що у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів. Разом з тим у даній справі необхідно провести слідчі процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а підстав для скасування або зміни запобіжного заходу підозрюваному не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк його тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками та у розмірі, що визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2024 у справі № 757/60343/24-к.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 219 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.04.2025 включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками та у розмірі, що визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2024 у справі № 757/60343/24-к.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1