Ухвала суду № 113526083, 12.09.2023, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул.Личаківська,128

УХВАЛА

12.09.2023 Справа № 914/990/23

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Гудими Р.О.

розглянувши у судовому засіданні справу

за заявою: ОСОБА_1 , м. Львів

про: неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

за участю представників:

від боржника: Демчина М.С. - адвокат

керуючий реструктуризацією: Білоусова Т.Д. арбітражний керуючий

від АТ "Універсал Банк": не з`явився

від ДПСУ в особі ГУ ДПС у Львівській області: Підгайний О.І. головний державний інспектор

від Сокола А.М.: не з`явився

від ОСОБА_2 : Лазор А.О. - адвокат

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Львівської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в порядку ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 01.05.2023 р. (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 30.03.2023 р. про залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху) заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 22.05.2023.

Підготовче засідання, призначене на 22.05.2023 р. на 15:15 год. не відбулося у зв`язку із надходженням повідомлення про замінування приміщення суду. Ухвалою суду від 23.05.2023 підготовче засідання призначено на 29.05.2023 р.

Ухвалою суду від 29.05.2023 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією ОСОБА_1 арбітражного керуючого Білоусову Тамілу Дмитрівну; попереднє засідання суду призначено на 10.08.2023 р.

Оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 30.05.2023 р. за №70696.

13.06.2023 р. на адресу суду від АТ "Універсал банк" надійшла заява від 08.06.2023 №5323-ЮД про пред`явлення грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_1 на суму 134 927 грн. 29 коп., яку ухвалою суду від 15.06.2023 призначено до розгляду в попередньому засіданні на 10.08.2023 р.

13.06.2023 від АТ КБ "Приватбанк" на адресу суду надійшов лист від 06.06.2023 №20.1.0.0.0/7-230606/21169 з інформацією про два рахунки ОСОБА_1 , залишок коштів на яких становить: - 314 007,25 грн., 8,72 грн.

20.06.2023 від АТ "Сенс Банк" на адресу суду надійшов лист від 08.06.2023 №10498-БТ-44.2/2023 з інформацією, що ОСОБА_1 є клієнтом банку і на його ім`я відкрито п`ять рахунків на яких залишок коштів відсутній.

21.06.2023 на адресу суду від Головного управління ДПС у Львівській області надійшов лист від 20.06.2023 з Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми отриманих доходів за період з 1 кварталу 2020 по 1 квартал 2023 р. ОСОБА_1 та членами його сім`ї. Згідно даних відображених у відомостях, ОСОБА_1 в серпні 2022 виплачено 30,00 грн. від АТ "Сенс Банк", інша інформація про його доходи відсутня.

23.06.2023 до суду надійшов лист Державної митної служби України про те, що станом на 21.06.2023 р. не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів, майна у період з 01.01.2020 по 21.06.2023 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

23.06.2023 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України до суду надійшов лист від 06.06.2023 №91-26383/18/23-Вих, з наявною у базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у період з 29.05.2020 по 29.05.2023 громадянами України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Інформація щодо перетинання державного кордону гр. ОСОБА_5 в базі даних відсутня.

28.06.2023 р. на адресу суду від ОСОБА_7 надійшла заява про грошові вимоги до боржника ОСОБА_1 на суму 1 705 368,00 грн. (в т.ч. 5 368,00 грн. судового збору, яку (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 30.06.2023 р. про залишення заяви без руху) призначено до розгляду в попередньому засіданні на 10.08.2023.

04.07.2023 р. на адресу суду від ОСОБА_2 надійшла заява з вимогами до ОСОБА_1 в сумі 2 173 935,39 грн. (в т.ч. 5 368,00 грн. судового збору), яку ухвалою суду від 12.07.2023 (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 07.07.2023 р. про залишення заяви без руху )призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2023 р.

04.07.2023 на адресу суду надійшов лист Державної податкової служби України від 19.06.2023 №7503/5/99-00-20-01-04-05 з Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 14.06.2023 за період з 1 кварталу 2022 по 1 квартал 2023 р., згідно яких доходи ОСОБА_1 за вказаний період склали 30,00 грн., доходи ОСОБА_3 склали 14 000,00 грн.; доходи ОСОБА_4 склали 226,11 грн.

05.07.2023 до суду надійшов лист АТ "Універсалбанк" від 09.06.2023 №3443/БТ, згідно якого залишок коштів на рахунку ОСОБА_1 рівний нулю.

10.07.2023 р. на адресу суду від Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області надійшла заява від 07.07.2023 про кредиторські вимоги до ОСОБА_1 на суму 6 619 грн. 97 коп., яку ухвалою суду від 12.07.2023 призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2023 р.

14.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду клопотання від 27.06.2023 (з додатками), в якому зазначається про надання доказів про результати розгляду вимог кредиторів станом на 27.06.2023, доказів повідомлення усіх виявлених кредиторів про час і місце проведення попереднього засідання та доказів про відкриття провадження справи про неплатоспроможність.

17.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду повідомлення від 12.07.2023 №02-01/48 щодо розгляду вимог кредиторів з додатками.

31.07.2023 керуючий реструктуризацією подала на адресу суду звіт від 31.07.2023 №02-01/47 про результати перевірки декларації боржника, в якому зазначено про виявлені неточності у поданих суду деклараціях, оскільки боржником неповно відображено відомості у розділі ІІІ Відомості про нерухоме майно боржника та членів його сім`ї, а саме: кадастровий номер в підрозділі А зазначено, як: 4623088000:02:005:0030 (0031), замість двох окремих кадастрових номерів. Крім того, у Розділ II. Відомості про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім`ї з усіх джерел в Україні, у тому числі одержані (нараховані) за межами України, необхідно додатково внести інформацію про дохід дружини боржника за 2022 рік (заробітна плата) та інформацію в розділ Інші види доходів, а саме додаткове благо отримане дружиною боржника та його сином.

01.08.2023 від представника боржника надійшла заява від 01.08.2023 №01/02 про застосування строку позовної давності, в якій посилаючись на те, що 03 березня 2019 року укладено розписку, за умовами якої ОСОБА_8 надав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 45 000,00 євро. Строк повернення позики: 01.09.2019. 24.03.2020 боржник визнав свій борг за договором позики. На розгляді в Залізничному районному суді м. Львова перебувала справа №462/3243/21 з розгляду позовної заяви ОСОБА_2 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за розпискою. Однак ухвалою цього суду від 09.06.2023 було задоволено клопотання представника ОСОБА_2 про закриття провадження у цивільній справі №462/3243/21. Посилаючись на постанову Верховного Суду від 09.09.2021 у справі №916/4644/15 та враховуючи строки виконання зобов`язання по розписці і заяву ОСОБА_1 від 24.03.2020, строк позовної давності по розписці від 03.03.2019 сплинув 24.03.2023 р. При цьому ОСОБА_2 направлено до Господарського суду Львівської області заяву з кредиторськими вимогами до фізичної особи ОСОБА_1 лише 29.06.2023.

07.08.2023 від боржника на адресу суду надійшло клопотання від 04.08.2023 №02/2023 про долучення до матеріалів справи, в якому боржник зазначає, що ним отримано 31.07.2023 лист арбітражного керуючого Білоусової Т.Д. про усунення недоліків у декларації про майновий стан боржника та просить долучити до справи виправлені декларації за 2020, 2021, 2022 роки (декларації додаються).

09.08.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшло клопотання від 07.08.2023 №02-01/56 про долучення документів, а саме інформації щодо обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна по ОСОБА_1 ( № виписки: №reg2#000810186677 від 06.07.2023) та по Пасічник Г.В. .( № виписки: №reg2#000810187748 від 06.07.2023) із записом про публічне обтяження арешт рухомого майна.

09.08.2023 від представника ОСОБА_2 надійшло до суду заперечення від 08.08.2023 щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_7 з додатками. У запереченні зазначено, що ОСОБА_1 перед отриманням коштів у 2019 році у ОСОБА_2 надав останньому детальну інформацію про свій фінансовий стан, проте не повідомляв ОСОБА_2 про укладений договір позики з третьою особою ОСОБА_7 , за яким у ОСОБА_1 є невиконанні зобов`язання. Також, оскільки ОСОБА_2 ще не мав можливості ознайомитися із заявами інших кредиторів, то доповнення до заперечення будуть надані після ознайомлення з кредиторськими вимогами ОСОБА_7 та матеріалами справи № 914/990/23.

09.08.2023 до суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 07.08.2023 №02-01/55 до якого додано ряд запитів та листи-відповіді, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 06.07.2023 №5003876017706 та від 26.07.2023 №340540645 по ОСОБА_1 , Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по боржнику та членах його сім`ї, Інвентаризаційні описи від 28.07.2023 №1-7.

Також 09.08.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшло клопотання від 10.08.2023 №02-01/59 про відкладення розгляду справи, в якому зазначено, що на адресу керуючого реструктуризацією надійшли заяви з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_7 від 14.06.2023, б/н боржника в розмірі 1 700 000,00 грн. та ОСОБА_2 від 23.06.2023, б/н боржника в розмірі 2 173 935,39 грн., які виникли на підставі договору позики, боргової розписки. Враховуючи правовий висновок, викладений у постанові судової палати з розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного суду у справі №902/221/22 від 01.03.2023, керуючим реструктуризацією на адреси заявників (кредиторів) направлено відповідні повідомлення про результати розгляду заяв, з проханням надати документально підтверджені докази щодо джерела походження позичених боржникові коштів. Відповідь від ОСОБА_7 ще не надійшла, а від ОСОБА_2 на електронну адресу керуючого реструктуризацією надійшов лист про надання інформації від 08.08.2023, б/н. (докази походження коштів для надання позики) до якого долучено договори позики, згідно яких ОСОБА_2 отримав у позику кошти 01.03.2019 та 02.03.2019 в розмірі 45 000,00 євро. Проте, з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що на розгляді в Франківському районному суді м. Львова перебуває справа №465/7838/21 (призначено до судового розгляду на 19.09.2023), а саме обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141050000677 від 20.04.2021 року в якій одним із обвинувачених є ОСОБА_2 (Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Окрім цього ОСОБА_2 направлено запит про надання копії податкової декларації платника єдиного податку ФОП за 2019 рік в найкоротший термін задля оперативного розгляду заяви ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 10.08.2023 продовжено строк проведення попереднього засідання суду; попереднє засідання суду відкладено на 12.09.2023.

Ухвалою суду від 11.08.2023 клопотання арбітражного керуючого Білоусової Таміли Дмитрівни від 05.07.2023 р. №02-01/31 задоволено; ухвалено сплатити арбітражному керуючому Білоусові Тамілі Дмитрівні основну грошову винагороду за виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі №914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 за період з 29.05.2023 р. по 29.06.2023 р. у розмірі 13 420 грн. 00 коп., за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області, згідно квитанції №222 від 20.12.2022 р.

30.08.2023 супровідним листом Господарського суду Львівської області № 914/990/23/2/23, на виконання ухвали Західного апеляційного господарського суду від 22.08.2023, матеріали справи № 914/990/23 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , надіслано до суду апеляційної інстанції, у зв`язку з поданням ОСОБА_2 апеляційної скарги на ухвалу суду від 29.05.2023 р., якою відкрито провадження у справі про неплатоспроможність.

11.09.2023 на електронну адресу суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією від 11.09.2023 №02-01/63, в якому зазначено, зокрема, що на адресу керуючого реструктуризацією надійшли наступні листи: лист ОСОБА_7 від 17.08.2023 про те, що надані в позику кошти, останній заощаджував як фізична особа громадянин України протягом тривалого періоду та що дані кошти не були отримані в результаті здійснення діяльності як фізична особа підприємець, тому не підлягали декларуванню; лист представника ОСОБА_2 від 18.08.2023, яким повідомлено, що грошові кошти, які отримані в позику ОСОБА_2 01.03.2019 та 02.03.2019 в сумі 45000 євро від інших кредиторів отримані ОСОБА_2 як фізичною особою, а не як фізичною особою-підприємцем тому відповідно отримання грошових коштів у позику не відображається в декларації платника єдиного податку ФОП.

Також 11.09.2023 від керуючого реструктуризацією на електронну адресу суду надійшов протокол розгляду вимог кредиторів від 11.09.2023 №02-01/61 з додатками, в якому зазначено, зокрема, що заява АТ "Універсал банк" з грошовими вимогами на суму 140 292,29 грн. керуючим реструктуризацією визнається частково в розмірі 131 337,50 грн., згідно рішення Залізничного районного суду м. Львова; заява ОСОБА_7 про грошові вимоги до боржника в розмірі 1 700 000,00 грн. визнається повністю; заява ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника в розмірі 2 173 935,39 грн. визнається частково в розмірі 1 962 130,80 грн., з якої 1 800 189,00 грн. (що еквівалентно станом на 29.06.2023 - 45 000,00 євро) основного боргу, 161 941,80 грн. (що еквівалентно станом на 29.06.2023 - 4 048,12 євро) 3% річних.

11.09.2023 представник ОСОБА_2 подав через електронний суд клопотання в якому, з метою з`ясування особи боржника та наміру, що останній дійсно бажає застосування до нього передбачених законодавством обмежень у процедурі неплатоспроможності, задля уникнення зловживання іншими особами виникнення у боржника обмеження правосуб`єктності, та впевнитися, що саме ця особа бажає прийняти участь у справі про неплатоспроможність, просить суд визнати обов`язковою явку боржника ОСОБА_1 у всі наступні судові засідання у справі №914/990/23.

12.09.2023 представник ОСОБА_2 подав через електронний суд клопотання про закриття провадження у справі з додатками.

В судовому засіданні 12.09.2023 розглянуто заяву АТ "Універсал Банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 134 927,29 грн., за результатами розгляду якої винесено ухвалу про їх визнання.

В судовому засіданні 12.09.2023 керуючий реструктуризацією надала пояснення по поданих до суду матеріалах.

Присутній в судовому засіданні представник ОСОБА_2 підтримав свої клопотання щодо визнання обов`язковою явку боржника в судові засідання та щодо закриття провадження у справі.

Представник боржника зазначив, що зміст жодного з клопотань представника ОСОБА_2 йому не відомий, просить надати можливість ознайомитися з клопотаннями та підготувати обгрунтовану відповідь на них.

Відповідно до ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Згідно з ч. 1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться, з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Згідно з ч. 2, п. 2 ч. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, попереднє засідання суду проводиться не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. В ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.

Абзацом 5 п. 1-6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства (в редакції чинній згідно із Законом № 3249-IX від 13.07.2023р.) установлено, що тимчасово, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування, господарський суд за клопотанням комітету кредиторів, кредитора, арбітражного керуючого чи з власної ініціативи може продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність) звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації (у тому числі якщо провадження у справі про банкрутство продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

З огляду на все вищенаведене, врахувавши пояснення учасників справи, а також те, що визначений ч. 2, п. 2 ч. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства строк проведення попереднього засідання суду закінчився, строки дії мораторію та процедури реструктуризації боргів закінчуються 26.09.2023 р., суд дійшов висновку продовжити строк процедури реструктуризації боргів боржника та строк дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, згідно з абз. 5 п. 1-6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, попереднє засідання відкласти.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 113, 122, п. 1-6 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк процедури реструктуризації боргів боржника та строк дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

2. Попереднє засідання суду відкласти на: 19.10.2023 на 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Суддя Морозюк А.Я.