Ухвала суду № 113158800, 30.08.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/466/23

Провадження № 1-кс/235/178/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 . Просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23 серпня 2023 року в період часу з 18 години 30 хвилин до 23 години 31 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: монітор «SAMSUNG 943N» S/N MY19HMAU838006W, монітор «SAMSUNG 720N» S/N MJ17H9FP663087A, системний блок FUJITU s/n YKJUO65090, системний блок DELL s/n BJYDM4J, системний блок DELL s/n 17A91 9QSL5J, 3 мереживних кабелів, 1 кабель для монітору, оптична мишка PSM-70B, 2 клавіатури VINGA, грошові кошти в сумі 414440 (чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сорок) гривень, 22660 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, 750 (сімсот п`ятдесят) Євро, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12023050000000154 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Донецькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займається незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності, на території Донецької області.

Допитаний свідок пояснив, що йому відомо про те, що за адресою АДРЕСА_2 громадянин на ім`я ОСОБА_5 організував заклад з ігровими автоматами. Крім того, зазначив, що даний чоловік пересувається на автомобілі марки Рено Дастер білого кольору. В даному закладі працюють два адміністратори, ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного оператору НОМЕР_1 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Потрапити до даного залу ігрових автоматів можливо лише за попереднім погодженням по телефону з адміністратором.

В ході досудового розслідування за участю свідка було проведено впізнання осіб за фотознімками, в ході чого він впізнав громадянина ОСОБА_4 , та зазначив, що саме він є володільцем залу ігрових автоматів за адресою АДРЕСА_2 , громадянку ОСОБА_6 яка є адміністратором даного залу ігрових автоматів та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також є адміністратором цього залу ігрових автоматів.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду, було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті чого було отримано інформацію, що повністю підтверджує здійснення злочинної діяльності вище вказаними громадянами.

В ході проведення обшуку 23 серпня 2023 року в період часу з 18 години 30 хвилин до 23 години 31 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: монітор «SAMSUNG 943N» S/N MY19HMAU838006W, монітор «SAMSUNG 720N» S/N MJ17H9FP663087A, системний блок FUJITU s/n YKJUO65090, системний блок DELL s/n BJYDM4J, системний блок DELL s/n 17A91 9QSL5J, 3 мереживних кабелів, 1 кабель для монітору, оптична мишка PSM-70B, 2 клавіатури VINGA, грошові кошти в сумі 414440 (чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сорок) гривень, саме: купюри номіналом 1000 гривень 33 штуки; купюри номіналом 500 гривень 206 купюр, серія та номер: АЗ0900521, ЗГ8929693, АЕ6317394, ВГ7470903, ВИ8008563, ЗГ5067529, ЕИ6328463, ЗБ5224366, ЕЕ0028823, ЛВ0555888, ЗА7423561, АВ3897145, ВГ0598756, ЕВ0389133, ЄЖ2088299, ЕВ1479143, ЕГ1005855, ЗВ5195134, АИ4204516, ВИ3530800, ЗА1221474, ЄЄ1448317, БГ5846465, ЛВ6848270, АБ7774962, ЛВ4478068, ЄД2744272, АЕ3111256, ХЄ6126657, ЄА2967126, ЄЖ5264268, ЕЖ3935650, АЖ8638142, ЗР5234546, АН4204517, УЗ8108582, ВХ8420152, БГ7845741, ЗВ2017752, ВЕ8367194, ЕБ7949484, ЕЕ0657182, МВ6223519, ФБ9241087, СЖ8679836, УЗ5398183, АЗ4000706, ЕД7235728, СЖ2112692, ББ5092595, ИЗ8514768, ФЄ4427172, ЗБ2348848, БР5943658, ЗБ2040467, ЗА5818936, ВХ1243934, СГ8590226, АР9404084, АД2063008, АГ3284201, ЕИ7146276, АВ0930746, ЦА0530545, ЄД7597451, ВЕ5484939, ЕИ5371109, ЕЗ9909881, ХА8678150, УИ2384889, ВЗ4917689, УБ2466273, ЛЗ6799516, ВБ2658208, ЕЖ7433852, ХЖ6176992, АП8401595, АЛ9402355, АК3233542, АК4734891, АК4734899, АБ8512140, БА9086857, ЄИ1496547, ЕА6002953, ХИ2262360, ЄД4460176, ЗБ7743057, ЗБ9846284, АК1830620, АГ0817645, ЗБ1948458, ЗБ6130317, АН4939428, ХИ3182516, ЕД0893400, АГ4983891, ЕЖ3379800, АЛ3155739, ЕД0007231, АА2862595, ВИ7187654, ЄА1801220, ЄЄ5304136, ГВ3938654, ЄВ2606993, АЄ5140855, АЄ1336505, ЄВ2368988, ЄИ6814961, ЕБ2197617, ЕИ1770815, ЕИ1770817, ЕЕ6870178, АЕ5416778, ХГ1456875, ЄВ2784207, ББ7070576,АИ7293919, ЕЖ7124705, ЕЗ7918001, ГА0381870, ЕЕ1967533, ВЕ8583085, ЗГ1861701, ЗГ4699640, ЕИ6601776, ЕЄ0674006, АЛ6002216, АЛ6002221, АЄ3545168, ЗА5284188, АЗ4676843, ЗГ1630645, ХБ7975915, ЄА0704587, АЛ4869597, ЛЗ4792508, ЄЄ8659785, ЄВ0383190, ЄД9412789, ЄА1648941, ВЗ5008581, БА6223672, ХД5716307, ЕЄ0674902, АЕ7352357, ГЛ0630548, ГЛ6315582, АН49154078, АК3875585, ЄД6987588, АБ1034311, ЗГ4413904, АП4433338, ЕЗ8397142, АВ3392651, ЄИ7603593. ЕД0623892, АН5211436, БГ5445378, ЗВ5314239, АО3271339, ЗВ2097743, ЗГ4699641, ЗГ6841539, АЛ6002218, АЛ3950228, ЄА7367273, ВЄ2399853, ГА1670270, ЗБ9875752, АК8663041, ЄА9532814, ЄВ0389134, ЗВ2097750, ЕА8118930, ББ8739243, ВЄ6030867, ЄЕ6192695, ГВ9084822, АН7643664, ЗГ4625987, ВИ3122716, ВХ9451783, УД2770903, ВЕ0322074, УЖ2331750, АЗ2167464, ЄЖ3817442, ГЛ1847784, ЛИ0002700, ЄА6402105, ХБ7068832, АЖ1239087, ЗБ477517, АБ7322326, ЕЗ2496526, ФД5808373, ЗЗ5681049, ЕЗ1571222, ХИ7667241, ВГ4477247, СГ0274847, ЗИ2617935, ФГ4967288. Купюри номіналом 200 гривень 41 купюра, серія та номер: ХГ7576220, УТ7030227, ДА8105211, АМ4110495, ЕВ7917365, ГЖ3373642, УБ1116138, СЄ2933728, АН9754273, ЗВ9442864, ВЗ4011297, ЕД0421047, УЗ5790075, ДЄ5637493, ДД1670047, ВШ6198519, ТА0978054, ТА4806755, УД0657012, ХА1445058, ХЄ3500304, ЕД9423002, ДД5240210, СЖ5231106, ЕБ9024354, КЛ4408738, ЗВ8154755, СВ7082561, ТГ0738739, ЄВ8157487, КД8687428, КИ8844925, АА0455255, УЙ1817636, ПД3618548, УС4431029, ДБ7011300, СЛ8727591, СБ4060257, КМ3894583, ТЖ6941593. Купюри номіналом 100 гривень 3 штуки, серія та номер АГ9475283, УУ8587073, УЄ6812860. Купюри номіналом 500 гривень - 10 штук, серія та номер: ЗГ6881667, УГ1329895, СБ2961312, РЗ5457819, ВИ0845965, РБ8778654, СЗ8073472, ГА4307726, АМ8760070, ЕГ4970292. Купюри номіналом 500 гривень - 52 штуки, серія та номер:АЛ9720267, ЗБ5205946, ЄЗ6656808, ЕА6416421, ЕИ3154327, ЄЄ3836611, АЛ3970635, ГА6218188, ХА1127790, ЗБ7369947, ЕЄ1699798, АД0226564, АЄ3965743, ЕЖ38775915, ЕИ0232937, ГЛ1423704, ЕИ4226099, АЛ8161330, ВИ6128762, СБ3230950, АЛ8161331, ЄБ2762255, АЛ6142809, ЄЖ2919103, АП8097597, ВИ8513633, АЗ0339789, АН6608288, АБ7125717, ЕЄ4338442, ЄЕ9145533, ЄД2061814, ЄА0292704, ЗВ4255209, ЗГ9018571, АГ8459262, ВЄ8444412, АИ3500457, ХВ3039748, АЛ6142810, ЄА3221352, АП4632160, АМ5481029, АН1795016, ВГ3746005, ЦА1078479, АК9531890, ГК4494264, ЄЄ8559105, ЕЄ5671347, УЖ0312367, ЗГ5710198. Купюри номіналом 000 гривень - 4 штуки, серія та номер: ЗГ1824934, ЗБ9120325, ГА8567901, ДЄ9135426. Купюри номіналом 20 гривень - 5 штук. Купюри номіналом 50 гривень - 6 штук. Купюри номіналом 20 гривень - 28 штук. Купюри номіналом 10 гривень - 10 штук. Купюри номіналом 5 гривень - 8 штук. Купюри номіналом 20 гривень - 1 штука. Купюри номіналом 10 гривень - 1 штука. Купюри номіналом 5 гривень - 3 штуки. Купюри номіналом 1 гривня - 1 штука. Купюри номіналом 500 гривень 12 штук, купюри номіналом 1000 гривень 1 штука. 22660 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, купюри номіналом 100 доларів США 200 одиниць. Купюри номіналом 100 доларів США 21 одиниця. Купюри номіналом 50 доларів США 9 одиниць. Купюри номіналом 20 доларів США 3 одиниці. Купюри номіналом 10 доларів США 4 одиниці. Купюри номіналом 5 доларів США 2 одиниці. 750 (сімсот п`ятдесят) Євро, купюри номіналом 50 євро 15 одиниць.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 від 24 серпня 2023 року, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023050000000154.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, тимчасово вилучене майно у ОСОБА_4 належить йому, є речовим доказом у кримінальному провадженні, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, є потреба в його збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23 серпня 2023 в період часу з 18 години 30 хвилин до 23 години 31 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: монітор «SAMSUNG 943N» S/N MY19HMAU838006W, монітор «SAMSUNG 720N» S/N MJ17H9FP663087A, системний блок FUJITU s/n YKJUO65090, системний блок DELL s/n BJYDM4J, системний блок DELL s/n 17A91 9QSL5J, 3 мереживних кабелів, 1 кабель для монітору, оптична мишка PSM-70B, 2 клавіатури VINGA, грошові кошти в сумі 414440 (чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сорок) гривень, 22660 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, 750 (сімсот п`ятдесят) Євро, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1