Вирок № 11295172, 20.09.2010, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 1-857/10/03

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 сентября 2010 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Диденко С.А.,

при секретаре - Матвеевой О.Ю.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

с участием защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование средне-специальное, разведенного, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого в порядке ст.89 УК Украины, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.200 ч.2, 190 ч.2, 15 ч.2-190 ч.2 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

8.12.2009г . в дневное время ОСОБА_2, , имея умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана с использованием поддельной платежной банковской карточки, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом. Согласно преступному плану, неустановленное следствием лицо должно было передать ОСОБА_2 поддельную платежную карточку, магнитная лента которой содержит информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, а также паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3, который был утерян последним. После этого ОСОБА_2 должен был прибыть в отделение ПАО КБ «ПриватБанк», где, предъявив вышеуказанный паспорт на имя ОСОБА_3, внешность которого была похожа на внешность ОСОБА_2, используя поддельную платежную карточку для снятия денежных средств с не принадлежащего ни ему, ни соучастнику банковского счета. Полученные в наличной форме в кассе банка с помощью поддельной платежной карточки денежные средства ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо должны были обратить в свою пользу, разделив в оговоренных долях.

В этот же день, около 14 час. 15мин. ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо прибыли к отделению №80 ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры д.1, где неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_2 вышеуказанную поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3, после чего ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору, в группе лиц, находясь в помещении отделения №80 ПАО КБ «ПриватБанк», с целью получения доступа к не принадлежащему ему банковскому счету и незаконному завладению денежными средствами путем обмана, передал кассиру отделения банка ОСОБА_4 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 и поддельную платежную карточку, содержащую информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, используя ее для инициирования перевода денежных средств, в сумме 1200 долларов США, с банковского счета для последующего их получения, без согласия собственника счета. Тем самым ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо использовали поддельную платежную карточку для получения денежных средств в наличной форме. Получив от кассира деньги в эквиваленте к доллару США в сумме 9580,80грн., ОСОБА_2 отдал ожидавшему его около отделения банка неустановленному следствием лицу поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 Похищенные денежные средства ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо обратили в свою пользу, разделив в заранее оговоренных долях, чем причинили ПАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 9580,80грн.

Кроме того, 9 .12. 2009 г. около 13час 11мин. ОСОБА_2 вновь встретившись с неустановленным следствием лицом, и действуя согласно разработанному преступному плану, прибыли к отделению №80 ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, д.1, где неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_2 поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3 Затем, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц, повторно, в помещении отделения №80 ПАО КБ «ПриватБанк», передал кассиру отделения банка ОСОБА_4 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 и поддельную платежную карточку, содержащую информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, используя ее для инициирования перевода денежных средств в сумме 2000 долларов США с банковского счета для последующего их получения, без согласия собственника счета. Тем самым ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо использовали поддельную платежную карточку для получения денежных средств в наличной форме. Получив денежные средства, ОСОБА_2, вышел из помещения отделения банка и отдал ожидавшему ему около отделения банка неустановленному следствием лицу поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 Похищенные денежные средства ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо обратили в свою пользу, разделив в заранее оговоренных долях, чем причинили ПАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 15969 гривен.

Кроме того, 16.12.2009г ., около 12 час. 25 мин , ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, прибыли к отделению №80 ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, д.1, где неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_2 поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3 Затем, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору в группе лиц,повторно, в помещении отделения №80 ПАО КБ «ПриватБанк», передал кассиру отделения банка ОСОБА_4 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 и поддельную платежную карточку, содержащую информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, используя ее для инициирования перевода денежных средств в сумме 1400 долларов США с банковского счета для последующего их получения, без согласия собственника счета. Получив от кассира деньги в сумме 1400 долларов США, что в эквиваленте в гривне составило 11162,48грн., ОСОБА_2, вышел из помещения отделения банка и отдал ожидавшему ему около отделения банка, неустановленному следствием лицу поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 Похищенные денежные средства ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо обратили в свою пользу, разделив в заранее оговоренных долях, чем причинили ПАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 11162,48грн.

Кроме того, 17.12.2009г . , около 15час.30мин., ОСОБА_2 вновь встретился с неустановленным следствием лицом. При этом неустановленное следствием лицо сообщило ОСОБА_5 об отсутствии ранее использовавшегося при совершении мошеннических действий паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_3, в связи с чем, соучастники решили привлечь для реализации преступного плана какое либо лицо, у которого имелся бы паспорт гражданина Украины. С этой целью, ОСОБА_2, в тот же день в дневное время попросил своего знакомого ОСОБА_6, у которого имелся паспорт гражданина Украины, снять денежные средства в сумме 2500 долларов США с платежной карточки, при этом, не поставив его в известность о преступном характере своих действий.

17.12.2009г. действуя по предварительному сговору, в группе лиц, повторно, ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо, совместно с непосвященным в их планы ОСОБА_6, прибыли к отделению №18 ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Блюхера д.20. где неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_6 поддельную платежную карточку, содержащую информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, получив которую ОСОБА_6 вошел в помещение отделения №18 ПАО КБ «ПриватБанк», где выполняя просьбу ОСОБА_2, будучи неосведомленным о том, что данная платежная карточка поддельная, считая свои действия правомерными, передал ее кассиру отделения банка ОСОБА_7, используя для инициирования перевода денежных средств в сумме 2500 долларов США, с банковского счета, с целью последующего их получения без согласия собственника. ОСОБА_6, войдя в помещение отделения №18 ПАО КБ «ПриватБанк», будучи неосведомленным о том, что данная платежная карточка поддельная, предоставил кассиру отделения банка ОСОБА_7 вышеуказанную поддельную платежную карточку и паспорт на свое имя, попросив снять со счета карточки денежные средства в сумме 2500 долларов США. Выполняя поручение ОСОБА_6, кассир отделения банка ОСОБА_7 провела транзакцию по полученной от него платежной карточке, при этом, при проведении транзакции у ОСОБА_7 возникли сомнения в подлинности данной карточки, так как на ней отсутствовали все необходимые реквизиты. В связи с этим ОСОБА_7 отказала ОСОБА_6 в выдаче денежных средств, в результате чего преступный умысел ОСОБА_2 и неустановленного лица, не был доведен до конца по причинам, не зависящим от их воли.

Кроме того, 22.12.2009г ., около 15 час. 45мин., ОСОБА_2 вновь встретился с неустановленным следствием лицом, и прибыли к отделению №80 ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, д.1, где неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_2 поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3 Затем ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору в группе лиц ,повторно, в помещении отделения №80 ПАО КБ «ПриватБанк» передал кассиру отделения банка ОСОБА_4 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 и поддельную платежную карточку, содержащую информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, используя ее для инициирования перевода денежных средств в сумме 1300 долларов США с банковского счета для последующего их получения, без согласия собственника счета.

Получив денежные средства, в сумме 1300 долларов США, что в эквиваленте в гривне составило 10361 гривна ОСОБА_2 вышел из помещения отделения банка и отдал ожидавшему ему около отделения банка, неустановленному следствием лицу поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 Похищенные денежные средства ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо обратили в свою пользу, разделив в заранее оговоренных долях, чем причинили ПАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 10361грн.

Кроме того, 30.12.2009г. в дневное время ОСОБА_2 вновь встретился с неустановленным следствием лицом и, около 14час. 27мин., прибыли к отделению №80 ПАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, д.1, где неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_2 поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3 Затем ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору в составе группы повторно,в помещение отделения №80 ПАО КБ «ПриватБанк», передал кассиру отделения банка ОСОБА_4 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 и поддельную платежную карточку, содержащую информацию банковского счета НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада, используя ее для инициирования перевода денежных средств в сумме 2300 долларов США с банковского счета для последующего их получения, без согласия собственника счета. Получив денежные средства, в сумме 2300 долларов США, что в эквиваленте в гривне составило 18327,55грн., ОСОБА_2 вышел из помещения отделения банка и отдал ожидавшему ему около отделения банка неустановленному следствием лицу поддельную платежную карточку и паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 Похищенные денежные средства ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо обратили в свою пользу, разделив в заранее оговоренных долях, чем причинили ПАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 18327,55грн.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, чистосердечно раскаялся и дал суду показания об обстоятельствах совершения преступления как об этом изложено в приговоре.

Ввиду того, что подсудимый ОСОБА_2 А. вину признал полностью, суд в соответствии со ст.299 ч.3 УПК Украины приходит к выводу о нецелесообразности исследования доказательств в полном объеме, поскольку фактические обстоятельства дела им не оспариваются.

Помимо признания своей вины подсудимым, его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- данными, содержащимися в протоколе воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_2 с применением фотосъемки, в ходе которого ОСОБА_2 на месте рассказал и показал об обстоятельствах совершенных им преступлений (т.1 л.д.140-147);

- данными, содержащимися в протоколом осмотра от 22.01.2010, в ходе которого была изъята пластиковая карточка «GIFT CARD $ 25 DAVE AND BUSTERS D&B…» №«602386996161», по которой ОСОБА_2 снимал денежные средства (т.1 л.д.37);

- данными, содержащимися в протоколе выемки лазерного диска, на котором содержится видеозапись событий, на которых зафиксирован факт выдачи денежных средств по поддельным платежным картам (т.1 л.д.91);

- данными, содержащимися в протоколе выемки чеков о выдаче денежных средств №:28 от 08.12.2009, №:32 от 09.12.2009, №:56 от 16.12.2009, №:72 от 22.12.2009, №:113 от 30.12.2009, №:39 от 17.12.2009, в которых отражены данные о снятии денежных средств с помощью поддельной платежной карты №НОМЕР_1, банка эмитента: Canadian Imperial Bank of Commerce, Канада (т.1 л.д.93);

- данными,содержащимися в протоколе выемки квитанции купли иностранной валюты от 30.12.2009 о проведении валютно-обменной операции ПАО КБ «ПриватБанк» с клиентом ОСОБА_3 (т.1 л.д.159);

- данными, содержащимися в протоколе выемки приходно-расходных кассовых ордеров «Приватбанк» от 08.12.2009, от 09.12.2009, 16.12.2009, от 22.12.2009, от 30.12.2009 (т.1 л.д.159);

- данными, содержащимися в протоколе осмотра предметов от 28.01.2010., изъятых в ходе выемки 23.01.2010 в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», в ходе выемки 28.01.2010 у кассира-операциониста ПАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4, и постановлении о признании данных предметов вещественным доказательством по уголовному делу от 01.02.2010 (т.1 л.д.160,161-163);

- данными, содержащимися в протоколе осмотра предметов от 30.01.2010., изъятых в ходе осмотра 22.01.2010 у гр. ОСОБА_8 и постановление признания пластиковой карточки «GIFT CARD $ 25 DAVE AND BUSTERS D&B…» №«602386996161», вещественным доказательством по уголовному делу от 05.02.2010 (т.1 л.д.203,213-214);

- данными, содержащимися в протоколе осмотра предметов от 08.02.2010., изъятых в ходе выемки 23.01.2010 в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк» и постановление признания лазерного диска, на котором содержится видеозапись событий, на которых зафиксирован факт выдачи денежных средств по поддельным платежным картам, вещественным доказательством по уголовному делу от 01.02.2010 (т.1 л.д.238,259);

- данными, содержащимися в протоколе осмотра предметов от 30.03.2010., изъятых в ходе выемки 30.03.2010 в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», и постановление признания приходно-расходных кассовых ордеров «Приватбанк» от 08.12.2009, от 09.12.2009, 16.12.2009, от 22.12.2009, от 30.12.2009 вещественным доказательством по уголовному делу от 30.03.2010 (т.1 л.д.155,156-157);

- заключением судебновидеофоноскопической экспертизы №9 от 19.03.2010г. с иллюстративным материалом (фототаблицей), на которой изображен ОСОБА_2 при получении денежных средств по поддельной платежной карточке (т.1 л.д.242-256);

- заключением компьютерно- технической экспертизы №1118 от 23.03.2010 (т.2 л.д.34-38);

- данными, содержащимися в ответе менеджера по борьбе с мошенничеством в странах СНГ, VISA Inc., с таблицей перечня мошеннических транзакций (т.2 л.д.55,63).

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ОСОБА_2 . доказана полностью и действия его правильно квалифицированы по ст. 200 ч.2 УК Украины, как использование поддельной платежной карточки, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно; по ст. 190 ч.2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, ; по ст.15 ч.2-ст.190 ч.2 УК Украины как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, данные о его личности.

Судом установлено, что ранее ОСОБА_2 , не судим в силу ст.89 УК Украины, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_2, является признание своей вины, чистосердечное раскаяние, частичное возмещение матерального ущерба

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетомхарактера, степени тяжести, общественной опасности содеянного, данных, характеризующих личность подсудимого, суд считает, что исправление и перевоспитание ОСОБА_2 невозможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_2 суд оставляет прежней содержание под стражей в СИЗО № 27 г. Харькова.

Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с -25.01.2010 г., т.е. с момента его задержания.

Гражданский иск ПАТ КБ «Приватбанк» удовлетворить, с учетом добровольного частичного возмещения причиненного им ущерба в размере.500 грн. Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАТ КБ «Приватбанк» в счет возмещения материального ущерба 64863грн.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины. Судебные издержки за проведение дактилоскопической экспертизы подлежат взысканию с подсудимого в сумме 677грв.16коп. в в пользу НДЕКЦ при ГУ МВДУ в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, р/с 31253272210487 в УДК Харьковской области, МФО 851011. Судебные издержки за проведение судебно-видеофоноскопической экспертизы подлежат взысканию с подсудимого в сумме 3389,04грн. в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской обл., код по ОКПО 25574728, учреждение банка УДК в Харьковской обл., счет получателя 35229002000143, МФО 851011.Судебные издержки за проведение судебно-почерковедческой экспертизы подлежат взысканию с подсудимого в сумме 812,59грн. в пользу НДЕКЦ при ГУ МВДУ в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, р/с 31253272210487 в УДК Харьковской области, МФО 851011.

Руководстувуясь ст..323,324 УПК Украины суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 200 ч.2, 190 ч.2, 15 ч.2-190 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст.200 ч.2 УК Украины в виде 2(двух) лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ст.190 ч.2 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ст. 15 ч.2-190 ч.2 УК Украины в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины окончательно назначить ОСОБА_2 наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказани более строгим в виде 2 (двух) лет 6 месяцев лишения свободы .

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_2 оставить прежней содержание под стражей в СИЗО № 27 г. Харькова.

Гражданский иск ПАТ КБ «Приватбанк» удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАТ КБ «Приватбанк» в счет возмещения материального ущерба 64863 грн.

Вещественные доказательства- пластиковая карточка «SMART» № «7004 4200 0735 4901 3», пластиковая карточка «SMART» № «7004 4200 0741 1041 9», пластиковая карточка «SMART» № «7004 4200 0740 1601 2», пластиковая карточка «GIFT CARD $ 25 DAVE AND BUSTERS D&B…» № «602386996161», лист белой бумаги в клетку с надписью «ОСОБА_9 МТ 024708», переданные в камеру хранения СУ ГУМВДУ в Харьковской обл., уничтожить.

Судебные издержки за проведение дактилоскопической экспертизы подлежат взысканию с подсудимого в сумме 677грв.16коп. в в пользу НДЕКЦ при ГУ МВДУ в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, р/с 31253272210487 в УДК Харьковской области, МФО 851011. Судебные издержки за проведение судебно-видеофоноскопической экспертизы подлежат взысканию с подсудимого в сумме 3389,04грн. в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Харьковской обл., код по ОКПО 25574728, учреждение банка УДК в Харьковской обл., счет получателя 35229002000143, МФО 851011.Судебные издержки за проведение судебно-почерковедческой экспертизы подлежат взысканию с подсудимого в сумме 812,59грн. в пользу НДЕКЦ при ГУ МВДУ в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, р/с 31253272210487 в УДК Харьковской области, МФО 851011.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья