YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 109883549, 27.03.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.03.2023

Номер справи

757/11016/23-к

Номер документу

109883549

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11016/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001801, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (ЄДРПОУ 39383671), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11417, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11500, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11612, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11810, Ш=12м.

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11854 №1-212-001, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11989, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11997, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11391, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11407 №2-216-003, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11426, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11491, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11499 №2-216-005, Ш=12м.;

- Система зрошувальна Valley 1 з.н.10167907 дв.D902-4JU0468 №2-481-005;

- Система зрошувальна Valley 2 з.н.10164760 дв.D902-4HD3233 №2-481-006;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623637) № 40 (Німеччина), Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623876) № 37 (Німеччина), Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626579) (США), №2-222-001, Ш=11,2м.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626580) (США), Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751076) № 29 (США), Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751269) № 30 (США), №1-222-032, Ш=16,8м.;

- Трактор колісний CASE 430 з.н. Z6F105319, держ.№ НОМЕР_1 , 2006 р.в.;

- Трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_2 , держ. № НОМЕР_3 , 2008 р.в.;

- Трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_4 , держ. № НОМЕР_5 , 2008 р.в.;

- Трактор колісний CASE 310, з.н. НОМЕР_6 , держ. № НОМЕР_7 , 2007 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 , 2012 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_10 , державний номер НОМЕР_11 , 2011 р.в.;

- Розбризкувач самохідний колісний марки JOHN DEERE модель 4730. Шасі №1N04730XLC0023547, держ. № НОМЕР_12 , 2013 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4830, зав. н. НОМЕР_13 , держ. № НОМЕР_14 , 2009 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4830, зав. № НОМЕР_15 , держ. № НОМЕР_16 , 2009 р.в.;

- Агрегат грунтообробний комбінований Carrier CR820 CR-11165, Ш=8м., 2012 р.в.;

- Борона Krause моделі 8300-37 дискова причіпна серійний номер 10045106,Ш=10,5м., 2006 р.в.;

- Жатка зернова флексі Cat Lexion модель F530, з.н. 43801417 №4ФВ, 2005 р.в.;

- Жатка навісна JOHN DEERE 630F, серійний №1H0630FCB741854, 2011 рік випуску, Ш=9, 2м.;

- Культиватор Case IH Tiger-Mate 200, з.н. НОМЕР_17 , Ш=14,8м., 2001 р.в.;

- Культиватор Case IH Tiger-Mate 200, (48.5) 14.8 м, №JFH0014300, Ш=14,8м. 2001 р.в.;

- Культиватор польовий Bourgault моделі 8910- 35 серійний №41372СU-01, Ш=12,2м, 2018 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, (трьохкомпонентна) (6) 2019 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820020, Ш=5,6м., 2020 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820021, Ш=5,6м., 2020 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042920022, Ш=5,6м., 2020 р.в.;

- Автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, заводський номер VF622GVA000101031, держ. № НОМЕР_18 , 2002 р.в.;

- Автомобіль вантажний RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, заводський номер НОМЕР_19 , держ. № НОМЕР_20 , 2003 р.в.;

- Автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, заводський номер НОМЕР_21 , держ. № НОМЕР_22 , 2003 р.в., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році група осіб, з числа групи власників суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506) в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" (ЄДРПОУ 39430951) укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

За весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ «Банк Альянс», з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022, на загальну суму 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній «АКРІС-АГРО» та підконтрольні їм юридичні особи, які діяли за попередньою домовленістю між собою.

Також встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

ОСОБА_17 діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» (ЄДРПОУ 39430951) та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (ЄДРПОУ 409306697) ТОВ «Банерс» (ЄДРПОУ 39383671), здійснив заставу належного ним обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки) невідоме, оскільки службові особи групи компаній «АКРІС-АГРО» вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Відповідно до договорів № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, що належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (ЄДРПОУ 39383671), а саме: Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11417, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11500, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11612, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11810, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11854 №1-212-001, Ш=12м; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11989, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11997, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11391, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11407 №2-216-003, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11426, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11491, Ш=12м.; Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11499 №2-216-005, Ш=12м.; Система зрошувальна Valley 1 з.н.10167907 дв.D902-4JU0468 №2-481-005; Система зрошувальна Valley 2 з.н.10164760 дв.D902-4HD3233 №2-481-006; Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623637) № 40 (Німеччина), Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623876) № 37 (Німеччина), Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626579) (США), №2-222-001, Ш=11,2м.; Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626580) (США), Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751076) № 29 (США), Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751269) № 30 (США), №1-222-032, Ш=16,8м.; Трактор колісний CASE 430 з.н. Z6F105319, держ.№ НОМЕР_1 , 2006 р.в.; Трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_2 , держ. № НОМЕР_3 , 2008 р.в.; Трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_4 , держ. № НОМЕР_5 , 2008 р.в.; Трактор колісний CASE 310, з.н. НОМЕР_6 , держ. № НОМЕР_7 , 2007 р.в.; Оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_8 , держ. № НОМЕР_9 , 2012 р.в.; Оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_10 , держ. № НОМЕР_11 , 2011 р.в.; Розбризкувач самохідний колісний марки JOHN DEERE модель 4730; Шасі №1N04730XLC0023547, держ. № НОМЕР_12 , 2013 р.в.; Оприскувач John Deere 4830, зав. н. НОМЕР_13 , держ. № НОМЕР_14 , 2009 р.в.; Оприскувач John Deere 4830, зав. № НОМЕР_15 , держ. № НОМЕР_16 , 2009 р.в.; Агрегат грунтообробний комбінований Carrier CR820 CR-11165, Ш=8м., 2012 р.в.; Борона Krause моделі 8300-37 дискова причіпна серійний номер 10045106,Ш=10,5м., 2006 р.в.; Жатка зернова флексі Cat Lexion модель F530, з.н. 43801417 №4ФВ, 2005 р.в.;Жатка навісна JOHN DEERE 630F, серійний №1H0630FCB741854, 2011 рік випуску, Ш=9, 2м.; Культиватор Case IH Tiger-Mate 200, з.н. JFH0021840, Ш=14,8м., 2001 р.в.; Культиватор Case IH Tiger-Mate 200, (48.5) 14.8 м , №JFH0014300, Ш=14,8м. 2001 р.в.; Культиватор польовий Bourgault моделі 8910- 35 серійний №41372СU-01, Ш=12,2м, 2018 р.в.; Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, (трьохкомпонентна) (6) 2019 р.в.; Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820020, Ш=5,6м., 2020 р.в.; Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820021, Ш=5,6м., 2020 р.в.; Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042920022, Ш=5,6м., 2020 р.в.; Автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, з.н. НОМЕР_23 , держ. № НОМЕР_18 , 2002 р.в.; Автомобіль вантажний RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, з.н. НОМЕР_19 , держ. № НОМЕР_20 , 2003 р.в.; Автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, з.н. НОМЕР_21 , держ. № НОМЕР_22 , 2003 р.в.

Вказана сільськогосподарська техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022000000001801 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 07.03.2023 визначена в клопотанні сільськогосподарська техніка визнана речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000001801.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та приховування цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022000000001801 арешт на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (ЄДРПОУ 39383671), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме: