Ухвала суду № 113857654, 02.10.2023, Господарський суд Чернігівської області

У Х В А Л А

02 жовтня 2023 року м. Чернігівсправа № 927/1038/23 Господарський суд Чернігівської області у складі судді Фесюри М.В., розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів (від 27.09.23 вих.№927/1038/23-23), поданого в межах справи за заявою боржника,

Боржник: ОСОБА_1 ,

РНОКПП НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ,

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

За участю керуючого реструктуризацією - арбітражного керуючого Дейнеки Миколи Івановича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №231 від 21.02.13, ід. код НОМЕР_2 , проспект Миру, 40, офіс №4, м. Хмельницький, 29019, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи

без виклику (повідомлення) сторін.

Обставини справи:

У провадженні Господарського суду Чернігівської області перебуває справа про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Ухвалою від 14.08.23, серед іншого, судом постановлено: відкрити провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи - ОСОБА_1 , ввести процедуру реструктуризації боргів боржника з 14.08.23 року, ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 14.08.23 року; керуючим реструктуризацією боржника призначити арбітражного керуючого Дейнеку М.І.; встановити керуючому реструктуризацією боржника строк - не пізніше 13.09.23 року надати відомості про результати розгляду вимог кредиторів та реєстр вимог кредиторів боржника, зобов`язати керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Дейнеку М.І. організувати та провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість, зобов`язати керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Дейнеку М.І. підготувати та подати до господарського суду схвалений зборами комітету кредиторів та погоджений з боржником план реструктуризації боргів боржника у строк до 01.11.23 року, попереднє засідання призначено на 05.10.23 на 10:00.

28.09.23 на електронну пошту Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 27.09.23 вих.№927/1038/23-23 арбітражного керуючого Дейнеки М.І. про витребування доказів, яким керуючий реструктуризацією просить зобов`язати банківські установи, зазначені боржником у заяві, надати інформацію про залишок коштів на рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП РНОКПП НОМЕР_1 ).

Отримання відповідної інформації арбітражний керуючий Дейнека М.І. обумовлює необхідністю проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості. При цьому, керуючий реструктуризацією зазначає, що звертався до відповідних банківських установ із запитами, однак, від АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ідея Банк» відповідей отримано не було, у свою чергу, від АТ «Сенс Банк» та ПАТ «Банк Восток» отримано відмови.

Відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 1, 12 Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий реструктуризацією - арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника.

Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

За змістом ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю.

Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов`язаний, зокрема організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість; здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч. 1 ст. 80, ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи, що докази, про витребування яких арбітражним керуючим Голубенко О.В. подано клопотання, необхідні їй для належного виконання покладених на неї повноважень (організація виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначення його вартості), господарський суд вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

При цьому, суд також враховує, що докази, які просить витребувати керуюча реструктуризацією від банківських установ, за змістом ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять банківську таємницю.

Положеннями ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.

Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за № 935/12809 передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Додатково суд вважає за необхідне зазначити, що за змістом ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються, зокрема відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках.

В ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника господарський суд зазначає, зокрема про зобов`язання банків надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника (ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства).

Оскільки боржником до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не були додані всі відомості про всі наявні у нього рахунки (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, господарський суд, задовольняючи дане клопотання, вважає за доцільне витребувати від банківських установ запитувані докази, враховуючи персональні (особові) дані боржника, а саме реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Керуючись ст. 2, 114 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 80, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання від 27.09.23 вих.№927/1038/23-23 керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Дейнеки М.І. про витребування доказів задовольнити.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; код 14360570) надати керуючому реструктуризацією - арбітражному керуючому Дейнеці Миколі Івановичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №231 від 21.02.13, ід. код НОМЕР_2 , проспект Миру, 40, офіс №4, м. Хмельницький, 29019, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Господарському суду Чернігівської області інформацію про рахунки та залишок коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

3.Зобов`язати Акціонерне товариство "Сенс Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; код 23494714) надати керуючому реструктуризацією - арбітражному керуючому Дейнеці Миколі Івановичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №231 від 21.02.13, ід. код НОМЕР_2 , проспект Миру, 40, офіс №4, м. Хмельницький, 29019, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Господарському суду Чернігівської області інформацію про рахунки та залишок коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

4.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Банк Восток" (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська,24; код 26237202) надати керуючому реструктуризацією - арбітражному керуючому Дейнеці Миколі Івановичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №231 від 21.02.13, ід. код НОМЕР_2 , проспект Миру, 40, офіс №4, м. Хмельницький, 29019, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Господарському суду Чернігівської області інформацію про рахунки та залишок коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

5.Витребувані даною ухвалою докази подати суду протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

6.У випадку відсутності можливості подати докази, які витребовує суд, або відсутності можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Акціонерне товариство "Сенс Банк" та Публічне Акціонерне товариство "Банк Восток" протягом п`яти днів з дня вручення ухвали повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

7.Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Акціонерне товариство "Сенс Банк" та Публічне Акціонерне товариство "Банк Восток" про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом та стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 2 684 грн. до 26 840 грн.

8.Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

9.Копії цієї ухвали надіслати керуючому реструктуризацією Дейнеко М.І. (проспект Миру, 40, офіс №4, м. Хмельницький, 29019, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Акціонерному товариству Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, info@pb.ua), Акціонерному товариству "Сенс Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ccd@sensebank.com.ua), Публічному акціонерному товариству "Банк Восток" (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, bank@bankvostok.com.ua).

Суддя М.В. Фесюра

Веб адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Документи по справі можуть бути направлені на адресу суду: пр-т Миру, 20, м. Чернігів, 14000, та на електронну адресу Господарського суду Чернігівської області: Е-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua; тел. канцелярії НОМЕР_3.