Ухвала суду № 114214027, 05.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39992/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова Компанія «Валта Груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова Компанія «Валта Груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року.

У вимогах даної скарги адвокат просить: зобов`язати уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40153285; місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут, буд. 15) майно, яке було вилучено 22 серпня 2023 року під час проведення обшуку м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34565/23-К, а саме повернути грошові кошти: 1625 доларів США (одна тисяча шістсот двадцять п`ять доларів США), 220 Євро (двісті двадцять Євро), 366 745,70 грн. (триста шістдесят шість тисяч сімсот сорок п`ять гривень сімдесят копійок).

В обґрунтування вимог скарги вказує наступне.

Так, суд надав дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В.

10 серпня 2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, за результатом розгляду клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 було постановлено ухвалу у справі № 757/34565/23-К.

Зазначеною ухвалою було задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В, що на праві власності належить: ОСОБА_6 , ТОВ «Сноуфлейк», ОСОБА_7 , ТОВ «Сансейшн», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Київ Лімітед Інвест», ОСОБА_12 , ТОВ «Ніка Аго Трейд», з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюти, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 серпня 2023 року у справі № 757/34565/23-к, 22 серпня 2023 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Мишуги Олександра, будинок 3-В.

За результатом проведеного обшуку складено відповідний протокол обшуку від 22.08.2023р та вилучено: грошові кошти в сумі 366 747,20 грн. (триста шістдесят шість тисяч сімсот сорок сім гривень двадцять копійок), з яких купюри і копійки номіналом: 500 грн. в 548 шт.; 1000 грн. в 33 шт.; 200 грн. в 234 шт.; 100 грн. в 69 шт.; 20 грн. в 177 шт.; 10 грн. в 200 шт.; 5 грн. в 101 шт.; 2 грн. в 1 шт.; 0,10 грн. в 2 шт.; а також 1625 доларів США і 220 Євро, які разом з документами у вигляді: звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей від 22.08.2023р., що зробила касир ОСОБА_13 , що упаковано у сейф-пакет № 3367987; мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , сімкарта НОМЕР_3 , що упаковані до сейф-пакету № PSP2146874; касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп», що знаходились в паперових картонних папках в кількості 6 шт., що упаковані до сейф-пакету № GSU4000062; Синя папка і 2 картонних папки із документацією ТОВ «ФК «Валта Груп», які упаковані в сейф-пакет № 7382846; Системний блок білого кольору S/N 3S6P01610580552 877-2, що упакований в сейф-пакет № 7382845 і № 7382844; Відеореєстратор марки Hikvision модель IDS-7204HUMI-M1/S; S/N E52866958, що упакований в сейф-пакет № 7382843.

З урахуванням наведеного слід дійти висновку, що суд надавав дозвіл на вилучення не будь-яких грошових коштів, а лише тих, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування.

Дозволу на вилучення всіх без виключення грошових коштів, які перебувають в операційній касі ТОВ «ФК «Валта Груп» за адресою: м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В, - слідчий суддя не надавав.

Так само не було надано дозволу на вилучення грошових коштів, які на законних підставах використовувалися фінансовою компанією, що має ліцензію Національного банку при здійснення валютних операцій (обмін валют).

Констатуємо, що згідно звітної довідки про касові обороти і залишки цінностей за 22 серпня 2023 року (коли було проведено обшук та вилучено грошові кошти) ТОВ «Фінансова компанія "Валта Груп» Відділення № 1 Операційна каса № 043, адреса: 02140, м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В: в графі Залишок готівки в касі на поточний момент часу / кінець робочого дня зафіксовано наступні суми: 1625 доларів США, код валюти 840; 220 Євро, код валюти 978; 366 745,70 грн., код валюти 980.

З вказаного випливає, що дані звітної довідки цілком і повністю співпадають з переліком валюти, вилученої під час проведення обшуку та відображеної в протоколі обшуку.

Окрім зазначеного, законний характер використання в роботі операційної ками № 043 вилучених при обшуку грошових коштів підтверджується даними реєстратора розрахункових операцій, а саме роздрукованим з нього Z-звітом.

Як вбачається зі Z-звіту № 2081 за 25/08/23 виданого РРО ФН 300706891, ЗН ВК3001018224, в графі отримано за авансами відображаються наступні суми грошових коштів: 1625 доларів США; 220 Євро; 366 745,70 грн.

Відтак, зареєстрований і обліковуваний в податковому органі у встановленому законом порядку реєстратор розрахункових операцій, на підставі сформованого Z-звіту теж цілком і повністю підтверджує законний характер усіх вилучених під час обшуку грошових коштів, які правомірно використовувалися ТОВ «ФК «Валта Груп» при проведенні розрахунків з клієнтами на операційній касі за адресою: м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В.

Із зазначеного вище випливає, що як дані Звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, так і дані Z-звіту повністю збігаються з переліком вилучених слідчим грошових коштів.

На підставі вказаного слід дійти безперечного висновку про те, що слідчий під час проведення обшуку вилучив грошові кошти, які не зазначені в ухвалі про проведення обшуку, адже не мають ніякого відношення до предмету досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 від 28.07.2023р.

Вилучені грошові кошти на цілком законних правових підставах використовувалися ТОВ «ФК «Валта Груп», як ліцензованою фінансовою компанією, при наданні фінансових послуг з обміну валюти. Зазначені грошові кошти обліковувалися в податкових органах та їх наявність в касі підтверджується визначеними Національним банком України звітними документами (Звітною довідкою про касові обороти за день і залишки цінностей).

Таким чином майно (зокрема, грошові кошти), яке вилучено під час проведення обшуку -не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, а отже з моменту його вилучення набуло статусу тимчасово вилученого майна.

З метою перевірки та підтвердження інформації про неподання у визначений КПК України строк клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34565/23-К, адвокат ОСОБА_3 звертався з відповідним адвокатським запитом від 24.08.2023р. вих. № 24-08/А3 до Печерського районного суду міста Києва.

Як вбачається з відповіді Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року вих. № 4121/23, «проведеною перевіркою даних комп`ютерної програми «Діловодство-3» за період з 22.08.2023 по 25.08.2023, надходження в провадження суду клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398 відносно ТОВ «ФК «Валта Груп» не встановлено.»

Враховуючи неподання протягом 48 годин після вилучення майна прокурором або слідчим клопотання про арешт майна, вилученого 22 серпня 2023 року за адресою м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34565/23-К, наявні правові підстави для негайного повернення майна законному володільцю - ТОВ «ФК «Валта Груп».

У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, проте подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав викладених у ній.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явилися, про розгляд скарги повідомлений належним чином.

Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000227 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.08.2023 року у справі № 757/34565/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В, що на праві власності належить: ОСОБА_6 , ТОВ «Сноуфлейк», ОСОБА_7 , ТОВ «Сансейшн», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Київ Лімітед Інвест», ОСОБА_12 , ТОВ «Ніка Аго Трейд», з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, коштів в національній та іноземній валюти, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

22.08.2023 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено, зокрема, 1625 доларів США, 220 Євро, 366 745,70 грн., про повернення яких просить заявник.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.

При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Виходячи із цих положень, можна зробити висновок про два види тимчасово вилученого майна: (1) майно, яке відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, і (2) вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Разом з тим, речі і документи, які вилучаються під час обшуку, в залежності від зазначення їх в ухвалі на обшук, можуть мати різний статус. Це обумовлює різницю в його подальшому процесуальному оформленні у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінність в питанні повернення власнику.

Так, майно, щодо якого ставиться питання про повернення, зазначено в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а отже, таке майно не має правового статусу тимчасово вилученого майна і, на перший погляд, щодо нього не має ставитися питання про арешт, проте, слід зазанчити також, що в ухвалі слідчого судді від 10.08.2023 року у справі № 757/34565/23-к не визначено індивідуальних ознак речей, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку.

Разом з тим, у відповідності до ст. 16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Очевидно, що ухвала, якою надається дозвіл на обшук, таким судовим рішенням, спрямованим на обмеження права власності, не є. Адже відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положення ст. 235 КПК України встановлюють вимоги до ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. В такій ухвалі, серед іншого, мають зазначатися речі, документи або осіб, для виявлення (прим.: а не вилучення) яких проводиться обшук.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. В свою чергу, тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном можливе внаслідок арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт може застосовуватися до майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Отже, норми КПК України передбачають єдиний вид судового рішення, спрямованого на обмеження права власності особи під час досудового розслідування, - ухвалу про арешт майна (ч. 5 ст. 173 КПК України).

Так, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

За таких обставин судовий контроль під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку не може одночасно поширюватися і на вирішення питання про обмеження права власності особи, у якої цей обшук буде проведений. Адже предметом судового контролю в першому випадку є легітимність, необхідність і пропорційність втручання у право особи на приватність (в першу чергу, недоторканність житла чи іншого володіння особи), в той час як обмеження права власності потребує окремого судового вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися на умовах, передбачених законом, має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Так, власник майна, вилученого під час обшуку, якщо дозвіл на відшукання відповідних речей і документів прямо наданий слідчим суддею в ухвалі позбавлений можливості відновити своє законне право на мирне володіння майном, адже КПК України містить лише три процесуальні механізми, за допомогою яких володілець може ставити перед слідчим суддею питання про обґрунтованість обмеження права власності: 1) заперечення арешту майна при розгляді відповідного клопотання і обґрунтування своєї позиції в судовому засіданні; 2) звернення з клопотанням про скасування арешту майна з доведенням того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано; 3) оскарження бездіяльності щодо повернення тимчасово вилученого майна.

Отже, якщо прийняти нормативно запропоновану концепцію, що речі, на відшукання яких надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, не є тимчасово вилученим майном, і для подальшого утримання їх органом досудового розслідування не потрібне застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, власник цих речей залишається без належної правової процедури для захисту свого права власності в межах кримінального провадження.

Вважаю, що це суперечить завданням кримінального провадження, крім того, досудове розслідування є динамічним процесом, в рамках якого актуальність та необхідність перебування вилученого на законних підставах майна може змінюватись. Враховуючи викладене, на вилучене під час обшуку майно, дозвіл на відшукання якого прямо наданий слідчим суддею, необхідно поширювати режим тимчасово вилученого майна з відповідними наслідками - накладення арешту або повернення особі, у якій воно було вилучене.

Так, ухвалою слідчого судді надано дозвіл на обшук з метою, в тому числі, вилучення майна. В світлі конкретних обставин цієї справи, вирішуючи питання про повернення майна слідчому судді належить визначити чи наявні в органу досудового розслідування підстави для подальшого утримання цього майна не лише з огляду на наявність правової підстави - ухвали слідчого судді (адже вона формально наявна), а виходячи з відношення вилученого майна до кримінального провадження.

Слідчий суддя бере до уваги доводи адвоката про те, що згідно звітної довідки про касові обороти і залишки цінностей за 22 серпня 2023 року (коли було проведено обшук та вилучено грошові кошти) ТОВ «Фінансова компанія "Валта Груп» Відділення № 1 Операційна каса № 043, адреса: 02140, м. Київ, вулиця Мишуги Олександра, будинок 3-В: в графі Залишок готівки в касі на поточний момент часу / кінець робочого дня зафіксовано наступні суми: 1625 доларів США, код валюти 840; 220 Євро, код валюти 978; 366 745,70 грн., код валюти 980. З вказаного випливає, що дані звітної довідки цілком і повністю співпадають з переліком валюти, вилученої під час проведення обшуку та відображеної в протоколі обшуку. Окрім зазначеного, законний характер використання в роботі операційної ками № 043 вилучених при обшуку грошових коштів підтверджується даними реєстратора розрахункових операцій, а саме роздрукованим з нього Z-звітом. Із зазначеного вище випливає, що як дані Звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, так і дані Z-звіту повністю збігаються з переліком вилучених слідчим грошових коштів. В свою чергу вилучене майно утримується тривалий час.

Крім того, слідчим/прокурором не наведено доказів, які б свідчили, що таке майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження. Вказане свідчить про те, що вилучення та утримування такого майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та його вилучення.

У відповідності до КПК України обмеження прав власника щодо належного йому майна можуть мати місце у зв`язку з тим, що відповідні речі містять відомості, які мають значення для кримінального провадження. Відповідні обмеження мають бути розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження. З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні станом на час надання дозволу на проведення обшуку потреби досудового розслідування, можливо, виправдовували саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що утримання речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Водночас зважаючи на не підтвердження подальшої необхідності утримання вилученого під час обшуку майна, скарга представника власника майна є обґрунтованою та підлягає задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 167, 169, 170 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процессуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40153285; місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут, буд. 15) майно, яке було вилучено 22 серпня 2023 року під час проведення обшуку, а саме повернути грошові кошти: 1625 доларів США (одна тисяча шістсот двадцять п`ять доларів США), 220 Євро (двісті двадцять Євро), 366 745,70 грн. (триста шістдесят шість тисяч сімсот сорок п`ять гривень сімдесят копійок).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1