Ухвала суду № 122175220, 08.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24984/24

Провадження № 1-кс/761/16122/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

детектива ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в залі суду клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальність фірми «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 72023000210000025 від 05.04.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23),

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальність фірми «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 72023000210000025 від 05.04.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23).

У клопотанні порушується питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23).

Своє клопотання представник власника майна мотивує тим, що в арешті вказаних грошових рахунків відпала потреба, оскільки доказів на підтвердження відповідності вказаного майна критеріям речових доказів, орган досудового розслідування не має, доводи сторони обвинувачення про причетність підприємства до кримінального правопорушення є невмотивованими та необґрунтованими, вважає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно постановлена з порушеннями, вказаний захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає діяльності товариства, а тому арешт майна підлягає скасуванню.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 підтримала клопотання з мотивів у ньому наведеним та просила задовольнити.

Прокурор та детектив заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на відповідність грошових коштів критеріям речових доказів, крім того, звернули увагу на те, що директору Товариства з обмеженою відповідальність фірми «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК» в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру, вважали, що матеріалами кримінального провадження доведено причетність підприємства до обставин що є предметом розслідування кримінального провадження та на підтвердження свої слів долучили копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують їх позицію.

Суд, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що Детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000210000025 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; 4. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалв убачається, що 28.12.2023 року ОСОБА_6 , який є директором ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою, умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою приватного підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб; набуття, володіння, використання, розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, знаючи що таке майно (грошові кошти), повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Також, з матеріалів слідує, що кримінальним правопорушення завдано матеріальної шкоди інтересам держави, а саме: ухилення від сплати ПДВ на загальну суму 387 237 029 гривень.

В межах кримінального провадження №72023000210000025 від 05.04.2023, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23), накладено арешт на грошові кошти в сумі 387 236 784 гривень у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 42933160) - НОМЕР_1 (українська гривня, ЄВРО, долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих АТ «КIБ» (МФО 322540), (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 або інше місцезнаходження) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки в сумі до 387 236 784 гривень із забороною розпоряджатися АТ «КIБ» грошовими коштами в сумі до 387 236 784 гривень, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 42933160) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, заробітної плати, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету,з метою збереження речових доказів.

З кримінального провадження №72023000210000025 від 05.04.2023 постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 02.08.2024 виділено матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в тому числі і ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер № 72024000210000016.

Так, порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23), вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, про необхідність накладення арешту на майно у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти на рахунка відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

При цьому, колегією суддів під час розгляду клопотання по накладення арешту на вказані грошові кошти, слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для володільця майна.

На час розгляду слідчим суддею клопотання про скасування арешту майна, обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала.

При цьому доводи клопотання не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, та не містять доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальність фірми «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 72023000210000025 від 05.04.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальність фірми «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 72023000210000025 від 05.04.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 (справа № 947/39928/23).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1