Ухвала суду № 108313169, 09.01.2023, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/149/23

№ 1-кс/688/71/23

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023244060000013 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД ШепетівськогоРУП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , запогодженням зпрокурором Шепетівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,звернулася досуду зклопотанням протимчасовий доступдо документів,які знаходятьсяу володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04 січня 2023 року близько 17 год. 00 хв., в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником поліції з №050-109-72-56 зателефонувала на № 068-019-72-36 до ОСОБА_5 , під приводом не притягнення сина до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які остання 04 січня 2023 року, близько 17 год. 20 хв., в АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування, перерахувала на невідомі банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які вказала невідома особа під час телефонної розмови.

05січня 2023року відомостіпо вказаномуфакту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023244060000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 04 січня 2023 року близько 17 год. 00 хв., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та до неї на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала з № НОМЕР_4 невстановлена особа (жіночої статі), представившись працівником поліції, яка повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 спричинив тілесні ушкодження невідомій особі. ОСОБА_6 штовхнув невідомого чоловіка, який впав на землю, внаслідок чого, отримав перелом кисті руки, а також було пошкоджено його дорого вартісний мобільний телефон. Також повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 , на даний момент, перебуває в сусідньому кабінеті в приміщенні відділку поліції. Для того, щоб сина вберегти від кримінальної відповідальності, особа, яка телефонувала потерпілій з № НОМЕР_4 , запропонувала сплатити 50000 гривень, які обов`язково потрібно перерахувати через термінал самообслуговування, а не за допомогою мобільного додатку. Потерпіла погодилася на пропозицію та відповіла, що вона не має потрібної суми грошових коштів готівкою, але має готівкові кошти в сумі 20000 гривень та на банківському рахунку наявні ще 30000 гривень. Дана особа постійно перебувала із потерпілою на зв`язку і переконувала не класти слухавку. Потерпіла чітко виконувала всі вказівки, які надавала невідома особа в телефонному режимі.

Згодом, потерпіла перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , та перерахувала готівкові кошти в сумі 20000 гривень 4-ма платежами, (в потерпілої залишилося лише 3 чека про перерахунок грошових коштів, оскільки дана особа попросила порвати всі чеки про перерахунок грошових коштів так, щоб вона почула через слухавку телефону, але потерпіла розірвала лише 2 чеки, один з яких вона не зберегла), а саме: о 17:10:29 годині на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень; о 17:14:19 годині на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень; о 17:18:33 годині на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень.

Після цього, дана особа в наказному порядку, сказала швидко сідати в автомобіль служби таксі, щоб як найшвидше дістатися до найближчого відділення банку, щоб зняти готівкою кошти з належного потерпілій банківського (карткового) рахунку та продовжити перерахунок грошових коштів аналогічним способом. В цей момент потерпіла поклала слухавку та зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 , який повідомив, що він не потрапляв у вищевказаний інцидент.

Згодом, потерпіла зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 20 000 гривень.

Вказана інформація,яка знаходитьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номербанківського (карткового)рахунку НОМЕР_2 , його власника,фактичного місцяреєстрації,інформації прорух коштівпо рахунку з 00 год. 00 хв., 04 січня 2023 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2ст.160КПК України передбаченовимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023244060000013 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшомудізнавачу СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій області майоруполіції ОСОБА_8 ,заступнику начальникаСД ШепетівськогоРУП ГУНПв Хмельницькійобласті капітануполіції ОСОБА_9 ,начальнику СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областімайору поліції ОСОБА_10 ,дізнавачу СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_11 ,дізнавачу СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_12 ,оперуповноваженому відділукримінальної поліціїШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ,оперуповноваженому секторуагентурно-оперативноїроботи відділукримінальної поліціїШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,оперуповноваженому зональногосектору відділукримінальної поліціїШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ,оперуповноваженому секторурозкриття злочинівпроти власності відділукримінальної поліціїШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ,оперуповноваженому секторурозкриття злочинівпроти особивідділу кримінальноїполіції ШепетівськогоРУП ГУНПв Хмельницькійобласті капітануполіції ОСОБА_17 ,оперуповноваженому зональногосектору відділукримінальної поліціїШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_18 ,оперуповноваженому зональногосектору ВКПШепетівського РУПГУНП вХмельницькій областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_19 дозвіл натимчасовий доступдо документів,з можливістювилучення їхналежним чиномзавірених копій,які знаходятьсяу володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме договорів провідкриття банківського(карткового)рахунку НОМЕР_5 0346 НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 0346 НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв., 04 січня 2023 року по 09 січня 2023 року;

фото тавідео зображеньпроведених операцій,пов`язаних зотриманням готівкив банкоматахта терміналахіз вказаногокарткового рахунку,який відкритоу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв., 04 січня 2023 року по 09 січня 2023 року;

інформації проперелік IPадрес тагеолокації місцяавторизації вінтернет банкінгу,час тадату входудо особистогокабінету Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв., 04 січня 2023 року по 09 січня 2023 року;

інформації проперелік пристроївта абонентськихномерів мобільнихтелефонів задопомогою якихздійснювались входидо особистогокабінету Інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв., 04 січня 2023 року по 09 січня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20