Ухвала суду № 110443200, 25.04.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4446/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000272 від 08.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000272 від 08.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000272 від 08.08.2022 відносно осіб, які здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює діяльність група фінансових компаній, які включені Державного реєстру фінансових установ та отримали ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Встановлено, що на території Подільського району м. Києва зареєстровано ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35961770) яке надає послуги охорони для ряду підприємств України.

В той же час, основними постачальниками послуг охорони, за рахунок яких ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» надає такі послуги, є підприємств з ознаками «фіктивності», які віднесені до переліку ризикових відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1165 від 11.12.2019 року, а саме: ТОВ «Мегаторг ЛТД», ТОВ «Сетті Груп», ТОВ «Вільногора», ТОВ «Тегетгоф», ТОВ «А-Топаз», ТОВ «Демполі».

Одночасно з цим, в результаті аналізу ЄРПН ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» встановлено, що вказане підприємство подає податкову звітність та реєструє податкові накладні з ІР адреси з якої також звітуються інші підприємства, а саме: ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» та ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ».

Проведеними аналізом діяльності ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» та ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» встановлено, що вказані підприємства пов`язані між собою, також як і ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», надають послуги охорони, в тому числі тим самим замовникам, а свій субпідряд формують від тих самих підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Мегаторг ЛТД», ТОВ «Сетті Груп», ТОВ «Вільногора», ТОВ «Тегетгоф», ТОВ «А-Топаз» та ТОВ «Демполі».

З метою надання ззовні законних підстав для проведення грошових коштів по рахункам ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП»», ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» та ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» для подальшого їх обготівкування та легалізації, службові особи даних товариств вносять до офіційних податкових та банківських документів завідомо неправдиві відомості, що здійснення начебто господарських операцій з надання охоронних послуг (субпідряд) від підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Мегаторг ЛТД», ТОВ «Сетті Груп», ТОВ «Вільногора», ТОВ «Тегетгоф», ТОВ «А-Топаз» та ТОВ «Демполі», які фактично не надавались та не могли надаватись оскільки в останніх фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутня наявність працівників, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами та ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» та ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ».

Відповідно до висновку економічного дослідження, за період 01.01.2022 по 22.03.2023 зазначені підприємства з ознаками «фіктивності» здійснили реєстрацію податкових накладних (тобто псевдонадання охоронних послуг з метою ззовні законних підстав для перерахування коштів) без фактичного надання послуг в адресу ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» на загальну суму 96 688 492,76 грн., що може містити ознаки легалізації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення паровичну з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

З огляду на викладене у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» пов`язана з легалізацією майна одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, та підпадає під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

В ході проведення слідчих та розшукових дій встановлено наявність рахунків в банківських установах ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ»:

- НОМЕР_1 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_2 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_3 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_4 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_5 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_6 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_7 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_8 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_9 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392);

- НОМЕР_10 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392;

- НОМЕР_11 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392);

- НОМЕР_12 АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392;

- НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_14 (АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_15 (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570).

Встановлено, що майно ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» у вигляді грошових коштів в сумі 96 688 492,76 грн., які знаходяться на розрахункових рахунках в банківських установах відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, тобто є таким, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ», які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в банківських установах зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні № 42022102070000272 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 08.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000272 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 19.04.2023, грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ», відкриті у наступних банківських установах:

- НОМЕР_1 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_2 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_3 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_4 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_5 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_6 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_7 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_8 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_9 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392);

- НОМЕР_10 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392;

- НОМЕР_11 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392);

- НОМЕР_12 АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392;

- НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_14 (АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_15 (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), в розмірі 96 688 492,76 грн., Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000272 від 08.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» (код 43030337), які знаходяться на рахунках в банківських установах:

- НОМЕР_1 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_2 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_3 (АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909);

- НОМЕР_4 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_5 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_6 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_7 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_8 (АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750);

- НОМЕР_9 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392);

- НОМЕР_10 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392;

- НОМЕР_11 (АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392);

- НОМЕР_12 АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392;

- НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_14 (АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_15 (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), в розмірі 96 688 492,76 грн., шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної сплати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1