Ухвала суду № 108044631, 30.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25643/22

Провадження № 1-кс/761/14303/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

представника власника майна - адвоката - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Маршал Транс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 25.10.2022 (справа №761/22783/22), у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022,

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Маршал Транс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 25.10.2022 (справа №761/22783/22), у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022.

У клопотанні порушується питання про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 у справі № 761/22783/22 на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141), а саме: IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) шляхом заборони ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Мотивуючи клопотання, адвокат зазначає, що арешт накладено не обґрунтовано, оскільки на час розгляду клопотання про арешт майна були відсутні підстави для його накладення, а також відсутні докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, що давало слідчому судді підстави для накладення арешту на вищезазначене судно.

Крім того, адвокат зазначає, що у даному кримінальному провадженні службовим особам ТОВ «Маршал Транс» про підозру не повідомлено, а на вищезазначених рахунках станом на 09.11.2022 відсутні грошові кошти, що підтверджується довідкою про поточний стан рахунку.

Таким чином, адвокат зазначає, що подальше застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню правомірної господарської діяльності ТОВ «Маршал Транс», відтак адвокат просить скасувати арешт накладений на вищезазначені грошові кошти.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання та скасування арешту на грошові кошти, з огляду на те, що арешт накладено обґрунтовано і в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника власника майна та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріалів, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

У судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102; ч. ч. 4, 8 ст. 1111; ч. 1 ст. 1112; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України. Відповідно до встановлених під час досудового розслідування обставин вбачається, що ОСОБА_5 перебуваючи у змові із директором ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» (ЄДРПОУ 01203834) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підконтрольне останньому ДП «ДГ «Чувиріно» ІТ НААН» (ЄДРПОУ 01203840) та за сприяння виробничих потужностей підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ Агрофірма «Агростіл» (ЄДРПОУ 22673225) директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили збір сільськогосподарської продукції - врожаю пшениці з полів, які знаходяться у власності зазначених сільськогосподарських товариств на тимчасово окупованій території Харківської області та з метою її подальшої реалізації на території Російської Федерації, здійснили транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільними вантажними транспортними засобами, які належать останнім та ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455), через тимчасово окуповані території Харківської області до м. Бєлгород Російської Федерації.

Крім того, за наявними даними, ОСОБА_8 , який є власником мережі АЗС «Маршал» та низки сільськогосподарських підприємств із банком землі близько 16,5 тис. га, здійснюючи відповідний адміністративний вплив на підконтрольних йому керівників суб`єктів господарювання на території Харківської області, за попередньою змовою з представниками окупаційної влади країни-агресора, здійснив перереєстрацію низки підконтрольних йому сільськогосподарських товариств, за системою оподаткування Російської Федерації, що дозволило здійснювати безперешкодний збір та реалізацію врожаю в тому числі і на території Російської Федерації, при цьому, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції українського походження податки, сплачувались на користь країни-агресора.

Зокрема, ОСОБА_8 , будучи засновником ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455), а також використовуючи устаткування та матеріально технічну базу підконтрольного йому ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046), за сприяння керівника вказаного товариства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи виробничі потужності зазначених товариств, за сприяння керівника вказаного суб`єкта підприємництва ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступив у злочинну змову з керівниками підконтрольних йому сільськогосподарських підприємств ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є керівником СВК-А «Солоненське» (ЄДРПОУ 00708437), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є керівником ФГ «АВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 37023369), та іншими невстановленими на даний час представниками окупаційної влади країни-агресора, здійснивши перереєстрацію зазначених вище суб`єктів підприємництва за системою оподаткування Російської Федерації. Надалі, вказані особи безперешкодно здійснювали збір, вивезення автомобільними вантажними транспортними засобами, які належать останнім та ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455), через тимчасово окуповані території Харківської області до м. Бєлгород Російської Федерації та реалізацію врожаю в тому числі і на території Російської Федерації, при цьому, отримані від реалізації сільгосппродукції податки, сплачували на користь країни-агресора.

Крім того, ОСОБА_13 , налагодив злочинний механізм, який полягав у зборі та вивезенні сільськогосподарської продукції українського походження (зерна) з ДП «Пантелеймонівське» (ЄДРПОУ 05460441) автомобільним транспортом, який належить ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455), через тимчасово окуповані території Харківської області до Російської Федерації із подальшою його реалізацією та сплатою податків до бюджету країни-агресора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 у справі № 761/22783/22 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141), а саме: IBAN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ; IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) шляхом заборони ТОВ «Маршал Транс» (ЄДРПОУ 41208455, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Анатолія Злобіна, буд. 141) розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Так, порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 у справі № 761/22783/22 вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022.

При цьому, слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для володільця майна.

На час розгляду слідчим суддею клопотання про скасування арешту майна, обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала.

Доводи адвоката ОСОБА_3 , що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність, не є переконливими, оскільки долученні до клопотання довідки про залишки на рахунку датовані 09.11.2022, у той же час адвокатом у судовому засіданні не надано актуальних на день розгляду клопотання довідок про залишок на рахунку.

Проаналізувавши наведені аргументи, слідчий суддя не знаходить підстав для висновку, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано або на даний час відпала необхідність у дії даного заходу забезпечення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Маршал Транс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 25.10.2022 (справа №761/22783/22), у кримінальному провадженні №42022000000000615 від 24.05.2022, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити о 08 год. 30 хв. 05 грудня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .