Ухвала суду № 122947500, 07.11.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51988/24-к

пр. 1-кс-44235/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12024000000001959.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001959, зареєстрованому в ЄРДР 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку лютого 2024 року ТОВ «РОБОТІКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 45147302) отримало запит від Військової частини № НОМЕР_1 на поставку квадрокоптерів, в тому числі моделі Mavic 3 Thermal (DJI) в кількості 54 шт.

Так, директор ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) ОСОБА_4 маючи злочинний намір у заволодінні значною сумою грошових кошів ТОВ «РОБОТІКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 45147302), розуміючи наявність підвищеного попиту в Україні на квадрокоптери, не маючи реального наміру щодо здійснення реальних поставок, запропонував Товариству придбати квадрокоптери ТМ «DJI», які нібито через тиждень будуть вже на території України. Вказані квадрокоптери Товариство в подальшому мало на меті поставити до Збройних сил України.

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, директор ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) ОСОБА_4 переконав Товариство укласти із ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) договір поставки № П-2402114 від 14 лютого 2024 року на поставку квадрокоптерів ТМ «DJI» у кількості 70 штук на загальну суму 12 250 000 грн. на умовах повної попередньої оплати.

Відповідно до п.2.3 Договору поставки строк поставки Товару становить 28 календарних днів з дати отримання Постачальником попередньої оплати за товар. За наявності товару на складі Постачальник здійснює відвантаження Товару протягом 4 робочих днів.

Будучи переконаним в тому, що директор ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) ОСОБА_4 є порядною людиною, яка забезпечує виконання взятих на себе зобов`язань щодо поставки Товару, Товариство добровільно здійснило повну попередню оплату за Товар у розмірі 12 250 000 грн. двома платіжними інструкціями № 2366 від 20.02.2024 (8 750 000 грн.) та № 2419 від 01.03.2024 (3 500 000 грн.).

Відповідно кінцева дата поставки з урахуванням умов п.2.3. Договору - 29 березня 2024 року, але у зазначену дату поставка Товару не відбулась.

Кошти за запропонованим графіком директором ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) ОСОБА_4 повернуті не були, а листи були складені виключно з метою введення Товариства в оману та для прикриття своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами Товариства.

З метою врегулювання ситуації, що склалась Товариство проводило неодноразові перемовини із директором ОСОБА_4 щодо повернення коштів або виконання умов Договору по поставці квадрокоптерів, на що останній повідомив, що не мав наміру виконання Договору на поставку, тому не замовляв їх у свої постачальників.

ОСОБА_4 , зловживаючи довірою представників ТОВ «РОБОТІКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 45147302), системно вводив Товариство в оману щодо строків повернення коштів та фактично заволодівши коштами Товариства, використав їх на власний розсуд та у власних інтересах без наміру їх повернення Товариству в повному обсязі.

Аналізом податкової звітності встановлено, що між ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» та ТОВ «ГАЛ «ТРЕЙДІНГ»», засновником якого є ОСОБА_5 в березні 2024 року були фінансово господарські взаємовідносини щодо придбання ТОВ «ГАЛ «ТРЕЙДІНГ»», тобто в той період, коли у ОСОБА_4 були зобов`язання перед ТОВ «РОБОТІКС ТРЕЙДІНГ» щодо поставки квадрокоптерів

Під час досудового розслідування з відкритих джерел інформації та наявного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 є керівником/засновником/бенефіціарним власником в наступних Товариствах, а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702) відкриті рахунки в:

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме - UA083005280000026000455052489 (840, 978, 980);

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме - НОМЕР_3 ;

- Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме - НОМЕР_4 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, а саме - UA853001190000026001142903001 (840, 978, 980);

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) відкриті рахунки в:

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме - UA413005280000026007000015636 (840, 978, 980, 124);

- АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 26519933, МФО 380106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7, а саме - UA383801060000000260084218001 (840, 978, 980);

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме - НОМЕР_11 ;

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме - НОМЕР_12 .

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702) та є ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

29.10.2024 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України грошові кошти на рахунках ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702) та є ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) визнано речовим доказом.

Санкцією ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

04.11.2024 в рамках кримінального провадження №12024000000001959, ТОВ «РОБОТІКС ТРЕЙДІНГ» в особі адвоката ОСОБА_6 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора про зобов`язання службових осіб банківської установи надати слідчому довідку про залишок коштів на вказаних рахунках ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702) та ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129) при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках:

1) ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702), відкритих в банківських установах:

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме - UA083005280000026000455052489 (840, 978, 980);

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме - НОМЕР_3 ;

- Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме - НОМЕР_4 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, а саме - UA853001190000026001142903001 (840, 978, 980);

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

2) ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129):

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме - UA413005280000026007000015636 (840, 978, 980, 124);

- АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 26519933, МФО 380106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7, а саме - UA383801060000000260084218001 (840, 978, 980);

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме - НОМЕР_11 ;

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме - НОМЕР_12 , на суму збитків завданих кримінальним правопорушенням, що не перевищує 5 716 650 грн., з метою збереження речових доказів.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 5716650 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702), відкритих в банківських установах:

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме - UA083005280000026000455052489 (840, 978, 980);

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме - НОМЕР_3 ;

- Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме - НОМЕР_4 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, а саме - НОМЕР_13 (840, 978, 980);

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44556129):

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме - UA413005280000026007000015636 (840, 978, 980, 124);

- АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 26519933, МФО 380106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 7, а саме - UA383801060000000260084218001 (840, 978, 980);

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646), розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме - НОМЕР_11 ;

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 09302607, МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме - НОМЕР_12 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1