Ухвала суду № 125156382, 13.02.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5697/25

Провадження № 1-кс/761/4412/2025

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про передачу арештованого майна (речових доказів) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022000000000480 від 20.04.2022

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Прокурор мотивує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, отримано інформацію про грошові кошти, які можуть (могли) використовуватися громадянами рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у злочинній діяльності, яка полягає у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою, та можуть, а саме: кошти, що перебувають/перебували на рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33942232, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 16-б), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526), які є активом, щодо якого зазначені підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_6 (мовою оригіналу - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації) та ОСОБА_8 (мовою оригіналу - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації). Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_7 (мовою оригіналу - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації).

Рішенням РНБО від 05 липня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 05.07.2023 № 371/2023 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА» (мовою оригіналу - ABH Holdings SA. Відомості згідно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстраційний номер - B151018. місцезнаходження юридичної особи: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (3, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg); компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед» (мовою оригіналу- ABH Ukraine Limited. Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер - HE 167526, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 володіють акціями компанії «ABH Holdings SA», яка володіє 100 % акцій компанії «ABH Ukraine Limited» - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування. При цьому, компанія «ABH Holdings SA» є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму «Альфа Груп», у тому числі АТ «Альфа-Банк», та АТ «Альфа Страхування» до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму «Альфа-Груп». Так, компанії «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій в свою чергу належить 95,2246% ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 100% частки статутного капіталу ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Альфа», ТОВ «Паритет Фінанс» та ТОВ «Альфа-лізинг Україна».

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території російської федерації, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема: банківські послуги, послуги зв`язку та страхування.

25.09.2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

26.09.2024 відкрито провадження у справі № 991/11063/24, наразі розгляд справи триває. ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» - третя особа, 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», які опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», належать ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 заявлено до стягнення в дохід держави.

При цьому, що у справі № 991/8725/23 за позовом Мін`юсту до ОСОБА_14 постановою Апеляційної палати ВАКС встановлено, що «153. Активи, якими володіє підсанкційна особа станом на момент їх блокування державою, не можуть бути зменшені (в тому числі внаслідок дій чи заходів третіх осіб, тим більше тимчасового характеру), таким чином, щоб це позбавило державу можливості звернути на них стягнення в умовах воєнного стану».

З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають/перебували на момент застосування санкцій на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» також підлягають стягненню в дохід держави.

Крім того, кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», перебувають на рахунках, відкритих в АТ «Сенс Банк», як заблоковані кошти громадян рф та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

В той же час, з метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення в дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ «Сенс Банк» та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

Зокрема, для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253). Директором ТОВ «Кредитні Ініціативи» є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує засіб мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 , а засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія Chibale Limited (реєстраційний номер країни походження HE198191). В свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_16 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кредитні Ініціативи». Встановлено що вказана особа є громадянином російської федерації (далі мовою оригіналу): ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , место рождения: гор. Переславль-Залесский, Ярославской обл., ИНН НОМЕР_8, паспорт НОМЕР_9, выдан 30.10.2008, адрес регистрации: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що представники ТОВ «Кредитні ініціативи» мають тісні зв`язки як із представниками та засновниками групи компаній «Альфа-груп» так із службовими, посадовими особами АТ «Сенс Банк» зокрема.

Так, керівник ОСОБА_15 - колишній позаштатний працівник АТ «Сенс Банк» по роботі зі стягнення заборгованості (звільнився 28.06.2023). Також, згідно зі звітом E&Y від 24.06.2024 за результатами «нульового» аудиту АТ «Сенс Банк», зазначено про наявність фактів, які свідчать про існування історичної пов`язаності банку із ТОВ «Кредитні Ініціативи», а саме:

-через компанії групи «Альфа» на рівні спільного історичного керівника ОСОБА_18 , у якого відповідно до інформації з бази YouControl, періоди керівництва в ТОВ «Кредитні Ініціативи» співпадали із роботою на посаді керівника в компанії групи «Альфа» - ТОВ «Компанія з управління активами і адміністратор пенсійних фондів «Альфа управління капіталом»;

-неринкова ставка кредиту, що виданий АТ «Сенс Банк» ТОВ «Кредитні ініціативи» (0,1% до 2032 р. без можливості одностороннього перегляду з боку АТ «Сенс Банк»);

-операції з ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», якому у 2021 р. перераховано 198 млн грн із призначенням «надання позики»;

-на рахунки ТОВ «Кредитні Ініціативи» в АТ «Сенс Банк» у 2020-2022 роках надходили кошти з призначенням платежу «сплата заборгованості за кредитним договором № 137/13 від 27.12.2013 згідно договору поруки від 13.01.2024 без ПДВ, від ОСОБА_19 (громадянин рф, один із топ-менеджерів російської «Альфа-груп», колишній президент українського АТ «Альфа-банк»).

Для реалізації злочинного умислу, імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представники

ТОВ «Кредитні ініціативи» спільно із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» організували господарський процес про штучне визнання заборгованості останнього перед першим. Так, Рішенням Господарського суду м. Києва (справа № 910/16151/23) від 14.03.2024 частково задоволено позов ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» та стягнуто на його користь 157 млн грн із ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна».

На примусове виконання рішення у вказаній справі Господарським судом м. Києва 10.05.2024 видано відповідний наказ.

07.08.2024 задоволено заяву ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» про розстрочення виконання судового рішення шляхом встановлення графіку до 28.02.2025.

З Автоматизованої системи виконавчих проваджень вбачається, що стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» відкрито 5 виконавчих проваджень, стягувачем за якими є ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), зокрема 4 з них відкрито протягом серпня-вересня 2024 року:

- № 75875334 від 22.08.2024;

- № 76032219 від 12.09.2024;

- № 76111629 від 23.09.2024;

- № 76148783 від 26.09.2024.

На виконання постанов державного виконавця Оболонського ВДВС у м. Києві Центрального МУ Мін`юсту (м. Київ) (код ЄДРПОУ 35018577) АТ «Сенс банк» (МФО 300346) стягнув із рахунку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» ( НОМЕР_3 ) і перерахував на рахунок виконавчої служби в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» кошти на загальну суму 99 млн грн, у т.ч.:

03.09.2024 - 25,3 млн грн,

16.09.2024 - 24,2 млн грн,

24.09.2024 - 25,3 млн грн,

26.09.2024 - 24,2 млн грн.

В подальшому, вказані кошти (після списання збору виконавчого провадження, 05.09.2024 - 23 млн грн, 17.09.2024 - 22 млн грн, 25.09.2024 - 23 млн грн, 27.09.2024 - 22 млн грн) імовірно за попередньою змовою із службовими, посадовими особами ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ", засновниками групи компаній «Альфа Груп», були перераховані на рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи», відкриті в АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546):

- НОМЕР_4 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

- НОМЕР_5 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

- НОМЕР_6 , код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- а також на рахунок ТОВ «Кредитні ініціативи», відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714): НОМЕР_7 , мультивалютний рахунок (код валюти 840, 978, 980).

У подальшому, частина списаних грошових коштів імовірно за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні ініціативи», засновниками групи компаній «Альфа Груп», були перераховані на рахунок ТОВ «Кредитні ініціативи», відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714): НОМЕР_7 , мультивалютний рахунок (код валюти 840, 978, 980).

У подальшому вказані грошові кошти імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, легалізації їх походження, було переоформлено як депозитні вклади ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ».

При цьому, за сприянням посадових осіб державної виконавчої служби, надходження постанов про списання коштів з рахунку до АТ «Сенс Банк» сплановано у період, щоб встигнути їх провести до щомісячної (на перше число кожного місяця) подачі звітності до НБУ, після чого такі операції одразу були б виявлені регулятором та заблоковані, а саме у період з 03.09.2024 по 26.09.2024.

Враховуючи викладене, службові/посадові особи, засновники ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ», всупереч наявним санкційним обмеженням, що розповсюджуються на кошти

ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках «ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» відкритих у АТ «Сенс банк» (МФО 300346), АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, змни меж території або жержавного кордону України.

Постановами слідчого від 03.10.2024 та від 19.11.2024 грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» та ТОВ «Кредитні Ініціативи» визнано речовими доказами.

09.10.2024 Шевченківським судом м. Києва (справа № 761/37313/24) накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належить ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33942232);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253).

26.11.2024 Шевченківським судом м. Києва (справа № 761/43923/24) накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253).

Встановлено, що на банківських рахунках, відкритих у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), а саме:

- НОМЕР_3 , який належить ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33942232), знаходиться - 53 841 976,49 грн., 4 576,5 Євро;

- НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), знаходиться - 2 300 313,76 грн.

На банківських рахунках відкритих у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268), а саме:

- НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), знаходиться - 1 320 869,39 грн.;

- НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), знаходиться - 10 000 000,00 грн.;

- НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), знаходиться - 71 220 362,66 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сума коштів арештованих на рахунках ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253) та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 33942232) перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Враховуючи ті обставини, що кошти є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі АРМА) зазначений орган здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явлено в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Також, абзацом другим частини першої статті 19 вищезазначеного Закону визначено, що активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з статтею 21 Закону активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Водночас частиною шостою статті 21 Закону передбачено, що одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо управління активами під час дії воєнного стану» тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом АРМА наділено правом (повноваженнями):

1) відкривати рахунку в депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

2) приймати рішення про придбання, за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках АРМА у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках АРМА.

Також слідчим доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, активів та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження речових доказів ускладнить або унеможливить виконання завдань кримінального провадження в частині забезпечення збереження економічної вартості речових доказів.

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, збереження цього майна та його економічної вартості, забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, наявна об`єктивна необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених вище об`єктів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Передати арештоване майно (речові докази) у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, а саме:

-грошові кошти у сумі 53 841 976,49 грн., 4 576,5 Євро, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» (код ЄДРПОУ 33942232);

-грошові кошти у сумі 4 140 772,83 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253);

-грошові кошти у сумі 1 320 869,39 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253);

-грошові кошти у сумі 10 000 000,00 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253);

-грошові кошти у сумі 71 220 362,66 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1