Ухвала суду № 124419071, 12.09.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

________________

Провадження 1-кс/760/9921/24

В справі 760/21953/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

12 вересня 2024 року в м. Києві слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 матеріали клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

У своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на наступні об`єкти рухомого майна ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), а саме:

транспортний засіб Камаз 55111, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ;

транспортний засіб Mercedes-benz S 560, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

напівпричіп BODEX KIS 3JM, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 ;

транспортний засіб DAF 95 XF, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;

транспортний засіб Mercedes-benz 410D, д.н.з. НОМЕР_9 , № кузова НОМЕР_10 ;

транспортний засіб Камаз 54112, д.н.з. НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

транспортний засіб ПАЗ 32053, д.н.з. НОМЕР_13 , № кузова НОМЕР_14 ;

транспортний засіб МАЗ 5337, д.н.з. НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 ;

транспортний засіб МАЗ 533702, д.н.з. НОМЕР_17 , № кузова НОМЕР_18 ;

транспортний засіб МАЗ 6303, д.н.з. НОМЕР_19 , № кузова НОМЕР_20 ;

транспортний засіб МАЗ 5537, д.н.з. НОМЕР_21 , № кузова НОМЕР_22 ;

транспортний засіб МАЗ 5337, д.н.з. НОМЕР_23 , № кузова НОМЕР_24 ;

транспортний засіб ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_25 , № кузова НОМЕР_26 .

Накласти арешт на наступні розрахункові рахунки ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), а саме на:

АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58):

-№ НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 27.11.2020;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127):

- № НОМЕР_28 (мультивалютний), відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий 21.04.2017;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д):

- № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 03.08.2020.

Накласти арешт на наступні об`єкти рухомого майна ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), а саме спеціальну техніку:

автогрейдер Bomag BG160T, д.н.з. НОМЕР_32 , заводський № НОМЕР_33 ;

екскаватор Komatsu PW 170ES-6K, д.н.з. НОМЕР_34 , заводський № НОМЕР_35 ;

траншеєкопач Vermeer M-475, д.н.з. НОМЕР_36 , заводський № НОМЕР_37 ;

коток дорожній Bomag BW24R, д.н.з. НОМЕР_38 , заводський № НОМЕР_39 ;

коток дорожній Bomag BW164AD-2, д.н.з. НОМЕР_40 , заводський № НОМЕР_41 ;

коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_42 , заводський № НОМЕР_43 ;

коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_44 , заводський № НОМЕР_45 ;

коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_46 , заводський № НОМЕР_47 ;

коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_48 , заводський № НОМЕР_49 ;

бульдозер Komatsu D65EX-12, д.н.з. НОМЕР_50 , заводський № НОМЕР_51 ;

бульдозер Komatsu D37E-5, д.н.з. НОМЕР_52 , заводський № НОМЕР_53 ;

трактор колісний Беларус 80.1, д.н.з. НОМЕР_54 , заводський № НОМЕР_55 ;

екскаватор Komatsu PW170-5K, д.н.з. НОМЕР_56 , заводський № НОМЕР_57 ;

навантажувач фронтальний Komatsu WA75-3, д.н.з. НОМЕР_58 , заводський № НОМЕР_59 ;

навантажувач фронтальний Komatsu WA180-3, д.н.з. НОМЕР_60 , заводський № НОМЕР_61 ;

автогрейдер Bomag BG190TA, д.н.з. НОМЕР_62 , заводський № НОМЕР_63 ;

коток дорожній Bomag BW80AD, д.н.з. НОМЕР_64 , заводський № НОМЕР_65 ;

асфальтоукладач Vogele S-1800, д.н.з. НОМЕР_66 , заводський № НОМЕР_67 ;

екскаватор JY 230E, д.н.з. НОМЕР_68 , заводський № НОМЕР_69 .

Вирішуючи питання про обґрунтованість клопотання, слідчий суддя керується наступним.

Необхідність накладення арешту на вказане майно та грошові кошти на банківських рахунках прокурор пояснює наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 було набуто права власності на ряд об`єктів нерухомого та рухомого майна, а також створено ряд юридичних осіб, де він є кінцевим бенефіціарним власником або ж володіє часткою корпоративних прав. Встановлено, що ОСОБА_3 здійснює фактичне керівництво вказаними юридичними особами та отримує прибуток від їх діяльності, який прямо чи опосередковано використовує для організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Також серед відповідних суб`єктів здійснення підприємницької діяльності наявні такі, що є підконтрольними ОСОБА_3 , де він свідомо уникаючи своєї офіційної участі в їх діяльності, фактично здійснює таку через підконтрольних йому осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 здійснює фактичний контроль через підконтрольних останньому осіб щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ам-буд» (код ЄДРПОУ 40920207), ТОВ «БК затишок» (код ЄДРПОУ 41453790), ПрАТ «Будівельна Асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), ТОВ «Перший карпатський стандарт» (код ЄДРПОУ 43504683), ТОВ «Компанія «Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), ТОВ «Теремінвест» (код ЄДРПОУ 44379185), ТОВ «Трансбудтунель» (код ЄДРПОУ 42792767), ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164), ТДВ «Шляхи полісся» (код ЄДРПОУ 03448563) та інших.

Серед таких юридичних осіб встановлено наступні: ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), в якому ОСОБА_3 належить 80,5% частки статутного капіталу, розмір внеску до статутного капіталу складає - 12034778,23 грн.

Відповідно до інформації з відкритого реєстру юридичних осіб ОСОБА_6 належить 19,5% частки статутного капіталу ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), розмір внеску до статутного капіталу складає - 2 915 294,57 грн.

Так, відповідно до інформації з Головного сервісного центру МВС України встановлено наявність факту володіння ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076) наступними об`єктами рухомого майна, а саме:

1) транспортний засіб Камаз 55111, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ;

2) транспортний засіб Mercedes-benz S 560, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

3) напівпричіп BODEX KIS 3JM, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 ;

4) транспортний засіб DAF 95 XF, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ;

5) транспортний засіб Mercedes-benz 410D, д.н.з. НОМЕР_9 , № кузова НОМЕР_10 ;

6) транспортний засіб Камаз 54112, д.н.з. НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

7) транспортний засіб ПАЗ 32053, д.н.з. НОМЕР_13 , № кузова НОМЕР_14 ;

8) транспортний засіб МАЗ 5337, д.н.з. НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 ;

9) транспортний засіб МАЗ 533702, д.н.з. НОМЕР_17 , № кузова НОМЕР_18 ;

10) транспортний засіб МАЗ 6303, д.н.з. НОМЕР_19 , № кузова НОМЕР_20 ;

11) транспортний засіб МАЗ 5537, д.н.з. НОМЕР_21 , № кузова НОМЕР_22 ;

12) транспортний засіб МАЗ 5337, д.н.з. НОМЕР_23 , № кузова НОМЕР_24 ;

13) транспортний засіб ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_25 , № кузова НОМЕР_26 .

Крім того, згідно з даними Держпродспоживслужби в м. Києві, а саме інформаційно-пошукової системи «Agro Tech» за ТОВ «Трансстроймеханізація» зареєстрована наступна спеціальна техніка:

1)автогрейдер Bomag BG160T, д.н.з. НОМЕР_32 , заводський № НОМЕР_33 ;

2) екскаватор Komatsu PW 170ES-6K, д.н.з. НОМЕР_34 , заводський № НОМЕР_35 ;

3) траншеєкопач Vermeer M-475, д.н.з. НОМЕР_36 , заводський № 1270;

4) коток дорожній Bomag BW24R, д.н.з. НОМЕР_38 , заводський № НОМЕР_39 ;

5) коток дорожній Bomag BW164AD-2, д.н.з. НОМЕР_40 , заводський № НОМЕР_41 ;

6) коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_42 , заводський № НОМЕР_43 ;

7) коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_44 , заводський № НОМЕР_45 ;

8) коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_46 , заводський № НОМЕР_47 ;

9) коток дорожній Bomag BW151AD-2, д.н.з. НОМЕР_48 , заводський № НОМЕР_49 ;

10) бульдозер Komatsu D65EX-12, д.н.з. НОМЕР_50 , заводський № НОМЕР_51 ;

11) бульдозер Komatsu D37E-5, д.н.з. НОМЕР_52 , заводський № 3168;

12) трактор колісний Беларус 80.1, д.н.з. НОМЕР_54 , заводський № НОМЕР_55 ;

13) екскаватор Komatsu PW170-5K, д.н.з. НОМЕР_56 , заводський № НОМЕР_57 ;

14) навантажувач фронтальний Komatsu WA75-3, д.н.з. НОМЕР_58 , заводський № НОМЕР_59 ;

15) навантажувач фронтальний Komatsu WA180-3, д.н.з. НОМЕР_60 , заводський № НОМЕР_61 ;

16) автогрейдер Bomag BG190TA, д.н.з. НОМЕР_62 , заводський № НОМЕР_63 ;

17) коток дорожній Bomag BW80AD, д.н.з. НОМЕР_64 , заводський № НОМЕР_65 ;

18) асфальтоукладач Vogele S-1800, д.н.з. НОМЕР_66 , заводський № НОМЕР_67 ;

19) екскаватор JY 230E, д.н.з. НОМЕР_68 , заводський № НОМЕР_69 .

Крім того, згідно з даними Державної податкової служби України виявлено наявність розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Трансстроймеханізація» в банківських установах, а саме:

1) АТ «РВС Банк» (МФО 339072, код ЄДРПОУ 39849797, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58):

- № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 27.11.2020;

2) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127):

- № НОМЕР_28 (мультивалютний), відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 21.04.2017;

- № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий 21.04.2017;

3) АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д):

- № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 03.08.2020.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1.збереження речових доказів,

2.спеціальної конфіскації,

3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що об`єкти нерухомого майна, а також грошові кошти на банківських рахунках мають ознаки речових доказів, прокурор, між тим, не конкретизує, які саме ознаки речових доказів вони мають, зокрема, які саме сліди кримінального правопорушення, чи інші відомості зберегли вони на собі.

Ані клопотання, ані постанова про визнання речовими доказами не містять мотивів, з яких слідчий виходив, визнаючи майно, належне ТОВ «Трансстроймеханізація», речовими доказами.

При цьому слідчий суддя звертає увагу прокурора на наступне.

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (п. 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004).

З цих норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи, що прокурором у клопотанні в достатній мірі не розкрито підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, слідчий суддя не вбачає підстав для обтяження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна та грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №22024101110000151 від 21.02.2024, відмовити.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: