Ухвала суду № 124419070, 20.09.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_______________

Провадження 1-кс/760/10551/24

В справі 760/22960/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

20 вересня 2024 року в м. Києві слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 матеріали клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

У своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна ТОВ «АМ-Буд» (код ЄДРПОУ 40920207), а саме:

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0016, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156320380000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156268580000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156210080000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0020, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1303161780000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0011, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1258153080000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0014, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072055580000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1271930280000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1258206280000, розмір частки - 1;

земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1263749580000, розмір частки - 1;

житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Купріна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1271838780000, розмір частки - 1;

житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Купріна, буд. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072028880000, розмір частки - 1.

2. Задовольнити клопотання та накласти арешт на наступні розрахункові рахунки ТОВ «АМ-Буд» (код ЄДРПОУ 40920207), а саме:

АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9):

- № НОМЕР_1 (долар США), відкритий 31.10.2016;

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 31.10.2016;

- № НОМЕР_3 (євро), відкритий 31.10.2016.

Вирішуючи питання про обгрунтованість клопотання, слідчий суддя керується наступним.

Необхідність накладення арешту на вказане майно та грошові кошти на банківських рахунках прокурор пояснює наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 було набуто права власності на ряд об`єктів нерухомого та рухомого майна, а також створено ряд юридичних осіб, де він є кінцевим бенефіціарним власником або ж володіє часткою корпоративних прав. Встановлено, що ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво вказаними юридичними особами та отримує прибуток від їх діяльності, який прямо чи опосередковано використовує для організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Також серед відповідних суб`єктів здійснення підприємницької діяльності наявні такі, що є підконтрольними ОСОБА_3 , де він свідомо уникаючи своєї офіційної участі в їх діяльності, фактично здійснює таку через підконтрольних йому осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 здійснює фактичний контроль через підконтрольних останньому осіб щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ам-буд» (код ЄДРПОУ 40920207), ТОВ «БК затишок» (код ЄДРПОУ 41453790), ПрАТ «Будівельна Асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), ТОВ «Перший карпатський стандарт» (код ЄДРПОУ 43504683), ТОВ «Компанія «Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), ТОВ «Теремінвест» (код ЄДРПОУ 44379185), ТОВ «Трансбудтунель» (код ЄДРПОУ 42792767), ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164), ТДВ «Шляхи полісся» (код ЄДРПОУ 03448563) та інших.

Серед таких юридичних осіб встановлено наступні: ТОВ «АМ-Буд» (код ЄДРПОУ 40920207), в якому ОСОБА_3 належать 100% частки статутного капіталу, а розмір внеску до статутного капіталу складає - 10 505 000 грн.

Так, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено наявність у власності ТОВ «АМ-Буд» (код ЄДРПОУ 40920207) наступних об`єктів нерухомого майна:

1)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0016, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156320380000, розмір частки - 1;

2)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156268580000, розмір частки - 1;

3)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156210080000, розмір частки - 1;

4)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:096:0020, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1303161780000, розмір частки - 1;

5)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0011, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1258153080000, розмір частки - 1;

6)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0014, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072055580000, розмір частки - 1;

7)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1271930280000, розмір частки - 1;

8)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1258206280000, розмір частки - 1;

9)земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:75:141:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1263749580000, розмір частки - 1;

10)житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Купріна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1271838780000, розмір частки - 1;

11)житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Купріна, буд. 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1072028880000, розмір частки - 1.

Крім того, як зазначає прокурор, згідно з даними Державної податкової служби України виявлено наявність кількох розрахункових рахунків в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1.збереження речових доказів,

2.спеціальної конфіскації,

3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що об`єкти нерухомого майна, а також грошові кошти на банківських рахунках мають ознаки речових доказів, прокурор, між тим, не конкретизує, які саме ознаки речових доказів вони мають, зокрема, які саме сліди кримінального правопорушення, чи інші відомості зберегли вони на собі.

Ані клопотання, ані постанова про визнання речовими доказами не містять мотивів, з яких слідчий виходив, визнаючи майно, належне ТОВ «АМ-Буд», речовими доказами.

При цьому слідчий суддя звертає увагу прокурора на наступне.

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (п. 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004).

З цих норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи, що прокурором у клопотанні в достатній мірі не розкрито підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, слідчий суддя не вбачає підстав для обтяження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №22024101110000151 від 21.02.2024, відмовити.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: