Вирок № 10985481 від 18.03.2009 , Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

Дело №1-54/09

За 2009г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 марта 2009г. Стахановский городской суд Луганской области в составе

председательствующего судьи Ромашки В.П.

при секретаре Етепневой А.А.

с участием

прокурора Будагьянц Н.Г.

защитника подсудимого ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2, защитника подсудимой ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4, защитника подсудимой ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6,

рассмотрев в открытом судебном заседании с зале суда в г. Стаханове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1. рождения, уроженки г. Стаханова. Луганской области, гражданки Украины, имеющей среднее образование, зарегистрированной частным предпринимателем, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_1, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2, 4 ст. 190, ч.2 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, уроженки г. Стаханова. Луганской области, гражданки Украины, имеющей среднее-специальное образование, зарегистрированной частным предпринимателем, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_2, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2, 4 ст. 190, ч.2 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 рождения, уроженца г. Стаханова, Луганской области, гражданина Украины, имеющего среднее специальное образование, работающего подземным горнорабочим шахты «Лутугинская», ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_3; в качестве меры пресечения находится под стражей с 27.08.08г.,

обвиняемого по ч.4 ст. 190, ч.2 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_4. рождения, уроженки г. Кировска, Луганской области, гражданки Украины, образование среднее-специальное, не работающей, трудоспособной, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_4, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5. рождения, уроженки г. Червоногвардейска, Луганской области, гражданики Украины, образование среднее-специальное, не работающей, трудоспособной, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_5 в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 190, ч.3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_10. ІНФОРМАЦІЯ_6 рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей высшее образование, не работающей, трудоспособной, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_6. в качестве меры ресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 190, ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 рождения, уроженца г. Стаханова, гражданина Украины, имеющего среднее образование, работающего вКП «Жилсервис №11» в качестве монтажника сантехсистем, проживающего АДРЕСА_7, ранее не судимого, в качестве меры пресечения находящегося на подписке о невыезде,

обвиняемого по ч.2 ст. 190. ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей среднее специальное образование, работающей в КП «Жилсервис №2» в качестве маляра, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_8 в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_13. ІНФОРМАЦІЯ_9. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, образование среднее, не работающей, трудоспособной, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_9, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 19. ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей среднее образование, не работающей, трудоспособной, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_10, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 190. ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_15. ІНФОРМАЦІЯ_11. рождения, уроженца г. Стаханова, гражданина Украины, имеющего среднее образование, не работающего, трудоспособного, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_11, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемого по ч.2 ст. 190. ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_16. ІНФОРМАЦІЯ_12. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей профессионально-техническое образование, не работающей, трудоспособной, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_12, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 190, ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_17. ІНФОРМАЦІЯ_13. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей среднее образование, работающей кассиром в супермаркете «Абсолют», инвалида третьей группы с детства, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_13, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей среднее образование, не работающей, трудоспособной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_14, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 190, ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданки Украины, имеющей среднее образование, не работающей, трудоспособной, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_15, в качестве меры пресечениянаходится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст. 190. ч.3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16. рождения, уроженца г. Стаханова, гражданина Украины, имеющего профессионально-техническое образование, зарегистрированного в качестве частного предпринимателя, имеющего двоих несовершеннолетних детей, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_11, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемого по ч.1 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_17. рождения, уроженки г. Стаханова, гражданк Украины, имеющей среднее образование, не работающей, трудоспособной, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_16, в качестве меры пресечения находится на подписке о невыезде,

обвиняемой по ч.2 ст.358 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимыми по делу были совершены преступления при следующих обстоятельствах:

В начале сентября 2007г., более точно дата не установлена. ОСОБА_7, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничества), оформляя потребительские кредиты в ЗАО КБ «ПриватБанк» путем предоставления фиктивных документов и получая денежные средства без намерения возвратить их, осознавая, что единолично реализовать преступный умысел в этом объеме она не сможет, организовала на территории г. Стаханова устойчивую преступную группу в которую на добровольной основе и единстве преступных намерений в начале сентября 2007г. вошли ОСОБА_3 и ОСОБА_8, работающая менеджером рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а с начала октября 2007г. - ОСОБА_1

В обязанности ОСОБА_7 входило:

- общее руководство организованной группой;

- передавать членам организованной группы поддельные документы, необходимые для оформления потребительских кредитов;

- подыскивать лиц, не являющихся членами организованной группы и неосведомленных о деятельности вышеуказанной группы, с которыми вступать в преступный сговор, направленный на подделку документов необходимых для оформления потребительских кредитов;

- подыскивать лиц, не являющихся членами организованной группы и неосведомленных о деятельности вышеуказанной группы, с которыми вступать в преступный сговор с целью оформления потребительских кредитов в ЗАО КБ «ПриватБанк» с использованием фиктивных документов;

- определять суммы денег на которые будут оформляться потребительские кредиты ;

- сообщать в телефонном режиме ОСОБА_8 сведения о времени прибытия членов организованной группы для оформления потребительских кредитов, а также анкетные данные лиц. на чьи фамилии будут оформляться потребительские кредиты, с целью предварительной проверки их на возможность оформления потребительского кредита;

- сообщать в телефонном режиме ОСОБА_3 анкетные данные лиц, на чьи фамилии будут оформляться потребительские кредиты, с целью подготовки на данных лиц документов необходимых для оформления потребительских кредитов;

- изготавливать поддельные справки о доходах лиц. на которых будут оформляться потребительские кредиты;

- объяснять членам организованной группы условия оформления потребительского кредита;

- предоставлять членам организованной группы и лицам, не являющимся членами организованной группы и неосведомленных о деятельности вышеуказанной группы, данные, которые необходимо указывать при оформлении потребительского кредита - наименование предприятий и номера контактных телефонов;

- получать от ОСОБА_3 денежные средства, обналиченные через расчетный счет ЧП ОСОБА_21;

- распределять между членами организованной группы денежные средства, обналиченные через расчетный счет ЧП ОСОБА_21;

- при оформлении кредитов членами организованной группы и лицами, не являющимися членами организованной группы и неосведомленными о деятельности вышеуказанной группы, отвечать на телефонные звонки, с целью подтверждения ложных данных о месте работы и жительства лица, оформлявшего кредит;

- передавать часть вырученных денежных средств лицам, не являющимися членами организованной группы и неосведомленными о деятельности вышеуказанной группы, вступившими с ней в преступный сговор на оформление потребительских кредитов в ЗАО КБ «ПриватБанк» с использованием фиктивных документов;

вовлекать в организованную группу новых членов. Обязанностями ОСОБА_22 являлось:

- передавать членам организованной группы поддельные документы необходимые для оформления потребительских кредитов;

- предоставлять ЧП ОСОБА_21 денежные средства в размере 3% от поступивших на его счет денежных средств от оформленных кредитов;

- подделывать документы необходимые для оформления кредитного договора;

- передавать поддельные документы необходимые для оформления кредитного договора ОСОБА_7 для оформления кредитного договра;

- передавать ОСОБА_7 денежные средства для дальнейшего распределения между членами организованной группы , обналиченные через расчетный счет ЧП ОСОБА_21;

- созваниваться с ОСОБА_7 с целью уточнения анкетных данных лиц. на чьи фамилии будут оформляться потребительские кредиты;

- вовлекать в организованную группу новых членов.

В обязанности ОСОБА_8 входило:

- проверять по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» лиц, на которых будут оформляться кредиты, на возможность оформления на них потребительски кредитов;

- получать в телефонном режиме от ОСОБА_7 сведения о времени прибытия членов организованной группы и лиц. не являющихся членами организованной группы и неосведомленных о деятельности вышеуказанной группы для оформления потребительских кредитов;

- непосредственно оформлять потребительские кредиты по поддельным документам;

- не выполнять должностные инструкции связанные с мерами реагирования при установлении фактов использования поддельных документов и несоответствии представленных данных заемщиком;

- сообщать ОСОБА_7 сведения о доходе которые должны быть указаны в поддельной справе о доходах у лица, не являющегося членом организованной группы и неосведомленного о деятельности вышеуказанной группы

- получать от ОСОБА_7 часть денежных средств, вырученных от обналичивания денежных средств по оформленным потребительским кредитам.

В обязанности ОСОБА_1 входило:

- получать от ОСОБА_7 поддельные документы необходимые для оформления и получения потребительских кредитов;

- подыскивать лиц, неосведомленных о деятельности вышеуказанной группы, с которыми вступать в преступный сговор на оформление потребительских кредитов в ЗАО КБ «ПриватБанк» с использованием фиктивных документов;

- узнавать у ОСОБА_7 условия оформления потребительского кредита;

- получать от ОСОБА_7 часть денежных средств, вырученных от обналичивания денежных средств по оформленным потребительским кредитам;

- сообщать в телефонном режиме ОСОБА_7 анкетные данные лиц, на чьи фамилии будут оформляться потребительские кредиты, с целью подготовки на данных лиц документов необходимых для оформления потребительских кредитов;

- передавать вырученные денежные средства лицам, не являющимся членами организованной группы и неосведомленным о деятельности вышеуказанной группы, вступившим с ним в преступный сговор на оформление потребительских кредитов в ЗАО КБ «ПриватБанк» с использованием фиктивных документов.

Таким образом, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8 и ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, направленную на выполнение единого плана преступной деятельности и реализацию единого преступного умысла, направленного на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» путем оформления фиктивных кредитных договоров, внесения заведомо ложных сведений в банковские документы, с последующим обналичиванием полученных кредитных средств принадлежащих ЗАО КБ «ПриватБанк» в период с 17 сентября по 13 декабря 2007 года совершили преступления при следующих обстоятельствах:

В начале сентября 2007г., более точно дата и время не установлены, ОСОБА_7 по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_6 встретилась со своей свекровью: ОСОБА_10 и, уверив ОСОБА_10 в безнаказанности ее действий, убедила последнюю оформить на себя потребительский кредит для приобретения металлопластиковых изделий, использовав поддельную справку о месте работы и доходах за последние шесть месяцев. Получив согласие ОСОБА_10, ОСОБА_7 приобрела у частного предпринимателя ОСОБА_20 поддельную справку о доходах на ОСОБА_10, в которой было указано, что что ОСОБА_10 работает у частного предпринимателя ОСОБА_20 в качестве менеджера по продажам и за последние шесть месяцев имеет доход 9020грн.. Справку ОСОБА_20, достоверно зная, что ОСОБА_10 у него не работает, заверил своей подписью и печатью и отдал ОСОБА_7 за вознаграждение в сумме 700грн.. После этого по телефону ОСОБА_7 сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_10 с целью изготовления на имя последней поддельных документов необходимых для оформления потребительского кредита в рекламно-информационном пункте ЗАО КБ «ПриватБанк». расположенном в магазине «Мир Связи» по ул. Б. Хмельницкого, г. Стаханова. Луганской области. Получив необходимую информацию, ОСОБА_23 в своем офисе, расположенном по адресу г. Стаханов. ул.К.Либкнехта, 37/7, с целью реализации общего преступного умысла на завладение чужим имуществом, в имевшийся у нее бланк квитанции об уплате первоначального взноса №067209 с подписью ЧП ОСОБА_21

внесла ложные данные, указав, что ОСОБА_10 заказала металлопластиковые изделия и внесла за них предоплату в сумме 18802грн. и передала эти документы ОСОБА_10, которая, получив указанные документы, в телефонном режиме сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_10 с целью проверки последней по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на неё потребительского кредита. Согласно предварительной договоренности ОСОБА_8 проверив анкетные данные ОСОБА_10 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_10А возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». Реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_7, находившаяся в преступном сговоре с ОСОБА_10, которая не была осведомлена о деятельности всей преступной группы, совместно с ОСОБА_10 пришла в торговый зал магазина «Мир связи», где обратилась к менеджеру рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Не имея намерения оплачивать получаемый ей кредит. ОСОБА_7 предоставила все необходимые для его получения документы, среди которых находились поддельные справка о доходах, счет фактура на металлопластиковые изделия, квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя указанный единый преступный умысел ОСОБА_8, работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, оформила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 16502, 2 грн., по поддельным документам на ОСОБА_10 достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполнятся не будут и последняя предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_25 об оформленном кредите, а ОСОБА_3, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21. при помощи сети Интернет перевела денежные средства, перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_10, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21, с целью дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В начале сентября 2007 года, более точной даты и времени не установлено, ОСОБА_7 в г. Стаханове, более точного места не установлено, встретилась со своей знакомой ОСОБА_26, (в отношении которой в возбуждении уголовного дела отказано), реализуя тот же преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем мошенничества, действуя в составе организованной группы, убедила ОСОБА_26 предлагать жителям г. Стаханова, Луганской области оформлять потребительские кредиты на приобретение металлопластиковых изделий, путем уверений в безнаказанности деяний. ОСОБА_26 дала свое согласие и в сентябре 2007г. в г. Стаханове, более точной даты, времени места не установлено, она встретилась со своим знакомым ОСОБА_27 (в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела) и убедила его оформить на свое имя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий. Получив согласие ОСОБА_27, ОСОБА_26 сообщила об этом ОСОБА_7. которая действуя согласно преступного плана, за денежное вознаграждение в размере 500грн. приобрела у ОСОБА_5 в офисе ЧП ОСОБА_20 по адресу АДРЕСА_17. поддельную справку о доходах, заполненную от имени частного предпринимателя ОСОБА_20 на имя ОСОБА_27. В справке ОСОБА_5 собственноручно указала что ОСОБА_27 работает у ЧП ОСОБА_20 в качестве менеджера и его доход за последние шесть месяцев составляет 17680грн., собственноручно выполнила подпись от имени ОСОБА_20 и поставила его печать, достоверно зная, что ОСОБА_27 у ОСОБА_20 не работает. Получив справку, ОСОБА_7 по телефону сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_27, с целью изготовления на имя последнего поддельных документов необходимых для оформления потребительского кредита. ОСОБА_3 в своем офисе по адресу г. Стаханов, ул.К.Либкнехта 37/7 внесла от имени ЧП ОСОБА_21 в имевшийся у нее бланк квитанции об уплате

первоначального взноса №067211 с подписью ОСОБА_21 ложные данные, указав, что ОСОБА_27 внесена предоплата за металлопластиковые изделия в сумме 3530грн., а в бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 внесла ложные данные, отразив, что ОСОБА_27 сделал заказ на металлопластиковые изделия на сумму 17622грн.. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_27. с целью проверки последнего по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на него потребительского кредита, а ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_27, в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на него можно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». В заранее обусловленное время: 21.09.07г. в дневное время (более точного время не установлено) ОСОБА_26 обеспечила встречу ОСОБА_27 с ОСОБА_7 в районе магазина «Мир Связи» по ул. Б. Хмельницкого, г. Стаханова, где ОСОБА_7 передала ОСОБА_27 поддельные документы, необходимые для оформления кредита и все трое (ОСОБА_7, ОСОБА_27 и ОСОБА_26А.) проследовали в торговый зал указанного магазина, где ОСОБА_27 передал менеджеру рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_8 необходимые для получения потребительского кредита на цели приобретения металлопластиковых изделий документы и ушел. ОСОБА_8, работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность ЗАО КБ «ПриватБанк» № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 15512, 2 грн., по поддельным документам на ОСОБА_27, без присутствия последнего, поставив свои подписи от имени ОСОБА_27 в кредитных документах, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут. Согласно предварительной договоренности ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_3 об оформленном кредите, а та. используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет, перевела денежные средства перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» как кредит на ОСОБА_27, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В начале сентября 2007 года, более точной даты и временине установлено, ОСОБА_1, во дворе дома по адресу г. Стаханов, ул. Стаханова 15/16, встретился со своим знакомым ОСОБА_11. Реализуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности деяний, ОСОБА_1 убедил ОСОБА_11 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий, используя предоставленную ему необозначенными для ОСОБА_11 лицами, недостоверную информацию относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев. ОСОБА_11 согласился.

12.10.2007 года в дневное время (более точно время не установлено) ОСОБА_1 в телефонном режиме сообщил ОСОБА_7 полные анкетные данные ОСОБА_11С, с целью изготовления на имя последнего поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. ОСОБА_7, в телефонном режиме с той же целью, передала эти данные ОСОБА_25. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_3 в своем офисе по адресу г. Стаханов, ул.К.Либкнехта 37/7 от имени ЧП ОСОБА_21 в имеющийся у нее бланк квитанции №000215 с подписью ОСОБА_21 внесла ложные данные о том, что ОСОБА_11 заказат металлопластиковые изделия на сумму 9825грн. 43коп и в качестве предоплаты внес 1970грн.. Квитанцию ОСОБА_3 передала ОСОБА_7. как необходимую для оформления кредита. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_11С, с целью проверки последнего по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на него потребительского кредита, а ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_11 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_11 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». ОСОБА_7, реализуя преступный умысел, передала поддельные документы ОСОБА_1, а тот, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_11, который не был осведомлен о деятельности преступной группы, совместно с ОСОБА_1 пришел в торговый зал магазина «Мир Связи», где ОСОБА_1 обратился к менеджеру рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита на ОСОБА_11 для приобретения металлопластиковых изделий. ОСОБА_11С, не имея намерения оплачивать получаемый им кредит, предоставил ОСОБА_8 необходимые документы, среди которых находились поддельные документы: счет фактура на металлопластиковые изделия и квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий и, по указанию ОСОБА_1, назвал заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и стаже работы, сказав, что работает у частного предпринимателя ОСОБА_20 и занимает должность менеджера по продажам, а также предоставил свои контактные телефоны. Реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_8, работая менеджером рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заведомо зная о неправдивости информации и недостоверности части представленных документов, дающих право на получение кредита, заключила на имя ОСОБА_11 кредитный договор на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 9426, 56 грн., достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут. Согласно предварительной договоренности, ОСОБА_1, в телефонном режиме, сообщил ОСОБА_7 о том, что ОСОБА_11 оформил кредит на свое имя, ОСОБА_7 об этом сообщила ОСОБА_3, а ОСОБА_3, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет, перевела денежные средства, перечисленые ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_11 с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В начале сентября 2007 года, более точно дата и времея не установлено, ОСОБА_1, находясь в г. Стаханове, более точно место не установлено, встретился со своим знакомым ОСОБА_28 (материалы в отношении которого выделеныв отдельное производство). Осуществляя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности деяний, ОСОБА_1 убедил ОСОБА_28 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий, используя недостоверную информацию относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев. Получив согласие ОСОБА_28. ОСОБА_1 в телефонном режиме сообщил ОСОБА_7 полные анкетные данные ОСОБА_28, с целью изготовления на имя последнего поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита, а ОСОБА_7 в телефонном режиме передала эти данные ОСОБА_3, которая в своем офисе по АДРЕСА_18 внесла от имени ЧП ОСОБА_21 в имевшийся у нее бланк квитанции об уплате первоначального взноса №000218 с подписью ЧП ОСОБА_21 ложные данные, указав, что ОСОБА_28 заказал металлопластиковые изделия на сумму 9957грн.ЗЗкоп и внес за них предоплату и передала квитанцию ОСОБА_7. как необходимую для оформления и получения кредита. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила полные анкетные данные ОСОБА_28 ОСОБА_8, для того, чтобы та по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» проверила возможность оформления на него потребитнльского кредита. ОСОБА_8, проверив информацию на ОСОБА_28 и убедившись в том, что на него возможно оформить кредит, в телефонном режиме сообщила об этом ОСОБА_7. После этого ОСОБА_7 передала ОСОБА_1 необходимые для получения кредита оформленные от имени ЧП ОСОБА_21 поддельные документы: счет фактуру на металлопластиковые изделия и квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий. 23.10.07г. в дневное время (более точно время не установлено) осуществляя преступный умысел на завладение чужим имуществом, ОСОБА_1 со ОСОБА_28, который не являлся членом организованной группы и не был осведомлен о ее деятельности, пришли к магазину «Мир Связи» по ул. Б. Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области. ОСОБА_28 прошел в торговый зал указанного магазина, где обратился к менеджеру рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Не имея намерения оплачивать получаемый им кредит, ОСОБА_28 предоставил необходимые для его предоставления документы, среди которых находились поддельные документы: счет фактура на металлопластиковые изделия, квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, полученные ОСОБА_7 и предоставленные ему ОСОБА_1. Кроме того, ОСОБА_28, в ходе оформления потребительского кредита на свое имя, по указанию ОСОБА_1, назвал представителю банковского учреждения: ОСОБА_8 заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и стаже работы, а именно: что он работает у частного предпринимателя ОСОБА_29 и занимает должность плиточника, а также свои контактные телефоны. ОСОБА_8, работая менеджером рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 9554, 56 грн., по поддельным документам на имя ОСОБА_28, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут и что ОСОБА_28 предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_1 в телефонном режиме сообщил ОСОБА_7 о том, что ОСОБА_28 оформил кредит на свое имя, а ОСОБА_7 сообщила об этом ОСОБА_3, которая, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет, перевела денежные средства, перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_28, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

Осенью 2007 года, более точной даты и временине установлено, ОСОБА_7 в неустановленном месте встретилась со своей знакомой ОСОБА_12, и имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедила ОСОБА_12 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью поддельной справки относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_12 дала свое согласие. Осуществляя преступный умысел, ОСОБА_7, вступив в преступный сговор с ОСОБА_5, приобрела у ОСОБА_30 уплатив денежное вознаграждение в размере 500грн., поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_12. которую ОСОБА_5 изготовила в офисе ЧП ОСОБА_20 по адресу АДРЕСА_17 на имевшемся у нее бланке справки о доходах, указав, что ОСОБА_12 работает у ЧП ОСОБА_20 в качестве менеджера и имеет за последние шесть месяцев доход в размере 9950грн., собственноручно выполнив на справке подпись от имени ЧП ОСОБА_20 и заверив ее печатью, принадлежащей ОСОБА_20 и в телефонном режиме сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_12, с целью изготовления на имя последней поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18 в имевшийся у нее бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 внесла ложные данные о том, что ОСОБА_12 сделан заказ на металлопластиковые изделия на сумму 14205грн. 84коп. и передала ОСОБА_7 этот поддельный счет фактуру на металлопластиковые изделия, как необходимый для оформления кредита. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_12 с целью проверки по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» возможности оформления на ОСОБА_12 потребительского кредита. Проверив анкетные данные ОСОБА_12, ОСОБА_8 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_12 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк».

26.10.2007 года в дневное время (более точно время не установлено), ОСОБА_7, вступив в преступный сговор с ОСОБА_12, которая не является членом организованной группы и не осведомлена о деятельности вышеуказанной группы, прибыла совместно с ОСОБА_12 в торговый зал магазина «Мир Связи», где ОСОБА_12 обратилась к менеджеру рекламно -информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку о доходах, счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_12, не имея намерения оплачивать получаемый ею кредит, предоставила указанные документы среди которых находились поддельные документы предоставленные ей ОСОБА_7: справка о доходах и счет фактура на металлопластиковые изделия. ОСОБА_8 работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 12546, 44 грн., по поддельным документам на ОСОБА_12, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут и последняя предоставляет поддельные документы. ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_25 об оформленном кредите, а ОСОБА_3. используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет, перевела денежные средства перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_12, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В начале ноября 2007 года, более точно дата и время и место события не установлены, ОСОБА_7 встретилась со своей знакомой ОСОБА_13 и, осуществляя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедила ОСОБА_13 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с использованием недостоверной информации относительно места своей работы и доходов за последние 6 месяцев. Получив согласие ОСОБА_13, ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_25 полные анкетные данные ОСОБА_13 с целью изготовления на имя последней поддельных документов необходимых для оформления потребительского кредита. Реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_25 в своем офисе по АДРЕСА_18 от имени ОСОБА_21 внесла в имевшийся у нее бланк счета с подписью ОСОБА_21 ложные данные, отразив, что ОСОБА_13 сделала заказ на металлопластиковые изделия на сумму 9954 грн. 60 коп. и передала его ОСОБА_7 как необходимый для оформления кредита. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_13 с целью проверки последней по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на неё потребительского кредита. Согласно предварительной договоренности, ОСОБА_8 проверив анкетные данные ОСОБА_13 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_13 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». После этого, ОСОБА_7 вступившая в преступный сговор с ОСОБА_13, не являвшейся членом организованной группы и не осведомленой о деятельности этой группы, прибыла с ОСОБА_13 в торговый зал магазина «Эльдорадо», расположенного по ул. 50-лет Октября, г. Стаханова, Луганской области, где ОСОБА_13 обратилась к менеджеру рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код и счет фактуру на металлопластиковые изделия, а остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_13, не имея намерения оплачивать получаемый ей кредит, предоставила указанные документы, среди которых находился поддельный счет фактура на металлопластиковые изделия и, по указанию ОСОБА_7, назвала представителю банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте и стаже работы и занимаемой должности, сказав, что она работает у ЧП ОСОБА_24 в качестве консультанта, и сообщила свои контактные телефоны. Действуя согласно распределенных ролей в организованной группе, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_8, работая менеджером рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 9557, 52 грн., по поддельным документам на ОСОБА_13, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут, и последняя предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_25 об оформленном кредите и последняя, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет, перевела денежные средства перечисленые ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_13, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целью дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В конце ноября 2007г. в г. Стаханове, более точно дата, время и место не установлены, ОСОБА_1 встретился со своим знакомым ОСОБА_15. Осуществляя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности деяний, ОСОБА_1 убедил ОСОБА_15 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью поддельной справки относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_15 дал свое согласие. После этого ОСОБА_1 в телефонном режиме сообщил ОСОБА_7 полные анкетные данные ОСОБА_15 с целью изготовления на имя последнего поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Получив необходимую информацию, реализуя единый преступный план , ОСОБА_7 приобрела у ОСОБА_5, уплатив ей в качестве вознаграждения 500грн. поддельную справку о доходах на ОСОБА_15, которую ОСОБА_5 на имеющемся у нее бланке справки о доходах изготовила от имени ЧП ОСОБА_20, внесла в нее ложные сведения от том, что ОСОБА_15 работает у ЧП ОСОБА_20 в качестве газоэлектросварщика, выполнила на справке подпись от имени ЧП ОСОБА_20 и заверила ее принадлежащей ЧП ОСОБА_20 печатью.После этого ОСОБА_7 по телефону сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_15 с целью изготовления на имя последнего поддельных документов необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18 в имеющийся у нее бланк об уплате первоначального взноса №000264 с подписью ОСОБА_21 внесла ложные данные, отразив, что ОСОБА_15 внесена предоплата за металлопластиковые изделия в сумме 5000грн. и сделан заказ на такие изделия на сумму 24905 грн. 24 коп. и передала квитанцию ОСОБА_7 для оформления кредита. Получив документы, ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_15 с целью проверки последнего по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на него потребительского кредита. Согласно предварительной договоренности, ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_15, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_7 о том, что на имя ОСОБА_15 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». ОСОБА_7, действуя по согласованному плану, передала ОСОБА_1 поддельные справку о доходах, счет фактуру на металлопластиковые изделия и квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, необходимые для оформления кредита, заполненные от имени ЧП ОСОБА_21, 03.12.2007 реализуя преступный умысел, ОСОБА_1, вступивший в преступный сговор с ОСОБА_15, который не был осведомлен о деятельности организованной группы, прибыл совместно с ОСОБА_1 к магазину «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области, где ОСОБА_15 прошел в торговый зал и обратился к менеджеру рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку о доходах, счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а остальные данные заемщиком указываются в устной форме, ОСОБА_15, не имея намерения оплачивать получаемый им кредит, предоставил указанные документы, среди которых находились и предоставленные ему ОСОБА_1 поддельные документы: справка о доходах, счет фактура на металлопластиковые изделия и квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий. Действуя согласно распределенных в группе ролей, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_8, работая менеджером рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 21896, 15 грн., по поддельным документам на ОСОБА_15, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполнятся не будут и последний предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_1, в телефонном режиме, сообщил ОСОБА_7 о том, что ОСОБА_15 оформил кредит на свое имя, а ОСОБА_7 об этом сообщила ОСОБА_23, ОСОБА_3, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет перевела денежные средства перечисленые ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_15, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности их обналичивания.

В начале декабря 2007г., в г. Стаханове, более точно дата, время и место не установлены, ОСОБА_1 встретился со своей знакомой ОСОБА_16 и осуществляя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедил ОСОБА_16 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью поддельных документов, подтверждающих место работы и доходы за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_16 дала свое согласие. ОСОБА_1, в телефонном режиме, сообщил ОСОБА_7 полные анкетные данные ОСОБА_16 с целью изготовления на ее имя поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. ОСОБА_7, вступив в преступный сговор с ОСОБА_5. за вознаграждение в 500грн. приобрела справку, которую ОСОБА_5 изготовила в офисе ЧП ОСОБА_20 по адресу АДРЕСА_17 путем внесения в имеющийся у нее бланк справки о доходах ложную информацию о том, что ОСОБА_16 работает в качестве продавца-консультанта у ЧП ОСОБА_31 и ее доход за последние шесть месяцев составляет 10900грн., изготовила на справке подпись от имени ЧП ОСОБА_31 и при помощи компьютерной технологии нанесла на справку печать ЧП ОСОБА_31, Получив справку, ОСОБА_7 по телефону сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_16 с целью изготовления на имя последней поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18 внесла от имени ОСОБА_21 в имеющийся у нее бланк квитанции об уплате первоначального взноса №000268 с подписью ОСОБА_21 ложные данные о том, что ОСОБА_16 внесла предоплату за металлопластиковые изделия в сумме 3880грн., а в имеющийся у нее бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 внесла ложные данные о том, что ОСОБА_16 сделала заказ на металлопластиковые изделия на сумму 19378грн. 60коп. и передала ОСОБА_7 эти документы, как необходимые для оформления кредита. После этого ОСОБА_7. в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_16 с целью проверки по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на неё потребительского кредита. Согласно предварительной договоренности, ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_16, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_16 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». ОСОБА_7, согласно предварительной договоренности, передала ОСОБА_1 поддельные документы, а именно: счет фактуру на металлопластиковые изделия и квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, необходимые для оформления кредита, заполненные от имени ЧП ОСОБА_21, 04.12.07г. ОСОБА_1 с ОСОБА_16 пришел к магазину «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области и ОСОБА_16 прошла в торговый зал указанного магазина, где обратилась к менеджеру рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а остальные данные указать в устной форме, ОСОБА_16, предоставила указанные документы среди которых находились поддельные документы: справка о доходах, счет фактура на металлопластиковые изделия, квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя преступный умысел ОСОБА_8, работая менеджером рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 17048, 46 грн., по поддельным документам на ОСОБА_16 достоверно зная о том. что условия кредитного договора исполняться не будут и последняя предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_1 в телефонном режиме сообщил ОСОБА_7 о том, что ОСОБА_16 оформила кредит на свое имя. а ОСОБА_7 об этом сообщила ОСОБА_3, которая используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21 при помощи сети Интернет перевела денежные средства перечислены ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_16, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целью дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В конце ноября 2007г. (более точно дата и время не установлены), ОСОБА_1 в квартире по адресу АДРЕСА_11 встретился со своей знакомой ОСОБА_17 и реализуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедил ОСОБА_17 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью поддельной справки относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_17 дала свое согласие. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя общий преступный умысел ОСОБА_1, в телефонном режиме, сообщил ОСОБА_7 полные анкетные данные ОСОБА_17 с целью изготовления на ее имя поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Согласно единого преступного плана, ОСОБА_7, вступив в преступный сговор с ОСОБА_5 в декабре 2007г. (более точно время события не установлено) приобрела у ОСОБА_5 поддельную справку о доходах на ОСОБА_17 заполненную ОСОБА_5 в офисе ЧП ОСОБА_20 по адресу АДРЕСА_17, от имени частного предпринимателя ОСОБА_31 на имеющемся у нее бланке. В бланк ОСОБА_5 внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает у частного предпринимателя ОСОБА_31 и при помощи компьютерной техники нанесла на справку печать ЧП ОСОБА_31, Получив справку, ОСОБА_7 по телефону сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_17 с целью изготовления на имя последней поддельных документов необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18 внесла от имени ЧП ОСОБА_21 в имеющийся у нее бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 ложные данные, указав, что ОСОБА_17 сделала заказ на металлопластиковые изделия на сумму 19378 грн. 60 коп. и передала поддельный счет ОСОБА_7. как необходимый для оформления кредита. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_17 с целью проверки по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» возможности оформления на неё потребительского кредита. Согласно предварительной договоренности, ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_32. в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_17 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк».

Реализуя единый преступный умысел, 06.12.07г. ОСОБА_1 и ОСОБА_7, вступив в преступный сговор с ОСОБА_17, которая не являлась членом организованной группы и не была осведомлена о деятельности вышеуказанной группы, встретились с ОСОБА_17 возле магазина «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области, где ОСОБА_7 передала ОСОБА_17 поддельные документы: счет фактуру на металлопластиковые изделия заполненную от имени ЧП ОСОБА_21 и справку о доходах заполненную от имени ЧП ОСОБА_31 После чего ОСОБА_17 прошла в торговый зал указанного магазина, где обратилась к менеджеру рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку о доходах, счет фактору на металлопластиковые изделия, а остальные данные указать в устной форме, ОСОБА_17, не имея намерения оплачивать получаемый ей кредит, предоставила необходимые документы, среди которых находились предоставленные ОСОБА_7 поддельные документы: справка о доходах, счет фактура на металлопластиковые изделия и квитанция об уплате первоначального взноса. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя указанный единый преступный умысел ОСОБА_8 работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 19687, 78 грн., по поддельным документам на ОСОБА_17 достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут и последняя предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_3 об оформленном кредите, а ОСОБА_23, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21. при помощи сети Интернет перевела денежные средства, перечисленые ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на имя ОСОБА_17, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В начале декабря 2007г. в г. Стаханове, более точно дата, время и место не установлены. ОСОБА_7 встретилась со своей знакомой ОСОБА_18 и, осуществляя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедила ОСОБА_18 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью недостоверной информации относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_18 дала свое согласие. После этого, в соответствии с разработанным общим преступным планом, ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_18 с целью изготовления на имя последней поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_23 в своем офисе по адресу АДРЕСА_18 в имеющийся у нее бланк квитанции об уплате первоначального взноса №000271 с подписью ЧП ОСОБА_21 внесла ложные данные, в которых отразила внесение ОСОБА_18 предоплаты за металлопластиковые изделия в сумме 1950грн. и в имеющийся у нее бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 внесла ложные данные о том, что ОСОБА_18 заказала металлопластиковые иделия на сумму 9741грн. и передала ОСОБА_7 эти поддельные документы, необходимые для оформления кредита. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_18 с целью проверки по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» возможности оформления на неё потребительского кредита. Согласно предварительной договоренности ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_33. в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на имя ОСОБА_18 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк». 07.12.07г. ОСОБА_7 передала ОСОБА_33, не являвшейся членом организованной группы и не осведомленной о деятельности этой группы, поддельные документы: счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, заполненные от имени ЧП ОСОБА_21 С документами ОСОБА_18 пришла в магазин «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова. Луганской области, где прошла в торговый зал указанного магазина и обратилась к менеджеру рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а остальные данные указать в устной форме. ОСОБА_18, не имея намерения оплачивать получаемый кредит, предоставила необходимые документы, среди которых находились поддельные документы: счет фактура на металлопластиковые изделия, квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий и, по указанию ОСОБА_7 назвала представителю банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте и стаже работы и занимаемой должности, сказав, что она работает в качестве продавца у частного предпринимателя ОСОБА_34, сообщила свои контактные телефоны. ОСОБА_8, работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 9349, 8 грн., по поддельным документам на ОСОБА_18, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполнятся не будут и последняя предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_3 о том, что ОСОБА_18 оформила кредит на свое имя, а ОСОБА_3 используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21 при помощи сети Интернет перевела денежные средства, перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_18, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

Осенью 2007г., более точно дата и время не установлены, ОСОБА_7 встретилась с ОСОБА_35 (материалы в отношении которого выделеныв отдельное производство) и реализуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедила ОСОБА_35 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью поддельной справки относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_35 дал свое согласие. После этого ОСОБА_7, вступив в преступный сговор с ОСОБА_5. в декабре 2007г. (более точно дата не установлена) приобрела у ОСОБА_5 за 500грн. поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_35. Справку ОСОБА_5 заполнила в офисе ЧП ОСОБА_20 по адресу АДРЕСА_17, внеся в имеющийся у нее бланк справки о доходах от имени ЧП ОСОБА_31 ложные сведения, указав, что ОСОБА_35 работает у ЧП ОСОБА_31 в качестве продавца-консультанта и его доход за последние шесть месяцев составил 11260грн. На справке ОСОБА_5 собственноручно выполнила подпись от имени ЧП ОСОБА_31 и при помощи компьютерной техники нанесла на нее печать ЧП ОСОБА_31, Получив справку, ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_35, с целью изготовления на имя последнего поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно заранее распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18 внесла от имени ОСОБА_21 в имеющийся у нее бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 ложные данные о том, что ОСОБА_35 заказал у ЧП ОСОБА_21 металлопластиковые изделия на сумму 24461 грн. 30 коп., который передала ОСОБА_7 как необходимый для оформления кредита. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_35 с целью проверки по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» возможности оформления на него потребительского кредита. ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_35, в телефонном режиме, сообщила ОСОБА_7 о том, что на ОСОБА_35 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк».

13.12.07г. ОСОБА_7, вступившая в преступный сговор с ОСОБА_35, не информируя его о деятельности всей преступной группы, пришла с ним к магазину «Мир Связи» по ул.б.Хмельницкого в г. Стаханове. ОСОБА_35 прошел в торговый зал и, по указанию ОСОБА_7, обратился к менеджеру рекламно -информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку о доходах, счет фактуру на металлопластиковые изделия, а в устной форме сообщить необходимые данные, ОСОБА_35, не имея намерения оплачивать получаемый им кредит, предоставил указанные документы среди которых находились поддельные справка о доходах и счет фактура на металлопластиковые изделия. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_8 работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 21422, 39 грн., по поддельным документам на ОСОБА_35, достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполняться не будут и предоставляются поддельные документы. После этого ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_23 об оформленном кредите, а ОСОБА_3 используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интернет, перевела денежные средства перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_35, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целью дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В начале декабря 2007г. (более точно дата и время не установлены), ОСОБА_1 встретился со своей знакомой ОСОБА_19 по адресу АДРЕСА_11, и реализуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедил ОСОБА_19 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий с помощью недостоверной информации относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_19 дала свое согласие. Действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_1 по телефону сообщил ОСОБА_7 полные анкетные данные ОСОБА_19 с целью изготовления на ее имя поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Согласно общего преступного плана ОСОБА_7 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_36 с целью изготовления на имя последней поддельных документов, необходимых для оформления потребительского кредита. Действуя согласно распределенных ролей, реализуя единый преступный умысел. ОСОБА_3 в своем офисе по адресу АДРЕСА_18 внесла от имени ЧП ОСОБА_21 в имеющийся у нее бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21 ложные данные, отразив, что ОСОБА_19 сделала у ЧП ОСОБА_21 заказ на металлопластиковые изделия на сумму 9958грн. и передала поддельный счет ОСОБА_7 как необходимый для оформления кредита. После этого ОСОБА_7 по телефону сообщила ОСОБА_8 полные анкетные данные ОСОБА_19 с целью проверки последней по базе данных ЗАО КБ «ПриватБанка» на возможность оформления на неё потребительского кредита. ОСОБА_8, проверив анкетные данные ОСОБА_19 в телефонном режиме сообщила ОСОБА_7 о том, что на имя ОСОБА_19 возможно оформить потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_7, действуя по единому преступному плану, передала ОСОБА_1 поддельные счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, необходимые для оформления кредита, заполненные от имени ЧП ОСОБА_21 13.12.07г. ОСОБА_1, вступивший в преступный сговор с ОСОБА_19, но не посвятивший ее в деятельность всей группы, совместно с ОСОБА_19 пришел к магазину «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области, где ОСОБА_19 прошла в торговый зал указанного магазина и, по указанию ОСОБА_1, обратилась к менеджеру рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а остальные данные указать в устной форме, ОСОБА_19, не имея намерения оплачивать получаемый ей кредит, предоставила указанные документы, среди которых находились поддельные документы: счет фактура на металлопластиковые изделия и квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий и сообщила заведомо ложные сведения о месте своей работы, стаже работы и занимаемой должности. Действуя согласно преступного плана, реализуя указанный единый преступный умысел. ОСОБА_8, работая менеджером рекламно информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» и имея доверенность № LG-2766-1 на право заключения договора при предоставлении потребительского кредита, заключила кредитный договор, на приобретение металлопластиковых изделий на общую сумму 9549, 6 грн.. по поддельным документам на ОСОБА_19. достоверно зная о том, что условия кредитного договора исполнятся не будут и последняя предоставляет поддельные документы. После этого ОСОБА_1, в телефонном режиме, сообщил ОСОБА_7 о том. что ОСОБА_19 оформила кредит на свое имя, а ОСОБА_7 об этом сообщила ОСОБА_23, которая, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21, при помощи сети Интерент перевела денежные средства перечисленые ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_19, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

В ходе преступной деятельности при изложенных обстоятельствах организованная группа в составе ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_8 и ОСОБА_1 завладела и распорядилась впоследствии по своему усмотрению чужим имуществом на общую сумму 172047грн. 66коп., чем был причинен материальный ущерб ЗАО КБ «ПриватБанк». являющийся особо крупным, т.к. его размер более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_7 и ОСОБА_23 по предварительному сговору между собой были совершены преступления не в составе организованной группы. Так:

В начале сентября 2007г. (более точно дата и время не установлены) ОСОБА_7, находясь в г. Стаханове (более точно место не установлено), встретилась со своей знакомой ОСОБА_9 и, осуществляя умысел направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедила ОСОБА_9 оформить на себя потребительский кредит на приобретение металлопластиковых изделий в рекламно-информационном пункте ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в магазине «Мир Связи» по ул. Б. Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области. Получив согласие ОСОБА_9, ОСОБА_7 по телефону сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_9, а ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_7, внесла от имени ЧП ОСОБА_21, в имеющийся у неё бланк квитанции об уплате первоначального взноса №067205 с подписью ЧП ОСОБА_21, ложные данные, указав, что ОСОБА_9 внесла предоплату за металлопластиковые изделия в сумме 1855 грн., а также в имеющийся у неё бланк счета с подписью ЧП ОСОБА_21, внесла ложные данные, отразив в нем заказ ОСОБА_9 на металлопластиковые изделия на сумму 9268, 69 грн., достоверно зная о том, что ОСОБА_9 у ЧП ОСОБА_21 металлопластиковые изделия не заказывала и предоплату за них не вносила. 12.09.07г.. реализуя преступный умысел, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 пришли к магазину «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области, где ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 поддельные документы, изготовленные и предоставленные ей ОСОБА_3: счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, заполненные от имени ЧП ОСОБА_21 и ОСОБА_9 прошла в торговый зал магазина, где обратилась к менеджеру рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_37 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код. счет фактуру на металлопластиковые изделия, квитанцию об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а остальные данные о замщике указать в устной форме, ОСОБА_9. не имея намерения оплачивать получаемый ею кредит, предоставила все необходимые документы, среди которых находились поддельные документы: счет фактура на металлопластиковые изделия и квитанция об уплате первоначального взноса в размере 20% от стоимости металлопластиковых изделий, а также указала представителю банковского учреждения ложные сведения о месте работы, сказав, что она работает у ЧП ОСОБА_20 в качестве продавца. Менеджер рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_37, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_9 документы как подлинные, а указанные последней данные относительно своего места работы у ЧП ОСОБА_20 за действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_9 на сумму 8896, 43 гривен. После этого ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщил ОСОБА_3 об оформленном кредите на ОСОБА_9, а ОСОБА_3, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21 при помощи сети Интернет перевела денежные средства, перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» за оформленный кредит на ОСОБА_9, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21 с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

Завладев чужим имуществом при указанных обстоятельствах, ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_9 распорядились им по своему усмотрению, причинив ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 8896грн. 43коп.

В начале сентября 2007г. (более точно дата и время не установлены) ОСОБА_7, находясь в г. Стаханове (более точно место не установлено), встретилась со своей знакомой ОСОБА_14, и, осуществляя умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем уверений в безнаказанности, убедила ОСОБА_14 оформить на себя потребительский кредит, на приобретение металлопластиковых изделий в рекламно-информационном пункте ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в магазине «Мир Связи» по ул. Б. Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области с помощью недостоверной информации относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что ОСОБА_14 дала свое согласие. После этого ОСОБА_7, по телефону сообщила ОСОБА_3 полные анкетные данные ОСОБА_14 с целью изготовления на имя последней поддельного документа, необходимого для оформления потребительского кредита, а ОСОБА_3 в своем офисе по АДРЕСА_18 в имеющийся у нее бланк счета с подписью частного предпринимателя ОСОБА_21 внесла ложные данные, указав, что ОСОБА_14 заказала металлопластиковые изделия на сумму 9594грн., достоверно зная, что ОСОБА_14 металлопластиковые изделия не заказывала и предоплату за них не вносила. Счет ОСОБА_3 передала ОСОБА_7, а та - ОСОБА_14. 27.11.2007 ОСОБА_14 пришла в торговый зал магазина «Мир Связи», который расположен по ул. Б.Хмельницкого, г. Стаханова, Луганской области и обратилась к менеджеру рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_37 за получением потребительского кредита для приобретения металлопластиковых изделий. Достоверно зная, что для оформления потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код и счет фактуру на металлопластиковые изделия, а остальные необходимые данные указать в устной форме, ОСОБА_14, не имея намерения оплачивать получаемый ей кредит, предоставила требующиеся документы, в числе которых и поддельный счет фактуру на металлопластиковые изделия, заполненный от имени ЧП ОСОБА_21, а также указала представителю банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, стаже работы и занимаемой должности. Менеджер рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_37, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_14 документы как подлинные, а указанные последней данные относительно своего места работы у ЧП Кирина за действительные, оформила потребительский кредит на имя ОСОБА_14 на сумму 9208, 8 гривен. После оформления кредита, ОСОБА_7, в телефонном режиме, сообщила об этом ОСОБА_3, а та, используя код доступа к расчетному счету ЧП ОСОБА_21 при помощи сети Интернет, перевела денежные средства, перечисленные ЗАО КБ «ПриватБанк» по оформленному кредиту на ОСОБА_14, с текущего счета на карточный счет ЧП ОСОБА_21, с целю дальнейшей возможности обналичивания указанных денежных средств.

Таким образом ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_14 завладели принадлежащими ЗАО КБ «ПриватБанк» денежными средствами на сумму 9208 грн. 80 коп. и распорядились ими по своему усмотрению.

Потерпевшим по делу в ходе досудебного следствия было признано ЗАО КБ «Приватбанк», которым в суде был заявлен гражданский иск на сумму 329895 грн. 56 коп., состоящую из денежных сумм, выданных как кредит, а также комиссионных платежей и пени. В качестве ответчиков указаны подсудимые по делу и лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Размер требований к каждому подсудимому не обозначен.

В судебном заседании все подсудимые полностью признали свою вину и гражданский иск.

Каждый из них пояснил, что в обвинительном заключении, текст которого оглашен в судебном заседании, все изложено в соответствии с действительностью и добавить путем свободных пояснений ему нечего. В части размера причиненного ущерба, каждый признал, что должен возместить его в том размере, в котором ущерб возник по его вине. Подсудимая ОСОБА_7 также пояснила, что добровольно возместила в счет причиненного ущерба 100 грн. Подсудимая ОСОБА_3 также пояснила, что добровольно возместила 4100 грн. Подсудимая ОСОБА_18 также пояснила, что возместила добровольно около 14000грн.

Фактические обстоятельства дела никем не оспариваются. Подсудимые и другие участники судебного разбирательства содержание этих обстоятельств понимают правильно, сомнений в добровольности и истинности их позиции нет.

Действия подсудимых квалифицируются:

ОСОБА_7:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.к. в составе организованной группы путем обмана она завладела чужим имуществом в особо крупном размере (совершила мошенничество). Признак повторности из обвинения в этой части следует исключить, т.к. все действия были объединены единым умыслом;

- по ч.2 ст.358 УК Украины, т.к. действуя умышленно в группе лиц с признаком повторности она совершила подделку и сбыт документа, который выдается гражданином -предпринимателем, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляющим право, с целью использования его как подделывателем, так и другим лицом;

- по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.к. действуя умышленно по предварительному сговору в группе лиц она завладела чужим имуществом путем обмана (совершила мошенничество) с признаком повторности.

ОСОБА_3:

ОСОБА_1:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.к. в составе организованной группы путем обмана он завладел чужим имуществом в особо крупном размере (совершил мошенничество). Признак повторности из обвинения в этой части следует исключить, т.к. все действия были объединены единым умыслом;

- по ч.2 ст.358 УК Украины, т.к. действуя умышленно в группе лиц с признаком повторности он совершила подделку и сбыт документа, который выдается гражданином -предпринимателем, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляющим право, с целью использования его как подделывателем, так и другим лицом.

ОСОБА_8:

- по ч.1 ст.358 УК Украины, т.к. умышленно она подделала документ, предоставляющий право. который выдается учреждением, организацией, имеющей право выдавать такие документы и предоставляющим права с целью использовать документ как подделывателем так и другим лицом (по эпизоду с ОСОБА_27.).

ОСОБА_9:

- по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.к. действуя умышленно по предварительному сговору в группе лиц она завладела чужим имуществом путем обмана (мошенничество);