YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 109883548, 27.03.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.03.2023

Номер справи

757/11010/23-к

Номер документу

109883548

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11010/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001801, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (ЄДРПОУ 40816031), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № НОМЕР_1 , держ. № НОМЕР_2 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_3 , держ. № НОМЕР_4 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660, заводський № НОМЕР_5 , держ. № НОМЕР_6 2012 року;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_7 , держ. № НОМЕР_8 , 2012 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO, заводський № SLC19045C, держ. № НОМЕР_9 , 2013 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO заводський № SLC19036C, держ. № НОМЕР_10 , 2013 року випуску;

- Борона дискова Б30 ін 00235 заводський № 31, Ш=8м. 2012 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7 заводський № 810444, Ш=3м., 2018 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7+Packing kit, заводський № GRR810411, Ш=3м. 2016 року випуску;

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770, заводський № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_13 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_14 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_15 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_16 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_17 , 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_18 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_19 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_20 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер 1RW8335RVDP074173 2013 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_21 заводський номер НОМЕР_22 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ.№ НОМЕР_23 заводський номер НОМЕР_24 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE 315 держ.№ НОМЕР_25 заводський номер НОМЕР_26 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 держ.№ НОМЕР_27 заводський номер НОМЕР_28 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660LCN8M2165 держ.№ НОМЕР_29 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660CDN8M2110 держ.№ НОМЕР_30 2013 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660JDN8M2095 держ.№ НОМЕР_31 2012 року випуску;

- Обприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660LCN8M2134 держ. номер НОМЕР_32 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660TCN8M2138 держ.№ НОМЕР_33 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер AGCC4660VDN8M2018 держ.№ НОМЕР_34 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 AGCC4660ADN8M2019 67905АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 заводський номер ZCRD08194 держ.№ НОМЕР_35 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD08264) держ.№ НОМЕР_36 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD07910) держ.№ НОМЕР_37 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD07932) держ.№ НОМЕР_38 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD07915) держ.№ 67915АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD01893) держ.№ НОМЕР_39 АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZBRD03832) держ.№ НОМЕР_40 АА 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер ZCRD01873) держ.№ НОМЕР_41 АА 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH STEIGER 500 (заводський номер ZDF133752) держ.№ НОМЕР_42 АА 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R (заводський номер 1RW8310RPCP058754) держ.№ 75817АА 2012 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01097 зн 28181511, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01098 зн 28181513, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402502 ін 00416 Ш=8м. 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402788 ін 00415, Ш=8м 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор ін 00413 зн 402503, Ш=8м. 2014 року випуску;

- Детеслер Hagie 204 12 ряд., НОМЕР_43 , 1994 р.в.;

- Детеслер Moder Flow 12 ряд., РЕ4045Т282627, 2009 р.в.;

- Культиватор Korund 8/750 K MAR (вир-во Lemken) заводський номер 448760 ін 01317, Ш=7,5м. 2018 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00364 заводський номер ZGB 0010281, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00366 заводський номер ZGB 0010595, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00369 заводський номер ZGB 0010532, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00370 заводський номер ZGB 0010591, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Сівалка універсальна пневматична зернова Kockerling Ultima cs 600 ін 00284 заводський номер 308745, Ш=6м. 2013 р.в., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році група осіб, з числа групи власників суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506) в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" (ЄДРПОУ 39430951) укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

За весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ «Банк Альянс», з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022, на загальну суму 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній «АКРІС-АГРО» та підконтрольні їм юридичні особи, які діяли за попередньою домовленістю між собою.

Також встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

ОСОБА_17 діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» (ЄДРПОУ 39430951) та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (ЄДРПОУ 409306697) ТОВ «Банерс» (ЄДРПОУ 39383671), здійснив заставу належного ним обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки) невідоме, оскільки службові особи групи компаній «АКРІС-АГРО» вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Відповідно до договорів № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, що належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (ЄДРПОУ 40816031), а саме: Трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № НОМЕР_1 , держ. № НОМЕР_2 , 2011 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_3 , держ. № НОМЕР_4 2011 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660, заводський № НОМЕР_5 , держ. № НОМЕР_6 2012 року; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_7 , держ. № НОМЕР_8 , 2012 року випуску; Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO, заводський № SLC19045C, держ. № НОМЕР_9 , 2013 року випуску; Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO заводський № SLC19036C, держ. № НОМЕР_10 , 2013 року випуску; Борона дискова Б30 ін 00235 заводський № 31, Ш=8м. 2012 року випуску; Глибокорозпушувач Artiglio300/7 заводський № 810444, Ш=3м., 2018 року випуску; Глибокорозпушувач Artiglio300/7+Packing kit, заводський № GRR810411, Ш=3м. 2016 року випуску; Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770, заводський № НОМЕР_11 , 2011 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № НОМЕР_13 , 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № 1RW8310RVCP068500, 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № 1RW8310RACP067803, 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № 1RW8310RCCP068334, 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський № 1RW8335RJDP075272, 2013 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № 1RW8310RTCP061491, 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № 1RW8310RVCP065323, 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський № 1RW8310RCCP061951, 2012 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський № 1RW8335RVDP074173 2013 року випуску; Трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_21 заводський № ZBRD05200 2011 року випуску; Трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_23 заводський № ZBRD05174 2011 року випуску; Трактор колісний CASE 315 держ.№ НОМЕР_25 заводський № НОМЕР_26 2011 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 держ.№ НОМЕР_27 заводський № ZBRD09104 2011 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № AGCC4660LCN8M2165 держ.№ НОМЕР_29 2012 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № AGCC4660CDN8M2110 держ.№ НОМЕР_30 2013 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № AGCC4660JDN8M2095 держ.№ НОМЕР_31 2012 року випуску; Обприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № AGCC4660LCN8M2134 держ.№ НОМЕР_32 2012 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № AGCC4660TCN8M2138 держ.№ НОМЕР_33 2012 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський № AGCC4660VDN8M2018 держ.№ НОМЕР_34 2012 року випуску; Оприскувач SPRA-COUPE 4660 AGCC4660ADN8M2019 67905АА 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 заводський № ZCRD08194 держ.№ НОМЕР_35 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZCRD08264) держ.№ НОМЕР_36 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZCRD07910) держ.№ НОМЕР_37 2012 року випуску;Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZCRD07932) держ.№ НОМЕР_38 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZCRD07915) держ.№ НОМЕР_44 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZCRD01893) держ.№ НОМЕР_45 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZBRD03832) держ.№ НОМЕР_46 2011 року випуску; Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський № ZCRD01873) держ.№ НОМЕР_47 2012 року випуску; Трактор колісний CASE IH STEIGER 500 (заводський № ZDF133752) держ.№ НОМЕР_48 2013 року випуску; Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R (заводський №1RW8310RPCP058754) держ.№ НОМЕР_49 2012 року випуску; Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01097 зн 28181511, Ш=8м. 2016 року випуску; Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01098 зн 28181513, Ш=8м. 2016 року випуску; Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402502 ін 00416 Ш=8м. 2014 року випуску; Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн 402788 ін 00415, Ш=8м 2014 року випуску; Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор ін 00413 зн 402503, Ш=8м. 2014 року випуску; Детеслер Hagie 204 12 ряд., 44998684, 1994 р.в.; Детеслер Moder Flow 12 ряд., РЕ4045Т282627, 2009 р.в.; Культиватор Korund 8/750 K MAR (вир-во Lemken) зн 448760 ін 01317, Ш=7,5м. 2018 р.в.; Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00364 зн ZGB 0010281, Ш=36м. 2013 р.в.; Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00366 зн ZGB 0010595, Ш=36м. 2014 р.в.; Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00369 зн ZGB 0010532, Ш=36м. 2013 р.в.; Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00370 зн ZGB 0010591, Ш=36м. 2014 р.в.; Сівалка універсальна пневматична зернова Kockerling Ultima cs 600 ін 00284 зн 308745, Ш=6м. 2013 р.в.

Вказана сільськогосподарська техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022000000001801 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 07.03.2023 визначена в клопотанні сільськогосподарська техніка визнана речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000001801.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та приховування цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022000000001801 арешт на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (ЄДРПОУ 40816031), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № ZBRD05196, держ. № НОМЕР_2 , 2011 року випуску;