Ухвала суду № 110113722, 17.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9169/23

Провадження № 1-кс/761/6195/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному 25.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646) у період з 2016 по 2022 роки за попередньою змовою з службовими особами групи газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія», організували схему заволодіння коштами держави в особі ТОВ «Оператор Газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) в особливо великих розмірах, шляхом виведення у «тіньовий» обіг грошових коштів отриманих за постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат, за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності групи компаній Група компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, тощо). Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, перераховуються операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790). Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2021 рік складає 183118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовну суму 3,4 млрд. грн.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо можливих фактів маніпулювання операторами газорозподільних мереж об`ємами боргу за спожитий газ при проведенні процедури верифікації на загальну суму близько 50 млрд грн.

Згідно наявних даних власниками Операторів газорозподільних мереж лобіюється питання проведення спрощеної процедури верифікації за спожитий природний газ визначеними суб`єктами на основі поданих ними звітів, що дозволить зацікавленим суб`єктам господарювання подати необґрунтовані витрати для покриття їх з державного бюджету, оскільки НКРЕКП не матиме повноважень на перевірку достовірності даних звітності за минулі періоди та перевірити визначення фактичних витрат за 2022 рік.

Зокрема, згідно отриманих даних, Операторами ГРМ учасниками Групи компаній «Регіональна Газова Компанія», у 2016, 2017, 2021 роках кошти тарифу, передбачені на закупівлю природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат (далі ВТВ), використані не за цільовим призначенням.

Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для ВТВ, перераховуються Операторами ГРМ в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790), що входить до складу Групи. Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в рази нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об?ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2016 рік складає 65 962,59 тис м. куб. природного газу, за 2017 рік складає 112 950,09 тис м. куб. природного газу, за 2021 рік складає 183 118,96 тис м. куб. природного газу).

При цьому, отримані від Операторів ГРМ кошти тарифу виведені у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі газу та використані для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (хімічні підприємства, трейдінгові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).

Як наслідок, вказані дії з боку газорозподільних компаній підривають цілісність та стале функціонування газотранспортної системи України та призводять до нанесення значних матеріальних збитків Оператору ГТС, який вимушений нести додаткові витрати на закупівлю природного газу для збалансування системи.

Зокрема, відповідно до структури тарифу на послуги розподілу природного газу АТ «Закарпатгаз» (входить до Групи компаній «Регіональна Газова Компанія») на 2021 рік затверджено обсяг витрат на вартість природного газу, в т.ч. нормативні, виробничо-технологічні втрати/витрати та власні потреби у розмірі 286, 3 млн грн без ПДВ (з ПДВ 343,6 млн грн).

Встановлено, що АТ «Закарпатгаз» протягом 2021 року операції по закупівлі природного газу оформлено у ТОВ «Газ Оптимум» (оплата та постачання газу здійснено у повному обсязі) та ТОВ «ЙЕ Енергія» на загальну суму 370,1 млн грн, однак газу отримано тільки 80,968 тис м куб, що еквівалентно 2 млн грн, тобто фактична переплата постачальнику за обсяги 2021 року склала 368,5 млн грн, тобто рівень оплати 18455 %.

У подальшому, внаслідок того, що ТОВ «ЙЕ Енергія» не передало оплачений природний газ, АТ «Закарпатгаз» протягом 2021 року відповідні послуги отримував від ТОВ «Оператор ГТС України» на загальну суму 401,9 млн грн (відібрано 46311,87 тис м куб природного газу на загальну суму 391968,38 тис грн і здійснено перевищення потужності на 61939,725 тис м куб на загальну суму 9228,52 тис грн), однак фактично сплачено 135,3 млн грн, тобто заборгованість за надані Оператором ГТС у 2021 році послуги становить 265,6 млн грн, тобто рівень оплати 33,76 %.

Таким чином, переплата за фактично не переданий природний газ впродовж тарифного року у розмірі 368,2 млн грн, яку АТ «Закарпатгаз» перерахувало постачальнику ТОВ «ЙЕ Енергія», на 138,5 % покриває заборгованість Оператора ГРМ перед ТОВ «Оператор ГТС України», що свідчить про неефективне та нецільове використання коштів тарифу, які призвели до нанесення збитків Оператору ГТС.

Разом з цим, за наявними оперативними даними, кошти тарифу АТ «Закарпатгаз» у розмірі 368,2 млн грн., які перераховані ТОВ «ЙЕ Енергія» у вигляді передплати за природний газ, виведені у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «РГК» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги тощо).

При цьому, аналогічний механізм по неправомірному використанню коштів тарифу застосувався у відношенні практично всіх Операторі ГРМ, які входять до ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (20 «міськ/облгазів»).

У ході досудового розслідування встановлено, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) була проведена планова перевірка АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ХМЕЛНИЦЬКГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», які входять в групу компаній «Регіональна Газова Компанія», за результатом чого складено відповідні акти, якими зафіксовані факти порушення АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ХМЕЛНИЦЬКГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» вимог підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування газу.

В ході проведеного Департаментом аналізу інформації та управління ризикам БЕБ аналітичного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЙЕ Енергія» по ланцюгу постачання встановлена сума ймовірного завищення податкового кредиту з ПДВ може становити 281863132, 42 грн. за умови проведення безтоварних фінансово-господарських операцій (аналітичний продукт №9.3.3/3.2/516-23 від 30.01.2023).

З метою встановлення механізмів та шляхів виведення коштів тарифу у «тіньовий» обіг, проведено аналіз відповідності обсягів природного газу, по закупівлі якого ТОВ «ЙЕ Енергія» у 2021 році зареєстровані податкові накладні, та об`ємами, які фактично отримані відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України» впродовж вказаного року.

По результатам аналізу виявлені операції без ПДВ по виведенню коштів тарифу Операторів ГРМ учасників Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» у «тіньовий» обіг.

Згідно інформації, зазначеної в аналітичному продукті №9.3.3/3.2/516-23 від 30.01.2023 інформаційно-аналітичного підрозділу Бюро економічної безпеки України встановлено, що ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) має наявні відкриті рахунки в

1. АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.07.2017);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО, дата відкриття 27.08.2019);

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.01.2020);

- НОМЕР_1 (348-УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ, дата відкриття 15.06.2020);

- НОМЕР_1 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, дата відкриття 11.03.2022);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.07.2021);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.02.2022).

2. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465):

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 14.09.2017);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.11.2020).

3. АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 02.12.2014);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 30.05.2014);

- НОМЕР_10 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.06.2020);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.06.2020).

4. АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371):

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.10.2016).

5. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.09.2017);

- НОМЕР_14 (978-ЄВРО, дата відкриття 02.08.2019).

6. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.09.2021).

Враховуючи вищевикладене, кошти отримані внаслідок проведення зазначених операцій є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом, тому з метою збереження речових доказів є необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790).

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити у повному обсязі та накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, грошових коштів на рахунках, які здобуті кримінально-протиправним шляхом.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, а також те, що існує загроза перерахунку грошових коштів на інші рахунки, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 72022000420000075 від 25.10.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме, що службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «Регіональна Газова компанія» та ТОВ «Газ Оптимум» у період з 2016 по 2022 роки за попередньою змовою із службовими особами компаній, що входять в групу компаній «Регіональна Газова Компанія» (АТ «Львівгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Житомиргаз». АТ «Закарпатгаз», АТ «Запоріжгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Сумигаз», АТ «Івано-Франівськгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Чернівцігаз», АТ «Чернігівгаз») та АТ «Одесагаз», АТ «Черкасигаз», АТ «Київгаз», ПАТ «Тернопільгаз», ПАТ «Тернопільміськгаз», АТ «Полтавагаз» здійснюють заволодіння коштами держави в особі ТОВ «Оператор Газотранспортної Системи України» в особливо великих розмірах, також зазначені вище службові здійснюють ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування в особливо великих розмірах шляхом виведення у «тіньовий» обіг, шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операцій діяльності Групи компаній «Регіональна Газова компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, тощо), грошових коштів отриманих за постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат. Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, перераховуються Операторами ГРМ в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» та ТОВ «Регіональна Газова Компанія», що входять до складу Групи. Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в рази нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз», за 2016 рік складає 65962, 59 тис м. куб. природного газу, за 2017 рік складає 112950, 09 тис м. куб. природного газу, за 2021 рік складає 183118, 96 тис м. куб. природного газу).

Згідно інформації, зазначеної в аналітичному продукті №9.3.3/3.2/516-23 від 30.01.2023 інформаційно-аналітичного підрозділу Бюро економічної безпеки України встановлено, що ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) має наявні відкриті рахунки в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168).

09 березня 2023 року постановою детектива БЕБ України грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72022000420000075 від 25.10.2022, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом та містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на грошові кошти на відповідних банківських рахунках, з забороною розпорядження ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

В той же час, вирішуючи питання щодо зобов`язання службових осіб банківських установ надати прокурору, детективам інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки, на момент надання ухвали для виконання накладення арешту на вищевказані рахунки, слідчий суддя зауважує наступне.

Відповідно до положень ст.172-173 КПК України, зокрема під час розгляду клопотання та вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя вмотивованою ухвалою задовольняє клопотання про арешт майна або відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна.

При цьому, з прохання прокурора щодо зобов`язання службових осіб банківських установ надати прокурору, детективам інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки, на момент надання ухвали для виконання накладення арешту на вищевказані рахунки, вбачається, що фактично йдеться про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, та передбачає окремий процесуальний порядок звернення до слідчого судді з таким клопотанням, а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт з забороною розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), відкритих в банківських установах:

1. АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.07.2017);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО, дата відкриття 27.08.2019);

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.01.2020);

- НОМЕР_1 (348-УГОРСЬКИЙ ФОРИНТ, дата відкриття 15.06.2020);

- НОМЕР_1 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, дата відкриття 11.03.2022);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.07.2021);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 16.02.2022).

2. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465):

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.07.2019);

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 14.09.2017);

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 10.11.2020).

3. АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 02.12.2014);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 30.05.2014);

- НОМЕР_10 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 06.08.2013);

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.06.2020);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 25.06.2020).

4. АТ «БАНК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371):

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 07.10.2016).

5. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 18.09.2017);

- НОМЕР_14 (978-ЄВРО, дата відкриття 02.08.2019).

6. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 28.09.2021).

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя