Ухвала суду № 122628351, 11.10.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46608/24-к

пр. № 1-кс-40143/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року Печерський районнийсуд містаКиєва ускладі:слідчого судді ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора другоговідділу першогоуправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Департаментунагляду задодержанням законіворганами Державногобюро розслідуваньОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №62019000000000464від 09.04.2019року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться щодо службових осіб фінансових компаній, у тому числі, професійних учасників організованих ринків та компаній з управління активами, на протязі починаючи з 2019 року з метою власного збагачення організували злочинні схеми, спрямовані на приховування, маскування походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання шляхом укладання удаваних чи фіктивних правочинів, надання фінансових послуг (надання коштів в кредит чи під гарантії, фінансовий лізинг і факторинг, фінансові платіжні послуги) чи укладання удаваних правочинів купівліпродажу цінних паперів та деривативів, у тому числі недобросовісної емісії таких фінансових інструментів, з метою фальсифікації фінансових документів та звітності фінансових організацій та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» облігація цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує обов`язок емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію строк та виплатити дохід за облігацією.

Суб`єкти підприємницької діяльності (далі СПД) при розрахунку об`єкта оподаткування з податку на прибуток штучно збільшують видатки шляхом сплати квартальних виплат у вигляді відсотків за емітованими облігаціями, чим умисно ухиляються від сплати вказаного податку.

Так, СПД проводять завідомо недобросовісну емісію облігацій, в результаті якої, кошти залучені від емісії облігації не спрямовуються на цілі фінансування зазначені у проспекті або рішенні про емісію. Професійні учасники ринку капіталів забезпечують укладання удаваних угод купівлі облігацій, в результаті яких власниками облігацій стають юридичні особи, пов`язані із кінцевими бенефіціарними власниками емітентів (СПД), на які в подальшому йде виплата відсотків.

Таким чином, службові особи емітентів за попередньою змовою із службовими особами фінансових компаній у період 2019-2023 років умисно, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом проведення недобросовісної емісії облігацій, фальсифікували бухгалтерську та фінансову звітність про видатки емітента у вигляді відсотків за емітованими облігаціями, а стосовно набутих в особливо великому розмірі доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинили дії спрямовані на їх маскування та приховування, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до результатів проведеного тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2023 у справі № 757/47444/23-к до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що протягом 2019-2023 років комісією зареєстровано близько 100 емісій облігацій які допущено до обігу на ринку капіталу.

Реалізація вказаної злочинної схеми проводиться за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не вживають належних заходів контролю, у тому числі, не скасовують недобросовісний випуск облігацій, протиправно визнають виплату відсотків як підставу для збільшення бази оподаткування податку на прибуток емітентів та не забезпечують первинний фінансовий моніторинг при оплаті первинного викупу облігацій на афільованих із емітентами особами.

Аналізом інформації вилученої у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та результатів проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що емісія відсоткових іменних облігацій серії «А» без здійснення публічної пропозиції, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 100 000 000 грн, у к-сті 100 000 шт, з номінальною вартістю 1000 гривень, має ознаки завідомо недобросовісної емісії облігацій з метою ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, виходячи з наступного.

Так, первинний викуп облігацій проводився не з метою залучення коштів для фінансування цілей зазначених у проспекті емісії, а було проведе так званий «штучний» викуп, коли грошові кошти за оплату облігацій, після отримання емітентом повертаються під удавані фінансові правочини (надання позики, виплата дивідендів, оплата процентів та ін.), та такі парні грошові перекази проводиться поки афілійована із емітентом особа не набуде у власність усі облігації нібито оплативши повну їх вартість.

Таким чином, емітент не набув грошові кошти для фінансування цілей зазначених у проспекті емісії, а лише отримав можливість сплати відсотків за емітованими облігаціями на афілійовану особу, тобто можливість «штучно» збільшувати базу витрат при оподаткуванні податку на прибуток.

Афілійованою особою для «штучного» викупу облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за рахунок активів ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а в подальшому, дані кошти були використані при укладанні наступних удаваних фінансових правочинів між афілійованими особами:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при укладанні договорів позики №121/310 від 17.01.2022, №766/310 від 01.11.2020, №10/310 от 22.01.2021 року;

2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при проведені виплати процентів, згідно договору займа № 08/21вiд 02.08.21;

3) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при поверненні позики згідно угоди №10-ПІ/АПМ від 05.08.2021 та сплати відсотків згідно угоди N1-ПІ/АПМ від 07.09.2022.

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладанні договору позики № 1 від 04.01.2023;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при виплаті дивідендів за рахунок чистого прибутку в 2022 році згідно протоколів річних загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 17.01.23 № 1/23, від 15.02.23 № 2/23, від 17.03.23 № 3/23;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) при оплаті частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору купівліпродажу від 31.08.2023 року;

7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (раніше ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при виплаті відсоткового доходу за облігації серії «D» згідно протоколу № 14 від 27.10.2017, а також за облігації серії «Е» згідно протоколу № 14 від 27.10.2017.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні охоронюваної законом інформації стосовно банківських рахунків юридичних осіб, які приймали участь у вказаній злочинній схемі, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (раніше ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вищевказана інформація та документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Інформація та документи в подальшому, також буде використана для спростування або підтвердження фактів пов`язаності юридичних осіб, документи будуть використані при судовому дослідженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за відсутності прокурора, на підставі ст. 26 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 року прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_89 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_128 , НОМЕР_131 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_133 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_138 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3) ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), що розташований: АДРЕСА_3 , стосовно інформації по банківських рахунках, які було відкрито у банках, які визнано неплатоспроможними та введено тимчасову адміністрацію, а саме:

- НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- НОМЕР_152 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_153 ).

- НОМЕР_154 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

4) ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_157 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_163 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_175 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_180 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (в т.ч. який з 15.11.2019 є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_186 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

6) ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_198 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_199 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_206 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

7) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_207 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_211 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_212 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- НОМЕР_213 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_214 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_217 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_218 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_222 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

- НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , що належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_235 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_236 , що належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_237 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_238 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_239 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_246 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_247 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , та його структурних підрозділів (департаменти, філії, відділення і т.д.), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронних носіях, інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1