Ухвала суду № 117335361, 28.02.2024, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/10339/23

Провадження № 1-кс/466/714/24

У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «УАФ Маркетинг» ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), що обліковуються на банківських рахунках банківських установ у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р.,

за участю представників адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в:

згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 20.02.2024 слідчому судді ОСОБА_1 передано на розгляд клопотання Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «УАФ Маркетинг» ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), що обліковуються на банківських рахунках банківських установ у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р.

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «УАФ Маркетинг» ОСОБА_6 просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), які обліковуються на банківських рахунках банківських установ, зокрема:

1) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

2) АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9 (ЄДРПОУ 14305909):

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ,

що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.12.2022 року у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р.

Клопотання обґрунтував наступним, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.12.2022 р. у справі № 757/37021/22-к накладено арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕТИНГ» у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 року.

В ухвалі зазначено, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52018000000000539 від 07.06.2018 року за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу (код ЄДРПОУ 14279566). ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з того, що постановою прокурора грошові кошти Товариства, які знаходяться на вказаних рахунках, визнано речовими доказами, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із ухвали, підставою для накладення арешту слугувало те, що спірні грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а відтак мають статус речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, та з метою їх збереження накладено арешт.

На думку керівника ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна суми грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких обставин безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, наразі у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні Товариству кошти, які знаходяться на банківських рахунках, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Посадовим особам Товариства не повідомлено про підозру, обвинувачення не навело жодної обставини чи доказу, що свідчили про протиправний характер набуття грошових коштів Товариством. Тож твердження про те, що кошти Товариством набуті кримінально протиправним шляхом, прокурором не обґрунтоване.

На початку 2023 року Товариством була подана апеляційна скарга на ухвалу до Київського апеляційного суду.

Київським апеляційним судом ухвалу було залишено без змін, а апеляційну скаргу Товариства - без задоволення. В апеляційній інстанції прокурор зазначив, що в арештованих коштах Товариства є бюджетні кошти і що Товариство наприкінці 2022 року внесло за підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 застави, що, на думку слідства, є протиправним.

Товариство як раніше, так і зараз заявляє про те, що бюджетних коштів ніколи не отримувало та не має. Бюджетними коштами навіть не оперувало Громадська спілка «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ», яка є окремою юридичною особою. Тим більше заявник як юридична особа приватного права (ТОВ) ніколи не одержувала бюджетного фінансування, і цей факт підтверджується навіть наявним у матеріалах КП висновком економічної експертизи, згідно висновків якого:

- операція Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕТИНГ» по внесенню застави за генерального секретаря УАФ ОСОБА_8 (учасника кримінального провадження №52018000000000539), у справі Печерського районного суду міста Києва № 757/33494/22-к в сумі 9880 000 (дев`ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, відповідає вимогам нормативних документів, чинних на території України та вимогам внутрішніх документів Товариства як юридичної особи;

- операція Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕТИНГ» по внесенню застави за президента УАФ ОСОБА_7 (учасника кримінального провадження №52018000000000539), у справі Печерського районного суду міста Києва № 757/33495/22-к в сумі 9 880 000 (дев`ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, відповідає вимогам нормативних документів, чинних на території України та вимогам внутрішніх документів Товариства як юридичної особи.

Крім того, наприкінці 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 внесені за них Товариством застави у повному обсязі були відшкодовані Товариству (кошти у повному обсязі надійшли на рахунки Товариства).

Це, зокрема, свідчить про те, що станом на дату подання цього клопотання Товариство та його майно (кошти) взагалі не мають жодного стосунку до обставин КП та не (і не можуть бути) є знаряддям, засобом чи результатом вчинення певних кримінальних правопорушень, що розслідуються у КП №52018000000000539.

Також, через арешт вказаних вище рахунків Товариство позбавлене можливості сплачувати заробітну плату працівникам, податки та інші обов`язкові платежі, що побічно за колом порушує права та свободи значно більшого числа осіб.

Кошти, внесені Товариством в якості застав, отримані Товариством внаслідок власної підприємницької (комерційної) діяльності, а не внаслідок бюджетного фінансування.

З огляду на наведені обставини, вважає, що арешт накладено необґрунтовано та він підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представники товариства «ТОВ «УАФ Маркетинг» адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , заявлене директором підприємства клопотання підтримали в повному обсязі покладаючись на викладені в ньому обставини. Вважають, що діяльність футбольної асоціації надто утруднена, оскільки відсутні можливості проведення фінансових операцій. Незабаром відбудуться стикові відбіркові матчі Національної збірної України з футболу, тому є необхідність проведення грошових операцій з метою організації матчів. Просили скасувати накладений арешт.

Прокурор подав клопотання про відкладення судового засідання.

Слідчий ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області в судове засідання не прибув, причин неприбуття не повідомив.

В останнє судове засідання учасники не прибули.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Заслухавши представників товариства «ТОВ «УАФ Маркетинг» адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та оглянуті у судовому засіданні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.12.2022 року №757/37021/22-к у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 р. накладено арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), які обліковуються на банківських рахунках банківських установ, зокрема:

1) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

2) АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9 (ЄДРПОУ 14305909):

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 .

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. А згідно ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що 10.11.2023 з кримінального провадження №52018000000000539 від 07.06.2018 було виділено кримінальне провадження за №12023141380001813 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Також, Товариство з обмеженою відповідальністю «УАФ Маркетинг» внесло застави за президента УАФ ОСОБА_7 та за генерального секретаря УАФ ОСОБА_8 (учасника кримінального провадження №52018000000000539) в сумі по 9 880 000 (дев`ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) за кожного.

З листа Міністерства молоті та спорту від 01.02.2023 №20230201/2 та від 01.02.2023 №20230201/3 вбачається, що фінансування діяльності ГС «Українська асоціація футболу» та її колективного члена ТВО «УАФ Маркетинг» у 2015-2022 роках за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінмолодьспорту, не здійснювалось.

З долученої виписки з особистого рахунку АК «Південний» за 24.10.2023 року також вбачається, що «АВЕР ЛЕКС» було здійснено сплату грошового зобов`язання з відшкодування завданої зверненням в дохід держави застави за ОСОБА_8 згідно з договором від 18.10.2023 р. №18-10/23/2 в розмірі 9 880 000, 00 грн. та за ОСОБА_7 згідно з договором від 18.10.2023 р. №18-10/23/1 в розмірі 9 880 000, 00 грн.

Суд з`ясував, що причиною звернення до суду із зазначеним клопотанням було те, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 16.12.2022 року, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, які відповідають п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

Відповідно до ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відпо- відно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Разом з тим, такі додаткові доводи щодо необхідності накладення арешту на таке майно, суду не наведено.

Більше того, як зазначено вище з даного кримінального провадження виділене кримінальне провадження за №12023141380001813 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в якому Товариство «УАФ Маркетинг» виступало заставодавцем. Однак застава у жовтні 2023 року Товариству повернута. Інших доказів залучення коштів Товариства в кримінальному проадженні не подано.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи заявника та підтверджували обставини, які є підставою для продовження арешту на вказані рахунки, причетності посадових осіб ТВО «УАФ Маркетинг» до кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, в межах кримінального провадження №52018000000000539 від 07.06.2018 р., їх значення як доказу у кримінальному провадженні слідчому судді не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

Пункті 57 рішення Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.12.2022 року № 757/37021/22-к у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р.

Керуючись ст. 2, 98, 170, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «УАФ Маркетинг» ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), що обліковуються на банківських рахунках банківських установ у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р. - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), які обліковуються на банківських рахунках банківських установ, зокрема:

1) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), зареєстрований за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд. 1 (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

2) АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335), зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9 (ЄДРПОУ 14305909):

- 26000646473;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ,

що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.12.2022 року в справі № 757/37021/22-к у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р.

Виконання ухвали про скасування арешту майна доручити слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000539 від 07.06.2018 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів Галицької окружної прокуратури м.Львова.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1