Ухвала суду № 113158801, 30.08.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/466/23

Провадження № 1-кс/235/176/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 . Просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23 серпня 2023 року в період часу з 15 години 35 хвилин до 20 години 04 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 8240 гривень (купюрами номіналом 20 гривень 2 штук, 50 гривень 10 штук, 100 гривень - 13 штук, 200 гривень 7 штук, 500 гривень 10 штук), мобільний телефон «Редмі 10» в корпусі сірого кольору з чохлом імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 , сім карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , дві банківські картки «Приват банк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , зошит з чорновими записами, щодо ведення діяльності в залі ігрових автоматів, ком`ютерна техніка: монітор «Monitor» 1708 FP Ultra Sharp BGZ-ST-491-113485, клавіатура VINGA, мишка, дроти; монітор «Viev Sonyc VA703B-3» серія №VS 11359, системний блок FUJITSU серія № YKJR039900, клавіатура VINGA, мишка, дроти; монітор HP LE 1901w серія №3CQ020CLQB, системний блок FUJITSU серія № YL8H081811, клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP LE 1901w» серія №3CQ0105ZQ3, системний блок DELL серія 6C9R33J, клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP LE 1901w» серія №3CQ0092TRM, системний блок DELL серія 8GKGP3J клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP Compaq LE 1711 Monitor», серія №3CQ021C2C1, системний блок DELL, серія №366ZT3J, клавіатура, мишка, дроти; флеш-карта Zk7 5 Usb HOO; флеш-карта SanDisk Crurer Beade 16GB; роутер TP-LINK, серія № НОМЕР_6 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12023050000000154 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Донецькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займається незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності, на території Донецької області.

Допитаний свідок пояснив, що йому відомо про те, що за адресою АДРЕСА_2 громадянин на ім`я ОСОБА_6 організував заклад з ігровими автоматами. Крім того, зазначив, що даний чоловік пересувається на автомобілі марки Рено Дастер білого кольору. В даному закладі працюють два адміністратори, ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного оператору НОМЕР_3 та чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Потрапити до даного залу ігрових автоматів можливо лише за попереднім погодженням по телефону з адміністратором.

В ході досудового розслідування за участю свідка було проведено впізнання осіб за фотознімками, в ході чого він впізнав громадянина ОСОБА_9 , та зазначив, що саме він є володільцем залу ігрових автоматів за адресою АДРЕСА_2 , громадянку ОСОБА_5 яка є адміністратором даного залу ігрових автоматів та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також є адміністратором цього залу ігрових автоматів.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду, було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В результаті чого було отримано інформацію, що повністю підтверджує здійснення злочинної діяльності вище вказаними громадянами.

В ході проведення обшуку 23 серпня 2023 року в період часу з 15 години 35 хвилин до 20 години 04 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти в сумі 8240 гривень (купюрами номіналом 20 гривень 2 штук: ЄБ1521919, ЕЕ3574905; 50 гривень 10 штук: ФБ7036116, ФБ6758384, ФБ1803933, УЖ0046787, ЗЛ1796343, ФВ5516867, ФГ0717532, АУ3474593, АТ2037308, АЕ8870326; 100 гривень - 13 штук: УП3645754, УБ7996410, УЄ9199279, УС 7772197, УВ7052468, УТ6309065, АЕ4699984, УБ4611744, УШ1961734, УЦ2010896, УР2079655, АА1942013, УХ3549193; 200 гривень 7 штук; 500 гривень 10 штук: ЗА2257848, ЕЖ1504917, АП8653590, ЄА8001989, ЄА8001985, ЕЗ4181458, СЗ9067224, СЗ8319653, БТ1277323, ЗГ7030669), мобільний телефон «Редмі 10» в корпусі сірого кольору з чохлом імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 , сім карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , дві банківські картки «Приват банк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , зошит з чорновими записами, щодо ведення діяльності в залі ігрових автоматів, ком`ютерна техніка: монітор «Monitor» 1708 FP Ultra Sharp BGZ-ST-491-113485, клавіатура VINGA, мишка, дроти; монітор «Viev Sonyc VA703B-3» серія №VS 11359, системний блок FUJITSU серія № YKJR039900, клавіатура VINGA, мишка, дроти; монітор HP LE 1901w серія №3CQ020CLQB, системний блок FUJITSU серія № YL8H081811, клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP LE 1901w» серія №3CQ0105ZQ3, системний блок DELL серія 6C9R33J, клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP LE 1901w» серія №3CQ0092TRM, системний блок DELL серія 8GKGP3J клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP Compaq LE 1711 Monitor», серія №3CQ021C2C1, системний блок DELL, серія №366ZT3J, клавіатура, мишка, дроти; флеш-карта Zk7 5 Usb HOO; флеш-карта SanDisk Crurer Beade 16GB; роутер TP-LINK, серія № НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 від 24 серпня 2023 року, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023050000000154.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, тимчасово вилучене майно у ОСОБА_5 належить їй, є речовим доказом у кримінальному провадженні, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, є потреба в його збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23 серпня 2023 в період часу з 15 години 35 хвилин до 20 години 04 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 8240 гривень (купюрами номіналом 20 гривень 2 штук, 50 гривень 10 штук, 100 гривень - 13 штук, 200 гривень 7 штук, 500 гривень 10 штук), мобільний телефон «Редмі 10» в корпусі сірого кольору з чохлом імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 , сім карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , дві банківські картки «Приват банк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , зошит з чорновими записами, щодо ведення діяльності в залі ігрових автоматів, ком`ютерна техніка: монітор «Monitor» 1708 FP Ultra Sharp BGZ-ST-491-113485, клавіатура VINGA, мишка, дроти; монітор «Viev Sonyc VA703B-3» серія №VS 11359, системний блок FUJITSU серія № YKJR039900, клавіатура VINGA, мишка, дроти; монітор HP LE 1901w серія №3CQ020CLQB, системний блок FUJITSU серія № YL8H081811, клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP LE 1901w» серія №3CQ0105ZQ3, системний блок DELL серія 6C9R33J, клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP LE 1901w» серія №3CQ0092TRM, системний блок DELL серія 8GKGP3J клавіатура, мишка, дроти; монітор «HP Compaq LE 1711 Monitor», серія №3CQ021C2C1, системний блок DELL, серія №366ZT3J, клавіатура, мишка, дроти; флеш-карта Zk7 5 Usb HOO; флеш-карта SanDisk Crurer Beade 16GB; роутер TP-LINK, серія № НОМЕР_6 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1