Постанова № 11667365, 05.10.2010, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П О С Т А Н О В А 4-223/10р.

на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_1, відкритому в АБ «Полтава-Банк», за період з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року

„05” жовтня 2010 року м. Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Бейко М.А., розглянувши подання начальника відділу податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ, полковника податкової міліції, Дутки М.Т., та розглянувши матеріали відпрацювання фінансово-господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код ДРФО НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

В поданні зазначено, що на території обслуговування відділу податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність приватне підприємство «Люкс-Ліс-Буд» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35554059; юридична та фактична адреси: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Шкільна, 3). Засновником, власником та керівником підприємства являється ОСОБА_1.

Згідно укладених у вересні 2008 року договорів підряду з Рожнятівською селищною радою, ПП «Люкс-Ліс-Буд» в листопаді-грудні 2008 року та в липні 2009 року виконувало роботи по ліквідації наслідків повені в липні 2008 року, а саме: берегоукріплення р. Дуба на території смт. Рожнятів по вул. вул. М. Рильського, П. Мирного, М. Кривоноса, М. Коцюбинського, Н. Яремчука. В 2008 році ПП «Люкс-Ліс-Буд» згідно актів приймання-передачі виконано робіт на суму 3,3 млн. грн., та в 2008 році отримало на банківський рахунок кошти в сумі 2,3 млн. грн. В 2009 році ПП «Люкс-Ліс-Буд» згідно актів приймання-передачі виконано робіт на суму 0,1 млн. грн., та в 2009 році отримало на банківський рахунок кошти в сумі 0,8 млн. грн.

З 19.07.2010 року по 30.07.2010 року працівниками ДПІ в Рожнятівському районі проведено комплексну планову документальну перевірку ПП «Люкс-Ліс-Буд» з питань дотримання вимог чинного податкового, валютного та іншого законодавства України за період з 29.08.2008 року по 31.03.2010 року. Перевіркою встановлено наступні порушення: заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на 130067 грн.; заниження податкових зобовязань з податку на прибуток підприємства на 6824 грн.; заниження податкових зобовязань з податку з доходів фізичних осіб на 7078 грн. За результатами перевірки складено акт за № 1290/231/35554059 від 11.08.2010 року.

Нарахування та сплата податкових зобовязань ПП «Люкс-Ліс-Буд» до бюджету передбачена в кошторисах вказаних вище робіт, актах виконаних робіт, згідно яких на банківські рахунки ПП «Люкс-Ліс-Буд» перераховувались від Рожнятівської селищної ради бюджетні кошти. З метою повного та всебічного дослідження обставин використання бюджетних коштів директором ПП «Люкс-Ліс-Буд» ОСОБА_1, відділом податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ у встановленому чинним законодавством України порядку отримано інформацію щодо руху коштів на банківському рахунку ПП «Люкс-Ліс-Буд» за № 260026174, відкритому в АБ «Полтава-Банк», за період з 04.09.2008 року по 14.09.2010 року. Згідно отриманої інформації встановлено, що з банківського рахунку ПП «Люкс-Ліс-Буд» за № 260026174 на банківський рахунок ПП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код ДРФО - НОМЕР_1) за № НОМЕР_2, відкритий в АБ «Полтава-Банк», перераховувались бюджетні кошти за товари та послуги.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного та всебічного дослідження фактів використання бюджетних коштів ПП ОСОБА_1, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст. ст. 14-1, 273 Кримінально-процесуального кодексу України -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ПП ОСОБА_1 за № НОМЕР_2, відкритому в АБ «Полтава-Банк» (код МФО 331489), за період з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року, із вказанням контрагентів за операціями.

Інформацію щодо руху коштів на вказаних рахунках за вказаний період із вказанням контрагентів за операціями направити у відділ податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. В.Стуса, 2, поштовий індекс 77300, тел./факс: (03472) 6-63-92.

Постанова остаточна.

Cуддя Калуського міськрайонного суду М.А. Бейко