Вирок № 11371743, 28.07.2010, Любомльський районний суд Волинської області

Кримінальне судочинство Справа №1-54-10,1-П-15/10,1-П-19/10

категорія злочини у сфері

господарсько діяльності -28

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Любомль 28 липня 2010 року Любомльський районний суд Волинської області в складі головуючого

судді Мосієвича І.В.,

при секретарі Кузьміній Т.О.,

з участю прокурорів Лісовецького О.П., ФілімонюкаІ.А.,

перекладача ОСОБА_1,

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3,

підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Любомль кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Луцьк, Волинської області, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1, українця, з незакінченою вищою освітою, одруженого, непрацюючого, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 201 КК України, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.358 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина України, уродженця с. Ясенівка Рожищенського району Волинської області, українця, з середньою освітою, одруженого, директора приватного підприємства “Транс-Болід” м. Луцьк, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_2, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.201 КК України, ч.1 ст.364 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянина України, уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, з середньою освітою, одруженого, директора приватного підприємства “Захід Укрроспродукт” м.Луцьк, несудимого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_3, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених, ч.5 ст.27, ч.2 ст.201 КК України,

1 інстанція код суду 0310

2

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12, громадянки України, уродженки с.Калиновник Ковельського району Волинської області, з вищою освітою, директора ТзОВ “Агропродторг” м. Луцьк, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_4, несудимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України,

встановив:

ОСОБА_8 , діючи з корисливих спонукань та переслідуючи мету особистого збагачення, організував незаконне переміщення товарів, вартість яких становить великий розмір, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

З цією метою ОСОБА_8 розробив детальний план злочину, підшукав співучасників останнього, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлену досудовим слідством особою на імя «ОСОБА_18», відносно якого матеріали виділено в окреме провадження (далі - особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження), довів до них план злочинних дій та розподілив між ними функції, спрямовані на досягнення цілі даного плану.

Залучений ОСОБА_8 до вчинення цього злочину директор приватного підприємства “Транс-Болід” м. Луцьк, яке займається міжнародними вантажними перевезеннями ОСОБА_5, повинен був забезпечувати доставку вантажу печінки яловичої з Республіки Польща (далі РП) в Україну та керувати діями водіїв рефрижераторів.

Для здійснення свого злочинного наміру ОСОБА_8 також залучив невстановлену досудовим слідством особу, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження, який за матеріальну винагороду, повинен був в свою чергу організувати виготовлення та передати водіям вантажних автомобілів комплекти підроблених документів на вантаж “курячі каркаси заморожені” та сприяти останнім у проходженні прикордонно-митного контролю вантажу в пунктах пропуску “Дорогуськ” Республіка Польща та “Ягодин” Україна.

При цьому ОСОБА_8 до участі у вказаному злочині залучив директора приватного підприємства “Захід Укрроспродукт” м. Луцьк, ОСОБА_6, який повинен був надати реквізити вказаного підприємства (бланки, печатки, банківські рахунки тощо) для виготовлення попередніх декларацій на вантаж “курячі каркаси заморожені”, забезпечити оформлення попередніх декларацій на цей вантаж в митних органах України.

Крім того перед початком митного огляду вантажу на МП “Луцьк” ОСОБА_6 мав забезпечити підміну (шляхом перевантаження) вантажу “печінка яловича морожена”, що фактично знаходяться в рефрижераторах, на заздалегідь підготовлений вантаж “курячі каркаси морожені”.

При цьому сам ОСОБА_8 керував діями ОСОБА_6, ОСОБА_5 та водіїв, забезпечуючи їхню злагодженість та координованість.

На виконання вищевказаного злочинного плану, директором ПП “Транс-Болід” ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8, 19 та 24 травня 2009 року були направлені в рейс до Республіки Польща два вантажних автомобілі рефрижератори вказаного підприємства р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_11 та р.н. НОМЕР_3 з причепом р.н. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_12.

Третій вантажний автомобіль для перевезення контрабандної печінки яловичої мороженої, за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 повинна була замовити

3

особа, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження, зокрема автомобіль р.н.НОМЕР_9 з причепом рефрижератором р.н. НОМЕР_10 під керуванням водія громадянина Польщі, ОСОБА_14.

В період 19-24 травня 2009 року, під час слідування автомобілів ПП “Транс Болід” м.Луцьк з України в Польщу з водіями телефоном звязувався ОСОБА_8 та повідомляв їм адресу в м. Гдиня РП, за якою водії мали завантажитися печінкою. За вказаною адресою було завантажено автомобіль р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_11 масою (нетто) 24944,24 кг. і таким самим чином було завантажено партію печінки яловичої мороженої масою (нетто) 23496,546 кг. на автомобіль р.н. НОМЕР_9 з причепом рефрижератором р.н. НОМЕР_10, після чого опломбовано та оформлено відповідні митні документи для вивозу товару за кордон.

27 травня 2009 року на митному посту “Дорогуськ” РП пройшов польський митний контроль автомобіль р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 під керування ОСОБА_11, який подав до контролю документи на вантаж “печінка яловича морожена”.

28 травня 2009 року вантажний автомобіль р.н. НОМЕР_3 з причепом р.н. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_12 в м. Гдиня РП, зустріла вищевказана особа, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження, який надав водію комплект документів на вантаж “курячі каркаси морожені”. При цьому ніякого фактично вантажу не завантажувалось, проте польський митник опломбував порожній рефрижератор. Після чого в м. Голіна РП на місцевому мясокомбінаті за вказівкою особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження, водій ОСОБА_12 акуратно зняв митну пломбу з дверей рефрижератора, а після завершення завантаження помістив її на місце. Документи на вантаж яловичої печінки мороженої які йому дали на мясокомбінаті за вказівкою особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8, ОСОБА_12 викинув.

30 травня 2009 року польський митний контроль в ПП “Дорогуськ” пройшли автомобіль р.н.НОМЕР_5 з причепом рефрижератором р.н. НОМЕР_10, водій ОСОБА_14 подав документи на вантаж печінки яловичої мороженої та автомобіль р.н. НОМЕР_3 з причепом р.н.НОМЕР_4, водій ОСОБА_12 подав документи на вантаж “курячі каркаси морожені”.

Перед виїздом автомобілів на пункт пропуску “Ягодин” Ягодинської митниці водії ОСОБА_11 та ОСОБА_14 підмінили документи на вантаж печінки яловичої документами на вантаж курячих каркасів, які отримали на території пункту пропуску “Дорогуськ” від особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження.

31 травня 2009 року зазначені автомобілі прибули в пункт пропуску «Ягодин» де водіями, за вказівкою ОСОБА_8 та особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження до митного контролю були предявлені документи отримані за вищезгаданих обставин, підроблені документи, згідно яких останніми перевозились “курячі каркаси морожені”. Однак, в ході проведення митного огляду зазначених трьох автомобілів працівниками митниці було виявлено вантаж “печінка яловича морожена”, а в кабіні автомобіля р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_11, були виявлені дійсні документи на переміщуваний ним вантаж “печінка яловича морожена”, отримані ним в м. Гдиня РП, після чого митниками було складено протокол про порушення митних правил по даному факту.

Згідно висновку № В-968 від 20.10.2009 року судової - товарознавчої експертизи, вартість вантажу “печінки яловичої мороженої”, який з приховуванням від митного контролю переміщувався через митний кордон України (без урахування податків, зборів та інших платежів, які стягуються при ввезенні товарів на митну

4

територію України) становить 627335,18 грн., що більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум, доходів громадян, тобто становить великий розмір.

Він же ОСОБА_8 наприкінці 2008 року запропонував своїй знайомій ОСОБА_7 без офіційного оформлення трудових відносин з останньою, вести бухгалтерський облік приватних підприємств “Захід Укрроспрдукт”, “Транс Болід” та “Рефроуд” усі знаходяться в м.Луцьку Волинської області та фактично належать ОСОБА_8 і використовувалися останнім для ввезення в Україну мясопродуктів, на що ОСОБА_7 погодилася.

В квітні 2009 року в розмові з ОСОБА_7, ОСОБА_8 повідомив їй, що для реалізації мясопродуктів йому необхідні документи про якість та їх походження, зокрема ветеринарні свідоцтва та експертні ветеринарні висновки, а тому запропонував ОСОБА_7 самій виготовляти ці документи для чого він надасть їй відповідні бланки та печатки, що він і зробив передавши останній пакет в якому знаходились ветеринарні свідоцтва, висновки та кліше круглих печаток “Управління ветеринарної медицини в м.Луцьку”, “Волинська обласна державна ветеринарна лабораторія”, а також прямокутні штампи “Вивіз погоджено” та “Державний департамент ветеринарної медицини”.

Так, 30 травня 2009 року ОСОБА_8 по телефону дав вказівку ОСОБА_7 підготувати пакет документів для перевезення по території України вантажу “печінка яловича морожена”.

Зважаючи на те, що вказані підприємства не імпортували таку продукцію ОСОБА_7 не мала вихідних даних для підготовки відповідних документів, про що вона повідомила ОСОБА_8

Після чого ОСОБА_8 дав вказівку ОСОБА_7 підготувати документи на вантаж “Укрроспродукт”. Виконуючи вказівку першого ОСОБА_7 того ж дня підготувала товаротранспортні документи, податкові та видаткові накладні на вантаж “печінка свиняча заморожена”, а також власноручно внесла дані про цей вантаж у попередньо отримані від ОСОБА_8 при вищезгаданих обставинах бланки ветеринарних свідоцтв В-03 №105161 та В-03 №105159 та експертні висновки № 899 та № 930. Необхідну інформацію про реквізити цих документів та прізвища посадових осіб Управління ветеринарної медицини в м. Луцьку і ветеринарних свідоцтв та експертних висновків. Зазначені документи ОСОБА_7 засвідчила відбитками круглих печаток “Управління ветеринарної медицини в м.Луцьку”, “Волинська обласна державна ветеринарна лабораторія”, а також прямокутних штампів “вивіз погоджено” та “Державний департамент ветеринарної медицини” отриманими від ОСОБА_8 при вищезгаданих фактичних обставинах. Підроблені таким чином документи за вказівкою ОСОБА_8 того ж дня ОСОБА_7 передала директору ПП “Транс Болід” ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вони будуть використані для перевезення вантажу “печінка яловича морожена” по території України.

ОСОБА_5 при тих же вищезазначених фактичних обставинах щодо вчинення контрабанди “печінки яловичої мороженої” організованої ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 виконував вказівки першого які виразились у пособництві вчинення даної контрабанди, тобто сприянні вказівками, наданням засобів, а також заздалегідь обіцяним приховуванням слідів злочину, у незаконному переміщенні печінки яловичої мороженої через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення, документів, що містять неправдиві дані щодо їх назви, асортименту, кількості та вартості, у великих розмірах, за попереднім зговором групою осіб. Він же, будучи засновником ПП “Транс Болід” та призначивши себе на посаду директора вказаного

підприємства, на підставі цього виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські обов”язки, 19 травня 2009 року використовуючи своє

5

службове становище всупереч інтересам служби та в інтересах ОСОБА_8 дав вказівки підлеглому водієві підприємства “Транс-Болід” ОСОБА_11 виїхати з м. Луцька в рейс до РП вантажним автомобілем рефрижератором цього підприємства р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_8. Водію ОСОБА_5 повідомив, що під час рейсу з ним звяжеться по телефону ОСОБА_8 з м. Києва та наказав виконати всі вказівки та розпорядження останнього щодо місця і часу завантаження, документів, які при цьому будуть оформленні. Крім наведеного, ОСОБА_5 заздалегідь знав, що вказаний автомобіль з причепом буде використаний ОСОБА_8 для контрабандного ввезення на митну територію України партії яловичої печінки, вартість якої становить великий розмір, тобто вчинення тяжкого злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28 травня 2009 року ОСОБА_15 використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та в інтересах ОСОБА_8 дав вказівку підлеглому водію ПП “ТрансБолід”, ОСОБА_12 виїхати з м. Луцька до РП вантажним автомобілем рефрижератором цього підприємства р.н. НОМЕР_3 з причепом р.н. НОМЕР_4. Перед відправкою в рейс ОСОБА_16 повідомив водію, що дорогою з ним по телефону звяжеться ОСОБА_8, і він повинен повністю слідувати його вказівкам щодо місця і часу завантаження, документів які при цьому будуть оформлені. При цьому ОСОБА_16 заздалегідь знав, що вказаний автомобіль буде використовуватися ОСОБА_8 для контрабандного ввезення на митну територію України партії печінки яловичої мороженої, вартість якої становить великий розмір, тобто для вчинення тяжкого злочину.

31 травня 2009 року в процесі проведення митного контролю вказаних автомобілів р.н.НОМЕР_1 з причепом р.н.НОМЕР_6 та р.н.НОМЕР_3 з причепом р.н.НОМЕР_4 на МП “Ягодин” було виявлено вантаж “печінки яловичої мороженої” в кількості відповідно (брутто) 26103 кг. вартістю 218743,14 гривень та (брутто) 23977 кг. вартістю 200927,26 гривень при тому, що водіями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було подано до митного контролю документи на вантаж “курячі каркаси морожені”.

Таким чином, з вищенаведеного вбачається, що наслідком зловживання директором ПП “Транс-Болід” ОСОБА_10 своїм службовим становищем стало можливим вчинення тяжкого злочину контрабанди, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави.

ОСОБА_6 при тих же вищезазначених фактичних обставинах щодо вчинення контрабанди “печінки яловичої мороженої” організованої ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10, виконував вказівки першого які виразились у пособництві вчинення даної контрабанди, тобто сприянні вказівками, наданням засобів, а також заздалегідь обіцяним приховуванням слідів злочину, у переміщенні “печінки яловичої мороженої” через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення, документів, що містять неправдиві дані щодо їх назви, асортименту, кількості та вартості, у великих розмірах, за попереднім зговором групою осіб.

ОСОБА_7 при тих же вищезазначених фактичних обставинах щодо організації підроблення документів ОСОБА_8 , вчинила умисні дії, які виразилися в підробленні документів, які видаються державними установами і надають права з метою їх використання, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Допитані в судовому засіданні підсудні ОСОБА_8 ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7, винними себе в інкримінованому їм органами досудового слідства обвинуваченні визнали повністю та заявили, що не оспорюють і визнають повністю доведеним спосіб, час, місце та мотиви вчинення ними злочинів, а їх показання відповідають фактичним обставинам справи та інкримінованому їм обвинуваченню.

6

За таких обставин, суд дослідивши докази в порядку ч.3 ст.299, ст.301-1 КПК України приходить до висновку, що повністю доведено винуватість ОСОБА_8 в умисних діях, які виразились в організації незаконного переміщення товару “печінки яловичої замороженої” вартістю 627335,18 гривень, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для їх переміщення, документів, що містять неправдиві дані щодо їх назви, кількості, асортименту, вартості, покупця і продавця, вчиненими у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27, ч.2 ст.201 КК України, крім того винуватість ОСОБА_8 в умисних діях, що виразились в організації підроблення документів, які видаються державними установами і надають права, з метою їх використання, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України.

Також суд вважає повністю доведеним винуватість ОСОБА_5 в умисних його діях, які виразились в пособництві контрабанди, сприянні вказівками, наданням засобів, а також заздалегідь обіцяним приховуванням слідів злочину, у переміщенні товарів “печінки яловичої мороженої“ вартістю 627335,18 гривень, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для їх переміщення, документів, що містять неправдиві дані щодо їх назви, асортименту, кількості та вартості, у великих розмірах, за попереднім зговором групою осіб, тобто вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.2 ст. 201 КК України, крім того винуватість ОСОБА_5, в умисних діях, що виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, тобто вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.364 КК України.

При цьому суд вважає повністю доведеним винуватість ОСОБА_6, в умисних його діях, які виразились в пособництві контрабанди, сприянні вказівками, наданням засобів, а також заздалегідь обіцяним приховуванням слідів злочину, у переміщенні товарів “печінки яловичої мороженої” вартістю 627335,18 гривень через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для їх переміщення, документів, що містять неправдиві дані щодо їх назви, асортименту, кількості та вартості, у великих розмірах, за попереднім зговором групою осіб, тобто вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.2 ст. 201 КК України.

Повністю доведеним в судовому засіданні винуватість ОСОБА_7, в умисних її діях, що виразились у підроблені документів, які видаються державними установами і надають права, вчиненими з метою їх використання, повторно, за попередньою змовою осіб, тобто вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України.

Вирішуючи питання про міру покарання, суд враховує, тяжкість вчинених підсудними злочинів, які згідно ст.12 КК України відноситься до тяжких та середньої тяжкості злочинів, осіб підсудних де ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 позитивно характеризується по місцю їх проживання, обставини, що пом”якшують та обтяжують покарання.

До пом”якшуючих покарання обставин підсудним ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суд враховує, їх щире каяття, не вбачаючи при цьому обтяжуючих покарання обставин.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що покарання підсудним ОСОБА_8 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 слід призначити в межах закону, за якими вони притягаються до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі, а

7

підсудним ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 застосувавши принцип поглинання, менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів на підставі ст.70 КК України, визначивши остаточно, у виді позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди (спеціальна конфіскація), при цьому з призначенням підсудному ОСОБА_5 додаткового покарання у виді позбавлення його права обіймати посади повязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарчими функціями на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, з врахуванням тяжкості вчинених ним злочинів на строк два роки;

Оскільки підсудні ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вперше засуджується до позбавлення волі, а за обставинами справи та помякшуючої їх покарання обставини, враховуючи характеризуючі дані осіб останніх, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудних можливе без ізоляції їх від суспільства, а тому вважає за доцільне від відбування основного покарання всіх підсудних слід звільнити з випробовуванням та іспитовим строком в один рік відповідно до вимог ст.75 КК України, з покладенням на них обов”язків, передбачених ст.76 КК України.

При цьому враховуючи хворобу ОСОБА_8, його особу та роль як організатора вчинення злочинів, суд не вбачає сукупності пом”якшуючих його та й інших підсудних покарання обставин та підстав щодо застосування до них призначення більш мякого покарання, ніж передбаченого санкцією закону за якими вони притягуються до кримінальної відповідальності (ст.69 КК України) та призначення покарання у виді штрафу.

Таке визначене покарання всім підсудним, на думку суду буде відповідати завданням та загальним засадам призначення покарання, його мети відповідно до вимог ст.ст. 65, 50 КК України, тобто покарання, необхідного й достатнього для виправлення їх та попередження вчинення ними нових злочинів.

Оскільки до підсудних ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 судом застосовується ст.75 КК України і вони звільняться від відбування основного покарання з випробовуванням, а додаткова міра покарання у виді конфіскації майна (загальна конфіскація) в даному випадку не застосовується, слід зняти накладений органами досудового слідства арешт на майно підсудного ОСОБА_5 обєкт нерухомого майна Ѕ частини приміщення за адресою АДРЕСА_2, та ј приміщення за адресою : АДРЕСА_5, (т.5 а.с.237-238).

Зняти арешт накладений на майно підсудного ОСОБА_6 - обєкт нерухомого майна за адресою : АДРЕСА_6 (т.5 а.с.240-241).

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України, а судові витрати згідно ст.93 КПК України, слід покласти на підсудних з врахуванням ступеня вини кожного з них та майнового стану останніх.

Керуючись ст.ст.323-324 КПК України, суд ,-

засудив:

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.201 КК України та ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України призначивши покарання:

за ч.3 ст.27, ч.2 ст.201 КК України у виді позбавлення волі на строк п”ять років з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди печінки яловичої мороженої загальною вагою брутто 74861 (сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят один) кілограм, вартістю 627335,18 (шістсот двадцять сім тисяч триста тридцять п”ять ) гривень 18 копійок;

за ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки;

8

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк п”ять років з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди печінки яловичої мороженої загальною вагою брутто 74 861 (сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят один) кілограм, вартістю 627335,18 (шістсот двадцять сім тисяч триста тридцять п”ять ) гривень 18 копійок;

Зарахувати засудженому ОСОБА_8 в строк основного покарання його перебування під вартою з 24 листопада 2009 року по 01 грудня 2009 року включно.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.201 КК України та ч.1 ст.364 КК України призначивши покарання:

за ч.5 ст.27, ч.2 ст.201 КК України у виді позбавлення волі на строк п”ять років з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди печінки яловичої мороженої загальною вагою брутто 74861 (сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят один) кілограм, вартістю 627335,18 (шістсот двадцять сім тисяч триста тридцять п”ять ) гривень 18 копійок;

за ч.1 ст.364 КК України у виді обмеження волі на строк три роки із позбавленням права обіймати посади повязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарчими функціями на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності на строк два роки;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк п”ять років з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди печінки яловичої мороженої загальною вагою брутто 74 861 (сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят один) кілограм, вартістю 627 335,18 (шістсот двадцять сім тисяч триста тридцять п”ять ) гривень 18 копійок із позбавленням його права обіймати посади повязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарчими функціями на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності на строк два роки;

Зарахувати засудженому ОСОБА_5 в строк основного покарання його перебування під вартою з 30 листопада 2009 року по 03 грудня 2009 року включно.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.201 КК України призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк п”ять років з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди печінки яловичої мороженої загальною вагою брутто 74861 (сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят один) кілограм, вартістю 627 335,18 (шістсот двадцять сім тисяч триста тридцять п”ять) гривень 18 копійок;

Зарахувати засудженому ОСОБА_6 в строк основного покарання його перебування під вартою з 30 листопада 2009 року по 03 грудня 2009 року включно.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк два роки;

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_7 від відбування призначеного судом основного покарання, якщо вони протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинять нового злочину і на підставі ст.76 КК України, виконають покладені на них обов”язки, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання, періодично з”являтися в ці органи для реєстрації.

9

Зняти арешт на майно та повернути у повне розпорядження засудженому ОСОБА_5 обєкт нерухомого майна Ѕ частини приміщення за адресою АДРЕСА_2, та ј приміщення, котре знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, (т.5 а.с.237-238).

Зняти арешт на майно та повернути у повне розпорядження засудженому ОСОБА_6 - обєкт нерухомого майна який знаходиться за адресою : АДРЕСА_6 (т.5 а.с.240-241).

На виконання спеціальної конфіскації, речові докази : предмети контрабанди - “печінка яловича морожена” загальною вагою брутто 74 861 (сімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят один) кілограм, вартістю 627335,18 (шістсот двадцять сім тисяч триста тридцять п”ять) гривень 18 копійок, котрі передані та знаходяться на відповідальному зберіганні в ТзОВ “Гарант Луцьк” м. Луцьк вул. Шопена, 22а, Волинської області, слід звернути в дохід держави ( т.3 а.с.18-25).

Речові докази : відповідно до вимог ст.81 КПК України, DVD диск з записами телефонних розмов між ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_10 ОСОБА_12, ОСОБА_11 та особою на імя “ОСОБА_18” матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, отриманих Любомльським МРВ УСБУ у Волинській області в результаті проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з каналів зв”язку на підставі постанов Апеляційного суду Волинської області №228-цт від 25.05.2009 року, 212-цт від 15.05.2009 року, 213-цт від 15.05.2009 року залишити в матеріалах кримінальної справи (т.3 а.с.207, 325).

Речові докази - митна декларація від 31.05.2009 року, СМR № 0044464, 2-й та 3-й примірник СМR № 0044464, ксерокопія 2-го примірника, СМR № 0044464, ксерокопія 2-го примірника СМR № 0044464, інвойс № 12/05/09 від 28.05.2009 року в 4 примірниках, специфікація № 6 до контракту №05/05/09 від 08.05.2009 року в 3 примірниках, ветеринарний сертифікат, ксерокопія ветеринарного сертифікату, сертифікат походження № PL/MF/AC 0084219 від 22.05.2009 року, ксерокопія сертифікату походження № PL/MF/AC 0084219 від 22.05.2009 року, сертифікат якості від 28.05.2009 року, ксерокопія сертифікату якості від 28.05.2009 року, експортна декларація № 09PL321050E0026010 в 2-х примірниках, попередня декларація № 201010004/9/4629 від 31.05.2009 року, СМR № 0044463, інвойс №11/05/09 від 28.05.2009 року, митна декларація 31.05.2009 року, ПД № №201010004/9/4627 від 31.05.2009 року, ксерокопія ветеринарного сертифікату № PL 14620501 WE, СМR № 0044462 в 4 примірниках, інвойс № 10/05/09 від 28.05.2009 року в 4 примірниках, ПД № №201010004/9/4628 від 31.05.2009 року, ветеринарний сертифікат № PL 14620501 WE, копія попередньої декларації №201010004/9/4928 від 31.05.2009 року, митна декларація від 31.05.2009 року, експортна декларація № 09PL321050E0026001, сертифікат якості від 28.05.2009 року, ксерокопія сертифікату якості, специфікація № 4 до контракту № 05/05/09 від 08.05.2009 року з 3 примірниках, специфікація № 6 до контракту № 05/05/09 від 08.05.2009 року в 3 примірниках, сертифікат походження № PL/MF/AC 0084217 від 22.05.2009 року, ксерокопія сертифікату походження № PL/MF/AC 0084217 від 22.05.2009 року, ксерокопія накладної №366, ксерокопія СМR №24569979 від 28.05.2009 року в 3 примірниках, сертифікат № 1 в 3 примірниках, СМR №086010 в 3 примірниках, експортна декларація № MRN 09 PL32105010D6D859, фактура від 20.05.2009 року, ксерокопія фактури від 20.05.2009 року, ветеринарне свідоцтво №1102/Т/48/2009, ветеринарний сертифікат № МРН-149298, видаткова накладна № РН0000008 від 29.05.09 року, податкова накладна №8 від 29.05.2009 року, ксерокопія ВМД № 201010004191004209, сертифікат якості, СМR №3456789098, ветеринарне свідоцтво В-03 №105159, експертний висновок № 930 виданий Волинською обласною державною лабораторією ветеринарної медицини 15.05.2009 року, товарнотранспортна накладна № 989290 від 29.05.09 року, договір купівлі продажу товару,

10

видаткова накладна № РН - 0000009 від 29.05.09 року, податкова накладна № 9 від 29.05.2009 року, товарно - транспортна накладна 02 АБЗ № 989291, ксерокопія ВМД № 20101004/9/004042, сертифікат якості, Інвойс №01/05/09 від 08.05.2009 року, СМR №345678098, ветеринарне свідоцтво В-03 №105161, експертний висновок №889, виданий Волинською обласною державною лабораторією ветеринарної медицини 12.05.2009 року, договір купівліпродажу товару слід залишити в матеріалах справи (т.1 а.с.58-112, 120-155, 174-199, 213- 246, 265-299).

Речовий доказ: щоденник за 2008 рік з написом “Мотор” на аркушах якого за 13 та 27 травня виконано відтиски печаток “Управління ветеринарної медицини в м. Луцьку” та “Волинська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини” залишити в матеріалах кримінальної справи (т.4 а.с.295).

Речовий доказ: компютерний системний блок без номера, вилучений в процесі обшуку в приміщенні ПП “Транс Болід” за адресою м. Луцьк вул. Кафедральна, 25, котрий знаходиться в камері речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області знищити (т.4 а.с.283).

Речові докази: напівпричепи рефрижератори котрі знаходяться на відповідальному зберіганні ТзОВ “УІФК” “Волинь” за адресою с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, зокрема “CHEREAU” р.н.НОМЕР_10 повернути у повне розпорядження громадянину Республіки Польща ОСОБА_14 або уповноваженій його особі фірми “Стах Транс” м. Гдиня вул. Виробка, 9/17 РП, а напівпричепи рефрижератори “SCHMITZ” р.н. НОМЕР_4, “SCHMITZ” р.н.НОМЕР_8 повернути власнику або уповноваженій його особі ПП ”ТрансБолід ” 43025 АДРЕСА_2, Волинської області (т.3 а.с.33-34).

Стягнути з засудженого ОСОБА_8 як організатора вчинення зазначених злочинів судові витрати за проведення комп”ютерно - технічної експертизи в розмірі 2433,89 (дві тисячі чотириста тридцять три ) гривні 89 копійок, в користь НДЕКЦ при МВС України у Волинській області 35228002000932 в ГУДК у Волинській області МФО 803014 ідентифікаційний код 25574908, за “проведення даної експертизи”, а решту витрат за проведення товарознавчої експертизи у розмірі 888,00 (вісімсот вісімдесят вісім) гривень слід стягнути в дохід держави з засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6 та засудженої ОСОБА_7 з кожного окремо по 296,00 (двісті дев”яносто шість) гривень (т.4 а.с.55, 79, т.6 а.с.48).

Запобіжний захід до вступу вироку в закону силу засудженому ОСОБА_8 залишити попередній заставу, котру ТУ ДСА у Волинській області слід повернути після вступу вироку в закону силу громадянці ОСОБА_17 або уповноваженій нею особі (т.5 а.с.116-116а ), а засудженим ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_7 слід залишити запобіжний захід попередній підписку про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області на протязі 15 діб з часу його проголошення, через Любомльський районний суд.

Головуючий: суддя І.В.МОСІЄВИЧ