Ухвала суду № 110251694, 10.04.2023, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2124/23

н\п 1-кс/490/2737/2023 У Х В А Л А

10.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023230000000055 від 07.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за обставинами розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15359583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти у розмірі 4607874,90грн.

17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26402030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у розмірі 7920 609грн.

Відповідно аудиторського звіту проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_5 на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.

Також аналізом документів, зокрема специфікацій № 1 та № 2 до договорів поставки від 17.11.2022 встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні на приблизно 30-40%.

Крім цього під час перевірки фактичної наявності товару на складі виявлено розбіжності з наявними відомостями у видаткових накладних, зокрема фактично передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару на суму 7920875грн., а саме: куртка вітро-волога захисна зимова 1054шт. (збільшено на 494шт.), штани вітро-волого захисні зимові 281шт (зменшено на 485шт.), черевики з високими берцями 585 пар (зменшено на 232 пари).

Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно з метою встановлення обставин заволодіння коштами при закупівлі військового обмундирування, з`ясування руху коштів по вказаному банківському рахунку та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити,надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку; відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 01.11.2022 по 01.03.2023; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу; документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1