Ухвала суду № 117902650, 26.03.2024, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Справа № 473/1090/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року селище Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 12024153190000042 клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що 19.02.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153190000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2024 р. до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 18.02.2024, невідома особа, шляхом взлому особистого кабінету знайомого ОСОБА_6 , в додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, від імені останнього, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 6200 гривень, які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.02.2024 року о 20:12 годин на його мобільний телефон в додаток «телеграм» надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_7 з проханням надати йому грошові кошти в борг на що ОСОБА_5 погодився. В ході листування в мобільному додатку телеграм, від імені знайомого, ОСОБА_5 , було надіслано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 6200 грн., що останній і зробив. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , зателефонував знайомому але його телефон було поза зоною досяжності. Через деякий час телефон знайомого з`явився в мережі та ОСОБА_5 , зателефонував йому. В ході спілкування з ОСОБА_7 йому стало відомо, що акант ОСОБА_7 було зламано.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12024153190000042 від 19.02.2024.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформація (документів), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідност. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачам СД вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 18.02.2024 на суму 6200 грн. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 12.02.2024 по 26.02.2024.

3.роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 12.02.2024 по 26.02.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів розрахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 12.02.2024 по 26.02.2024. У разі, якщо картка, була пере випущена надати вищевказану необхідну інформація за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.Інформацію про IР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IME, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

7.Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Вознесенськ Миколаївської області або м. Миколаїв.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1